2025年度上市公司股份收購重組合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度上市公司股份收購重組合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.2行業(yè)術(shù)語定義1.3通用術(shù)語定義2.雙方當(dāng)事人2.1出讓方信息2.2受讓方信息2.3第三方信息3.收購標(biāo)的3.1上市公司股份概述3.2股份類型及數(shù)量3.3收購標(biāo)的的權(quán)屬狀況4.收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格確定方式4.2收購價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.3支付方式及時間安排5.收購協(xié)議生效條件5.1合同生效條件5.2相關(guān)審批及備案要求5.3合同生效后的法律效力6.收購期限6.1收購期限確定方式6.2收購期限調(diào)整機(jī)制6.3違約責(zé)任及處理方式7.交割與過戶7.1交割方式及時間7.2過戶手續(xù)辦理7.3交割費(fèi)用及承擔(dān)8.相關(guān)權(quán)益處理8.1股東權(quán)利義務(wù)8.2知識產(chǎn)權(quán)及特許經(jīng)營權(quán)8.3其他相關(guān)權(quán)益9.保密條款9.1保密范圍9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決費(fèi)用11.合同解除11.1合同解除條件11.2解除程序11.3解除后的法律后果12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任承擔(dān)方式12.3違約責(zé)任計(jì)算13.合同終止13.1合同終止條件13.2終止程序13.3終止后的法律后果14.其他14.1合同附件14.2合同變更14.3合同解除與終止14.4合同簽署日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.1.1上市公司：指根據(jù)中國法律設(shè)立，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的公司。1.1.2股份：指上市公司發(fā)行的具有同等權(quán)利和義務(wù)的證券。1.1.3收購：指通過購買上市公司股份，取得上市公司控制權(quán)或重大影響的行為。1.1.4重組：指上市公司對其資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整的行為。2.雙方當(dāng)事人2.1出讓方信息2.1.1出讓方名稱：_____________________2.1.2出讓方法定代表人：________________2.1.3出讓方住所：______________________2.2受讓方信息2.2.1受讓方名稱：_____________________2.2.2受讓方法定代表人：________________2.2.3受讓方住所：______________________2.3第三方信息2.3.1第三方名稱：_____________________2.3.2第三方法定代表人：________________2.3.3第三方住所：______________________3.收購標(biāo)的3.1上市公司股份概述3.1.1上市公司名稱：_____________________3.1.2上市公司股票代碼：________________3.1.3上市公司注冊地址：________________3.2股份類型及數(shù)量3.2.1股份類型：A股3.2.2股份數(shù)量：_____________________3.3收購標(biāo)的的權(quán)屬狀況3.3.1出讓方對收購標(biāo)的股份擁有完全的權(quán)利3.3.2收購標(biāo)的股份不存在任何權(quán)利瑕疵4.收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格確定方式4.1.1收購價(jià)格為每股人民幣________________元4.1.2收購價(jià)格根據(jù)市場行情及雙方協(xié)商確定4.2收購價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.2.1收購價(jià)格在合同簽訂后，如遇政策調(diào)整，按照政策規(guī)定進(jìn)行調(diào)整4.2.2如有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對收購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整4.3支付方式及時間安排4.3.1受讓方應(yīng)在合同簽訂后________________日內(nèi)支付收購價(jià)款4.3.2支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬5.收購協(xié)議生效條件5.1合同生效條件5.1.1雙方簽署并蓋章5.1.2經(jīng)上市公司董事會及股東大會批準(zhǔn)5.1.3經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)5.2相關(guān)審批及備案要求5.2.1雙方應(yīng)在合同簽訂后________________日內(nèi)向相關(guān)部門申請審批及備案5.2.2如有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長審批及備案期限5.3合同生效后的法律效力5.3.1合同自生效之日起具有法律效力5.3.2雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)6.收購期限6.1收購期限確定方式6.1.1收購期限為________________個月6.2收購期限調(diào)整機(jī)制6.2.1如因不可抗力等原因，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長收購期限6.3違約責(zé)任及處理方式6.3.1如因一方違約導(dǎo)致收購期限延長，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任6.3.