2025年度賬戶監(jiān)管與反洗錢業(yè)務(wù)合作協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度賬戶監(jiān)管與反洗錢業(yè)務(wù)合作協(xié)議甲方（監(jiān)管方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（被監(jiān)管方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、賬戶監(jiān)管與反洗錢業(yè)務(wù)描述1.業(yè)務(wù)范圍本協(xié)議約定乙方需接受甲方對(duì)乙方賬戶的監(jiān)管，包括但不限于賬戶資金流向、交易記錄等。乙方應(yīng)遵守國(guó)家反洗錢法律法規(guī)，配合甲方進(jìn)行反洗錢工作。2.監(jiān)管要求乙方應(yīng)按照甲方的要求，定期提交賬戶相關(guān)資料，包括但不限于賬戶信息、交易記錄等。乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部反洗錢制度，確保賬戶監(jiān)管和反洗錢工作的有效性。二、賬戶監(jiān)管與反洗錢業(yè)務(wù)數(shù)量與價(jià)格1.監(jiān)管數(shù)量甲方將對(duì)乙方所有賬戶進(jìn)行監(jiān)管，具體賬戶數(shù)量以實(shí)際開戶為準(zhǔn)。2.監(jiān)管費(fèi)用本協(xié)議約定的監(jiān)管費(fèi)用為______元/年（大寫：______），乙方應(yīng)于每年______月______日前支付。三、交貨時(shí)間與地點(diǎn)1.交貨時(shí)間乙方應(yīng)于每年______月______日前向甲方提交賬戶相關(guān)資料。2.交貨地點(diǎn)乙方應(yīng)將賬戶相關(guān)資料提交至甲方指定的地點(diǎn)或電子郵箱。四、包裝與運(yùn)輸1.包裝要求乙方提交的賬戶相關(guān)資料應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，并按照甲方要求進(jìn)行包裝。2.運(yùn)輸責(zé)任乙方負(fù)責(zé)將賬戶相關(guān)資料安全、及時(shí)地提交至甲方，甲方不承擔(dān)任何運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對(duì)乙方賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，有權(quán)要求乙方提供相關(guān)賬戶信息，包括但不限于交易記錄、資金來源等。有權(quán)根據(jù)監(jiān)管需要調(diào)整監(jiān)管措施，但應(yīng)提前通知乙方。義務(wù)：為乙方提供必要的監(jiān)管服務(wù)，確保乙方賬戶合規(guī)運(yùn)作。對(duì)乙方賬戶信息保密，不得泄露給任何第三方。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在遵守監(jiān)管規(guī)定的前提下，有權(quán)進(jìn)行正常賬戶交易。如因甲方監(jiān)管措施不當(dāng)導(dǎo)致賬戶受限，有權(quán)要求甲方進(jìn)行糾正。義務(wù)：按照甲方的要求，及時(shí)提供賬戶信息，確保賬戶信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。配合甲方的監(jiān)管工作，及時(shí)糾正賬戶中的違規(guī)行為。六、檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.檢驗(yàn)方式甲方將對(duì)乙方提供的賬戶信息進(jìn)行定期和不定期的檢查，確保其符合監(jiān)管要求。乙方應(yīng)在收到甲方檢查通知后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）提供相關(guān)賬戶信息。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和甲方監(jiān)管規(guī)定為準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)賬戶信息不符合要求，甲方應(yīng)在驗(yàn)收后______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）進(jìn)行整改。七、付款方式與期限1.預(yù)付款本協(xié)議簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)），乙方支付給甲方合同總價(jià)的______%作為預(yù)付款，即______元（大寫：______）。2.進(jìn)度款（如有）根據(jù)監(jiān)管工作進(jìn)度，在乙方按照甲方要求完成一定監(jiān)管任務(wù)后，甲方支付相應(yīng)比例的進(jìn)度款。具體支付比例和時(shí)間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有監(jiān)管任務(wù)且經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方支付合同總價(jià)的尾款，即合同總價(jià)的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付進(jìn)度款或尾款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致乙方賬戶信息泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定提供賬戶信息或未及時(shí)整改違規(guī)行為，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行協(xié)議義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長(zhǎng)），雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議等。十一、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.仲裁若協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交至雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于賬戶信息、監(jiān)管數(shù)據(jù)等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時(shí)長(zhǎng)）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字）