醫(yī)院被服洗滌服務項目管理制度

醫(yī)院被服洗滌服務項目管理制度

目錄

第一節(jié)人事管理制度............................................................................................................2

一、招聘管理制度..........................................................................................................2

二、薪資制度................................................................................................................13

三、考勤管理制度........................................................................................................15

四、培訓制度................................................................................................................20

五、考核制度................................................................................................................24

六、人事檔案管理........................................................................................................28

七、員工激勵機制........................................................................................................28

第二節(jié)行政管理制度..........................................................................................................31

一、文檔管理制度........................................................................................................31

二、保密管理制度........................................................................................................36

三、會議管理制度........................................................................................................37

第三節(jié)合同管理制度..........................................................................................................43

一、合同的簽訂............................................................................................................43

二、合同的履行............................................................................................................45

三、合同的變更、解除.................................................................................................45

四、合同糾紛的處理....................................................................................................46

五、合同的管理............................................................................................................48

第四節(jié)財務管理制度..........................................................................................................48

一、財務工作管理制度.................................................................................................48

二、借款借支管理制度.................................................................................................51

三、費用報銷管理制度.................................................................................................52

四、薪酬發(fā)放管理制度.................................................................................................53

第五節(jié)醫(yī)院洗滌管理制度..................................................................................................55

一、醫(yī)用織物................................................................................................................55

二、從業(yè)人員衛(wèi)生及管理要求.....................................................................................57

三、洗滌消毒后醫(yī)用織物的衛(wèi)生要求.........................................................................58

四、醫(yī)用織物洗滌消毒工作流程與要求.....................................................................58

五、織物包裝要求........................................................................................................59

六、清洗與消毒............................................................................................................60

七、烘干與整理............................................................................................................62

八、儲存、運送的要求.................................................................................................62

九、清潔織物的管理....................................................................................................63

十、資料的管理............................................................................................................63

1

（注：本章前四節(jié)是公司管理制度的模板，投標人可根

據(jù)項目具體情況設立項目管理制度。第五節(jié)為本項目的管理

制度。）

第一節(jié)人事管理制度

一、招聘管理制度

（一）招聘目標

1.通過系統(tǒng)化的招聘管理保證公司招聘工作的質量，為

公司選拔出合格、優(yōu)秀的人才。

2.招聘流程規(guī)定人員需求的申請、招聘渠道的評估、面

試程序及錄用程序，以保證招聘工作滿足公司需要并有效控

制成本。

（二）招聘原則

1.公司招聘錄用員工按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”

