2025年股份增發(fā)策劃與資金募集協(xié)議書

2025年股份增發(fā)策劃與資金募集協(xié)議書甲方（發(fā)行方）：____股份有限公司乙方（投資者）：____鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，為實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司競爭力，甲方擬進行股份增發(fā)，乙方愿意參與本次股份增發(fā)并認購相應(yīng)股份。為確保本次股份增發(fā)及資金募集的順利進行，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、股份增發(fā)概述1.1股份增發(fā)目的：甲方為了擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司盈利能力，擬通過本次股份增發(fā)募集資金。1.2增發(fā)股份總數(shù)：甲方本次擬增發(fā)股份總數(shù)為____萬股。1.3增發(fā)價格：甲方本次增發(fā)價格為每股人民幣____元。1.4募集資金總額：甲方本次股份增發(fā)預(yù)計募集資金總額為人民幣____億元。二、資金募集及使用2.1乙方同意按照本協(xié)議約定的價格和條件，認購甲方本次增發(fā)的股份。2.2乙方應(yīng)在協(xié)議簽署后____個工作日內(nèi)，將認購款支付至甲方指定的賬戶。2.3甲方承諾，募集資金將主要用于以下用途：（1）擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)能；（2）研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力；（3）補充流動資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。三、股份發(fā)行及登記3.1甲方應(yīng)在協(xié)議簽署后____個工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，完成股份發(fā)行事宜。3.2甲方應(yīng)確保乙方認購的股份在發(fā)行后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理股份登記手續(xù)。3.3甲方應(yīng)在股份發(fā)行完成后____個工作日內(nèi)，向乙方出具股份證明文件。四、雙方權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的條件進行股份增發(fā)；（2）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用募集資金；（3）甲方應(yīng)確保乙方認購的股份在發(fā)行后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定辦理股份登記手續(xù)。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價格和條件認購甲方增發(fā)的股份；（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限支付認購款；（3）乙方應(yīng)遵守本協(xié)議約定的各項條款，不得違反相關(guān)法律法規(guī)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償金。5.2甲方如未按照本協(xié)議約定的用途使用募集資金，乙方有權(quán)要求甲方退還已支付的認購款，并有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的違約金。六、爭議解決6.1本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行方）：____股份有限公司乙方（投資者）：____簽訂日期：____年____月____日一、股份增發(fā)策劃1.1項目背景隨著市場競爭的加劇，甲方為了保持行業(yè)領(lǐng)先地位，計劃通過股份增發(fā)的方式籌集資金，用于擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品及補充流動資金。本次股份增發(fā)將有助于提高公司的盈利能力，增強核心競爭力。1.2增發(fā)方案（1）增發(fā)股份總數(shù)：____萬股（2）增發(fā)價格：每股人民幣____元（3）募集資金總額：人民幣____億元（4）募集資金用途：擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、補充流動資金二、資金募集協(xié)議2.1乙方同意按照本協(xié)議約定的價格和條件，認購甲方本次增發(fā)的股份。2.2乙方應(yīng)在協(xié)議簽署后____個工作日內(nèi)，將認購款支付至甲方指定的賬戶。2.3甲方承諾，募集資金將嚴格按照本協(xié)議約定的用途進行使用，并確保資金的安全性和合規(guī)性。三、股份發(fā)行及登記3.1甲方應(yīng)在協(xié)議簽署后____個工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，完成股份發(fā)行事宜。3.2甲方應(yīng)確保乙方認購的股份在發(fā)行后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理股份登記手續(xù)。3.3甲方應(yīng)在股份發(fā)行完成后____個工作日內(nèi)，向乙方出具股份證明文件。四、雙方權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的條件進行股份增發(fā)；（2）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用募集資金；（3）甲方應(yīng)確保乙方認購的股份在發(fā)行后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定辦理股份登記手續(xù)。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價格和條件認購甲方增發(fā)的股份；（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限支付認購款；（3）乙方應(yīng)遵守本協(xié)議約定的各項條款，不得違反相關(guān)法律法規(guī)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償金。5.2甲方如未按照本協(xié)議約定的用途使用募集資金，乙方有權(quán)要求甲方退還已支付的認購款，并有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的違約金。六、爭議解決6.1本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