2025年企業(yè)債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)換策劃協(xié)議書格式

2025年企業(yè)債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)換策劃協(xié)議書格式甲方（債務(wù)人）：____乙方（債權(quán)人）：____鑒于甲方因經(jīng)營發(fā)展需要，與乙方存在債務(wù)關(guān)系，甲乙雙方為了共同利益，經(jīng)友好協(xié)商，決定將部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)，以降低甲方債務(wù)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)就債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)換事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、債務(wù)情況概述1.甲方截至____年____月____日，對(duì)乙方負(fù)債人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。2.甲方承諾所欠乙方債務(wù)真實(shí)、合法、有效，不存在任何糾紛。二、債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)換1.甲乙雙方同意將甲方對(duì)乙方的債務(wù)人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元，轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格：甲方同意按照每股人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元的價(jià)格，將債務(wù)轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)。3.股權(quán)轉(zhuǎn)換比例：甲方同意按照債務(wù)金額與股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格的比例，將債務(wù)轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)。具體轉(zhuǎn)換比例為：____元債務(wù)轉(zhuǎn)換為1股甲方股權(quán)。4.股權(quán)轉(zhuǎn)換后，乙方持有甲方股權(quán)的比例為：____%。三、股權(quán)權(quán)益1.乙方作為甲方股東，享有甲方股東的一切權(quán)益，包括但不限于分紅權(quán)、決策權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)等。2.乙方同意按照甲方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。四、債務(wù)解除1.甲乙雙方確認(rèn)，在股權(quán)轉(zhuǎn)換完成后，甲方對(duì)乙方的債務(wù)相應(yīng)解除。2.甲方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)換完成后，及時(shí)向乙方出具解除債務(wù)的證明文件。五、過渡期安排1.在股權(quán)轉(zhuǎn)換過渡期內(nèi)，甲方應(yīng)保持正常經(jīng)營，確保公司運(yùn)營不受影響。2.過渡期內(nèi)，甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息。3.過渡期內(nèi)，甲方應(yīng)確保公司不發(fā)生重大不利變更，包括但不限于公司名稱、注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。六、違約責(zé)任1.如甲方在過渡期內(nèi)發(fā)生重大不利變更，乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù)原債務(wù)關(guān)系，并支付違約金。2.如乙方未按約定履行股東義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____授權(quán)代表（簽字）：____授權(quán)代表（簽字）：____簽訂日期：____年____月____日一、債務(wù)情況概述本部分簡(jiǎn)要介紹甲方對(duì)乙方的債務(wù)情況，包括債務(wù)金額、債務(wù)性質(zhì)等。二、債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)換本部分詳細(xì)闡述甲乙雙方同意將部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)的具體方案，包括轉(zhuǎn)換價(jià)格、轉(zhuǎn)換比例等。三、股權(quán)權(quán)益本部分明確乙方作為甲方股東所享有的權(quán)益，以及應(yīng)履行的股東義務(wù)。四、債務(wù)解除本部分確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)換完成后，甲方對(duì)乙方的債務(wù)相應(yīng)解除，并要求甲方提供解除債務(wù)的證明文件。五、過渡期安排本部分對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)換過渡期內(nèi)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行約定，確保公司運(yùn)營不受影響。六、違約責(zé)任本部分明確甲乙雙方在協(xié)議履行過程