的原則。對公司內符合招聘職位要求及表現(xiàn)卓越的合適員

工，將優(yōu)先給予選拔、晉升。其次再考慮面向社會公開招聘。

2.所有應聘者機會均等。不因應聘者的性別、民族、宗

教信仰和推薦人不同而給予不同的考慮。

（三）招聘政策和工作流程

1.招聘政策

招聘工作應根據(jù)每年人力資源管理計劃進行。如屬計劃

2

外招聘應提出招聘理由，經公司總經理審批后方可進行。

2.招聘程序

（1）招聘需求申請和批準步驟

1）各部門和各項目部根據(jù)年度工作發(fā)展狀況，核查本

部門各職位，于每年年底根據(jù)公司下一年度的整體業(yè)務計

劃，擬定人力資源需求計劃，報公司人力資源部。

2）人力資源部根據(jù)公司年度發(fā)展計劃、編制情況及各

部門和分支機構的人力資源需求計劃，制定公司的年度招聘

計劃。

3）各部門和各項目部根據(jù)實際業(yè)務需求，提出正式的

員工需求申請。填寫招聘申請表(附錄)，詳列擬聘職位的招

聘原因、職責范圍和資歷要求，并報人力資源部審核。

4）招聘申請審批權限

在人員編制預算計劃內的公司各部門各項目部經理、副

經理、公司（部門）顧問，行政人員的招聘申請由公司總經

理批準；公司一般員工、臨時用工、實習學生的招聘申請由

人事主管副總經理批準。

5）計劃外招聘申請報公司總經理批準后方可執(zhí)行。

6）人力資源部根據(jù)招聘計劃執(zhí)行情況，每月同有關招

聘部門就人員招聘進展狀況進行溝通和協(xié)調。

（2）招聘費用

招聘費用是指為達成年度招聘計劃或專項招聘計劃，在

招聘過程中支付的直接費用。人力資源部應根據(jù)年度或專項

招聘計劃，對照以往實際費用支出情況，擬訂合理的招聘費

3

用預算，經有關部門審核，報人事和財務主管副總經理批準

執(zhí)行。

（3)招聘周期

招聘周期指從人力資源部收到招聘申請表起，到擬來人

員確認到崗的周期。每一職位的招聘周期一般不超過XX周。

有特別要求的職位，將視實際情況經用人部門與人力資源部

協(xié)商后，適當延長或縮短招聘周期。

（4）招聘步驟

1）材料收集渠道：

A.內部的調整、推薦

B.人才中介機構、獵頭公司的推薦

C.參加招聘會

D.報紙雜志刊登招聘廣告

E.網(wǎng)絡信息發(fā)布與查詢

2）用人部門可會同人力資源部根據(jù)職位情況選擇招聘

渠道。如需刊登報紙廣告，廣告稿草擬后，應先由公司人力

資源部審核，報公司領導批準后，交廣告公司或報社刊登廣

告。

3）人力資源部對應聘資料進行收集，分類，歸檔，按

照所需崗位的職位描述做初步篩選。

4）擬選人員一般需經過三次面談和二次測試。面談層

次及步驟如下：

4

應聘職經理或主管一般人員

位

第一次招聘經理/直接經理招聘主管/直接主管

面試

第二次人力資源部/用人部門經理招聘經理/直接經理

面試或指定委托人

第三次公司（副）總經理（副）總經理可自行

面試決定需要

5）用人部門根據(jù)人力資源部的推薦意見及有關簡歷材

料（身份證、學歷證明、職稱證明等有關證件的復印件）

6）對初次面談合格的人選進行二次面試和業(yè)務水平測

試。

人力資源部收到用人部門的考核成績、面談意見后，對

初選人員進行包括專業(yè)技能、心理測評等基本測試。

基本測試通過后，人力資源部與擬選人員預約進行第三

次面談。

7）經二至三次面談后，人力資源部安排擬來人員填寫

“應聘人員登記表“（附錄），并通知公司辦公室安排其到

指定醫(yī)院進行體檢。

8）擬來人員體檢合格后，人力資源部將“應聘人員登

記表”和“錄用決定”轉用人部門簽署聘用意見。用人部門

5

同意聘用后，不同層次、不同級別的人員按不同的審批權限

進行批準。

9）對經理級及以上職位應聘人員應在面試時要求其提

供工作證明人，必要時還需做應聘人員背景調查，并將背景

調查報告記錄在應聘人員登記表上。

10）臨時用工人員的聘用：公司原則上不同意使用臨時

人員，特殊情況由公司用人部門提出書面申請，填寫“錄用

決定”，經公司人力資源部和人事主管副總經理（總助）審

核，報總經理批準。各部門均不得自行安排和接收臨時人員。

（5）人員錄用審批權限

1）公司正式員工錄用由公司總經理審批；

2）公司總部臨時用工、實習學生的錄用由公司人事主

管副總經理（總助）審批；

（6）檔案轉移手續(xù)

1）新員工到崗一個月之內應將其個人人事檔案關系轉

移至公司或者勞動管理部門認可的人才交流中心。人力資源

部向員工開具商調函，由該員工返回原單位辦理檔案轉移手

續(xù)。

2）如員工在規(guī)定期限內不能將檔案關系轉移過來，應

寫出書面申請，報人力資源部批準。同時應提交由其原工作

單位出具的解除/終止勞動關系證明。

3）迎接新員工

新員工上班的第一天，人力資源部向其發(fā)出“工作通知

書”，同時按公司新員工管理工作流程辦理有關手續(xù)。

6

（四）內部推薦獎勵政策

1.職位空缺與內部招聘

當空缺職位招聘困難或超過30個工作日沒有招聘到合

適的人選時，由人力資源部招聘負責人按標準格式制作《內

部空缺職位》，在公司公告欄向員工發(fā)布通知。

2.推薦方法

員工根據(jù)《內部空缺職位》所列的主要工作職責及規(guī)定

的任職資格，向人力資源部推薦候選人，并將候選人的個人

簡歷、身份證、學歷證書及相關證件的復印件提交人力資源

部招聘負責人，同時在簡歷上注明推薦人的姓名、部門和聯(lián)

