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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年精簡版:科技初創(chuàng)公司與風(fēng)險投資之間的股權(quán)投資與退出策略合同本合同目錄一覽第一條:股權(quán)投資1.1投資金額1.2投資方式1.3投資時間第二條:股權(quán)分配2.1股權(quán)比例2.2股權(quán)調(diào)整2.3股權(quán)激勵第三條:公司治理3.1董事會席位3.2投票權(quán)3.3重大決策權(quán)第四條:投資者權(quán)益4.1知情權(quán)4.2優(yōu)先購買權(quán)4.3優(yōu)先退出權(quán)第五條:退出策略5.1上市退出5.2并購?fù)顺?.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出第六條:估值調(diào)整6.1估值調(diào)整機(jī)制6.2估值調(diào)整計算6.3估值調(diào)整的執(zhí)行第七條:競業(yè)禁止7.1競業(yè)禁止條款7.2競業(yè)禁止期限7.3競業(yè)禁止的解除第八條:保密協(xié)議8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3保密違約第九條:爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第十條:合同的生效和終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同終止后的權(quán)益處理第十一條:違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償?shù)谑l:法律適用和管轄12.1法律適用12.2管轄法院12.3法律變更第十三條:其他條款13.1附加條款13.2附錄13.3修訂歷史第十四條:簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署主體第一部分:合同如下:第一條:股權(quán)投資1.1投資金額甲方(投資方)同意向乙方(初創(chuàng)公司)投資總額為人民幣【】萬元(大寫:【】萬元整),投資款項分期支付,具體金額和支付時間按照雙方另行簽訂的投資協(xié)議執(zhí)行。1.2投資方式甲方采用可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股方式進(jìn)行投資,每股面值人民幣1元,總股本為【】股。甲方所持有的優(yōu)先股在滿足特定條件后,可按照雙方約定的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換為普通股。1.3投資時間甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)完成首次投資款項的支付,后續(xù)投資款項的支付按照雙方另行簽訂的投資協(xié)議執(zhí)行。第二條:股權(quán)分配2.1股權(quán)比例本次投資完成后,甲方的股權(quán)比例為【】%,乙方現(xiàn)有股東的股權(quán)比例相應(yīng)調(diào)整為【】%。2.2股權(quán)調(diào)整如乙方在【】年內(nèi)實現(xiàn)凈利潤達(dá)到人民幣【】萬元,或營業(yè)收入達(dá)到人民幣【】萬元,或完成雙方約定的其他業(yè)績目標(biāo),甲方的股權(quán)比例自動調(diào)整為【】%。2.3股權(quán)激勵乙方同意設(shè)立股權(quán)激勵計劃,用于激勵公司核心團(tuán)隊成員。股權(quán)激勵計劃的具體方案由雙方另行商定。第三條:公司治理3.1董事會席位董事會由【】名成員組成,其中甲方提名【】名董事,乙方提名【】名董事。董事長由甲方提名并擔(dān)任。3.2投票權(quán)甲方持有的股份享有【】倍的投票權(quán),用于決定公司的重大事項。3.3重大決策權(quán)第四條:投資者權(quán)益4.1知情權(quán)甲方有權(quán)隨時了解乙方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、重大合同、知識產(chǎn)權(quán)等事項,乙方應(yīng)提供必要的資料和信息。4.2優(yōu)先購買權(quán)如乙方擬對外轉(zhuǎn)讓股權(quán),甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。優(yōu)先購買權(quán)的具體行使條件和程序由雙方另行商定。4.3優(yōu)先退出權(quán)如乙方未能在約定時間內(nèi)實現(xiàn)上市或并購?fù)顺觯追接袡?quán)要求乙方按照投資成本加合理回報的價格回購甲方股權(quán)。因特殊情況,如遇不可抗力等因素導(dǎo)致無法繼續(xù)履行合同,雙方可協(xié)商一致解除合同,并按照投資成本加合理回報的價格回購甲方股權(quán)。第五條:退出策略5.1上市退出若乙方在【】年內(nèi)成功上市,甲方同意按照上市時的市場價格或雙方約定的價格將其持有的股權(quán)全部或部分出售給乙方或第三方。5.2并購?fù)顺鋈粢曳皆凇尽磕陜?nèi)被其他企業(yè)并購,甲方同意按照并購時的市場價格或雙方約定的價格將其持有的股權(quán)全部或部分出售給并購方。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出甲方在投資期限屆滿后,可通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條件和程序由雙方另行商定。第六條:估值調(diào)整6.1估值調(diào)整機(jī)制若乙方在投資期限內(nèi)未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標(biāo),雙方同意按照約定的估值調(diào)整機(jī)制對甲方持有的股權(quán)進(jìn)行調(diào)整。6.2估值調(diào)整計算估值調(diào)整的計算方法如下:(1)調(diào)整后的估值=投資時確定的估值×(1+調(diào)整系數(shù))(2)調(diào)整系數(shù)=實際業(yè)績完成比例/約定業(yè)績完成比例6.3估值調(diào)整的執(zhí)行估值調(diào)整的具體執(zhí)行程序和時間由雙方另行商定。