2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同雙方基本信息1.3合同簽訂時(shí)間及地點(diǎn)1.4合同生效條件2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義2.2通用解釋3.反洗錢合規(guī)義務(wù)3.1雙方反洗錢合規(guī)承諾3.2反洗錢合規(guī)措施3.3反洗錢合規(guī)培訓(xùn)3.4反洗錢合規(guī)報(bào)告4.客戶身份識(shí)別4.1客戶身份識(shí)別程序4.2客戶身份信息收集4.3客戶身份信息更新5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序5.2風(fēng)險(xiǎn)管理措施5.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告6.資金交易監(jiān)控6.1資金交易監(jiān)控程序6.2資金交易異常處理6.3資金交易記錄保存7.內(nèi)部控制與審計(jì)7.1內(nèi)部控制制度7.2內(nèi)部審計(jì)程序7.3內(nèi)部控制與審計(jì)報(bào)告8.合規(guī)監(jiān)督與報(bào)告8.1合規(guī)監(jiān)督機(jī)制8.2合規(guī)報(bào)告要求8.3合規(guī)報(bào)告提交9.違規(guī)處理與責(zé)任9.1違規(guī)行為定義9.2違規(guī)行為處理程序9.3違規(guī)責(zé)任承擔(dān)10.合同變更與解除10.1合同變更程序10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決程序11.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)12.合同附件12.1附件一：客戶身份識(shí)別表12.2附件二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告12.3附件三：資金交易監(jiān)控記錄13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止程序14.其他14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同”。1.2合同雙方基本信息：1.2.1出口商名稱：[出口商全稱]1.2.2出口商注冊(cè)地址：[出口商注冊(cè)地址]1.2.3進(jìn)口商名稱：[進(jìn)口商全稱]1.2.4進(jìn)口商注冊(cè)地址：[進(jìn)口商注冊(cè)地址]1.3合同簽訂時(shí)間及地點(diǎn)：本合同于2025年[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽訂。1.4合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并持續(xù)至2025年12月31日。2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義：2.1.1“反洗錢”指防止資金被用于洗錢活動(dòng)，包括但不限于預(yù)防、檢測(cè)、報(bào)告和阻止洗錢行為。2.1.2“合規(guī)”指遵守相關(guān)法律法規(guī)、政策及國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。2.1.3“客戶”指與出口商進(jìn)行出口貿(mào)易的進(jìn)口商或其指定代理人。2.2通用解釋：本合同中使用的其他術(shù)語(yǔ)，除非上下文另有規(guī)定，應(yīng)具有通常的含義。3.反洗錢合規(guī)義務(wù)3.1雙方反洗錢合規(guī)承諾：3.1.1出口商承諾遵守所有適用的反洗錢法律法規(guī)、政策及國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2進(jìn)口商承諾在交易過(guò)程中配合出口商進(jìn)行反洗錢合規(guī)審查。3.2反洗錢合規(guī)措施：3.2.1出口商應(yīng)建立并實(shí)施反洗錢程序，包括客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、交易監(jiān)控等。3.2.2出口商應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確保反洗錢措施的執(zhí)行。3.3反洗錢合規(guī)培訓(xùn)：3.3.1出口商應(yīng)對(duì)其員工進(jìn)行反洗錢合規(guī)培訓(xùn)，確保員工了解并遵守反洗錢規(guī)定。3.3.2出口商應(yīng)確保新員工在入職時(shí)接受反洗錢合規(guī)培訓(xùn)。3.4反洗錢合規(guī)報(bào)告：3.4.1出口商應(yīng)定期向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交反洗錢合規(guī)報(bào)告。3.4.2出口商應(yīng)在發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)，及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。4.客戶身份識(shí)別4.1客戶身份識(shí)別程序：4.1.1出口商應(yīng)在交易前對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別，包括但不限于收集客戶的姓名、地址、身份證號(hào)碼等基本信息。4.1.2出口商應(yīng)通過(guò)合法途徑核實(shí)客戶身份信息。4.2客戶身份信息收集：4.2.1出口商應(yīng)收集客戶身份證明文件，如身份證、護(hù)照等。4.2.2出口商應(yīng)收集客戶交易目的和性質(zhì)的相關(guān)信息。4.3客戶身份信息更新：4.3.1出口商應(yīng)定期更新客戶身份信息，確保信息的準(zhǔn)確性。4.3.2出口商應(yīng)在客戶信息發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)更新信息。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序：5.1.1出口商應(yīng)根據(jù)客戶身份、交易性質(zhì)等因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5.1.2出口商應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，包括高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)交易等。5.2風(fēng)險(xiǎn)管理措施：5.2.1出口商應(yīng)針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶和交易采取額外風(fēng)險(xiǎn)管理措施。5.2.2出口商應(yīng)定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性。