系號碼。人力資源部負責將結果通知推薦人。

3.推薦成功和獎勵辦法

（1）如員工推薦的候選人不符合空缺職位要求，推薦

人不享受任何獎勵。

（2）如員工推薦的候選人符合空缺職位的要求，且已

通過最終面試，但沒有被公司錄用，推薦人將獲得通報表揚，

并給予紀念品。

（3）如果員工推薦的候選人被公司錄用并順利經過試

用期成為正式員工，推薦人可獲得通報表揚和相應的紀念

品。

（4）除外情況

1）本獎勵政策不適用于以下情況：

2）推薦人為被推薦人的直接或間接主管；

7

3）人力資源部的工作人員；

4）推薦人領取獎勵時要填寫《推薦獎勵領取記錄》。

報名登記表

姓名性別

民族身份證號

政治面貌出生年月

學歷畢業(yè)時間

畢業(yè)院校

原工作單位

通訊地質

聯(lián)系電話郵政編碼

個人簡歷

家庭成員

8

目測審核意

見

錄用決定

應聘人姓名

機構名稱

部門

擬聘級別

擬聘職位

面試人

薪資\福利情況（人

事填）

入司日期

9

綜合評估

用人部門負責人簽名：日期：

內部空缺職位

職位名稱：

所屬機構、部門、崗位：

直接主管：

主要工作職責：

1．

2．

10

3．

4．

5．

任職資格要求：

學歷：

年齡/性別：

外語/電腦能力：

相關工作經驗：

性格/能力/態(tài)度：

公布日期：要求上崗日期：

聯(lián)系人及電話：

11

人力資源部：

日期：

人才推薦獎勵領取記錄

推薦推薦是否被推獲得的獎勵方式

日

序人姓人部推薦薦人

期金額獎勵方式

號名門成功級別

1

2

3

4

5

6

7

8

12

9

10

11

12

13

14

二、薪資制度

（一）薪酬支付原則

1.員工薪資參照市場薪資水平、社會勞動力供需狀況、

公司的經營業(yè)績、員工自身的能力、所擔任的工作崗位及員

工工作績效等幾方面因素確定。

2.基本工資—根據(jù)員工的崗位重要度、個人資質、確定

員工的薪資水平。按月固定發(fā)放。

3.職級工資—根據(jù)員工的職位高低，確定相應的級別。

4.績效工資根據(jù)員工的工作績效及公司業(yè)績支付工資。

即根據(jù)上期員工的績效評估結果按照一定方法確定，以此激

勵員工更加努力地工作取得更好的成績。

（二）薪酬管理

1.公司分類管理

13

根據(jù)機構發(fā)展需求及差異性，公司機構按發(fā)展時期劃分

初創(chuàng)期、成長期、成熟期，按公司規(guī)模、效益情況劃分不同

類別，并核定機構人員配置標準及權限。

2.薪酬預算管理

根據(jù)公司分類管理標準及組織架構設置要求，按照人員

配置和保費工資率核定工資額度。共同資源和兩核系列按公

司的薪酬序列表確定工資。

（三）薪資體系結構

1.公司本著對內公平、對外具有競爭力且合乎成本效益

的原則規(guī)定薪酬組成，并支付員工薪酬。

2.酬體系結構分為直接薪酬和間接薪酬。

直接薪酬由基本工資、職級工資、績效工資、交通通信

補助、年功工資等組成

間接工資由員工福利組成。

3.工資結構

（1）用工的工資參照市場水平、公司的經營業(yè)績、員

工的自身能力、所擔任的工作崗位及員工的工作績效等幾方

面因素確定，確定后的工資按一定比例分為基本工資、績效

工資。

（2）共同資源和兩核系列人員基本工資與績效工資比

例：

初創(chuàng)期基本工資與績效工資的比例為：XX；

成長期基本工資與績效工資的比例為：XX；

14

成熟期基本工資與績效工資的比例為：XX；

（3）基本工資為固定工資，績效獎金為浮動工資

（4）薪資增長

1）每年三月公司進行工資調整。薪資增長幅度依據(jù)：

A.公司業(yè)務增長水平；

B.勞動力市場價格；

C.居民消費品價格指數(shù)；

D.績效評估結果；

2）薪資增長程序

A.根據(jù)市場調查結果，修正工資晉級晉升通道。

B.根據(jù)新的晉級晉升通道調整工資表。

C.根據(jù)新的工資表進行薪資增長。

3）個人年度薪資調整

共同資源與兩核系列人員薪酬調整按照年度薪資調整

幅度矩陣確定。

4.工資發(fā)放

1）公司規(guī)定每月1日為公司的發(fā)薪日，發(fā)放上月工資，

遇節(jié)假日適當提前。

2）公司每月在發(fā)薪日將員工當月的薪資直接存入員工

工資帳號。

三、考勤管理制度

（一）目的：

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為使全體員工養(yǎng)成律己、準時、守信的良好工作習慣，

使員工休假、請假有所遵循，特制定本制度；通過考勤制度

的執(zhí)行效果反饋，為績效考核、獎懲、升降、調動、辭（離）

職、培訓提供信息和依據(jù)。

（二）適用范圍：

公司全體員工

（三）責任人：

辦公室主任、公司各項目部經理及各部門負責人

（四）制度內容：

1.打卡或簽到

公司辦公人員按規(guī)定實行打卡，時間是早上XX打到卡，

XX打下班卡。

項目部人員以簽到表進行手寫簽到。簽到時間上午簽

到，下午簽退。項目部及日常工作在項目現(xiàn)場的各個部門的

考勤，管理權限歸口到項目經理一人負責，并授權安全部護

衛(wèi)隊員進行日常手簽考勤登記。上班時間開始簽到，半小時

后停止簽到考勤，將考勤簿投入考勤箱鎖止。下班到點才能

簽退（中午考勤，具體時間由項目部負責人根據(jù)其所在項目

情況制定，并在發(fā)放此通知的時侯附上并公示）。實施考勤

登記的護衛(wèi)隊員由安全部確定名單后報項目經理確認，同時

報公司辦公室確認值班人員（如有變動要求及時通知辦公

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室）。每天考勤由項目經理開考勤箱簽證后存檔，護衛(wèi)隊員

不參與外出公干或請假的登記，所有考勤內容必須真實有

效，由項目經理一人負責。

公司嚴禁代為打卡與簽到，一經查證屬實，皆以行政處

分懲處。

忘記打卡和簽到者，經部門負責人確認理由后，按遲到

論處。無理由者一律視為曠工半天。

2.公出

公司員工、項目部人員上班時間因公需外出時，須先填

寫《外出審批單》經直屬上級批準后方可外出。各項目部經

理每月20日將當月《外出審批單》和當月考勤記錄表、考

勤卡交公司辦公室進行備案、統(tǒng)計。事前因緊急事由外出者

經領導口頭批準的，應于24小時內填寫《外出審批單》并

經直接上級補簽，否則按曠工處理。材料部、維修部因工作

特殊性，其公出制度由部門經理制定，報公司審批后執(zhí)行。

3.遲到、早退

上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到崗者，按遲到論

處，處罰XX元；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處，扣

發(fā)半天薪金。提前5-10分鐘（含10分鐘）以內下班者，按

早退論處，處罰20元；超過10分鐘以上者，按曠工半天論

處，扣發(fā)半天薪金。

1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)基本工資10

％；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)基本工資30％；累計

達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月基本工資的50％；累計

17

達10次以上者，視為嚴重違反公司管理制度，扣發(fā)當月全

額工資，并勸其辭退。

4.曠工

（1）未辦理請假手續(xù)，無故未到或于工作期間擅離工

作崗位者。

（2）雖提出請假申請，但未經領導核準即擅自不到崗

或離崗者。

（3）預期未銷假上班且又未續(xù)辦請假手續(xù)者。

（4）外出未辦理手續(xù)或在事后24小時內未補辦者。

（5）上班時間30分鐘以上未到者或提前15分鐘以上

早退者。

（6）曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和

獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)當月全額工資的10％，并

給予一次口頭警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)當月全

額工資的30％，并給予一次書面警告處分；每月累計曠工3

天者，扣發(fā)當月全額工資，最終警告作并降職與降薪處分。

一年內曠工累計滿10天，或連續(xù)曠工滿6天者，則予

以解除勞動關系，公司不負責和其它一切善后事宜。

流程圖：

年初人力資源部核定員工年休假天數(shù)

