2025股東協(xié)議書：股東會召開與表決程序規(guī)范3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025股東協(xié)議書：股東會召開與表決程序規(guī)范本合同目錄一覽1.股東會召開的基本規(guī)定1.1股東會召開的條件1.2股東會召開的通知1.3股東會召開的時間與地點1.4股東會召開的方式2.股東會召集人2.1召集人的資格2.2召集人的權(quán)利與義務(wù)2.3召集人的更換程序3.股東會會議議程3.1會議議程的制定3.2會議議程的修改3.3會議議程的表決4.出席股東會4.1出席資格4.2出席方式4.3代理人出席5.表決程序5.1表決方式5.2表決票的計算5.3表決結(jié)果的處理6.表決事項6.1一般表決事項6.2特別表決事項6.3重大表決事項7.表決權(quán)7.1表決權(quán)的行使7.2表決權(quán)的限制7.3表決權(quán)的變更8.股東會決議8.1決議的生效條件8.2決議的內(nèi)容8.3決議的修改與撤銷9.股東會記錄9.1記錄的編制9.2記錄的內(nèi)容9.3記錄的保管10.股東會通知10.1通知的方式10.2通知的內(nèi)容10.3通知的送達(dá)11.股東會費用11.1費用的承擔(dān)11.2費用的計算11.3費用的報銷12.股東會爭議解決12.1爭議的解決方式12.2爭議的解決程序12.3爭議的仲裁與訴訟13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除條件14.其他約定事項14.1合同解釋14.2合同補充14.3合同爭議解決地點第一部分：合同如下：1.股東會召開的基本規(guī)定1.1股東會召開的條件a)公司應(yīng)當(dāng)定期召開股東會，具體時間由董事會決定。b)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開臨時股東會：i.公司章程規(guī)定的事由；ii.股東請求召開；iii.董事會認(rèn)為必要時；iv.監(jiān)事會提議召開。1.2股東會召開的通知a)董事會應(yīng)當(dāng)在召開股東會前至少15日通知全體股東；b)通知方式包括但不限于書面通知、電子郵件、短信等；c)通知內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、議程、所需準(zhǔn)備事項等。1.3股東會召開的時間與地點a)股東會時間由董事會根據(jù)實際情況確定；b)股東會地點為公司的住所地或董事會指定的地點。1.4股東會召開的方式a)股東會可以采用現(xiàn)場會議或網(wǎng)絡(luò)會議的方式進(jìn)行；b)采用網(wǎng)絡(luò)會議方式時，應(yīng)確保所有股東能夠?qū)崟r參與。2.股東會召集人2.1召集人的資格a)董事會是股東會的召集人；b)董事會認(rèn)為必要時，可以委托其他董事或監(jiān)事?lián)握偌恕?.2召集人的權(quán)利與義務(wù)a)召集人負(fù)責(zé)籌備股東會，確保股東會順利進(jìn)行；b)召集人應(yīng)向股東會報告會議籌備情況。2.3召集人的更換程序a)如召集人因故不能履行職責(zé)，應(yīng)由董事會指定其他董事或監(jiān)事接替；b)召集人更換程序應(yīng)按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。3.股東會會議議程3.1會議議程的制定a)董事會負(fù)責(zé)制定股東會會議議程；b)會議議程應(yīng)包括但不限于：審議公司年度報告、利潤分配、董事會和監(jiān)事會工作報告等。3.2會議議程的修改a)股東會可對會議議程進(jìn)行修改；b)修改程序應(yīng)按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。3.3會議議程的表決b)表決結(jié)果應(yīng)以書面形式記錄。4.出席股東會4.1出席資格a)公司全體股東均具有出席股東會的資格；b)股東可委托代理人出席。4.2出席方式a)股東可親自出席；b)股東可委托代理人出席。4.3代理人出席a)代理人需持有股東授權(quán)委托書；b)代理人出席時，應(yīng)遵守股東會相關(guān)規(guī)定。5.表決程序5.1表決方式a)股東會表決采用投票方式；b)投票可以采用口頭、書面、電子等方式。5.2表決票的計算a)表決票計算應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則；b)表決結(jié)果應(yīng)立即公布。5.3表決結(jié)果的處理a)表決結(jié)果經(jīng)全體股東過半數(shù)同意即生效；b)表決結(jié)果應(yīng)形成決議，由召集人簽字確認(rèn)。6.表決事項6.1一般表決事項a)股東會的一般表決事項包括但不限于：審議公司年度報告、利潤分配等；b)一般表決事項需經(jīng)股東會全體股東過半數(shù)同意。6.2特別表決事項a)股東會的特別表決事項包括但不限于：修改公司章程、增加或減少注冊資本等；6.3重大表決事項a)重大表決事項包括但不限于：公司合并、分立、解散等；8.股東會決議8.1決議的生效條件a)股東會決議必須經(jīng)股東會全體股東過半數(shù)同意；c)決議內(nèi)容不得違反法律法規(guī)和公司章程。8.2決議的內(nèi)容a)決議內(nèi)容應(yīng)包括會議議程中所有表決事項；b)決議內(nèi)容應(yīng)明確、具體，便于執(zhí)行。