公司內(nèi)部管理制度2

公司內(nèi)部管理制度

第一節(jié)人事管理制度..........................................................2

一、招聘管理制度.........................................................2

二、薪資制度............................................................13

三、考勤管理制度........................................................15

四、培訓(xùn)制度............................................................19

五、考核制度............................................................23

六、人事檔案管理........................................................27

七、員工激勵(lì)機(jī)制........................................................27

第二節(jié)行政管理制度.........................................................30

一、文檔管理制度........................................................30

二、保密管理制度........................................................35

三、印章管理制展........................................................36

四、會(huì)議管理制度........................................................38

第二節(jié)合同管理制度.........................................................44

一、合同的簽訂..........................................................45

二、合同的履行..........................................................46

三、合同的變更、解除....................................................47

四、合同糾紛的處理......................................................48

五、合同的管理..........................................................49

第四節(jié)財(cái)務(wù)管理制度.........................................................50

一、財(cái)務(wù)工作管理制度....................................................50

二、借款借支管理制度....................................................52

三、費(fèi)用報(bào)銷管理制度....................................................53

四、薪酬發(fā)放管理制度....................................................55

第五節(jié)各項(xiàng)操作規(guī)程.........................................................56

一、保潔員儀容儀表及言行規(guī)范...........................................57

二、保潔安全管理規(guī)定....................................................59

三、保潔員培訓(xùn)管理......................................................60

四、保潔服務(wù)檢驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn).............................................61

五、防疫消殺藥品使用管理規(guī)定...........................................63

六、防疫消殺操作規(guī)程....................................................65

七、保潔設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程...............................................69

八、保潔劑使用操作規(guī)程.................................................81

九、有償保潔服務(wù)操作規(guī)程...............................................91

十、抹物操作規(guī)程.......................................................100

十一、拖地操作規(guī)程.....................................................102

十二、樓層通道、樓梯的保潔操作規(guī)程....................................103

十三、大堂操作規(guī)程.....................................................105

第一節(jié)人事管理制度

一、招聘管理制度

（一）招聘目標(biāo)

L通過系統(tǒng)化的招聘管理保證公司招聘工作的質(zhì)量，為

公司選拔出合格、優(yōu)秀的人才。

2,招聘流程規(guī)定人員需求的申請(qǐng)、招聘渠道的評(píng)估、面

試程序及錄用程序，以保證招聘工作滿足公司需要并有效控

制成本。

（二）招聘原則

1.公司招聘錄用員工按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”

的原則。對(duì)公司內(nèi)符合招聘職位要求及表現(xiàn)卓越的合適員工,

將優(yōu)先給予選拔、晉升。其次再考慮面向社會(huì)公開招聘。

2.所有應(yīng)聘者機(jī)會(huì)均等。不因應(yīng)聘者的性別、民族、宗

教信仰和推薦人不同而給予不同的考慮。

（三）招聘政策和工作流程

1.招聘政策

招聘工作應(yīng)根據(jù)每年人力資源管理計(jì)劃進(jìn)行。如屬計(jì)劃

外招聘應(yīng)提出招騁理由，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行。

2.招聘程序

（1）招聘需求申請(qǐng)和批準(zhǔn)步驟

1）各部門和各項(xiàng)目部根據(jù)年度工作發(fā)展?fàn)顩r，核查本

部門各職位，于每年年底根據(jù)公司下一年度的整體業(yè)務(wù)計(jì)劃,

擬定人力資源需求計(jì)劃，報(bào)公司人力資源部。

2）人力資源部根據(jù)公司年度發(fā)展計(jì)劃、編制情況及各

部門和分支機(jī)構(gòu)的人力資源需求計(jì)劃，制定公司的年度招聘

計(jì)劃。

3）各部門和各項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，提出正式的

員工需求申請(qǐng)。填寫招聘申請(qǐng)表（附錄），詳列擬聘職位的招

聘原因、職責(zé)范圍和資歷要求，并報(bào)人力資源部審核。

4）招聘申請(qǐng)審批權(quán)限

在人員編制預(yù)算計(jì)劃內(nèi)的公司各部門各項(xiàng)目部經(jīng)理、副

經(jīng)理、公司（部門）顧問，行政人員的招聘申請(qǐng)由公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)；公司一般員工、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)學(xué)生的招聘申請(qǐng)由

人事主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5）計(jì)劃外招聘申請(qǐng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

6）人力資源部根據(jù)招聘計(jì)劃執(zhí)行情況，每月同有關(guān)招

聘部門就人員招聘進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

（2）招聘費(fèi)用

招聘費(fèi)用是指為達(dá)成年度招聘計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)招聘計(jì)劃，在

招聘過程中支付的直接費(fèi)用。人力資源部應(yīng)根據(jù)年度或?qū)ｍ?xiàng)

招聘計(jì)劃，對(duì)照以往實(shí)際費(fèi)用支出情況，擬訂合理的招聘費(fèi)

用預(yù)算，經(jīng)有關(guān)部門審核，報(bào)人事和財(cái)務(wù)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)

執(zhí)行。

（3）招聘周期

招聘周期指從人力資源部收到招聘申請(qǐng)表起，到擬來人

員確認(rèn)到崗的周期。每一職位的招聘周期一般不超過XX周。

有特別要求的職位，將視實(shí)際情況經(jīng)用人部門與人力資源部

協(xié)商后，適當(dāng)延長或縮短招聘周期。

（4）招聘步驟

1）材料收集渠道：

A.內(nèi)部的調(diào)整、推薦

B.人才中介機(jī)構(gòu)、獵頭公司的推薦

C.參加招聘會(huì)

