成都?xì)g樂(lè)谷管理制度匯編.doc

成 都 歡 樂(lè) 谷基本管理制度匯編二九年十二月目 錄第一章 行政管理規(guī)定11.1 公文處理辦法11.2 公章管理規(guī)定101.3 會(huì)議管理制度121.4 保密制度151.5 檔案管理規(guī)定191.6 車(chē)輛管理辦法431.7 接待工作規(guī)定511.8 入園單管理規(guī)定561.9 員工票、貴賓票管理規(guī)定581.10 經(jīng)濟(jì)合同管理辦法601.11 機(jī)票管理規(guī)定72第二章人事管理規(guī)定732.1 人力資源政策、職責(zé)與職級(jí)規(guī)定732.2 員工獎(jiǎng)懲規(guī)定782.3 員工考勤休假管理規(guī)定872.4 員工薪酬管理規(guī)定942.5 人事管理規(guī)定992.6 工卡管理規(guī)定103第三章 財(cái)務(wù)管理規(guī)定1063.1 財(cái)務(wù)支出管理辦法1063.2 員工境內(nèi)差旅費(fèi)開(kāi)支管理規(guī)定1083.3 銀行支票印鑒管理辦法1103.4 資產(chǎn)管理辦法1123.5 會(huì)計(jì)檔案管理辦法1143.6 會(huì)計(jì)電算化管理辦法1173.7 票證管理辦法1203.8財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送辦法1233.9費(fèi)用核算制度1243.10 貨幣資金及收入內(nèi)部控制管理規(guī)定1293.11 基本會(huì)計(jì)核算制度138第四章 工程管理規(guī)定1444.1 工程維修控制規(guī)定1444.2 供配電及燈光音箱管理規(guī)定1504.3 供水系統(tǒng)及設(shè)備管理規(guī)定1554.4 園區(qū)曖通設(shè)備及燃?xì)庀到y(tǒng)管理規(guī)定1604.5 園林綠化養(yǎng)護(hù)及衛(wèi)生清潔管理規(guī)定163第五章 廉政建設(shè)規(guī)定1795.1 領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律1795.2 關(guān)于在公務(wù)交往中收受禮金禮品的管理規(guī)定1855.3 公司經(jīng)營(yíng)班子辦公會(huì)議事規(guī)則187第六章 后勤管理規(guī)定1906.1 員工工服管理規(guī)定1906.2 員工宿舍管理規(guī)定1926.3 資產(chǎn)管理暫行規(guī)定1946.2采購(gòu)管理規(guī)定199第七章 客服管理規(guī)定2037.1 督導(dǎo)檢查管理規(guī)定2037.2 投訴處理管理規(guī)定2067.3 突發(fā)事件處理管理辦法2097.4 游客咨詢(xún)處理管理辦法2127.5 游客失物登記招領(lǐng)管理辦法2147.6 游客園區(qū)尋人工作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2167.7 電瓶車(chē)及游船管理規(guī)定218第八章 安全生產(chǎn)管理規(guī)定2218.1 綜合應(yīng)急預(yù)案2218.2 游樂(lè)設(shè)備機(jī)械故障專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案2288.3 火警專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案2348.4 重大突發(fā)事故處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2418.5 安全責(zé)任指導(dǎo)書(shū)242.成都?xì)g樂(lè)谷基本管理制度匯第一章 行政管理規(guī)定1.1 公文處理辦法成都?xì)g樂(lè)谷旅游分公司公文處理辦法 一、總 則 （一）為促進(jìn)成都天府華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司歡樂(lè)谷旅游分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）公文處理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高公文處理工作的效率和公文質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家行政單位公文處理辦法的相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 （二）公司的公文，是公司在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的公務(wù)文書(shū)，是傳達(dá)上級(jí)單位方針、政策（指示精神），發(fā)布規(guī)章制度，施行行政、經(jīng)濟(jì)措施，請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)、布置和商洽工作，報(bào)告情況，交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。 （三）總經(jīng)理辦公室是公司公文處理的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的公文處理工作和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 （四）公文處理必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。公司公文由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收發(fā)、擬制、審核、分辦、傳遞、用印、立卷、 歸檔和銷(xiāo)毀。 （五）公文處理工作應(yīng)貫徹“黨政分開(kāi)”的原則。 （六）在公文處理中，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家保密法律、法規(guī)和公司保密制度，確保公司秘密的安全。 二、公文種類(lèi)公司公文分為“文件”和“專(zhuān)用文件”兩類(lèi)。（一）“文件”的使用范圍?！拔募笔侵竷?nèi)容比較重要、格式規(guī)范、版頭有“文件”字樣并套紅印刷的公文。公司“文件”有成歡司字、成歡工紀(jì)字、成歡函字。 （二）“文件”的主要種類(lèi) 1、決定適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員，變更或者撤銷(xiāo)不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。 2、指示 適用于對(duì)下級(jí)單位和部門(mén)布置工作，闡明工作活動(dòng)的指導(dǎo)原則。 3、通告 適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。 4、通知 適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和不相隸屬單位的公文；發(fā)布規(guī)章制度；傳達(dá)要求下級(jí)單位（包括各項(xiàng)目工程部、各中心，下同）辦理和需要有關(guān)單位周知或者共同執(zhí)行的事項(xiàng)；任免人員。 5、通報(bào) 適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況。 6、報(bào)告 適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，提出意見(jiàn)或者建議，答復(fù)上級(jí)單位的詢(xún)問(wèn)。 7、請(qǐng)示 適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。 8、批復(fù) 適用于答復(fù)下級(jí)單位的請(qǐng)示事項(xiàng)。 9、函 適用于不相隸屬單位之間洽談工作、詢(xún)問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題；向有關(guān)業(yè)務(wù)主管單位請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。 10、意見(jiàn) 適用于對(duì)重要問(wèn)題提出見(jiàn)解和處理辦法。 11、會(huì)議紀(jì)要 適用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。 （三）“專(zhuān)用文件”使用范圍 “專(zhuān)用文件”是指在一定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用、具有特定 文件版頭、格式和處理程序的公文。公司“專(zhuān)用文件”成都華僑城歡樂(lè)谷旅游公司部門(mén)報(bào)批件，適用于公司各部室向總經(jīng)理請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。