5.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告：5.3.1出口商應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)客戶交易，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告。5.3.2出口商應(yīng)定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。8.資金交易監(jiān)控8.1資金交易監(jiān)控程序：8.1.1出口商應(yīng)建立資金交易監(jiān)控程序，對(duì)交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。8.1.2出口商應(yīng)設(shè)置交易限額，超出限額的交易需經(jīng)授權(quán)審批。8.2資金交易異常處理：8.2.1出口商發(fā)現(xiàn)資金交易異常時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查。8.2.2出口商應(yīng)記錄異常交易情況，并采取必要措施防止洗錢行為。8.3資金交易記錄保存：8.3.1出口商應(yīng)保存所有資金交易記錄，包括交易金額、時(shí)間、對(duì)方信息等。8.3.2資金交易記錄應(yīng)保存至少五年，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查。9.內(nèi)部控制與審計(jì)9.1內(nèi)部控制制度：9.1.1出口商應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，確保反洗錢措施的執(zhí)行。9.1.2內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、客戶身份識(shí)別、交易監(jiān)控等方面。9.2內(nèi)部審計(jì)程序：9.2.1出口商應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估反洗錢措施的有效性。9.2.2內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)提交給管理層，并提出改進(jìn)建議。9.3內(nèi)部控制與審計(jì)報(bào)告：9.3.1內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄審計(jì)過(guò)程、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)措施。9.3.2內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)保留至少三年，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查。10.合規(guī)監(jiān)督與報(bào)告10.1合規(guī)監(jiān)督機(jī)制：10.1.1出口商應(yīng)設(shè)立合規(guī)監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督反洗錢措施的執(zhí)行。10.1.2合規(guī)監(jiān)督部門應(yīng)定期向管理層報(bào)告合規(guī)情況。10.2合規(guī)報(bào)告要求：10.2.1出口商應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，定期提交合規(guī)報(bào)告。10.2.2合規(guī)報(bào)告應(yīng)包括反洗錢措施執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果等。10.3合規(guī)報(bào)告提交：10.3.1出口商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交合規(guī)報(bào)告。10.3.2出口商應(yīng)確保合規(guī)報(bào)告的真實(shí)性和完整性。11.違規(guī)處理與責(zé)任11.1違規(guī)行為定義：11.1.1違規(guī)行為包括但不限于未履行反洗錢義務(wù)、隱瞞交易信息、協(xié)助洗錢等。11.2違規(guī)行為處理程序：11.2.1出口商發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查并采取措施糾正。11.2.2出口商應(yīng)記錄違規(guī)行為處理過(guò)程，并報(bào)告給相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。11.3違規(guī)責(zé)任承擔(dān)：11.3.1出口商對(duì)違規(guī)行為承擔(dān)法律責(zé)任。11.3.2出口商應(yīng)承擔(dān)因違規(guī)行為導(dǎo)致的損失或賠償。12.合同變更與解除12.1合同變更程序：12.1.1合同任何一方提出變更要求時(shí)，應(yīng)書面通知對(duì)方。12.1.2雙方協(xié)商一致后，應(yīng)以書面形式修改合同內(nèi)容。12.2合同解除條件：12.2.1出口商或進(jìn)口商違反合同約定，經(jīng)對(duì)方書面通知后仍未糾正的。12.2.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。12.3合同解除程序：12.3.1合同解除需雙方書面同意，并明確解除日期。13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式：13.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。13.1.2協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2爭(zhēng)議解決程序：13.2.1雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生后30日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商。13.2.2協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向人民法院提起訴訟。13.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：13.3.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。14.其他14.1法律適用：14.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同份數(shù)：14.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3合同簽署日期：14.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定義：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、顧問(wèn)、審計(jì)師、律師、銀行、支付服務(wù)提供商等，以及任何根據(jù)本合同被授權(quán)參與或協(xié)助執(zhí)行本合同的自然人或法人。