董事會(huì)與股東會(huì)議管理制度

董事會(huì)與股東會(huì)議管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司董事會(huì)與股東會(huì)議的運(yùn)作，保障公司決策的科學(xué)性、民主性和權(quán)威性，加強(qiáng)公司整治的透亮度和實(shí)效性，訂立本規(guī)章制度。本規(guī)章制度依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司章程，適用于公司董事會(huì)與股東會(huì)議的布置、組織和決策，不涉及與其他機(jī)構(gòu)的合作和協(xié)調(diào)事宜。第二條定義1.董事會(huì)指公司依法成立的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司股東選舉產(chǎn)生，承當(dāng)公司戰(zhàn)略決策、監(jiān)督執(zhí)勤和股東代表職責(zé)。2.股東會(huì)議指公司股東依法召開(kāi)的決策機(jī)構(gòu)，依法享有較大的權(quán)力，包含審議通過(guò)公司重點(diǎn)事項(xiàng)、選舉董事會(huì)成員、審議公司財(cái)務(wù)情形等。第二章董事會(huì)管理第三條董事會(huì)構(gòu)成公司董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、高度的責(zé)任意識(shí)和良好的商業(yè)道德品質(zhì)。董事會(huì)成員的選舉和任免應(yīng)當(dāng)遵從公司章程的規(guī)定，并經(jīng)過(guò)股東會(huì)議的投票表決。第四條董事會(huì)職責(zé)1.訂立和修訂公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)樂(lè)觀參加公司戰(zhàn)略的訂立和修訂，確保公司戰(zhàn)略與市場(chǎng)環(huán)境的變動(dòng)相適應(yīng)，推動(dòng)公司連續(xù)發(fā)展。2.監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期審查和監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性、合法性和效益。3.審議和決議重點(diǎn)事項(xiàng)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議和決議公司的重點(diǎn)事項(xiàng)，包含但不限于合并與收購(gòu)、重點(diǎn)投資、重點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整等事項(xiàng)。4.監(jiān)督高級(jí)管理層。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司高級(jí)管理層的履職情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保高級(jí)管理層依法履行職責(zé)，為公司利益最大化供應(yīng)保障。第五條董事會(huì)決策程序1.召集與議程董事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定，及時(shí)向董事會(huì)成員發(fā)出召集書，并提前確定會(huì)議議程。2.會(huì)議審議和決策董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)定時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，并認(rèn)真審議和決策相關(guān)事項(xiàng)。對(duì)于涉及公司重點(diǎn)利益、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)責(zé)任的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分討論并予以正式表決。3.決議執(zhí)行和監(jiān)督董事會(huì)通過(guò)的決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)落實(shí)和執(zhí)行，董事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)定期對(duì)董事會(huì)決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和總結(jié)。第六條董事會(huì)會(huì)議記錄與披露董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有特地的秘書記錄會(huì)議內(nèi)容和決策結(jié)果，并于會(huì)議后及時(shí)整理和歸檔。公司應(yīng)當(dāng)訂立相應(yīng)的會(huì)議記錄管理方法，并保證會(huì)議記錄的保密性和完整性。董事會(huì)決策內(nèi)容應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行披露，披露方式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合證券法律法規(guī)的規(guī)定，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)。第三章股東會(huì)議管理第七條股東會(huì)議召開(kāi)和參會(huì)1.召開(kāi)程序股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定召開(kāi)，由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，并提前向股東發(fā)出會(huì)議通知，確定會(huì)議的時(shí)間、地方、議程等。2.參會(huì)權(quán)利和義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)定時(shí)參加股東會(huì)議，并行使相應(yīng)的投票權(quán)和表決權(quán)。缺席股東會(huì)議的股東可以委托他人代理行使相應(yīng)權(quán)利，但需提前向公司董事會(huì)提交委托書。第八條會(huì)議決策1.決策程序股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行討論和決策。對(duì)于涉及公司重點(diǎn)事項(xiàng)的議題，應(yīng)當(dāng)依照法定程序進(jìn)行表決，以獲得法律效力。2.結(jié)果公告和記錄股東會(huì)議決策結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行公告，并于會(huì)議后整理睬議記錄。第九條股東會(huì)議決議執(zhí)行和監(jiān)督公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)履行將股東會(huì)議通過(guò)的決議落實(shí)執(zhí)行的職責(zé)，并及時(shí)向股東會(huì)議報(bào)告執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期向股東會(huì)議報(bào)告公司的經(jīng)營(yíng)情況和重點(diǎn)事項(xiàng)，并聽(tīng)取股東的看法和建議。第四章附則第十條規(guī)章制度的修訂對(duì)于本規(guī)章制度的修訂，須經(jīng)公司董事會(huì)討論通過(guò)，并依照公司章程的規(guī)定進(jìn)行。第十一條有效期本規(guī)章制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，并適用于公司的董事會(huì)與股東會(huì)議管理工作。第十二條解釋權(quán)對(duì)于本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部，并最終解釋權(quán)歸屬于法律和法規(guī)的規(guī)定。以上為公司董事會(huì)與