通信機(jī)房及基站房租電費(fèi)管理辦法.doc

通信機(jī)房及基站房租電費(fèi)管理辦法1目的為規(guī)范通信機(jī)房及基站（以下簡稱“站房”）的房租及電費(fèi)等費(fèi)用繳納工作，明確各部門職責(zé)，細(xì)化流程管理，有效控制運(yùn)行維護(hù)成本，建立完善的站房物業(yè)管理工作體系，確保通信網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，特制訂本管理程序。2 適用范圍本管理辦法適用于相關(guān)部門和各區(qū)、縣分公司物業(yè)工作的管理。3指導(dǎo)原則：高效、穩(wěn)妥、實(shí)事求是4 職責(zé)網(wǎng)絡(luò)分公司綜合部負(fù)責(zé)對(duì)辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和組織檢查。公司各部門、各區(qū)縣分公司具體執(zhí)行。5 相關(guān)文件 CDLTY-0.3.01移動(dòng)通信工程建設(shè)管理程序CDLTY-0.3.04移動(dòng)通信基站選址及合同管理辦法6 程序6.1相關(guān)部門職責(zé)6.1.1網(wǎng)絡(luò)分公司運(yùn)行維護(hù)部：a.負(fù)責(zé)對(duì)所有站房房租、電費(fèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)稽核工作；b.負(fù)責(zé)所有站房租賃合同及用電協(xié)議的會(huì)簽工作；c.負(fù)責(zé)每月組織對(duì)區(qū)縣分公司房租電費(fèi)管控情況進(jìn)行抽查，根據(jù)房租電費(fèi)管理相關(guān)要求進(jìn)行業(yè)務(wù)稽核，每次抽查稽核量應(yīng)大于該區(qū)縣分公司站房總數(shù)的5%，并確保各區(qū)縣分公司每年至少被抽查稽核二次，填寫區(qū)縣分公司房租電費(fèi)管理現(xiàn)場(chǎng)稽核表；d. 負(fù)責(zé)定期對(duì)各區(qū)縣分公司房租電費(fèi)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及管理培訓(xùn)，及時(shí)溝通了解分公司在工作開展中存在的問題，協(xié)助其共同解決；e. 負(fù)責(zé)每月對(duì)各區(qū)縣房租電費(fèi)管理情況作專業(yè)分析，包括分公司每月房租電費(fèi)成本使用情況、財(cái)務(wù)關(guān)賬情況、預(yù)算使用進(jìn)度及當(dāng)月用電數(shù)量、對(duì)比當(dāng)月用電數(shù)量與前期用電數(shù)量之間的差異、因物業(yè)問題造成業(yè)務(wù)拉閘斷電量等情況；f、負(fù)責(zé)牽頭各區(qū)縣分公司房租、電費(fèi)互審工作；g、負(fù)責(zé)下達(dá)各區(qū)縣分公司房屋、電費(fèi)滾動(dòng)年度、季度計(jì)劃工作。6.1.2由法律與風(fēng)險(xiǎn)管理部、紀(jì)檢監(jiān)察室、網(wǎng)絡(luò)分公司財(cái)務(wù)部、運(yùn)行維護(hù)部、綜合部建立巡檢小組，每半年對(duì)區(qū)縣分公司房租電費(fèi)管控情況進(jìn)行抽查，根據(jù)房租電費(fèi)管理相關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)稽核，每次抽查稽核量應(yīng)大于該區(qū)縣分公司站房總數(shù)的5%，并填寫區(qū)縣分公司房租電費(fèi)管理現(xiàn)場(chǎng)稽核表。各職能部門稽核職責(zé)：a. 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司法律事務(wù)相關(guān)工作。b.紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)區(qū)縣分公司執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定情況進(jìn)行稽核，并對(duì)違反房租電費(fèi)管理規(guī)定行為進(jìn)行調(diào)查處理，查處第一經(jīng)辦責(zé)任人，追究分公司管理責(zé)任。對(duì)凡是造成國有資產(chǎn)流失的，按照中國聯(lián)通四川省分公司管理責(zé)任追究辦法（試行）和公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對(duì)觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。c.網(wǎng)絡(luò)分公司財(cái)務(wù)部 對(duì)區(qū)縣分公司經(jīng)辦人員、稽核人員審核，分公司總經(jīng)理審批并經(jīng)運(yùn)維部業(yè)務(wù)稽核后的房租電費(fèi)辦理支付，同時(shí)按月通報(bào)區(qū)縣分公司房租電費(fèi)支付情況。d.網(wǎng)絡(luò)分公司綜合部 對(duì)區(qū)縣分公司稽核出的管理漏洞及存在問題進(jìn)行立項(xiàng)督查通報(bào),及時(shí)追蹤分析分公司改善情況。6.1.3城區(qū)及郊縣分公司a.負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)所有站房的成本管理工作，負(fù)責(zé)站房房租電費(fèi)的成本計(jì)提和資金計(jì)劃申報(bào)工作。b.