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等7.交割與過戶7.1交割方式及時間7.1.1受讓方應(yīng)在合同生效后________________日內(nèi)完成收購標(biāo)的股份的交割7.1.2交割方式：通過證券交易所進(jìn)行7.2過戶手續(xù)辦理7.2.1出讓方應(yīng)協(xié)助受讓方辦理股份過戶手續(xù)7.2.2過戶手續(xù)辦理費(fèi)用由受讓方承擔(dān)7.3交割費(fèi)用及承擔(dān)7.3.1交割費(fèi)用包括但不限于傭金、印花稅等7.3.2交割費(fèi)用由受讓方承擔(dān)8.相關(guān)權(quán)益處理8.1股東權(quán)利義務(wù)8.1.1出讓方在交割前，應(yīng)確保其股東權(quán)利得到充分保障，包括但不限于股東大會的投票權(quán)、分紅權(quán)等。8.1.2受讓方在交割后，應(yīng)承擔(dān)上市公司股東的全部權(quán)利義務(wù)，包括但不限于出席股東大會、行使投票權(quán)等。8.2知識產(chǎn)權(quán)及特許經(jīng)營權(quán)8.2.1上市公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)及特許經(jīng)營權(quán)，在收購重組過程中，雙方應(yīng)確保其合法性和有效性。8.2.2出讓方應(yīng)將所有知識產(chǎn)權(quán)及特許經(jīng)營權(quán)的權(quán)屬證明文件交付給受讓方。8.3其他相關(guān)權(quán)益8.3.1雙方應(yīng)確保收購重組過程中涉及的員工權(quán)益、債權(quán)債務(wù)關(guān)系等得到妥善處理。8.3.2任何因收購重組產(chǎn)生的額外費(fèi)用，應(yīng)由雙方協(xié)商確定承擔(dān)方。9.保密條款9.1保密范圍9.1.1雙方對本合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)信息等負(fù)有保密義務(wù)。9.1.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或解除之日起三年。9.2保密期限9.2.1如合同終止或解除，保密期限自終止或解除之日起三年。9.3違約責(zé)任9.3.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中的爭議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.2.1如雙方同意，可選擇仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。10.3爭議解決費(fèi)用10.3.1爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非法律另有規(guī)定或雙方另有約定。11.合同解除11.1合同解除條件11.1.1如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)，另一方有權(quán)解除合同。11.1.2如發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.2解除程序11.2.1一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方。11.2.2雙方應(yīng)在收到解除通知之日起________________日內(nèi)確認(rèn)解除合同的生效。11.3解除后的法律后果11.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照約定履行剩余義務(wù)。11.3.2合同解除后，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.違約責(zé)任12.1違約情形12.1.1一方未按合同約定履行付款義務(wù)。12.1.2一方未按合同約定履行交割義務(wù)。12.2違約責(zé)任承擔(dān)方式12.2.1違約方應(yīng)支付違約金，違約金金額為________________。12.2.2違約方應(yīng)賠償因違約給對方造成的損失。12.3違約責(zé)任計(jì)算12.3.1違約責(zé)任按實(shí)際損失計(jì)算，包括直接損失和間接損失。13.合同終止13.1合同終止條件13.1.1合同約定的期限屆滿。13.1.2合同解除。13.2終止程序13.2.1合同終止前，雙方應(yīng)進(jìn)行必要的清算工作。13.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行剩余義務(wù)。13.3終止后的法律后果13.3.1合同終止后，雙方不再承擔(dān)合同約定的義務(wù)。13.3.2合同終止后，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：收購協(xié)議、股權(quán)交割書、過戶申請書等。14.2合同變更14.2.1合同的任何變更，均需經(jīng)雙方書面同意并簽署書面文件。14.3合同簽署日期14.3.1本合同自雙方簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1本合同所指第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等，以及任何其他因履行本合同而介入的第三方。1.2第三方的介入，應(yīng)當(dāng)是基于本合同的約定或雙方協(xié)商一致的結(jié)果。2.第三方職責(zé)與權(quán)利2.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同及其職責(zé)范圍，提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于：2.1.1中介機(jī)構(gòu)：協(xié)助雙方進(jìn)行談判、溝通、文件準(zhǔn)備等工作。