企業(yè)并購與重組框架協(xié)議

企業(yè)并購與重組框架協(xié)議合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：____________________地址：____________________________聯(lián)系方式：_________________________乙方（受讓方）：____________________地址：____________________________聯(lián)系方式：_________________________第一章總則1.1定義1.1.1“本協(xié)議”是指本企業(yè)并購與重組框架協(xié)議。1.1.2“甲方”是指轉(zhuǎn)讓方，即持有目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)的企業(yè)或個人。1.1.3“乙方”是指受讓方，即擬購買目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)的企業(yè)或個人。1.1.4“目標(biāo)公司”是指甲乙雙方商定的待轉(zhuǎn)讓的股權(quán)或資產(chǎn)所涉及的公司。1.1.5“并購”是指乙方購買甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)的行為。1.1.6“重組”是指目標(biāo)公司在并購后進(jìn)行的公司結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章并購與重組的背景及目的2.1背景描述2.1.1甲乙雙方認(rèn)識到，通過本次并購與重組，將有利于提高目標(biāo)公司的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，推動雙方共同發(fā)展。2.1.2甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，決定就本次并購與重組事宜達(dá)成本協(xié)議。2.2目的2.2.1甲乙雙方希望通過本次并購與重組，實(shí)現(xiàn)以下目的：（1）提高目標(biāo)公司的市場競爭力；（2）優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)利用率；（3）實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展。第三章并購與重組的基本原則3.1合法性原則3.1.1甲乙雙方在本次并購與重組過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國法律法規(guī)，遵循市場規(guī)律，保證并購與重組的合法性。3.2公平公正原則3.2.1甲乙雙方在本次并購與重組過程中，應(yīng)公平公正地對待各方利益，保證并購與重組的公平性。3.3誠信原則3.3.1甲乙雙方在本次并購與重組過程中，應(yīng)遵循誠信原則，履行合同義務(wù)，保證并購與重組的順利進(jìn)行。第四章并購與重組的程序4.1簽署本協(xié)議4.1.1甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后，應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款履行相關(guān)義務(wù)。4.2資產(chǎn)評估4.2.1甲乙雙方應(yīng)共同選定具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，對目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估，以確定并購價(jià)格。4.3簽署正式并購協(xié)議4.3.1在資產(chǎn)評估完成后，甲乙雙方應(yīng)簽署正式并購協(xié)議，明確并購價(jià)格、支付方式等事項(xiàng)。4.4辦理變更手續(xù)4.4.1甲乙雙方在簽署正式并購協(xié)議后，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)辦理目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)的變更手續(xù)。第五章并購與重組后的管理5.1管理權(quán)變更5.1.1乙方在并購?fù)瓿珊?，取得目?biāo)公司的管理權(quán)，負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營管理。5.2董事會成員變更5.2.1乙方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，提名新的董事會成員，經(jīng)甲方同意后，辦理董事會成員變更手續(xù)。5.3人員安排5.3.1甲乙雙方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，協(xié)商確定目標(biāo)公司的人員安排，保證公司運(yùn)營的穩(wěn)定性。5.4業(yè)務(wù)整合5.4.1甲乙雙方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，對目?biāo)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。第六章財(cái)務(wù)與審計(jì)6.1財(cái)務(wù)報(bào)表6.1.1甲方應(yīng)在并購前向乙方提供最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。6.1.2乙方有權(quán)對甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，以保證報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。6.2審計(jì)6.2.1乙方應(yīng)委托具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。6.2.2審計(jì)報(bào)告應(yīng)作為并購定價(jià)的重要依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定審計(jì)機(jī)構(gòu)。6.3財(cái)務(wù)承諾6.3.1甲方承諾在并購過程中，目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況不會發(fā)生重大不利變化。6.3.2乙方承諾在并購?fù)瓿珊螅瑢凑毡緟f(xié)議的約定對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行妥善管理。第七章交易價(jià)格與支付方式7.1交易價(jià)格7.1.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果確定目標(biāo)公司的并購交易價(jià)格。7.1.2交易價(jià)格應(yīng)在正式并購協(xié)議中明確規(guī)定，并作為雙方履行合同的依據(jù)。7.2支付方式7.2.1乙方應(yīng)按照正式并購協(xié)議約定的支付方式向甲方支付并購款項(xiàng)。7.2.2支付方式可以包括一次性支付、分期支付或其他雙方協(xié)商一致的支付方式。7.3支付保障7.3.1乙方應(yīng)提供必要的支付保障，包括但不限于銀行保函、擔(dān)保等。