1.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助執(zhí)行合同條款、提高反洗錢合規(guī)性或滿足監(jiān)管要求。2.第三方介入程序2.1第三方選擇：甲乙雙方應(yīng)共同決定選擇第三方，并確保第三方具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和資質(zhì)。2.2第三方協(xié)議：甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂獨(dú)立的協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。2.3第三方通知：甲乙雙方應(yīng)在選擇第三方后及時(shí)通知對(duì)方，并確保對(duì)方同意第三方的介入。3.第三方職責(zé)與權(quán)利3.1第三方職責(zé)：3.1.1遵守本合同和甲乙雙方的要求，履行相關(guān)職責(zé)。3.1.2配合甲乙雙方進(jìn)行反洗錢合規(guī)審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.1.3保密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和客戶信息。3.1.4按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求提交相關(guān)報(bào)告。3.2第三方權(quán)利：3.2.1獲取甲乙雙方提供的信息和文件，以便履行職責(zé)。3.2.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。3.2.3在履行職責(zé)過(guò)程中，有權(quán)對(duì)甲乙雙方的行為提出建議。4.第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額定義：本合同所指的責(zé)任限額是指第三方因違反本合同或其協(xié)議所應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。4.2責(zé)任限額確定：4.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)能力和市場(chǎng)慣例確定。4.2.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議中明確約定。4.3責(zé)任限額執(zhí)行：4.3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失，應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.3.2超出責(zé)任限額的部分，甲乙雙方自行承擔(dān)。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方與甲方的關(guān)系基于甲乙雙方簽訂的協(xié)議，第三方不對(duì)甲方直接承擔(dān)責(zé)任。5.1.2甲方對(duì)第三方的指示和決策應(yīng)通過(guò)乙方向第三方傳達(dá)。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方與乙方的關(guān)系基于乙方向第三方下達(dá)的指令和任務(wù)。5.2.2乙方對(duì)第三方的指示和決策應(yīng)明確、具體，并確保第三方理解其要求。5.3第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的劃分：5.3.1第三方應(yīng)直接向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告其履行職責(zé)的情況。5.3.2甲乙雙方應(yīng)支持第三方向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供所需的信息和文件。6.第三方介入后的合同修改6.1合同修改程序：6.1.1甲乙雙方應(yīng)在第三方介入前，協(xié)商一致修改本合同，以適應(yīng)第三方介入的需要。6.1.2修改后的合同應(yīng)包含第三方介入的相關(guān)條款。6.2合同修改生效：6.2.1修改后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2.2修改后的合同對(duì)本合同原有條款的修改具有同等法律效力。7.第三方介入后的合規(guī)要求7.1合規(guī)審查：7.1.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方在介入過(guò)程中遵守反洗錢合規(guī)要求。7.1.2甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)第三方進(jìn)行合規(guī)審查。7.2合規(guī)責(zé)任：7.2.1如第三方因違反反洗錢合規(guī)要求導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。7.2.2甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)因第三方違反反洗錢合規(guī)要求導(dǎo)致的損失。8.第三方介入后的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：8.1.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決方式應(yīng)與本合同原有的爭(zhēng)議解決方式一致。8.2爭(zhēng)議解決程序：8.2.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決程序應(yīng)與本合同原有的爭(zhēng)議解決程序一致。9.第三方介入后的合同終止9.1合同終止條件：9.1.1第三方違反本合同或其協(xié)議的約定。9.1.2甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入。9.2合同終止程序：9.2.1第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)立即通知對(duì)方。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：客戶身份識(shí)別表詳細(xì)要求：包含客戶的基本信息、身份證明文件、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果等。說(shuō)明：該表格用于記錄客戶身份識(shí)別過(guò)程中的所有信息，確保客戶身份的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.附件二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法、評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。