2.1.2評估機(jī)構(gòu)：對收購標(biāo)的進(jìn)行資產(chǎn)評估。2.1.3律師事務(wù)所：提供法律咨詢、起草法律文件、審查合同等。2.1.4會計(jì)師事務(wù)所：提供財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)咨詢等服務(wù)。2.2第三方的權(quán)利包括：2.2.1收取合理的服務(wù)費(fèi)用。2.2.2要求甲方和乙方提供必要的信息和文件。2.2.3在其職責(zé)范圍內(nèi)，對甲方和乙方提出建議。3.第三方責(zé)任與限制3.1第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方的責(zé)任限額：3.2.1第三方的責(zé)任限額為本合同總金額的_________________%。3.2.2如第三方因履行職責(zé)造成的損失超過責(zé)任限額，超出部分由甲方和乙方按各自責(zé)任比例分擔(dān)。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的關(guān)系：4.1.1第三方應(yīng)遵守本合同的約定，為甲方提供服務(wù)。4.1.2第三方對甲方承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露甲方信息。4.2第三方與乙方的關(guān)系：4.2.1第三方應(yīng)遵守本合同的約定，為乙方提供服務(wù)。4.2.2第三方對乙方承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露乙方信息。4.3第三方與雙方的關(guān)系：4.3.1第三方應(yīng)同時向甲方和乙方提供服務(wù)，確保雙方利益得到平衡。4.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方或乙方有違反合同的行為，應(yīng)及時通知雙方。5.第三方介入的流程5.1第三方的介入需經(jīng)甲方和乙方書面同意。5.2第三方的介入應(yīng)在本合同簽訂后，經(jīng)雙方協(xié)商確定的具體時間內(nèi)完成。5.3第三方的介入，應(yīng)按照本合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。6.第三方變更與退出6.1第三方如需變更，應(yīng)提前________________日通知甲方和乙方，并經(jīng)雙方書面同意。6.2第三方退出本合同，應(yīng)提前________________日通知甲方和乙方，并說明退出原因。6.3第三方的退出，不影響本合同其他條款的效力。7.第三方介入的費(fèi)用7.1第三方的費(fèi)用由甲方和乙方按各自承擔(dān)的比例支付。7.2第三方的費(fèi)用包括但不限于服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。7.3第三方的費(fèi)用支付方式、時間及金額，由雙方在合同中約定。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)由第三方與甲方和乙方協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.上市公司股份收購協(xié)議詳細(xì)要求和說明：協(xié)議應(yīng)包含收購方和被收購方的基本信息、收購標(biāo)的股份的詳細(xì)信息、收購價(jià)格及支付方式、收購期限、交割與過戶安排、相關(guān)權(quán)益處理、保密條款、爭議解決、合同解除、違約責(zé)任等條款。2.上市公司資產(chǎn)評估報(bào)告詳細(xì)要求和說明：報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具，包含對上市公司資產(chǎn)的評估價(jià)值、評估方法、評估依據(jù)等內(nèi)容。3.上市公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求和說明：報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所出具，包含對上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)意見、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)結(jié)論等內(nèi)容。4.上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖詳細(xì)要求和說明：圖示應(yīng)清晰展示上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱、持股比例等信息。5.上市公司公司章程詳細(xì)要求和說明：章程應(yīng)包含上市公司的組織架構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)、公司治理結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。6.上市公司董事會決議詳細(xì)要求和說明：決議應(yīng)包含董事會會議的日期、地點(diǎn)、出席人員、表決結(jié)果等內(nèi)容。7.上市公司股東大會決議詳細(xì)要求和說明：決議應(yīng)包含股東大會的日期、地點(diǎn)、出席人員、表決結(jié)果等內(nèi)容。8.上市公司相關(guān)法律法規(guī)文件詳細(xì)要求和說明：包括但不限于《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等。9.上市公司與第三方簽訂的協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括但不限于與第三方簽訂的保密協(xié)議、技術(shù)服務(wù)協(xié)議等。10.