2024版?zhèn)D(zhuǎn)股協(xié)議模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版?zhèn)D(zhuǎn)股協(xié)議模板本合同目錄一覽第一條：協(xié)議定義與縮略語(yǔ)1.1定義1.2縮略語(yǔ)第二條：債轉(zhuǎn)股的基本條款2.1債轉(zhuǎn)股的定義與范圍2.2債轉(zhuǎn)股的金額與比例2.3債轉(zhuǎn)股的股權(quán)分配第三條：債轉(zhuǎn)股的執(zhí)行步驟3.1債轉(zhuǎn)股的申請(qǐng)與審批3.2債轉(zhuǎn)股的實(shí)施時(shí)間與方式3.3債轉(zhuǎn)股的股權(quán)登記與變更第四條：債轉(zhuǎn)股的條件與限制4.1債轉(zhuǎn)股的條件4.2債轉(zhuǎn)股的限制第五條：債轉(zhuǎn)股的股權(quán)管理與權(quán)益5.1股權(quán)管理5.2股東權(quán)益第六條：債轉(zhuǎn)股的相關(guān)稅費(fèi)6.1稅費(fèi)的計(jì)算與支付6.2稅費(fèi)的責(zé)任主體第七條：債轉(zhuǎn)股的違約責(zé)任7.1違約的定義與處理7.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第八條：債轉(zhuǎn)股的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議的解決方式8.2爭(zhēng)議解決的程序與時(shí)間第九條：債轉(zhuǎn)股的合同變更與解除9.1合同變更的條件與程序9.2合同解除的條件與程序第十條：債轉(zhuǎn)股的信息保密10.1保密信息的范圍與內(nèi)容10.2保密責(zé)任的履行與期限第十一條：債轉(zhuǎn)股的國(guó)際法律適用與爭(zhēng)議解決11.1國(guó)際法律適用11.2國(guó)際爭(zhēng)議解決第十二條：債轉(zhuǎn)股的附件與補(bǔ)充協(xié)議12.1附件的構(gòu)成與效力12.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂與執(zhí)行第十三條：債轉(zhuǎn)股的簽署與生效13.1簽署的程序與主體13.2合同的生效條件與時(shí)間第十四條：債轉(zhuǎn)股的終止與清理14.1合同終止的條件與程序14.2合同終止后的清理與結(jié)算第一部分：合同如下：第一條：協(xié)議定義與縮略語(yǔ)1.1定義1.1.2債務(wù)人：指具有合法主體資格，因債務(wù)違約或債務(wù)重組需要進(jìn)行債轉(zhuǎn)股的債務(wù)人。1.1.3債權(quán)人：指對(duì)債務(wù)人享有合法債權(quán)，同意將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的債權(quán)人。1.1.4債轉(zhuǎn)股：指?jìng)鶆?wù)人因債務(wù)違約或債務(wù)重組，在債權(quán)人和債務(wù)人之間將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的行為。1.1.5股權(quán)：指在本協(xié)議項(xiàng)下，債權(quán)人將其債權(quán)轉(zhuǎn)為的債務(wù)人公司的股份。1.1.6轉(zhuǎn)換價(jià)格：指本協(xié)議確定的，將債權(quán)人享有的每單位債權(quán)轉(zhuǎn)為債務(wù)人公司股份的價(jià)格。1.1.7股權(quán)登記日：指本協(xié)議確定的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體日期，用于確定債權(quán)人轉(zhuǎn)為股權(quán)的計(jì)算基礎(chǔ)。1.1.8董事會(huì)：指?jìng)鶆?wù)人公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理和決策。1.1.9股東大會(huì)：指?jìng)鶆?wù)人公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。1.2縮略語(yǔ)本協(xié)議：2024版?zhèn)D(zhuǎn)股協(xié)議模板債務(wù)人：指具有合法主體資格，因債務(wù)違約或債務(wù)重組需要進(jìn)行債轉(zhuǎn)股的債務(wù)人。債權(quán)人：指對(duì)債務(wù)人享有合法債權(quán)，同意將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的債權(quán)人。債轉(zhuǎn)股：指?jìng)鶆?wù)人因債務(wù)違約或債務(wù)重組，在債權(quán)人和債務(wù)人之間將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的行為。股權(quán)：指在本協(xié)議項(xiàng)下，債權(quán)人將其債權(quán)轉(zhuǎn)為的債務(wù)人公司的股份。轉(zhuǎn)換價(jià)格：指本協(xié)議確定的，將債權(quán)人享有的每單位債權(quán)轉(zhuǎn)為債務(wù)人公司股份的價(jià)格。股權(quán)登記日：指本協(xié)議確定的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體日期，用于確定債權(quán)人轉(zhuǎn)為股權(quán)的計(jì)算基礎(chǔ)。董事會(huì)：指?jìng)鶆?wù)人公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理和決策。股東大會(huì)：指?jìng)鶆?wù)人公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。第二條：債轉(zhuǎn)股的基本條款2.1債轉(zhuǎn)股的定義與范圍2.1.1債轉(zhuǎn)股：本協(xié)議項(xiàng)下，債權(quán)人將其對(duì)債務(wù)人的債權(quán)轉(zhuǎn)為債務(wù)人公司的股權(quán)。2.1.2債轉(zhuǎn)股范圍：本協(xié)議項(xiàng)下的債轉(zhuǎn)股范圍包括債務(wù)人欠債權(quán)人的全部或部分債務(wù)。2.1.3債轉(zhuǎn)股的股權(quán)比例：本協(xié)議確定債轉(zhuǎn)股的股權(quán)比例，債權(quán)人將其債權(quán)轉(zhuǎn)為債務(wù)人公司的股權(quán)，具體比例在本協(xié)議中約定。2.1.4債轉(zhuǎn)股的股權(quán)分配：本協(xié)議確定債轉(zhuǎn)股的股權(quán)分配方式，包括股權(quán)的分配原則、分配比例和分配時(shí)間等。