根據(jù)房租電費(fèi)管理程序及結(jié)合自身工作開展情況，在分公司內(nèi)部建立房租電費(fèi)繳納一級(jí)稽核制度，明確審核職責(zé)，嚴(yán)格控制站房房租電費(fèi)的報(bào)銷流程。認(rèn)真執(zhí)行中國聯(lián)通不相容職責(zé)分離暫行規(guī)定；c.負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)所有站房的具體管理工作。主要包括租賃站房基礎(chǔ)資料臺(tái)賬建立,人員落實(shí),責(zé)任落實(shí),考核落實(shí),費(fèi)用審核、申報(bào)、報(bào)銷以及相關(guān)的日常管理工作（合同續(xù)簽、合同新簽、合同補(bǔ)簽、合同變更、賠償、糾紛等協(xié)調(diào)性工作）。6.1.4稽核具體內(nèi)容主要包括：a.各區(qū)縣分公司是否自行建立了房租電費(fèi)繳納稽核制度，明確一級(jí)審核職責(zé)，嚴(yán)格把控站房房租電費(fèi)的報(bào)銷流程，嚴(yán)格執(zhí)行中國聯(lián)通不相容職責(zé)分離暫行規(guī)定，設(shè)立相關(guān)不相容崗位；b.各區(qū)縣分公司是否建立完善、準(zhǔn)確的合同信息臺(tái)賬、繳費(fèi)信息臺(tái)賬；c.稽核分公司提交的電費(fèi)起止度數(shù)是否與電表實(shí)際度數(shù)相符、提交的房租是否在合同有效期限內(nèi)；d.稽核票據(jù)提供方是否為合同收款單位，若不一致，是否有業(yè)主提供的委托函；e.對(duì)站房業(yè)主進(jìn)行隨機(jī)回訪及溝通，核實(shí)業(yè)主實(shí)際收取房租費(fèi)是否與合同中簽訂金額一致；f.更換站房電表是否按要求完善換表手續(xù)，對(duì)換表資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行存檔備案。5站房房租電費(fèi)管理7.1各區(qū)縣分公司7.1.1區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)站房房租、電費(fèi)的申報(bào)及相關(guān)票據(jù)、資料的收集審核等工作。申報(bào)時(shí)應(yīng)核對(duì)電表的起止度、電費(fèi)單價(jià)、房租的金額及付款期限,房租應(yīng)（在付款期限前）提前一個(gè)月申報(bào)，收集時(shí)需核對(duì)相關(guān)票據(jù)、資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，同時(shí)需核對(duì)收款單位（或個(gè)人）的戶名、開戶行、銀行賬號(hào)，以保證按時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行費(fèi)用劃撥。7.1.2各區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)建立完整、準(zhǔn)確的合同臺(tái)賬（以網(wǎng)絡(luò)分公司運(yùn)行維護(hù)部表格為準(zhǔn)）、繳費(fèi)信息電子臺(tái)賬（以網(wǎng)絡(luò)分公司運(yùn)行維護(hù)部表格為準(zhǔn)），并有專人負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)在XX運(yùn)維支撐管理系統(tǒng)錄入繳費(fèi)信息和站房合同信息。各臺(tái)賬準(zhǔn)確率必須達(dá)到99%，支付及時(shí)率必須達(dá)到98%。每年12月31日前，將本年所有臺(tái)賬打印，完成年審存檔工作。7.1.3各區(qū)縣分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行中國聯(lián)通不相容職責(zé)分離暫行規(guī)定，不相容職責(zé)是指，如由同一員工履行，既可能發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊行為，又可能掩蓋其錯(cuò)誤和舞弊行為的職責(zé)。不相容職責(zé)分離的總體要求是：a.應(yīng)分置不同崗位的不相容職責(zé)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財(cái)產(chǎn)保管、會(huì)計(jì)記錄、稽核檢查等；b.每項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)過兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工處理，且每名員工承擔(dān)的職責(zé)必須與其他員工形成監(jiān)督和制約關(guān)系；c.建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，全體員工必須在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作,各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)配備符合崗位要求的合格人員，并根據(jù)具體情況進(jìn)行崗位輪換；d.當(dāng)出現(xiàn)不能對(duì)不相容職責(zé)進(jìn)行完全分離的情況時(shí)，必須建立額外的替代或補(bǔ)充控制措施，降低錯(cuò)誤或舞弊風(fēng)險(xiǎn)，如：增加由業(yè)務(wù)辦理員工的上級(jí)主管重新復(fù)核檢查的程序等（詳見中國聯(lián)通不相容職責(zé)分離暫行規(guī)定）。各區(qū)縣分公司必須分別設(shè)置專職/兼職房租電費(fèi)管理經(jīng)辦人（包機(jī)責(zé)任人員）及房租電費(fèi)一級(jí)稽核員。