說(shuō)明：該報(bào)告用于記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全過(guò)程，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。3.附件三：資金交易監(jiān)控記錄詳細(xì)要求：包含交易金額、時(shí)間、對(duì)方信息、交易目的、監(jiān)控結(jié)果等。說(shuō)明：該記錄用于監(jiān)控資金交易，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常交易。4.附件四：反洗錢合規(guī)培訓(xùn)記錄詳細(xì)要求：包含培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參與人員、培訓(xùn)效果評(píng)估等。說(shuō)明：該記錄用于證明員工接受了反洗錢合規(guī)培訓(xùn)。5.附件五：內(nèi)部審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包含審計(jì)范圍、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)建議、審計(jì)結(jié)論等。說(shuō)明：該報(bào)告用于評(píng)估反洗錢措施的有效性，并提出改進(jìn)建議。6.附件六：合規(guī)報(bào)告詳細(xì)要求：包含合規(guī)情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、合規(guī)措施執(zhí)行情況等。說(shuō)明：該報(bào)告用于向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告合規(guī)情況。7.附件七：第三方協(xié)議詳細(xì)要求：包含第三方職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額、保密條款等。說(shuō)明：該協(xié)議用于明確第三方在合同中的地位和責(zé)任。8.附件八：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包含變更內(nèi)容、變更日期、雙方簽字蓋章等。說(shuō)明：該協(xié)議用于記錄合同變更情況。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未履行反洗錢合規(guī)義務(wù)。提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。未按照合同約定進(jìn)行資金交易監(jiān)控。未按照合同約定進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和報(bào)告。未按照合同約定進(jìn)行合規(guī)監(jiān)督和報(bào)告。違反第三方協(xié)議的約定。未按照合同約定進(jìn)行合同變更。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生后，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、影響和嚴(yán)重程度確定。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)公平合理，符合法律法規(guī)和合同約定。3.違約責(zé)任示例：若出口商未履行反洗錢合規(guī)義務(wù)，導(dǎo)致進(jìn)口商遭受損失，出口商應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。若第三方違反保密條款，泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，第三方應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲乙雙方未按照合同約定進(jìn)行合同變更，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本2合同目錄一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同原則二、反洗錢合規(guī)政策與制度1.合規(guī)政策2.合規(guī)制度3.內(nèi)部控制三、客戶身份識(shí)別1.客戶信息收集2.客戶身份驗(yàn)證3.識(shí)別疑點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估四、交易監(jiān)測(cè)與報(bào)告1.交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)2.異常交易識(shí)別3.報(bào)告流程與責(zé)任五、反洗錢培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計(jì)劃2.宣傳活動(dòng)3.考核與評(píng)估六、反洗錢信息共享與合作1.信息共享原則2.合作機(jī)構(gòu)3.信息安全與保密七、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與識(shí)別2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施3.內(nèi)部控制審查八、合規(guī)責(zé)任與處罰1.責(zé)任分配2.違規(guī)處罰3.責(zé)任追究九、合同期限與生效1.合同期限2.生效條件3.合同續(xù)簽十、合同變更與終止1.變更流程2.終止條件3.合同解除十一、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議處理程序3.爭(zhēng)議解決地點(diǎn)十二、合同附件1.相關(guān)法律法規(guī)2.附件一：客戶身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)3.附件二：交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)十三、合同簽署與生效1.簽署流程2.生效時(shí)間3.生效條件十四、其他1.通知與送達(dá)2.法律適用3.合同附件合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同背景1.1出口貿(mào)易背景1.2反洗錢合規(guī)要求2.合同目的2.1確保出口貿(mào)易活動(dòng)符合反洗錢法律法規(guī)2.2預(yù)防和打擊洗錢、恐怖融資等非法活動(dòng)3.合同原則3.1法律法規(guī)遵守原則3.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防原則3.3內(nèi)部控制原則二、反洗錢合規(guī)政策與制度1.合規(guī)政策1.1制定反洗錢合規(guī)政策1.2政策更新與發(fā)布2.合規(guī)制度2.1客戶身份識(shí)別制度2.2交易監(jiān)測(cè)與報(bào)告制度2.3內(nèi)部控制制度3.