2024年股權(quán)并購(gòu)合同（適用于大型企業(yè)并購(gòu)）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)并購(gòu)合同（適用于大型企業(yè)并購(gòu)）本合同目錄一覽1.股權(quán)并購(gòu)概述1.1股權(quán)并購(gòu)的定義1.2股權(quán)并購(gòu)的目標(biāo)公司1.3股權(quán)并購(gòu)的股權(quán)比例2.股權(quán)并購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1股權(quán)并購(gòu)價(jià)格2.2支付方式及時(shí)間表3.股權(quán)并購(gòu)的交割條件3.1交割條件概述3.2交割條件的具體條款4.股權(quán)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1股東權(quán)益的保障4.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的分配4.3經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)5.股權(quán)并購(gòu)后的財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理5.1財(cái)務(wù)報(bào)表的合并5.2稅務(wù)義務(wù)的承擔(dān)6.股權(quán)并購(gòu)的保密協(xié)議6.1保密信息的范圍6.2保密信息的披露限制7.股權(quán)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定8.股權(quán)并購(gòu)的違約責(zé)任8.1違約行為的界定8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式9.股權(quán)并購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決的途徑9.2爭(zhēng)議解決的期限10.股權(quán)并購(gòu)的合同解除條件10.1合同解除的情形10.2合同解除的程序11.股權(quán)并購(gòu)的合同終止條件11.1合同終止的情形11.2合同終止的程序12.股權(quán)并購(gòu)的后續(xù)合作事項(xiàng)12.1后續(xù)合作的原則12.2后續(xù)合作的具體事項(xiàng)13.股權(quán)并購(gòu)的適用法律與管轄法院13.1適用法律的確定13.2管轄法院的選擇14.其他條款14.1合同的修改與補(bǔ)充14.2合同的簽署日期與地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條股權(quán)并購(gòu)概述1.1股權(quán)并購(gòu)的定義本合同所述股權(quán)并購(gòu)，是指甲方（并購(gòu)方）通過(guò)購(gòu)買(mǎi)乙方（被并購(gòu)方）的股權(quán)，從而獲得乙方公司的控制權(quán)及經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的交易行為。1.2股權(quán)并購(gòu)的目標(biāo)公司本合同所述目標(biāo)公司，是指乙方持有的全部股權(quán)，以及與該股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)益和義務(wù)。1.3股權(quán)并購(gòu)的股權(quán)比例本次股權(quán)并購(gòu)的股權(quán)比例為乙方全部股權(quán)的百分之[具體比例]，甲方通過(guò)本次并購(gòu)取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。第二條股權(quán)并購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1股權(quán)并購(gòu)價(jià)格本次股權(quán)并購(gòu)的價(jià)格為人民幣[具體金額]，甲方應(yīng)按照本合同約定的支付方式向乙方支付。2.2支付方式及時(shí)間表甲方應(yīng)在本合同簽署之日起[具體時(shí)間]內(nèi)，分[具體次數(shù)]次向乙方支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款。具體支付時(shí)間表見(jiàn)附件。第三條股權(quán)并購(gòu)的交割條件3.1交割條件概述本合同的交割條件包括但不限于：法律法規(guī)的批準(zhǔn)、政府審批、第三方同意等。3.2交割條件的具體條款交割條件的具體條款包括但不限于：(1)目標(biāo)公司符合約定的法律地位和經(jīng)營(yíng)條件；(2)目標(biāo)公司不存在任何法律糾紛和債權(quán)債務(wù)問(wèn)題；(3)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況符合約定；(4)甲方應(yīng)獲得的全部政府審批和第三方同意已經(jīng)取得。第四條股權(quán)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1股東權(quán)益的保障甲方作為并購(gòu)后的控股股東，應(yīng)保障乙方原有股東權(quán)益，包括但不限于利潤(rùn)分配、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。4.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的分配甲方應(yīng)根據(jù)本合同約定，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行有效管理。并購(gòu)后，甲乙雙方應(yīng)共同組成經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。4.3經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)包括：董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等關(guān)鍵崗位。具體人員安排由甲乙雙方協(xié)商確定。第五條股權(quán)并購(gòu)后的財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理5.1財(cái)務(wù)報(bào)表的合并自股權(quán)并購(gòu)之日起，目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)與甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并。5.2稅務(wù)義務(wù)的承擔(dān)甲方應(yīng)承擔(dān)目標(biāo)公司并購(gòu)后的所有稅務(wù)義務(wù)，包括但不限于所得稅、增值稅等。第六條股權(quán)并購(gòu)的保密協(xié)議6.1保密信息的范圍保密信息包括：本合同內(nèi)容、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)信息、甲乙雙方的商業(yè)秘密等。6.2保密信息的披露限制除法律法規(guī)要求外，甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。第八條股權(quán)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制8.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序甲方應(yīng)在本合同簽署前，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括但不限于：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定針對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，甲方應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。