企業(yè)融資升級(jí)：2024版增資擴(kuò)股協(xié)議范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL企業(yè)融資升級(jí)：2024版增資擴(kuò)股協(xié)議范本版B版本合同目錄一覽第一條協(xié)議背景與目的1.1企業(yè)融資升級(jí)的背景與需求1.2增資擴(kuò)股協(xié)議的制定依據(jù)與目標(biāo)第二條合同主體2.1增資擴(kuò)股協(xié)議各方主體2.2各方的權(quán)益與義務(wù)第三條增資擴(kuò)股方案3.1增資金額與股份分配3.2增資的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與方式3.3股份的定價(jià)與支付方式第四條增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1各股東的股權(quán)比例4.2新增股東的股權(quán)比例第五條增資后的公司治理結(jié)構(gòu)5.1公司董事會(huì)成員的構(gòu)成與選舉5.2公司監(jiān)事會(huì)成員的構(gòu)成與選舉5.3公司高級(jí)管理人員的任命與薪酬第六條新增股東的權(quán)益6.1新增股東的知情權(quán)與決策權(quán)6.2新增股東的利潤分配權(quán)6.3新增股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與退出機(jī)制第七條原有股東的權(quán)益保障7.1原有股東的股權(quán)比例保障7.2原有股東的知情權(quán)與決策權(quán)保障第八條增資擴(kuò)股協(xié)議的生效與終止8.1協(xié)議的簽署與生效條件8.2協(xié)議的終止條件與后續(xù)處理第九條爭議解決方式9.1合同履行過程中的爭議解決9.2合同解除或終止后的爭議解決第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1協(xié)議的修改條件與程序10.2協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容與效力第十一條合同的效力與期限11.1協(xié)議的效力范圍與條件11.2協(xié)議的期限與終止條件第十二條保密條款12.1各方對(duì)合同內(nèi)容的保密義務(wù)12.2保密信息的范圍與期限第十三條法律適用與爭議解決13.1協(xié)議適用的法律法規(guī)13.2爭議解決的方式與地點(diǎn)第十四條其他條款14.1與本協(xié)議有關(guān)的其他事項(xiàng)14.2各方認(rèn)為需要約定的其他條款第一部分：合同如下：第一條協(xié)議背景與目的1.1企業(yè)融資升級(jí)的背景與需求甲方是一家具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭力，需要進(jìn)行融資升級(jí)。乙方是一家資金實(shí)力雄厚的投資公司，愿意對(duì)甲方進(jìn)行投資，共同促進(jìn)甲方的持續(xù)發(fā)展。1.2增資擴(kuò)股協(xié)議的制定依據(jù)與目標(biāo)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方通過友好協(xié)商，達(dá)成增資擴(kuò)股的共識(shí)，以實(shí)現(xiàn)甲方的融資目標(biāo)，并優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。第二條合同主體2.1增資擴(kuò)股協(xié)議各方主體甲方：__________（公司名稱）乙方：__________（投資公司名稱）2.2各方的權(quán)益與義務(wù)甲方權(quán)益：甲方作為被投資公司，有權(quán)按照約定獲得乙方的投資資金，并享受乙方的資源支持。甲方義務(wù)：甲方應(yīng)按照約定完成增資擴(kuò)股的相關(guān)手續(xù)，保障乙方的合法權(quán)益。乙方權(quán)益：乙方作為投資公司，有權(quán)按照約定獲得甲方的股權(quán)，并參與甲方的經(jīng)營管理。乙方義務(wù)：乙方應(yīng)按照約定按時(shí)足額支付投資資金，并遵守甲方的公司章程和相關(guān)規(guī)定。第三條增資擴(kuò)股方案3.1增資金額與股份分配本次增資擴(kuò)股的總額為人民幣【】萬元，其中乙方擬投資金額為人民幣【】萬元。增資完成后，乙方的持股比例為【】%。3.2增資的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與方式增資分兩期進(jìn)行，第一期增資人民幣【】萬元，第二期增資人民幣【】萬元。增資方式為貨幣投資，乙方將資金一次性匯入甲方指定的銀行賬戶。3.3股份的定價(jià)與支付方式股份定價(jià)方式：本次增資擴(kuò)股的股份定價(jià)為每股人民幣【】元。支付方式：乙方按照約定的時(shí)間和金額，將投資資金匯入甲方指定的銀行賬戶。第四條增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1各股東的股權(quán)比例增資完成后，甲方原股東的股權(quán)比例為【】%，乙方的新增股權(quán)比例為【】%。4.2新增股東的股權(quán)比例乙方本次增資后，持有的甲方股權(quán)比例為【】%。第五條增資后的公司治理結(jié)構(gòu)5.1公司董事會(huì)成員的構(gòu)成與選舉增資完成后，公司董事會(huì)由【】名成員組成，其中甲方原股東提名【】名，乙方提名【】名。