加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究,提高查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平.doc

公文寫作/調(diào)研報告 加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究,提高查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平 一、加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究，才能提高查辦網(wǎng)絡(luò)案的水平制售假煙網(wǎng)絡(luò)是指在生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲、分銷、零售兩個以上環(huán)節(jié)共同實(shí)施制售假煙違法犯罪活動，聯(lián)系緊密，分工明確，組織嚴(yán)密，以非法營利為目的，具有一定規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)化特征的制售假煙違法犯罪團(tuán)伙。從國家局給制售假煙網(wǎng)絡(luò)下的定義中,我們看到有物的運(yùn)動，有人的分工，當(dāng)然還有信息的傳遞，資金的流動等等，我們要嚴(yán)厲打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)，做好打假破網(wǎng)工作，就必須認(rèn)真研究當(dāng)前制售假煙活動的規(guī)律、特點(diǎn)，知己知彼，掌握打假破網(wǎng)主動權(quán)。認(rèn)清制售假煙網(wǎng)絡(luò)的特征，掌握假煙網(wǎng)絡(luò)活動的基本規(guī)律，把握查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案的環(huán)節(jié)、方法和技巧，切實(shí)提高查案水平和辦案能力，是做好打假破網(wǎng)工作的前提。（一）要認(rèn)清制售假煙網(wǎng)絡(luò)特征特征一是分工明確。生產(chǎn)、經(jīng)銷、倉儲、運(yùn)輸、分銷、零售分工明確，相互聯(lián)系一對一。生產(chǎn)老板與分銷商一般不直接聯(lián)系，在流通環(huán)節(jié)查到的上家一般都是經(jīng)銷商或車?yán)习澹?；承運(yùn)人又分車?yán)习搴婉{駛員，車?yán)习迮c假煙經(jīng)銷商有密切聯(lián)系；產(chǎn)區(qū)經(jīng)銷商往往控制著幾個地區(qū)乃至幾個省的銷售，銷區(qū)分銷商往往控制著一個縣、地區(qū)乃至幾個縣、地區(qū)的銷售，供貨范圍越廣，層次越高，破壞力就越大。特征三是網(wǎng)絡(luò)交叉。網(wǎng)絡(luò)之間你中有我，我中有你。在銷售環(huán)節(jié)，網(wǎng)絡(luò)成員甚至相互調(diào)劑貨源，互為上下家；有的分銷商同時向多個上家進(jìn)貨。特征四是無證無店。具有向省外產(chǎn)區(qū)進(jìn)貨渠道和資金實(shí)力的分銷商，是一個地區(qū)銷假的“金字塔”的塔尖，大多無證無店經(jīng)營。特征六是三流分離。假煙從生產(chǎn)到流通，其購銷信息、貨物運(yùn)輸、資金結(jié)算基本上是三流分離，每個環(huán)節(jié)基本上都是一對一進(jìn)行聯(lián)系。特征七是欺騙性強(qiáng)。零售環(huán)節(jié)售假藏假花樣百出。運(yùn)輸環(huán)節(jié)車輛套牌、途中換車換牌,特種車輛運(yùn)輸，偽裝海關(guān)鉛封，途中停停歇歇甚至反方向行使一段路，貨物包裝的偽裝更是千奇百怪。