8.3決議的修改與撤銷a)決議在執(zhí)行過程中如需修改或撤銷，需經(jīng)股東會重新表決；b)修改或撤銷決議的程序與原決議相同。9.股東會記錄9.1記錄的編制a)股東會記錄由召集人或其指定的人員負(fù)責(zé)編制；b)記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整地反映會議內(nèi)容和表決結(jié)果。9.2記錄的內(nèi)容a)記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員名單、議程、表決結(jié)果等；b)記錄應(yīng)包括股東發(fā)言和提問的要點。9.3記錄的保管a)股東會記錄應(yīng)妥善保管，保存期限不少于十年；b)記錄的保管應(yīng)符合國家檔案管理的相關(guān)規(guī)定。10.股東會通知10.1通知的方式a)通知方式包括但不限于書面通知、電子郵件、短信等；b)通知內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、議程、所需準(zhǔn)備事項等。10.2通知的內(nèi)容a)通知內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確，不得含有虛假信息；b)通知內(nèi)容應(yīng)足以使股東了解會議的目的和重要性。10.3通知的送達(dá)a)通知應(yīng)于會議召開前至少15日送達(dá)股東；b)通知送達(dá)方式應(yīng)符合法律和公司章程的規(guī)定。11.股東會費用11.1費用的承擔(dān)a)股東會費用由公司承擔(dān)；b)股東會費用包括但不限于會議場地費、會議資料費、交通費等。11.2費用的計算a)股東會費用應(yīng)按實際發(fā)生額計算；b)費用計算應(yīng)遵循合理、節(jié)約的原則。11.3費用的報銷a)股東會費用報銷需提供相關(guān)憑證；b)費用報銷程序應(yīng)符合公司財務(wù)管理制度。12.股東會爭議解決12.1爭議的解決方式a)股東會爭議應(yīng)通過協(xié)商解決；b)協(xié)商不成的，可提交仲裁或向人民法院提起訴訟。12.2爭議的解決程序a)爭議解決程序應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則；b)爭議解決程序應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。12.3爭議的仲裁與訴訟a)仲裁或訴訟地點應(yīng)為公司住所地；b)仲裁或訴訟費用由敗訴方承擔(dān)，但另有約定的除外。13.合同生效與終止13.1合同生效條件a)本合同經(jīng)全體股東簽字或蓋章后生效；b)合同生效日期為公司章程規(guī)定的日期。13.2合同終止條件a)合同因下列原因終止：i.本合同約定的終止條件成就；ii.公司依法解散；iii.公司合并、分立或轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)；iv.公司章程規(guī)定的其他情形。13.3合同解除條件a)本合同解除需經(jīng)全體股東同意；b)合同解除程序應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。14.其他約定事項14.1合同解釋a)本合同如有歧義，應(yīng)按有利于維護(hù)公司及股東合法權(quán)益的原則進(jìn)行解釋；b)合同解釋應(yīng)以合同文本為準(zhǔn)。14.2合同補充a)本合同未盡事宜，可由股東會另行制定補充協(xié)議；b)補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同爭議解決地點a)本合同爭議解決地點為公司住所地；b)爭議解決方式為仲裁或向人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與定義1.1第三方是指在股東會召開、表決程序規(guī)范過程中，由甲乙雙方或其中一方邀請或指定的，非公司內(nèi)部成員的個人或機(jī)構(gòu)。1.2第三方包括但不限于中介方、顧問、審計師、律師等。2.第三方介入的適用范圍a)股東會召開的組織與協(xié)調(diào)；b)表決程序的監(jiān)督與執(zhí)行；c)股東會記錄的編制與審核；d)爭議解決過程中的調(diào)解或仲裁。3.第三方介入的邀請與指定3.1第三方的邀請或指定由甲乙雙方協(xié)商確定，或由其中一方提出，經(jīng)另一方同意后邀請或指定。3.2第三方的邀請或指定應(yīng)在股東會召開前至少30日完成。4.第三方的責(zé)權(quán)利4.1第三方的權(quán)利：a)根據(jù)合同約定，享有相應(yīng)的服務(wù)費用；b)在履行職責(zé)過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助；c)在履行職責(zé)過程中，有權(quán)提出合理的意見和建議。4.2第三方的義務(wù)：a)嚴(yán)格遵守合同約定，履行相關(guān)職責(zé)；b)對甲乙雙方提供的信息和資料保密；c)對履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時報告甲乙雙方。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方為合作關(guān)系，雙方應(yīng)相互尊重、配合。5.2第三方在履行職責(zé)過程中，不得干預(yù)甲乙雙方的正常決策和表決。5.3第三方不得利用其與甲乙雙方的關(guān)系，謀取不正當(dāng)利益。