2025年借殼上市業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議

2025年借殼上市業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬于2025年進(jìn)行借殼上市業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特就借殼上市業(yè)務(wù)合作事宜，達(dá)成如下框架性協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在借殼上市業(yè)務(wù)中的合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、保密條款等，確保雙方合作順利進(jìn)行，共同實(shí)現(xiàn)借殼上市業(yè)務(wù)目標(biāo)。

二、簽訂背景

甲乙雙方在長期合作中建立了良好的信任關(guān)系，甲方具備借殼上市所需的資源和實(shí)力，乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗及專業(yè)團(tuán)隊。為充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)借殼上市業(yè)務(wù)合作，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，達(dá)成本協(xié)議。

三、合作內(nèi)容

1.甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的資源和實(shí)力，包括但不限于資金、技術(shù)、管理等方面。

2.乙方負(fù)責(zé)提供借殼上市的專業(yè)團(tuán)隊、經(jīng)驗、渠道等，協(xié)助甲方完成借殼上市業(yè)務(wù)。

3.甲乙雙方共同制定借殼上市業(yè)務(wù)計劃，明確雙方在項目中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。

四、權(quán)利義務(wù)

1.甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的項目資料，積極配合乙方開展借殼上市業(yè)務(wù)。

2.乙方有義務(wù)按照甲方的需求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保借殼上市業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。

3.甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，保守商業(yè)秘密，不得泄露對方商業(yè)機(jī)密。

4.甲乙雙方在合作過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

五、保密條款

甲乙雙方對本協(xié)議內(nèi)容、合作過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

特此協(xié)議。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的全部資源，包括但不限于公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)報表、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等。

2.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市的全部流程，包括但不限于選擇殼資源、談判、重組、過戶、信息披露等。

3.乙方應(yīng)提供以下專業(yè)服務(wù)：

（1）市場調(diào)研與分析；

（2）殼資源選擇與評估；

（3）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計；

（4）法律文件起草與審核；

（5）信息披露與合規(guī)；

（6）監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通與協(xié)調(diào)；

（7）上市后持續(xù)服務(wù)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)公認(rèn)的專業(yè)水平，確保借殼上市業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

2.乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成各項工作，確保借殼上市業(yè)務(wù)的進(jìn)度。

3.乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

三、價格支付

1.雙方協(xié)商確定借殼上市業(yè)務(wù)合作的總費(fèi)用，包括但不限于咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)等。

2.甲方應(yīng)按照協(xié)議約定，分階段支付費(fèi)用給乙方。

3.乙方在完成約定的服務(wù)內(nèi)容后，甲方應(yīng)按照約定的比例支付費(fèi)用。

四、保密條款

1.甲乙雙方對本協(xié)議內(nèi)容、合作過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至借殼上市業(yè)務(wù)完成后五年止。

3.保密內(nèi)容包括但不限于技術(shù)信息、商業(yè)計劃、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等。

五、違約責(zé)任

1.如甲方未按時支付費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付未付費(fèi)用的_____%。

2.如乙方未按時完成約定的服務(wù)內(nèi)容，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付未付費(fèi)用的_____%。

3.如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。

六、爭議解決

1.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他條款

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

4.本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或終止，均需經(jīng)甲乙雙方書面同意。

5.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成約定的服務(wù)內(nèi)容；

（3）甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的服務(wù)質(zhì)量，并對乙方的工作提出改進(jìn)意見；

（4）甲方有權(quán)要求乙方在借殼上市過程中提供必要的信息和資料；

（5）甲方有權(quán)在乙方違反協(xié)議約定時，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照協(xié)議約定，及時、足額支付乙方費(fèi)用；

（2）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的項目資料；

（3）甲方應(yīng)積極配合乙方開展借殼上市業(yè)務(wù)，提供必要的協(xié)助；

（4）甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保借殼上市業(yè)務(wù)符合相關(guān)要求；

（5）甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌慕铓ど鲜袠I(yè)務(wù)失敗的風(fēng)險。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定支付費(fèi)用；