特征八是抗查力強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)團(tuán)體成員利益有保障，一旦被查經(jīng)濟(jì)上無后顧之憂，家庭成員生活上可以得到照顧，一般情況不肯配合調(diào)查；駕駛員普遍受到過反偵查教育，均以不知情逃避打擊；有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，復(fù)雜的社會關(guān)系，挖空心思在煙草和公安內(nèi)部尋找朋友，查到假煙和車輛一般無所謂，但對團(tuán)體成員被抓，則用金錢和關(guān)系鋪路，千方百計給予營救；在省際卡口有專人帶路或盯梢。假煙經(jīng)銷商一般都有好幾只手機(jī)。每個環(huán)節(jié)相互間聯(lián)系一般都用綽號甚至是假名字。（二）要掌握制售假煙網(wǎng)絡(luò)活動的規(guī)律專賣管理打擊的力度越大，網(wǎng)絡(luò)活動就越隱蔽越狡猾。（1）生產(chǎn)水平：按需生產(chǎn)、品種齊全、高檔為主、按質(zhì)論價、模仿和自創(chuàng)能力很強(qiáng)。（2）訂貨形式：電話訂貨、網(wǎng)上訂貨等。（3）運(yùn)輸方式：福建的特點(diǎn)是整車分對象分地域拼裝，整車為主。廣東的特點(diǎn)是貨運(yùn)零擔(dān)偽裝夾帶為主。近年來利用物流渠道運(yùn)輸案件呈上升趨勢，大的制售假煙網(wǎng)絡(luò)甚至在重點(diǎn)銷區(qū)建立了自己的物流企業(yè)。（4）聯(lián)絡(luò)方式：定時、定點(diǎn)、定機(jī)聯(lián)絡(luò)，遙控指揮，手機(jī)號碼一次性使用，手機(jī)號碼一對一專用，使用假名或綽號，借用他人名義手機(jī)開戶。（*）交貨時間：一般選擇深夜或凌晨、節(jié)假日。 （6）交貨地點(diǎn)：送貨上門的較多的是選擇高速公路服務(wù)區(qū)、出口、城鄉(xiāng)結(jié)合部、開發(fā)區(qū)等，便于卸貨后迅速撤離。（7）交貨方式：福建來的一般都送貨上門，接貨方大多是多人多車快速搬運(yùn)轉(zhuǎn)移迅速；也有通過物流企業(yè)交貨的；廣東來的一般是貨運(yùn)站交貨，馬仔提貨，貨主不輕易露面，一有風(fēng)吹草動就棄貨而去。（8）倉儲方式：銷區(qū)分銷商分零庫存和多庫存兩種。零庫存的情況較少，較多的是多庫存，大的案子一查就有六、七個窩點(diǎn)。倉儲地點(diǎn)多為城鄉(xiāng)結(jié)合部和市區(qū)車庫、架空層。（9）結(jié)算方式：一種是預(yù)訂卷煙后，先預(yù)付部分貨款，交貨后一次性現(xiàn)金或信用卡結(jié)清，本地區(qū)的一般是現(xiàn)金結(jié)算；另一種是信用卡結(jié)算，跨省跨地區(qū)的一般是信用卡結(jié)算。大的分銷商一般有不同銀行的多個信用卡，有的卡對多個下（上）家結(jié)算貨款，有的卡只對個別下（上）家結(jié)算貨款。也有先銷后結(jié)算的情況。最近發(fā)現(xiàn)福建上家把卡直接交給下家用于結(jié)算，隱秘性很強(qiáng)。（三）要努力提高查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平人員、貨物、資金是假煙網(wǎng)絡(luò)的三條主線，只有理清這三條主線，才是一個完整的網(wǎng)絡(luò)。一個辦成功的假煙網(wǎng)絡(luò)案，應(yīng)該做到“三流清楚”、“三度到位”。1、查清三流，理清網(wǎng)絡(luò)。首先是“人流”清楚。對已查獲的對象中，要弄清楚他是什么角色，在網(wǎng)絡(luò)中起什么作用，這對我們確定辦案重點(diǎn)和方向非常有用。一般情況下，我們開始查到的都是運(yùn)輸或窩點(diǎn)等中間環(huán)節(jié)，這就需要善于向兩頭突破，一頭是上家，是在網(wǎng)絡(luò)中起什么作用。開始查到是運(yùn)輸或窩點(diǎn)等中間環(huán)節(jié)的，這就需要善于向兩頭突破，一頭是上家，是源頭；一頭是下家，是網(wǎng)絡(luò)。是運(yùn)輸?shù)模覀円榍逭l是供貨人、接貨人；是接貨的，我們要查清誰是貨主；是貨主的，我們要查清誰是供貨人和下家；是經(jīng)銷商的，就要查其整個銷售活動?？傊?，在整個制售假煙活動中，每個人的角色不一樣，分工也不一樣，人和人之間的分工與合作，構(gòu)成了制運(yùn)銷假煙網(wǎng)絡(luò)。