6.第三方的責(zé)任限額6.1第三方的責(zé)任限額由合同約定，具體如下：a)第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；b)第三方因一般過失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，其賠償責(zé)任不超過合同約定金額；c)第三方在履行職責(zé)過程中，因不可抗力導(dǎo)致?lián)p失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。7.第三方的更換與解除7.1第三方的更換需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面通知第三方。a)第三方無法履行合同約定的職責(zé)；b)第三方違反合同約定，經(jīng)甲乙雙方催告后仍未改正；c)發(fā)生合同約定的解除情形。8.第三方介入的費用8.1第三方的服務(wù)費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并納入合同條款。8.2第三方的服務(wù)費用應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)支付。9.第三方介入的爭議解決9.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，可提交仲裁或向人民法院提起訴訟。10.第三方介入的合同終止10.1第三方介入的合同終止條件如下：a)本合同約定的終止條件成就；b)股東會召開、表決程序規(guī)范工作完成；c)第三方或甲乙雙方提出解除合同。11.第三方介入的后續(xù)工作11.1第三方介入結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)配合第三方完成后續(xù)工作，包括但不限于：a)股東會記錄的審核與備案；b)爭議解決結(jié)果的執(zhí)行；c)費用的結(jié)算。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股東會召開通知要求：a)通知應(yīng)包含會議時間、地點、議程、出席要求等詳細(xì)信息；b)通知應(yīng)加蓋公司公章或股東簽字。2.附件二：股東會會議記錄要求：a)記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員名單、議程、表決結(jié)果等；b)記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并由召集人或其指定人員簽字。3.附件三：股東會決議要求：a)決議應(yīng)包括會議通過的表決事項及表決結(jié)果；b)決議應(yīng)加蓋公司公章或股東簽字。4.附件四：股東會出席證明要求：a)出席證明應(yīng)包含股東姓名、身份證號碼、出席時間、地點等信息；b)出席證明應(yīng)加蓋公司公章或股東簽字。5.附件五：股東會表決票要求：a)表決票應(yīng)包含股東姓名、表決事項、表決結(jié)果等信息；b)表決票應(yīng)加蓋股東簽字。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議要求：a)協(xié)議應(yīng)包含第三方職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、費用等內(nèi)容；b)協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章。7.附件七：第三方介入費用結(jié)算單要求：a)結(jié)算單應(yīng)包含費用項目、金額、支付方式等信息；b)結(jié)算單應(yīng)加蓋公司公章或財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為a)未按時召開股東會；b)未按規(guī)定通知股東；c)股東會記錄不完整或虛假；d)未按規(guī)定執(zhí)行股東會決議；e)第三方未履行協(xié)議義務(wù)；f)違反合同約定的其他行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)a)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失；b)違約責(zé)任包括但不限于直接損失、間接損失和合理費用；c)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金或賠償金。3.示例說明a)違約方未按時召開股東會，導(dǎo)致股東權(quán)益受損，守約方有權(quán)要求違約方賠償因此遭受的直接損失和間接損失；b)違約方未按規(guī)定通知股東，導(dǎo)致股東無法參加股東會，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約金；c)第三方未履行協(xié)議義務(wù)，導(dǎo)致股東會無法正常進(jìn)行，守約方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此遭受的損失。全文完。2025股東協(xié)議書：股東會召開與表決程序規(guī)范1本合同目錄一覽1.股東會召開的基本原則1.1股東會召開的條件1.2股東會召開的提前通知1.3股東會召開的地點和時間1.4股東會召開的召集人1.5股東會召開的紀(jì)要2.