二零二五年度企業(yè)監(jiān)事會制度建設(shè)與執(zhí)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)監(jiān)事會制度建設(shè)與執(zhí)行合同本合同目錄一覽1.監(jiān)事會組織架構(gòu)1.1監(jiān)事會成員構(gòu)成1.2監(jiān)事會成員職責(zé)1.3監(jiān)事會成員任職期限2.監(jiān)事會工作制度2.1監(jiān)事會會議制度2.2監(jiān)事會報告制度2.3監(jiān)事會信息披露制度3.監(jiān)事會工作程序3.1監(jiān)事會會議召開程序3.2監(jiān)事會調(diào)查程序3.3監(jiān)事會報告提交程序4.監(jiān)事會工作內(nèi)容4.1對公司財務(wù)的監(jiān)督4.2對公司經(jīng)營的監(jiān)督4.3對公司治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督5.監(jiān)事會工作方法5.1監(jiān)事會調(diào)查方法5.2監(jiān)事會報告分析方法5.3監(jiān)事會溝通協(xié)調(diào)方法6.監(jiān)事會權(quán)利與義務(wù)6.1監(jiān)事會權(quán)利6.2監(jiān)事會義務(wù)7.監(jiān)事會工作紀(jì)律7.1監(jiān)事會保密義務(wù)7.2監(jiān)事會回避制度7.3監(jiān)事會紀(jì)律要求8.監(jiān)事會與董事會、經(jīng)理層的溝通與協(xié)調(diào)8.1監(jiān)事會與董事會溝通協(xié)調(diào)機(jī)制8.2監(jiān)事會與經(jīng)理層溝通協(xié)調(diào)機(jī)制8.3監(jiān)事會與其他相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)9.監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)9.1監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)來源9.2監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用9.3監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)監(jiān)督10.監(jiān)事會工作考核與評價10.1監(jiān)事會工作考核指標(biāo)10.2監(jiān)事會工作評價方法10.3監(jiān)事會工作考核結(jié)果應(yīng)用11.監(jiān)事會工作爭議解決11.1監(jiān)事會內(nèi)部爭議解決機(jī)制11.2監(jiān)事會與董事會、經(jīng)理層爭議解決機(jī)制11.3監(jiān)事會與其他相關(guān)方爭議解決機(jī)制12.監(jiān)事會工作檔案管理12.1監(jiān)事會工作檔案分類12.2監(jiān)事會工作檔案保管12.3監(jiān)事會工作檔案查閱13.監(jiān)事會工作變更與終止13.1監(jiān)事會工作變更程序13.2監(jiān)事會工作終止程序13.3監(jiān)事會工作變更與終止后的處理14.本合同生效、解釋及爭議解決14.1本合同生效條件14.2本合同解釋14.3本合同爭議解決第一部分：合同如下：1.監(jiān)事會組織架構(gòu)1.1監(jiān)事會成員構(gòu)成1.1.2監(jiān)事會成員由董事會提名，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生，任期為三年，可連選連任。1.1.3監(jiān)事會成員人數(shù)為奇數(shù)，不得少于三人。1.2監(jiān)事會成員職責(zé)1.2.1監(jiān)督董事會、經(jīng)理層履行職責(zé)情況，確保公司合法合規(guī)經(jīng)營。1.2.2審查公司財務(wù)報告，監(jiān)督公司財務(wù)狀況。1.2.3對公司重大決策提出意見和建議。1.2.4依法維護(hù)公司及股東合法權(quán)益。1.3監(jiān)事會成員任職期限1.3.1監(jiān)事會成員任期自股東大會選舉通過之日起計算。1.3.2監(jiān)事會成員任期屆滿，可連選連任。2.監(jiān)事會工作制度2.1監(jiān)事會會議制度2.1.1監(jiān)事會每季度至少召開一次會議，必要時可召開臨時會議。2.1.2監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持，會議議題由監(jiān)事會主席提出或經(jīng)監(jiān)事會成員提議。2.2監(jiān)事會報告制度2.2.1監(jiān)事會應(yīng)定期向董事會、股東大會報告工作情況。2.2.2監(jiān)事會報告應(yīng)包括對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制等方面的監(jiān)督情況。2.3監(jiān)事會信息披露制度2.3.1監(jiān)事會應(yīng)依法披露相關(guān)信息，保障股東知情權(quán)。2.3.2監(jiān)事會披露的信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。3.監(jiān)事會工作程序3.1監(jiān)事會會議召開程序3.1.1會議通知：監(jiān)事會會議召開前，監(jiān)事會主席應(yīng)提前通知監(jiān)事會成員會議時間、地點(diǎn)和議題。3.1.2會議記錄：會議記錄應(yīng)詳細(xì)記載會議時間、地點(diǎn)、出席人員、議題、表決結(jié)果等。3.2監(jiān)事會調(diào)查程序3.2.1監(jiān)事會調(diào)查應(yīng)依法進(jìn)行，確保調(diào)查結(jié)果的客觀、公正。3.2.2調(diào)查過程中，監(jiān)事會應(yīng)充分聽取各方意見，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查。3.3監(jiān)事會報告提交程序3.3.1監(jiān)事會報告應(yīng)在會議結(jié)束后及時提交董事會、股東大會。3.3.2監(jiān)事會報告提交后，董事會、股東大會應(yīng)認(rèn)真審議，提出意見和建議。4.監(jiān)事會工作內(nèi)容4.1對公司財務(wù)的監(jiān)督4.1.1監(jiān)事會應(yīng)審查公司財務(wù)報告，確保其真實、準(zhǔn)確、完整。4.1.2監(jiān)事會應(yīng)監(jiān)督公司財務(wù)狀況，防范財務(wù)風(fēng)險。4.2對公司經(jīng)營的監(jiān)督4.2.1監(jiān)事會應(yīng)監(jiān)督公司經(jīng)營決策，確保決策的科學(xué)性、合理性。4.2.2監(jiān)事會應(yīng)關(guān)注公司經(jīng)營成果，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。4.3對公司治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督4.3.1監(jiān)事會應(yīng)監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的有效性，確保公司治理規(guī)范、透明。