合同談判與合同的簽訂，須經(jīng)辦人兩人方可訂立。各分公司應(yīng)確定合同管理責(zé)任人1名。將已簽署的合同登記在合同臺(tái)賬上并建立合同檔案。7.1.4各區(qū)縣分公司稽核人員負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的房租電費(fèi)進(jìn)行一級(jí)審核，審核通過后報(bào)分公司總經(jīng)理簽批，再由經(jīng)辦人按站房業(yè)務(wù)類型（機(jī)房或基站）報(bào)運(yùn)維部進(jìn)行業(yè)務(wù)稽核，稽核通過后由運(yùn)維部向財(cái)務(wù)部提交需報(bào)銷的相關(guān)憑證及票據(jù)，進(jìn)入公司報(bào)銷流程。具體職責(zé)劃分如下：a.分公司房租電費(fèi)經(jīng)辦人員（包機(jī)責(zé)任人員）經(jīng)辦人負(fù)責(zé)核查房租是否在合同有效期內(nèi)，房租金額是否與合同中簽訂金額一致，房租票據(jù)是否符合公司財(cái)務(wù)報(bào)銷要求，并應(yīng)（在付款期限前）提前一個(gè)月申報(bào)，核對(duì)收款地址是否與合同簽訂收款單位一致并負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)系定期核查站房電表度數(shù)、收取票據(jù)、將繳費(fèi)信息錄入運(yùn)維支撐系統(tǒng)、及時(shí)更新或錄入運(yùn)維支撐系統(tǒng)中的站房信息。b.分公司房租電費(fèi)稽核人員（專職/兼職）稽核人員負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)辦人錄入的繳費(fèi)記錄、填報(bào)的電費(fèi)起止讀數(shù)、電費(fèi)單價(jià)、合同有效期限、票據(jù)類型進(jìn)行核實(shí)，稽核經(jīng)辦人錄入運(yùn)維支撐系統(tǒng)中的站房信息準(zhǔn)確性?；巳藛T作為分公司房租電費(fèi)管理的一級(jí)審核，審核通過后報(bào)分公司總經(jīng)理簽批。c.分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理對(duì)申報(bào)票據(jù)進(jìn)行最后把關(guān)及簽批，對(duì)申報(bào)費(fèi)用進(jìn)行簽字確認(rèn)，承擔(dān)房租電費(fèi)第一管理責(zé)任，若后期存在管理漏洞將追究分公司總經(jīng)理管理責(zé)任。d.網(wǎng)絡(luò)分公司運(yùn)維部業(yè)務(wù)稽核運(yùn)維部對(duì)各區(qū)縣分公司申報(bào)的房租電費(fèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)稽核，對(duì)區(qū)縣分公司錄入運(yùn)維支撐系統(tǒng)的繳費(fèi)信息、填報(bào)的電費(fèi)起止讀數(shù)、電費(fèi)單價(jià)、合同有效期限、票據(jù)類型進(jìn)行二級(jí)審核，若發(fā)現(xiàn)分公司錄入運(yùn)維支撐系統(tǒng)中的站房信息不完整或不準(zhǔn)確，將不予以審核。運(yùn)維部審核通過后，該站房的合同信息及繳費(fèi)信息在運(yùn)維支撐系統(tǒng)中的狀態(tài)為“已審核”，各區(qū)縣分公司無自行修改、刪除的權(quán)限。7.1.5各區(qū)縣分公司房租電費(fèi)相關(guān)管理員發(fā)生變更，應(yīng)做好工作交接，形成交接記錄表并負(fù)責(zé)核查電表的起止度數(shù)、電費(fèi)單價(jià)，對(duì)比當(dāng)月用電數(shù)量與前期用電數(shù)差異情況，如有明顯偏差，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)業(yè)主、向供電局核實(shí)用電的準(zhǔn)確性，查明差異具體產(chǎn)生原因。對(duì)于電價(jià)漲幅較大的情況，應(yīng)要求業(yè)主出具電業(yè)局發(fā)票復(fù)印件，以確保單價(jià)浮動(dòng)是符合電業(yè)局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。7.1.6各區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)供電項(xiàng)目進(jìn)行清理，并簽訂用電協(xié)議。7.1.7區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)對(duì)所屬維護(hù)區(qū)域內(nèi)所用站房（除新建匯聚機(jī)房外）租賃及用電協(xié)議流程提交和正式合同簽字蓋章。7.1.8區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)業(yè)主基礎(chǔ)資料(委托收款、主體變更、賬號(hào)變更)變更的審批工作,基礎(chǔ)資料變更后負(fù)責(zé)及時(shí)更新臺(tái)賬信息和資源數(shù)據(jù)庫信息。同時(shí),基礎(chǔ)資料變更審批表應(yīng)報(bào)運(yùn)行維護(hù)部備案并錄入運(yùn)維支撐系統(tǒng)。7.1.9區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)站房更換電表的核實(shí)工作。