上市公司員工安置方案詳細(xì)要求和說明：方案應(yīng)包含員工安置的具體措施、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟等內(nèi)容。11.上市公司債權(quán)債務(wù)清單詳細(xì)要求和說明：清單應(yīng)包含上市公司的債權(quán)債務(wù)情況，包括債權(quán)人、債務(wù)人、債權(quán)債務(wù)金額等信息。12.上市公司知識產(chǎn)權(quán)清單詳細(xì)要求和說明：清單應(yīng)包含上市公司的知識產(chǎn)權(quán)情況，包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方未按時支付收購價(jià)款。1.2乙方未按時完成交割義務(wù)。1.3第三方未能按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)。1.4任何一方泄露商業(yè)秘密或違反保密條款。1.5任何一方違反合同約定的其他行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2違約金金額根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和損失情況確定。2.3賠償損失包括直接損失和間接損失。3.示例說明：3.1示例一：甲方未按時支付收購價(jià)款，導(dǎo)致乙方遭受損失。甲方應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因延遲付款造成的損失。3.2示例二：第三方未能按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失。第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因第三方服務(wù)不足造成的損失。全文完。2025年度上市公司股份收購重組合同1合同目錄第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主體1.4合同期限1.5合同簽訂地點(diǎn)及日期第二章交易標(biāo)的2.1上市公司股份基本情況2.2股份收購價(jià)格2.3交易數(shù)量2.4股份過戶方式第三章交易支付方式3.1付款方式3.2付款期限3.3付款條件3.4付款責(zé)任第四章交易費(fèi)用及稅費(fèi)4.1交易費(fèi)用4.2稅費(fèi)4.3費(fèi)用承擔(dān)方第五章交易條件及限制5.1交易條件5.2交易限制5.3交易擔(dān)保第六章交割與過戶6.1交割時間6.2過戶手續(xù)6.3過戶費(fèi)用6.4交割責(zé)任第七章保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任第八章違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約賠償?shù)诰耪潞贤獬c終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除或終止后的處理第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序第十一章合同生效及修改11.1合同生效條件11.2合同修改程序11.3合同補(bǔ)充協(xié)議第十二章其他約定12.1通知與送達(dá)12.2合同份數(shù)12.3合同附件12.4合同未盡事宜第十三章合同解除與終止13.1合同解除條件13.2合同終止條件13.3合同解除或終止后的處理第十四章合同簽署14.1簽署人14.2簽署日期14.3簽署地點(diǎn)合同編號_________第一章合同概述1.1合同背景本合同背景基于甲方（收購方）擬通過收購乙方（被收購方）所持有的上市公司股份，實(shí)現(xiàn)乙方股份的重組，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司價(jià)值。1.2合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在2025年度上市公司股份收購重組過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保股份收購重組的順利進(jìn)行。1.3合同主體甲方：[收購方全稱]乙方：[被收購方全稱]1.4合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至股份過戶手續(xù)辦理完畢之日止。1.5合同簽訂地點(diǎn)及日期合同簽訂地點(diǎn)：[簽訂地點(diǎn)]合同簽訂日期：[簽訂日期]第二章交易標(biāo)的2.1上市公司股份基本情況[上市公司全稱]，股票代碼：[股票代碼]，注冊資本：[注冊資本]，法定代表人：[法定代表人]。2.2股份收購價(jià)格[股份收購價(jià)格]元/股。2.3交易數(shù)量[交易數(shù)量]股。2.4股份過戶方式甲乙雙方同意，通過證券交易所公開交易方式完成股份過戶。第三章交易支付方式3.1付款方式甲方應(yīng)按照合同約定的時間和金額，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方。3.2付款期限甲方應(yīng)在[付款期限]內(nèi)完成全部股份收購款的支付。3.3付款條件甲方支付股份收購款的條件為乙方完成股份過戶手續(xù)。3.4付款責(zé)任如甲方未按約定時間支付股份收購款，應(yīng)向乙方支付[違約金比例]%的違約金。第四章交易費(fèi)用及稅費(fèi)4.1交易費(fèi)用[交易費(fèi)用]由甲方承擔(dān)。4.2稅費(fèi)[稅費(fèi)]由甲乙雙方根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)各自承擔(dān)。4.3費(fèi)用承擔(dān)方除另有約定外，本合同中未明確約定的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第五章交易條件及限制5.1交易條件（1）[條件一]（2）[條件二]（3）[條件三]5.2交易限制（1）[限制一]（2）[限制二]（3）[限制三]5.3交易擔(dān)保甲方應(yīng)向乙方提供[擔(dān)保方式]作為交易擔(dān)保。