江鎢項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要(doc 4頁(yè)).doc

江鎢項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要第二期 江鎢項(xiàng)目工作小組 3月11日上午，由宋玉芳、朱光副總裁共同主持，召開了江鎢項(xiàng)目籌備工作小組本周工作例會(huì)。江鎢項(xiàng)目籌備工作小組成員出席了會(huì)議。會(huì)議聽取了各專業(yè)小組工作進(jìn)展情況的匯報(bào)，研究、布置了下一步工作。一、近期工作進(jìn)展情況（一）財(cái)務(wù)審計(jì)小組 財(cái)務(wù)總部沈翎總經(jīng)理一行8人于3月57日赴江鎢集團(tuán)進(jìn)行盡職調(diào)查并與江鎢財(cái)務(wù)部建立共同工作機(jī)制。雙方財(cái)務(wù)工作小組就中介機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果的未定事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商確定，同時(shí)就可能影響新公司成立的有關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)充分交換意見，確定了后續(xù)處置原則：對(duì)達(dá)成一致意見的進(jìn)行審計(jì)調(diào)整；對(duì)需要進(jìn)一步提供證明材料的，視補(bǔ)充材料情況而定；對(duì)雙方財(cái)務(wù)小組無(wú)法達(dá)成一致意見的，說(shuō)明情況后交由雙方領(lǐng)導(dǎo)小組確定。要求江鎢集團(tuán)應(yīng)在3月18日前，提供補(bǔ)充材料并對(duì)相關(guān)問題給予答復(fù)。同時(shí)建議應(yīng)在出資協(xié)議中對(duì)土地評(píng)估、或有負(fù)債、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等7大類資產(chǎn)負(fù)債事項(xiàng)予以明確。天職孜信會(huì)計(jì)師匡敏簡(jiǎn)要匯報(bào)了對(duì)江鎢集團(tuán)的審計(jì)結(jié)果，及雙方今后需要溝通解決的相關(guān)財(cái)務(wù)問題。（二）法律小組 法律工作小組正在江鎢集團(tuán)就法律問題進(jìn)行全面的調(diào)查研究，并提交了有關(guān)近期工作的備忘錄，同時(shí)對(duì)是否現(xiàn)場(chǎng)核查12個(gè)關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)請(qǐng)求指示。（三）戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)整合小組 全面安排了遠(yuǎn)卓管理顧問公司的進(jìn)場(chǎng)工作，包括資料收集、訪談組織等。同時(shí)，總公司投資部二位同志已于3月6日隨財(cái)務(wù)工作小組一起赴江鎢集團(tuán)，專程就礦產(chǎn)、土地資源評(píng)估事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研，取得初步成果。 遠(yuǎn)卓公司李放總裁簡(jiǎn)要匯報(bào)了赴江西訪談史書愚總經(jīng)理的情況及下一步工作計(jì)劃。史總的談話要點(diǎn)是：一是按照合作意向書的內(nèi)容，五礦總公司要投資5億元，并爭(zhēng)取在5月份成立合資公司；二是擬關(guān)閉破產(chǎn)14家企業(yè)有較大的潛在價(jià)值，應(yīng)進(jìn)入合資公司；三是鎢、稀土和鉭鈮三個(gè)產(chǎn)品將來(lái)都要向深加工方向發(fā)展，深加工部分應(yīng)占60左右的比重；四是江鎢集團(tuán)服從五礦總公司在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略上的總體安排；五是希望五礦工作小組盡快到江鎢現(xiàn)場(chǎng)辦公。遠(yuǎn)卓公司3月14日前將繼續(xù)在江鎢集團(tuán)、五礦總公司及行業(yè)內(nèi)進(jìn)行高層訪談，并就合資公司組建及發(fā)展戰(zhàn)略問題的一些基本設(shè)想與五礦主管領(lǐng)導(dǎo)交換意見，并于3月24日前拿出組建新公司的框架性思路及初步方案，供雙方討論，并赴江鎢現(xiàn)場(chǎng)辦公。二、下一步的工作安排宋副總裁和朱副總裁分別對(duì)下一步的工作提出了要求。（一）法律小組負(fù)責(zé)完成江鎢關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)的專題報(bào)告。對(duì)已完成關(guān)閉破產(chǎn)的2家企業(yè)進(jìn)行分析研究，就關(guān)破企業(yè)的政策規(guī)定、財(cái)政補(bǔ)貼、關(guān)破程序與操作流程、實(shí)施效果、后續(xù)問題等進(jìn)行全面的分析研究，并提出建設(shè)性意見。（二）人事制度小組盡快完成江鎢集團(tuán)人力資源專題報(bào)告江鎢項(xiàng)目各工作小組都已初步完成對(duì)江鎢集團(tuán)的盡職調(diào)查工作，總公司人力資源部應(yīng)盡快派人赴江鎢集團(tuán)，就江鎢集團(tuán)的人力資源現(xiàn)狀、在職員工、離退休員工及關(guān)破企業(yè)員工的參加社會(huì)保障體系情況及國(guó)家對(duì)其的相關(guān)政策措施進(jìn)行全面調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告；并對(duì)員工轉(zhuǎn)換身份可能付出的改革成本、江鎢集團(tuán)對(duì)職工應(yīng)承擔(dān)的歷史負(fù)擔(dān)（包括現(xiàn)由企業(yè)發(fā)放的離退休補(bǔ)貼、撫恤金等項(xiàng)支出的人員的年齡構(gòu)成、人數(shù)、金額標(biāo)準(zhǔn)等）等問題進(jìn)行研究，寫出專題報(bào)告。（三）戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)整合小組負(fù)責(zé)完成礦產(chǎn)資源及土地評(píng)估專題報(bào)告戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)整合小組應(yīng)就江鎢集團(tuán)的土地、礦產(chǎn)資源狀況、礦藏開采成本進(jìn)行深入調(diào)研，在財(cái)務(wù)審計(jì)小組（提供土地分類清單）、法律小組（權(quán)屬確定）協(xié)助下，進(jìn)行初步估價(jià)，寫出專題報(bào)告，供決策參考。（四）財(cái)務(wù)小組進(jìn)一步完成江鎢集團(tuán)本部的資產(chǎn)確認(rèn)工作與江鎢集團(tuán)繼續(xù)溝通，說(shuō)服江鎢盡快提供本部的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料。關(guān)于江鎢集團(tuán)提出的潛盈問題，請(qǐng)江鎢方面提供分析報(bào)告。（五）江鎢集團(tuán)應(yīng)盡快提供擬投資項(xiàng)目情況江鎢集團(tuán)應(yīng)盡早提供將來(lái)新公司擬投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書或可研報(bào)告，以便我公司全面衡量