QCK P 5.1-2007_4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序.doc

程序文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序版本/修訂狀態(tài)B.0編 號(hào)Q/CK P 5.1-2007頁(yè) 數(shù)8/8經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序1目的根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來(lái)的發(fā)展前景，并明確公司階段性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。2范圍本程序適用于公司短期的（1年）和長(zhǎng)期（3年或3年以上）的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3引用文件 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé)程序 顧客滿意度測(cè)量程序 信息溝通控制程序 4術(shù)語(yǔ)和定義年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指公司根據(jù)每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)，使公司全體人員都能圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行工作。長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指公司根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來(lái)的發(fā)展前景所制定的3年或3年以上的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展戰(zhàn)略。目標(biāo)管理：指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定以后，所進(jìn)行的目標(biāo)（過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）分解、目標(biāo)控制和目標(biāo)評(píng)定的管理過(guò)程?；鶞?zhǔn)確定：指調(diào)查確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或同類廠家的產(chǎn)品和過(guò)程性能水平，將其與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析、比較，并明確其差距和制定趕超計(jì)劃并付諸實(shí)施的活動(dòng)。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：指包含質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的用于測(cè)量和評(píng)價(jià)過(guò)程有效的各種數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要項(xiàng)目之一。5職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、組織目標(biāo)（過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）分解和數(shù)據(jù)收集并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤及效果驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行。各部門主管負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。6工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門相關(guān)文件與記錄1. 總經(jīng)理根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來(lái)的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以表明公司基本的經(jīng)營(yíng)理念。 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)方針經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定工廠經(jīng)營(yíng)方針制定長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.市場(chǎng)部每年年底或次年初進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、顧客及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查及分析（SWOT）書面交品質(zhì)部，品質(zhì)部根據(jù)往年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況連同市場(chǎng)部資料匯總分析報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理組織制定公司正式的、形成文件的全面的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?？偨?jīng)理/品質(zhì)部、市場(chǎng)部往年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃顧客調(diào)查表競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告SWOT分析表制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3. 品質(zhì)部于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和當(dāng)年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（包括當(dāng)年公司過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)和資料的分析和使用）及各部門提供的相關(guān)資料組織各相關(guān)部門主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析比較，然后明確其差距并制定趕超計(jì)劃。各部門/品質(zhì)部往年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況匯總分析表確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容和項(xiàng)目A4.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（指年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）的內(nèi)容可采用以下客觀的過(guò)程來(lái)確定信息范圍和收集的頻率及方法（詳見(jiàn)附件1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目表）：4.1與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題（如：產(chǎn)品在市場(chǎng)中的占有率（供貨份額）、銷售產(chǎn)值、銷售額、品質(zhì)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目表工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門相關(guān)文件與記錄A收集與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題銷售利潤(rùn)、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)開(kāi)拓、目前世界及國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、汽車工業(yè)的趨勢(shì)、目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或同類廠家和/或世界級(jí)最佳公司的產(chǎn)品/過(guò)程性能水平的趨勢(shì)、顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望等），由市場(chǎng)部于每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總。4.1.1顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望之信息收集工作由技術(shù)部和市場(chǎng)部人員于每月一次針對(duì)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等所反饋的信息（包括需求與期望）、投訴/抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調(diào)查的結(jié)果、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（包括市場(chǎng)的形勢(shì)和產(chǎn)品在市場(chǎng)中的趨勢(shì)（半年）等進(jìn)行，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，然后將其提交本單位主管由其進(jìn)行確認(rèn)、審查后報(bào)品質(zhì)部，由品質(zhì)部于每年度結(jié)束前根據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計(jì)、匯總的顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望的信息資料進(jìn)行整理，列入公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中。市場(chǎng)部、技術(shù)部/品質(zhì)部顧客調(diào)查表競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告SWOT分析表顧客滿意度計(jì)劃顧客滿意度分析報(bào)告銷售計(jì)劃收集財(cái)務(wù)策劃及成本4.2財(cái)務(wù)策劃及成本（如：財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)、采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本（包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不良質(zhì)量的成本）、銷售成本等），由財(cái)務(wù)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供給品質(zhì)部財(cái)務(wù)部/品質(zhì)部資金計(jì)劃利潤(rùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃銷售費(fèi)用計(jì)劃質(zhì)量成本控制計(jì)劃收集增長(zhǎng)預(yù)測(cè)信息收集工廠/設(shè)施計(jì)劃收集新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息B4.3增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（如：產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)值增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)能增長(zhǎng)預(yù)測(cè)等），由品質(zhì)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)。4.4公司/設(shè)施計(jì)劃（如：機(jī)器設(shè)備投資計(jì)劃、企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)投資計(jì)劃等），由籌建辦每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì)。4.5新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃（如：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度、銷售量、銷售額、開(kāi)發(fā)費(fèi)用等），由新品研發(fā)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì)并交品質(zhì)部。