有限責(zé)任公司章程參考格式(設(shè)董事會(huì)監(jiān)事會(huì))

1、有限公司章程第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本公司章程。第二條 公司名稱：有限公司 第三條 公司住所：第四條 公司經(jīng)營范圍：第二章 公司的注冊(cè)資本第五條 公司注冊(cè)資本：人民幣萬元。股東姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時(shí)間第六條 股東的姓名（名稱）、證件類型及證件號(hào)碼如下：股東姓名或者名稱證件類型證件號(hào)碼第七條 股東的出資額、出資方式及出資時(shí)間如下： 股東姓名（名稱）認(rèn)繳出資額出資方式出資時(shí)間出資比例第八條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。股東可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、

2、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)出資。股東以上述財(cái)產(chǎn)增資時(shí)，應(yīng)辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移（過戶）手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資出具驗(yàn)資報(bào)告，向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事人選，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九

3、）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程。第十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開一次。臨時(shí)會(huì)議可由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事提議召開。股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開日前將會(huì)議議題通知全體股東。全體股東對(duì)會(huì)議議題以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持。董事長不能履行或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)

4、事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東應(yīng)出席股東會(huì)會(huì)議，也可以書面委托他人參加會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。股東收到會(huì)議通知后不出席會(huì)議或者不委托他人參加會(huì)議的，視為棄權(quán)。第十四條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)本章程第九條第（一）項(xiàng)至第（七）項(xiàng)事項(xiàng)作出決議時(shí)，必須經(jīng)代表二分之一以上（不含二分之一）表決權(quán)的股東通過；對(duì)本章程第九條第（八）項(xiàng)至第（十）項(xiàng)事項(xiàng)作出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十五條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員為

5、名，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長1人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本及發(fā)行公司債券的方案；（七）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其他報(bào)酬事項(xiàng)，

6、并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第十六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條 董事會(huì)定期會(huì)議每月召開一次。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開日前通知全體董事。全體董事對(duì)會(huì)議議題以書面形式一致表示同意的，可以不召開董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名。第十八條 董事會(huì)必須有過半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，由被委托人履行其權(quán)力。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)作出決議

7、，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方可有效。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條 股東會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。 公司根據(jù)股東會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。 第二十條 公司設(shè)經(jīng)理1名，經(jīng)理由董事會(huì)聘任，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度

8、經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)成員為人，其中職工代表人，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十二條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事

9、、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第152條規(guī)定，對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提起訴訟；第二十三條 監(jiān)事可列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第二十四條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議

10、記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第五章 公司的法定代表人第二十五條 董事長為公司的法定代表人。第二十六條 公司法定代表人行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）提名公司經(jīng)理人選，由董事會(huì)決定聘任。（五）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。第六章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制

11、度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于次年一月三十一日前送交各股東。第二十八條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（五）利潤分配表。第二十九條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另設(shè)會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義另立帳戶。 第三十條 公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)上一年度虧損；（二）提取10列入法定公積金；（三）提取任意公積金；（四）按股東出資比例分配股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。 第七章 公司營業(yè)期限及解散清算第三十一條 公司營業(yè)期限為年，自公司成立之日起計(jì)算。第三十二條 公司解散需要清算的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，經(jīng)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)后，報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申