第六章交割與過戶6.1交割時間甲方應(yīng)在[交割時間]內(nèi)完成股份過戶手續(xù)。6.2過戶手續(xù)甲乙雙方應(yīng)按照證券交易所的規(guī)定，辦理股份過戶手續(xù)。6.3過戶費(fèi)用過戶費(fèi)用由[費(fèi)用承擔(dān)方]承擔(dān)。6.4交割責(zé)任如因甲方原因?qū)е鹿煞葸^戶手續(xù)無法按時辦理，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第七章保密條款7.1保密內(nèi)容本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等均屬保密內(nèi)容。7.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至[保密期限]。7.3違約責(zé)任如一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第八章違約責(zé)任8.1違約情形（1）一方未按合同約定履行付款義務(wù)；（2）一方未按合同約定履行交割與過戶義務(wù)；（3）一方泄露合同保密內(nèi)容；（4）一方違反合同約定的其他義務(wù)。8.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)向守約方支付[違約金比例]%的違約金；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因違約行為所遭受的直接損失；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給守約方造成的間接損失。8.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時，可提交[爭議解決機(jī)構(gòu)]裁決。第九章合同解除與終止9.1合同解除條件（1）一方違約，經(jīng)催告后仍未履行；（2）一方嚴(yán)重違反合同約定，損害對方合法權(quán)益；（3）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。9.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。9.3合同解除或終止后的處理（1）已完成支付的款項(xiàng)不予退還；（3）處理合同解除或終止產(chǎn)生的后續(xù)事宜。第十章爭議解決10.1爭議解決方式本合同的爭議解決方式為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商和調(diào)解可由雙方自行選擇；仲裁和訴訟應(yīng)提交[仲裁委員會]或[人民法院]。10.3爭議解決程序爭議解決的具體程序按照[仲裁委員會]或[人民法院]的規(guī)定執(zhí)行。第十一章合同生效及修改11.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同修改程序合同修改需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。11.3合同補(bǔ)充協(xié)議本合同補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二章其他約定12.1通知與送達(dá)（1）當(dāng)面遞交；（2）掛號郵寄；（3）傳真；（4）電子郵件。12.2合同份數(shù)本合同一式[合同份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份。12.3合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力。12.4合同未盡事宜本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。第十三章合同解除與終止13.1合同解除條件同第八章第9.1節(jié)。13.2合同終止條件同第八章第9.2節(jié)。13.3合同解除或終止后的處理同第八章第9.3節(jié)。第十四章合同簽署14.1簽署人甲方（收購方）：[簽署人姓名]乙方（被收購方）：[簽署人姓名]14.2簽署日期[簽署日期]14.3簽署地點(diǎn)[簽署地點(diǎn)][甲方（收購方）簽字或蓋章][乙方（被收購方）簽字或蓋章]多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、甲方為主導(dǎo)時的附加條款及說明1.1收購方案制定權(quán)甲方在收購重組過程中，擁有制定收購方案的最終決定權(quán)，包括但不限于收購價(jià)格、交易數(shù)量、交割時間等。說明：確保甲方在收購重組過程中的主導(dǎo)地位，保障甲方利益。1.2重組方案審批權(quán)甲方有權(quán)對乙方提交的重組方案進(jìn)行審批，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。說明：保障甲方在重組過程中的決策權(quán)，確保重組方案符合甲方利益。1.3信息披露優(yōu)先權(quán)甲方在信息披露方面享有優(yōu)先權(quán)，包括但不限于收購進(jìn)展、重組方案等。說明：確保甲方在信息披露方面的主導(dǎo)地位，維護(hù)甲方聲譽(yù)。1.4股東大會召開權(quán)甲方有權(quán)提議召開股東大會，對重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。說明：保障甲方在股東大會中的決策權(quán)，確保公司發(fā)展方向符合甲方利益。1.5優(yōu)先購買權(quán)在乙方股份收購重組過程中，甲方對乙方其他股東擬轉(zhuǎn)讓的股份享有優(yōu)先購買權(quán)。說明：確保甲方在收購重組過程中的主導(dǎo)地位，防止股份被他人收購。二、乙方為主導(dǎo)時的附加條款及說明2.1重組方案主導(dǎo)權(quán)乙方在收購重組過程中，有權(quán)主導(dǎo)制定重組方案，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。說明：保障乙方在重組過程中的決策權(quán)，確保重組方案符合乙方利益。