（2）乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的項目資料；

（3）乙方有權(quán)在履行協(xié)議過程中，根據(jù)甲方要求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；

（4）乙方有權(quán)在甲方違反協(xié)議約定時，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照協(xié)議約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成約定的服務(wù)內(nèi)容；

（3）乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（4）乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露；

（5）乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保借殼上市業(yè)務(wù)符合相關(guān)要求；

（6）乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌慕铓ど鲜袠I(yè)務(wù)失敗的風(fēng)險。

三、合作方式

1.甲乙雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在借殼上市業(yè)務(wù)過程中保持密切聯(lián)系；

2.甲方應(yīng)定期向乙方通報項目進(jìn)展情況，乙方應(yīng)及時向甲方反饋工作進(jìn)展；

3.甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與乙方溝通，乙方應(yīng)指定項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方合作事宜；

4.甲乙雙方應(yīng)共同制定借殼上市業(yè)務(wù)計劃，明確雙方在項目中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；

5.甲乙雙方應(yīng)定期召開會議，討論項目進(jìn)展、問題及解決方案，確保借殼上市業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行各自的權(quán)利與義務(wù)；

2.如遇特殊情況，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時可調(diào)整合同內(nèi)容；

3.甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)積極履行合同約定，不得無故拖延或拒絕履行；

4.如一方違反合同約定，另一方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，并要求其繼續(xù)履行合同；

5.甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)共同維護(hù)雙方合法權(quán)益，不得損害對方利益。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

2.本合同期滿后，如雙方無異議，可經(jīng)協(xié)商一致簽訂續(xù)約協(xié)議，續(xù)約期限由雙方另行約定。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如遇國家政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等情況，導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，對合同進(jìn)行變更。

2.合同的任何變更均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

三、合同的終止

1.本合同在以下情形下終止：

（1）本合同約定的期限屆滿；

（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）一方違約，經(jīng)另一方要求解除合同；

（5）合同約定的其他終止條件。

2.合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行清算，處理善后事宜。

四、爭議解決機(jī)制

1.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自簽訂之日起具有法律效力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.如本合同與任何其他合同、協(xié)議或法律文件存在沖突，以本合同為準(zhǔn)。

4.本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)優(yōu)先適用本合同條款。如本合同條款未明確規(guī)定的，應(yīng)適用相關(guān)法律法規(guī)。

5.本合同任何條款的無效，不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：保密義務(wù)是指合同一方當(dāng)事人對另一方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有不得泄露的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同一方當(dāng)事人不履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭議解決：爭議解決是指解決合同履行過程中發(fā)生的糾紛的方法和程序。

5.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

6.法律適用：法律適用是指根據(jù)法律規(guī)定，確定合同糾紛適用哪個國家的法律。

7.管轄法院：管轄法院是指對合同糾紛有管轄權(quán)的法院。

8.合同效力：合同效力是指合同是否具有法律約束力，是否能夠產(chǎn)生預(yù)期的法律后果。

9.清算：清算是指合同終止后，對合同權(quán)利義務(wù)進(jìn)行清理和終結(jié)的過程。

10.商業(yè)秘密：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

11.法律法規(guī)：法律法規(guī)是指國家制定的具有普遍約束力的法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)。

12.續(xù)約：續(xù)約是指在合同期滿后，雙方協(xié)商一致，延長合同期限的行為。

13.解除合同：解除合同是指合同一方當(dāng)事人依照法律規(guī)定或合同約定，使合同關(guān)系消滅的行為。

14.清算：清算是指在合同終止后，對合同權(quán)利義務(wù)進(jìn)行清理和終結(jié)的過程。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，一方未能按照約定提供信息或資料。

注意事項：確保合同中對信息提供和資料交換的時間、方式有明確規(guī)定。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的條款，及時溝通，明確責(zé)任，必要時可要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.問題：合同履行過程中，一方未能按時完成約定的服務(wù)內(nèi)容。

