防范非法集資宣傳教育工作培訓大綱

防范非法集資宣傳教育工作培訓大綱演講人：日期:CATALOGUE目錄01非法集資概述與政策背景02常見非法集資手段與識別方法03宣傳教育工作策略與實施04部門協(xié)作與長效機制建設05互動與案例實戰(zhàn)分析06總結與行動計劃01非法集資概述與政策背景非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資的定義根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》等法律規(guī)定，非法集資是一種違法犯罪行為，必須依法予以打擊和處置。非法集資的法律界定非法集資的定義與法律界定《防范和處置非法集資條例》核心要點防范和處置非法集資的原則堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則，構建“政府統(tǒng)一領導、屬地管理、各司其職、齊抓共管、群防群治”的工作格局。防范和處置非法集資工作機制防范和處置非法集資的責任主體建立健全監(jiān)測預警、案件查處、宣傳教育、善后處置等工作機制，全方位加強防范和處置非法集資工作。明確地方政府、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門、金融機構和公眾等各方責任，形成齊抓共管、各負其責的工作合力。123當前非法集資的形勢非法集資涉及面廣，手段不斷翻新，隱蔽性、欺騙性不斷增強，嚴重損害人民群眾合法權益，影響經(jīng)濟金融穩(wěn)定。非法集資典型案例列舉近年來發(fā)生的重大非法集資案件，如“e租寶”、“泛亞有色金屬”等，分析案件特點、手段、危害及處置情況，以案釋法，加強警示教育。當前非法集資的形勢與典型案例02常見非法集資手段與識別方法高息理財承諾高額回報，吸引投資者，但往往無法兌現(xiàn)，資金安全無法保障。虛假項目集資虛構或夸大投資項目，以高額回報為誘餌，騙取投資者資金。傳統(tǒng)手段：高息理財、虛假項目集資虛擬貨幣利用區(qū)塊鏈技術，打著“創(chuàng)新”旗號，開展非法集資活動。區(qū)塊鏈理財養(yǎng)老投資騙局以“養(yǎng)老”名義，承諾高額回報，騙取老年人資金。通過虛擬貨幣交易平臺，以“投資”、“挖礦”等名義，誘騙投資者參與。新型手段“三查三看”工作法實操解析查主體資格查看企業(yè)是否有合法營業(yè)執(zhí)照，是否具備從事金融業(yè)務的資質(zhì)。查項目真實性對項目進行深入調(diào)查，了解項目的真實性和可行性，避免被虛假項目欺騙。查資金流向密切關注資金去向，確保投資者的資金真正用于投資項目，而不是被挪用或揮霍。03宣傳教育工作策略與實施線上線下結合的宣傳渠道（社區(qū)活動、新媒體等）社區(qū)宣傳活動通過舉辦講座、展覽、咨詢等形式，向社區(qū)居民普及防范非法集資的知識，提高他們的風險意識和識別能力。新媒體宣傳線下宣傳資料發(fā)放利用微信公眾號、微博、抖音等新媒體平臺，發(fā)布防范非法集資的宣傳內(nèi)容，擴大宣傳覆蓋面和影響力。在社區(qū)、商場、學校等人流密集的場所發(fā)放宣傳手冊、海報等，方便群眾獲取相關信息。123重點人群針對性宣傳（老年人、農(nóng)村居民等）針對老年人通過舉辦專門針對老年人的講座、培訓班等活動，向他們普及投資知識和風險防范技巧，避免他們成為非法集資的主要受害者。030201針對農(nóng)村居民利用農(nóng)村廣播、宣傳車、文藝演出等貼近農(nóng)村居民的宣傳方式，提高他們對非法集資的警惕性和識別能力。