D.報(bào)紙雜志刊登招聘廣告

E.網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布與查詢

2）用人部門可會(huì)同人力資源部根據(jù)職位情況選擇招聘

渠道。如需刊登報(bào)紙廣告，廣告稿草擬后，應(yīng)先由公司人力

資源部審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交廣告公司或報(bào)社刊登廣

告。

3）人力資源部對(duì)應(yīng)聘資料進(jìn)行收集，分類，歸檔，按

照所需崗位的職位描述做初步篩選。

4）擬選人員一般需經(jīng)過三次面談和二次測(cè)試。面談層

次及步驟如下：

應(yīng)聘職經(jīng)理或主管一般人員

位

第一次招聘經(jīng)理/直接經(jīng)理招聘主管/直接主管

面試

第二次人力資源部/用人部門經(jīng)理招聘經(jīng)理/直接經(jīng)理

面試或指定委托人

第三次公司（副）總經(jīng)理（副）總經(jīng)理可自行

面試決定需要

5）用人部門根據(jù)人力資源部的推薦意見及有關(guān)簡歷材

料（身份證、學(xué)歷證明、職稱證明等有關(guān)證件的復(fù)印件）

6）對(duì)初次面談合格的人選進(jìn)行二次面試和業(yè)務(wù)水平測(cè)

試。

人力資源部收到用人部門的考核成績、面談意見后，對(duì)

初選人員進(jìn)行包括專業(yè)技能、心理測(cè)評(píng)等基本測(cè)試。

基本測(cè)試通過后，人力資源部與擬選人員預(yù)約進(jìn)行第三

次面談。

7）經(jīng)二至三次面談后，人力資源部安排擬來人員填寫

“應(yīng)聘人員登記表“（附錄），并通知公司辦公室安排其到指

定醫(yī)院進(jìn)行體檢。

8）擬來人員體檢合格后，人力資源部將“應(yīng)聘人員登

記表”和“錄用決定”轉(zhuǎn)用人部門簽署聘用意見。用人部門

同意聘用后，不同層次、不同級(jí)別的人員按不同的審批權(quán)限

進(jìn)行批準(zhǔn)。

9）對(duì)經(jīng)理級(jí)及以上職位應(yīng)聘人員應(yīng)在面試時(shí)要求其提

供工作證明人，必要時(shí)還需做應(yīng)聘人員背景調(diào)查，并將背景

調(diào)查報(bào)告記錄在應(yīng)聘人員登記表上。

10）臨時(shí)用工人員的聘用：公司原則上不同意使用臨時(shí)

人員，特殊情況由公司用人部門提出書面申請(qǐng)，填寫“錄用

決定。經(jīng)公司人力資源部和人事主管副總經(jīng)理（總助）審

核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門均不得自行安排和接收臨時(shí)人員。

（5）人員錄用審批權(quán)限

1）公司正式員工錄用由公司總經(jīng)理審批：

2）公司總部臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)學(xué)生的錄用由公司人事主

管副總經(jīng)理（總助）審批；

（6）檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)

1）新員工到崗一個(gè)月之內(nèi)應(yīng)將其個(gè)人人事檔案關(guān)系轉(zhuǎn)

移至公司或者勞動(dòng)管理部門認(rèn)可的人才交流中心。人力資源

部向員工開具商調(diào)函，由該員工返回原單位辦理檔案轉(zhuǎn)移手

續(xù)。

2）如員工在規(guī)定期限內(nèi)不能將檔案關(guān)系轉(zhuǎn)移過來，應(yīng)

寫出書面申請(qǐng)，報(bào)人力資源部批準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)提交由其原工作

單位出具的解除;終止勞動(dòng)關(guān)系證明。

3）迎接新員工

新員工上班的第一天，人力資源部向其發(fā)出“工作通知

書”，同時(shí)按公司新員工管理工作流程辦理有關(guān)手續(xù)。

（四）內(nèi)部推薦獎(jiǎng)勵(lì)政策

L職位空缺與內(nèi)部招聘

當(dāng)空缺職位招聘困難或超過30個(gè)工作日沒有招聘到合

適的人選時(shí)，由人力資源部招聘負(fù)責(zé)人按標(biāo)準(zhǔn)格式制作《內(nèi)

部空缺職位》，在公司公告欄向員工發(fā)布通知。

2.推薦方法

員工根據(jù)《內(nèi)部空缺職位》所列的主要工作職責(zé)及規(guī)定

的任職資格，向人力資源部推薦候選人，并將候選人的個(gè)人

簡歷、身份證、學(xué)歷證書及相關(guān)證件的復(fù)印件提交人力資源

部招聘負(fù)責(zé)人，同時(shí)在簡歷上注明推薦人的姓名、部門和聯(lián)

系號(hào)碼。人力資源部負(fù)責(zé)將結(jié)果通知推薦人。

3.推薦成功和獎(jiǎng)勵(lì)辦法

（1）如員工推薦的候選人不符合空缺職位要求，推薦

人不享受任何獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）如員工推薦的候選人符合空缺職位的要求，且已

通過最終面試，但沒有被公司錄用，推薦人將獲得通報(bào)表揚(yáng)，

并給予紀(jì)念品。

（3）如果員工推薦的候選人被公司錄用并順利經(jīng)過試

用期成為正式員工，推薦人可獲得通報(bào)表揚(yáng)和相應(yīng)的紀(jì)念品。

（4）除外情況

1）本獎(jiǎng)勵(lì)政策不適用于以下情況：

2）推薦人為被推薦人的直接或間接主管；

3）人力資源部的工作人員；

4）推薦人領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)要填寫《推薦獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄》。

報(bào)名登記表

姓名性別

民族身份證號(hào)

政治面貌出生年月

學(xué)歷畢業(yè)時(shí)間

畢業(yè)院校

原工作單位

通訊地質(zhì)

聯(lián)系電話郵政編碼

個(gè)人簡歷

家庭成員

目測(cè)審核意

見

錄用決定

應(yīng)聘人姓名

機(jī)構(gòu)名稱

部門

擬聘級(jí)別

擬聘職位

面試人

薪資'福利情況（人

事填）

入司日期

綜合評(píng)估

用人部門負(fù)責(zé)人簽名：日期:

內(nèi)部空缺職位

職位名稱：

所屬機(jī)構(gòu)、部門、崗位:

直接主管：

主要工作職責(zé)：

1.