注意事項：合同中應(yīng)明確服務(wù)完成的節(jié)點(diǎn)和時間表。

解決辦法：及時與違約方溝通，了解延誤原因，協(xié)商解決方案，包括延長完成時間或調(diào)整服務(wù)費(fèi)用。

3.問題：合同履行過程中，雙方對合同條款的理解產(chǎn)生分歧。

注意事項：合同條款應(yīng)盡可能明確，避免歧義。

解決辦法：雙方應(yīng)重新審視合同條款，必要時可尋求法律專業(yè)人士的解釋和指導(dǎo)，確保雙方對條款有共同的理解。

4.問題：合同履行過程中，一方因不可抗力事件無法履行合同。

注意事項：合同中應(yīng)明確不可抗力的定義和處理方式。

解決辦法：按照合同約定的不可抗力條款處理，可能包括延期履行、部分或全部免除責(zé)任。

5.問題：合同履行過程中，發(fā)生意外事故或損失。

注意事項：合同中應(yīng)明確事故或損失的責(zé)任劃分和賠償標(biāo)準(zhǔn)。

解決辦法：根據(jù)合同約定，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，雙方協(xié)商確定賠償金額和方式。

6.問題：合同履行過程中，一方違反保密義務(wù)泄露商業(yè)秘密。

注意事項：合同中應(yīng)明確保密義務(wù)的范圍和期限。

解決辦法：立即采取法律行動，追究違約方的法律責(zé)任，并要求其賠償因此造成的損失。

7.問題：合同履行過程中，市場環(huán)境或政策變化影響合同履行。

注意事項：合同中應(yīng)考慮市場和政策變化的風(fēng)險，并設(shè)定相應(yīng)的調(diào)整機(jī)制。

解決辦法：根據(jù)合同約定，協(xié)商調(diào)整合同條款或終止合同，并按照約定處理后續(xù)事宜。

8.問題：合同履行過程中，雙方無法達(dá)成一致意見。

注意事項：合同中應(yīng)設(shè)立爭議解決機(jī)制。

解決辦法：按照合同約定的爭議解決程序，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中，需要外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或個人提供咨詢、策劃、執(zhí)行等服務(wù)的合作。

2.甲方作為擬借殼上市的主體，需要乙方作為專業(yè)團(tuán)隊或顧問，協(xié)助其完成上市前的一系列準(zhǔn)備工作。

3.雙方在借殼上市業(yè)務(wù)中，需要明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合作順利進(jìn)行。

4.合同雙方在合同履行過程中，可能遇到信息不對等、服務(wù)延誤、爭議等問題，需要通過合同明確解決機(jī)制。

5.在市場環(huán)境或政策變化時，合同雙方需要根據(jù)合同約定調(diào)整合作內(nèi)容或終止合同。

6.合同雙方在合作過程中，可能涉及商業(yè)秘密的保護(hù)，需要通過合同明確保密義務(wù)。

7.合同雙方在合作結(jié)束后，可能需要進(jìn)行清算和善后處理，合同中應(yīng)包含相應(yīng)的條款。

8.對于合同履行過程中可能出現(xiàn)的違約行為，合同中應(yīng)包含違約責(zé)任條款，以保障雙方權(quán)益。

9.合同雙方在合同執(zhí)行過程中，可能需要對合同內(nèi)容進(jìn)行變更或解除，合同中應(yīng)包含變更和解除的條款。

10.合同雙方在解決爭議時，需要有一個明確的法律適用和管轄法院，以確保爭議能夠得到公正、高效的解決。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本信息文件，包括但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。

2.乙方企業(yè)基本信息文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資質(zhì)證書、團(tuán)隊成員簡歷等。

3.借殼上市項目相關(guān)文件，如市場調(diào)研報告、財務(wù)分析報告、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等。

4.殼資源選擇與評估報告。

5.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計文件，包括但不限于交易方案、協(xié)議草案等。

6.法律文件起草與審核文件，包括但不限于合同、協(xié)議、公告等。

7.信息披露文件，包括但不限于公告文稿、財務(wù)報表等。

8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通與協(xié)調(diào)文件，包括但不限于與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的會議記錄、溝通函件等。

9