制運(yùn)銷假煙網(wǎng)絡(luò)從下往上的一般規(guī)律是零售商一級分銷商二級分銷商三級分銷商,直至更高層次，一級分銷商控制著若干個零售商，二級分銷商控制著若干個一級分銷商，以此類推，把握了這個規(guī)律，一般情況下，我們只要發(fā)現(xiàn)本地的分銷商，就可以大有作為。其次是“物流”清楚。這里講的物流指的是卷煙和車輛，卷煙要盡可能查清楚每批卷煙的數(shù)量、品種、價格，查清楚每筆交易的環(huán)節(jié)和時間，查清楚卷煙的流向，從供貨到分銷各環(huán)節(jié)要盡可能準(zhǔn)確?，F(xiàn)在假煙配送已呈現(xiàn)出全國配送的特點(diǎn)，每車貨往往有*、6個收貨人（可能是不同地方人），在卸貨清點(diǎn)時，要注意分開清點(diǎn)，以便核查其他貨主。車輛要盡可能查清楚該車輛所屬情況，是否是某車隊(duì)所有，是車隊(duì)的要注意調(diào)查該車隊(duì)所有車輛車牌和駕駛員姓名，以便核查有無案底。第三是“資金流”清楚。資金流是經(jīng)濟(jì)案件犯罪的痕跡。通過調(diào)查資金運(yùn)作情況，一是可以鎖定犯罪嫌疑人的違法證據(jù)；二是可以更好地了解網(wǎng)絡(luò)參與人員及違法的程度；三是時間、金額、對象準(zhǔn)確，證據(jù)可信度高。調(diào)查資金流一定要公安機(jī)關(guān)立案后方可進(jìn)行，有幾個注意事項(xiàng)：一是調(diào)查的時機(jī)。一種是事前調(diào)查，即在不驚動當(dāng)事人的情況下秘密調(diào)查，在時間充裕、當(dāng)事人的違法證據(jù)不足或涉案人員較多時，應(yīng)該采用事前調(diào)查；另一種是先抓人后調(diào)查，這種方法的特點(diǎn)是通過搜查掌握當(dāng)事人的各種帳號，方便、準(zhǔn)確，缺點(diǎn)是可能驚動其他涉案人員。二是調(diào)查的范圍，要關(guān)注兩個問題：一個是調(diào)查對象，當(dāng)事人往往會利用家庭成員或近親屬甚至朋友名字開戶結(jié)算往來煙款；另一個是現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)很多，不能僅想到工行、農(nóng)行等傳統(tǒng)的幾家銀行，還要注意郵政等新的金融機(jī)構(gòu)。2、拓展三度，擴(kuò)大戰(zhàn)果?！巴卣谷取敝傅氖侵覆樘幹剖奂贌熅W(wǎng)絡(luò)案的長度、廣度、深度要到位。一是長度，指網(wǎng)絡(luò)案中涉及的環(huán)節(jié)要多，較為理想的網(wǎng)絡(luò)案能從生產(chǎn)倉儲運(yùn)輸分銷零售等諸多環(huán)節(jié)中，至少查清三個以上環(huán)節(jié)。二是廣度，指網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面，涉案地域要有一定的廣度,環(huán)節(jié)多則廣度大，廣度大則辦案效果好。三是深度，指網(wǎng)絡(luò)涉案金額大，涉案人員多，辦案質(zhì)量高。通俗一點(diǎn)就是塊頭要大。一個案件涉案金額小，影響力自然就??；但涉案金額大卻沒有查出網(wǎng)絡(luò)，僅僅是查了一個大案而已。案件的質(zhì)量在于主要案犯及犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、追刑到位。查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案要學(xué)會畫案件網(wǎng)絡(luò)圖。三流是否清楚，三度是否到位，可以通過案件網(wǎng)絡(luò)圖反映出來。一張好的網(wǎng)絡(luò)圖可以清晰地刻畫出該網(wǎng)絡(luò)中人員關(guān)系、卷煙流向、涉案金額等案件的各種要素，反映該案的辦案方向、重點(diǎn)、進(jìn)度?，F(xiàn)在有的案件抓了幾個人，報道信息時動不動就說查處了一個網(wǎng)絡(luò)案，是不是網(wǎng)絡(luò)案，把網(wǎng)絡(luò)圖畫好自己也可以看出來。 （四）要善于總結(jié)查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案的成功案例“工欲善其事必先利其器”。打擊假煙網(wǎng)絡(luò)工作同樣如此，只要理念正確、方法得當(dāng)，就可以起到事半功倍之效?？偨Y(jié)全國一些成功的案例，大體有以下幾種。1、“順藤摸瓜法”：比較適用于當(dāng)?shù)赜蟹咒N商的網(wǎng)絡(luò)案件。實(shí)踐證明，市場上只要“有假煙必有網(wǎng)絡(luò)，有網(wǎng)絡(luò)必有大要案”，打擊假煙網(wǎng)絡(luò)是新課題，但假煙網(wǎng)絡(luò)本身是客觀已經(jīng)存在的，個案其實(shí)都是假煙網(wǎng)絡(luò)的一部分，只要不是簡單、孤立地看待個案，認(rèn)真追根溯源，仔細(xì)尋找規(guī)律，將其有機(jī)地聯(lián)系在一起，都是有可能牽出假煙網(wǎng)絡(luò)的。因此，可以斷言“有假煙必有網(wǎng)絡(luò)，有網(wǎng)絡(luò)必有大要案，當(dāng)?shù)赜蟹咒N商必定能破網(wǎng)絡(luò)案”，為什么呢？這要從分銷商在網(wǎng)絡(luò)中的地位和作用分析?？偟闹v，分銷商在網(wǎng)絡(luò)中的角色是承上啟下的，他向上家要貨，也向下家供貨，找到他，向上可以深入網(wǎng)絡(luò)高層，向下可以凈化市場。監(jiān)控調(diào)查這個過程我們叫“順藤摸瓜”，也是案件經(jīng)營過程。在這個案件經(jīng)營過程中，要摸清楚分銷商的活動規(guī)律，倉庫有幾個、地點(diǎn)分布、使用車輛、參與人員、供貨對象等案件基本要素。只要經(jīng)營得法，就可以辦成一個網(wǎng)絡(luò)案。如果能追溯到二級分銷商，這個網(wǎng)絡(luò)案就很漂亮了。3、“水到渠成法”：有點(diǎn)像“順藤摸瓜”法，不同之處是放長線、釣大魚，我們在摸清當(dāng)?shù)胤咒N商網(wǎng)絡(luò)的同時，還掌握了它貨源到達(dá)情況，選擇時機(jī)，主動出擊，在大量到貨時，盡量選擇在雙方交接貨時收網(wǎng)，盡可能爭取人贓俱獲，一網(wǎng)打盡。交接貨時收網(wǎng)涉案金額大，涉案人員、證據(jù)、線索多,便于日后案件查證，起到事半功倍之效。水到渠成法離不開內(nèi)線情報或公安的技術(shù)支持。4、“關(guān)系串并法”：適合于做大已有案件。就是把這個網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)發(fā)生的違法活動聯(lián)系起來，將若干個個案中的人物、車輛、資金等凡是與本案有關(guān)的資料、證據(jù)最大限度地串聯(lián)起來，利用起來。把分散開的，好似孤立的，不同時間，不同人物，不同地區(qū)間的制售假煙活動有機(jī)地串聯(lián)在一起，查找相互間的關(guān)系，查證相關(guān)證據(jù)，再現(xiàn)其犯罪活動。通過串并，把人物串在一起，把活動串在一起，并線并案，并車并人。從現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)案看，與傳統(tǒng)的個案相比，*就在串并，如何串并，能不能串并，取決于觀念，取決于信息，取決于決心。辦個案無所謂串并，但辦網(wǎng)案就必須突出關(guān)系串并。*、“逐步推進(jìn)法”：俗話說，心急吃不了熱豆腐，辦網(wǎng)絡(luò)案也不能心急。我的觀點(diǎn)是：立足個案，著眼網(wǎng)案。前邊講到串并法時，講到可以把一個個個案串并成網(wǎng)絡(luò)案，反過來證明網(wǎng)絡(luò)案也是由個案串并而成的。大家如果掌握公安的辦案規(guī)定就容易理解這個問題了。一般來講，嫌疑人能否刑拘，必須在24小時內(nèi)取得涉嫌犯罪的初步證據(jù)，這是第一步。刑拘后，一個月內(nèi)必須取得嫌疑人涉嫌犯罪并且應(yīng)該追究刑事責(zé)任的證據(jù)，申請檢察院批準(zhǔn)逮捕，這是第二步。第三步，兩個月內(nèi)要有足夠的證據(jù)移送檢察院提請公訴。