若因電表損壞等特殊情況必須更換電表的，應(yīng)由供電方相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)電表的更換工作，更換下來的電表應(yīng)立即核對(duì)底數(shù),并進(jìn)行拍照備案，運(yùn)行維護(hù)部參與審批會(huì)簽。7.1.10區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)搬遷、拆遷站房的選址工作（詳見公司基站搬遷流程）。7.2區(qū)縣分公司：負(fù)責(zé)對(duì)新建接入項(xiàng)目的機(jī)房租賃和用電協(xié)議的簽訂，負(fù)責(zé)新建匯聚機(jī)房租賃及用電協(xié)議的簽訂。網(wǎng)絡(luò)分公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部參與會(huì)簽審批。7.3站房租賃及用電費(fèi)用的繳納和報(bào)賬。7.3.1成分各區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)繳納所屬區(qū)域內(nèi)的站房房租電費(fèi)繳納及報(bào)賬。站房租賃費(fèi)用及站房電費(fèi)繳納只能采用轉(zhuǎn)賬支付形式（原則上杜絕現(xiàn)金支付，除業(yè)主強(qiáng)烈要求現(xiàn)金支付并在合同中注明支付方式為現(xiàn)金）。7.3.2區(qū)縣分公司完成繳費(fèi)后負(fù)責(zé)向出租方索取正規(guī)發(fā)票（符合國家稅收政策的有效房租租賃發(fā)票”或“符合國家稅收政策的有效場(chǎng)地租賃發(fā)票”或稅務(wù)部門房租或場(chǎng)地出租專用發(fā)票）。將票據(jù)按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定分類粘貼（粘貼憑證的順序需與清單順序一致），同時(shí)準(zhǔn)確填寫費(fèi)用清單、審簽表，經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后，由運(yùn)維部向財(cái)務(wù)部提交需報(bào)銷的相關(guān)憑證及票據(jù)，進(jìn)入公司報(bào)銷流程完成費(fèi)用劃撥。7.3.3區(qū)縣分公司針對(duì)預(yù)付款項(xiàng)目，負(fù)責(zé)填寫內(nèi)部借款單，同時(shí)準(zhǔn)確填寫費(fèi)用清單、審簽表，經(jīng)運(yùn)行維護(hù)部審批后，提交財(cái)務(wù)部完成費(fèi)用劃撥。財(cái)務(wù)部完成費(fèi)用劃撥后，區(qū)縣分公司應(yīng)于次月15日之前向財(cái)務(wù)部提供符合要求的正式票據(jù)。7.3.4 財(cái)務(wù)部的支付流程：各區(qū)縣分公司房租、電費(fèi)的支付采用憑實(shí)際發(fā)生費(fèi)用發(fā)票報(bào)賬與預(yù)借款轉(zhuǎn)賬支付兩種支付方式。各區(qū)縣分公司在支付電費(fèi)時(shí)可根據(jù)上月用電量或供電局用電數(shù)據(jù)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)借款，提前預(yù)付，通過票據(jù)報(bào)銷方式?jīng)_賬，公司要求各區(qū)縣分公司每月對(duì)產(chǎn)生的費(fèi)用及時(shí)報(bào)銷，網(wǎng)絡(luò)分公司財(cái)務(wù)部不采用核定供電專項(xiàng)備用金的方式。8合同簽訂管理公司合同管理部門是公司法律與風(fēng)險(xiǎn)管理部；發(fā)起合同審簽流程的部門為合同承辦部門；合同內(nèi)容涉及的相關(guān)部門職責(zé)，需簽署意見的部門為合同職能部門；合同的具體執(zhí)行部門為合同履行部門。8.1合同管理原則合同管理的基本原則是依法合規(guī)、防范風(fēng)險(xiǎn)；遵循流程、各司其職；服務(wù)支撐、合同管控；提高效率、促進(jìn)發(fā)展。8.2范圍8.2.1本辦法中所稱的合同是指XX市分公司、各縣級(jí)分公司在對(duì)外經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的一切有關(guān)權(quán)利義務(wù)的合同、協(xié)議。8.2.2本辦法中所稱的合同管理是指XX市分公司及網(wǎng)絡(luò)分公司、各縣級(jí)分公司通過合同管理部門和承辦部門對(duì)合同洽談、訂立、審批、履行、糾紛處理以及檔案管理等進(jìn)行的管理活動(dòng)。 8.3 職責(zé)8.3.1法律與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理。8.3.2合同承辦部門職責(zé)：a.負(fù)責(zé)調(diào)查、提供合同對(duì)方主體資格、權(quán)限、經(jīng)營范圍、資信情況、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況；b.牽頭組織所承辦合同的談判；c.起草合同文本，保證合同文本的可行性、完備性和規(guī)范性；d.發(fā)起合同審簽流程，完成所有會(huì)簽的職能部門并負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)；e.保存合同訂立過程中的有關(guān)文書原件和經(jīng)合同各方簽署的合同原件；f.其他應(yīng)當(dāng)由合同承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。8.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門職責(zé)：a.