第八條:保密協(xié)議8.1保密內(nèi)容甲乙雙方對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。保密信息不包括公共信息、已知的信息或通過合法途徑獲取的信息。8.2保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效,至本合同終止或履行完畢后【】年有效。8.3保密違約如甲乙雙方違反保密義務(wù),泄露保密信息,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償對方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,并支付違約金【】萬元。第九條:爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交至【】仲裁委員會,按照該委員會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。9.2仲裁地點仲裁地點為【】。9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。仲裁裁決作出后,任何一方不得就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴。第十條:合同的生效和終止10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件(1)雙方達(dá)成書面終止協(xié)議;(2)一方違約導(dǎo)致合同無法履行,另一方書面通知違約方后終止;(3)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行,雙方書面同意終止。10.3合同終止后的權(quán)益處理第十一條:違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于賠償對方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等。11.3違約賠償違約方應(yīng)支付給對方違約金【】萬元,并承擔(dān)因此造成的一切損失。第十二條:法律適用和管轄12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院本合同糾紛的訴訟應(yīng)在【】人民法院提起。12.3法律變更如法律、法規(guī)、政策發(fā)生變更,影響本合同的履行,甲乙雙方應(yīng)按照變更后的法律、法規(guī)、政策執(zhí)行。第十三條:其他條款13.1附加條款本合同未盡事宜,甲乙雙方可以簽訂附加條款予以補(bǔ)充。13.2附錄本合同的附錄包括但不限于投資協(xié)議、股權(quán)激勵計劃、業(yè)績目標(biāo)等文件,附錄與本合同具有同等法律效力。13.3修訂歷史本合同及其附加條款的修訂歷史應(yīng)由甲乙雙方共同記錄并保存。第十四條:簽署14.1簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽署地點本合同在【】簽署。14.3簽署主體甲方(投資方):【】乙方(初創(chuàng)公司):【】第二部分:第三方介入后的修正第一條:第三方定義1.1本合同所述第三方指除甲乙雙方外,與本合同履行相關(guān)的各方,包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)提供商、技術(shù)合作方、并購方、投資者等。1.2第三方介入第三方介入本合同履行過程中,應(yīng)遵循甲乙雙方的約定,并遵守本合同的相關(guān)條款。第二條:第三方責(zé)任2.1第三方責(zé)任限定第三方在本合同項下的責(zé)任限于其承諾的義務(wù)和責(zé)任范圍,且不應(yīng)超出其承諾的義務(wù)和責(zé)任范圍。2.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定履行其義務(wù),包括但不限于提供服務(wù)、信息披露、協(xié)助等。第三條:第三方權(quán)益3.1第三方權(quán)益保護(hù)甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益,不得損害第三方的權(quán)益。3.2第三方權(quán)益的變更第三方權(quán)益的變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。第四條:第三方違約4.1第三方違約行為4.2第三方違約責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于賠償甲乙雙方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等。第五條:第三方退出5.1第三方退出條件(1)甲乙雙方達(dá)成書面退出協(xié)議;(2)因不可抗力導(dǎo)致第三方無法繼續(xù)履行合同;(3)法律、法規(guī)、政策變化,影響第三方繼續(xù)履行合同。5.2第三方退出程序第三方退出的程序應(yīng)遵循甲乙雙方的約定,并簽訂書面退出協(xié)議。第六條:第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系界定第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,應(yīng)以本合同及第三方與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議為準(zhǔn)。6.2第三方與甲乙雙方的獨立性第三方在本合同項下的義務(wù)和責(zé)任不影響其與其他方的獨立性,第三方與其他方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,第三方自行承擔(dān)。第七條:第三方介入的額外條款7.1額外條款的簽訂甲乙雙方與第三方簽訂的額外條款應(yīng)包括但不限于第三方的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)益保護(hù)等。7.2額外條款的生效額外條款的生效需經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章,并與本合同具有同等法律效力。第八條:第三方責(zé)任限額8.1第三方責(zé)任限額的設(shè)定甲乙雙方與第三方約定其在本次投資中的責(zé)任限額,該責(zé)任限額不應(yīng)超過第三方投資金額的【】%。8.