員工填報《員工請假表》

各部門于每月25日統(tǒng)計考勤卡

18

按權限進行逐級審批

每月月末下發(fā)下月考勤卡

按人力資源部備案

每月21日前各部門將上月考勤卡、考勤統(tǒng)計表

經部門經理簽字后報人力資源部

人力資源部對各部門考勤情況進行審核

根據(jù)考勤統(tǒng)計結果核發(fā)生活補貼及工資

人力資源部建立考勤統(tǒng)計系統(tǒng)

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四、培訓制度

（一）目標

1.達成對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解和認同。

2.掌握公司規(guī)章制度、崗位職責、工作要領。

3.提高員工的知識水平，關心員工職業(yè)生涯發(fā)展。

4.提升員工履行職責的能力，改善工作績效

5.改善工作態(tài)度，提高員工的工作熱情，培養(yǎng)團隊精神

（二）職責

教育培訓工作在公司總經理統(tǒng)一布署下由人力資源部

歸口管理、統(tǒng)籌規(guī)劃，各實施部門（指專業(yè)部門和分支機構）

各司其職，員工個人主動配合，齊抓共管，共同完成培訓任

務。

1.公司人力資源部職責：

（1）根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃制定公司教育培訓戰(zhàn)略規(guī)劃

和實施綱要。

（2）制定員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，并形成實施方案，

督促各部門和分支機構貫徹落實。

（3）根據(jù)公司年度工作計劃、各項考核結果和各部門

提出的培訓計劃，分析培訓需求，并統(tǒng)籌安排，形成中短期

培訓計劃。著重組織實施管理干部培訓、業(yè)務骨干培訓和海

外培訓。

（4）負責制定公司年度培訓的財務預算，并管理調控

培訓經費。

20

（5）負責培訓資源的開發(fā)與管理。

（6）根據(jù)公司培訓工作開展情況，做好培訓項目和重

點培養(yǎng)人才的培訓檔案的建立與管理工作。

（7）開展培訓的效果評估工作。

2.公司各專業(yè)部門和各分支機構職責：

（1）根據(jù)工作需要，結合本專業(yè)、本部門、本系統(tǒng)員

工需求，制定年度培訓計劃，并組織實施相應的培訓工作。

（2）指導本部門員工制定和實施職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（3）建立和管理本部門和本機構員工的培訓檔案。

（4）負責向公司提供本專業(yè)的培訓師和教材。

（5）負責本系統(tǒng)的代理人等中介機構人員和主要客戶

的培訓。

3.員工個人的職責：

員工享有參加培訓的權利，也有接受培訓和培訓他人的

義務。員工除了積極參加公司和各部門組織的各項培訓外，

重點在提高專業(yè)知識、工作技能和綜合素質方面進行自主學

習，同時對自己的職業(yè)發(fā)展做出具體規(guī)劃，并在直接領導和

公司主管部門的指導下實施。

（三）教育培訓的內容：

1.綜合素質

2.專業(yè)技能

3.個性提高

（四）教育培訓的方式

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1.公開課

（1）人力資源部負責每月收集公開課信息，編制公開

課資源表，并推薦適合業(yè)務需要的培訓課程。

（2）各部門根據(jù)需求提出公開課申請，并按要求填報

公開課申請表交人力資源部。

（3）參加公開課培訓的員工在培訓后要根據(jù)培訓的內

容在公司一定范圍內進行匯報，并復印培訓教材送至人力資

源部備案。如有可能，將充當該課程內部講師。

2.脫產培訓

（1）員工脫產參加培訓，時間在一個月以上，或一次

費用在一千元以上，須和公司簽訂培訓協(xié)議，約定培訓后的

服務期。

（2）員工參加培訓，首先由部門經理批準，經人力資

源本部及財務部門審核后報總經理和分管副經理批準方可

參加培訓。

3.業(yè)余培訓或學習

員工參加業(yè)余培訓或學習，由本人申請，經部門經理和

人力資源本部審核，報人事副總經理批準。

4.出國考察

根據(jù)集團公司業(yè)務發(fā)展情況，公司將有計劃地組織主管

人員或專業(yè)技術人員到國外考察培訓。

5.崗前培訓

新員工正式報到上班前必須參加新員工崗前培訓。

6.內訓

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人力資源本部根據(jù)培訓計劃及師資狀況，提出內訓課程