內(nèi)部控制3.1內(nèi)部控制組織架構(gòu)3.2內(nèi)部控制職責(zé)與權(quán)限3.3內(nèi)部控制審查與評(píng)估三、客戶身份識(shí)別1.客戶信息收集1.1收集客戶基本信息1.2收集客戶身份證明文件2.客戶身份驗(yàn)證2.1驗(yàn)證客戶身份信息2.2驗(yàn)證客戶身份證明文件3.識(shí)別疑點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.1識(shí)別客戶交易中的疑點(diǎn)3.2對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估四、交易監(jiān)測(cè)與報(bào)告1.交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)1.1設(shè)定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)1.2交易監(jiān)測(cè)方法2.異常交易識(shí)別2.1識(shí)別異常交易2.2分析異常交易原因3.報(bào)告流程與責(zé)任3.1異常交易報(bào)告流程3.2報(bào)告責(zé)任與責(zé)任追究五、反洗錢培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計(jì)劃1.1制定反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃1.2培訓(xùn)內(nèi)容與形式2.宣傳活動(dòng)2.1開展反洗錢宣傳活動(dòng)2.2宣傳方式與渠道3.考核與評(píng)估3.1培訓(xùn)考核3.2宣傳效果評(píng)估六、反洗錢信息共享與合作1.信息共享原則1.1信息共享原則1.2信息共享方式2.合作機(jī)構(gòu)2.1合作機(jī)構(gòu)類型2.2合作機(jī)構(gòu)選擇標(biāo)準(zhǔn)3.信息安全與保密3.1信息安全措施3.2保密責(zé)任七、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與識(shí)別1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法1.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別流程2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施2.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略2.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施3.內(nèi)部控制審查與評(píng)估3.1內(nèi)部控制審查頻率3.2內(nèi)部控制評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)八、合規(guī)責(zé)任與處罰1.責(zé)任分配1.1合規(guī)負(fù)責(zé)人1.2各部門合規(guī)責(zé)任2.違規(guī)處罰2.1違規(guī)行為類型2.2違規(guī)處罰措施3.責(zé)任追究3.1違規(guī)責(zé)任追究程序3.2追究責(zé)任的方式九、合同期限與生效1.合同期限1.1合同有效期限1.2合同續(xù)簽條件2.生效條件2.1合同生效條件2.2生效日期3.合同續(xù)簽3.1續(xù)簽流程3.2續(xù)簽條件十、合同變更與終止1.變更流程1.1變更申請(qǐng)1.2變更審批2.終止條件2.1合同終止情形2.2終止通知3.合同解除3.1解除條件3.2解除程序十一、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式1.1爭(zhēng)議解決途徑1.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)2.爭(zhēng)議處理程序2.1爭(zhēng)議處理流程2.2處理期限3.爭(zhēng)議解決地點(diǎn)3.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)3.2適用法律十二、合同附件1.相關(guān)法律法規(guī)2.附件一：客戶身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)3.附件二：交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)十三、合同簽署與生效1.簽署流程1.1簽署人員資格1.2簽署程序2.生效時(shí)間2.1生效時(shí)間2.2生效條件3.生效條件3.1合同生效條件3.2生效日期十四、其他1.通知與送達(dá)1.1通知方式1.2送達(dá)地址2.法律適用2.1合同適用法律2.2司法管轄3.合同附件[此處為合同方的簽字部分]甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：簽訂日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.甲方主導(dǎo)權(quán)條款1.1甲方在合同執(zhí)行過(guò)程中擁有最終決策權(quán)。1.2甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和合規(guī)要求調(diào)整反洗錢合規(guī)政策與制度。2.甲方責(zé)任承擔(dān)條款2.1甲方承擔(dān)合同履行中的反洗錢合規(guī)責(zé)任。2.2甲方對(duì)乙方及其他參與方提供的信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。3.甲方監(jiān)督與指導(dǎo)條款3.1甲方對(duì)乙方及第三方中介在反洗錢合規(guī)方面的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2甲方有權(quán)要求乙方及第三方中介提供合規(guī)執(zhí)行情況的報(bào)告。4.甲方信息共享?xiàng)l款4.1甲方與乙方、第三方中介建立信息共享機(jī)制，確保反洗錢合規(guī)信息的及時(shí)傳遞。4.2信息共享范圍包括客戶信息、交易信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息等。5.甲方保密條款5.1甲方對(duì)合同履行過(guò)程中獲取的乙方及第三方中介的商業(yè)秘密和敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。5.2保密期限自合同終止之日起不少于五年。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.乙方主導(dǎo)權(quán)條款1.1乙方在合同執(zhí)行過(guò)程中擁有最終決策權(quán)。1.2乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和合規(guī)要求調(diào)整反洗錢合規(guī)政策與制度。