4.3.2監(jiān)事會應(yīng)提出改進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)公司治理水平提升。5.監(jiān)事會工作方法5.1監(jiān)事會調(diào)查方法5.1.1監(jiān)事會調(diào)查可采用查閱文件、訪談、實地考察等方式。5.1.2監(jiān)事會調(diào)查過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，保護(hù)公司商業(yè)秘密。5.2監(jiān)事會報告分析方法5.2.1監(jiān)事會報告分析應(yīng)結(jié)合公司實際情況，運(yùn)用財務(wù)分析、業(yè)務(wù)分析等方法。5.2.2監(jiān)事會報告分析應(yīng)客觀、公正，為董事會、股東大會提供決策依據(jù)。5.3監(jiān)事會溝通協(xié)調(diào)方法5.3.1監(jiān)事會應(yīng)與董事會、經(jīng)理層保持良好溝通，及時反映公司經(jīng)營情況。5.3.2監(jiān)事會應(yīng)與其他相關(guān)方保持密切聯(lián)系，共同維護(hù)公司利益。6.監(jiān)事會權(quán)利與義務(wù)6.1監(jiān)事會權(quán)利6.1.1監(jiān)事會享有查閱公司文件、資料的權(quán)利。6.1.2監(jiān)事會享有對董事會、經(jīng)理層提出質(zhì)詢的權(quán)利。6.1.3監(jiān)事會享有對公司重大決策提出意見和建議的權(quán)利。6.2監(jiān)事會義務(wù)6.2.1監(jiān)事會應(yīng)依法履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司及股東合法權(quán)益。6.2.2監(jiān)事會應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密信息。6.2.3監(jiān)事會應(yīng)按時參加監(jiān)事會會議，認(rèn)真履行職責(zé)。8.監(jiān)事會與董事會、經(jīng)理層的溝通與協(xié)調(diào)8.1監(jiān)事會與董事會溝通協(xié)調(diào)機(jī)制8.1.1監(jiān)事會與董事會應(yīng)定期舉行溝通會議，至少每半年一次。8.1.2溝通會議應(yīng)由董事會主席或其委托的代表主持，監(jiān)事會主席或其委托的代表出席。8.1.3溝通會議應(yīng)記錄會議內(nèi)容，并由雙方簽字確認(rèn)。8.2監(jiān)事會與經(jīng)理層溝通協(xié)調(diào)機(jī)制8.2.1監(jiān)事會應(yīng)定期與經(jīng)理層進(jìn)行溝通，至少每季度一次。8.2.2溝通內(nèi)容應(yīng)包括公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、重大決策等。8.2.3經(jīng)理層應(yīng)向監(jiān)事會提供必要的信息和文件，以便監(jiān)事會履行監(jiān)督職責(zé)。8.3監(jiān)事會與其他相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)8.3.1監(jiān)事會應(yīng)與公司內(nèi)部審計部門、風(fēng)險管理部門等保持溝通協(xié)調(diào)。8.3.2監(jiān)事會應(yīng)與其他股東、債權(quán)人等保持必要的信息交流。8.3.3監(jiān)事會應(yīng)積極參與公司重大事項的決策過程。9.監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)9.1監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)來源9.1.1監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)由公司承擔(dān)，列入公司年度預(yù)算。9.1.2監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)遵循勤儉節(jié)約的原則。9.2監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用9.2.1監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)主要用于監(jiān)事會成員的差旅費(fèi)、會議費(fèi)、調(diào)查費(fèi)等。9.2.2監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并接受公司財務(wù)部門的監(jiān)督。9.3監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)監(jiān)督9.3.1監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用情況應(yīng)定期向董事會和股東大會報告。9.3.2監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用情況應(yīng)接受公司審計部門的審計。10.監(jiān)事會工作考核與評價10.1監(jiān)事會工作考核指標(biāo)10.1.1考核指標(biāo)應(yīng)包括監(jiān)事會會議出勤率、報告質(zhì)量、問題發(fā)現(xiàn)與解決能力等。10.1.2考核指標(biāo)應(yīng)與監(jiān)事會職責(zé)和工作目標(biāo)相一致。10.2監(jiān)事會工作評價方法10.2.1評價方法可采用自我評價、同行評價、董事會評價等多種方式。10.2.2評價結(jié)果應(yīng)作為監(jiān)事會成員考核和續(xù)聘的依據(jù)。10.3監(jiān)事會工作考核結(jié)果應(yīng)用10.3.1考核結(jié)果應(yīng)與監(jiān)事會成員的薪酬、晉升和激勵措施相掛鉤。10.3.2對考核不合格的監(jiān)事會成員，應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施或調(diào)整。11.監(jiān)事會工作爭議解決11.1監(jiān)事會內(nèi)部爭議解決機(jī)制11.1.1監(jiān)事會內(nèi)部爭議應(yīng)通過內(nèi)部協(xié)商、調(diào)解等方式解決。11.1.2內(nèi)部爭議解決機(jī)制應(yīng)確保公正、公平、公開。11.2監(jiān)事會與董事會、經(jīng)理層爭議解決機(jī)制11.2.1爭議解決應(yīng)遵循法定程序，通過協(xié)商、調(diào)解或仲裁等方式進(jìn)行。11.2.2爭議解決結(jié)果應(yīng)具有法律效力。11.3監(jiān)事會與其他相關(guān)方爭議解決機(jī)制11.3.1爭議解決應(yīng)遵循合同約定和法律法規(guī)。11.3.2爭議解決過程中，應(yīng)充分保護(hù)各方合法權(quán)益。12.監(jiān)事會工作檔案管理12.1監(jiān)事會工作檔案分類12.1.1檔案應(yīng)按會議記錄、調(diào)查報告、報告文件等分類整理。12.1.2檔案分類應(yīng)便于查閱和管理。12.2監(jiān)事會工作檔案保管12.2.1檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。12.2.2檔案保管期限應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。