安排，獲總經理和人事副總經理批準后實施。

7.內部講師

根據(jù)培訓發(fā)展需要，公司實行內部講師制度。

（五）培訓作業(yè)流程

1.年度培訓計劃的擬定程序

（1）人力資源部每年年底根據(jù)公司的下一年度的業(yè)務

目標，分析，判斷所需要的技能和知識，根據(jù)績效考評結果，

對員工作出培訓需求建議；

（2）與各部門討論員工所需培訓課程的分配，制定出

公共課程和特定課程，制作“年度培訓計劃表”、“月度培

訓計劃表”；

（3）人力資源部根據(jù)各部門計劃，統(tǒng)籌年培訓計劃并

上報公司總經理批準。

2.培訓實施程序

（1）進一步明確課程要求，根據(jù)課程要求聯(lián)絡講師。

由講師設計課程，進行教案設計，制定有效的培訓方法；

（2）人力資源部公布課程大綱。相關部門或分支機構

根據(jù)自身需求填寫報名表報人力資源部；人力資源部統(tǒng)籌確

定學員名單，與受訓員工的直接主管確認其對該培訓的期

望。同時安排講師做培訓前調查。

（3）課程實施

1）選擇適宜的培訓地點，保證良好的環(huán)境；

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2）準備培訓產品及輔助材料；

3）制備教材；

4）課堂管理；

5）培訓評估。

五、考核制度

（一）總則

為全面了解、評估員工工作績效，發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才，提高

公司工作效率，特制定本辦法。

（二）考核范圍（對象）

1.凡公司全體員工均需考核，適用本制度。包括試用期

員工和因病、因私、因傷缺勤者，但不包括當月出勤未達15

個考評工作日者。

2.員工在考評期內更換工作崗位，就職新崗位超過15

天參加新崗位考評，反之則回原崗位進行考評。

（三）考核原則

1.通過考核，全面評價員工的各項工作表現(xiàn)，使員工了

解自己的工作表現(xiàn)與取得報酬、待遇的關系，獲得努力向上

改善工作的動力。

2.使員工有機會參與公司管理程序、發(fā)表自己的意見。

3.考核目的、考核對象、考核時間、考核指標體系、考

核形式相匹配。

24

4.以崗位職責為主要依據(jù)，堅持上下結合、左右結合。

定性與定量考核相結合。

（四）考核目的

1.獲得晉升、調配崗位的依據(jù)，重點在工作能力及發(fā)揮、

工作表現(xiàn)考核；

2.獲得確定工資、獎金的依據(jù)，重點在工作成績（績效）

考核；

3.獲得潛能開發(fā)和培訓教育的依據(jù)，重點在工作和能力

適應性考核。

（五）考核時間

1.公司定期考核，可分為月考核、季度考核和年度考核。

2.公司為特別事件可以舉行不定期專項考核。

（六）考核內容

1.對員工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績三方面進行

考核、評估，建立績效考核考評檔案，作為工資發(fā)放、薪資

級、檔調整、崗位聘用與晉升的重要依據(jù)。

2.考評表給出了各類指標的權重體系。該權重為參考性

的，對不同考核對象、目標應有調整（各公司依據(jù)自身企業(yè)