三、公文格式（一）公文一般由發(fā)文單位、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、成文時(shí)間、附注、主題詞、抄送單位、印發(fā)單位和印發(fā)日期等部分組成。1、發(fā)文單位應(yīng)當(dāng)寫(xiě)全稱(chēng)或規(guī)范簡(jiǎn)稱(chēng)；聯(lián)合行文，主辦單位應(yīng)當(dāng)排列在前。 2、涉及公司秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級(jí)。密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”；“絕密”、“機(jī)密”公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明份數(shù)及 序號(hào)。 3、緊急公文根據(jù)緊急程度應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)明“特急”、“急件”。 4、發(fā)文字號(hào)，包括單位代字、年份、序號(hào)。聯(lián)合行文，只標(biāo)明主辦單位發(fā)文字號(hào)。 5、上行文應(yīng)當(dāng)注明簽發(fā)人、會(huì)簽人姓名。其中，公司向股東單位上報(bào)的“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)在“經(jīng)辦人”處注明經(jīng)辦人的姓名和電話(huà)，并用“專(zhuān)用文件”中的華僑城集團(tuán)企業(yè)報(bào)批件行文；公司下屬單位（部門(mén)）的報(bào)批、請(qǐng)示，用“專(zhuān)用文件”中的部門(mén)報(bào)批件行文。 6、公文標(biāo)題，由發(fā)文單位、事由、文種三個(gè)部分組成，應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容。標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱(chēng)加書(shū)名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。 7、公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后，成文時(shí)間之前注明附件順序和名稱(chēng)。專(zhuān)門(mén)批轉(zhuǎn)文件并在標(biāo)題中直接引用了附件名稱(chēng)的公文，可以不再標(biāo)注附件。 8、公文除會(huì)議紀(jì)要外，應(yīng)當(dāng)加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文時(shí)，聯(lián)合單位都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。要求印章上不壓正文，下壓發(fā)文日期。 9、成文時(shí)間，以負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)單位負(fù)責(zé)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。 10、文件應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。 （二）公文用紙一般為A4型；左側(cè)裝訂。 四、行文規(guī)則 （一）對(duì)各部、室發(fā)指示性文件、批復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)、通知有關(guān)事宜、與不相隸屬的單位行文聯(lián)系工作、商洽問(wèn)題、對(duì)上級(jí)單位行文應(yīng)當(dāng)以公司的名義正式行文。 （二）公司各部門(mén)可以在部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)相互行文，也可以與其他部門(mén)聯(lián)合行文。公司各部門(mén)不得對(duì)外正式行文。 （三）公司各部門(mén)不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告，因特殊情況，必須越級(jí)行文時(shí)，應(yīng)抄送被越級(jí)的上級(jí)單位。 （四）公司各部門(mén)之間，未對(duì)有關(guān)問(wèn)題協(xié)商一致時(shí)，一律不得各自行文。 （五）對(duì)需要了解文件內(nèi)容的上級(jí)單位、同級(jí)單位、不相隸屬單位及下級(jí)單位用“抄送”。 （六）公司對(duì)內(nèi)普發(fā)性公文的主送單位統(tǒng)一稱(chēng)為“各部門(mén)”。 （七）“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一事一文；一般只寫(xiě)一個(gè)主送單位，需要同時(shí)送其他單位的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式。除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的事項(xiàng)外，不得直接向領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人請(qǐng)示。 （八）“報(bào)告”中不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。 五、公文辦理 （一）公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過(guò)程，一般包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦、立卷、歸檔、銷(xiāo)毀等程序；發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、核稿、簽發(fā)、繕印、校對(duì)、用印、登記、分發(fā)、歸檔等程序。 （二）凡經(jīng)審核需辦理的公文由總經(jīng)理辦公室及時(shí)提出擬辦意見(jiàn)送領(lǐng)導(dǎo)批示或者交有關(guān)部門(mén)辦理。需要兩個(gè)以上部門(mén)辦理的應(yīng)該明確主辦部門(mén)。 （三）公文承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉；對(duì)不屬于本部門(mén)職權(quán)范圍或者不適宜由本部門(mén)辦理的，應(yīng)當(dāng)迅速退回總經(jīng)理辦公室并說(shuō)明理由。 （四）凡涉及其他部門(mén)的問(wèn)題，主辦部門(mén)應(yīng)主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商、會(huì)簽。上報(bào)的公文如有關(guān)方面意見(jiàn)不一致，要如實(shí)反映。 （五）已送領(lǐng)導(dǎo)人批示或者交有關(guān)部門(mén)辦理的公文，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)催辦、查辦，防止延誤和漏辦，做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，重要公文重點(diǎn)催辦、查辦，一般公文定期催辦、查辦。對(duì)下發(fā)的重要公文，應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解和反饋執(zhí)行情況。 （六）公司文件收文程序 1、外收文程序 總辦外收文登記加蓋收文章附傳閱單總辦負(fù)責(zé)人擬辦呈總經(jīng)理室成員傳閱總辦根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)處理復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行或傳閱正本存檔（定期移交檔案室） 2、內(nèi)收文程序（主要是部門(mén)報(bào)批文件，即公司“專(zhuān)用文件” ） 部門(mén)承辦人擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批相關(guān)部門(mén)會(huì)簽（涉及多個(gè)部門(mén)的事項(xiàng)）總辦登記、編號(hào)加蓋收文章（實(shí)物資產(chǎn)在3000元以上的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批）分管領(lǐng)導(dǎo)簽批（其中專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用由負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用審批的領(lǐng)導(dǎo)簽批）總經(jīng)理批示重要文件經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論總辦登記領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)報(bào)批原件交部門(mén)執(zhí)行（原件存檔） 3、公司傳真件處理程序 總辦加蓋收文章、編號(hào)、登記總辦負(fù)責(zé)人擬辦總辦分辦分管領(lǐng)導(dǎo)批示總經(jīng)理批示總辦登記批復(fù)結(jié)果轉(zhuǎn)承辦部門(mén)辦理 4、參加上級(jí)會(huì)議、外出考察人員帶回的文件和材料或應(yīng)交總辦檔案室進(jìn)行鑒定、登記、存檔。 （七）公司文件發(fā)文程序 1、公司正式發(fā)文，應(yīng)當(dāng)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)文稿紙，并按統(tǒng)一的規(guī)范格式行文。 2、公司發(fā)文程序：主辦部門(mén)承辦人擬稿主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核有關(guān)部門(mén)會(huì)簽（需要會(huì)簽的）總經(jīng)理辦公室核稿領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)總經(jīng)理辦公室校對(duì)、編號(hào)、繕印總經(jīng)理辦公室蓋印、分發(fā)。 3、部門(mén)發(fā)文程序：承辦人擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿、簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽發(fā)（必要時(shí)由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)）部門(mén)蓋章、分發(fā)原件交檔案室歸檔。 4、專(zhuān)用文件辦理程序： （1）公司內(nèi)部文件報(bào)批程序：采用部門(mén)報(bào)批件，辦理程序?yàn)椋翰块T(mén)承辦人擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽（需要會(huì)簽的）總經(jīng)理辦公室收文登記、呈轉(zhuǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示總經(jīng)理辦公會(huì)議研究（需要總經(jīng)理辦公會(huì)議審定的）。 （2）公司向上報(bào)批事項(xiàng)采用華僑城集團(tuán)公司印制的企業(yè)報(bào)批件，辦理程序?yàn)椋褐鬓k部門(mén)承辦人擬稿主辦部門(mén)責(zé)人審核有關(guān)部門(mén)會(huì)簽（需要會(huì)簽的）總經(jīng)理辦公室核稿領(lǐng)導(dǎo)審核、簽發(fā)（重要事項(xiàng)需總經(jīng)理審閱簽發(fā)）總經(jīng)理辦公室編號(hào)、用印、報(bào)送。屬行業(yè)管理需要的報(bào)批事項(xiàng)，按科爾尼方案規(guī)定的流程執(zhí)行。 （八）草擬公文注意事項(xiàng) 1、符合國(guó)家的法律、法規(guī)和方針、政策及有關(guān)規(guī)定。 2、情況確實(shí)，觀(guān)點(diǎn)明確，條理清楚，表述準(zhǔn)確，用詞規(guī)范，文字精煉，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短。 3、人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號(hào)。引用外文應(yīng)當(dāng)注明中文含義。日期應(yīng)當(dāng)寫(xiě)具體的年、月、日。 4、結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1、”，第四層為“（1）”。 5、必須使用國(guó)家法定計(jì)量單位。 6、使用單位名稱(chēng)時(shí)，第一次用全稱(chēng)并注明規(guī)范的簡(jiǎn)稱(chēng)，之后用簡(jiǎn)稱(chēng)。公司各部門(mén)名稱(chēng)原則上使用全稱(chēng)或規(guī)范的簡(jiǎn)稱(chēng)。 （九）公文中的數(shù)字，除成文時(shí)間、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和詞、詞組、慣用語(yǔ)、縮略語(yǔ)、具有修辭色彩語(yǔ)句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼。 （十）公司發(fā)文由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。重要事項(xiàng)或涉及面廣的，必須由公司總經(jīng)理簽發(fā)。 （十一）傳閱公文，原則上按負(fù)責(zé)人排序由前向后傳閱；需要一位以上的負(fù)責(zé)人共同審批的公文，原則上按負(fù)責(zé)人排序由后向前傳批，審批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)，并寫(xiě)上姓名和審批時(shí)間，圈“閱”視為同意。 （十二）修改和簽批公文，必須用鋼筆或簽字筆；不得在文稿裝訂線(xiàn)外書(shū)寫(xiě)。用紙除首頁(yè)使用發(fā)文稿紙或其它規(guī)定格式紙外，正文應(yīng)當(dāng)使用規(guī)定的A4型公文用紙，標(biāo)題使用宋體二號(hào)字，正文使用仿宋體三號(hào)字。 （十三）公文不得使用繁體字。 （十四）公文送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前，由總經(jīng)理辦公室核稿。核稿的重點(diǎn)是：是否確需行文；是否符合國(guó)家的法律、法規(guī)和方針、政策及有關(guān)規(guī)定；涉及其它部門(mén)或單位的事項(xiàng)是否已經(jīng)協(xié)商、會(huì)簽；文字表述、文種使用、公文格式等是否符合本辦法的有關(guān)規(guī)定。 （十五）經(jīng)審核符合本辦法規(guī)定的公文，總經(jīng)理辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)簽批；凡不符合本辦法的公文，總經(jīng)理辦公室可退回呈報(bào)部門(mén)并說(shuō)明原因。 六、公文立卷、歸檔和銷(xiāo)毀 （一）公文辦畢后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)成都天府華僑城歡樂(lè)谷旅游分公司檔案管理辦法相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷歸檔。 （二）公文歸檔，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公文的相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值等整理（立卷），要保證檔案的齊全、完整，能正確反映本公司的主要工作情況，便于保管、查找和利用。 （三）聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位立卷、歸檔，其它單位視其利用情況保存復(fù)印件。 （四）公文復(fù)印件作為正式文件使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)印單位證明章，并視同正式文件妥善保管。 （五）公文被撤銷(xiāo)，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。 （六）案卷應(yīng)當(dāng)確定保管期限，按照相關(guān)規(guī)定定期向檔案部門(mén)移交。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。 （七）擬制、修改和簽批的公文，書(shū)寫(xiě)及所用紙張和字跡材料必須符合存檔要求。 （八）不具備存檔價(jià)值的公文，經(jīng)過(guò)鑒別和主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀秘密公文，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記，由二人監(jiān)銷(xiāo)，保證不丟失，不漏銷(xiāo)。 七、附 則 （一）公司黨群部門(mén)的公文處理參照此辦法執(zhí)行。 （二）本辦法由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。 （三）本辦法自發(fā)布之日起施行。 