2.

3.

4.

5.

任職資格要求:

學(xué)歷：

年齡/性別：

外語/電腦能力:

相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：

性格/能力/態(tài)度：

公布日期：要求上崗日期:

聯(lián)系人及電話：

人力資源部：

日期：

人才推薦獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄

推薦推薦是否被推獲得的獎(jiǎng)勵(lì)方式

日

序人姓人部推薦薦人

期金額獎(jiǎng)勵(lì)方式

號(hào)名門成功級(jí)別

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

二、薪資制度

（一）薪酬支付原則

1.員工薪資參照市場(chǎng)薪資水平、社會(huì)勞動(dòng)力供需狀況、

公司的經(jīng)營業(yè)績、員工自身的能力、所擔(dān)任的工作崗位及員

工工作績效等幾方面因素確定。

2.基本工資一根據(jù)員工的崗位重要度、個(gè)人資質(zhì)、確定

員工的薪資水平G按月固定發(fā)放。

3.職級(jí)工資一根據(jù)員工的職位高低，確定相應(yīng)的級(jí)別。

4.績效工資根據(jù)員工的工作績效及公司業(yè)績支付工資。

即根據(jù)上期員工的績效評(píng)估結(jié)果按照一定方法確定，以此激

勵(lì)員工更加努力地工作取得更好的成績。

（二）薪酬管理

1.公司分類管理

根據(jù)機(jī)構(gòu)發(fā)展需求及差異性，公司機(jī)構(gòu)按發(fā)展時(shí)期劃分

初創(chuàng)期、成長期、成熟期，按公司規(guī)模、效益情況劃分不同

類別，并核定機(jī)構(gòu)人員配置標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)限。

2.薪酬預(yù)算管理

根據(jù)公司分類管理標(biāo)準(zhǔn)及組織架構(gòu)設(shè)置要求，按照人員

配置和保費(fèi)工資率核定工資額度。共同資源和兩核系列按公

司的薪酬序列表確定工資。

（三）薪資體系結(jié)構(gòu)

L公司本著對(duì)內(nèi)公平、對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)力且合乎成本效益

的原則規(guī)定薪酬組成，并支付員工薪酬。

2.酬體系結(jié)構(gòu)分為直接薪酬和間接薪酬。

直接薪酬由基本工資、職級(jí)工資、績效工資、交通通信

補(bǔ)助、年功工資等組成

間接工資由員工福利組成。

3.工資結(jié)構(gòu)

（1）用工的工資參照市場(chǎng)水平、公司的經(jīng)營業(yè)績、員

工的自身能力、所擔(dān)任的工作崗位及員工的工作績效等幾方

面因素確定，確定后的工資按一定比例分為基本工資、績效

工資。

（2）共同資源和兩核系列人員基本工資與績效工資比

例：

初創(chuàng)期基本工資與績效工資的比例為：XX；

成長期基本工資與績效工資的比例為：XX；

成熟期基本工資與績效工資的比例為：XX；

（3）基本工資為固定工資，績效獎(jiǎng)金為浮動(dòng)工資

（4）薪資增長

1）每年三月公司進(jìn)行工資調(diào)整。薪資增長幅度依據(jù)：

A.公司業(yè)務(wù)增長水平；

B.勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格；

C.居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)；

D.績效評(píng)估結(jié)果；

2）薪資增長程序

A.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，修正工資晉級(jí)晉升通道。

B.根據(jù)新的晉級(jí)晉升通道調(diào)整工資表。

C.根據(jù)新的工資表進(jìn)行薪資增長。

3）個(gè)人年度薪資調(diào)整

共同資源與兩核系列人員薪酬調(diào)整按照年度薪資調(diào)整

幅度矩陣確定。

4.工資發(fā)放

1）公司規(guī)定每月1日為公司的發(fā)薪日，發(fā)放上月工資，

遇節(jié)假日適當(dāng)提前。

2）公司每月在發(fā)薪日將員工當(dāng)月的薪資直接存入員工

工資帳號(hào)。

三、考勤管理制度

（-）目的：

為使全體員工養(yǎng)成律己、準(zhǔn)時(shí)、守信的良好工作習(xí)慣,

使員工休假、請(qǐng)假有所遵循，特制定本制度；通過考勤制度

的執(zhí)行效果反饋，為績效考核、獎(jiǎng)懲、升降、調(diào)動(dòng)、辭（離）

職、培訓(xùn)提供信息和依據(jù)。

（二）適用范圍：

公司全體員工

（三）責(zé)任人：

辦公室主任、公司各項(xiàng)目部經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人

（四）制度內(nèi)容：

1.打卡或簽到

公司辦公人員按規(guī)定實(shí)行打卡，時(shí)間是早上XX打到卡，

XX打下班卡。

項(xiàng)目部人員以簽到表進(jìn)行手寫簽到。簽到時(shí)間上午簽到,

下午簽退。項(xiàng)目部及日常工作在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的各個(gè)部門的考勤,