董事會(huì)成員的選舉按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行。5.2公司監(jiān)事會(huì)成員的構(gòu)成與選舉增資完成后，公司監(jiān)事會(huì)由【】名成員組成，其中甲方原股東提名【】名，乙方提名【】名。監(jiān)事會(huì)成員的選舉按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行。5.3公司高級(jí)管理人員的任命與薪酬公司高級(jí)管理人員的任命由董事會(huì)決定，乙方有權(quán)對(duì)甲方的高級(jí)管理人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并參與決定其薪酬待遇。第六條新增股東的權(quán)益6.1新增股東的知情權(quán)與決策權(quán)乙方作為新增股東，享有公司經(jīng)營管理的知情權(quán)和決策權(quán)，有權(quán)參加公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等會(huì)議，并按照其持股比例行使表決權(quán)。6.2新增股東的利潤分配權(quán)增資完成后，乙方按照其持股比例享有公司的利潤分配權(quán)，包括但不限于股息、紅利等。6.3新增股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與退出機(jī)制乙方在持有甲方股權(quán)滿【】年后，有權(quán)將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，或按照甲乙雙方約定的價(jià)格和方式退出甲方。第七條原有股東的權(quán)益保障7.1原有股東的股權(quán)比例保障甲方原股東的股權(quán)比例在增資擴(kuò)股后保持不變，繼續(xù)享有公司的權(quán)益。7.2原有股東的知情權(quán)與決策權(quán)保障甲方原股東繼續(xù)享有對(duì)公司經(jīng)營管理的知情權(quán)和決策權(quán)，其表決權(quán)按照原持股比例計(jì)算。第八條增資擴(kuò)股協(xié)議的生效與終止8.1協(xié)議的簽署與生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自投資資金到賬之日起視為完成增資擴(kuò)股手續(xù)。8.2協(xié)議的終止條件與后續(xù)處理（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）因法律法規(guī)變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行；（3）甲乙雙方約定的其他終止條件。協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理后續(xù)事宜，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)清算等。第九條爭議解決方式9.1合同履行過程中的爭議解決甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。9.2合同解除或終止后的爭議解決本協(xié)議解除或終止后，甲乙雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1協(xié)議的修改條件與程序本協(xié)議的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。10.2協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容與效力本協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條合同的效力與期限11.1協(xié)議的效力范圍與條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力。11.2協(xié)議的期限與終止條件本協(xié)議的期限為【】年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。除非甲乙雙方協(xié)商一致延長本協(xié)議期限，否則本協(xié)議期滿后自動(dòng)終止。第十二條保密條款12.1各方對(duì)合同內(nèi)容的保密義務(wù)甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。12.2保密信息的范圍與期限本協(xié)議保密信息的范圍包括合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。保密期限自本協(xié)議生效之日起算，至本協(xié)議終止或解除之日止。第十三條法律適用與爭議解決13.1協(xié)議適用的法律法規(guī)本協(xié)議適用中華人民共和國法律法規(guī)，如法律法規(guī)發(fā)生變化，本協(xié)議按變化后的法律法規(guī)執(zhí)行。13.2爭議解決的方式與地點(diǎn)本協(xié)議爭議的解決方式及訴訟地點(diǎn)均按照本協(xié)議第十條的規(guī)定執(zhí)行。第十四條其他條款14.1與本協(xié)議有關(guān)的其他事項(xiàng)本協(xié)議未涉及的事項(xiàng)，甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)、行業(yè)慣例和商業(yè)道德履行相關(guān)義務(wù)。