董事會(huì)運(yùn)作與股東權(quán)益保護(hù)制度

董事會(huì)運(yùn)作與股東權(quán)益保護(hù)制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，保護(hù)股東權(quán)益，提高企業(yè)整治水平，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司董事會(huì)的運(yùn)作和與股東權(quán)益相關(guān)的事宜。第三條定義本制度中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)定義如下：1.董事會(huì)：指本公司依法設(shè)立的最高決策機(jī)構(gòu)，擁有法定權(quán)力和義務(wù)的組織。2.股東：指持有本公司股份的自然人、法人或其他組織。3.股東權(quán)益：指股東依法享有的權(quán)利和利益。4.獨(dú)立董事：指依法和相關(guān)規(guī)定，與本公司不存在利益關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事。5.決策程序：指董事會(huì)審議和決策的具體程序和流程。6.信息披露：指董事會(huì)及本公司相關(guān)信息的公開(kāi)和披露。第二章董事會(huì)構(gòu)成與權(quán)力第四條董事會(huì)構(gòu)成董事會(huì)由董事構(gòu)成，包含執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事為公司高級(jí)管理人員，非執(zhí)行董事為獨(dú)立董事和其他非公司高級(jí)管理人員。董事會(huì)由不少于3名董事構(gòu)成，其中獨(dú)立董事不少于1/3、董事會(huì)成員的任免和解聘由股東大會(huì)決議。第五條董事會(huì)權(quán)力董事會(huì)行使下列權(quán)力：審議和通過(guò)公司重點(diǎn)決策事項(xiàng)；監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理；選聘、獎(jiǎng)懲和解聘高級(jí)管理人員；確定公司戰(zhàn)略和發(fā)展方向；保護(hù)股東權(quán)益；審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)信息披露；建立公司內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。第六條董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，董事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前3天通知董事，通知方式包含書面或電子郵件。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)保證董事的到會(huì)率實(shí)現(xiàn)法定比例，可通過(guò)遠(yuǎn)程通信方式進(jìn)行。第七條決策程序重點(diǎn)決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由全體董事參加討論和決策，并達(dá)成多數(shù)看法。董事應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表看法，對(duì)決策事項(xiàng)提出合理建議。決策結(jié)果應(yīng)當(dāng)記錄并于會(huì)后向全體董事進(jìn)行確認(rèn)。第八條董事會(huì)信息披露董事會(huì)應(yīng)及時(shí)披露公司重點(diǎn)事項(xiàng)和決策結(jié)果。信息披露方式包含公司官方網(wǎng)站公告、媒體發(fā)布和向交易所報(bào)備。第三章保護(hù)股東權(quán)益第九條股東權(quán)益保護(hù)機(jī)制公司應(yīng)建立健全股東權(quán)益保護(hù)機(jī)制，保障股東依法享有的權(quán)利和利益。公司應(yīng)定期向股東披露相關(guān)信息，包含財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)情況和重點(diǎn)事項(xiàng)等。公司應(yīng)建立有效的投資者關(guān)系管理制度，及時(shí)回應(yīng)股東關(guān)切和提出的問(wèn)題。第十條股東大會(huì)公司應(yīng)定期召開(kāi)股東大會(huì)，股東大會(huì)是公司股東行使權(quán)力的最高決策機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)應(yīng)提前30天通知股東，通知方式包含書面或電子郵件。股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)合法有效，并及時(shí)向全體股東公告。第十一條股東投票權(quán)股東享有平等的表決權(quán)和選舉權(quán)。重點(diǎn)事項(xiàng)的決策應(yīng)采用股東表決方式，多數(shù)股東看法具有決議性。第十二條股東權(quán)益更改披露公司應(yīng)及時(shí)披露股東權(quán)益更改情況，包含股東持股比例更改和股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。第十三條高級(jí)管理人員激勵(lì)機(jī)制公司應(yīng)建立合理的高級(jí)管理人員薪酬和激勵(lì)機(jī)制，與公司業(yè)績(jī)和股東權(quán)益掛鉤。第四章監(jiān)督與追責(zé)第十四條監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，保護(hù)股東權(quán)益。內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)由獨(dú)立董事和內(nèi)部審計(jì)部門構(gòu)成，實(shí)施定期審計(jì)和監(jiān)督。第十五條違規(guī)追責(zé)對(duì)于違反董事會(huì)運(yùn)作規(guī)定和損害股東權(quán)益的行為，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行追責(zé)。違規(guī)行為包含董事會(huì)決策程序欠妥、信息披露違反真實(shí)性原則、挪用公司資產(chǎn)