審核合同相關(guān)條款，確保合同內(nèi)容符合內(nèi)外部業(yè)務(wù)政策要求；b.根據(jù)歸口管理的費(fèi)用支出預(yù)算，審核合同支出額度，提供的經(jīng)營方案的效益性分析；c.對(duì)合同涉及的業(yè)務(wù)經(jīng)營方案進(jìn)行論證和審核；d.其他應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門承擔(dān)的職責(zé)。8.3.4網(wǎng)絡(luò)分公司運(yùn)行維護(hù)各部門職責(zé)：a.審核合同涉及的網(wǎng)絡(luò)資源；b.審核合同涉及的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和方案；c.按照合同約定的時(shí)間、數(shù)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)度開通電路；d.協(xié)助合同履行部門按合同約定的時(shí)限處理通信網(wǎng)絡(luò)與電路故障；e.其他應(yīng)當(dāng)由運(yùn)行維護(hù)部門承擔(dān)的職責(zé)。8.4合同的訂立8.4.1公司各部門、各縣級(jí)分公司不得以部門、分公司名義對(duì)外簽署合同，所有合同必須以XX市分公司名義簽訂，簽訂時(shí)限，一般站站址為3年，重要站址5年，盡可能利用資源，增設(shè)備，不再增加費(fèi)用，控制新增站址，節(jié)約運(yùn)維成本，凡需要新增的站點(diǎn)，必須一事一報(bào)，經(jīng)運(yùn)行維護(hù)部、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部、綜合部評(píng)估通過后方可增加。8.4.2合同必須以書面形式訂立。以電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)當(dāng)在合同成立前履行合同審批手續(xù)。8.4.3合同的訂立，承辦部門應(yīng)注意以下主要內(nèi)容并做好相關(guān)工作：a.合同訂立前，負(fù)責(zé)審查合同對(duì)方當(dāng)事人主體資格、資信情況、履約能力等相關(guān)資質(zhì)，索取對(duì)方資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等；b.審查合同項(xiàng)目是否超出公司經(jīng)營范圍，是否列入公司業(yè)務(wù)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，是否按公司有關(guān)規(guī)定履行了招投標(biāo)程序；c.合同中應(yīng)載明收貨單位聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式，并指定由聯(lián)系人簽收；d.合同附件作為合同的重要組成部分，應(yīng)有雙方簽字蓋章認(rèn)可；e.合同中涉及仲裁或訴訟的條款，除對(duì)方有正當(dāng)理由外，應(yīng)選擇公司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)或法院管轄；f. 合同未經(jīng)授權(quán)、批準(zhǔn)和正式蓋章簽約，不得與對(duì)方當(dāng)事人形成事實(shí)權(quán)利義務(wù)法律關(guān)系（如先履約后補(bǔ)簽合同）。如特殊情況，已先實(shí)際履行須補(bǔ)簽合同的，合同承辦部門必須提供情況說明，說明合同先履行的原因以及有無付款或其他爭(zhēng)議等情況，并由所在部門經(jīng)理簽字及加蓋部門公章。8.4.4合同必須執(zhí)行嚴(yán)格的層級(jí)審批制度a.合同承辦人為第一責(zé)任人。b.特殊情況下，公司總經(jīng)理可授權(quán)分管副總經(jīng)理代為履行審批權(quán)限；c.合同承辦部門應(yīng)結(jié)合相關(guān)部門審批意見，對(duì)合同進(jìn)行修改，確定最終合同文本；未采納或部分采納相關(guān)部門審批意見的，合同承辦部門在報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)時(shí)必須書面注明；d.合同應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表（部門副職以上領(lǐng)導(dǎo)）簽署，被授權(quán)的部門領(lǐng)導(dǎo)不得再轉(zhuǎn)授權(quán)。公司領(lǐng)導(dǎo)未簽字或非授權(quán)代表簽字的合同，均不予蓋章；e.訂立合同必須使用公司合同專用章，不得以財(cái)務(wù)專用章、部門印章或其他印章代替；f.合同承辦部門在辦理合同文本蓋章時(shí)，應(yīng)根據(jù)合同存檔要求，備足合同正本；g.分管副總可授權(quán)區(qū)縣分公司以XX市分公司的名義簽訂房租、電費(fèi)合同；h.在簽訂合同過程中如出現(xiàn)超過站房費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況，區(qū)縣分公司則需單獨(dú)以簽報(bào)方式進(jìn)行審批會(huì)簽。在續(xù)簽過程中，若租金、電費(fèi)調(diào)高或合同條款發(fā)生較大變化時(shí)，區(qū)縣分公司則需單獨(dú)以簽報(bào)方式報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行審批會(huì)簽，在合同期限內(nèi)租金、電費(fèi)價(jià)格原則上只能上調(diào)一次。