特點，生成各類權重表）。

（七）考核形式和辦法

25

考核形式簡化為兩大類：

即普通員工、主管級以上員工考核。

各類考核辦法有：

1.查詢記錄法：對員工工作記錄檔案、文件、出勤情況

進行整理統(tǒng)計；

2.書面報告法：部門、員工提供總結報告；

3.重大事件法。

所有考核辦法最終反映在考核表上。

（八）考核程序

1.人事部根據(jù)工作計劃，發(fā)出員工考核通知，說明考核

目的、對象、方式以及考核進度安排。

2.考核對象準備自我總結，其他有關的各級主管、下級

員工準備考評意見。

3.各考評人的意見、評語匯總到人事部。根據(jù)公司要求，

該意見可與或不與考評對象見面。

4.人事部依考核辦法使用考評標準量化打分，填寫考核

表，統(tǒng)計出考評對象的總分。

5.該總分在1～100分之間，依此可劃分優(yōu)、良、一般、

差等定性評語。

6.考核結果分存入人事部、員工檔案、考核對象部門。

7.獎懲辦法

（1）“優(yōu)秀”：績效考評得分90以上（包括90分）。

1）月績效考評連續(xù)三個月獲得“優(yōu)秀”晉升一檔薪金。

26

2）年績效考評得分為全公司第一名，晉升三檔工資；

第二名晉升兩檔工資；第三名，晉升一檔工資。

3）年度獎勵名額：公司參評人數(shù)在20人以下，評選一

人；參評人數(shù)在20-50人，評選二人；50人以上，評選三人。

（2）“良好”：績效考評得分為80-89分為良好，不

獎不罰。

（3）“一般”：績效考評得分為60-79分，考評為“一

般”。

1）月績效考評得分為75-79分，扣除本人月工資的1%；

績效考評得分為70-74分，扣除本人月工資的2%；績效考評

得分為65-69分，扣除本人月工資的4%；績效考評得分為

60-64分，扣除本人月工資的5%。

2）連續(xù)二個月考評為“一般”，按比例加倍扣除當月

工資。連續(xù)三個月考評為“一般”，扣發(fā)月工資的10%。

3）員工月績效考評為“一般”，扣除其直接上級當月

工資的5%；連續(xù)兩個月考評為“一般”，扣除其直接上級當

月工資的10%；連續(xù)三個月“一般”，扣除其直接上級當月

工資的30%。

（4）“差”：效考評得分為59分以下，考評為

“差”：

1）月績效考評為“差”，扣除本人當月工資的5%；連

續(xù)二個月考評為“差”，除扣當月工資的20%；連續(xù)三個月

考評為“差”，降薪（降職）一檔處理；連續(xù)四個月考評

“差”予以換崗或辭退。

27

2）員工月績效考評為“差”，扣除直接上級當月工資

的10%；連續(xù)兩個月考評為“差”，扣除其直接上級當月工

資的30%；連續(xù)三個月考評為“差”，扣除其直接上級當月

工資的50%。年績效考評為公司最后一名的，降薪二檔或降

職。

（九）考核結果及效力

考核結果一般情況要向本人公開，并留存于員工檔案。

考核結果具有的效力：

1.決定員工職位升降的主要依據(jù)；

2.與員工工資獎金掛鉤；

3.與福利（住房、培訓、休假）等待遇相關；

4.決定對員工的獎勵與懲罰；

5.決定對員工的解聘。

六、人事檔案管理

（一）公司員工必須向公司人力資源部（辦公室）提供

必須的個人資料（戶口本、身份證、學歷證明、標準的個人

簡歷、照片等），并確保資料準確無誤。

（二）公司對每位員工均有一份人事記錄，記載員工平

時的工作表現(xiàn)及主要工作業(yè)績，作為員工每年評定晉升的參

考資料及工資調整的依據(jù)。

七、員工激勵機制

28

（一）激勵措施

1.目標激勵

通過推行目標責任制，使企業(yè)經濟指標層層落實，每個

員工既有目標又有壓力，變壓力為動力，努力完成任務。

2.示范激勵

通過各級主管的行為示范、敬業(yè)精神來正面影響員工；

起到很好的表率作用。

3.尊重激勵

尊重并信任每一個人，尤其尊重企業(yè)的普通員工。

4.參與激勵

建立員工參與管理、提出合理化建議的制度，提高員工

主人翁參與意識。

5.榮譽激勵

對員工勞動態(tài)度和貢獻予以榮譽獎勵，如光榮榜、外出

培訓進修、評選星級標兵等。

6.關心激勵

對員工工作和生活的關心，如建立員工生日情況表，總

經理簽發(fā)員工生日賀卡，關心員工的困難和慰問或贈送小禮

物。

7.競爭激勵

提倡企業(yè)內部員工之間、部門之間的有序平等競爭以及

優(yōu)勝劣汰。

8.物質激勵

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增加員工的工資、生活福利、保險，發(fā)放獎金、生活用

品、工資晉級。

9.信息激勵

交流企業(yè)、員工之間的信息，進行思想溝通，如信息發(fā)

布會、發(fā)布欄、企業(yè)報。

10.處罰

對范有過失、錯誤，違反企業(yè)規(guī)章制度，怠誤工作，損

壞產品設施，給企業(yè)造成經濟損失和敗壞企業(yè)聲譽的員工或

部門，分別給予警告、經濟處罰、降職降級、撤職、留用察

看、辭退、開除等處罰。

（二）激勵策略

企業(yè)的活力源于每個員工的積極性、創(chuàng)造性。綜合運用

各種激勵方法使全體員工的積極性、創(chuàng)造性、企業(yè)的綜合活

力，達到最佳狀態(tài)。

1.激勵要有足夠力度。

（1）對有突出貢獻的予以重獎。

（2）對造成巨大損失的予以重罰。

2.激勵要公平準確、獎罰分明。

（1）健全、完善績效考核制度，做到考核尺度相宜、

公平合理。

（2）克服有親有疏的人情風。

（3）在提薪、晉級、評獎、評優(yōu)等涉及員工切身利益

熱點問題上務求做到公平。

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3.物質獎勵與精神獎勵相結合，獎勵與懲罰相結合。

第二節(jié)行政管理制度

一、文檔管理制度

文檔管理包括：文件、資料、證照、證函等。按照分類歸檔，

分工管理的原則，由行政部及各部門指定專人管理。

（一）文件管理

1.文件包括：會議記錄、會議決議、申請報告、通知批

復、來函來電、規(guī)章制度、管理辦法、工作計劃等。

2.行政文件由行政部指定專人管理，部門文件由各部門

指定專人管理，文件管理人要及時對各類文件分類歸檔、編

號管理。

3.公司人員開會、學習帶回的文件及資料要根據(jù)其性質

及時送交各部門文件管理人統(tǒng)一管理，不得個人保存。

4.文件的閱批與分轉：文件接收人要根據(jù)文件內容和性

質分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送總經理、董事長親自

閱批后分送承辦部門閱辦。

5.文件的傳閱與催辦：傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)