股東會的出席與表決權(quán)2.1股東的出席資格2.2股東的表決權(quán)2.3股東的代理表決2.4股東表決權(quán)的行使方式3.股東會的表決程序3.1表決議題的提出3.2表決議題的討論3.3表決議題的表決3.4表決結(jié)果的確認(rèn)4.股東會的決議生效4.1決議生效的條件4.2決議生效的時間4.3決議的撤銷與變更5.股東會的通知與記錄5.1通知的形式和內(nèi)容5.2通知的送達(dá)方式5.3股東會會議記錄5.4記錄的保存期限6.股東會決議的執(zhí)行6.1決議執(zhí)行的職責(zé)6.2決議執(zhí)行的期限6.3決議執(zhí)行的監(jiān)督7.股東會臨時會議7.1臨時會議的召開條件7.2臨時會議的通知7.3臨時會議的表決程序8.股東會表決權(quán)的限制8.1股東表決權(quán)的限制情形8.2限制表決權(quán)的決定程序8.3限制表決權(quán)的解除9.股東會決議的爭議解決9.1爭議的解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)的設(shè)立9.3爭議解決程序10.股東會表決權(quán)的變更10.1表決權(quán)變更的條件10.2表決權(quán)變更的程序10.3表決權(quán)變更的生效11.股東會的解散與清算11.1股東會解散的條件11.2股東會解散的程序11.3股東會清算組的設(shè)立11.4股東會清算的執(zhí)行12.股東會與其他機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)12.1股東會與董事會的關(guān)系12.2股東會與監(jiān)事會的關(guān)系12.3股東會與高級管理層的協(xié)調(diào)13.股東會文件的保管與使用13.1文件保管的責(zé)任13.2文件使用的規(guī)范13.3文件的保密14.本協(xié)議的解釋與效力第一部分：合同如下：1.股東會召開的基本原則1.1股東會召開的條件（1）公司章程規(guī)定的股東會召開條件；（2）公司經(jīng)營情況或重大事項需要股東會決議；（3）董事會或監(jiān)事會提議召開；1.2股東會召開的提前通知（1）召開股東會應(yīng)提前15天通知全體股東；（2）通知應(yīng)包括會議時間、地點、議題和表決方式；（3）通知方式可采用書面、口頭、電子郵件等形式。1.3股東會召開的地點和時間（1）股東會召開的地點應(yīng)為公司住所地或股東共同約定的其他地點；（2）股東會召開的時間應(yīng)在通知中明確。1.4股東會召開的召集人（1）董事會為股東會的召集人；（2）董事會未履行召集義務(wù)時，由監(jiān)事會召集；1.5股東會召開的紀(jì)要（1）股東會召開后，應(yīng)制作會議紀(jì)要；（2）會議紀(jì)要應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、表決結(jié)果等；（3）會議紀(jì)要由召集人簽字或蓋章后存檔。2.股東會的出席與表決權(quán)2.1股東的出席資格（1）持有公司股份的股東具有出席股東會的資格；（2）股東可以委托代理人出席股東會。2.2股東的表決權(quán)（1）股東按照所持有的股份享有表決權(quán)；（2）股東委托代理人行使表決權(quán)。2.3股東的代理表決（1）股東委托代理人行使表決權(quán)時，應(yīng)出具授權(quán)委托書；（2）授權(quán)委托書應(yīng)明確代理人的表決權(quán)限。2.4股東表決權(quán)的行使方式（1）股東可親自參加股東會進(jìn)行表決；（2）股東可以委托代理人進(jìn)行表決；（3）股東可以通過書面形式行使表決權(quán)。3.股東會的表決程序3.1表決議題的提出（2）提出表決議題應(yīng)提前7天通知全體股東。3.2表決議題的討論（1）股東會對提出的表決議題進(jìn)行討論；（2）討論過程中，股東可提出意見和建議。3.3表決議題的表決（1）股東會以無記名投票方式對表決議題進(jìn)行表決；3.4表決結(jié)果的確認(rèn)（1）表決結(jié)果由召集人當(dāng)場公布；（2）表決結(jié)果應(yīng)在會議紀(jì)要中記錄。4.股東會的決議生效4.1決議生效的條件（2）決議內(nèi)容符合公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定。4.2決議生效的時間（1）決議經(jīng)表決通過后，自會議紀(jì)要簽署之日起生效；4.3決議的撤銷與變更（1）決議經(jīng)復(fù)議后，如仍有爭議，可提交仲裁或訴訟解決；（2）決議被撤銷或變更后，應(yīng)及時通知全體股東。8.股東會通知與記錄8.1通知的形式和內(nèi)容（1）通知應(yīng)以書面形式發(fā)送給每位股東；（2）通知內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、議程、表決方式等必要信息。8.2通知的送達(dá)方式（1）通知應(yīng)通過掛號信、電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等方式；（2）通知送達(dá)后，應(yīng)保留送達(dá)憑證。8.3股東會會議記錄（1）會議記錄應(yīng)由專人負(fù)責(zé)；（2）記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、缺席人員、表決結(jié)果等；（3）記錄應(yīng)經(jīng)召集人和記錄人簽字或蓋章。8.4記錄的保存期限（1）會議記錄應(yīng)妥善保存；（2）保存期限不少于10年。