天泰集團(tuán)月度計劃考核激勵辦法(2007).doc

TTJT3012007天泰集團(tuán)月度計劃考核激勵辦法1 總則本文件規(guī)定了對納入集團(tuán)計劃管理部門計劃考核范圍內(nèi)的各單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核激勵的辦法。2 定義2.1 集團(tuán)計劃管理部門集團(tuán)辦公室。2.2 集團(tuán)薪酬管理部門集團(tuán)員工部。2.3責(zé)任單位集團(tuán)各單位。2.4里程碑計劃房地產(chǎn)項目開發(fā)流程中重要工作，如建設(shè)用地規(guī)劃許可證、商品房預(yù)售許可證等。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)計劃管理部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督集團(tuán)各單位的計劃管理工作。負(fù)責(zé)對納入集團(tuán)計劃考核范圍內(nèi)的各單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行月度考核和激勵。4 考核辦法4.1考核原則：以單位月度計劃上評得分為主要考核依據(jù)，當(dāng)月考核、次月兌現(xiàn)。兼任多個單位的負(fù)責(zé)人，月度考核按照“就低不就高”原則兌現(xiàn)，年度考核按照“就高不就低”原則兌現(xiàn)。4.2計劃報送要求：4.2.1各單位按照開發(fā)項目里程碑計劃、年度KPI指標(biāo)分解計劃和董事長/執(zhí)委會安排工作完成情況作為報送依據(jù)。開發(fā)項目里程碑計劃/KPI指標(biāo)分解計劃占月度計劃權(quán)重不低于60，開發(fā)項目重要里程碑計劃詳見附錄1。4.2.2報送的計劃總項不超過20項（不包括追加計劃）。經(jīng)執(zhí)委會批準(zhǔn)的里程碑計劃在月度中不予變更和順延，月度考核采取里程碑計劃/年度KPI指標(biāo)分解和其他重點工作的權(quán)重進(jìn)行報送和考核。報送計劃模版見附錄2。集團(tuán)各單位每月末前一天（遇節(jié)假日則提前），將集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后的次月計劃傳至集團(tuán)計劃管理部門，未按時報送則視為責(zé)任單位當(dāng)月的一項否決項；集團(tuán)各單位每月最后一天（遇節(jié)假日則提前）上傳集團(tuán)計劃管理信息系統(tǒng)本單位月度工作總結(jié)。4.2.3對里程碑計劃的調(diào)整受外部環(huán)境等因素影響，需對里程碑計劃進(jìn)行調(diào)整時，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人以會簽形式提出調(diào)整原因和調(diào)整后里程碑計劃，通過集團(tuán)計劃管理部門審核后，報執(zhí)委會分管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行總裁審批，審批意見在集團(tuán)月度考評會公示后實施。責(zé)任單位里程碑計劃每年僅限調(diào)整一次。4.3考核兌現(xiàn)辦法計劃完成率在90%以上（含90%），單位負(fù)責(zé)人發(fā)放當(dāng)月全部績效工資；計劃完成率在80%89%，單位負(fù)責(zé)人發(fā)放當(dāng)月80%的績效工資；計劃完成率在70%79%，單位負(fù)責(zé)人發(fā)放當(dāng)月70%的績效工資；計劃完成率低于70%，單位負(fù)責(zé)人當(dāng)月不發(fā)放月度績效工資。4.3.1對重要里程碑計劃的兌現(xiàn)（月度銷售回款參照5.3.2執(zhí)行）：附錄1中的計劃第一次未完成，不發(fā)放責(zé)任單位負(fù)責(zé)人月度績效工資，次月兌現(xiàn)；同一項計劃第二次未完成，不發(fā)放責(zé)任單位負(fù)責(zé)人4/3月度績效工資，在負(fù)責(zé)人年度績效工資中兌現(xiàn)；同一項計劃第三次未完成，不發(fā)放責(zé)任單位負(fù)責(zé)人5/3月度績效工資，在負(fù)責(zé)人年度績效工資中兌現(xiàn)，以此類推。4.3.2評價打分按照時間、目標(biāo)和完成質(zhì)量進(jìn)行自評、考評和上評打分，除回款計劃外，均不高于計劃分值。各單位每月最后一天需完成自評和考評打分，由集團(tuán)計劃管理部門以書面形式提交分管領(lǐng)導(dǎo)打分。各單位月度計劃考核在次月集團(tuán)月度考評會上公示，由執(zhí)委會審議確定上月計劃完成情況和本月各單位計劃，將執(zhí)委會確認(rèn)的上月度計劃考核得分報送集團(tuán)薪酬管理部門兌現(xiàn)。5 即時激勵辦法5.1原則：以獎為主，采用“一事一議”的即時兌現(xiàn)原則。5.2即時獎勵5.2.1內(nèi)容:見附錄3集團(tuán)即時獎勵匯總表。5.2.2權(quán)限：獎勵額度審批權(quán)限報備領(lǐng)導(dǎo)500-5000元執(zhí)委會分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行總裁5000-50000元執(zhí)行總裁董事局主席50000元以上董事局主席5.2.3流程：責(zé)任單位提報或其他單位推薦責(zé)任單位提報分配方案(附領(lǐng)導(dǎo)審批意見)次月度由集團(tuán)員工部兌現(xiàn)集團(tuán)計劃管理部門審核YesNo報備集團(tuán)員工部/分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行總裁/董事局主席審批審批5.3否決項激勵辦法5.3.1否決項內(nèi)容見附錄5否決項匯總表。