12.3監(jiān)事會工作檔案查閱12.3.1監(jiān)事會成員有權(quán)查閱其職責(zé)范圍內(nèi)的檔案。12.3.2查閱檔案應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得泄露公司機(jī)密信息。13.監(jiān)事會工作變更與終止13.1監(jiān)事會工作變更程序13.1.1變更監(jiān)事會工作內(nèi)容或程序，應(yīng)經(jīng)監(jiān)事會會議討論決定。13.1.2變更應(yīng)遵循法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。13.2監(jiān)事會工作終止程序13.2.1監(jiān)事會工作終止應(yīng)經(jīng)股東大會決議。13.2.2監(jiān)事會工作終止后，應(yīng)妥善處理未了事項。13.3監(jiān)事會工作變更與終止后的處理13.3.1監(jiān)事會工作變更或終止后，監(jiān)事會成員的職務(wù)自行終止。13.3.2監(jiān)事會工作終止后，監(jiān)事會工作檔案應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行歸檔和管理。14.本合同生效、解釋及爭議解決14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2本合同未盡事宜，按國家法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。14.3本合同解釋權(quán)歸公司董事會所有。14.4本合同爭議解決，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交公司所在地人民法院訴訟解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1本合同所稱第三方，是指根據(jù)本合同約定，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、審計、評估、調(diào)查等職能的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個人。15.2第三方介入的范圍包括但不限于：法律咨詢、財務(wù)審計、風(fēng)險評估、盡職調(diào)查、技術(shù)支持等。16.第三方介入的程序16.1甲乙雙方需第三方介入時，應(yīng)共同決定介入的第三方及其服務(wù)內(nèi)容。16.2甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和文件，以便其履行職責(zé)。16.3第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂保密協(xié)議，確保信息安全。17.第三方介入的職責(zé)與權(quán)利17.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同約定和甲乙雙方的要求，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。17.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件，以支持其履行職責(zé)。17.3第三方有權(quán)對甲乙雙方的行為提出意見和建議。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為委托與被委托關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的決策過程。18.2第三方與甲乙雙方的責(zé)任劃分如下：18.2.1第三方對甲乙雙方提供的資料和信息的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。18.2.2甲乙雙方對第三方提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)。18.2.3第三方對因其自身原因造成的失誤或疏忽承擔(dān)責(zé)任。19.第三方責(zé)任限額19.1第三方在本合同項下的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和風(fēng)險等因素確定。19.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，并不得超過合同總金額的百分之十。19.3若第三方責(zé)任超過約定的責(zé)任限額，超出部分由甲乙雙方共同承擔(dān)。20.第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)20.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和合同約定分擔(dān)。20.2若第三方介入的費(fèi)用超出預(yù)計金額，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決。21.第三方介入的合同變更21.1若第三方介入需要對本合同進(jìn)行變更，甲乙雙方應(yīng)共同與第三方協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。21.2補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。22.第三方介入的終止22.1第三方介入的終止應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并書面通知第三方。22.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)與第三方共同處理未了事項。23.第三方介入的爭議解決23.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。23.2協(xié)商不成的，爭議解決方式可參照本合同第14.4條的規(guī)定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.監(jiān)事會組織架構(gòu)圖要求：清晰展示監(jiān)事會成員構(gòu)成、職責(zé)和任職期限等信息。說明：此圖作為公司內(nèi)部文件，用于內(nèi)部管理和對外展示。2.監(jiān)事會會議記錄要求：詳細(xì)記錄每次會議的時間、地點(diǎn)、議題、出席人員、表決結(jié)果等。說明：會議記錄作為公司重要檔案，應(yīng)妥善保存，以便查閱。3.監(jiān)事會工作報告要求：報告應(yīng)包括對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制等方面的監(jiān)督情況。說明：工作報告應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，定期提交給董事會和股東大會。4.監(jiān)事會調(diào)查報告要求：報告應(yīng)詳細(xì)記錄調(diào)查過程、調(diào)查結(jié)果、分析意見等。說明：調(diào)查報告作為公司內(nèi)部文件，用于內(nèi)部決策和對外披露。5.監(jiān)事會與董事會、經(jīng)理層溝通記錄要求：記錄每次溝通的時間、地點(diǎn)、溝通內(nèi)容、結(jié)論等。說明：溝通記錄作為公司內(nèi)部文件，用于內(nèi)部管理和對外展示。6.