9.股東會決議的執(zhí)行9.1決議執(zhí)行的職責(zé)（1）董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會的決議；（2）高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會根據(jù)股東會決議做出的具體決定。9.2決議執(zhí)行的期限（1）決議執(zhí)行應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成；（2）未能在規(guī)定期限內(nèi)完成的，應(yīng)向股東會報告原因。9.3決議執(zhí)行的監(jiān)督（1）監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行；（2）股東有權(quán)對決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。10.股東會臨時會議10.1臨時會議的召開條件（1）董事會認(rèn)為必要時；（2）監(jiān)事會提議；10.2臨時會議的通知（1）召開臨時會議應(yīng)提前7天通知；（2）通知內(nèi)容同正式股東會通知。10.3臨時會議的表決程序（1）臨時會議的表決程序同正式股東會；（2）臨時會議的決議效力與正式股東會相同。11.股東會表決權(quán)的限制11.1股東表決權(quán)的限制情形（1）股東因故無法出席；（2）股東被依法限制權(quán)利。11.2限制表決權(quán)的決定程序（1）限制表決權(quán)需經(jīng)股東會決議；11.3限制表決權(quán)的解除（1）限制表決權(quán)解除需經(jīng)股東會決議；（2）解除限制表決權(quán)的決議程序同限制表決權(quán)。12.股東會決議的爭議解決12.1爭議的解決方式（1）協(xié)商解決；（2）調(diào)解；（3）仲裁；（4）訴訟。12.2爭議解決機(jī)構(gòu)的設(shè)立（1）設(shè)立股東會爭議解決委員會；（2）爭議解決委員會由股東會選舉產(chǎn)生。12.3爭議解決程序（1）爭議解決委員會負(fù)責(zé)調(diào)解和仲裁；（2）爭議解決程序應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。13.股東會表決權(quán)的變更13.1表決權(quán)變更的條件（1）股東自愿；（2）符合公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定。13.2表決權(quán)變更的程序（1）股東提出書面申請；（2）股東會審議通過；（3）變更生效。13.3表決權(quán)變更的生效（1）變更自股東會決議通過之日起生效；（2）變更應(yīng)通知相關(guān)股東。14.本協(xié)議的解釋與效力（1）本協(xié)議的解釋以本協(xié)議為準(zhǔn)；（2）本協(xié)議自各方簽字之日起生效；（3）本協(xié)議的修改、補充需經(jīng)各方書面同意。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1第三方的概念第三方是指在股東會召開、表決程序及執(zhí)行過程中，由甲乙雙方或其中一方邀請或委托介入的獨立第三方機(jī)構(gòu)或個人。1.2第三方的范圍第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、仲裁機(jī)構(gòu)等。2.第三方的介入條件與程序2.1第三方的介入條件（1）甲乙雙方協(xié)商一致；（2）符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2.2第三方的介入程序（1）甲乙雙方書面確認(rèn)第三方介入；（2）明確第三方介入的具體事項及權(quán)限；（3）簽訂第三方介入?yún)f(xié)議。3.第三方的職責(zé)與義務(wù)3.1第三方的職責(zé)（1）提供專業(yè)意見；（2）協(xié)助甲乙雙方解決爭議；（3）確保股東會表決程序的合法性、合規(guī)性。3.2第三方的義務(wù)（1）保守商業(yè)秘密；（2）按照協(xié)議約定履行職責(zé)；（3）對介入過程中的信息保密。4.第三方的權(quán)利4.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方作為獨立第三方，與甲乙雙方不存在股權(quán)關(guān)系，不參與公司的經(jīng)營管理。5.2第三方與公司其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系第三方不參與公司董事會、監(jiān)事會等機(jī)構(gòu)的決策，但可向這些機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見。5.3第三方與股東的關(guān)系第三方不直接與股東發(fā)生關(guān)系，但需確保股東會表決程序的公正性。6.第三方的責(zé)任限額6.1第三方責(zé)任限額的設(shè)定第三方責(zé)任限額根據(jù)介入事項的復(fù)雜程度、風(fēng)險程度及協(xié)議約定確定。6.2第三方責(zé)任限額的承擔(dān)（1）第三方在責(zé)任限額范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2）超出責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方協(xié)商解決。