管理權(quán)限歸口到項(xiàng)目經(jīng)理一人負(fù)責(zé)，并授權(quán)安全部護(hù)衛(wèi)隊(duì)員

進(jìn)行日常手簽考勤登記。上班時(shí)間開始簽到，半小時(shí)后停止

簽到考勤，將考勤簿投入考勤箱鎖止。下班到點(diǎn)才能簽退（中

午考勤，具體時(shí)間由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人根據(jù)其所在項(xiàng)目情況制定,

并在發(fā)放此通知的時(shí)侯附上并公示），實(shí)施考勤登記的護(hù)衛(wèi)

隊(duì)員由安全部確定名單后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，同時(shí)報(bào)公司辦公

室確認(rèn)值班人員（如有變動(dòng)要求及時(shí)通知辦公室）。每天考

勤由項(xiàng)目經(jīng)理開考勤箱簽證后存檔，護(hù)衛(wèi)隊(duì)員不參與外出公

干或請(qǐng)假的登記，所有考勤內(nèi)容必須真實(shí)有效，由項(xiàng)目經(jīng)理

一人負(fù)責(zé)。

公司嚴(yán)禁代為打卡與簽到，一經(jīng)查證屬實(shí)，皆以行政處

分懲處。

忘記打卡和簽到者，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)理由后，按遲到

論處。無理由者一律視為曠工半天。

2.公出

公司員工、項(xiàng)目部人員上班時(shí)間因公需外出時(shí)，須先填

寫《外出審批單》經(jīng)直屬上級(jí)批準(zhǔn)后方可外出。各項(xiàng)目部經(jīng)

理每月20日將當(dāng)月《外出審批單》和當(dāng)月考勤記錄表、考

勤卡交公司辦公室進(jìn)行備案、統(tǒng)計(jì)。事前因緊急事由外出者

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)的，應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)填寫《外出審批單》并

經(jīng)直接上級(jí)補(bǔ)簽，否則按曠工處理。材料部、維修部因工作

特殊性，其公出制度由部門經(jīng)理制定，報(bào)公司審批后執(zhí)行。

3,遲到、早退

上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到崗者，按遲到論

處，處罰XX元；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處，扣

發(fā)半天薪金。提前5-10分鐘（含10分鐘）以內(nèi)下班者，按

早退論處，處罰20元；超過10分鐘以上者，按曠工半天論

處，扣發(fā)半天薪金。

1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者,扣發(fā)基本工資10%；

累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)基本工資30%；累計(jì)達(dá)5

次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資的50%；累計(jì)達(dá)10

次以上者，視為嚴(yán)重違反公司管理制度，扣發(fā)當(dāng)月全額工資，

并勸其辭退。

4,曠工

（1）未辦理請(qǐng)假手續(xù)，無故未到或于工作期間擅離工

作崗位者。

（2）雖提出請(qǐng)假申請(qǐng)，但未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)即擅自不到崗

或離崗者。

（3）預(yù)期未銷假上班且又未續(xù)辦請(qǐng)假手續(xù)者。

（4）外出未辦理手續(xù)或在事后24小時(shí)內(nèi)未補(bǔ)辦者。

(5)上班時(shí)間30分鐘以上未到者或提前15分鐘以上

早退者。

(6)曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和

獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)當(dāng)月全額工資的10%,并

給予一次口頭警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)當(dāng)月全

額工資的30%,并給予一次書面警告處分；每月累計(jì)曠工3

天者，扣發(fā)當(dāng)月全額工資，最終警告作并降職與降薪處分。

一年內(nèi)曠工累計(jì)滿10天，或連續(xù)曠工滿6天者，則予

以解除勞動(dòng)關(guān)系，公司不負(fù)責(zé)和其它一切善后事宜。

流程圖:

四、培訓(xùn)制度

（-）目標(biāo)

1.達(dá)成對(duì)公司文化、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解和認(rèn)同。

2.掌握公司規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作要領(lǐng)。

3.提高員工的知識(shí)水平，關(guān)心員工職業(yè)生涯發(fā)展。

4.提升員工履行職責(zé)的能力，改善工作績效

5,改善工作態(tài)度，提高員工的工作熱情，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神

（-）職責(zé)

教育培訓(xùn)工作在公司總經(jīng)理統(tǒng)一布署下由人力資源部

歸口管理、統(tǒng)籌規(guī)劃，各實(shí)施部門（指專業(yè)部門和分支機(jī)構(gòu)）

各司其職，員工個(gè)人主動(dòng)配合，齊抓共管，共同完成培訓(xùn)任

務(wù)。

1.公司人力資源部職責(zé)：

（1）根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃制定公司教育培訓(xùn)戰(zhàn)略規(guī)劃

和實(shí)施綱要。

（2）制定員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，并形成實(shí)施方案，

督促各部門和分支機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)。

（3）根據(jù)公司年度工作計(jì)劃、各項(xiàng)考核結(jié)果和各部門

提出的培訓(xùn)計(jì)劃，分析培訓(xùn)需求，并統(tǒng)籌安排，形成中短期

培訓(xùn)計(jì)劃。著重組織實(shí)施管理干部培訓(xùn)、業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)和海

外培訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)的財(cái)務(wù)預(yù)算，并管理調(diào)控

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（5）負(fù)責(zé)培訓(xùn)資源的開發(fā)與管理。

（6）根據(jù)公司培訓(xùn)工作開展情況，做好培訓(xùn)項(xiàng)目和重

點(diǎn)培養(yǎng)人才的培訓(xùn)檔案的建立與管理工作。

（7）開展培訓(xùn)的效果評(píng)估工作。

2.公司各專業(yè)部門和各分支機(jī)構(gòu)職責(zé)：

（1）根據(jù)工作需要，結(jié)合本專業(yè)、本部門、本系統(tǒng)員

工需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)工作。

（2）指導(dǎo)本部門員工制定和實(shí)施職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（3）建立和管理本部門和本機(jī)構(gòu)員工的培訓(xùn)檔案。