特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以適當(dāng)延期。但總的來講，由于網(wǎng)絡(luò)案涉及人員多、范圍廣、查證難，除非有足夠的警力投入，全面鋪開，否則就應(yīng)該從最初的個案做起，腳踏實(shí)地，逐步推進(jìn)，先個案后網(wǎng)案，個案辦不成何來網(wǎng)案。但在辦個案時，我們要用網(wǎng)案的標(biāo)準(zhǔn)去審視個案，看看其是否具有網(wǎng)案的特征，是否具有辦成網(wǎng)案的可能。二、加強(qiáng)查處案件現(xiàn)場處置研究，才能提高案件現(xiàn)場突破能力總結(jié)我們一些失敗的案例，我看和查處案件現(xiàn)場處置不當(dāng)有很大關(guān)系。現(xiàn)場處置主要存在三方面問題。一是見物不見人。得到情報查到了煙，當(dāng)然很高興，高興之余當(dāng)事人已經(jīng)從我們眼皮底下溜走了。也有分工不明確力量不足等原因?qū)е庐?dāng)事人逃逸的。造成有主變無主，這類案子公安也很怕接手。二是先物后人。忙于清點(diǎn)“戰(zhàn)利品”，忽視對案件的及時審理，給了當(dāng)事人太多的考慮時間，導(dǎo)致當(dāng)事人的心理從最初的恐慌轉(zhuǎn)向穩(wěn)定，錯失了突破良機(jī)。三是辦案不得法。缺少查辦網(wǎng)絡(luò)案的理念和水平。詢問調(diào)查立足于個案案情調(diào)查，自然問不出一個網(wǎng)絡(luò)案來；也有想查個網(wǎng)絡(luò)案出來的，苦于詢問調(diào)查方法不得要領(lǐng)，機(jī)械教條，不善于分析和運(yùn)用已掌握的各種證據(jù)進(jìn)行突破。因此，我們必須加強(qiáng)現(xiàn)場處置三個第一的研究和成功案例的研究，提高案件現(xiàn)場突破能力和案件經(jīng)營能力。做好第一現(xiàn)場的“五控”工作三個第一是指第一時間、第一現(xiàn)場、第一當(dāng)事人。三個第一緊密相關(guān)，各有側(cè)重。一定要重視在第一現(xiàn)場控制第一當(dāng)事人,在第一時間突破第一當(dāng)事人，在第一現(xiàn)場、第一時間做好“五控”“三快”工作。現(xiàn)場如戰(zhàn)場，情況變化大。只有平時加強(qiáng)查處案件現(xiàn)場處置研究，才能提高案件現(xiàn)場突破能力。不同場所、不同時段、不同案件、不同對象，千差萬別，在管理過程中，案件查處中，都會碰到許多意想不到的情況，如何妥善處理，需要我們平時注意制訂一些工作預(yù)案，如指揮機(jī)制、人員配合、部門協(xié)作等規(guī)定。細(xì)節(jié)決定成敗，這在案件查辦過程中顯得尤為重要。細(xì)節(jié)往往是發(fā)現(xiàn)假煙網(wǎng)絡(luò)案線索的關(guān)鍵。調(diào)查人員在案件現(xiàn)場查處過程中，一定要樹立案件證據(jù)意識、訴訟意識和網(wǎng)絡(luò)意識，要不放過任何一點(diǎn)蛛絲馬跡，要善于發(fā)現(xiàn)可疑的人、事和物。 1、控人。案發(fā)現(xiàn)場控人工作是第一位，既要切實(shí)防止當(dāng)事人逃脫或串供，包括窩點(diǎn)或車輛的所有人員，又要切實(shí)防止辦案人員被當(dāng)事人傷害?，F(xiàn)場指揮員應(yīng)明確專人看管，落實(shí)責(zé)任。2、控車。既要防止涉案車輛逃脫，也要防止稽查車輛被破壞。3、控物證。既要防止涉案卷煙被哄搶，也要注意當(dāng)事人轉(zhuǎn)移或銷毀與本案有關(guān)的其他書證，如送貨清單、托運(yùn)單、聯(lián)絡(luò)電話、過路費(fèi)票據(jù)、銀行卡、身份證、駕駛證等。4、控通訊。既是防止當(dāng)事人通風(fēng)報信，也是日后偵查案件的最好證據(jù)。*、控現(xiàn)場。查辦案件往往易引起群眾的圍觀，一定要注意做好宣傳解釋工作，防止現(xiàn)場失控，甚至引發(fā)事故。在查辦重大案件時，一定要統(tǒng)一指揮，做好分工，明確職責(zé)，配足力量。