7.第三方介入?yún)f(xié)議的簽訂7.1協(xié)議內(nèi)容（1）第三方介入的目的、范圍及期限；（2）第三方的職責(zé)、義務(wù)及權(quán)利；（3）第三方責(zé)任限額；（4）費用及支付方式；（5）爭議解決方式。7.2協(xié)議簽訂（1）甲乙雙方與第三方協(xié)商一致后，簽訂第三方介入?yún)f(xié)議；（2）協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應(yīng)將協(xié)議內(nèi)容通知相關(guān)股東。8.第三方介入的終止8.1第三方介入終止的條件（1）介入事項完成；（2）甲乙雙方協(xié)商一致；（3）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定。8.2第三方介入終止的程序（1）甲乙雙方書面確認(rèn)終止第三方介入；（2）第三方辦理相關(guān)手續(xù)，終止介入。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股東會召開通知（1）詳細(xì)要求：包括會議時間、地點、議程、表決方式、出席資格等必要信息；（2）說明：通知應(yīng)提前15天發(fā)送給每位股東，并保留送達(dá)憑證。2.股東會會議紀(jì)要（1）詳細(xì)要求：記錄會議時間、地點、出席人員、缺席人員、表決結(jié)果等；（2）說明：由召集人或記錄人簽字或蓋章，保存期限不少于10年。3.股東委托授權(quán)書（1）詳細(xì)要求：明確代理人的表決權(quán)限；（2）說明：股東委托代理人出席股東會時，需出具授權(quán)委托書。4.第三方介入?yún)f(xié)議（1）詳細(xì)要求：包括第三方介入的目的、范圍、期限、職責(zé)、義務(wù)、權(quán)利、責(zé)任限額、費用及支付方式、爭議解決方式等；（2）說明：甲乙雙方與第三方協(xié)商一致后簽訂，協(xié)議簽訂后通知相關(guān)股東。5.股東會決議書（1）詳細(xì)要求：包括決議內(nèi)容、表決結(jié)果、生效日期等；（2）說明：由召集人簽字或蓋章，自會議紀(jì)要簽署之日起生效。6.股東會表決權(quán)變更申請（1）詳細(xì)要求：包括股東姓名、持股比例、變更原因、變更內(nèi)容等；（2）說明：股東提出書面申請，股東會審議通過后生效。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）未按時召開股東會；（2）未按規(guī)定提前通知股東；（3）未按規(guī)定制作、保存會議紀(jì)要；（4）未按規(guī)定履行第三方介入?yún)f(xié)議；（5）未按規(guī)定履行表決權(quán)變更申請；（6）未按規(guī)定履行決議執(zhí)行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）違約行為的性質(zhì)；（2）違約行為對甲乙雙方及公司的影響；（3）違約行為的持續(xù)時間；（4）違約行為的嚴(yán)重程度。3.示例說明（1）示例：未按時召開股東會責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)違約行為的性質(zhì)和影響，召集人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如賠償股東因未及時召開股東會而造成的損失。（2）示例：未按規(guī)定履行第三方介入?yún)f(xié)議責(zé)任認(rèn)定：第三方需承擔(dān)因未履行協(xié)議而造成的損失，甲乙雙方根據(jù)協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。2025股東協(xié)議書：股東會召開與表決程序規(guī)范2本合同目錄一覽1.股東會召開的基本原則1.1召開股東會的條件1.2召開股東會的通知方式1.3召開股東會的時間與地點2.股東會表決程序規(guī)范2.1表決權(quán)行使2.2表決方式2.3表決結(jié)果的確認(rèn)3.股東會會議記錄3.1會議記錄的內(nèi)容3.2會議記錄的簽署3.3會議記錄的存檔4.股東會決議效力4.1決議的生效條件4.2決議的變更與撤銷4.3決議的執(zhí)行5.股東會召集人職責(zé)5.1召集人產(chǎn)生方式5.2召集人的權(quán)利與義務(wù)5.3召集人責(zé)任承擔(dān)6.股東會表決權(quán)的行使6.1表決權(quán)范圍6.2表決權(quán)代理6.3表決權(quán)撤銷7.股東會表決程序的具體操作7.1提案表決7.2臨時提案表決7.3重大事項表決8.股東會表決結(jié)果的處理8.1表決結(jié)果公示8.2表決結(jié)果的異議處理8.3表決結(jié)果的執(zhí)行9.股東會表決權(quán)的限制9.1限制條件9.2限制方式9.3限制解除10.股東會表決權(quán)的變更與轉(zhuǎn)讓10.1變更條件10.2變更程序10.3轉(zhuǎn)讓條件11.股東會表決權(quán)的行使期限11.1行使期限11.2期限延長11.3期限中止12.股東會表決權(quán)的爭議解決12.1爭議類型12.2爭議解決程序12.3爭議解決機(jī)構(gòu)13.股東會表決權(quán)的法律效力13.1法律依據(jù)13.2法律解釋13.3法律責(zé)任14.