7.3.2甲方應(yīng)在收到并購款項(xiàng)后，按照約定及時(shí)辦理股權(quán)或資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第八章并購后的運(yùn)營管理8.1運(yùn)營計(jì)劃8.1.1乙方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，制定目?biāo)公司的運(yùn)營計(jì)劃，保證公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。8.1.2運(yùn)營計(jì)劃應(yīng)包括市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、成本控制等方面的重要措施。8.2管理團(tuán)隊(duì)8.2.1乙方應(yīng)保留目標(biāo)公司原有的管理團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)需要調(diào)整和補(bǔ)充管理人員。8.2.2乙方應(yīng)保證管理團(tuán)隊(duì)具備足夠的能力和經(jīng)驗(yàn)，以應(yīng)對并購后的挑戰(zhàn)。8.3資產(chǎn)整合8.3.1乙方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，對目?biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行整合，提高資產(chǎn)的使用效率。8.3.2資產(chǎn)整合應(yīng)遵循市場規(guī)律和商業(yè)邏輯，保證公司運(yùn)營的順利進(jìn)行。第九章法律責(zé)任與爭議解決9.1法律責(zé)任9.1.1甲乙雙方應(yīng)保證本次并購與重組符合中華人民共和國法律法規(guī)的規(guī)定。9.1.2若因違反法律法規(guī)導(dǎo)致并購與重組無效或產(chǎn)生糾紛，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.2爭議解決9.2.1對于本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十章其他事項(xiàng)10.1保密10.1.1甲乙雙方應(yīng)對本次并購與重組過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。10.1.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。10.2合同修改10.2.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方簽署后生效。10.2.2未經(jīng)甲乙雙方書面同意，任何一方不得單方面修改本協(xié)議。10.3合同終止10.3.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，除非甲乙雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面終止本協(xié)議。10.3.2若因不可抗力等因素導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定合理的解決方案。10.4法律適用10.4.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。10.4.2本協(xié)議的簽訂地應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)。第十一章知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓11.1知識產(chǎn)權(quán)11.1.1甲方應(yīng)保證其對目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)擁有合法權(quán)利，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。11.1.2乙方在并購?fù)瓿珊?，?yīng)尊重并維護(hù)目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)。11.2技術(shù)轉(zhuǎn)讓11.2.1若目標(biāo)公司擁有特定的技術(shù)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成技術(shù)的轉(zhuǎn)讓和交接。11.2.2技術(shù)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容和條件應(yīng)由甲乙雙方另行簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。11.3技術(shù)保密11.3.1乙方應(yīng)承擔(dān)對目標(biāo)公司技術(shù)的保密義務(wù)，不得泄露給第三方。11.3.2保密期限應(yīng)自本協(xié)議簽署之日起，至技術(shù)不再具有商業(yè)價(jià)值之日止。第十二章勞動關(guān)系與員工安置12.1勞動關(guān)系12.1.1乙方在并購?fù)瓿珊?，?yīng)承繼目標(biāo)公司原有的勞動關(guān)系，保障員工的合法權(quán)益。12.1.2乙方應(yīng)按照中華人民共和國勞動法律法規(guī)，妥善處理員工的勞動合同和福利待遇。12.2員工安置12.2.1乙方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的運(yùn)營需要，合理安置員工，保證公司運(yùn)營的連續(xù)性。12.2.2乙方應(yīng)與員工進(jìn)行充分溝通，保證員工權(quán)益得到妥善處理。第十三章稅務(wù)與保險(xiǎn)13.1稅務(wù)13.1.1甲乙雙方應(yīng)依法承擔(dān)本次并購與重組相關(guān)的稅務(wù)責(zé)任。13.1.2乙方應(yīng)保證并購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的稅務(wù)事務(wù)得到妥善處理。13.2保險(xiǎn)13.2.1乙方應(yīng)繼續(xù)維持目標(biāo)公司的保險(xiǎn)，包括但不限于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等。13.2.2保險(xiǎn)的續(xù)保和變更應(yīng)由乙方根據(jù)實(shí)際情況決定。第十四章違約責(zé)任14.1違約14.1.1若甲乙任何一方違反本協(xié)議的任何條款，均視為違約。14.1.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。14.2違約賠償14.2.1違約賠償?shù)木唧w金額和方式應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定。14.2.2若協(xié)商不成，賠償金額和方式應(yīng)由合同簽訂地的人民法院根據(jù)法律法規(guī)確定。第十五章終止與解除15.1終止15.1.1本協(xié)議的終止應(yīng)遵循法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定。15.1.2若甲乙雙方協(xié)商一致，可以提前終止本協(xié)議。15.2解除15.2.1在特定情況下，甲乙任何一方可以解除本協(xié)議，包括但不限于違約、不可抗力等。15.2.2解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式作出，并說明解除的理