品質(zhì)部籌建辦新品研發(fā)部生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能計(jì)劃投資計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門相關(guān)文件與記錄B收集人力資源管理計(jì)劃收集采購(gòu)及供應(yīng)商信息4.6人力資源管理（如：人員內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、人員招聘來(lái)源開(kāi)發(fā)、員工滿意度、安全等），由總經(jīng)理辦公室每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供給品質(zhì)部。4.7 采購(gòu)及供應(yīng)商管理計(jì)劃（如：采購(gòu)品種、數(shù)量、資金、成本及供應(yīng)商質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格、開(kāi)發(fā)等），由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總并提供給品質(zhì)部。4.8預(yù)期銷售額（如：月度預(yù)期銷售額、季度預(yù)期銷售額、半年度預(yù)期銷售額、年度預(yù)期銷售額等），由市場(chǎng)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總并提供給品質(zhì)部。總經(jīng)理辦/品質(zhì)部人力資源需求計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃員工滿意度計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商管理計(jì)劃收集過(guò)程績(jī)效指標(biāo)（含質(zhì)量目標(biāo)）4.9收集過(guò)程績(jī)效指標(biāo)（包括：如不良率、合格率、報(bào)廢率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量成本、顧客抱怨/投訴等詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附件3及附件7），由品質(zhì)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)。4.9.1公司年度過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的具體實(shí)施按過(guò)程績(jī)效指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書和附件2過(guò)程績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目基準(zhǔn)確定表執(zhí)行過(guò)程績(jī)效指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目基準(zhǔn)確定表經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定5.6經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（指年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）和過(guò)程績(jī)效指標(biāo)必須以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的分析或汽車行業(yè)內(nèi)同類廠家的產(chǎn)品性能水平的基準(zhǔn)確定研究為基礎(chǔ)。品質(zhì)部/各部門過(guò)程績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目基準(zhǔn)確定表YES批準(zhǔn)NO5.7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（指年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）和過(guò)程績(jī)效指標(biāo)經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部依文件和資料控制程序進(jìn)行分發(fā)、回收、歸檔等作業(yè)。品質(zhì)部公司一年、三年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)D文件編號(hào)5.8經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為公司機(jī)密文件，原則上只分發(fā)到部門主管，其內(nèi)容不提交（或部分提交）第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，品質(zhì)部進(jìn)行分發(fā)作業(yè)時(shí)，應(yīng)在文件上標(biāo)明“機(jī)密”字樣，嚴(yán)禁未經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)印、拷貝等；當(dāng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有修訂、更新時(shí)，對(duì)過(guò)期或無(wú)效的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由品質(zhì)部依文件和資料控制程序進(jìn)行回收、歸檔、銷毀等作業(yè)。品質(zhì)部公司一年、三年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門相關(guān)文件與記錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃溝通D5.9經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分發(fā)后，各部門主管應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容和項(xiàng)目及指標(biāo)結(jié)合本部門的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況將其轉(zhuǎn)換成本部門計(jì)劃和生產(chǎn)目標(biāo)（必要時(shí)制定相關(guān)具體措施或?qū)⑵渎鋵?shí)到個(gè)人），經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施，并將其在本部門全體員工中進(jìn)行貫徹和溝通，使本部門全體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃和目標(biāo)而努力的積極性。5.9.1各部門主管應(yīng)于每季度針對(duì)本部門的計(jì)劃進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行追蹤、總結(jié)，對(duì)未能達(dá)成的計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行檢討和原因分析并擬定糾正與預(yù)防措施，直到此問(wèn)題得到有效處理。各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析跟蹤評(píng)訂表經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行6.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)審核批準(zhǔn)頒布分發(fā)后，總經(jīng)理/品質(zhì)部按信息管理程序中的規(guī)定將其在公司全體員工中進(jìn)行貫徹，以確保該計(jì)劃和目標(biāo)在公司整個(gè)組織中得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通，使公司全體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)其計(jì)劃和目標(biāo)而努力的積極性?？偨?jīng)理/品質(zhì)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析跟蹤評(píng)訂表會(huì)議記要糾正、預(yù)防YES評(píng)審NO7.為確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)在公司得到有效運(yùn)作和實(shí)施及執(zhí)行，總經(jīng)理在每年度結(jié)束前至少一次對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的運(yùn)行進(jìn)行追蹤、總結(jié)和評(píng)審，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)審詳見(jiàn)管理評(píng)審程序中的管理評(píng)審，對(duì)未能達(dá)成的計(jì)劃和目標(biāo)由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并擬定糾正與預(yù)防措施，并由品質(zhì)部針對(duì)相關(guān)責(zé)任部門擬定的糾正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)，直到此問(wèn)題得到有效解決。總經(jīng)理/品質(zhì)部管理評(píng)審程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析跟蹤評(píng)訂表會(huì)議記要持續(xù)改進(jìn)8.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)對(duì)其運(yùn)行狀況進(jìn)行追蹤、分析、總結(jié)和評(píng)審后，如對(duì)其相關(guān)內(nèi)容及指標(biāo)有進(jìn)行調(diào)整、修改或更新，則由品質(zhì)部依文件控制管理程序?qū)ζ溥M(jìn)行分發(fā)、回收、歸檔和銷毀等作業(yè)。品質(zhì)部公司一年、三年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃資料歸檔9.與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有關(guān)的記錄之保存，由相關(guān)部門依質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行作業(yè)。各部門/品質(zhì)部7附件：附件1：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目表序號(hào)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容制定部門制定時(shí)間1經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總經(jīng)理12月趨勢(shì)分析及保障途徑2公司質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理/品質(zhì)部12月公司過(guò)程績(jī)效指標(biāo)3與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)部11-12月顧客調(diào)查表競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表SWOT分析顧客滿意度分析報(bào)告顧客滿意度計(jì)劃銷售計(jì)劃4財(cái)務(wù)策劃及成本資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部12月利潤(rùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃銷售費(fèi)用計(jì)劃質(zhì)量成本控制計(jì)劃5增長(zhǎng)預(yù)測(cè)信息生產(chǎn)計(jì)劃總經(jīng)理辦公室12月產(chǎn)能計(jì)劃經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部6公司/設(shè)施計(jì)劃投資計(jì)劃品質(zhì)部12月7新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新品研發(fā)室12月8人力資源管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公室12月人員配置計(jì)劃總經(jīng)理辦公室12月全員年培訓(xùn)計(jì)劃總經(jīng)理辦公室員工滿意度計(jì)劃總經(jīng)理辦公室9