其他14.1合同生效與終止14.2合同解釋14.3合同爭議解決第一部分：合同如下：第一條股東會召開的基本原則1.1召開股東會的條件（1）公司章程規(guī)定的事項需股東會審議；（2）公司董事會認(rèn)為有必要召開股東會；1.2召開股東會的通知方式（1）通過書面通知方式送達(dá)股東；（2）通過公司公告或者電子郵件等方式通知股東；（3）通知應(yīng)至少在召開股東會前十五日送達(dá)。1.3召開股東會的時間與地點（1）股東會應(yīng)選擇在公司注冊地或者股東多數(shù)同意的地點召開；（2）股東會召開時間應(yīng)提前確定，并至少提前七天通知股東；（3）股東會召開時間應(yīng)選擇在正常工作時間，避免對股東造成不便。第二條股東會表決程序規(guī)范2.1表決權(quán)行使（1）股東應(yīng)親自出席股東會，行使表決權(quán)；（2）股東可以委托代理人出席股東會，行使表決權(quán)；（3）代理人應(yīng)出示授權(quán)委托書。2.2表決方式（1）股東會表決采取舉手表決或者投票表決方式；（2）表決結(jié)果以簡單多數(shù)或者特定比例通過；（3）表決結(jié)果應(yīng)在會議記錄中予以記載。2.3表決結(jié)果的確認(rèn)（1）表決結(jié)束后，由會議主持人宣布表決結(jié)果；（2）表決結(jié)果需經(jīng)現(xiàn)場股東確認(rèn)無誤后，方可生效；（3）對表決結(jié)果有異議的股東，可在會議記錄上簽字。第三條股東會會議記錄3.1會議記錄的內(nèi)容（1）會議召開的時間、地點；（2）出席股東會的股東名單；（3）會議議程；（4）股東表決情況；（5）會議決議。3.2會議記錄的簽署（1）會議記錄應(yīng)由會議主持人、記錄人和出席股東會的主要股東簽字；（2）簽字股東對會議記錄的真實性負(fù)責(zé)。3.3會議記錄的存檔（1）會議記錄應(yīng)妥善保存，期限不少于十年；（2）會議記錄應(yīng)由公司檔案管理部門負(fù)責(zé)管理。第四條股東會決議效力4.1決議的生效條件（1）股東會決議需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；（2）股東會決議需符合公司章程規(guī)定。4.2決議的變更與撤銷（1）股東會決議可因法定事由予以變更；（2）股東會決議可因違法、違反章程等事由被撤銷。4.3決議的執(zhí)行（1）股東會決議應(yīng)在決議通過之日起三十日內(nèi)予以執(zhí)行；（2）股東有權(quán)監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況。第五條股東會召集人職責(zé)5.1召集人產(chǎn)生方式（1）召集人由董事會提名；（2）召集人需獲得股東會表決權(quán)的過半數(shù)同意。5.2召集人的權(quán)利與義務(wù)（1）召集人有權(quán)決定股東會召開的時間、地點；（2）召集人有義務(wù)保證股東會召開程序的合法性。5.3召集人責(zé)任承擔(dān)（1）召集人因故意或者重大過失導(dǎo)致股東會決議無效的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；（2）召集人因履行職責(zé)不當(dāng)導(dǎo)致股東會決議延遲執(zhí)行的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條股東會表決權(quán)的行使6.1表決權(quán)范圍（1）股東會表決權(quán)包括對公司重大事項的審議和表決；（2）股東會表決權(quán)不包括對公司日常經(jīng)營管理事項的表決。6.2表決權(quán)代理（1）股東可以委托代理人行使表決權(quán)；（2）代理人應(yīng)出示授權(quán)委托書。6.3表決權(quán)撤銷（1）股東可以隨時撤銷表決權(quán)委托；（2）撤銷表決權(quán)委托應(yīng)提前通知召集人。第七條股東會表決程序的具體操作7.1提案表決（1）提案應(yīng)在股東會召開前提交；（2）提案需經(jīng)董事會審核；（3）提案表決前，提案人需向股東會報告提案背景和內(nèi)容。7.2臨時提案表決（1）臨時提案可在股東會召開時提出；（2）臨時提案需經(jīng)股東會表決通過；（3）臨時提案表決程序同正式提案。7.3重大事項表決（1）重大事項需經(jīng)股東會表決；（2）重大事項表決需符合公司章程規(guī)定；（3）重大事項表決結(jié)果需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第八條股東會表決結(jié)果的處理8.1表決結(jié)果公示（1）表決結(jié)果應(yīng)在股東會結(jié)束后立即公示；（2）公示方式包括在公司公告欄、網(wǎng)站等公開平臺；（3）公示期限不少于五個工作日。8.2表決結(jié)果的異議處理（1）股東對表決結(jié)果有異議的，應(yīng)在公示期內(nèi)提出；（2）異議處理由召集人負(fù)責(zé)；（3）召集人應(yīng)在收到異議后五個工作日內(nèi)給予回復(fù)。8.3表決結(jié)果的執(zhí)行（1）表決結(jié)果生效后，公司應(yīng)立即執(zhí)行；（2）股東有權(quán)監(jiān)督表決結(jié)果的執(zhí)行；（3）執(zhí)行過程中如有違反決議的行為，股東有權(quán)向法院提起訴訟。第九條股東會表決權(quán)的限制9.1限制條件（1）股東會決議可限制特定股東的表決權(quán)；（2）限制條件需符合公司章程規(guī)定。9.2限制方式（1）限制表決權(quán)比例；（2）限制表決權(quán)行使時間；（3）限制表決權(quán)行使方式。