（4）負(fù)責(zé)向公司提供本專業(yè)的培訓(xùn)師和教材。

（5）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的代理人等中介機(jī)構(gòu)人員和主要客戶

的培訓(xùn)。

3.員工個(gè)人的職責(zé)：

員工享有參加培訓(xùn)的權(quán)利，也有接受培訓(xùn)和培訓(xùn)他人的

義務(wù)。員工除了積極參加公司和各部門組織的各項(xiàng)培訓(xùn)「外，

重點(diǎn)在提高專業(yè)知識(shí)、工作技能和綜合素質(zhì)方面進(jìn)行自主學(xué)

習(xí)，同時(shí)對(duì)自己的職業(yè)發(fā)展做出具體規(guī)劃，并在直接領(lǐng)導(dǎo)和

公司主管部門的指導(dǎo)下實(shí)施。

（三）教育培訓(xùn)的內(nèi)容；

1.綜合素質(zhì)

2.專業(yè)技能

3,個(gè)性提高

（四）教育培訓(xùn)的方式

L公開課

（1）人力資源部負(fù)責(zé)每月收集公開課信息，編制公開

課資源表，并推薦適合業(yè)務(wù)需要的培訓(xùn)課程。

（2）各部門根據(jù)需求提出公開課申請(qǐng)，并按要求填報(bào)

公開課申請(qǐng)表交人力資源部。

（3）參加公開課培訓(xùn)的員工在培訓(xùn)后要根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)

容在公司一定范圍內(nèi)進(jìn)行匯報(bào)，并復(fù)印培訓(xùn)教材送至人力資

源部備案。如有可能，將充當(dāng)該課程內(nèi)部講師。

2.脫產(chǎn)培訓(xùn)

（1）員工脫產(chǎn)參加培訓(xùn)，時(shí)間在一個(gè)月以上，或一次

費(fèi)用在一千元以上，須和公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議，約定培訓(xùn)后的

服務(wù)期。

（2）員工參加培訓(xùn)，首先由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)人力資

源本部及財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)總經(jīng)理和分管副經(jīng)理批準(zhǔn)方可

參加培訓(xùn)。

3.業(yè)余培訓(xùn)或?qū)W習(xí)

員工參加業(yè)余培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，由本人申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理和

人力資源本部審核，報(bào)人事副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.出國考察

根據(jù)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司將有計(jì)劃地組織主管

人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員到國外考察培訓(xùn)。

5.崗前培訓(xùn)

新員工正式報(bào)到上班前必須參加新員工崗前培訓(xùn)。

6.內(nèi)訓(xùn)I

人力資源本部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃及師資狀況，提出內(nèi)訓(xùn)課程

安排，獲總經(jīng)理和人事副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.內(nèi)部講師

根據(jù)培訓(xùn)發(fā)展需要，公司實(shí)行內(nèi)部講師制度。

（五）培訓(xùn)作業(yè)流程

1.年度培訓(xùn)計(jì)劃的擬定程序

（1）人力資源部每年年底根據(jù)公司的下一年度的業(yè)務(wù)

目標(biāo)，分析，判斷所需要的技能和知識(shí)，根據(jù)績效考評(píng)結(jié)果，

對(duì)員工作出培訓(xùn)需求建議：

（2）與各部門討論員工所需培訓(xùn)課程的分配，制定出

公共課程和特定課程，制作“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”、“月度培訓(xùn)

計(jì)劃表”；

（3）人力費(fèi)源部根據(jù)各部門計(jì)劃，統(tǒng)籌年培訓(xùn)計(jì)劃并

上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.培訓(xùn)實(shí)施程序

（1）進(jìn)一步明確課程要求，根據(jù)課程要求聯(lián)絡(luò)講師。

由講師設(shè)計(jì)課程，進(jìn)行教案設(shè)計(jì)，制定有效的培訓(xùn)方法；

（2）人力資源部公布課程大綱。相關(guān)部門或分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)自身需求填寫報(bào)名表報(bào)人力資源部；人力資源部統(tǒng)籌確