附件： 1、公司發(fā)文稿紙 2、部門(mén)報(bào)批件附件1成都華僑城歡樂(lè)谷旅游公司發(fā)文稿紙發(fā)文字號(hào)： 字 號(hào)緩急： 密級(jí)：簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽分管領(lǐng)導(dǎo)簽字?jǐn)M稿部門(mén)： 擬稿人： 擬稿日期：核稿人：標(biāo) 題： 電子文件名稱(chēng)：附 件： 主題詞：主 送： 抄 送：印刷： 核對(duì)：發(fā)文日期：附件2成都華僑城歡樂(lè)谷旅游公司部門(mén)報(bào)批文件主送：簽發(fā)人：領(lǐng)導(dǎo)批示：主辦部門(mén)意見(jiàn)：會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn)：經(jīng)辦人電腦文件名附件：主題詞報(bào)批事由：1.2 公章管理規(guī)定成都?xì)g樂(lè)谷旅游分公司印章管理規(guī)定 一、范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成都?xì)g樂(lè)谷旅游分公司印章刻制申辦程序、印章保管與使用規(guī)范及印章使用審批權(quán)限。 二、印章刻制申辦程序 （一）因業(yè)務(wù)需要刻制印章應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交公司后勤部辦理刻制事宜。 （二）后勤部負(fù)責(zé)到當(dāng)?shù)毓簿洲k理各類(lèi)印章刻制的申請(qǐng)及刻制手續(xù)。 （三）后勤部負(fù)責(zé)將部門(mén)經(jīng)理合驗(yàn)后的印章發(fā)至申請(qǐng)部門(mén)，并做好發(fā)放、回收登記。 （四）未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自刻制各類(lèi)印章。 三、印章的保管與使用 （一）公司印章由公司檔案管理員負(fù)責(zé)保管。凡以公司名義發(fā)出的文件、函件等，申請(qǐng)用章的部門(mén)須填寫(xiě)用章審批單，按權(quán)限及相應(yīng)程序?qū)徟?，方可用印?（二）部門(mén)印章由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)簽領(lǐng)、保管和使用，只限公司內(nèi)部使用。 （三）各種印章不得委托他人代管、代取、代用，一切用印均要記錄在案，防止盜用和濫用，印章管理員應(yīng)當(dāng)拒絕不合手續(xù)的用章申請(qǐng)。 （四）部門(mén)經(jīng)理、印章管理員，調(diào)崗或離職前，應(yīng)當(dāng)辦理印章移交手續(xù)。未辦理移交手續(xù)的，不得為其辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。 （五）印章管理員應(yīng)妥善保管用章審批單（見(jiàn)附件），以便核查。 四、印章使用審批權(quán)限 （一）以公司名義發(fā)出的文件、函件、合同等需要公司印章，由總經(jīng)理審批。 （二）以公司名義發(fā)出的一般例行性、禮節(jié)性的函、電等需用印章，由總經(jīng)理辦公室主任審批，重要的函、電，同時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （三）各部門(mén)需以分公司名義出具介紹或一般性的業(yè)務(wù)聯(lián)系的，由部門(mén)經(jīng)理同意并出具證明，報(bào)總經(jīng)理辦公室主任簽名后方可用印。 （四）以公司名義對(duì)外報(bào)送的各業(yè)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，須經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重要的報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料必須報(bào)總經(jīng)理室審批。 （五）各部門(mén)印章的使用，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批。 附件：用章審批單附件：成都天府華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司歡樂(lè)谷旅游分公司用章審批單用章申請(qǐng)事由（或文件名稱(chēng)）：日期：主送：用章數(shù)：經(jīng)辦人：部門(mén)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)審批：總經(jīng)理審批：1.3 會(huì)議管理制度成都?xì)g樂(lè)谷旅游分公司會(huì)議管理規(guī)定 一、目的 規(guī)范公司會(huì)議管理制度，提高會(huì)議的行政決策效率。二、會(huì)議類(lèi)別公司會(huì)議分為三類(lèi)：公司級(jí)會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議、部門(mén)工作會(huì)。 （一）公司級(jí)會(huì)議：包括公司黨政聯(lián)席會(huì)議、公司總經(jīng)理辦公會(huì)、公司經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)、公司全體員工大會(huì)（各種代表大會(huì)）。公司級(jí)會(huì)議應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后召開(kāi)。 （二）專(zhuān)題會(huì)議：全公司性質(zhì)的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì)議，項(xiàng)目工作組會(huì)議、業(yè)務(wù)活動(dòng)分析會(huì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、工作協(xié)調(diào)會(huì)、安全工作會(huì)等，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)。 （三）部門(mén)工作會(huì)：各部門(mén)召開(kāi)的工作會(huì)，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人組織。 （四）上級(jí)或合作單位在本公司召開(kāi)的會(huì)議：現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、業(yè)務(wù)洽談會(huì)、座談會(huì)等，由總經(jīng)理辦公室受理安排會(huì)務(wù)工作。 三、會(huì)議安排 （一）例會(huì)安排 1、黨政聯(lián)席會(huì)議：黨政聯(lián)席會(huì)議是公司黨政領(lǐng)導(dǎo)共同參加，討論、研究、決定涉及公司全局的重大問(wèn)題，是公司最高級(jí)別的會(huì)議。主要內(nèi)容包括：（1）研究公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出半年或年度工作思路；（2）研究公司組織架構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制、年度表彰方案、薪酬方案、企業(yè)文化工作思路；（3）研究黨建和廉政建設(shè)等方面工作思路。黨政聯(lián)席會(huì)議的組成人員：公司黨總支（支部）成員、公司經(jīng)營(yíng)班子成員，列席人員：工會(huì)主席、團(tuán)總支（支部）書(shū)記、公司新聞發(fā)言人。如會(huì)議內(nèi)容需要，可吸收相關(guān)部門(mén)人員列席。黨政聯(lián)席會(huì)議由黨總支（支部）書(shū)記主持。黨政聯(lián)席會(huì)議每半年召開(kāi)一次，特殊情況下由黨總支（支部）書(shū)記提議或有三分之一的出席成員提議，可舉行臨時(shí)黨政聯(lián)席會(huì)議。總經(jīng)理辦公室（黨辦）負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作，會(huì)后印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。 2、總經(jīng)理辦公會(huì)：擬定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司年度工作計(jì)劃、布置公司日常經(jīng)營(yíng)工作、審議高級(jí)經(jīng)理以上人事任免、審議公司組織架構(gòu)設(shè)立、建立或修訂公司基本管理制度。會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，分管領(lǐng)導(dǎo)提出待議定的議題。如無(wú)特殊情況，一般每周召開(kāi)一次，特殊情況由公司總經(jīng)理提議或由分管領(lǐng)導(dǎo)提議，可舉行臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)。