監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)要求：詳細(xì)列出每次經(jīng)費(fèi)使用的時間、地點(diǎn)、用途、金額等。說明：經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)作為公司重要檔案，應(yīng)妥善保存，以便查閱。7.監(jiān)事會工作考核報告要求：報告應(yīng)包括考核指標(biāo)、考核結(jié)果、改進(jìn)措施等。說明：考核報告作為公司內(nèi)部文件，用于內(nèi)部管理和對外展示。8.第三方介入?yún)f(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、費(fèi)用等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議作為公司重要合同，應(yīng)妥善保存，以便查閱。9.第三方介入保密協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確雙方保密義務(wù)、保密內(nèi)容、違約責(zé)任等。說明：保密協(xié)議作為公司重要合同，應(yīng)妥善保存，以便查閱。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.監(jiān)事會成員未履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定：監(jiān)事會成員未履行職責(zé)，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：監(jiān)事會成員未及時審查財務(wù)報告，導(dǎo)致公司財務(wù)風(fēng)險增加。2.第三方未履行協(xié)議義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：第三方未履行協(xié)議義務(wù)，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：第三方提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失。3.甲乙雙方未按時履行合同義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方未按時履行合同義務(wù)，造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：甲乙雙方未按時支付款項，導(dǎo)致對方無法正常運(yùn)營。4.監(jiān)事會未及時報告重大事項責(zé)任認(rèn)定：監(jiān)事會未及時報告重大事項，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：監(jiān)事會未及時報告公司重大財務(wù)風(fēng)險，導(dǎo)致公司遭受損失。5.第三方泄露公司機(jī)密信息責(zé)任認(rèn)定：第三方泄露公司機(jī)密信息，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：第三方泄露公司商業(yè)機(jī)密，導(dǎo)致公司市場競爭力下降。全文完。二零二四年度企業(yè)監(jiān)事會制度建設(shè)與執(zhí)行合同1本合同目錄一覽1.監(jiān)事會組織架構(gòu)1.1監(jiān)事會成員構(gòu)成1.2監(jiān)事會主席及副主席職責(zé)1.3監(jiān)事會秘書職責(zé)2.監(jiān)事會工作職責(zé)2.1監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營管理2.2審查企業(yè)財務(wù)報告2.3審議企業(yè)重大決策2.4提出改進(jìn)建議3.監(jiān)事會會議制度3.1會議召開頻率3.2會議通知及出席要求3.3會議記錄及存檔4.監(jiān)事會工作程序4.1監(jiān)事會提案流程4.2監(jiān)事會審議流程4.3監(jiān)事會決議執(zhí)行5.監(jiān)事會報告制度5.1監(jiān)事會定期報告5.2監(jiān)事會專項報告5.3監(jiān)事會報告內(nèi)容6.監(jiān)事會信息披露6.1信息披露原則6.2信息披露內(nèi)容6.3信息披露方式7.監(jiān)事會考核與評價7.1考核標(biāo)準(zhǔn)與方法7.2評價結(jié)果運(yùn)用7.3考核與評價周期8.監(jiān)事會成員權(quán)利與義務(wù)8.1監(jiān)事會成員權(quán)利8.2監(jiān)事會成員義務(wù)8.3違約責(zé)任9.監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)管理9.1經(jīng)費(fèi)來源9.2經(jīng)費(fèi)使用范圍9.3經(jīng)費(fèi)審批程序10.監(jiān)事會與其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系10.1與董事會的關(guān)系10.2與高級管理層的關(guān)系10.3與其他監(jiān)事會的關(guān)系11.監(jiān)事會制度執(zhí)行監(jiān)督11.1監(jiān)事會制度執(zhí)行情況檢查11.2監(jiān)事會制度執(zhí)行問題整改11.3監(jiān)事會制度執(zhí)行責(zé)任追究12.監(jiān)事會制度修訂與廢止12.1修訂程序12.2廢止程序12.3修訂與廢止的生效日期13.合同爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.3爭議解決期限14.合同生效與終止14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.監(jiān)事會組織架構(gòu)1.1監(jiān)事會成員構(gòu)成1.1.1監(jiān)事會成員總數(shù)不少于五人，由股東代表、職工代表和外部專家組成。1.1.2股東代表由公司股東大會選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，外部專家由董事會提名并經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。1.1.3監(jiān)事會成員任期三年，可連選連任。1.2監(jiān)事會主席及副主席職責(zé)1.2.1監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議，負(fù)責(zé)監(jiān)事會工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。1.2.2監(jiān)事會副主席協(xié)助主席工作，并在主席缺席時代行主席職責(zé)。1.3監(jiān)事會秘書職責(zé)1.3.1監(jiān)事會秘書負(fù)責(zé)監(jiān)事會會議的組織、記錄和文件管理。2.監(jiān)事會工作職責(zé)2.1監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營管理2.1.1監(jiān)事會對董事會和高級管理層的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合法律法規(guī)和公司章程。2.1.2監(jiān)事會有權(quán)要求董事會和高級管理層提供經(jīng)營管理相關(guān)資料。