定學(xué)員名單，與受訓(xùn)員工的直接主管確認(rèn)其對(duì)該培訓(xùn)的期望。

同時(shí)安排講師做培訓(xùn)前調(diào)查。

（3）課程實(shí)施

1）選擇適宜的培訓(xùn)地點(diǎn)，保證良好的環(huán)境；

2）準(zhǔn)備培訓(xùn)產(chǎn)品及輔助材料；

3）制備教材；

4）課堂管理；

5）培訓(xùn)評(píng)估。

五、考核制度

（一）總則

為全面了解、評(píng)估員工工作績效，發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才，提高

公司工作效率，特制定本辦法。

（二）考核范圍（對(duì)象）

1.凡公司全體員工均需考核，適用本制度。包括試用期

員工和因病、因私、因傷缺勤者，但不包括當(dāng)月出勤未達(dá)15

個(gè)考評(píng)工作日者。

2.員工在考評(píng)期內(nèi)更換工作崗位，就職新崗位超過15

天參加新崗位考評(píng)，反之則回原崗位進(jìn)行考評(píng)。

（三）考核原則

1.通過考核，全面評(píng)價(jià)員工的各項(xiàng)工作表現(xiàn)，使員工了

解自己的工作表現(xiàn)與取得報(bào)酬、待遇的關(guān)系，獲得努力向上

改善工作的動(dòng)力。

2.使員工有機(jī)會(huì)參與公司管理程序、發(fā)表自己的意見。

3.考核目的、考核對(duì)象、考核時(shí)間、考核指標(biāo)體系、考

核形式相匹配。

4.以崗位職責(zé)為主要依據(jù)，堅(jiān)持上下結(jié)合、左右結(jié)合。

定性與定量考核相結(jié)合。

（四）考核目的

1.獲得晉升、調(diào)配崗位的依據(jù)，亙點(diǎn)在工作能力及發(fā)揮、

工作表現(xiàn)考核；

2.獲得確定工資、獎(jiǎng)金的依據(jù)，重點(diǎn)在工作成績（績效）

考核；

3.獲得潛能開發(fā)和培訓(xùn)教育的依據(jù)，重點(diǎn)在工作和能力

適應(yīng)性考核。

（五）考核時(shí)間

1.公司定期考核，可分為月考核、季度考核和年度考核。

2.公司為特別事件可以舉行不定期專項(xiàng)考核。

（六）考核內(nèi)容

L對(duì)員工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績?nèi)矫孢M(jìn)行

考核、評(píng)估，建立績效考核考評(píng)檔案，作為工資發(fā)放、薪資

級(jí)、檔調(diào)整、崗位聘用與晉升的重要依據(jù)。

2.考評(píng)表給出了各類指標(biāo)的權(quán)重體系。該權(quán)重為參考性

的，對(duì)不同考核對(duì)象、目標(biāo)應(yīng)有調(diào)整（各公司依據(jù)自身企業(yè)

特點(diǎn)，生成各類權(quán)重表）。

（七）考核形式和辦法

考核形式簡化為兩大類：

即普通員工、主管級(jí)以上員工考核。

各類考核辦法有：

1.查詢記錄法：對(duì)員工工作記錄檔案、文件、出勤情況

進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)；

2.書面報(bào)告法:部門、員工提供總結(jié)報(bào)告；

3.重大事件法。

所有考核辦法最終反映在考核表上。

（八）考核程序

L人事部根據(jù)工作計(jì)劃，發(fā)出員工考核通知，說明考核

目的、對(duì)象、方式以及考核進(jìn)度安排。

2.考核對(duì)象準(zhǔn)備自我總結(jié)，其他有關(guān)的各級(jí)主管、下級(jí)

員工準(zhǔn)備考評(píng)意見。

3.各考評(píng)人的意見、評(píng)語匯總到人事部。根據(jù)公司要求,

該意見可與或不與考評(píng)對(duì)象見面。

4.人事部依考核辦法使用考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)量化打分，填寫考核

表，統(tǒng)計(jì)出考評(píng)對(duì)象的總分。

5.該總分在1~100分之間，依此可劃分優(yōu)、良、一般、

差等定性評(píng)語。

6.考核結(jié)果分存入人事部、員工檔案、考核對(duì)象部門。

7.獎(jiǎng)懲辦法

（1）“優(yōu)秀”：績效考評(píng)得分90以上（包括90分）。

1）月績效考評(píng)連續(xù)三個(gè)月獲得“優(yōu)秀”晉升一檔薪金。

2）年績效考評(píng)得分為全公司第一名，晉升三檔工資；

第二名晉升兩檔工資；第三名，晉升一檔工資。

3）年度獎(jiǎng)勵(lì)名額：公司參評(píng)人數(shù)在20人以下，評(píng)選一

人；參評(píng)人數(shù)在20-50人，評(píng)選二人；50人以上，評(píng)選三人。

（2）“良好”：績效考評(píng)得分為80-89分為良好，不獎(jiǎng)

不罰。

（3）“一般”：績效考評(píng)得分為60-79分,考評(píng)為“一

般”。

1）月績效考評(píng)得分為75-79分，扣除本人月工資的1%；

績效考評(píng)得分為70-74分，扣除本人月工資的2姒績效考評(píng)

得分為65-69分，扣除本人月工資的4%；績效考評(píng)得分為

60-64分，扣除本人月工資的5虬

2）連續(xù)二個(gè)月考評(píng)為“一般”，按比例加倍扣除當(dāng)月工

資。連續(xù)三個(gè)月考評(píng)為“一般”，扣發(fā)月工資的10虬

3）員工月績效考評(píng)為“一般”，扣除其直接上級(jí)當(dāng)月工

資的5%；連續(xù)兩個(gè)月考評(píng)為“一般”，扣除其直接上級(jí)當(dāng)月

工資的10%;連續(xù)三個(gè)月“一般”，扣除其直接上級(jí)當(dāng)月工資

的30%o

（4）“差”：效考評(píng)得分為59分以下，考評(píng)為“差”：

1）月績效考評(píng)為“差”，扣除本人當(dāng)月工資的5%；連續(xù)

二個(gè)月考評(píng)為“差”，除扣當(dāng)月工資的20%；連續(xù)三個(gè)月考評(píng)

為“差。降薪（降職）一檔處理；連續(xù)四個(gè)月考評(píng)“差”

予以換崗或辭退。

2）員工月績效考評(píng)為“差”，扣除直接上級(jí)當(dāng)月工資的

10%；連續(xù)兩個(gè)月考評(píng)為“差”，扣除其直接上級(jí)當(dāng)月工資的

30%；連續(xù)三個(gè)月考評(píng)為“差”，扣除其直接上級(jí)當(dāng)月工資的

50%0年績效考評(píng)為公司最后一名的，降薪二檔或降職。

（九）考核結(jié)果及效力

考核結(jié)果一般情況要向本人公開，并留存于員工檔案。

考核結(jié)果具有的效力：

1.決定員工職位升降的主要依據(jù)；

2.與員工工資獎(jiǎng)金掛鉤：

3.與福利（住房、培訓(xùn)、休假）等待遇相關(guān)；

4.決定對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰；

5.決定對(duì)員工的解聘。

六、人事檔案管理

（一）公司員工必須向公司人力資源部（辦公室）提供

必須的個(gè)人資料（戶口本、身份證、學(xué)歷證明、標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人