參會(huì)人員：公司經(jīng)營(yíng)班子成員，列席人員：公司新聞發(fā)言人及有關(guān)部門(mén)人員。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作，會(huì)后印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。 3、經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)：總結(jié)評(píng)價(jià)工作情況，安排布置經(jīng)營(yíng)工作任務(wù)，肯定成績(jī)、指出不足、制定改進(jìn)措施。每周一、三、五召開(kāi)。參會(huì)人員：公司經(jīng)營(yíng)班子成員、各部門(mén)經(jīng)理?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作，會(huì)后印發(fā)工作會(huì)議紀(jì)要。 4、公司全體員工大會(huì)：總結(jié)本年度上半年、全年工作情況，部署本年度下半年和下一年全年工作，進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)等。半年工作會(huì)議一般于七月份召開(kāi)，全年工作會(huì)議一般于年初召開(kāi)。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織。 5、部門(mén)工作例會(huì)：安排布置本部門(mén)工作，原則上每周召開(kāi)一次，參會(huì)人員及召開(kāi)時(shí)間由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理決定。會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)通過(guò)OA形式上網(wǎng)傳閱。 （二）專(zhuān)題會(huì)議的安排 1、項(xiàng)目工作組會(huì)議：研究項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)流程、項(xiàng)目需要及時(shí)解決的問(wèn)題。召開(kāi)時(shí)間為每周二次，參會(huì)人員是項(xiàng)目工作相關(guān)人員。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織。 2、預(yù)算工作會(huì)議：匯報(bào)總結(jié)上季度項(xiàng)目、部門(mén)費(fèi)用實(shí)際狀況，對(duì)超過(guò)預(yù)算的費(fèi)用提出警示并限期整改。召開(kāi)時(shí)間為每季度一次，參會(huì)人員是公司經(jīng)營(yíng)班子成員、各部門(mén)經(jīng)理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。 3、業(yè)務(wù)活動(dòng)分析（協(xié)調(diào)）會(huì)：針對(duì)某一方面業(yè)務(wù)工作，由該項(xiàng)工作分管領(lǐng)導(dǎo)召集的討論會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)。根據(jù)工作進(jìn)程，定期或不定期舉行。參會(huì)人員為本項(xiàng)業(yè)務(wù)工作相關(guān)人員。 4、安全工作會(huì)議：匯報(bào)總結(jié)上季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，提出公司安全生產(chǎn)、治安、消防工作重點(diǎn)和整改措施。由公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織召開(kāi)，安委會(huì)成員參加，每季度召開(kāi)一次。 5、業(yè)務(wù)洽談（座談）會(huì)：由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)召集，本公司有關(guān)人員與合作伙伴共同召開(kāi)的會(huì)議，通報(bào)工作進(jìn)展，研究業(yè)務(wù)問(wèn)題，商談合作事項(xiàng)。定期或不定期舉行。 6、黨內(nèi)的各種會(huì)議：按黨支部年度工作計(jì)劃進(jìn)行安排，由總經(jīng)理辦公室（黨辦）負(fù)責(zé)黨務(wù)的工作人員負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)。 （三） 其他會(huì)議的安排 1、信息發(fā)布會(huì)：主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織，總辦協(xié)助做好會(huì)務(wù)工作。 2、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專(zhuān)題講座等。主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織，總辦協(xié)助做好會(huì)務(wù)工作。 四、會(huì)議排期要求 （一）總經(jīng)理辦公室每周五應(yīng)將公司例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)等，統(tǒng)一編制會(huì)議計(jì)劃，并于下周一上午將會(huì)議計(jì)劃表印發(fā)給每一位公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)。 （二）各部門(mén)會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，部門(mén)會(huì)議不應(yīng)安排與公司例會(huì)同期召開(kāi)（與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外），應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服從整體的原則。 五、會(huì)務(wù)工作 （一）會(huì)議準(zhǔn)備： 1、材料準(zhǔn)備：每次會(huì)議均要由會(huì)議主辦部門(mén)擬好會(huì)議須知、會(huì)議議程、匯報(bào)提綱、發(fā)言要點(diǎn)等會(huì)議材料。 2、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備：會(huì)議組織部門(mén)提前預(yù)定會(huì)議室，要落實(shí)布置會(huì)場(chǎng)、做好會(huì)標(biāo)或背景板；備好座位和會(huì)議名牌、茶具茶水；備好紙張、圓珠筆；備好投影儀、激光筆、手提電腦、照相機(jī)、錄像機(jī)、錄音機(jī)、白板等會(huì)議設(shè)備。會(huì)前30分鐘完成各項(xiàng)會(huì)議準(zhǔn)備工作。 3、會(huì)議通知：會(huì)議主辦部門(mén)按照會(huì)議主持人的要求，通知與會(huì)人員，通知內(nèi)容包括開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。 （二）會(huì)議服務(wù)：指定專(zhuān)人做會(huì)議記錄；會(huì)中及時(shí)添加茶水；指定專(zhuān)人錄音、照相、錄像。 （三）會(huì)后服務(wù)： 1、指定專(zhuān)人撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，于當(dāng)天或最遲次日上午報(bào)送總經(jīng)理辦公室，黨政聯(lián)席會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理審閱后發(fā)公司黨總支（支部）委員、公司經(jīng)營(yíng)班子、各部門(mén)總監(jiān)；總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理審閱后發(fā)公司經(jīng)營(yíng)班子、各部門(mén)經(jīng)理；公司專(zhuān)題會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后發(fā)公司相關(guān)部門(mén)及人員。 2、各部門(mén)要及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，并按照會(huì)議要求，貫徹落實(shí)會(huì)議決議。 3、會(huì)議主辦部門(mén)協(xié)助總經(jīng)理辦公室清理使用過(guò)的會(huì)議室，清點(diǎn)會(huì)議設(shè)備設(shè)施，清掃會(huì)議室，以備下次會(huì)議使用。1.4 保密制度成都?xì)g樂(lè)谷旅游分公司信息保密制度 一、總則 （一）為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。 （二）公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉或掌握的事項(xiàng)。包括文字、照片、計(jì)算機(jī)信息、數(shù)據(jù)等各種形式。 （三）公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。公司總經(jīng)理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)總辦）作為公司保密工作職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常保密工作。 （四）公司保密工作，實(shí)行既確保秘密安全又便利工作的原則。 二、保密范圍和密級(jí)確定 （一）保密范圍 1、公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 2、公司尚未發(fā)布、付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。 3、公司已從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的可行性報(bào)告、公司章程、合同書(shū)、協(xié)議書(shū)、意見(jiàn)書(shū)、工程檔案、設(shè)備數(shù)據(jù)、技術(shù)文件以及其他可能涉密的資料。 4、公司重要會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄。 5、公司ISO質(zhì)量管理體系。 6、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)，如：經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)、外請(qǐng)公司所做調(diào)研報(bào)告、服務(wù)管理規(guī)范、自行開(kāi)發(fā)的各類(lèi)培訓(xùn)課程資料、公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 7、公司職員人事檔案，工資、勞務(wù)收入資料。 8、其他一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 （二）密級(jí)確定 1、公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。 2、絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受特別嚴(yán)重的損害，一般指保密范圍條款1和2所規(guī)定的內(nèi)容。 3、機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害，一般指條款3所規(guī)定的內(nèi)容。 4、秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。一般指保密范圍條款4至7所規(guī)定的內(nèi)容。 5、公司涉密文件、資料，由總辦檔案室根據(jù)其重要程度確認(rèn)并標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。 6、公司保密事項(xiàng)保密期限原則為短期15年、長(zhǎng)期50年，保密期限屆滿(mǎn)，自行解密。 三、保密措施 （一）公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求，配置相應(yīng)的保險(xiǎn)柜、文件粉碎機(jī)等設(shè)施，并采取以下措施確保公司秘密安全。 1、公司涉密文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由總經(jīng)理辦公室指定專(zhuān)人執(zhí)行。涉密電子文件應(yīng)采取文件加密，異地保存等方法確保公司秘密安全。 2、嚴(yán)格限定公司秘密的流傳范圍，無(wú)關(guān)人員不得擅自查閱。 3、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄涉密資料。 4、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的保密措施。 5、涉密資料須保存于保險(xiǎn)柜或者其他具有保密功能的文件柜等裝具之中。涉密資料銷(xiāo)毀須采用文件粉碎機(jī)或焚燒的方式，確保銷(xiāo)毀徹底。 6、工作人員離開(kāi)辦公桌時(shí)要確保辦公桌上沒(méi)有涉密文件。 （二）在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)。 （三）具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施： 1、限定參加會(huì)議人員的范圍。 2、選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所和會(huì)議設(shè)備。 3、確定會(huì)議內(nèi)容是否做記錄，是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 4、會(huì)議文件須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、回收及歸檔。 （四）不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。 （五）公司電腦必須定人定機(jī)，設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序，落實(shí)專(zhuān)人保管，定人使用；不得安裝無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡等無(wú)線(xiàn)設(shè)施；不得在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表公司涉密文件；不得以電子郵件、QQ形式發(fā)送密級(jí)文件；重要數(shù)據(jù)庫(kù)和文件保存的計(jì)算機(jī)不得上互聯(lián)網(wǎng)。 （六）筆記本電腦安全保密規(guī)定參見(jiàn)附錄。 四、涉密及補(bǔ)救 （一）公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理辦公室?？偨?jīng)理辦公室接到報(bào)告，應(yīng)立即處理。 （二）公司工作人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須做好保密工作及有關(guān)資料的交接工作。 （三）如拾得他人遺失的秘密文件、資料等，應(yīng)及時(shí)送交總辦，不得私自傳閱、泄露秘密。 （四）發(fā)現(xiàn)他人違反條款3中相關(guān)規(guī)定的應(yīng)及時(shí)予以制止，并報(bào)告總辦。 （五）一旦發(fā)生泄密，總辦須及時(shí)通知公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)、人員，采取必要的補(bǔ)救措施，防止進(jìn)一步泄密。 五、責(zé)任與處罰 （一）出現(xiàn)下列情況之一的，予以警告處分，并扣發(fā)工資10元以上500元以下： 1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； 2、在處理公司秘密過(guò)程中，沒(méi)有按照條款3的相關(guān)規(guī)定，采取保密措施。 （二）出現(xiàn)下列情況之一的，予以通報(bào)批評(píng)，并酌情賠償公司經(jīng)濟(jì)損失： 1、過(guò)失泄露公司秘密，已造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。 2、已泄露公司秘密，雖采取補(bǔ)救措施，仍造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失。 （三）出現(xiàn)下列情況之一的，予以解除勞動(dòng)關(guān)系并追究其賠償公司全部經(jīng)濟(jì)損失，必要時(shí)送交公安機(jī)關(guān)處理： 1、故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失。 2、為他人竊取、刺探、收買(mǎi)公司秘密或違章提供公司秘密。 3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 六、附則 （一）本制度由總辦負(fù)責(zé)解釋。 （二）本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。七、附錄：筆記本電腦保密管理規(guī)定筆記本電腦保密管理規(guī)定 1. 筆記本電腦密級(jí)類(lèi)別的設(shè)定，須經(jīng)部門(mén)、個(gè)人申請(qǐng)，總辦批準(zhǔn)，以其儲(chǔ)存信息的最高密級(jí)設(shè)定密級(jí)，按保密規(guī)定粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí)，按規(guī)定做好計(jì)算機(jī)三層標(biāo)密工作。 