定，不得將秘密的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將

文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得泄露內容；閱

讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交還文件

管理人；閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責；

如有領導“批示”、“擬辦意見”，各部門負責人要責成有

關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜；文

31

件閱完后，應送交文件管理人，切忌橫傳。

6.文件的起草：行政文件由行政部起草；部門文件由各

部門起草；起草的各類文件應形成統(tǒng)一格式；起草的各類文

件經總經理審批后，方可形成正式文件報、抄、發(fā)給各級部

門。

7.文件的使用包括借閱、復印等，文件的使用按使用管

理規(guī)定程序執(zhí)行。

8.文件使用審批權限：普通文件由部門負責人審批；重

要文件由經理審批；機密文件由董事長審批。

9.文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使用的

文件負全部責任。

10.文件使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立

即向行政部匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失。

11.審批后的《文檔使用申請表》由文件管理人存檔，

作為《文檔使用登記表》的憑證。

（二）資料管理

1.資料包括：項目資料、人事資料、申報材料、合同資

料、工資資料、發(fā)票憑證、工程資料、技術圖紙、技術標準、

產品資料、操作規(guī)程、業(yè)務單據(jù)、客戶資料、銷售臺賬等。

2.各類資料分由各部門指定專人管理，資料管理人要及

時對各種資料分類歸檔、編號管理。

3.各類項目資料、人事資料、申報材料等由行政部指定

專人管理。

32

4.各類合同資料、工資資料、發(fā)票憑證等由財務部指定

專人管理。

5.各類工程資料、技術圖紙、技術標準、產品資料、操

作規(guī)程等分別由生產部指定專人管理。

6.各類業(yè)務單據(jù)、客戶資料、銷售臺賬等由營銷部指定

專人管理。

7.資料分類歸檔要求：資料完整齊全；根據(jù)資料內容合

并整理建檔；根據(jù)資料的歷史編號；案卷標題簡明確切、便

于查詢。

8.資料管理人要做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫等工作，定期檢查。

9.資料的使用包括借閱、復印等，資料的使用按《使用

管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

10.資料使用審批權限：普通資料由部門負責人審批；

重要資料由中經理審批；機密資料由董事長審批。

11.資料使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使用

的文件負全部責任。

12.資料使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立

即向行政部匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失。

13.審批后的《文檔使用申請表》由資料管理人存檔，

作為《文檔使用登記表》的憑證。

（三）證照管理

1.證照文件是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文

33

等。如：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法定代表人證書、稅

務登記證等等。

2.公司證照由行政部統(tǒng)一管理。

3.證照的使用包括借用、復印、掃描、翻拍等。

4.證照的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

5.證照的使用須總經理審批。

6.證照使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使用的

證照文件負全部責任。

7.證照文件使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應

立即向行政部匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失。

8.未使用的證照文件，要及時退還證照管理人。

9.審批后的《文檔使用申請表》由證照管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（四）證函管理

1.證函文件包括：證明、介紹信、法定代表人證明書、

授權委托書等。

2.公司證函文件由行政部統(tǒng)一開出。嚴禁開出空白證函

文件。

3.證函文件要按公司規(guī)定統(tǒng)一格式開具，常用證函文件

格式見附件。

4.證函文件的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

5.證函文件的使用須經總經理審批。

6.證函文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使

34

用的證函文件負全部責任。

7.證函文件使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應

立即向行政部匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失。

8.未使用的證函文件，應立即退還證函管理人。

9.審批后的《文檔使用申請表》由證函管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（五）使用管理

1.文檔使用包括借閱、復印、借出、掃描、翻拍、開出

等方式。

2.使用程序：使用人申請—在行政部領填《文檔使用申

請表—部門負責人審批—總經理審批—填寫《文檔使用登記

表》—使用—歸還—填寫《填寫使用登記表》。

3.行政部要仔細核實《文檔使用申請表》的審批是否符

合各類文檔使用要求。

4.文檔借閱由行政部根據(jù)《文檔使用申請表》中審批意

見，調用文檔供使用人閱讀，閱后立即交還文檔管理人。

5.文檔復印由行政部根據(jù)《文檔使用申請表》中審批意

見，統(tǒng)一復印并加蓋“再復印無效”章，復印完畢立即交還

文檔管理人。

6.文檔借出由使用申請人憑經權限審批后的《文檔使用

申請表》，到文檔管理人借出文檔，并填寫《文檔使用登記

表》，歸還后填寫《文檔使用登記表》。

7.文檔掃描、翻拍由行政部根據(jù)《文檔使用申請表》審

35

批意見，統(tǒng)一掃描、翻拍后交給使用申請人，使用申請人必

須保證掃描、翻拍件的安全使用，并承擔全部責任。

8.文檔開出指需要開具的證函文件，由行政部根據(jù)《文

檔使用申請表》中審批意見開具證明函件。證明函件需要加

蓋印章的，使用申請人要按《印章管理制度》規(guī)定程序操作。

9.《文檔使用申請表》應包括編號、申請人、資料類型、

所辦事宜、使用方式、使用數(shù)量、使用時間等內容（見附

表）。

10.《文檔使用登記表》應包括使用人、使用方式、使

用時間、歸還時間等內容，詳見附表。

二、保密管理制度

1.為明確各類文檔傳達范圍，使用權限，保守公司秘密，

維護公司利益等。特制訂本制度。

2.全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合

作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

3.公司秘密是指在一定時間內只限一定范圍人員知悉

的事項。

4.保密守則：不該問的秘密不問；不該看的秘密不看；

不該記錄的秘密不記錄；不該復制的秘密不復制。

5.公司秘密分普通、重要、機密三級。

6.普通級：規(guī)章制度、管理辦法、工資資料、技術標準、

操作規(guī)程、產品資料等涉及公司常規(guī)管理運行的資信。

7.重要級：項目資料、人事資料、申報材料、發(fā)票憑證、

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工程資料、技術圖紙、業(yè)務單據(jù)、銷售臺賬、會議記錄、上

級函電、證照文件、證函文件等涉及公司發(fā)展的資信。

8.機密級：客戶資料、合同資料、招標標底、合作條件、

非公開的財務情況等涉及公司核心利益的資信。

9.屬于公司機密的文件、資料，應標明“機密”字樣，

由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、

摘抄、翻拍等。

三、會議管理制度

（一）目的

為統(tǒng)一會議管理模式，規(guī)范公司各項會議及各類培訓流

程，縮短會議時間、減少會議數(shù)量，提高會議質量，特制定

本制度。

（二）職責

1.會務工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召

集的會議，行政管理部應予協(xié)助。

2.行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領

導批準后到綜合部登記備案。

3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由

行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

（三）會議分類

1.公司部門周會制度

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（1）召開時間：每周一上午。特殊原因需要延期召開

的由部門主管提前通知。

（2）主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持

（3）參加人員：部門主管、部門員工

由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向部門主

管請假。

（4）會議資料：該部門上周工作總結、本周工作計劃。

2.公司員工周會制度

（1）召開時間：每周五下午。特殊原因需要延期召開

時由行政專員提前通知。

（2）主持與記錄：由人力資源部召集，總經理主持，

行政專員進行會議記錄。總經理未列席會議時，由副總經理

主持。

（3）參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原

因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。

（4）會議資料：

1）公司日常運作狀況的總結。

2）各部門匯報上周工作任務完成狀況，著重介紹在任

務執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言。

3.公司工作述職會議制度

（1）召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召

開，具體時間由人力資源部安排。

（2）主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召

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集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。

（3）會議資料：各與會人員各自總結、匯報半年來的

工作狀況，如工作具體資料、工作任務執(zhí)行狀況及所取得的

業(yè)績或成效等。

（4）參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因

不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。

4.其他會議

（1）員工發(fā)起的會議

公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議，員工對公司的某一

制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個部門

協(xié)同時，能夠提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議

納入臨時會議的范圍，并由主經理批準。

（2）各專題會議

相關部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的資料

主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、

預算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結。

（3）司年終總結表彰大會

總結全年工作狀況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵

先進群眾及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。

（四）會議召開

1.會議安排：

（1）凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工

作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將

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總經理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進