簡歷、照片等），并確保資料準(zhǔn)確無誤。

（二）公司對(duì)每位員工均有一份人事記錄，記載員工平

時(shí)的工作表現(xiàn)及主要工作業(yè)績，作為員工每年評(píng)定晉升的參

考資料及工資調(diào)整的依據(jù)。

七、員工激勵(lì)機(jī)制

（一）激勵(lì)措施

1.目標(biāo)激勵(lì)

通過推行目標(biāo)責(zé)任制，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)層層落實(shí)，每個(gè)

員工既有目標(biāo)又有壓力，變壓力為動(dòng)力，努力完成任務(wù)。

2.示范激勵(lì)

通過各級(jí)主管的行為示范、敬業(yè)精神來正面影響員工；

起到很好的表率作用。

3.尊重激勵(lì)

尊重并信任每一個(gè)人，尤其尊重企業(yè)的普通員工。

4.參與激勵(lì)

建立員工參與管理、提出合理化建議的制度，提高員工

主人翁參與意識(shí)。

5.榮譽(yù)激勵(lì)

對(duì)員工勞動(dòng)態(tài)度和貢獻(xiàn)予以榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，如光榮榜、外出

培訓(xùn)進(jìn)修、評(píng)選星級(jí)標(biāo)兵等。

6.關(guān)心激勵(lì)

對(duì)員工工作和生活的關(guān)心，如建立員工生日情況表，總

經(jīng)理簽發(fā)員工生日賀卡，關(guān)心員工的困難和慰問或贈(zèng)送小禮

物。

7.競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)

提倡企業(yè)內(nèi)部員工之間、部門之間的有序平等競(jìng)爭(zhēng)以及

優(yōu)勝劣汰。

8.物質(zhì)激勵(lì)

增加員工的工資、生活福利、保險(xiǎn)，發(fā)放獎(jiǎng)金、生活用

品、工資晉級(jí)。

9.信息激勵(lì)

交流企業(yè)、員工之間的信息、，進(jìn)行思想溝通，如信息發(fā)

布會(huì)、發(fā)布欄、企業(yè)報(bào)。

10.處罰

對(duì)范有過失、錯(cuò)誤，違反企業(yè)規(guī)章制度，怠誤工作，損

壞產(chǎn)品設(shè)施，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和敗壞企業(yè)聲譽(yù)的員工或

部門，分別給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰、降職降級(jí)、撤職、留用察

看、辭退、開除等處罰。

（二）激勵(lì)策略

企業(yè)的活力源于每個(gè)員工的積極性、創(chuàng)造性。綜合運(yùn)用

各種激勵(lì)方法使全體員工的積極性、創(chuàng)造性、企業(yè)的綜合活

力，達(dá)到最佳狀態(tài)。

L激勵(lì)要有足夠力度。

（1）對(duì)有突出貢獻(xiàn)的予以重獎(jiǎng)。

（2）對(duì)造成巨大損失的予以重罰。

2.激勵(lì)要公平準(zhǔn)確、獎(jiǎng)罰分明。

（1）健全、完善績效考核制度，做到考核尺度相宜、

公平合理。

（2）克服有親有疏的人情風(fēng)。

（3）在提薪、晉級(jí)、評(píng)獎(jiǎng)、評(píng)優(yōu)等涉及員工切身利益

熱點(diǎn)問題上務(wù)求做到公平。

3.物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)與精神獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合，獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰相結(jié)合。

第二節(jié)行政管理制度

一、文檔管理制度

文檔管理包括：文件、資料、證照、證函等。按照分類歸檔，

分工管理的原則，由行政部及各部門指定專人管理。

(-)文件管理

1.文件包括：會(huì)議記錄、會(huì)議決議、申請(qǐng)報(bào)告、通知批

復(fù)、來函來電、規(guī)章制度、管理辦法、工作計(jì)劃等。

2.行政文件由行政部指定專人管理，部門文件由各部門

指定專人管理，文件管理人要及時(shí)對(duì)各類文件分類歸檔、編

號(hào)管理。

3.公司人員開會(huì)、學(xué)習(xí)帶回的文件及資料要根據(jù)其性質(zhì)

及時(shí)送交各部門文件管理人統(tǒng)一管理，不得個(gè)人保存。

4.文件的閱批與分轉(zhuǎn)：文件接收人要根據(jù)文件內(nèi)容和性

質(zhì)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送總經(jīng)理、董事長親自

閱批后分送承辦部門閱辦。

5.文件的傳閱與催辦：傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)

定，不得將秘密的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將

文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得泄露內(nèi)容；閱

讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交還文件

管理人;閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)；

如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，各部門負(fù)責(zé)人要責(zé)成有關(guān)

部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜；文件

閱完后，應(yīng)送交文件管理人，切忌橫傳。

6.文件的起草：行政文件由行政部起草；部門文件由各

部門起草；起草的各類文件應(yīng)形成統(tǒng)一格式；起草的各類文

件經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可形成正式文件報(bào)、抄、發(fā)給各級(jí)部

門。

7.文件的使用包括借閱、復(fù)印等，文件的使用按使用管

理規(guī)定程序執(zhí)行。

8.文件使用審批權(quán)限：普通文件由部門負(fù)責(zé)人審批；重

要文件由經(jīng)理審批；機(jī)密文件由董事長審批。

9.文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的

文件負(fù)全部責(zé)任。

10.文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立

即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

11.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由文件管理人存檔，

作為《文檔使用登記表》的憑證。

（二）資料管理

1.資料包括：項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料、合同資

料、工資資料、發(fā)票憑證、工程資料、技術(shù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

產(chǎn)品資料、操作規(guī)程、業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料、銷售臺(tái)賬等。