2.2債轉(zhuǎn)股的金額與比例2.2.1債轉(zhuǎn)股金額：本協(xié)議確定，債權(quán)人將其債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的金額，作為債務(wù)人公司新增注冊(cè)資本的一部分。2.2.2債轉(zhuǎn)股比例：本協(xié)議確定，債權(quán)人將其債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的比例，作為債務(wù)人公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的一部分。2.2.3債轉(zhuǎn)股的計(jì)算方式：本協(xié)議確定，債轉(zhuǎn)股的計(jì)算方式，包括債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的計(jì)算基礎(chǔ)、計(jì)算方法和計(jì)算結(jié)果等。2.3債轉(zhuǎn)股的股權(quán)分配2.3.1股權(quán)分配原則：本協(xié)議確定，債轉(zhuǎn)股股權(quán)分配應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則。2.3.2股權(quán)分配比例：本協(xié)議確定，債轉(zhuǎn)股股權(quán)分配的比例，根據(jù)債權(quán)人的債權(quán)金額和債轉(zhuǎn)股比例確定。2.3.3股權(quán)分配時(shí)間：本協(xié)議確定，債轉(zhuǎn)股股權(quán)分配的時(shí)間，根據(jù)本協(xié)議確定的股權(quán)登記日進(jìn)行。第三條：債轉(zhuǎn)股的執(zhí)行步驟3.1債轉(zhuǎn)股的申請(qǐng)與審批3.1.1債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提出債轉(zhuǎn)股的申請(qǐng)，并提供相關(guān)材料，包括但不限于債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表、債務(wù)違約證明等。3.1.2債權(quán)人收到債務(wù)人的債轉(zhuǎn)股申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審查，并根據(jù)本協(xié)議約定的條件進(jìn)行審批。3.1.3債權(quán)人審批通過(guò)后，雙方簽訂債轉(zhuǎn)股協(xié)議，第八條：債轉(zhuǎn)股的違約責(zé)任8.1違約的定義與處理8.1.2違約處理：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體處理方式按照本協(xié)議約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。8.1.3違約情形：包括但不限于債務(wù)人未按約定時(shí)間支付債務(wù)、債權(quán)人未按約定時(shí)間完成債轉(zhuǎn)股等。8.2違約責(zé)任的具體規(guī)定8.2.1債務(wù)人違約：債務(wù)人未按約定時(shí)間支付債務(wù)，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，違約金為本協(xié)議確定的債務(wù)金額的____%。8.2.2債權(quán)人違約：債權(quán)人未按約定時(shí)間完成債轉(zhuǎn)股，應(yīng)向債務(wù)人支付違約金，違約金為本協(xié)議確定的債轉(zhuǎn)股金額的____%。8.2.3違約金的支付：違約方應(yīng)在違約行為發(fā)生后的____日內(nèi)向守約方支付違約金。8.2.4違約責(zé)任的限制：除非本協(xié)議另有約定，違約責(zé)任不得超過(guò)違約方在本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)金額或權(quán)益價(jià)值。第九條：債轉(zhuǎn)股的信息保密9.1保密信息的范圍與內(nèi)容9.1.1保密信息：本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息包括但不限于債務(wù)人的財(cái)務(wù)信息、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。9.1.2保密內(nèi)容的范圍：保密內(nèi)容涵蓋本協(xié)議的簽訂、履行過(guò)程中的所有信息。9.2保密責(zé)任的履行與期限9.2.1保密責(zé)任：雙方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。9.2.2保密期限：保密信息自本協(xié)議簽訂之日起，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。9.2.3保密義務(wù)的延續(xù)：本協(xié)議終止或履行完畢后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至保密信息成為公開信息。第十條：債轉(zhuǎn)股的國(guó)際法律適用與爭(zhēng)議解決10.1國(guó)際法律適用10.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.1.2如本協(xié)議涉及的國(guó)際法律與中華人民共和國(guó)法律存在沖突，以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。10.2國(guó)際爭(zhēng)議解決10.2.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2.2如協(xié)商不成，爭(zhēng)議提交至____仲裁委員會(huì)仲裁。10.2.3仲裁裁決生效后，parties應(yīng)立即履行仲裁裁決，并承擔(dān)相關(guān)的仲裁費(fèi)用。第十一條：債轉(zhuǎn)股的附件與補(bǔ)充協(xié)議11.1附件的構(gòu)成與效力11.1.1本協(xié)議的附件包括：債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表、債權(quán)證明、股權(quán)分配方案等。11.1.2附件與本協(xié)議具有同等效力，視為本協(xié)議不可分割的一部分。11.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂與執(zhí)行11.2.1如本協(xié)議在履行過(guò)程中需要補(bǔ)充或修改，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。