董事會(huì)職權(quán)與決策管理制度

董事會(huì)職權(quán)與決策管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度旨在規(guī)范董事會(huì)的職權(quán)與決策管理，提高企業(yè)決策效率，保障企業(yè)的正常運(yùn)作。本制度依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立，適用于本企業(yè)的董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員。第二條定義董事會(huì)：指本企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu)，由董事構(gòu)成。董事：指被股東選舉或任命的企業(yè)決策者，承當(dāng)企業(yè)決策和監(jiān)督職責(zé)。高級(jí)管理人員：指企業(yè)內(nèi)部具有決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)的管理人員。決策：指依據(jù)肯定的程序，經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究和思考，在決策者與執(zhí)行者之間進(jìn)行確實(shí)定目標(biāo)、采取行動(dòng)的過(guò)程。第二章董事會(huì)職權(quán)第三條董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)是最高行政機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立與實(shí)施企業(yè)的整體戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。董事會(huì)對(duì)企業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)決策、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算等進(jìn)行審議和決策。董事會(huì)監(jiān)督和評(píng)估高級(jí)管理人員的履職情況，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核與獎(jiǎng)懲。第四條董事選舉與任命董事會(huì)的董事人選應(yīng)依據(jù)企業(yè)需要，資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)相匹配，提名并選舉產(chǎn)生。董事的選舉程序應(yīng)符合公司章程，在董事會(huì)全體會(huì)議上進(jìn)行。若董事職位顯現(xiàn)空缺，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)填補(bǔ)空缺。第五條董事會(huì)會(huì)議與決策董事會(huì)議事程序應(yīng)合乎公司章程規(guī)定，分為常務(wù)會(huì)議和特別會(huì)議。常務(wù)會(huì)議原則上每季度舉辦一次，特別會(huì)議在需要時(shí)召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有明確的議題，董事在會(huì)上有權(quán)提出建議和抵制看法。董事會(huì)決策應(yīng)以多數(shù)董事的看法為準(zhǔn)，如遇特殊情況，可通過(guò)投票表決解決。第六條董事會(huì)決議的效力與執(zhí)行董事會(huì)決議經(jīng)主席簽署后生效，并通知董事會(huì)全體成員。高級(jí)管理人員應(yīng)依照董事會(huì)的決策進(jìn)行實(shí)施，如有異議應(yīng)向董事會(huì)反饋。對(duì)于執(zhí)行不力或違反決議的高級(jí)管理人員，董事會(huì)有權(quán)采取相應(yīng)的矯正措施。第三章決策管理第七條決策程序決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全面的信息收集和分析，充分聽(tīng)取相關(guān)人員的看法和建議。決策程序分為決策準(zhǔn)備、決策討論、決策執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)。決策準(zhǔn)備階段，應(yīng)由決策者明確目標(biāo)、確定決策范圍，并指定負(fù)責(zé)人。決策討論階段，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)人員參加討論，形成多方共識(shí)。決策執(zhí)行階段，應(yīng)訂立明確且可衡量的執(zhí)行計(jì)劃，并跟蹤執(zhí)行情況。第八條決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估決策過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確決策可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)基于充分的信息和數(shù)據(jù)，采用科學(xué)的分析方法進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)納入決策者的考慮，影響決策的選擇和方向。第九條決策結(jié)果跟蹤決策執(zhí)行后，應(yīng)建立相應(yīng)的跟蹤機(jī)制，監(jiān)測(cè)決策效果。跟蹤結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給決策者，供應(yīng)決策的有效參考。若決策結(jié)果與預(yù)期不符，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。第十條決策糾紛解決如顯現(xiàn)決策糾紛，應(yīng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解和仲裁等方式解決。董事會(huì)作為最高決策機(jī)構(gòu)，有權(quán)對(duì)決策糾紛進(jìn)行最終裁決。決策糾紛解決結(jié)果應(yīng)當(dāng)公正、合理，保護(hù)各方利益的平衡。第四章監(jiān)督與評(píng)估第十一條監(jiān)督職責(zé)董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，確保其依照決策執(zhí)行工作。董事會(huì)有權(quán)要求高級(jí)管理人員供應(yīng)相關(guān)工作報(bào)告和數(shù)據(jù)，并進(jìn)行抽審核實(shí)。第十二條績(jī)效評(píng)估董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)估，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲?？?jī)效評(píng)估重要依據(jù)高級(jí)管理人員的工作成績(jī)、團(tuán)隊(duì)管理和本領(lǐng)發(fā)展等方面。第十三條報(bào)告與反饋董事會(huì)應(yīng)定期向股東和相關(guān)部門報(bào)告企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情形和決策執(zhí)行情況。高級(jí)管理人員有義務(wù)向董事會(huì)及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展和問(wèn)題解決情況。第十四條違規(guī)行為處理對(duì)于高級(jí)管理人員的違規(guī)行為，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)審核實(shí)。若確實(shí)涉及嚴(yán)重違規(guī)行為，董事會(huì)有權(quán)采取相應(yīng)的矯正和懲罰措施。第五章附則第十五條本制度的修改與生效本制度的修改和增補(bǔ)應(yīng)由董事會(huì)提出，并經(jīng)董事會(huì)全體成員表決通過(guò)。本制度自董事會(huì)表決通過(guò)之日起生效，替代之前的