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額的調(diào)整需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。第九條:第三方權(quán)益的繼承和轉(zhuǎn)讓9.1第三方權(quán)益的繼承第三方在本合同項下的權(quán)益可依法繼承。9.2第三方權(quán)益的轉(zhuǎn)讓第三方在本合同項下的權(quán)益不得轉(zhuǎn)讓,如需轉(zhuǎn)讓,應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意。第十條:第三方與甲乙雙方的協(xié)調(diào)10.1第三方與甲乙雙方的協(xié)調(diào)機(jī)制甲乙雙方與第三方應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,以確保本合同的順利履行。10.2第三方與甲乙雙方的爭議解決第三方與甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交至【】仲裁委員會,按照該委員會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。第十一條:第三方介入對本合同其他條款的影響11.1第三方介入不影響本合同其他條款的效力第三方介入本合同,不影響本合同其他條款的效力。本合同其他條款對甲乙雙方及第三方均具有約束力。11.2第三方介入的條款獨立性本合同中關(guān)于第三方介入的條款獨立于其他條款,如其他條款與本條款有沖突,以本條款為準(zhǔn)。第十二條:附件本合同附件包括但不限于投資協(xié)議、股權(quán)激勵計劃、業(yè)績目標(biāo)等文件,附件與本合同具有同等法律效力。第十三條:修訂歷史本合同及其附件的修訂歷史應(yīng)由甲乙雙方共同記錄并保存。第十四條:簽署14.1簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽署地點本合同在【】簽署。14.3簽署主體甲方(投資方):【】乙方(初創(chuàng)公司):【】第三方:【】第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:投資協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的投資金額、投資方式、投資時間等投資相關(guān)事項。附件二:股權(quán)分配方案詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方股權(quán)比例、股權(quán)調(diào)整、股權(quán)激勵等事項。附件三:公司治理結(jié)構(gòu)詳細(xì)規(guī)定了董事會席位、投票權(quán)、重大決策權(quán)等公司治理相關(guān)事項。附件四:投資者權(quán)益保護(hù)協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的知情權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先退出權(quán)等投資者權(quán)益相關(guān)事項。附件五:退出策略協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的上市退出、并購?fù)顺觥⒐蓹?quán)轉(zhuǎn)讓退出等退出相關(guān)事項。附件六:估值調(diào)整協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的估值調(diào)整機(jī)制、計算方法及執(zhí)行程序。附件七:競業(yè)禁止協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的競業(yè)禁止條款、期限及解除條件。附件八:保密協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的保密內(nèi)容、期限及違約責(zé)任。附件九:爭議解決協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的爭議解決方式、仲裁地點、仲裁結(jié)果的執(zhí)行等事項。附件十:股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、程序及違約責(zé)任。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:2.甲乙雙方違反合同約定的保密義務(wù);3.甲乙雙方未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán);4.甲乙雙方未能按照約定時間支付投資款項;5.甲乙雙方未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標(biāo)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于賠償對方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失;2.違約方應(yīng)支付違約金,違約金金額為本合同投資金額的【】%;3.違約方在履行合同過程中的違約行為,導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行,對方有權(quán)要求違約方承擔(dān)合同終止后的權(quán)益處理。示例說明:若甲乙雙方未能在約定時間內(nèi)支付投資款項,則視為違約。甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于賠償乙方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,并支付違約金,違約金金額為本合同投資金額的【】%。說明三:法律名詞及解釋:1.不可抗力:指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況,如自然災(zāi)害、社會事件等。2.股權(quán):指股東在公司中擁有的權(quán)益,包括參與公司決策、分配利潤等權(quán)利。3.優(yōu)先購買權(quán):指股東在同等條件下享有優(yōu)先購買公司股權(quán)的權(quán)利。5.競業(yè)禁止:指在一定期限內(nèi),股東或高級管理人員不得在與公司相同或

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