2. 涉密筆記本電腦由專(zhuān)人管理，明確“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，電腦必須采取開(kāi)機(jī)身份認(rèn)證，防止涉密筆記本電腦失控或丟失后被破譯。 3. 涉密筆記本電腦嚴(yán)禁聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)，不得將公司涉密信息存入私人硬盤(pán)。未經(jīng)許可，不得將存有涉密文件的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)帶離公司。存有涉密文件的軟盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，必須定期清理。 4. 部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)涉密筆記本電腦的型號(hào)、配置、密級(jí)、責(zé)任人、使用人、使用情況、去向等要清楚，并制定相關(guān)管理規(guī)定。 5. 不得擅自將涉密筆記本電腦帶出辦公場(chǎng)所。因工作需要攜帶時(shí)，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室同意并登記。涉外活動(dòng)中，涉密信息應(yīng)保存在移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)中，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，防止損壞和丟失，并對(duì)涉密信息進(jìn)行加密、備份處理。 6. 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)涉密筆記本電腦的登記、備案工作，要求凡涉密筆記本電腦都必須登記、備案。私人筆記本電腦進(jìn)入涉密單位以及外單位人員攜帶筆記本電腦來(lái)涉密單位工作，須履行登記手續(xù)后方可通行。 7. 筆記本電腦不得擅自借用。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室登記、備案后方可借用。 8. 涉密筆記本電腦的維修，須對(duì)涉密信息預(yù)先進(jìn)行保密、備份處理，并經(jīng)總經(jīng)理辦公室備案后再送交維修部門(mén)。1.5 檔案管理規(guī)定成都?xì)g樂(lè)谷旅游分公司檔案管理辦法第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，提高檔案管理水平，更好地為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)檔案法與企業(yè)檔案管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本辦法 第二條 檔案是指公司在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中包括黨政工團(tuán)、行政管理、勞動(dòng)工資、教育培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理、合同管理、工程管理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備儀器、等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的各種形式的文件材料。第三條 檔案工作是公司各項(xiàng)管理的基礎(chǔ)工作，是維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益、合法權(quán)益和反映歷史面貌的一項(xiàng)工作。第四條 檔案工作實(shí)行集中統(tǒng)一管理?？偨?jīng)理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)總辦）是檔案的歸口管理部門(mén)。第五條 對(duì)外出參觀(guān)、學(xué)習(xí)或參加會(huì)議、活動(dòng)帶回的文件資料以及其它應(yīng)歸檔物品，必須先交送檔案室，經(jīng)檔案室簽字認(rèn)可，再由財(cái)務(wù)部給予核報(bào)。 第二章 檔案管理體制第六條 公司成立檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司各項(xiàng)檔案管理工作；總辦下設(shè)檔案室，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理、組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)檔案工作；配備專(zhuān)職檔案員一人，負(fù)責(zé)檔案室管理工作和其他具體的檔案工作事務(wù)。 第七條 檔案管理員應(yīng)當(dāng)忠于職守，遵紀(jì)守法，具有檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。 第八條 實(shí)行承辦部門(mén)整理歸檔原則。各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)（兼）職檔案員，負(fù)責(zé)部門(mén)文件材料的收集、整理和歸檔工作，并按時(shí)向檔案室移交歸檔文件。第三章 文件材料的形成與歸檔 第九條 各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中形成的具有保存價(jià)值的文件材料都必須向檔案室歸檔。任何人不得拒絕歸檔。第十條 歸檔的文件材料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。文件書(shū)寫(xiě)和載體材料應(yīng)能耐久保存。文件材料整理符合歸檔要求。永久保存的電子文件，應(yīng)復(fù)印相應(yīng)紙質(zhì)文件與電子文件一并歸檔保存。歸檔的具體范圍、時(shí)間和要求按文書(shū)檔案歸檔與整理辦法的規(guī)定執(zhí)行。第十一條 文件材料的形成和積累、整理歸檔須納入各部門(mén)的工作計(jì)劃和兼職檔案管理人員的崗位職責(zé)。 第四章 檔案的管理第十二條 公司檔案分為文書(shū)檔案、工程檔案、會(huì)計(jì)檔案、人事檔案、合同檔案、音像檔案、設(shè)備檔案、規(guī)劃?rùn)n案、培訓(xùn)檔案九個(gè)門(mén)類(lèi)。第十三條 檔案鑒定工作分為兩次：歸檔前對(duì)文件材料價(jià)值進(jìn)行鑒定，劃分檔案保管期限、密級(jí)；歸檔后，對(duì)保管期滿(mǎn)檔案進(jìn)行價(jià)值再鑒定，以確定檔案是否銷(xiāo)毀。須銷(xiāo)毀的檔案經(jīng)總辦批準(zhǔn)后、登記造冊(cè)然后指定專(zhuān)人銷(xiāo)毀。 第十四條 檔案保管期限分為永久、長(zhǎng)期和短期三種。專(zhuān)門(mén)檔案另有保管期限規(guī)定。根據(jù)檔案管理有關(guān)規(guī)定，編制檔案保管期限表。 第十五條 檔案室負(fù)責(zé)編制案卷目錄、卷內(nèi)文件目錄、專(zhuān)題目錄及底圖目錄等檔案檢索工具；做好公司檔案統(tǒng)計(jì)工作。 第十六條 配備專(zhuān)門(mén)檔案庫(kù)房，做好防火、防盜、防光、防高溫、防潮、防有害氣體、防塵、防蟲(chóng)等八防工作。 （一）檔案存放應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的鐵制箱柜，檔案排列方式要便于查找。（二）對(duì)照片、影片、唱片、錄音磁帶、錄像磁帶、刻錄盤(pán)等特殊載體的檔案必須配備專(zhuān)門(mén)的保管設(shè)備，確保檔案實(shí)體安全、有序。 （三）定期對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行檢查、清理、核對(duì)工作；對(duì)破損檔案及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。第十七條 檔案室應(yīng)積極做好檔案信息開(kāi)放利用工作，在保證檔案實(shí)體安全和公司秘密安全的前提下，為公司各提供及時(shí)、有效的服務(wù)。 第五章 檔案的鑒定和銷(xiāo)毀第十八條 檔案鑒定工作由檔案鑒定小組負(fù)責(zé)進(jìn)行，鑒定小組由主管檔案的領(lǐng)導(dǎo)、檔案員和有關(guān)業(yè)務(wù)管理人員組成。日常的鑒定工作由檔案管理員負(fù)責(zé)。鑒定小組的職責(zé)：第十九條 鑒定小組負(fù)責(zé)制定本公司檔案保管期限表，對(duì)到期檔案提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)。