當(dāng)出現(xiàn)否決項時，則不發(fā)放責(zé)任單位負(fù)責(zé)人月度績效工資。5.3.2月度銷售回款按照以下標(biāo)準(zhǔn)與計劃完成率掛鉤：銷售回款完成率在90%以上，銷售回款計劃完成率得分=120%*月度銷售回款計劃項權(quán)重；銷售回款完成率在80%-89%，銷售回款計劃完成率得分=110%*月度銷售回款計劃項權(quán)重；銷售回款完成率在70%-79%，銷售回款計劃完成率得分=100%*月度銷售回款計劃項權(quán)重；銷售回款完成率在60%-69%，銷售回款計劃完成率得分=70%*月度銷售回款計劃項權(quán)重；銷售回款完成率在50%-59%，銷售回款計劃完成率得分=50%*月度銷售回款計劃項權(quán)重；銷售回款完成率低于50%，銷售回款計劃完成率得分為0。天泓公司、營銷中心、天雅公司、高爾夫公司適用以上辦法，物業(yè)公司、奧廈公司、教育公司銷售回款完成率增加10%進(jìn)行分段考核。5.4銷售回款、取得商品房預(yù)售許可證和項目交付平衡的激勵辦法5.4.1若按時取得預(yù)售許可證、項目交付或者銷售回款累計完成預(yù)算計劃，則補(bǔ)發(fā)因此相關(guān)聯(lián)工作未發(fā)放的月度考核工資5.4.2對經(jīng)執(zhí)委會批準(zhǔn)的調(diào)整后開發(fā)計劃，若按照調(diào)整后的計劃完成銷售回款、取得預(yù)售許可證和項目交付，則不予補(bǔ)發(fā)調(diào)整前的關(guān)聯(lián)里程碑計劃未完成而未發(fā)放的績效工資。若調(diào)整后較原年度開發(fā)計劃提前，可進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。6 相關(guān)文件無。7 相關(guān)記錄無。附加說明：本文件主要起草人：蘇志峰、曲浩。本文件于2007年6月第二次修改。本文件由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。附錄1： 重要里程碑計劃控制表序號計劃內(nèi)容完成時間1取得國有土地使用證2拆遷3規(guī)劃設(shè)計4單體方案設(shè)計5施工圖設(shè)計6取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證7取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證8取得建筑工程施工許可證9基礎(chǔ)達(dá)到010取得商品房預(yù)售許可證11主體竣工12交付13月度銷售回款14單位目標(biāo)成本預(yù)算達(dá)成率15項目結(jié)算16融資工作17招聘附錄2：單位月度計劃模版序號計劃內(nèi)容權(quán)重自評考評上評1里程碑計劃/KPI指標(biāo)分解計劃不低于602其他重點工作不高于40注：（1）其他重點工作指董事長/執(zhí)委會安排工作、職責(zé)范圍內(nèi)重要工作、協(xié)調(diào)工作等。（2）該計劃模版在集團(tuán)計劃管理信息系統(tǒng)中實現(xiàn)，實行網(wǎng)絡(luò)報送。舉例: 營銷中心的月度計劃模版序號計劃內(nèi)容權(quán)重自評考評上評1本月銷售回款完成率802其他重點工作20假設(shè)2月份銷售回款完成65%（對應(yīng)的完成率得分70%），其他工作全部完成，則本月完成率為：70%80%（權(quán)重）+20%（其他工作全完成）=76%附錄3：集團(tuán)即時獎勵匯總表序號類別適用條件獎勵額度需提供資料1開發(fā)系統(tǒng)銷售回款達(dá)到或超過月度預(yù)算獎勵1000-50000元財務(wù)管理部門認(rèn)可證明2拆遷按時或提前完成 獎勵2000-50000元證明資料3國有土地使用證按時或提前完成 獎勵1000-20000元復(fù)印件4商品房預(yù)售許可證按時或提前完成 獎勵1000-30000元復(fù)印件5交付按期或提前交付獎勵1000-30000元交付記錄7融資完成、超額完成或完成計劃外融資完成：1000-50000銀行進(jìn)帳單超額完成或完成計劃外融資：超額部分18稅務(wù)籌劃提高集團(tuán)利潤獎勵1000-50000元9服務(wù)方面做出突出貢獻(xiàn)獎勵500-30000元事例說明10創(chuàng)新得到集團(tuán)執(zhí)委會認(rèn)可獎勵500-50000元成果證明11降低費用或節(jié)省成本節(jié)省達(dá)1萬以上獎勵節(jié)省部分1-5%財務(wù)管理部門的認(rèn)可資料12品牌榮譽(yù)獲全國、省、市榮譽(yù)或表彰獎勵500-10000元榮譽(yù)證明注： 1、本表未涉及內(nèi)容采用“一事一議”原則確定；2、已批準(zhǔn)獎勵的內(nèi)容不再重復(fù)申報集團(tuán)其他獎勵。附錄4 ： 即時獎懲審批表提報單位單位負(fù)責(zé)人提報時間需審批單位 提報獎懲金額 事件描述（可加附頁）：關(guān)聯(lián)單位初審意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：執(zhí)行總裁意見：董事局主席意見：附表5：否決項匯總表單位序號否決項內(nèi)容備注土地儲備部門1未完成土地儲備年度土地儲備完成可補(bǔ)發(fā)采購部門1甲供材料未按時進(jìn)場拖延工期10天以上預(yù)售證或交付按時完成可補(bǔ)發(fā)計劃管理部門1對重要項目進(jìn)度控制發(fā)生10天以上偏差，未能及時提出警示預(yù)售證或交付按時完成可補(bǔ)發(fā)成本管理部門1項目結(jié)算延誤15天不補(bǔ)發(fā)公關(guān)客服部門1品牌和客戶服務(wù)工作發(fā)生重大失誤，給公司造成負(fù)面影響