針對高風險人群對于已經(jīng)參與過非法集資或容易受到誘惑的人群，要進行重點宣傳和引導，幫助他們樹立正確的投資觀念。制作簡潔明了、易于理解的宣傳材料，如宣傳手冊、海報、短視頻等，確保信息準確、醒目。宣傳材料設計與案例剖析技巧宣傳材料設計通過剖析典型案例，揭示非法集資的欺騙性和風險性，提醒群眾保持警惕，避免上當受騙。案例剖析對相關工作人員進行宣傳技巧培訓，提高他們的宣傳能力和水平，確保宣傳教育工作取得實效。技巧培訓04部門協(xié)作與長效機制建設多部門聯(lián)動機制（財政、公安、街道等）財政部門負責非法集資的監(jiān)測預警、風險防范和處置工作，提供資金監(jiān)管和違規(guī)資金查處的支持。公安部門負責非法集資案件的偵查、打擊和處置工作，對涉嫌非法集資的行為進行立案調(diào)查，依法追究刑事責任。街道辦事處負責轄區(qū)內(nèi)非法集資的防范、監(jiān)測和處置工作，加強對基層群眾的宣傳教育，提高風險防范意識。網(wǎng)格員加強對網(wǎng)格內(nèi)非法集資活動的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和報告風險，協(xié)助做好防范和處置工作。業(yè)務骨干提高識別和防范非法集資的能力，熟練掌握相關政策和法律法規(guī)，加強風險研判和處置能力。網(wǎng)格員與業(yè)務骨干培訓要點通過媒體、宣傳欄、社區(qū)活動等多種方式，持續(xù)向公眾宣傳非法集資的危害和防范知識，提高公眾的風險防范意識。常態(tài)化宣傳建立健全非法集資風險監(jiān)測預警機制，及時發(fā)現(xiàn)、評估和處置風險，確保風險在可控范圍內(nèi)。風險監(jiān)測流程常態(tài)化宣傳與風險監(jiān)測流程05互動與案例實戰(zhàn)分析收集線索的詳細資料，如資金流向、宣傳資料、參與人員等。信息收集掌握向公安機關、金融監(jiān)管部門等報告的程序和方法。報告機制01020304如何快速識別可疑金融線索，包括非法集資的特征、手段等。初步識別制定應對可疑線索的詳細方案，包括調(diào)查、取證、制止等。應對措施分組討論：如何應對轄區(qū)可疑金融線索典型話術識別學習如何有效應對和反駁非法集資話術，保護自己和他人不受欺騙。應對技巧情景模擬模擬真實場景，進行角色扮演，提高應對非法集資的實戰(zhàn)能力。通過案例學習，了解非法集資常用的宣傳話術和欺騙手法。模擬演練：非法集資話術拆解案例背景了解西安經(jīng)開區(qū)“3·15”活動的背景、目的和主要內(nèi)容。宣傳策略學習該活動采用的宣傳策略和方法，如媒體宣傳、現(xiàn)場活動、線上互動等。成效評估了解該活動的宣傳效果和社會影響，以及存在的問題和改進之處。經(jīng)驗借鑒總結該活動的成功經(jīng)驗，為其他地區(qū)的防范非法集資宣傳教育工作提供借鑒和參考。優(yōu)秀宣傳案例分享（如西安經(jīng)開區(qū)“3·15”活動）06總結與行動計劃培訓成果回顧與答疑培訓內(nèi)容回顧總結防范非法集資的重要性、識別方法、案例分析及應對策略等。答疑環(huán)節(jié)解答參訓人員在培訓過程中遇到的疑難問題，提供相關資料和參考建議。知識測試通過測試、問卷等方式評估參訓人員對培訓內(nèi)容的掌握情況。制定宣傳計劃根據(jù)培訓成果和實際情況，制定針對性強、覆蓋面廣的宣傳計劃。下一步宣傳工作部署拓寬宣傳渠道利用多種媒體平臺，如電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡等，擴大宣傳范圍。創(chuàng)新宣傳方式采用群眾喜聞樂見的形式，如文藝演出、公益廣告等，提高宣傳效果。參訓人員反饋與