第二十條 確定保管期限的原則： （一）對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值并能反映本公司職能活動(dòng)和歷史面貌的檔案應(yīng)永久保存。（二）在一定時(shí)期有利用價(jià)值的檔案為長(zhǎng)期或短期保存。 第二十一條 鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準(zhǔn)確、不完整，應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充。第二十二條 銷(xiāo)毀檔案的程序包括：（一）鑒定小組列出需銷(xiāo)毀檔案的清單，撰寫(xiě)銷(xiāo)毀報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。銷(xiāo)毀清單及報(bào)告由檔案室登記造冊(cè)保存。（二）檔案銷(xiāo)毀時(shí)，由公司派二人以上進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo)并在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽名。（三）銷(xiāo)毀檔案時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，對(duì)在銷(xiāo)毀檔案過(guò)程中出現(xiàn)失密而對(duì)公司造成損失的，將根據(jù)國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第六章 檔案管理現(xiàn)代化第二十三條 檔案管理現(xiàn)代化是公司現(xiàn)代化管理的重要組成部分，應(yīng)列入公司現(xiàn)代化管理的整體計(jì)劃。第二十四條 有計(jì)劃、有步驟、分階段的實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。逐步實(shí)現(xiàn)文書(shū)檔案管理系統(tǒng)與OA辦公網(wǎng)銜接；實(shí)現(xiàn)縮微技術(shù)、先進(jìn)的庫(kù)房監(jiān)控裝置等現(xiàn)代化的管理手段的綜合運(yùn)用；實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)字化處理，建立檔案資料數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)文件級(jí)調(diào)閱；開(kāi)展檔案管理信息化建設(shè)，逐步提高檔案管理現(xiàn)代化水平。第七章 檔案管理的責(zé)任和獎(jiǎng)懲第二十五條 檔案管理工作的各級(jí)責(zé)任人應(yīng)明確各自職責(zé)，充分履行職責(zé)，建立檔案工作責(zé)任追究制度。第二十六條 將專(zhuān)（兼）職檔案管理人員的檔案管理工作情況列入其年度績(jī)效考核內(nèi)，對(duì)盡心盡責(zé)、工作出色的給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不按規(guī)定要求影響整體檔案管理工作的，視其情節(jié)給予批評(píng)教育，當(dāng)年不得評(píng)為先進(jìn)，必要時(shí)予以解聘。第二十七條 將檔案管理工作作為各部門(mén)年終考核評(píng)比內(nèi)容之一。第二十八條 對(duì)在檔案管理過(guò)程中出現(xiàn)的檔案遺失、損壞，檔案泄密或重大安全事故的，按有關(guān)規(guī)定追究各級(jí)責(zé)任人責(zé)任，并視情節(jié)嚴(yán)重程度予以通報(bào)批評(píng)、罰款、停職、降職或解聘處分。第八章 附則第二十九條 本辦法由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)修訂、解釋。第三十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1、文書(shū)檔案歸檔整理規(guī)則2、工程檔案管理制度3、音像檔案管理辦法4、檔案保管制度5、檔案借閱制度6、檔案分類(lèi)、歸檔范圍、保管期限表附件1文書(shū)檔案歸檔整理規(guī)則一、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成都?xì)g樂(lè)谷旅游分公司歸檔文件整理的基本要求和整理方法。 二、基本要求 （一）保持文件材料之間的有機(jī)聯(lián)系，正確、系統(tǒng)地反映本部門(mén)的各項(xiàng)工作活動(dòng)的全貌，保證歸檔文件收集齊全完整，分類(lèi)科學(xué)。 2、保存的文件材料必須字跡清楚工整，字跡顏色應(yīng)為黑色，紙張及文件格式符合國(guó)家要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨水等書(shū)寫(xiě)材料。 3、歸檔的文件必須是原件。 4、任何部門(mén)或個(gè)人不得將應(yīng)歸檔的文件材料據(jù)為己有或隨便丟失，否則將追究部門(mén)和個(gè)人的責(zé)任。 5、文件材料的歸檔必須辦理移交手續(xù)。 三、整理方法 （一）歸檔文件以件為單位進(jìn)行整理。 （二）一般每份文件為一件，文件正本與定稿為一件，正文與附件為一件，原件與復(fù)印件為一件，報(bào)批表與報(bào)批文件為一件，報(bào)表、名冊(cè)、圖冊(cè)等為一件，來(lái)文與復(fù)文為一件。傳真件必須復(fù)印保存，如傳真件上有領(lǐng)導(dǎo)的重要批示，應(yīng)與復(fù)印件一起保存。 （三）每份文件要去掉金屬物，破損的要修補(bǔ)，傳真件必須復(fù)印保存。 四、歸檔時(shí)間 （一）文書(shū)檔案在第二年第一季度內(nèi)歸檔。各部門(mén)將上一年度形成的歸檔文件收集齊全、整理規(guī)范后，與歸檔文件目錄一并交給檔案室，做好移交清單。 1、合同檔案在合同簽訂后，立即將合同原件和相關(guān)材料向檔案室移交。 2、工程檔案由工程檔案負(fù)責(zé)人在工程竣工驗(yàn)收后，移交給檔案室。 3、當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，由財(cái)務(wù)部保管三年，期滿(mǎn)之后，由財(cái)務(wù)部編制移交清冊(cè)，移交公司檔案室統(tǒng)一保管。 （二）文件歸檔年度安排1、 一般性文件在其形成年度歸檔，不同年度的文件一般不得放在一起立卷。 2、年度計(jì)劃、總結(jié)、預(yù)算、決算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料應(yīng)放在內(nèi)容針對(duì)的年度； 3、跨年度的規(guī)劃放在計(jì)劃開(kāi)始第一個(gè)年度； 4、跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后年度歸檔； 5、跨年度的請(qǐng)示與批復(fù)，放在復(fù)文年度歸檔，沒(méi)有復(fù)文的，放在請(qǐng)示年歸檔； 6、跨年度處理的問(wèn)題放在問(wèn)題解決和結(jié)案的年度歸檔； （三）歸檔份數(shù) 各類(lèi)文件材料一般歸檔一式一份。重要的和利用頻繁的文件材料可歸檔一式兩份或適當(dāng)增加其歸檔份數(shù)。 （五）文件分類(lèi) 各部門(mén)可以采用年度-問(wèn)題-保管期限或保管期限-年度-問(wèn)題等方法對(duì)歸檔文件進(jìn)行分類(lèi)。每個(gè)部門(mén)應(yīng)盡量保持分類(lèi)方案的穩(wěn)定。 （六）排列 1、歸檔文件應(yīng)在分類(lèi)方案最低一級(jí)類(lèi)目里，結(jié)合時(shí)間、重要程度等排列。會(huì)議文件、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等成套性文件應(yīng)集中排列。 2、正式發(fā)文在前，定稿在后，重要文件的修改稿； 報(bào)批件：復(fù)文在前，問(wèn)文在后；正文和附件：正文在前，附件在后； 3、每年度歸檔文件以件為單位，將永久、長(zhǎng)期、短期分類(lèi)進(jìn)行排列，并按不同保管期限各編制一個(gè)保管順序號(hào)（一般為流水號(hào)）。 4、編制歸檔文件目錄一式二份，裝訂成冊(cè)，其中一份目錄交檔案室存檔，另一份部門(mén)作為備用件，以作日常查找使用。（七）編目歸檔文件應(yīng)按文件分類(lèi)方案和件號(hào)順序編制歸檔文件目錄。各部門(mén)移交歸檔文件給檔案室時(shí)，須同時(shí)移交歸檔文件目錄，并做好文件移交手續(xù)，以備案查考。（八）卷盒歸檔文件的卷盒應(yīng)按如下要求填寫(xiě)：1、題名應(yīng)確切反映盒內(nèi)文件內(nèi)容，并區(qū)分保管期限。2、封面填寫(xiě)要用毛筆或者鋼筆，要求字體正楷、卷面整潔。3、按要求填寫(xiě)歸檔部門(mén)名稱(chēng)、歸檔年度、保管期限、起止件號(hào)、整理人、檢查人、完成歸檔日期。 4、盒內(nèi)某文件材料存在問(wèn)題或需另作特別