2.乙方責(zé)任承擔(dān)條款2.1乙方承擔(dān)合同履行中的反洗錢合規(guī)責(zé)任。2.2乙方對(duì)甲方及其他參與方提供的信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。3.乙方監(jiān)督與指導(dǎo)條款3.1乙方對(duì)甲方及第三方中介在反洗錢合規(guī)方面的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2乙方有權(quán)要求甲方及第三方中介提供合規(guī)執(zhí)行情況的報(bào)告。4.乙方信息共享?xiàng)l款4.1乙方與甲方、第三方中介建立信息共享機(jī)制，確保反洗錢合規(guī)信息的及時(shí)傳遞。4.2信息共享范圍包括客戶信息、交易信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息等。5.乙方保密條款5.1乙方對(duì)合同履行過(guò)程中獲取的甲方及第三方中介的商業(yè)秘密和敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。5.2保密期限自合同終止之日起不少于五年。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.第三方中介責(zé)任條款1.1第三方中介在合同執(zhí)行過(guò)程中承擔(dān)反洗錢合規(guī)責(zé)任。1.2第三方中介對(duì)甲方、乙方及其他參與方提供的信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。2.第三方中介服務(wù)條款2.1第三方中介提供反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)培訓(xùn)等。2.2第三方中介服務(wù)期限自合同生效之日起至合同終止之日止。3.第三方中介費(fèi)用條款3.1第三方中介費(fèi)用由甲方、乙方協(xié)商確定。3.2費(fèi)用支付方式、支付期限等由雙方另行簽訂費(fèi)用協(xié)議。4.第三方中介保密條款4.1第三方中介對(duì)合同履行過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密和敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。4.2保密期限自合同終止之日起不少于五年。5.第三方中介責(zé)任追究條款5.1如第三方中介違反保密義務(wù)，甲方、乙方有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。5.2如第三方中介未履行服務(wù)職責(zé)，甲方、乙方有權(quán)解除合同并要求賠償損失。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.相關(guān)法律法規(guī)2.客戶身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)3.交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)4.反洗錢合規(guī)政策與制度5.內(nèi)部控制制度6.培訓(xùn)計(jì)劃與宣傳材料7.信息共享協(xié)議8.第三方中介服務(wù)協(xié)議9.費(fèi)用協(xié)議10.保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：未按照合同約定履行反洗錢合規(guī)責(zé)任提供虛假或誤導(dǎo)性信息未按照規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別和交易監(jiān)測(cè)未及時(shí)報(bào)告異常交易未遵守保密義務(wù)未按照合同約定進(jìn)行信息共享未履行監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任未按照合同約定支付費(fèi)用2.違約行為的認(rèn)定：根據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)內(nèi)部審查、外部審計(jì)或第三方中介評(píng)估根據(jù)客戶提供的信息和證據(jù)三、法律名詞及解釋：1.反洗錢（AntiMoneyLaundering,AML）：指防止資金被用于洗錢、恐怖融資等非法活動(dòng)的措施和程序。2.合規(guī)（Compliance）：指遵守法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部政策。3.內(nèi)部控制（InternalControl）：指組織為保護(hù)資產(chǎn)、確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、促進(jìn)運(yùn)營(yíng)效率和效果而實(shí)施的政策和程序。4.信息共享（InformationSharing）：指在遵守保密協(xié)議的前提下，各方之間共享與反洗錢合規(guī)相關(guān)的信息。5.保密協(xié)議（ConfidentialityAgreement）：指雙方就保密事項(xiàng)達(dá)成的協(xié)議，約定對(duì)特定信息保密。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：客戶身份識(shí)別困難解決辦法：完善客戶身份識(shí)別流程，采用多種驗(yàn)證方式，加強(qiáng)客戶信息收集。2.問(wèn)題：交易監(jiān)測(cè)效率低解決辦法：優(yōu)化交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，提高監(jiān)測(cè)效率，加強(qiáng)人工審核。3.問(wèn)題：信息共享不暢解決辦法：建立信息共享平臺(tái)，明確信息共享流程，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)。4.問(wèn)題：培訓(xùn)效果不佳解決辦法：制定有效的培訓(xùn)計(jì)劃，采用多種培訓(xùn)方式，加強(qiáng)培訓(xùn)效果評(píng)估。5.問(wèn)題：費(fèi)用爭(zhēng)議解決辦法：明確費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)和流程，加強(qiáng)溝通協(xié)商，解決爭(zhēng)議。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.出口貿(mào)易企業(yè)2.銀行和金融機(jī)構(gòu)3.保險(xiǎn)公司4.證券公司5.第三方中介機(jī)構(gòu)6.政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)全文完。2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本3合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：2.乙方：3.