2.2信息披露優(yōu)先權(quán)乙方在信息披露方面享有優(yōu)先權(quán)，包括但不限于收購進(jìn)展、重組方案等。說明：確保乙方在信息披露方面的主導(dǎo)地位，維護(hù)乙方聲譽(yù)。2.3股東大會召開權(quán)乙方有權(quán)提議召開股東大會，對重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。說明：保障乙方在股東大會中的決策權(quán)，確保公司發(fā)展方向符合乙方利益。2.4優(yōu)先購買權(quán)在乙方股份收購重組過程中，乙方對甲方其他股東擬轉(zhuǎn)讓的股份享有優(yōu)先購買權(quán)。說明：確保乙方在收購重組過程中的主導(dǎo)地位，防止股份被他人收購。三、有第三方中介時的附加條款及說明3.1中介機(jī)構(gòu)選定權(quán)甲乙雙方在簽訂本合同時，應(yīng)共同選定具備資質(zhì)的第三方中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本次收購重組的相關(guān)工作。說明：確保收購重組過程中的專業(yè)性和公正性。3.2中介機(jī)構(gòu)職責(zé)（1）提供專業(yè)咨詢和建議；（2）監(jiān)督甲乙雙方履行合同義務(wù)；（3）協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)；（4）保證信息的保密性。說明：明確中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)，確保收購重組過程的順利進(jìn)行。3.3中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用第三方中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在合同中明確。說明：明確中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的承擔(dān)方，避免后期產(chǎn)生糾紛。3.4中介機(jī)構(gòu)責(zé)任若第三方中介機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)過程中出現(xiàn)過錯，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。說明：明確中介機(jī)構(gòu)的責(zé)任，保障甲乙雙方的合法權(quán)益。3.5中介機(jī)構(gòu)更換若甲乙雙方對第三方中介機(jī)構(gòu)的滿意度不足，經(jīng)協(xié)商一致，可以更換中介機(jī)構(gòu)。說明：保障甲乙雙方對中介機(jī)構(gòu)的滿意度，確保收購重組過程的順利進(jìn)行。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.上市公司股份收購重組合同2.收購方案3.重組方案4.第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明5.交易雙方營業(yè)執(zhí)照副本6.交易雙方法定代表人身份證明7.交易雙方授權(quán)委托書8.相關(guān)法律法規(guī)及政策文件9.其他與合同履行相關(guān)的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定履行付款義務(wù)。認(rèn)定：甲方未在約定的付款期限內(nèi)支付股份收購款，經(jīng)催告后仍未履行。2.違約行為：乙方未按合同約定履行交割與過戶義務(wù)。認(rèn)定：乙方未在約定的交割時間內(nèi)完成股份過戶手續(xù)，經(jīng)催告后仍未履行。3.違約行為：一方泄露合同保密內(nèi)容。認(rèn)定：一方未經(jīng)授權(quán)泄露合同中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。4.違約行為：一方違反合同約定的其他義務(wù)。認(rèn)定：一方未履行合同中約定的其他義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失。三、法律名詞及解釋：1.上市公司：指所發(fā)行的股票經(jīng)國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)證券管理部門批準(zhǔn)在證券交易所上市交易的股份有限公司。2.股份收購：指投資者通過購買上市公司股份，達(dá)到對該上市公司控股或者重大影響的行為。3.重組方案：指對上市公司進(jìn)行股份收購重組的具體計(jì)劃，包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)等。4.違約金：指合同當(dāng)事人一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的一定金額的貨幣。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：收購重組過程中，中介機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大失誤。解決辦法：更換中介機(jī)構(gòu)，確保收購重組過程的順利進(jìn)行。2.問題：交易雙方在履行合同過程中產(chǎn)生糾紛。解決辦法：通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛。3.問題：收購重組過程中，出現(xiàn)不可抗力事件。解決辦法：根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，協(xié)商解決不可抗力事件帶來的影響。五、所有應(yīng)用場景：1.上市公司股權(quán)收購重組。2.上市公司并購。3.上市公司資產(chǎn)重組。4.上市公司重大資產(chǎn)置換。5.上市公司股份回購。全文完。2025年度上市公司股份收購重組合同2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：（請?zhí)顚懠追饺Q）地址：（請?zhí)顚懠追皆敿?xì)地址）聯(lián)系人：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系電話）2.