行統(tǒng)一安排，方可召開。

（2）行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計劃，與月排

班表同時公布。

（3）凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇

特殊狀況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經

理審批并報請行政管理部調整會議計劃，未經行政管理部調

整的，任何人（部門）不得隨意調整正常會議計劃。

（4）各部門工作例會務必服從公司的統(tǒng)一安排，各部

門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大

會，局部服從整體的原則。

（5）會議一經確定，與會人員應預先做好各項工作安

排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經

理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢

問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質

完成并對工作結果負責。

2.會議的準備：

（1）公司有專項主題的會議或需有投影產品演示說明

的會議，應由行政管理部提前做好投影產品連接調試工作；

（2）會議之前，行政管理部應有專人負責會議會標的

制作和設置，并根據(jù)會議級別或性質準備好會議飲用水或其

他招待用品；

（3）個性重大會議，應由行政管理部專人負責各項準

備工作，具體包括以下資料：

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1）會議議程安排（應提前報交公司領導或主要參會

者）；

2）會議資料準備（如需分發(fā)應在入場前登記分發(fā)）；

3）會議場所布置；

4）會議服務人員的安排；

5）會議簽到；

6）會后事項安排。

7）會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、

攝像工作。

3.會議召開及傳達：

（1）應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決

問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。

（2）參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準

備好相關文件材料。

（3）與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，

會議組織者或主持人在開會前就應就每個人的發(fā)言時間予

以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會

中就應強調發(fā)言的時間要求。

（4）重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得

提前透露會議資料。

（5）與會人員務必用正式的會議記錄本做詳細的會議

記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項

工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。

（6）公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理

41

并由公司領導審閱簽發(fā)，會議紀要應分發(fā)給與會人員，必要

時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記

錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。

（7）會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責

將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進

行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追

蹤由行政管理部專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，

并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領導。

4.會議紀律

（1）要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會

議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀

況。遲到則贊助XX元，遲到每超過一分鐘增加XX元，依次

累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助XX

元。

（2）決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一

天通知。參會人務必到場，遲到的則繳納XX元贊助費，遲

到每超過一分鐘增加XX元，依次累加。

（3）管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層

會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納XX元贊助費，遲

到每超過一分鐘增加XX元，依次累加。

（4）所有參會人員在開會期間應將手機等通訊產品設

置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙

雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發(fā)現(xiàn)有以

上狀況者，一次贊助XX元，成長XX次。

42

（5）會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方

法，特殊狀況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管

理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上

討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有

參會人，在提出問題的時候就應同時提交對該問題的解決方

案。

第三節(jié)合同管理制度

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據(jù)有關

法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、合同的簽訂

1.合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人

共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

2.簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對

外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法

人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

3.簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的

情況。

4.簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”

的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

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5.合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采

用統(tǒng)一合同文本。

6.合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，

文字表達要清楚、準確。

7.合同內容應注意的主要問題：部首部分，要注意寫明

雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

正文部分，合同的內容包括產品合同應注明產品名稱、

技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨

期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等。

結尾部分，注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不

使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

8.除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合

同由我方所在市人民法院管轄。

9.任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益

和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、

損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

10.合同審批權限：合同價值XX萬元由總經理審批；合

同價值XX萬元由董事長審批；XX萬元以上由董事會審批。

11.合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后根

據(jù)合同價值逐級審批至合同審批權范圍。重要合同必須咨詢

法律顧問。

12.合同審批內容包括：

合同的合法性：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能

力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度

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規(guī)定。

合同的嚴密性：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙

方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

合同的可行性：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的

能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同

非正常履行時可能受到的經濟損失。

13.根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報

上級主管機關鑒證、批準，或申請市場監(jiān)督管理部門鑒證，

或請公證處公證。

二、合同的履行

1.合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關

的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格

執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的順利完成。

2.合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為

準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程

竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

3.總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時

了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否

則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員

的責任。

三、合同的變更、解除

1.在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力

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克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確

有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)

定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。

2.對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司

合法權益出發(fā)，從嚴控制。

3.變更、解除合同，必須符合《民法典》的規(guī)定，并應

在公司內辦理有關的手續(xù)。

4.變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限

和程序執(zhí)行。

5.變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事

人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

6.變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合

同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

7.因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除

法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、

解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

8.以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，

損公肥私的，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

四、合同糾紛的處理

1.合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按

《民法典》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

2.合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦

人對糾紛的處理必須具體負責到底。

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3.處理合同糾紛的原則：堅持以事實為依據(jù)、以法律為

準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當

事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合

法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不

受侵犯。

因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動

承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。

因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情

合理解決。

4.在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地

做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)

一行動，一致對外。

5.合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛

的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲

裁或起訴的足夠的時間。

6.對于合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書

面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用

章。

7.對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管

機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印

若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各

部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

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8.對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書

中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

9.對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、

仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

10.在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認

真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議

的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

11.合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知相關部門，

并將有關資料匯總、歸檔備案。

五、合同的管理

1.公司合同由財務部統(tǒng)一管理，各部門具體負責各業(yè)務

范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

2.合同管理要建立合同檔案、合同臺帳等，并按《文檔

管理制度》的相關條款執(zhí)行。

第四節(jié)財務管理制度

為完善公司財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務

制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務工作管理制度

1.公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理

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負責，實行一支筆審批制度。

2.財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效

益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉

辦公司”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止

浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。

3.公司設財務部，財務部長協(xié)助總經理對公司財務進行

管理。

4.出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登

記工作。

5.財會人員都要認真執(zhí)行崗位職責，各司其職，互相配

合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳

必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清

月結、近期報帳。

6.財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦

事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并

及時向相關領導報告。