企業(yè)管理-專職董事崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)PAGEPAGE1企業(yè)管理-專職董事崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)一、崗位基本信息崗位名稱：專職董事崗位編碼：[具體編碼]所屬部門(mén)：董事會(huì)直接上級(jí)：董事長(zhǎng)直接下級(jí)：無(wú)（若有董事助理等可列出）二、崗位職責(zé)與工作任務(wù)（一）戰(zhàn)略規(guī)劃與決策深入研究公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及政策法規(guī)變化，為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃提供專業(yè)的分析和建議，確保公司戰(zhàn)略方向的正確性和前瞻性。參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與審議，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)布局、發(fā)展路徑等關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估和決策，推動(dòng)公司戰(zhàn)略的有效實(shí)施。對(duì)公司重大投資項(xiàng)目、并購(gòu)重組等決策事項(xiàng)進(jìn)行深入調(diào)研和分析，評(píng)估項(xiàng)目的可行性、風(fēng)險(xiǎn)和收益，在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，為公司重大決策提供有力支持。（二）監(jiān)督管理監(jiān)督公司管理層的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)、公司章程以及董事會(huì)決議的要求。定期審查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并提出整改建議。對(duì)公司高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，關(guān)注其工作業(yè)績(jī)、職業(yè)道德和合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況，向董事會(huì)提出任免、獎(jiǎng)懲等相關(guān)建議，保障公司管理層的高效運(yùn)作。（三）董事會(huì)事務(wù)參與按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，充分了解會(huì)議議題，積極參與討論和決策，行使董事的表決權(quán)，確保董事會(huì)決策的科學(xué)性和公正性。參與董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的工作，如戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為各委員會(huì)的工作提供指導(dǎo)和支持，推動(dòng)專門(mén)委員會(huì)有效履行職責(zé)。協(xié)助董事長(zhǎng)籌備董事會(huì)會(huì)議，提供相關(guān)信息和資料，對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)執(zhí)行進(jìn)展和存在的問(wèn)題。（四）信息收集與溝通廣泛收集行業(yè)信息、市場(chǎng)信息以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，與公司內(nèi)部各部門(mén)保持密切溝通，深入了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)流程和存在的問(wèn)題，為董事會(huì)決策提供全面、準(zhǔn)確的信息依據(jù)。代表公司與外部利益相關(guān)者進(jìn)行溝通和交流，如股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等，維護(hù)公司的良好形象和利益，及時(shí)反饋外部意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司與外部環(huán)境的良性互動(dòng)。（五）風(fēng)險(xiǎn)防控協(xié)助公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，識(shí)別和評(píng)估公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施，確保公司風(fēng)險(xiǎn)可控。關(guān)注公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行跟蹤和分析，及時(shí)提出改進(jìn)建議，防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的穩(wěn)健發(fā)展。三、任職資格教育背景：本科及以上學(xué)歷，工商管理、金融、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。工作經(jīng)驗(yàn)：具有8-10年以上企業(yè)管理、投資、金融或法律等相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，其中3-5年以上董事或高級(jí)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作流程。專業(yè)技能：具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，熟悉公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)戰(zhàn)略管理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等知識(shí)；具備較強(qiáng)的分析判斷能力、決策能力和溝通協(xié)調(diào)能力，能夠獨(dú)立發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。個(gè)人素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和操守，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)；具有較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠維護(hù)公司和股東的利益；具備團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與董事會(huì)成員、管理層及其他利益相關(guān)者有效合作。四、工作條件工作時(shí)間：正常工作日，根據(jù)董事會(huì)會(huì)議安排和公司實(shí)際需要，可能需要加班或出差，參加各類會(huì)議、調(diào)研活動(dòng)等。工作環(huán)境：主要在辦公室辦公，配備電腦、辦公軟件、電話、打印機(jī)等辦公設(shè)備。需具備良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，以便及時(shí)獲取信息