稽查部崗位職責及管理條例.doc

稽查部崗位職責及管理條例為了進一步搞好稽查工作，充分發(fā)揮內(nèi)部稽查和審計作用，有效監(jiān)督公司各項工作的規(guī)范運作，切實維護公司利益和形象，努力實現(xiàn)“高配、嚴管、問責、增效”工作機制，確保公司各項指標落實。結(jié)合公司實際，特制定稽查部崗位職責及管理條例。一、崗位職責1、 根據(jù)董事會和總經(jīng)理授權(quán)，依據(jù)公司制度、條例以及各部門崗位職責和服務(wù)規(guī)范，對公司各崗位進行工作監(jiān)督檢查。重點檢查安全防范和違規(guī)、違紀情況。2、 建立日?；楣ぷ鳈C制,有效監(jiān)督公司各項工作的規(guī)范運作及執(zhí)行力度。采用全面檢查與隨機抽查相結(jié)合、專項檢查和不定期稽查相結(jié)合、特殊崗位巡查與重點崗位不定時督查相結(jié)合，稽查各部門、各專業(yè)公司工作計劃、重要會議決議的完成情況和執(zhí)行效果。每周兩次施工現(xiàn)場巡查，每旬一次物資采購價格詢價，每月一次重點信訪舉報調(diào)查，每季一次專業(yè)公司工作進度督查，半年一次稽查工作小結(jié)。3、 堅持做好事前監(jiān)督，重點強化源頭治理。對公司日常辦公費用開支、公司小車使用及燃油費、修理費開支、辦公用品購買、甲供工程物資購買等重點、熱點問題全程跟蹤，重點審計復(fù)核，切實做到節(jié)支增效，無效問責。4、 加強工程建設(shè)項目成本控制，做好工程項目招投標、預(yù)決算監(jiān)督管理工作。一是督促做好招標、評標工作，讓信譽好、資金足、技術(shù)過硬、安全措施到位的施工隊伍中標，杜絕“錢權(quán)標”、“人情標”等問題標；二是根據(jù)合同約定技術(shù)標準、時間節(jié)點、工期目標，督查工程進度完成情況；三是督查分部分項工程質(zhì)量管理是否到位，特殊條件下的施工方案是否合理；四是督查施工安全措施是否達標，“四表一圖”是否上墻，項目經(jīng)理是否按規(guī)定的時間在崗，措施項目費資金是否落實；五是督查施工日誌是否登記完備，隱蔽工程、變更工程是否有詳細的技術(shù)交底記錄；六是工程決算堅持實事求是原則，堅決杜絕“冒估、冒算”；七是加強與工程部、監(jiān)理公司溝通與合作，檢查工作職責落實情況。5、 加強合同管理，完善合同簽訂程序。嚴格合同審查簽訂的管理辦法和程序，維護公司利益，降低經(jīng)營風險，方便合同的有效執(zhí)行，減少簽訂合同不當造成的損失，保證業(yè)務(wù)活動的正常進行。6、 對員工重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善處理。收集和整理部門員工及顧客意見反饋，做好登記、自辦、轉(zhuǎn)辦、催辦工作。7、 調(diào)查處理員工違反政策法律和公司規(guī)章制度的行為，做好稽查資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。8、 完成總經(jīng)理及分管領(lǐng)導交辦的其他工作。二、管理權(quán)限、工作規(guī)范及工作方式 （一）管理權(quán)限 1、代表公司對各部門、各專業(yè)公司行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎懲權(quán)。 2、對稽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題有整改、督導和獎罰權(quán)。 3、對公司經(jīng)營目標的實施與完成、會議決議的執(zhí)行有稽查權(quán)。 4、對公司臨時決策和重大事項有召集相關(guān)部門合作協(xié)商權(quán)、處置權(quán)。 （二）工作規(guī)范 1、依據(jù)：華中綠谷實業(yè)發(fā)展有限公司董事會決議，總經(jīng)理指令和公司管理制度、條例，部門及各專業(yè)公司規(guī)章制度、崗位職責。 2、范圍：公司各部門、各專業(yè)公司、各崗位班組的人員職責、財產(chǎn)物資及機械設(shè)施使用管護，均屬稽查之列。 （三）工作方式 1、常規(guī)稽查 不定時抽查有關(guān)部門的相關(guān)重點崗位。 每周定期對各部門抽查一遍。 檢查后，當日填寫稽查日報表，反饋到各部門并按公司規(guī)定， 正確處理，獎懲兌現(xiàn)。 2、專項稽查 每周由稽查部圍繞工作的實際情況，如工作紀律、崗位職責、工程質(zhì)量、開支標準、突發(fā)事件應(yīng)急處理等，做出專項稽查計劃通知相關(guān)部門。 各部門根據(jù)稽查部稽查計劃，做出相應(yīng)的部門稽查迎檢計劃，并實施部門自查。 專項檢查后，要寫出專項檢查記錄。 3、明察暗訪 不定期對公司存在的問題進行明察暗訪。 暗訪的部門不固定， 暗訪采取秘密形式，由總經(jīng)理或分管領(lǐng)導和稽查部負責組織。 暗查后，暗查內(nèi)容資料由稽查部核實，整理后轉(zhuǎn)交分管領(lǐng)導和總經(jīng)理。 三、問題處理程序及原則 1、堅持實事求是，節(jié)支增效原則。以公司財務(wù)規(guī)章制度為依據(jù)，對違反財經(jīng)紀律、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為，堅決予以糾正。做到事實不清楚不審簽、內(nèi)容不完備不審簽、依據(jù)不充分不審簽，開支無效益不審簽，切實解決“跑、冒、漏、滴”現(xiàn)象。 2、堅持有案必立，有案必報原則?；椴繉ζ髽I(yè)員工或相關(guān)單位的來信來訪，必須簽署部門調(diào)查處理意見，并于當天或次日上午，報送總經(jīng)理批示。對來信來訪或發(fā)現(xiàn)問題，不準隱瞞不報，拖沓不辦。3、堅持有訪必復(fù)，有信必查原則?；椴繉κ芾砘榈膯栴}，從受理之日起三日內(nèi)拿出稽查部調(diào)查處理結(jié)果上報分管領(lǐng)導和總經(jīng)理。4、堅持客觀公正，廉潔奉公原則。稽查部人員在進行稽查工作時，必須深入全面調(diào)查，做到真實、準確、及時、公正，不得有包庇縱容或打擊報復(fù)行為。對稽查人員泄露機密、以權(quán)謀私、玩忽職守、弄虛作假或打擊報復(fù)造成直接經(jīng)濟損失的，視其情節(jié)輕重和損失程度，給予批評、記過、降級、降薪、勸退、開