乙方：名稱：（請?zhí)顚懸曳饺Q）地址：（請?zhí)顚懸曳皆敿?xì)地址）聯(lián)系人：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系電話）3.其他相關(guān)方：名稱：（如有，請?zhí)顚懴嚓P(guān)方全稱）地址：（如有，請?zhí)顚懴嚓P(guān)方詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（如有，請?zhí)顚懴嚓P(guān)方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（如有，請?zhí)顚懴嚓P(guān)方聯(lián)系電話）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確2025年度上市公司股份收購重組的相關(guān)事宜，確保甲乙雙方在股份收購重組過程中權(quán)益得到保障，實(shí)現(xiàn)合作共贏。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.上市公司：指依法在境內(nèi)證券交易所上市交易的股份有限公司。2.股份收購：指投資者通過購買上市公司股份，取得上市公司控制權(quán)的行為。3.重組：指上市公司對其組織結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行調(diào)整，以優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提高公司經(jīng)營效益的行為。3.2關(guān)鍵詞解釋1.收購價(jià)格：指乙方購買甲方所持上市公司股份的價(jià)格。2.收購期限：指乙方完成股份收購的期限。3.重組方案：指甲方為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提高公司經(jīng)營效益而制定的重組計(jì)劃。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付收購價(jià)格。2.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)，確保股份收購重組順利進(jìn)行。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供上市公司股份。2.乙方有權(quán)要求甲方提供重組方案，并按照方案實(shí)施股份收購重組。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限為2025年度。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲方所在地。5.3合同履行方式1.乙方按照合同約定支付收購價(jià)格。2.甲方按照合同約定提供上市公司股份。3.雙方按照合同約定共同推進(jìn)股份收購重組工作。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同約定的履行期限屆滿，且甲乙雙方已完成合同約定的義務(wù)。2.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。3.甲乙雙方協(xié)商一致，決定終止合同。6.3終止程序1.甲乙雙方書面通知對方終止合同。2.雙方辦理合同終止手續(xù)。6.4終止后果1.合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定結(jié)算各自的權(quán)利和義務(wù)。2.本合同終止不影響雙方之前已發(fā)生的權(quán)利和義務(wù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.收購費(fèi)用：包括乙方購買甲方所持上市公司股份的收購價(jià)格及相關(guān)稅費(fèi)。2.重組費(fèi)用：包括為實(shí)現(xiàn)股份收購重組目標(biāo)而產(chǎn)生的律師費(fèi)、評估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。3.其他費(fèi)用：根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致，可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用。7.2支付方式1.收購費(fèi)用：乙方應(yīng)按照合同約定，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給甲方。2.重組費(fèi)用：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商確定支付方式。7.3支付時間1.收購費(fèi)用：乙方應(yīng)在合同生效之日起個工作日內(nèi)支付完畢。2.重組費(fèi)用：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商確定支付時間。7.4支付條款1.甲方應(yīng)在收到乙方支付的全部收購費(fèi)用后，向乙方提供相應(yīng)的上市公司股份。2.甲方應(yīng)在收到乙方支付的重組費(fèi)用后，按照重組方案開始實(shí)施股份收購重組工作。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按合同約定提供上市公司股份，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于收購費(fèi)用%的違約金。2.甲方未按合同約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約1.乙方未按合同約定支付收購費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于收購費(fèi)用%的違約金。2.