當(dāng)續(xù)簽、新簽、變更房屋、電費(fèi)合同，費(fèi)用增幅5%時(shí)分公司不需單獨(dú)以簽報(bào)方式進(jìn)行審批審簽，可依據(jù)合同訂立流程，訂立合同；當(dāng)續(xù)簽、新簽、變更房屋或電費(fèi)合同費(fèi)用增幅在5%-15%時(shí)報(bào)運(yùn)維部審批；當(dāng)續(xù)簽、新簽、變更房屋、電費(fèi)合同費(fèi)用增幅15%時(shí)報(bào)市公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。凡涉及房租電費(fèi)的變動(dòng)，須在上報(bào)簽報(bào)的同時(shí)將通信站房房租電費(fèi)變更申請(qǐng)表（見附件1）作為附件一并上載；i.區(qū)縣分公司負(fù)責(zé)站房租賃及用電協(xié)議的文本檔案管理并在合同蓋章后，及時(shí)交公司檔案室歸檔，各分公司不得任意堆放公司合同（特別是印有公司印章的范本協(xié)議等），造成泄密隱患，應(yīng)及時(shí)將三份合同原件給主體公司綜合部歸檔，并應(yīng)及時(shí)反饋合同出租方。在合同生效后規(guī)定的工作日內(nèi)登錄物業(yè)管理平臺(tái)錄入完整無誤的合同信息，運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)對(duì)錄入信息的審核；j. 站房相關(guān)合同（協(xié)議）的簽訂需嚴(yán)格執(zhí)行XX市分公司站房租賃相關(guān)規(guī)定，使用市公司統(tǒng)一編制的合同文本格式。如業(yè)主要求使用自定合同文本格式，該合同須有省分公司制定的站房租賃合同的基本要點(diǎn)并且合同條款必須符合有關(guān)規(guī)定。合同基本要點(diǎn)包括：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地址、租賃期限、站房類型（有線機(jī)房、基站、PSTN）、站房性質(zhì)（租用/自建）、站房面積、業(yè)主名稱及聯(lián)系方式，收款單位、年租金、租金支付方式、租金支付日期、租金支付周期、開戶名稱、開戶銀行、賬號(hào)、電費(fèi)支付日期、電費(fèi)支付周期和電費(fèi)單價(jià)等。合同會(huì)簽完畢后應(yīng)移交三份合同原件給主體公司綜合部歸檔，一份合同原件給運(yùn)行維護(hù)部備案。9物業(yè)協(xié)調(diào)管理9.1站房物業(yè)工作目標(biāo)a.降低物業(yè)糾紛數(shù)量，負(fù)責(zé)公司規(guī)定范圍內(nèi)的日常物業(yè)管理、站房日常房租電費(fèi)繳交、房租合同續(xù)簽、業(yè)主回訪維系等工作；b. 負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)社會(huì)資源，協(xié)調(diào)各部門，提高基站物業(yè)辦事效率； d.降低因物業(yè)糾紛造成的網(wǎng)絡(luò)故障率；b. 站房物業(yè)管理由代維公司管理轉(zhuǎn)變?yōu)楦鲄^(qū)縣分公司管理，站房物業(yè)管理屬地化和市場(chǎng)化，由各區(qū)縣分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，站房物業(yè)具體工作落實(shí)到人，實(shí)行包站負(fù)責(zé)制，力爭(zhēng)在2010年3月底各區(qū)縣分公司實(shí)現(xiàn)房租、電費(fèi)由分公司物業(yè)人員負(fù)責(zé)房租電費(fèi)繳納工作、負(fù)責(zé)房租合同續(xù)簽、業(yè)主回訪維系、糾紛處理等日常性工作；c.強(qiáng)化各區(qū)縣分公司物業(yè)管理崗位職責(zé)，對(duì)分公司物業(yè)成本進(jìn)行全面管理、控制。9.2運(yùn)維部負(fù)責(zé)制定物業(yè)政策、流程制定、考核、統(tǒng)籌控制站房房租電費(fèi)等物業(yè)支出成本、定期進(jìn)行物業(yè)分析報(bào)告。10房租電費(fèi)運(yùn)維成本計(jì)劃下達(dá)10.1房租電費(fèi)成本總額控制運(yùn)維部根據(jù)省公司當(dāng)年下達(dá)的運(yùn)維成本總額按各區(qū)縣分公司上一年應(yīng)該支付的房租電費(fèi)進(jìn)行分解，核定各區(qū)縣分公司當(dāng)年房租電費(fèi)成本總額。由運(yùn)維部下達(dá)，各區(qū)縣分公司進(jìn)行總額控制，2010年房租、電費(fèi)增幅不得突破市公司下達(dá)的預(yù)算，凡超過的分公司，以超過的百分比調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入任務(wù)。房租、電費(fèi)未超過的分公司將按節(jié)約的比例，給予獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)有節(jié)約的分公司總經(jīng)理，副總經(jīng)理也將另行獲得獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，另行下發(fā)。10.2設(shè)立電費(fèi)標(biāo)竿站房建立電費(fèi)標(biāo)桿站是為了統(tǒng)一站房繳納電費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到節(jié)約運(yùn)維成本的目的。具體設(shè)置方式詳見“附件二中國聯(lián)通XX分公司站房電費(fèi)標(biāo)桿站實(shí)施細(xì)則”。