9.3限制解除（1）限制條件消失時，限制應(yīng)自動解除；（2）股東可要求召集人解除限制；（3）召集人應(yīng)在收到請求后五個工作日內(nèi)解除限制。第十條股東會表決權(quán)的變更與轉(zhuǎn)讓10.1變更條件（1）股東會決議可變更表決權(quán)；（2）變更條件需符合公司章程規(guī)定。10.2變更程序（1）變更提案應(yīng)在股東會召開前提交；（2）變更提案需經(jīng)股東會表決通過；（3）變更表決程序同一般提案。10.3轉(zhuǎn)讓條件（1）股東可以轉(zhuǎn)讓表決權(quán)；（2）轉(zhuǎn)讓需符合公司章程規(guī)定。第十一條股東會表決權(quán)的行使期限11.1行使期限（1）股東會表決權(quán)自股東會召開之日起一年內(nèi)有效；（2）特殊情況經(jīng)股東會決議可延長行使期限。11.2期限延長（1）期限延長需經(jīng)股東會表決通過；（2）延長表決程序同一般提案。11.3期限中止（1）在特定情況下，股東會表決權(quán)行使可中止；（2）中止條件需符合公司章程規(guī)定。第十二條股東會表決權(quán)的爭議解決12.1爭議類型（1）股東會表決權(quán)行使?fàn)幾h；（2）股東會表決權(quán)限制爭議。12.2爭議解決程序（1）爭議雙方可協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，可向公司董事會申請調(diào)解；（3）調(diào)解不成的，可向法院提起訴訟。12.3爭議解決機(jī)構(gòu)（1）爭議解決機(jī)構(gòu)包括公司內(nèi)部調(diào)解委員會；（2）爭議解決機(jī)構(gòu)需由董事會指定。第十三條股東會表決權(quán)的法律效力13.1法律依據(jù)（1）依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)；（2）依據(jù)公司章程規(guī)定。13.2法律解釋（1）法律解釋由法院或者仲裁機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)；（2）解釋結(jié)果具有法律效力。13.3法律責(zé)任（1）違反股東會表決權(quán)法律效力規(guī)定的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；（2）法律責(zé)任包括但不限于民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與界定1.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介、見證或其他輔助性服務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2第三方的界定（1）第三方不包括甲乙雙方的員工、代理人或關(guān)聯(lián)方；（2）第三方應(yīng)在甲乙雙方書面同意的情況下介入合同執(zhí)行；（3）第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨立承擔(dān)法律責(zé)任。第二條甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款2.1介入通知（1）甲乙任何一方在考慮引入第三方時，應(yīng)提前三十日以書面形式通知對方；（2）通知內(nèi)容包括第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、預(yù)計介入時間等。2.2第三方資質(zhì)審核（1）甲乙雙方有權(quán)對第三方進(jìn)行資質(zhì)審核；（2）第三方應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書等。2.3第三方責(zé)任承擔(dān)（1）第三方介入合同執(zhí)行過程中，如因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不到位，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2）甲乙雙方對第三方責(zé)任承擔(dān)的約定，不影響其對自身違約責(zé)任的承擔(dān)。第三條第三方責(zé)任限額的明確3.1責(zé)任限額的確定（1）甲乙雙方應(yīng)在合同中約定第三方責(zé)任限額；3.2責(zé)任限額的調(diào)整（1）如第三方服務(wù)內(nèi)容或服務(wù)質(zhì)量發(fā)生變化，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額；（2）責(zé)任限額調(diào)整需以書面形式通知對方，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。第四條第三方的責(zé)權(quán)利4.1第三方的權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獨立開展服務(wù)；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助；（3）第三方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，收取服務(wù)費用。4.2第三方的義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。第五條第三方與其他各方