天士力概述.doc

天士力概述在資本市場(chǎng)中，天士力以股東為天，上通下融，努力為股東創(chuàng)造豐厚回報(bào)；以誠(chéng)信為天，嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，全面打造良好的投資者關(guān)系；以市場(chǎng)為天，與時(shí)俱進(jìn)，打造現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)新藍(lán)籌。這是天士力“天人合一”理念的永恒追求，天士力將把良好的投資者關(guān)系建立在誠(chéng)實(shí)和信用的原則上，建立在客觀及時(shí)的公司信息披露制度上，建立在與投資者永無(wú)止境的零距離溝通上。G 天士力 600535 實(shí)時(shí)走勢(shì)基本資料2002年8月23日發(fā)行每股面值1元的人民幣普通股5,000萬(wàn)股，以上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行。發(fā)行價(jià)格為每股14.70元，發(fā)行市盈率按2001年經(jīng)審計(jì)每股盈利0.735元計(jì)算為20倍。公開發(fā)行后，公司股本總額為19,000萬(wàn)股；2003年6月實(shí)施每10股轉(zhuǎn)贈(zèng)5股方案，總股本增至28,500萬(wàn)股；公司于2005年度實(shí)施了以非流通股東向流通股股東每10股獲付2.9股為方案的股權(quán)分置改革。2005年12月30日對(duì)價(jià)股份上市，公司股本總額不變，仍為28500萬(wàn)股。2007年1月10日，公司以非公開發(fā)行的方式向10名機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行2000萬(wàn)股，公司總股本增至30500萬(wàn)股。2007年5月30日，公司實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增6股的分配方案，公司總股本增至48800萬(wàn)股。股票代碼：A股(600535)股票簡(jiǎn)稱：A股(天 士 力)公司全稱：天津天士力制藥股份有限公司英文名稱：TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO., LTD.注冊(cè)地址：天津市北辰科技園區(qū)公司簡(jiǎn)稱：天士力法人代表：閆希軍公司董秘：劉俊峰注冊(cè)資本：48,800萬(wàn)元行業(yè)種類：工業(yè)制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品郵政編碼：300410公司電話司傳真司網(wǎng)址：治理結(jié)構(gòu)公司嚴(yán)格按照公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。公司制定了章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)則、經(jīng)理工作細(xì)則、信息披露制度等規(guī)章制度，建立了勞動(dòng)人事制度、預(yù)算管理、營(yíng)銷管理、財(cái)務(wù)管理制度（投資決策辦法、對(duì)外擔(dān)保和財(cái)產(chǎn)抵押決策辦法、關(guān)聯(lián)交易決策辦法、重大固定資產(chǎn)投資決策辦法等）及內(nèi)部審計(jì)制度等內(nèi)部控制制度。公司以股東利益最大化為目標(biāo)，不斷規(guī)范運(yùn)作，上市后實(shí)現(xiàn)了高速穩(wěn)定的發(fā)展。依據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則和關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見，公司建立了獨(dú)立董事制度，董事會(huì)設(shè)有3名獨(dú)立董事，占董事會(huì)人數(shù)的33%。本公司獨(dú)立董事對(duì)本公司及其前身歷次股權(quán)變動(dòng)和關(guān)聯(lián)交易的合法合規(guī)及客觀公允性進(jìn)行審查，并出具審查報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，并參加了歷次股東大會(huì)和董事會(huì)，分別從財(cái)務(wù)、法律和經(jīng)營(yíng)等方面對(duì)公司的投資決策、關(guān)聯(lián)交易等議案作出了客觀公正的判斷，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了專業(yè)性意見，對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策和公司的穩(wěn)定發(fā)展起到積極作用，切實(shí)起到了維護(hù)公司及廣大中小投資者利益的作用。姓 名性別年齡現(xiàn)任職務(wù)任職起止時(shí)間持股數(shù) 年初數(shù)年末數(shù)增減數(shù)閆希軍男53董事長(zhǎng)2005.09-2008.09000杜自強(qiáng)男69副董事長(zhǎng)2005.09-2008.09000吳廼峰女54董事2005.09-2008.09000蔣曉萌男44董事2005.09-2008.09000張振有男48董事2005.09-2008.09000李 文男40董事、總經(jīng)理2005.09-2008.09000張伯禮男59獨(dú)立董事2005.09-2008.09000于玉林男73獨(dú)立董事2005.09-2008.09000王國(guó)剛男52獨(dú)立董事2006.04-2008.09000姓 名性別年齡現(xiàn)任職務(wù)任職起止時(shí)間持股數(shù) 年初數(shù)年末數(shù)增減數(shù)張建忠男54監(jiān)事會(huì)主席2006.05-2009.05000傅得清男62監(jiān)事2006.05-2009.05000李麗女39監(jiān)事2006.05-2009.05000劉金平男46監(jiān)事2006.05-2009.05000蔡金勇男35監(jiān)事2006.05-2009.05000業(yè)務(wù)獨(dú)立本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為復(fù)方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒等藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，本公司及其三個(gè)控股子公司的業(yè)務(wù)涵蓋了藥品研究開發(fā)、中藥材種植、藥品生產(chǎn)、藥品銷售的全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，構(gòu)成了完全獨(dú)立的研究開發(fā)和產(chǎn)供銷體系。本公司直接控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資控股；間接控股股東天津市金士力藥物研究開發(fā)有限公司的營(yíng)業(yè)范圍為：技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓等，但其目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資。本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與上述兩公司主營(yíng)業(yè)務(wù)完全獨(dú)立，不存在任何業(yè)務(wù)控制或其他影響本公司業(yè)務(wù)獨(dú)立的關(guān)系。資產(chǎn)完整獨(dú)立公司目前主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)程序主要為中藥提取、中藥制劑和藥品包裝。公司擁有全套提取設(shè)備、滴丸制劑設(shè)備、噴霧干燥顆粒制造設(shè)備、包裝設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備等。以上設(shè)備能夠完全滿足公司生產(chǎn)每道工序的要求，保證了生產(chǎn)性資產(chǎn)的完整性。人員獨(dú)立本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員系嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生或任命。在本公司董事會(huì)中，董事長(zhǎng)未在股東單位擔(dān)任法定代表人，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員在本公司專職工作，只在本公司領(lǐng)薪。公司的人事及工資管理與股東單位嚴(yán)格分離。機(jī)構(gòu)獨(dú)立本公司建立了健全、齊備的法人治理結(jié)構(gòu)，并在運(yùn)行中逐步規(guī)范。本公司的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層各司其職、各負(fù)其責(zé)，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開的程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，且每次會(huì)議均有會(huì)議記錄