2.2審查企業(yè)財務(wù)報告2.2.1監(jiān)事會對公司的財務(wù)報告進(jìn)行審查，確保其真實、準(zhǔn)確、完整。2.2.2監(jiān)事會有權(quán)要求公司提供財務(wù)報表及相關(guān)審計報告。2.3審議企業(yè)重大決策2.3.1監(jiān)事會對公司重大決策進(jìn)行審議，包括但不限于投資、融資、資產(chǎn)處置等。2.3.2監(jiān)事會有權(quán)對重大決策提出異議，并要求重新審議。2.4提出改進(jìn)建議2.4.1監(jiān)事會根據(jù)監(jiān)督工作情況，提出改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理、提高效益的建議。2.4.2監(jiān)事會提出的建議應(yīng)具有針對性、可行性和實效性。3.監(jiān)事會會議制度3.1會議召開頻率3.1.1監(jiān)事會每季度至少召開一次例會。3.2會議通知及出席要求3.2.1會議通知應(yīng)提前三天以書面形式送達(dá)每位監(jiān)事會成員。3.2.2監(jiān)事會成員應(yīng)按時出席會議，無故缺席者應(yīng)提前向主席請假。3.3會議記錄及存檔3.3.1會議記錄應(yīng)由秘書負(fù)責(zé)，真實、完整地記錄會議內(nèi)容和決議。3.3.2會議記錄應(yīng)妥善存檔，以備查閱。4.監(jiān)事會工作程序4.1監(jiān)事會提案流程4.1.1提案應(yīng)由監(jiān)事會成員或公司管理層提出。4.1.2提案經(jīng)監(jiān)事會審議通過后，由主席或副主席負(fù)責(zé)組織實施。4.2監(jiān)事會審議流程4.2.1審議事項應(yīng)提前提交監(jiān)事會，由秘書負(fù)責(zé)組織審議。4.2.2審議結(jié)果應(yīng)形成決議，并由主席或副主席簽署。4.3監(jiān)事會決議執(zhí)行4.3.1決議執(zhí)行由公司管理層負(fù)責(zé)，監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。4.3.2監(jiān)事會有權(quán)要求管理層對決議執(zhí)行情況進(jìn)行匯報。5.監(jiān)事會報告制度5.1監(jiān)事會定期報告5.1.1監(jiān)事會每半年向股東大會提交一次工作報告。5.2監(jiān)事會專項報告5.2.2專項報告應(yīng)針對特定問題或事件進(jìn)行詳細(xì)說明。5.3監(jiān)事會報告內(nèi)容5.3.1報告應(yīng)包括監(jiān)事會工作情況、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題、改進(jìn)建議等。5.3.2報告應(yīng)客觀、公正、真實地反映監(jiān)事會工作情況。8.監(jiān)事會成員權(quán)利與義務(wù)8.1監(jiān)事會成員權(quán)利8.1.1監(jiān)事會成員有權(quán)參加監(jiān)事會會議，并對會議議題進(jìn)行表決。8.1.2監(jiān)事會成員有權(quán)要求公司提供相關(guān)資料和信息。8.1.3監(jiān)事會成員有權(quán)對公司的經(jīng)營管理提出意見和建議。8.2監(jiān)事會成員義務(wù)8.2.1監(jiān)事會成員應(yīng)遵守法律法規(guī)、公司章程和監(jiān)事會制度。8.2.2監(jiān)事會成員應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。8.2.3監(jiān)事會成員應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司利益。8.3違約責(zé)任8.3.1監(jiān)事會成員違反本合同規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3.2監(jiān)事會成員因違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。9.監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)管理9.1經(jīng)費(fèi)來源9.1.1監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)由公司按年度預(yù)算撥付。9.1.2經(jīng)費(fèi)用于監(jiān)事會會議、調(diào)查、咨詢等活動。9.2經(jīng)費(fèi)使用范圍9.2.1經(jīng)費(fèi)用于支付監(jiān)事會成員的差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)等。9.2.2經(jīng)費(fèi)用于監(jiān)事會工作的必要開支。9.3經(jīng)費(fèi)審批程序9.3.1經(jīng)費(fèi)使用前需經(jīng)監(jiān)事會主席審批。9.3.2經(jīng)費(fèi)使用后需向監(jiān)事會報告。10.監(jiān)事會與其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系10.1與董事會的關(guān)系10.1.1監(jiān)事會與董事會相互監(jiān)督，共同維護(hù)公司利益。10.1.2監(jiān)事會有權(quán)要求董事會提供相關(guān)資料和信息。10.2與高級管理層的關(guān)系10.2.1監(jiān)事會有權(quán)要求高級管理層執(zhí)行監(jiān)事會的決議。10.2.2高級管理層應(yīng)向監(jiān)事會報告工作。10.3與其他監(jiān)事會的關(guān)系10.3.1監(jiān)事會之間應(yīng)相互交流工作經(jīng)驗，共同提高監(jiān)督水平。10.3.2監(jiān)事會之間應(yīng)保持獨(dú)立運(yùn)作，互不干涉。11.監(jiān)事會制度執(zhí)行監(jiān)督11.1監(jiān)事會制度執(zhí)行情況檢查11.1.1監(jiān)事會每年至少進(jìn)行一次制度執(zhí)行情況檢查。11.1.2檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行的有效性、合規(guī)性等。11.2監(jiān)事會制度執(zhí)行問題整改11.2.1對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)事會應(yīng)及時提出整改意見。11.2.2公司管理層應(yīng)制定整改措施，并報監(jiān)事會備案。11.3監(jiān)事會制度執(zhí)行責(zé)任追究11.3.1對因制度執(zhí)行不力導(dǎo)致公司利益受損的，監(jiān)事會有權(quán)追究相關(guān)人員責(zé)任。11.3.2追究責(zé)任的方式包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、行政處分等。12.監(jiān)事會制度修訂與廢止12.1修訂程序12.1.2修訂后的制度需報股東大會批準(zhǔn)。12.2廢止程序12.2.2廢止后的制度需報股東大會批準(zhǔn)。12.3修訂與廢止的生效日期12.3.1修訂或廢止的監(jiān)事會制度自股東大會批準(zhǔn)之日起生效。13.合同爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)為有管轄權(quán)的人民法院。13.3爭議解決期限13.3.1爭議解決期限自爭議發(fā)生之日起一年內(nèi)。