公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾

公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾合同編號：__________甲方（公司名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（獨(dú)立董事候選人姓名）：性別：身份證號碼：地址：聯(lián)系方式：一、引言1.1聲明目的本聲明旨在表明乙方作為甲方公司獨(dú)立董事候選人，對其自身的獨(dú)立性、資格、職責(zé)等方面的認(rèn)知和承諾，以保證其能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)，為公司和股東的利益服務(wù)。1.2適用范圍本聲明適用于乙方作為甲方公司獨(dú)立董事候選人的整個(gè)選舉和任職過程。二、獨(dú)立董事候選人基本信息2.1個(gè)人基本情況乙方具備完全民事行為能力，品行良好，無不良記錄。2.2教育背景乙方擁有[具體學(xué)歷]學(xué)歷，畢業(yè)于[畢業(yè)院校名稱]，專業(yè)為[專業(yè)名稱]。2.3工作經(jīng)歷乙方曾在[公司名稱1]擔(dān)任[職位名稱1]，工作時(shí)間為[起止時(shí)間1]；在[公司名稱2]擔(dān)任[職位名稱2]，工作時(shí)間為[起止時(shí)間2]。（如有更多工作經(jīng)歷，可依次列出）三、獨(dú)立性聲明3.1與公司的關(guān)系乙方與甲方公司不存在任何可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系，包括但不限于雇傭關(guān)系、業(yè)務(wù)往來關(guān)系等。3.2與公司股東的關(guān)系乙方與甲方公司的股東不存在任何可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系，未持有甲方公司股東的股份，也不存在其他利益關(guān)系。3.3與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的關(guān)系乙方與甲方公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系，不存在親屬關(guān)系或其他特殊關(guān)系。3.4與其他可能影響?yīng)毩⑿缘娜藛T或機(jī)構(gòu)的關(guān)系乙方與其他可能影響其獨(dú)立判斷的人員或機(jī)構(gòu)不存在任何特殊關(guān)系，能夠保持獨(dú)立的判斷和決策。四、資格聲明4.1專業(yè)資格乙方具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，具有[具體專業(yè)資格證書名稱]等專業(yè)資格證書，能夠?yàn)楣镜陌l(fā)展提供專業(yè)的建議和意見。4.2任職資格乙方符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格，不存在任何違法違規(guī)行為或不良記錄。五、對公司的了解5.1公司業(yè)務(wù)乙方對甲方公司的業(yè)務(wù)范圍、市場競爭情況、發(fā)展戰(zhàn)略等方面有一定的了解。甲方公司主要從事[公司主營業(yè)務(wù)]，在市場上具有[市場地位和競爭優(yōu)勢]。乙方將持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有益的建議和支持。5.2公司治理結(jié)構(gòu)乙方對甲方公司的治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理制度、決策程序等方面有一定的了解。甲方公司建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)，設(shè)有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)之間職責(zé)明確、相互制衡。乙方將積極參與公司的治理工作，推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。六、職責(zé)認(rèn)知6.1獨(dú)立董事的職責(zé)作為獨(dú)立董事，乙方將認(rèn)真履行以下職責(zé)：（1）獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。（2）對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，包括但不限于公司的關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大資產(chǎn)重組等。（3）監(jiān)督公司的內(nèi)部控制制度的建立和完善，督促公司管理層加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。（4）對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（5）關(guān)注公司的信息披露情況，督促公司按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地披露信息。（6）維護(hù)公司和全體股東的利益，關(guān)注中小股東的合法權(quán)益保護(hù)。6.2對公司事務(wù)的關(guān)注和參與乙方將積極關(guān)注公司的事務(wù)，按時(shí)參加公司的董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)等重要會(huì)議，認(rèn)真審議會(huì)議議題，提出合理的建議和意見。同時(shí)乙方將積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等方面的工作，為公司的發(fā)展提供支持和幫助。七、時(shí)間和精力投入承諾7.1保證足夠的時(shí)間履行職責(zé)乙方承諾將投入足夠的時(shí)間和精力履行獨(dú)立董事的職責(zé)，每月至少安排[X]天時(shí)間用于處理公司事務(wù)，保證能夠及時(shí)了解公司的經(jīng)營管理情況，參與公司的決策過程。7.2參與公司會(huì)議和決策過程乙方將按時(shí)參加公司的董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)等重要會(huì)議，如有特殊情況不能參加，將提前向公司請假并委托其他獨(dú)立董事代為出席。在會(huì)議上，乙方將認(rèn)真審議會(huì)議議題，獨(dú)立發(fā)表意見，為公司的發(fā)展提供有益的建議和決策支持。八、利益沖突聲明8.1避免利益沖突的措施乙方將采取以下措施避免利益沖突：（1）在履行獨(dú)立董事職責(zé)期間，不從事與公司存在利益沖突的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。（2）不接受與公司存在利益沖突的單位或個(gè)人的饋贈(zèng)、報(bào)酬或其他利益。（3）及時(shí)向公司披露可能存在的利益沖突情況，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理。8.2潛在利益沖突的披露截至本聲明簽署之日，乙方不存在潛在的利益沖突情況。如在未來的履職過程中發(fā)覺潛在的利益沖突情況，乙方將及時(shí)向公司披露，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理。九、保密義務(wù)9.1對公司信息的保密責(zé)任乙方將對在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)公司書面同意，不得向任何第三方披露。9.2保密期限乙方的保密義務(wù)自本聲明簽署之日起生效，直至相關(guān)信息不再具有保密價(jià)值或公司書面同意解除保密義務(wù)為止。十、合規(guī)聲明10.1遵守法律法規(guī)乙方將嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司章程的規(guī)定，自覺維護(hù)公司的合法權(quán)益。10.2遵守公司規(guī)章制度乙方將認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，包括但不限于內(nèi)部管理制度、信息披露制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度等，保證公司的運(yùn)營合法、規(guī)范、有序。十一、承諾事項(xiàng)11.1忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)乙方承諾將忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。11.2維護(hù)公司和股東的利益乙方將始終以公司和股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)，不受任何個(gè)人或團(tuán)體的影響，保證公司的決策符合公司和股東的利益。十二、聲明的真實(shí)性和準(zhǔn)確性12.1保證聲明內(nèi)容的真實(shí)性乙方保證本聲明內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，如有虛假陳述，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.2承擔(dān)因虛假聲明產(chǎn)生的法律后果如因乙方的虛假聲明給公司或股東造成損失的，乙方將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。十三、聯(lián)系方式13.1聯(lián)系人信息乙方的聯(lián)系人姓名為[聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話為[聯(lián)系電話]，聯(lián)系郵箱為[聯(lián)系郵箱]。13.2聯(lián)系地址和電話乙方的聯(lián)系地址為[聯(lián)系地址]，聯(lián)系電話為[聯(lián)系電話]。十四、附則14.1聲明的生效日期本聲明自乙方簽署之日起生效。14.2解釋權(quán)和修改權(quán)本聲明的解釋權(quán)歸甲方公司所有，甲方公司有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定對本聲明進(jìn)行修改。甲方（蓋章