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文檔簡介

商業(yè)財務(wù)詐騙種類及防范 課程講義(B06)王俐 主講本課程要點1. 商業(yè)財務(wù)詐騙及表現(xiàn)形式2. 商業(yè)財務(wù)詐騙的過渡形式-應(yīng)收賬款3. 支票詐騙的形式及防范4. 匯票詐騙的形式及防范一、商業(yè)財務(wù)詐騙及表現(xiàn)形式 強(qiáng)制商業(yè)信用 商業(yè)財務(wù)詐騙的發(fā)生規(guī)律 商業(yè)財務(wù)詐騙分類 強(qiáng)制商業(yè)信用 避免商業(yè)詐騙的前提-對合同方的全面了解 通過營業(yè)執(zhí)照了解 通過會計報表了解 通過營業(yè)場地了解 通過第三方了解 避免商業(yè)詐騙的必要手段-用合同來保障財產(chǎn)安全 合同是避免商業(yè)詐騙的前提 避免合同陷阱 合同是運用法律手段的前提感 想 與 體 會二、商業(yè)財務(wù)詐騙的過渡形式-應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款形式的風(fēng)險 債權(quán)確認(rèn)特征 收款權(quán)利的喪失 催收貨款的時機(jī)感 想 與 體 會三、支票詐騙的形式及防范 支票-被廣泛使用的詐騙工具 定義 特點 種類 出票 支票的記載事項 跳票的表現(xiàn)及處罰 空頭支票詐騙 背書轉(zhuǎn)讓 追索權(quán)感 想 與 體 會四、匯票詐騙的形式及防范 匯票特征及可能出現(xiàn)的詐騙形式 按記名形式分 按票據(jù)關(guān)系分 按付款日期分 按出票人關(guān)系分 種類 記名 票據(jù)關(guān)系 付款日期 出票 絕對記載事項 相對記載事項 無效記載事項 有害記載事項 背書轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)讓背書 特殊轉(zhuǎn)讓背書 非轉(zhuǎn)讓背書 匯票的承兌 承兌方式 承兌的限制 承兌的程序 匯票的付款和匯票的追索權(quán) 付款種類 付款程序

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