14.合同生效與終止14.1合同生效條件14.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2合同終止條件14.2.1合同因監(jiān)事會制度修訂或廢止而終止。14.3合同解除程序14.3.1合同解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方介入是指在執(zhí)行本合同過程中，為達(dá)成合同目的或解決合同爭議，經(jīng)甲乙雙方一致同意，引入的具有獨(dú)立法律地位的第三方。15.2第三方介入的范圍包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、鑒定機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。16.第三方介入的條件16.1第三方介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意。16.2第三方介入的方案應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，以及介入的具體程序。17.第三方介入的職責(zé)與權(quán)利17.1第三方介入的職責(zé)：17.1.1根據(jù)合同約定，提供專業(yè)服務(wù)。17.1.2獨(dú)立、客觀、公正地處理合同相關(guān)事務(wù)。17.1.3及時向甲乙雙方報告工作進(jìn)展和結(jié)果。17.2第三方介入的權(quán)利：17.2.1要求甲乙雙方提供必要的資料和信息。17.2.2在必要時，向甲乙雙方提出建議或要求。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的引入程序：18.1.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的必要性。18.1.2甲乙雙方共同選擇合適的第三方。18.1.3雙方與第三方簽訂合作協(xié)議。18.2第三方介入的工作程序：18.2.1第三方根據(jù)合作協(xié)議開展工作。18.2.2第三方將工作進(jìn)展和結(jié)果定期向甲乙雙方報告。18.2.3工作完成后，第三方應(yīng)提交書面報告。19.第三方責(zé)任限額19.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方合作協(xié)議約定。19.2若第三方合作協(xié)議未約定責(zé)任限額，則第三方的責(zé)任限額為第三方收取的費(fèi)用總額。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方在介入本合同過程中，與甲乙雙方的關(guān)系如下：20.1.1第三方與甲乙雙方均非合同當(dāng)事人，不承擔(dān)合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。20.1.2第三方與甲乙雙方之間不形成直接的合同關(guān)系。20.1.3第三方在介入本合同過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求，并接受甲乙雙方的監(jiān)督。21.第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)21.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實際情況分擔(dān)。21.2若合同未明確費(fèi)用分擔(dān)比例，則雙方應(yīng)按照公平合理的原則分擔(dān)。22.第三方介入的爭議解決22.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。22.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。23.第三方介入的終止23.1第三方介入終止的條件包括：23.1.1合同目的實現(xiàn)或合同爭議解決。23.1.2第三方提出退出請求，經(jīng)甲乙雙方同意。23.1.3合同約定或法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。23.2第三方介入終止的程序：23.2.1第三方向甲乙雙方提交終止報告。23.2.2甲乙雙方確認(rèn)第三方終止介入。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.監(jiān)事會章程詳細(xì)要求：章程應(yīng)包括監(jiān)事會組織架構(gòu)、成員構(gòu)成、工作職責(zé)、會議制度、工作程序、報告制度、信息披露、考核與評價、經(jīng)費(fèi)管理等內(nèi)容。說明：監(jiān)事會章程是監(jiān)事會運(yùn)作的基本規(guī)范，是本合同的重要組成部分。2.監(jiān)事會會議記錄詳細(xì)要求：會議記錄應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、出席人員、會議議程、討論內(nèi)容、表決結(jié)果、決議事項等。說明：會議記錄是監(jiān)事會決策的依據(jù)，應(yīng)真實、完整地反映會議情況。3.監(jiān)事會工作報告說明：工作報告是監(jiān)事會向股東大會匯報工作情況的重要文件。4.監(jiān)事會財務(wù)報告詳細(xì)要求：財務(wù)報告應(yīng)包括監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)的收入、支出、結(jié)余等情況。說明：財務(wù)報告是監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)使用情況的公開文件。5.監(jiān)事會決議詳細(xì)要求：決議應(yīng)包括決議事項、表決結(jié)果、執(zhí)行要求等。說明：決議是監(jiān)事會決策的具體體現(xiàn)，具有法律效力。6.第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：合作協(xié)議應(yīng)包括第三方介入的背景、目的、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、費(fèi)用、爭議解決等內(nèi)容。說明：第三方合作協(xié)議是第三方介入的依據(jù)，應(yīng)明確各方的權(quán)利和義務(wù)。7.違約行為記錄詳細(xì)要求：記錄應(yīng)包括違約行為的時間、地點(diǎn)、當(dāng)事人、違約事實、處理結(jié)果等。說明：違約行為記錄是違約責(zé)任認(rèn)定的依據(jù)。8.合同履行情況報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)包括合同履行情況、存在的問題、改進(jìn)措施等。說明：合同履行情況報告是合同履行情況的反映，有助于監(jiān)督合同執(zhí)行。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1監(jiān)事會成員未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致公司利益受損。1.2監(jiān)事會成員泄露公司秘密。1.3第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。1.4第三方未按約定提交報告。