第九條股權(quán)并購(gòu)的違約責(zé)任9.1違約行為的界定違約行為包括但不限于：未按約定時(shí)間支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款、未履行合同約定的義務(wù)等。9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。第十條股權(quán)并購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決的途徑爭(zhēng)議解決途徑包括但不限于：協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟等。10.2爭(zhēng)議解決的期限雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起[具體時(shí)間]內(nèi)解決爭(zhēng)議，否則可以向仲裁委員會(huì)或法院提起訴訟。第十一條股權(quán)并購(gòu)的合同解除條件11.1合同解除的情形合同解除情形包括但不限于：法律法規(guī)變化導(dǎo)致合同無(wú)法履行、一方嚴(yán)重違約等。11.2合同解除的程序合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并按照本合同約定的程序進(jìn)行。第十二條股權(quán)并購(gòu)的合同終止條件12.1合同終止的情形合同終止情形包括但不限于：并購(gòu)?fù)瓿?、雙方同意終止等。12.2合同終止的程序合同終止應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并按照本合同約定的程序進(jìn)行。第十三條股權(quán)并購(gòu)的后續(xù)合作事項(xiàng)13.1后續(xù)合作的原則后續(xù)合作應(yīng)遵循互利共贏、誠(chéng)實(shí)守信的原則。13.2后續(xù)合作的具體事項(xiàng)后續(xù)合作事項(xiàng)包括但不限于：資源共享、業(yè)務(wù)整合、技術(shù)交流等。第十四條其他條款14.1合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。14.2合同的簽署日期與地點(diǎn)本合同于[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽署。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在甲乙雙方履行本合同過(guò)程中，除甲乙雙方外，其他具有利害關(guān)系的自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、目標(biāo)公司的債權(quán)人、債務(wù)人等。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同的約定，協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，確保股權(quán)并購(gòu)的順利進(jìn)行。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)因其介入本合同產(chǎn)生的所有法律責(zé)任，包括但不限于：違約責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任等。第三條第三方介入的權(quán)益保護(hù)3.1第三方權(quán)益第三方在本合同中的權(quán)益應(yīng)得到甲乙雙方的尊重和保護(hù)。3.2第三方權(quán)益的行使第三方應(yīng)按照本合同的約定，行使其在股權(quán)并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)益。第四條第三方介入的協(xié)調(diào)與溝通4.1第三方協(xié)調(diào)4.2第三方溝通甲乙雙方與第三方的溝通應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)守信、公平公正的原則。第五條第三方介入的違約處理5.1第三方違約如第三方違反本合同的約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方違約處理甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，處理第三方違約事宜。第六條第三方介入的爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決途徑第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向仲裁委員會(huì)或法院提起訴訟。6.2爭(zhēng)議解決期限甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起[具體時(shí)間]內(nèi)解決。第七條第三方責(zé)任的限額7.1第三方責(zé)任限額第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任，總額不應(yīng)超過(guò)第三方從本合同中獲得的好處。7.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額的確定，應(yīng)根據(jù)第三方從本合同中獲得的好處的具體數(shù)額來(lái)判斷。第八條第三方介入的合同修正8.1第三方介入的合同修正如本合同的履行涉及第三方介入，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)本合同進(jìn)行相應(yīng)的修正。8.2第三方介入的合同修正程序第三方介入的合同修正，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。第九條第三方介入的合同終止9.1第三方介入的合同終止本合同履行完畢后，第三方介入的事宜隨之終止。9.2第三方介入的合同終止后的處理合同終止后，甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，按照本合同約定和法律法規(guī)處理。第十條第三方介入的附加條款10.1附加條款的制定甲乙雙方可以根據(jù)本合同的履行情況，制定附加條款，以明確第三方介入的相關(guān)事項(xiàng)。10.2附加條款的簽署附加條款應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽署。第十一條第三方介入的說(shuō)明11.1第三方介入的說(shuō)明本合同中的第三方介入說(shuō)明，旨在明確第三方的概念、責(zé)權(quán)利以及與其他各方的劃分。11.2第三方介入說(shuō)明的更新如法律法規(guī)、政策發(fā)生變動(dòng)，甲乙雙方應(yīng)適時(shí)更新第三方介入說(shuō)明。第十二條第三方介入的適用法律與管轄法院12.1適用法律本合同第三方介入的相關(guān)事項(xiàng)，適用[具體國(guó)家或地區(qū)]的法律。12.2管轄法院因第三方介入產(chǎn)生的糾紛，甲乙雙方可以選擇[具體法院]作為管轄法院。第十三條其他事項(xiàng)13.1合同的履行與解釋本合同的履行與解釋?zhuān)瑧?yīng)遵循誠(chéng)實(shí)守信、公平公正的原則。13.2合同的修訂本合同的修訂，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。13.3合同的簽署日期與地點(diǎn)本合同于[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽署。