股份置換及補(bǔ)償協(xié)議書

1、股份置換及補(bǔ)償協(xié)議書甲方：_乙方：_鑒于：1_集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)實(shí)業(yè)”）在與_（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“_”）本次重組過(guò)程中承擔(dān)了巨大的現(xiàn)金及其他成本；2_年_月_日_實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“_”）、_、國(guó)貿(mào)實(shí)業(yè)簽訂的股權(quán)置換協(xié)議書；3_年_月_日_、_分別通過(guò)的關(guān)于_實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司與四川_（集團(tuán)）股份有限公司股份置換的協(xié)議；為此，甲乙雙方達(dá)成如下股份置換及補(bǔ)償協(xié)議：一、置換及補(bǔ)償標(biāo)的1乙方系_原在深圳證券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的_股_流通股股份以1：1的比例置換甲方所持有的_股_的股份；2甲、乙雙方以1：1的比例相互置換股份后，乙方即以其

2、持有_股份總數(shù)的_%的股份以_價(jià)格補(bǔ)償給甲方；3乙方在用其持有的_的股份按_%的比例以_價(jià)格補(bǔ)償給甲方時(shí)，出現(xiàn)不足_股的部分歸乙方所有；4乙方置換的股份在被由甲方、_、_共同委托的代辦機(jī)構(gòu)（含申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券有限公司和申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司委托的代辦機(jī)構(gòu)，下同）確認(rèn)，同時(shí)乙方簽署了本協(xié)議書后，甲方、_、_共同委托的代辦機(jī)構(gòu)可按本協(xié)議第一條上述三款的置換、補(bǔ)償比例和辦法經(jīng)計(jì)算后，自行向股份持有人開(kāi)具證明乙方持有_股份的權(quán)屬證明及辦理乙方向甲方補(bǔ)償50%股份的手續(xù)；5甲、乙雙方相互置換股份本著平等自愿的原則；6股份置換后乙方持有_股_股份，甲方持有_股_股份；二、辦理股權(quán)置

3、換及補(bǔ)償時(shí)，乙方應(yīng)向代辦機(jī)構(gòu)出具或提交的有關(guān)文件、資料或證明1乙方應(yīng)按_年_月_日甲方、_、_、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申銀萬(wàn)國(guó)”）四方在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)上共同公告的要求、提交辦理重新開(kāi)戶、股權(quán)置換、確認(rèn)、補(bǔ)償及轉(zhuǎn)托管手續(xù)的有關(guān)資料的原件及復(fù)印件。非上述情形的或資料不完整或其他方有異議的，交由_按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。三、相關(guān)事項(xiàng)1股權(quán)置換后，乙方同意將持有的_股權(quán)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司托管，并同意委托申銀萬(wàn)國(guó)代辦股份轉(zhuǎn)讓；2簽署與履行本協(xié)議時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用，由甲、乙雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)；3股份置換后，甲、乙雙方根據(jù)各自所持股份，按照中華人民共和國(guó)

4、公司法和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任、義務(wù)；4甲、乙雙方承諾，在本協(xié)議所涉及事項(xiàng)依法公布之前，不得向任何其他個(gè)人或單位泄露協(xié)議中股份轉(zhuǎn)讓及相應(yīng)事項(xiàng)的內(nèi)容。四、附件1因甲方已授權(quán)委托申銀萬(wàn)國(guó)、國(guó)泰君安證券有限公司和申銀萬(wàn)國(guó)委托的代辦機(jī)構(gòu)代為辦理股份置換、補(bǔ)償、確權(quán)與代辦股份轉(zhuǎn)讓事宜，為此申銀萬(wàn)國(guó)、國(guó)泰君安證券有限公司及其所屬營(yíng)業(yè)部或申銀萬(wàn)國(guó)再授權(quán)委托機(jī)構(gòu)可代甲方簽署本協(xié)議；2本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方不得違約，若有一方違約，由違約方承擔(dān)責(zé)任與損失；3因本協(xié)議所發(fā)生的糾紛或爭(zhēng)議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴；4本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效；、5本協(xié)議一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報(bào)_、_、申銀萬(wàn)國(guó)各壹份，均具有同等法律效力。（以下無(wú)正文）（協(xié)議簽