1.5甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約行為發(fā)生時，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.2違約責(zé)任的大小應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、情節(jié)、后果等因素確定。2.3違約責(zé)任包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、行政處分、刑事責(zé)任等。3.違約責(zé)任示例3.1監(jiān)事會成員泄露公司秘密，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.2第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)，應(yīng)退還已收取的費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。二零二四年度企業(yè)監(jiān)事會制度建設(shè)與執(zhí)行合同2本合同目錄一覽1.監(jiān)事會組織架構(gòu)1.1監(jiān)事會成員構(gòu)成1.2監(jiān)事會成員職責(zé)1.3監(jiān)事會成員任職期限2.監(jiān)事會工作制度2.1監(jiān)事會例會制度2.2監(jiān)事會臨時會議制度2.3監(jiān)事會會議通知制度3.監(jiān)事會會議規(guī)則3.1會議召開條件3.2會議通知及確認(rèn)3.3會議記錄及存檔4.監(jiān)事會工作內(nèi)容4.1企業(yè)財務(wù)監(jiān)督4.2企業(yè)經(jīng)營決策監(jiān)督4.3企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督4.4企業(yè)合規(guī)性監(jiān)督5.監(jiān)事會報告制度5.1監(jiān)事會定期報告5.2監(jiān)事會專項報告5.3監(jiān)事會報告內(nèi)容6.監(jiān)事會溝通協(xié)調(diào)機(jī)制6.1與董事會溝通機(jī)制6.2與管理層溝通機(jī)制6.3與其他部門溝通機(jī)制7.監(jiān)事會監(jiān)督手段7.1內(nèi)部審計7.2外部審計7.3內(nèi)部調(diào)查8.監(jiān)事會信息披露制度8.1信息披露原則8.2信息披露內(nèi)容8.3信息披露方式9.監(jiān)事會責(zé)任追究制度9.1責(zé)任追究原則9.2責(zé)任追究程序9.3責(zé)任追究方式10.監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)10.1經(jīng)費(fèi)來源10.2經(jīng)費(fèi)使用10.3經(jīng)費(fèi)審計11.監(jiān)事會考核評價11.1考核評價原則11.2考核評價內(nèi)容11.3考核評價方式12.監(jiān)事會制度修訂12.1修訂程序12.2修訂內(nèi)容12.3修訂生效13.監(jiān)事會合同附件13.1監(jiān)事會章程13.2監(jiān)事會工作細(xì)則13.3監(jiān)事會成員名單14.合同生效及其他14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同爭議解決方式第一部分：合同如下：1.監(jiān)事會組織架構(gòu)1.1監(jiān)事會成員構(gòu)成1.1.1監(jiān)事會由不少于3名監(jiān)事組成，包括1名主席和若干名監(jiān)事。1.1.3監(jiān)事會成員的選舉由股東大會進(jìn)行，任期三年，可連選連任。1.2監(jiān)事會成員職責(zé)1.2.1監(jiān)事會成員應(yīng)當(dāng)履行監(jiān)督職責(zé)，對企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營決策、內(nèi)部控制和合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。1.2.2監(jiān)事會成員有權(quán)要求企業(yè)提供相關(guān)信息，并對提供的信息進(jìn)行審核。1.2.3監(jiān)事會成員應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的工作進(jìn)行記錄，并提出意見和建議。1.3監(jiān)事會成員任職期限1.3.1監(jiān)事會成員的任職期限為三年，自股東大會選舉產(chǎn)生之日起計算。1.3.2監(jiān)事會成員任期屆滿，應(yīng)按程序重新選舉產(chǎn)生。2.監(jiān)事會工作制度2.1監(jiān)事會例會制度2.1.1監(jiān)事會應(yīng)定期召開例會，每季度至少召開一次。2.1.2例會應(yīng)當(dāng)提前通知監(jiān)事會成員，并明確會議議程。2.2監(jiān)事會臨時會議制度2.2.1如有緊急事項需要討論，監(jiān)事會可以召開臨時會議。2.2.2臨時會議的召開應(yīng)當(dāng)提前通知所有監(jiān)事會成員。2.3監(jiān)事會會議通知制度2.3.1會議通知應(yīng)當(dāng)以書面形式發(fā)送給每位監(jiān)事會成員。2.3.2會議通知應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、議程及參會人員名單。3.監(jiān)事會會議規(guī)則3.1會議召開條件3.1.1會議應(yīng)提前確定議程，并經(jīng)監(jiān)事會主席同意。3.1.2會議應(yīng)有過半數(shù)監(jiān)事會成員出席方可召開。3.2會議通知及確認(rèn)3.2.1會議通知應(yīng)至少提前3天發(fā)送給監(jiān)事會成員。3.2.2監(jiān)事會成員應(yīng)在收到通知后及時回復(fù)是否出席。3.3會議記錄及存檔3.3.1會議記錄應(yīng)由監(jiān)事會秘書負(fù)責(zé)整理，并經(jīng)主席簽字確認(rèn)。3.3.2會議記錄應(yīng)存檔備查，至少保存五年。4.監(jiān)事會工作內(nèi)容4.1企業(yè)財務(wù)監(jiān)督4.1.1監(jiān)事會對企業(yè)的財務(wù)報告進(jìn)行審核，確保其真實、準(zhǔn)確、完整。4.1.2監(jiān)事會對企業(yè)的財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督，防止財務(wù)風(fēng)險。4.2企業(yè)經(jīng)營決策監(jiān)督4.2.1監(jiān)事會對企業(yè)的重大經(jīng)營決策進(jìn)行監(jiān)督，確保決策的科學(xué)性和合理性。4.2.2監(jiān)事會對企業(yè)的經(jīng)營狀況進(jìn)行定期評估。4.3企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督4.3.1監(jiān)事會對企業(yè)的內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督，確保其有效性和適應(yīng)性。4.3.2監(jiān)事會對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.4企業(yè)合規(guī)性監(jiān)督4.4.1監(jiān)事會對企業(yè)的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，確保企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)。