如果事發(fā)突然，力量不充分的時候，一定要及時通知其他辦案人員（包括公安人員）及時跟進(jìn)支援。（二）做好第一時間的“三快”工作無論是查處窩點(diǎn)或是煙車，在做好“五控”的同時，要突出“三快”，即快取證、快調(diào)查、快突破?？烊∽C就是要及時對現(xiàn)場拍照或錄像，收集和固定現(xiàn)場證據(jù)，隨后要及時分工，人貨分離，就地或就近對涉案人員進(jìn)行調(diào)查詢問?？煺{(diào)查就是要在第一時間開展詢問查證，也就是盡可能在案發(fā)的最初時間，盡量不給當(dāng)事人喘息的時間，利用當(dāng)事人還沒有做好心理準(zhǔn)備的情況下，憑借我們對網(wǎng)絡(luò)案的認(rèn)識、已查獲的有關(guān)物證和辦案經(jīng)驗(yàn)，盡快查清供貨人和接貨人的相關(guān)情況?？焱黄凭褪且谠儐栠^程中要善于利用已查獲的有關(guān)物證，如送貨單、通訊記錄和有關(guān)書證等，印證其回答問題是否屬實(shí)，也要善于利用不同當(dāng)事人的不同說法，找出其破綻，逐個突破，務(wù)求首戰(zhàn)必勝。根據(jù)以往很多案例，假煙網(wǎng)絡(luò)所聘用的駕駛員一般是知情的，有的還是長期受雇從事假煙運(yùn)輸工作，有很強(qiáng)的反偵查能力，不會簡單承認(rèn)事先知道運(yùn)輸卷煙，不要指望一問就“竹筒倒豆子”，突破這一點(diǎn)需要利用掌握的證據(jù)進(jìn)行綜合分析，需要拼智力。查辦網(wǎng)絡(luò)案就要善于大膽設(shè)想，小心求證。能否在第一時間突破駕駛員關(guān)系到案件能否深入，關(guān)系到能否將個案辦成網(wǎng)絡(luò)案?！叭臁钡暮诵氖乔Х桨儆嬙诘谝粫r間突破第一當(dāng)事人。（三）善于研究、勇于突破疑難案件制售假煙網(wǎng)絡(luò)離不開運(yùn)輸，從近年來破獲的多起運(yùn)銷假煙網(wǎng)絡(luò)案看，運(yùn)輸環(huán)節(jié)已經(jīng)是制售假煙網(wǎng)絡(luò)的重要一環(huán)。簡單的查堵見物不見人，見人不見網(wǎng)，效果有限。運(yùn)輸型網(wǎng)絡(luò)案特點(diǎn)是運(yùn)輸團(tuán)伙成員經(jīng)濟(jì)關(guān)系緊密、車輛統(tǒng)一調(diào)度、有專人負(fù)責(zé)聯(lián)系假煙貨源；有的包運(yùn)為主、包賠損失、收取高額運(yùn)費(fèi)；有的運(yùn)銷結(jié)合，亦運(yùn)亦銷。查處時為過境運(yùn)輸?shù)模Y金、貨物、人員都兩頭在外，調(diào)查取證相當(dāng)困難，辦成個案較多；銷假網(wǎng)絡(luò)案涉案人員一般都跨幾個省市（生產(chǎn)、組織、運(yùn)輸、分銷多個環(huán)節(jié)）；查處難度大于銷假網(wǎng)絡(luò)案，需要多省市合作?？偨Y(jié)查辦的一些運(yùn)銷假煙網(wǎng)絡(luò)案的辦案經(jīng)驗(yàn)，我們發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸案件有以下一些途徑和思路可以作為突破口:一是查明人物：一般來講，兩個（或多個）駕駛員必有一個為主，可以從誰管錢管物和負(fù)責(zé)通訊聯(lián)絡(luò)判斷，為主的往往同時也是車主。要爭取先突破為輔的，因其罪輕，相對容易，從其證實(shí)為主的一人交待是否真實(shí)；另外要查明車主、調(diào)度、裝卸、帶路、接貨等人員情況。二是查清路線：從運(yùn)輸路線分析是否正常、合理？分析裝運(yùn)的時間、地點(diǎn)、情節(jié)是否正常、合理？分析途經(jīng)路線、途中停滯時間是否正常、合理？是否繞過檢查站（躲避檢查），在經(jīng)過檢查站時有無電話聯(lián)系（通風(fēng)報信）。要結(jié)合車上的各種書證調(diào)查。三是核實(shí)運(yùn)費(fèi)：收取的運(yùn)費(fèi)是否合理范圍，付款對象、付款方式，是預(yù)付還是一次付清，重點(diǎn)是查清是否是高額運(yùn)費(fèi)。四是檢查通訊：通訊工具是誰的？