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議書(shū)附件2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件3：目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件4：目標(biāo)公司章程附件5：財(cái)務(wù)報(bào)表附件6：法律意見(jiàn)書(shū)附件7：評(píng)估報(bào)告附件8：審批文件附件9：股東會(huì)決議書(shū)附件10：董事會(huì)決議書(shū)附件11：經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷附件12：股權(quán)并購(gòu)支付時(shí)間表附件13：保密協(xié)議附件14：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告附件1：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議書(shū)本附件為股權(quán)并購(gòu)協(xié)議書(shū)，詳細(xì)列明了甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)、股權(quán)并購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割條件、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理、保密協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、合同解除條件、后續(xù)合作事項(xiàng)、適用法律與管轄法院等條款。附件2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明本附件為股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，證明了乙方將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方的行為，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格和支付方式等詳細(xì)信息。附件3：目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件本附件為目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，用于證明目標(biāo)公司的合法經(jīng)營(yíng)地位。附件4：目標(biāo)公司章程本附件為目標(biāo)公司的章程，詳細(xì)列明了目標(biāo)公司的組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益、經(jīng)營(yíng)管理等方面的規(guī)定。附件5：財(cái)務(wù)報(bào)表本附件為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，用于證明目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。附件6：法律意見(jiàn)書(shū)本附件為法律意見(jiàn)書(shū)，由專(zhuān)業(yè)律師出具，對(duì)本次股權(quán)并購(gòu)的法律事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估和意見(jiàn)提出。附件7：評(píng)估報(bào)告本附件為評(píng)估報(bào)告，詳細(xì)列明了對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)等進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果。附件8：審批文件本附件為本次股權(quán)并購(gòu)所需的各類(lèi)審批文件，包括政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件、第三方同意文件等。附件9：股東會(huì)決議書(shū)本附件為乙方向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東會(huì)決議書(shū)，證明了乙方股東會(huì)同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)的決定。附件10：董事會(huì)決議書(shū)本附件為乙方向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的董事會(huì)決議書(shū)，證明了乙方董事會(huì)同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)的決定。附件11：經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷本附件詳細(xì)列出了目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的簡(jiǎn)歷，包括團(tuán)隊(duì)成員的經(jīng)驗(yàn)、能力和資格等。附件12：股權(quán)并購(gòu)支付時(shí)間表本附件詳細(xì)列出了甲方支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的時(shí)間表，包括支付時(shí)間、支付金額等信息。附件13：保密協(xié)議本附件為保密協(xié)議，詳細(xì)列出了甲乙雙方對(duì)本次股權(quán)并購(gòu)過(guò)程中涉及的保密信息的要求和約定。附件14：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告本附件為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，詳細(xì)列出了對(duì)本次股權(quán)并購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款。2.甲方未履行合同約定的義務(wù)。3.乙方未按約定時(shí)間提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料。4.乙方未履行合同約定的義務(wù)。5.第三方未按約定協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)。違約責(zé)任的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1.甲方未按約定時(shí)間支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的，應(yīng)按照逾期支付的金額支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。2.甲方未履行合同約定的義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失的責(zé)任。3.乙方未按約定時(shí)間提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料的，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的損失的責(zé)任。4.乙方未履行合同約定的義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的損失的責(zé)任。5.第三方未按約定協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)因此給甲乙雙方造成的損失的責(zé)任。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未按約定時(shí)間支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款，乙方因此