4.4.2監(jiān)事會對企業(yè)合規(guī)性風(fēng)險的識別和評估提出建議。8.監(jiān)事會報告制度8.1監(jiān)事會定期報告8.1.1監(jiān)事會應(yīng)每季度向董事會提交一次季度報告，報告內(nèi)容包括但不限于財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、內(nèi)部控制和合規(guī)性檢查結(jié)果。8.1.2季度報告應(yīng)在每個季度結(jié)束后的一個月內(nèi)提交。8.2監(jiān)事會專項報告8.2.1如發(fā)現(xiàn)重大問題或風(fēng)險，監(jiān)事會應(yīng)及時向董事會提交專項報告。8.2.2專項報告應(yīng)在發(fā)現(xiàn)問題時的一周內(nèi)提交。8.3監(jiān)事會報告內(nèi)容9.監(jiān)事會溝通協(xié)調(diào)機(jī)制9.1與董事會溝通機(jī)制9.1.1監(jiān)事會應(yīng)定期與董事會溝通，至少每季度一次。9.1.2溝通內(nèi)容應(yīng)包括監(jiān)事會工作進(jìn)展、發(fā)現(xiàn)的問題及建議。9.2與管理層溝通機(jī)制9.2.1監(jiān)事會應(yīng)與管理層保持密切溝通，了解企業(yè)經(jīng)營狀況。9.2.2溝通方式包括定期會議、個別交流或通過董事會傳達(dá)。9.3與其他部門溝通機(jī)制9.3.1監(jiān)事會應(yīng)與其他部門保持溝通，確保監(jiān)督工作全面覆蓋。9.3.2溝通內(nèi)容應(yīng)包括部門間的協(xié)作、信息共享和工作協(xié)調(diào)。10.監(jiān)事會監(jiān)督手段10.1內(nèi)部審計10.1.1監(jiān)事會可聘請內(nèi)部審計部門對特定業(yè)務(wù)或財務(wù)活動進(jìn)行審計。10.1.2內(nèi)部審計報告應(yīng)提交監(jiān)事會審查。10.2外部審計10.2.1監(jiān)事會有權(quán)要求企業(yè)聘請外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計。10.2.2外部審計報告應(yīng)提交監(jiān)事會審查，并提交股東大會。10.3內(nèi)部調(diào)查10.3.1監(jiān)事會可對涉嫌違規(guī)行為進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。10.3.2內(nèi)部調(diào)查結(jié)果應(yīng)提交監(jiān)事會討論，并提出處理建議。11.監(jiān)事會信息披露制度11.1信息披露原則11.1.1信息披露應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時。11.1.2信息披露應(yīng)遵循法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。11.2信息披露內(nèi)容11.2.2監(jiān)事會應(yīng)披露與公司相關(guān)的重要信息，如重大交易、關(guān)聯(lián)交易等。11.3信息披露方式11.3.1信息披露應(yīng)通過公司公告、內(nèi)部刊物或董事會會議等方式進(jìn)行。11.3.2信息披露應(yīng)及時送達(dá)所有監(jiān)事會成員。12.監(jiān)事會責(zé)任追究制度12.1責(zé)任追究原則12.1.1責(zé)任追究應(yīng)公平、公正、公開。12.1.2責(zé)任追究應(yīng)依據(jù)事實、證據(jù)和法律。12.2責(zé)任追究程序12.2.1責(zé)任追究程序應(yīng)包括調(diào)查、審查、決定和執(zhí)行。12.2.2責(zé)任追究決定應(yīng)通知被追究人，并給予陳述和申辯的機(jī)會。12.3責(zé)任追究方式12.3.1責(zé)任追究方式包括警告、罰款、解除職務(wù)等。12.3.2責(zé)任追究方式應(yīng)根據(jù)被追究人的違法情節(jié)和責(zé)任程度決定。13.監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)13.1經(jīng)費(fèi)來源13.1.1監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)由公司承擔(dān)。13.1.2經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)遵循合理、節(jié)約、高效的原則。13.2經(jīng)費(fèi)使用13.2.1經(jīng)費(fèi)使用范圍包括監(jiān)事會成員的酬金、工作所需資料費(fèi)用等。13.2.2經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)定期向董事會報告。13.3經(jīng)費(fèi)審計13.3.1監(jiān)事會工作經(jīng)費(fèi)使用情況應(yīng)接受公司內(nèi)部審計部門的審計。13.3.2審計結(jié)果應(yīng)提交監(jiān)事會審議。14.合同生效及其他14.1合同生效條件14.1.1本合同經(jīng)股東大會審議通過，自通過之日起生效。14.1.2本合同如涉及法律法規(guī)的變更，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。14.2合同終止條件14.2.1本合同如因公司解散、合并、分立等原因終止，本合同同時終止。14.3合同爭議解決方式14.3.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。14.3.2協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方是指本合同簽訂后，經(jīng)甲乙雙方一致同意，介入本合同履行過程中的個人或機(jī)構(gòu)。15.2第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、中介服務(wù)、審計服務(wù)、法律服務(wù)等。16.第三方介入的同意與選擇16.1甲乙雙方同意，在合同履行過程中，如需第三方介入，應(yīng)事先書面通知對方，并獲得對方的書面同意。16.2第三方的選擇由甲乙雙方共同決定，或由一方推薦，經(jīng)另一方同意后確定。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1第三方應(yīng)遵守本合同的相關(guān)規(guī)定，履行其職責(zé)和義務(wù)。17.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。17.3第三方應(yīng)為其提供的服務(wù)或產(chǎn)品承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.第三方的權(quán)利18.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。18.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利，以完成其服務(wù)。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)