通訊對象有哪些，分布在什么地方？通訊時段、時間、頻率如何？通訊時間長短？通訊內(nèi)容是什么？從中分析上下家（可通過為輔的駕駛員印證）。五是核實(shí)車牌：車牌號碼是否真實(shí)，有否假冒車牌，途中有否使用假冒車牌，誰指使做的等等。六是核實(shí)次數(shù)：類似運(yùn)輸共有次數(shù)，每次運(yùn)輸?shù)木唧w情況，包括裝運(yùn)的時間、地點(diǎn)、情節(jié)，也包括交貨的時間、地點(diǎn)、情節(jié)等等。七是調(diào)查前科：以前是否因?yàn)樯鏌煴徊樘庍^，查處時間、地點(diǎn)、情節(jié)；如果是車隊(duì)的，同時還要調(diào)查該車隊(duì)其它車輛情況，有無因?yàn)樯鏌煴徊樘庍^。 三、加強(qiáng)聯(lián)合打假相關(guān)政策研究,才能提高煙草公安辦案合力加強(qiáng)部門協(xié)作是專賣管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作?，F(xiàn)在查到大要案，煙草部門都能及時告知公安機(jī)關(guān)，要求公安機(jī)關(guān)查處；公安機(jī)關(guān)也比較重視，一般也能及時派員參加。但從實(shí)踐看，我們還要加強(qiáng)聯(lián)合打假相關(guān)政策研究，才能提高煙草公安聯(lián)合辦案合力。（一）時間和時效問題按有關(guān)規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對犯罪嫌疑人進(jìn)行調(diào)查審問的時間一般不得超過24小時，除非有證據(jù)證明當(dāng)事人有犯罪嫌疑，經(jīng)審批后予以刑事拘留，否則只好放人。心理素質(zhì)較差的對象，碰到辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的民警，24小時也許太長。但是，通過前邊對制售假煙網(wǎng)絡(luò)及其活動規(guī)律的分析，其成員一般都有較強(qiáng)的反偵查能力，單憑口供很難突破，還須借助一些其他物證、旁證，這樣一來，很多事情需要查證，時間往往不夠用。所以，我們研究時間、時效問題，關(guān)鍵是要把我們行政執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查的時間和公安機(jī)關(guān)調(diào)查的時間合在一起進(jìn)行研究。煙草專賣行政處罰程序規(guī)定第十六條明確要求，煙草專賣行政管理機(jī)關(guān)對正在發(fā)生的違法活動，應(yīng)當(dāng)立即查處。怎么查處呢？要調(diào)查取證。調(diào)查取證要多長時間呢？沒有規(guī)定。但對涉案當(dāng)事人的調(diào)查取證能否沒有期限呢？顯然不行。按有關(guān)權(quán)威人士講，24小時配合調(diào)查還是可以的。那么，這里就有了兩個24小時，合在一起就是48小時。所以說我們不要一開始就把案件推給公安機(jī)關(guān)，這樣就為辦案爭取了時間。（二）介入和立案問題20xx年，最高人民檢察院等四部門在高檢會（20xx）2號文件第十條中明確規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)“對有證據(jù)表明可能涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據(jù)，需要公安機(jī)關(guān)參與、配合的，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)可以商請公安機(jī)關(guān)提前介入，公安機(jī)關(guān)可以派員介入。對涉嫌犯罪的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時依法立案偵查”。這里可以理解為查處重大案件時，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)可以提請公安機(jī)關(guān)提前介入，參與配合、固定證據(jù)，這樣做的好處