11.2.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定。第十二條：債轉(zhuǎn)股的簽署與生效12.1簽署的程序與主體12.1.1本協(xié)議由債務(wù)人和債權(quán)人的法定代表人或授權(quán)代表簽署。12.1.2本協(xié)議的簽署地點(diǎn)為____，簽署時(shí)間為____年____月____日。12.2合同的生效條件與時(shí)間12.2.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。12.2.2本協(xié)議的生效不代表債務(wù)人債務(wù)的免除，債務(wù)人仍應(yīng)按照本協(xié)議約定的條件履行債務(wù)。第十三條：債轉(zhuǎn)股的終止與清理13.1合同終止的條件與程序13.1.1本協(xié)議終止的條件包括但不限于：債務(wù)人完全履行債務(wù)、雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議等。13.1.2合同終止的程序：雙方簽訂終止協(xié)議，明確終止條件和終止時(shí)間。13.2合同終止后的清理與結(jié)算13.2.1合同終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式進(jìn)行清理和結(jié)算。13.2.2清理和結(jié)算包括但不限于：處理未轉(zhuǎn)換的債權(quán)、處理已轉(zhuǎn)換的股權(quán)等。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：報(bào)表應(yīng)包括債務(wù)人的最近三年財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、完整地反映債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況，作為評(píng)估債務(wù)人信用狀況的重要依據(jù)。2.附件二：債權(quán)證明詳細(xì)要求：證明應(yīng)包括債權(quán)人的債權(quán)授權(quán)文件、債務(wù)合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。附件說(shuō)明：債權(quán)證明應(yīng)證明債權(quán)人對(duì)于債務(wù)人的債權(quán)合法有效，作為債轉(zhuǎn)股的基礎(chǔ)。3.附件三：股權(quán)分配方案詳細(xì)要求：方案應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)分配比例、股權(quán)登記日、股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序等。附件說(shuō)明：股權(quán)分配方案應(yīng)確保債權(quán)人轉(zhuǎn)化的股權(quán)能夠得到合理分配和登記。4.附件四：債務(wù)人的經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括債務(wù)人的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等最新情況。附件說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告有助于債權(quán)人了解債務(wù)人的實(shí)時(shí)狀況，作出是否進(jìn)行債轉(zhuǎn)股的決策。5.附件五：債務(wù)人的信用評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的信用評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，評(píng)估債務(wù)人的信用等級(jí)。附件說(shuō)明：信用評(píng)估報(bào)告為債權(quán)人判斷債務(wù)人信用風(fēng)險(xiǎn)提供專業(yè)依據(jù)。6.附件六：債轉(zhuǎn)股協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)包括對(duì)主協(xié)議的修改、補(bǔ)充內(nèi)容，需雙方簽字蓋章。附件說(shuō)明：補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)對(duì)主協(xié)議中未明確或需要調(diào)整的事項(xiàng)進(jìn)行明確和調(diào)整。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.債務(wù)人違約行為遲延支付債務(wù)未按約定用途使用債轉(zhuǎn)股資金提供的財(cái)務(wù)報(bào)表虛假或不完整未經(jīng)債權(quán)人同意，轉(zhuǎn)讓或設(shè)定股權(quán)抵押2.債權(quán)人違約行為遲延完成債轉(zhuǎn)股未按約定時(shí)間支付補(bǔ)充協(xié)議約定的費(fèi)用未經(jīng)債務(wù)人同意，轉(zhuǎn)讓或設(shè)定股權(quán)抵押3.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約金計(jì)算：根據(jù)違約金額的一定比例（如2%）計(jì)算違約金。違約金支付時(shí)間：違約行為發(fā)生后的____日內(nèi)支付。違約責(zé)任限制：違約責(zé)任不得超過(guò)債務(wù)金額或權(quán)益價(jià)值。示例說(shuō)明：若債務(wù)人遲延支付債務(wù)，則應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，違約金計(jì)算為本協(xié)議確定的債務(wù)金額的2%。違約行為發(fā)生后的10日內(nèi)，債務(wù)人應(yīng)支付違約金。違約責(zé)任不得超過(guò)債務(wù)人欠債權(quán)人的債務(wù)金額。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.債務(wù)人：指具有合法主體資格，因債務(wù)違約或債務(wù)重組需要進(jìn)行債轉(zhuǎn)股的債務(wù)人。2.債權(quán)人：指對(duì)債務(wù)人享有合法債權(quán)，同意將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的債權(quán)人。3.債轉(zhuǎn)股：指?jìng)鶆?wù)人因債務(wù)違約或債務(wù)重組，在債權(quán)