10.3分公司應(yīng)定期完成對(duì)基站業(yè)主的回訪及協(xié)調(diào)工作。10.3.1各單位、各區(qū)縣分公司的業(yè)主定期拜訪應(yīng)按屬地劃分到網(wǎng)格，以網(wǎng)格人員為主進(jìn)行業(yè)主關(guān)系維系。10.3.2網(wǎng)格人員對(duì)業(yè)主的定期當(dāng)面拜訪頻率不得少于1月/次。覆蓋面要求達(dá)到覆蓋網(wǎng)格內(nèi)100%站房的業(yè)主。10.3.3拜訪要填寫相關(guān)表格，以書面形式，記錄下被訪人意見等關(guān)鍵信息。拜訪要求填寫的表格將另文下發(fā)。10.3.4拜訪工作以維系業(yè)主關(guān)系為主要目的，包括對(duì)業(yè)主對(duì)我公司站房房租水電費(fèi)用收付情況、業(yè)主對(duì)建維人員服務(wù)態(tài)度的意見、合同到期業(yè)主對(duì)續(xù)簽合同的意見等情況進(jìn)行意見收集。同時(shí)，結(jié)合公司市場(chǎng)工作，對(duì)站房業(yè)主等合作伙伴開展?fàn)I銷工作。10.4站房租賃及用電指導(dǎo)價(jià)。區(qū)縣分公司必須在此指導(dǎo)價(jià)范圍內(nèi)完成新建站房及續(xù)簽合同的簽訂，如因客觀原因超出此范圍，則需單獨(dú)以簽報(bào)方式進(jìn)行審批會(huì)簽。10.5指導(dǎo)價(jià)格由運(yùn)行維護(hù)部按季度下發(fā)。近期指導(dǎo)價(jià)格如下： 房租：區(qū)域類型指導(dǎo)價(jià)格（最高上限）主城區(qū)18000元/年主城區(qū)XX城郊（三環(huán)路外）11000元/年縣城8000元/年鄉(xiāng)鎮(zhèn)5000元/年 電費(fèi)：用電類型指導(dǎo)價(jià)（最高上限）公電按供電局價(jià)格執(zhí)行轉(zhuǎn)供電1.2元/度 10.6公司鼓勵(lì)各單位按市電進(jìn)行電費(fèi)結(jié)算。將另行出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)辦法。數(shù)固部分機(jī)房租賃及用電指導(dǎo)價(jià)。 房租：區(qū)域類型機(jī)房類型指導(dǎo)價(jià)格城區(qū)匯聚360元/平方米/年接入270元/平方米/年郊縣匯聚270元/平方米/年接入180元/平方米/年電費(fèi)：用電類型指導(dǎo)價(jià)公電按供電局價(jià)格執(zhí)行轉(zhuǎn)供電1.2元/度11考核11.1 建立業(yè)主考評(píng)體系，類似于業(yè)務(wù)投訴率，由區(qū)縣公司、運(yùn)維部、物業(yè)管控小組等共同判定責(zé)任單位，與相關(guān)部門考核掛鉤。11.1.1由于工作方式不當(dāng)或違反物業(yè)工作相關(guān)要求及規(guī)定，造成基站物業(yè)費(fèi)用非正常上漲20%以內(nèi)的，扣減責(zé)任單位當(dāng)月績效0.5分，并扣罰直接責(zé)任人部分績效。11.1.2由于工作方式不當(dāng)或違反物業(yè)工作相關(guān)要求及規(guī)定，造成基站物業(yè)費(fèi)用非正常上漲超出20%的，扣減責(zé)任單位當(dāng)月績效1分、并扣罰直接責(zé)任人部分績效。11.1.3由于工作方式不當(dāng)或違反物業(yè)工作相關(guān)要求及規(guī)定，造成基站搬站，扣減責(zé)任單位當(dāng)月績效2分，并扣罰直接責(zé)任人部分績效。11.1.4 由于物業(yè)糾紛發(fā)生掉站，自掉站之日起扣經(jīng)辦人10元績效/天，超過8小時(shí)，不足24小時(shí)，按一天計(jì)算，掉站時(shí)長超過7天，增扣建維經(jīng)理100元績效，主管建維副總經(jīng)理200元績效，（由運(yùn)維部負(fù)責(zé)考核，每月將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)人力資源部執(zhí)行），凡運(yùn)維部未能嚴(yán)格考核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰部門經(jīng)理300元績效。11.2站房房租電費(fèi)管理考核措施11.2.1各區(qū)縣分公司未建立房租電費(fèi)繳納稽核制度，無合同信息臺(tái)賬、繳費(fèi)信息臺(tái)賬，將被通報(bào)，并按相關(guān)制度進(jìn)行考核直到達(dá)標(biāo)為止.各區(qū)縣分公司建立合同信息臺(tái)賬、繳費(fèi)信息臺(tái)賬與簽訂合同信息、實(shí)際支付情況不符，按相關(guān)制度進(jìn)行考核直到達(dá)標(biāo)為止；各區(qū)縣分公司建立合同管理、合同臺(tái)賬管理及繳費(fèi)信息臺(tái)賬管理不完整，按相關(guān)制度進(jìn)行考核直到達(dá)標(biāo)為止.11.2.2區(qū)縣分公司房租電費(fèi)管理經(jīng)辦人、稽核人及分公司總經(jīng)理考核指標(biāo)a.分公司房租電費(fèi)管理經(jīng)辦人被一級(jí)稽核人員審查出填報(bào)電費(fèi)起止讀數(shù)與實(shí)際電表起止讀數(shù)不符、繳費(fèi)信息錄入情況與實(shí)際支付情況不符、支付租金不在合同有效期限內(nèi)、房租電費(fèi)重復(fù)報(bào)銷等問題，將報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室、督辦督查予以查處，并考核50元罰款/次；b.