14.2各方認(rèn)為需要約定的其他條款甲乙雙方認(rèn)為本協(xié)議尚需約定的其他事項(xiàng)，可另行協(xié)商并以書面形式作出補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方公司章程附件二：乙方投資公司簡介附件三：增資擴(kuò)股方案詳細(xì)說明附件四：公司治理結(jié)構(gòu)說明附件五：高級(jí)管理人員薪酬方案附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與退出機(jī)制詳細(xì)說明附件七：保密協(xié)議附件八：法律法規(guī)變化情況說明附件九：補(bǔ)充協(xié)議模板附件一：甲方公司章程本附件詳細(xì)列明甲方公司的章程內(nèi)容，包括公司名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營范圍、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)、權(quán)利等。附件二：乙方投資公司簡介本附件詳細(xì)介紹乙方的基本情況，包括公司名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法人代表等。附件三：增資擴(kuò)股方案詳細(xì)說明本附件詳細(xì)說明本次增資擴(kuò)股的方案，包括增資金額、股份分配、增資時(shí)間節(jié)點(diǎn)、股份定價(jià)、支付方式等。附件四：公司治理結(jié)構(gòu)說明本附件詳細(xì)說明增資擴(kuò)股后的公司治理結(jié)構(gòu)，包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的構(gòu)成、選舉方式、高級(jí)管理人員的任命與薪酬等。附件五：高級(jí)管理人員薪酬方案本附件詳細(xì)列出公司高級(jí)管理人員的薪酬方案，包括薪酬結(jié)構(gòu)、績效考核、薪酬支付方式等。附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與退出機(jī)制詳細(xì)說明本附件詳細(xì)說明新增股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與退出機(jī)制，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序、價(jià)格、退出機(jī)制等。附件七：保密協(xié)議本附件為甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議，詳細(xì)列出雙方在履行本協(xié)議過程中應(yīng)保守的秘密信息，包括合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。附件八：法律法規(guī)變化情況說明本附件詳細(xì)說明在合同履行過程中，如法律法規(guī)發(fā)生變化，雙方應(yīng)如何遵守新的法律法規(guī)。附件九：補(bǔ)充協(xié)議模板本附件為甲乙雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議的模板，用于雙方在合同履行過程中簽訂補(bǔ)充協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違反本協(xié)議，未按照約定完成增資擴(kuò)股的相關(guān)手續(xù)，導(dǎo)致乙方的投資資金未能按時(shí)足額到賬的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：投資金額×違約天數(shù)×日利率。示例：甲方未按時(shí)完成增資擴(kuò)股手續(xù)，導(dǎo)致乙方投資資金未能按時(shí)到賬，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算為：1000萬元×10天×0.001%=10萬元。2.乙方違反本協(xié)議，未按照約定按時(shí)足額支付投資資金的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：投資金額×違約天數(shù)×日利率。示例：乙方未按時(shí)足額支付投資資金，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算為：1000萬元×5天×0.001%=5萬元。3.甲乙雙方違反本協(xié)議，未履行保密義務(wù)的，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約方泄露的信息涉及的金額×違約天數(shù)×日利率。示例：甲乙雙方未履行保密義務(wù)，泄露了本協(xié)議的相關(guān)信息，雙方有權(quán)要求對(duì)方支付違約金，違約金計(jì)算為：100萬元×10天×0.001%=1萬元。4.其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定，按照本協(xié)議的約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指__________（公司名稱）2.乙方：指__________（投資公司名稱）3.增資擴(kuò)股：指通過增加公司資本，擴(kuò)大公司股本，以提高公司的融資能力和市場(chǎng)競(jìng)爭力。4.股權(quán)比例：