乙方未按合同約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約金和賠償金額的具體計(jì)算方法，由甲乙雙方在合同中另行約定。2.賠償金額的支付方式，應(yīng)與合同約定的支付方式一致。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.本合同內(nèi)容。2.上市公司股份收購重組的相關(guān)信息。3.甲乙雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密。9.2保密期限1.保密期限自合同生效之日起計(jì)算，至股份收購重組完成后年。2.如合同終止，保密期限自合同終止之日起計(jì)算，至保密內(nèi)容不再具有商業(yè)價(jià)值時止。9.3保密履行方式1.甲乙雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.甲乙雙方不得泄露、復(fù)制、轉(zhuǎn)讓保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義1.不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。2.不可抗力包括自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、臺風(fēng)等。2.政府行為：政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等。3.社會異常事件：罷工、暴亂、戰(zhàn)爭等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.不可抗力發(fā)生時，甲乙雙方應(yīng)立即通知對方。2.不可抗力發(fā)生，導(dǎo)致合同無法履行，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.4不可抗力實(shí)例1.自然災(zāi)害：地震、洪水等。2.政府行為：政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等。3.社會異常事件：罷工、暴亂、戰(zhàn)爭等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商期限為自爭議發(fā)生之日起個工作日。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.協(xié)商未果，甲乙雙方可申請調(diào)解或仲裁。2.爭議解決機(jī)構(gòu)：調(diào)解委員會或仲裁委員會。3.如調(diào)解或仲裁未果，甲乙雙方可依法向人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.本合同未經(jīng)甲乙雙方書面同意，不得轉(zhuǎn)讓。2.甲乙雙方同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)書面通知對方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.合同約定的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。2.甲方為上市公司股東，其股份收購重組權(quán)利不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留對上市公司股份的控制權(quán)。2.乙方保留在股份收購重組過程中所獲得的信息保密權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在合同履行期間對上市公司經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)。2.乙方保留在合同履行期間對甲方履行合同情況的監(jiān)督權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由甲乙雙方書面協(xié)商一致。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容與本合同不一致的，以修改和補(bǔ)充的內(nèi)容為準(zhǔn)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.甲乙雙方應(yīng)相互提供履行合同所需的信息和資料。2.甲乙雙方應(yīng)相互協(xié)助，確保合同順利履行。15.2協(xié)作與配合方式1.甲乙雙方應(yīng)通過書面、電話或其他方式保持溝通。2.甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)和方式履行協(xié)助與配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同為獨(dú)立文件，與甲乙雙方之間其他合同文件相互獨(dú)立。16.3增減條款1.本合同增減條款，應(yīng)由甲乙雙方書面協(xié)商一致。2.增減條款與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：簽訂日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲乙雙方簽訂的2025年度上市公司股份收購重組合同文本。2.上市公司股份收購重組的相關(guān)協(xié)議和文件。3.上市公司股份收購重組的審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告、法律意見書等。4.甲乙雙方確認(rèn)的支付憑證。5.合同修改和補(bǔ)充的書面文件。6.爭議解決的相關(guān)文件。7.其他甲乙雙方認(rèn)為需要作為合同附件的文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定提供上市公司股份。乙方未按合同約定支付收購費(fèi)用。任何一方未按合同約定履行協(xié)助與配合義務(wù)。任何一方泄露合同保密內(nèi)容。2.違約行為的認(rèn)定：甲方未在合同約定的期限內(nèi)提供上市公司股份，視為違約。