經(jīng)分公司房租電費(fèi)一級(jí)稽核人員審核無誤后提交申報(bào)的房租電費(fèi)，若在進(jìn)行業(yè)務(wù)稽核中被查出填報(bào)電費(fèi)起止讀數(shù)與實(shí)際電表起止讀數(shù)不符、繳費(fèi)信息錄入情況與實(shí)際支付情況不符、支付租金不在合同有效期限內(nèi)、房租電費(fèi)重復(fù)報(bào)銷等問題，將報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室、督辦督查予以查處，并考核100元罰款/次；c.經(jīng)分公司簽批報(bào)銷的房租電費(fèi)若出現(xiàn)電費(fèi)起止讀數(shù)與實(shí)際電表起止讀數(shù)不符、繳費(fèi)信息錄入情況與實(shí)際支付情況不符、支付租金不在合同有效期限內(nèi)、房租電費(fèi)重復(fù)報(bào)銷等問題，將分公司責(zé)任，按相關(guān)制度進(jìn)行考核直到達(dá)標(biāo)為止.11.3對(duì)站房業(yè)主進(jìn)行隨機(jī)回訪調(diào)查，核實(shí)業(yè)主實(shí)際收取租金與合同中簽訂金額不一致，將被通報(bào)1次，報(bào)督辦督查予以考核0.5分，按公司紀(jì)檢相關(guān)考核辦法，并查處經(jīng)辦人及追究分公司管理職責(zé)。11.4房租和電費(fèi)辦理中相關(guān)人員應(yīng)本著誠實(shí)守信、厲行節(jié)約、及時(shí)辦理的原則進(jìn)行處理，若因房租電費(fèi)繳納不及時(shí)造成業(yè)主投訴、基站拉閘停電故障，將由運(yùn)行維護(hù)部進(jìn)行考核，每投訴3次考核區(qū)縣分公司0.1分，每拉閘停電故障1次考核區(qū)縣分公司0.1分，以此類推，并逐月對(duì)考核情況進(jìn)行通報(bào)。11.5對(duì)在房租電費(fèi)繳納中弄虛作假給公司造成損失的，將由運(yùn)行維護(hù)部納入考核，每5000元考核區(qū)縣分公司0.2分（例：誤報(bào)10000元，則考核0.4分）。由當(dāng)事人賠償相應(yīng)的損失，并按照公司有關(guān)規(guī)定追究分公司管理責(zé)任。11.6運(yùn)行維護(hù)部在業(yè)務(wù)稽核審查中，若發(fā)現(xiàn)區(qū)縣分公司對(duì)上報(bào)的房租電費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容審核存在差異和遺漏，未能有效實(shí)施成本風(fēng)險(xiǎn)控制（如：報(bào)銷的房租已超過合同有效期限、重復(fù)報(bào)銷房租電費(fèi)、無正當(dāng)依據(jù)上調(diào)電費(fèi)電價(jià)），由運(yùn)行維護(hù)部納入考核，每5000元考核區(qū)縣分公司0.1分（例：誤報(bào)10000元，則考核0.2分），并逐月對(duì)考核情況進(jìn)行通報(bào)。11.7分公司對(duì)借款支付的房租電費(fèi)，未在次月15日之前向財(cái)務(wù)部提供符合要求的正式票據(jù)，將被通報(bào)1次，由財(cái)務(wù)部報(bào)督辦督查按每5000元票據(jù)未收回考核區(qū)縣分公司0.1分（例：未收回10000元票據(jù)，則考核0.2分）。附件 1.站房房租電費(fèi)變更申請(qǐng)表2.站房電費(fèi)標(biāo)桿站實(shí)施細(xì)則附件1：站房房租電費(fèi)變更申請(qǐng)表_分公司 _年_月_日站房名稱站號(hào)變更類型房租變更電費(fèi)變更原合同編號(hào)原合同簽署單位甲方：乙方：原合同期限原合同約定價(jià)格房租：電費(fèi)：變更原因 說明人：變更后合同價(jià)格房租：電費(fèi)：談判經(jīng)辦人及電話（必須至少兩人）合同生效方業(yè)主 簽字業(yè)主聯(lián)系電話業(yè)主職務(wù)備注制表： 審核：負(fù)責(zé)人：附件2：站房電費(fèi)標(biāo)桿站實(shí)施細(xì)則一、 目的建立電費(fèi)標(biāo)桿站是為了統(tǒng)一站房繳納電費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到節(jié)約運(yùn)維成本的目的。二、 適用范圍所有需繳納電費(fèi)且已安裝電表的移動(dòng)宏基站、室內(nèi)分布站點(diǎn)、SCDMA站點(diǎn)、固網(wǎng)機(jī)房站房。因本次建立標(biāo)桿站過程中未涉及供電局直供電站房，故此類站房暫根據(jù)設(shè)備能耗參照標(biāo)桿站標(biāo)準(zhǔn)。三、 標(biāo)桿劃分原則：選擇26個(gè)不同種類站房，三次上站核對(duì)電表讀數(shù)，根據(jù)站房內(nèi)設(shè)備種類、數(shù)量、能耗等情況進(jìn)行劃分：1 宏基站：JZ-01、JZ-02、JZ-03、JZ-04、JZ-05、JZ-06、JZ-07共7類；2 室內(nèi)覆蓋：ZF-01、SF-01、SF-02、SF-3G01、SF-3G02共5類；3 數(shù)固站房：SG-01、SG-02、SG-03、SG-04共4類；4 S站：S-01、S-02共2類。四、 時(shí)間進(jìn)度及工作安排總體時(shí)間：2010年3月5日2010年12月31日1、第一階段：標(biāo)桿站建立階段任部實(shí)備節(jié)能分級(jí)，桿基站進(jìn)行為期222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222時(shí)間：2010年3月5日-2010年4月10日根據(jù)現(xiàn)網(wǎng)移動(dòng)宏