其他相關(guān)方：二、合同前言2.1背景為加強(qiáng)我國(guó)出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)管理，防范和打擊洗錢犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，簽訂本合同。2.2目的本合同旨在明確甲乙雙方在出口貿(mào)易過(guò)程中的反洗錢合規(guī)責(zé)任，確保出口貿(mào)易活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求，共同維護(hù)我國(guó)出口貿(mào)易市場(chǎng)的健康發(fā)展。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.反洗錢：指為防止資金被用于洗錢、恐怖融資等非法活動(dòng)，采取的一系列措施和程序。2.出口貿(mào)易：指我國(guó)企業(yè)將商品或服務(wù)出口至其他國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)活動(dòng)。3.合規(guī)：指遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和內(nèi)部管理制度。3.2關(guān)鍵詞解釋1.合同期限：本合同自雙方簽字之日起生效，至2025年12月31日止。2.出口貿(mào)易金額：指甲乙雙方在合同期限內(nèi)實(shí)際發(fā)生的出口貿(mào)易金額。3.反洗錢合規(guī)措施：指甲乙雙方為履行反洗錢義務(wù)所采取的一系列措施，包括但不限于客戶身份識(shí)別、交易記錄保存、可疑交易報(bào)告等。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方提供反洗錢合規(guī)相關(guān)資料，包括但不限于客戶身份證明、交易記錄等。2.甲方有權(quán)對(duì)乙方在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的反洗錢合規(guī)問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。3.甲方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)要求，履行反洗錢合規(guī)義務(wù)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方應(yīng)按照甲方要求，提供反洗錢合規(guī)相關(guān)資料。2.乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行反洗錢合規(guī)檢查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.乙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)要求，履行反洗錢合規(guī)義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲乙雙方約定的出口貿(mào)易活動(dòng)發(fā)生地。5.3合同履行方式甲乙雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和內(nèi)部管理制度，共同履行本合同約定的反洗錢合規(guī)義務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同期限屆滿；2.甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；3.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；4.一方違約，另一方有權(quán)解除合同。6.3終止程序1.合同終止前，甲乙雙方應(yīng)就合同終止事宜進(jìn)行協(xié)商；2.合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度，妥善處理合同終止后的相關(guān)事宜。6.4終止后果1.合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度，妥善處理合同終止后的債權(quán)債務(wù)關(guān)系；2.合同終止后，本合同中未履行的條款失效，已履行的條款繼續(xù)有效。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.反洗錢合規(guī)咨詢費(fèi)：甲方根據(jù)乙方出口貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模，向乙方提供反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)所需的費(fèi)用。2.反洗錢合規(guī)培訓(xùn)費(fèi)：甲方對(duì)乙方進(jìn)行反洗錢合規(guī)培訓(xùn)所需的費(fèi)用。3.反洗錢合規(guī)檢查費(fèi)：甲方對(duì)乙方出口貿(mào)易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢合規(guī)檢查所需的費(fèi)用。4.其他因履行反洗錢合規(guī)義務(wù)而產(chǎn)生的費(fèi)用。7.2支付方式1.甲方提供的反洗錢合規(guī)服務(wù)費(fèi)用，乙方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。2.乙方在支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)注明“反洗錢合規(guī)費(fèi)用”字樣。7.3支付時(shí)間1.乙方應(yīng)在收到甲方開具的發(fā)票之日起30日內(nèi)支付相關(guān)費(fèi)用。2.甲方開具發(fā)票后，如乙方逾期未支付，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期付款利息。7.4支付條款1.乙方支付的費(fèi)用應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，如因乙方原因?qū)е轮Ц跺e(cuò)誤，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。2.甲方收到乙方支付的費(fèi)用后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)向乙方開具正規(guī)發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.如甲方未能按照約定提供反洗錢合規(guī)服務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.甲方違反保密條款，泄露乙方商業(yè)秘密的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約1.如乙方未能按照約定支付費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止提供反洗錢合規(guī)服務(wù)。2.乙方違反保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.因違約行為給對(duì)方造成的損失，違約方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.賠償金額的計(jì)算方式以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和可得利益損失。3.賠償方式可以是貨幣賠償、恢復(fù)原狀、支付違約金等。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.雙方在履行本合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等。2.雙方在本合同中約定的其他保密事項(xiàng)。9.2保密期限本合同約定的保密期限為合同簽訂之日起至合同終止后5年。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取保密措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得以任何形式泄露、公開或使用保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2.政府行為：如政策調(diào)整、法律修改等。3.社會(huì)異常事件：如罷工、戰(zhàn)爭(zhēng)等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。2.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)協(xié)商解決合同后續(xù)履行事宜。10.4不可抗力實(shí)例1.因地震導(dǎo)致甲方辦公場(chǎng)所損壞，無(wú)法正常提供服務(wù)。2.因政府政策調(diào)整，導(dǎo)致乙方出口貿(mào)易業(yè)務(wù)無(wú)法正常進(jìn)行。3.因戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，導(dǎo)致雙方出口貿(mào)易活動(dòng)受到嚴(yán)重影響。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解1.雙方在協(xié)商不成的情況下，可申請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解。2.調(diào)解結(jié)果對(duì)雙方均有約束力。11.3仲裁或訴訟1.如雙方在協(xié)商和調(diào)解后仍無(wú)法達(dá)成一致，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或向人民法院提起訴訟。2.仲裁或訴訟地點(diǎn)為合同簽訂地。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.雙方同意，未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本合同轉(zhuǎn)讓給第三方。2.經(jīng)雙方書面同意，一方可將本合同轉(zhuǎn)讓給其子公司或關(guān)聯(lián)公司。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓給任何與反洗錢合規(guī)無(wú)關(guān)的第三方。2.任何一方在履行本合同過(guò)程中，因反洗錢合規(guī)義務(wù)而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.本合同簽訂后，甲乙雙方仍保留各自在出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)方面的獨(dú)立權(quán)利。2.甲方保留對(duì)乙方出口貿(mào)易活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期的反洗錢合規(guī)檢查的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留1.在本合同履行過(guò)程中，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在洗錢、恐怖融資等違法行為，甲方有權(quán)立即停止與乙方的合作，并依法追究乙方的法律責(zé)任。2.乙方在履行本合同過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違反反洗錢法規(guī)的行為，乙方有權(quán)要求甲方立即整改，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。2.任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)在本合同附件中予以記錄。14.2修改和補(bǔ)充效力1.本合同的修改和補(bǔ)充具有與本合同相同的法律效力。2.未經(jīng)甲乙雙方書面同意，任何一方不得單方面修改或補(bǔ)充本合同。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保本合同的順利履行。2.乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行反洗錢合規(guī)檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料。15.2協(xié)作與配合方式1.甲乙雙方應(yīng)通過(guò)定期會(huì)議、書面報(bào)告等方式進(jìn)行溝通和協(xié)作。2.雙方應(yīng)設(shè)立專門的聯(lián)系人，負(fù)責(zé)處理合同履行過(guò)程中的具體事務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成甲乙雙方之間就出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)事宜的完整協(xié)議，任何與本合同內(nèi)容相抵觸的口頭或書面協(xié)議均無(wú)效。16.3增減條款1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。2.任何增減條款均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：簽訂日期：____年____月____日附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.反洗錢合規(guī)服務(wù)協(xié)議2.反洗錢合規(guī)培訓(xùn)記錄3.反洗錢合規(guī)檢查報(bào)告4.客戶身份識(shí)別資料5.交易記錄6.保密協(xié)議7.爭(zhēng)議解決協(xié)議8.合同修改和補(bǔ)充協(xié)議9.其他經(jīng)甲乙雙方約定的附件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未能按照約定提供反洗錢合規(guī)服務(wù)。乙方未能按照約定支付費(fèi)用。