2?各類資料分由各部門指定專人管理，資料管理人要及

時(shí)對(duì)各種資料分類歸檔、編號(hào)管理。

3.各類項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料等由行政部指定

專人管理。

4.各類合同資料、工資資料、發(fā)票憑證等由財(cái)務(wù)部指定

專人管理。

5.各類工程資料、技術(shù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品資料、操

作規(guī)程等分別由生產(chǎn)部指定專人管理。

6.各類業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料、銷售臺(tái)賬等由營銷部指定

專人管理。

7.資料分類歸檔要求：資料完整齊全；根據(jù)資料內(nèi)容合

并整理建檔；根據(jù)資料的歷史編號(hào)；案卷標(biāo)題簡明確切、便

于查詢。

8.資料管理人要做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫等工作，定期檢查。

9.資料的使用包括借閱、復(fù)印等，資料的使用按《使用

管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

10.資料使用審批權(quán)限：普通資料由部門負(fù)責(zé)人審批；

重要資料由中經(jīng)理審批；機(jī)密資料由董事長審批。

11.資料使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的

文件負(fù)全部責(zé)任。

12.資料使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立

即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

13.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由資料管理人存檔，

作為《文檔使用登記表》的憑證。

（三）證照管理

L證照文件是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文

等。如：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人證書、稅

務(wù)登記證等等。

2.公司證照由行政部統(tǒng)一管理。

3.證照的使用包括借用、復(fù)印、掃描、翻拍等。

4.證照的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

5.證照的使用須總經(jīng)理審批。

6.證照使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的

證照文件負(fù)全部責(zé)任。

7.證照文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)

立即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

8?未使用的證照文件，要及時(shí)退還證照管理人。

9.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由證照管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（四）證函管理

1.證函文件包括：證明、介紹信、法定代表人證明書、

授權(quán)委托書等。

2.公司證函文件由行政部統(tǒng)一開出。嚴(yán)禁開出空白證函

文件。

3.證函文件要按公司規(guī)定統(tǒng)一格式開具，常用證函文件

格式見附件。

4.證函文件的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

5.證函文件的使用須經(jīng)總經(jīng)理審批。

6.證函文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使

用的證函文件負(fù)全部責(zé)任。

7.證函文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)

立即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

8.未使用的證函文件，應(yīng)立即退還證函管理人。

9.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由證函管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（五）使用管理

L文檔使用包括借閱、復(fù)印、借出、掃描、翻拍、開出

等方式。

2.使用程序：使用人申請(qǐng)一在行政部領(lǐng)填《文檔使用申

請(qǐng)表一部門偵責(zé)人審批一總經(jīng)理審批一填寫《文檔使用登記

表》一使用一歸還一填寫《填寫使用登記表》。

3.行政部要仔細(xì)核實(shí)《文檔使用申請(qǐng)表》的審批是否符

合各類文檔使用要求。

4.文檔借閱由行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意

見，調(diào)用文檔供使用人閱讀，閱后立即交還文檔管理人。

5.文檔復(fù)印由行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意

見，統(tǒng)一復(fù)印并加蓋“再復(fù)印無效”章，復(fù)印完畢立即交還

文檔管理人。

6.文檔借出由使用申請(qǐng)人憑經(jīng)權(quán)限審批后的《文檔使用

申請(qǐng)表》，到文檔管理人借出文檔，并填寫《文檔使用登記

表》，歸還后填寫《文檔使用登記表》。

7.文檔掃描、翻拍由行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》審

批意見，統(tǒng)一掃描、翻拍后交給使用申請(qǐng)人，使用申請(qǐng)人必

須保證掃描、翻拍件的安全使用，并承擔(dān)全部責(zé)任。

8.文檔開出指需要開具的證函文件，由行政部根據(jù)《文

檔使用申請(qǐng)表》中審批意見開具證明函件。證明函件需要加

蓋印章的，使用申請(qǐng)人要按《印章管理制度》規(guī)定程序操作。

9.《文檔使用申請(qǐng)表》應(yīng)包括編號(hào)、申請(qǐng)人、資料類型、

所辦事宜、使用方式、使用數(shù)量、使用時(shí)間等內(nèi)容（見附表）。

10.《文檔使用登記表》應(yīng)包括使用人、使用方式、使

用時(shí)間、歸還時(shí)間等內(nèi)容，詳見附表。

二、保密管理制度

1.為明確各類文檔傳達(dá)范圍，使用權(quán)限，保守公司秘密,

維護(hù)公司利益等。特制訂本制度。

2.全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合

作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

3.公司秘密是指在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉

的事項(xiàng)。

4.保密守則：不該問的秘密不問；不該看的秘密不看;

不該記錄的秘密不記錄；不該復(fù)制的秘密不復(fù)制。

5.公司秘密分普通、重要、機(jī)密三級(jí)。

6.普通級(jí)：規(guī)章制度、管理辦法、工資資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

操作規(guī)程、產(chǎn)品資料等涉及公司常規(guī)管理運(yùn)行的資信。

7.重要級(jí)：項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料、發(fā)票憑證、

工程資料、技術(shù)圖紙、業(yè)務(wù)單據(jù)、銷售臺(tái)賬、會(huì)議記錄、上

級(jí)函電、證照文件、證函文件等涉及公司發(fā)展的資信。

8.機(jī)密級(jí)：客戶資料、合同資料、招標(biāo)標(biāo)底、合作條件、

非公開的財(cái)務(wù)情況等涉及公司核心利益的資信。

9.屬于公司機(jī)密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“機(jī)密”字樣，

由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、

摘抄、翻拍等。

三、印章管理制度

印章是公司經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)

利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、

相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特制定本管理

制度

（一）印章修制

1.公司基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章、

部門章）的刻制，由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由

行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部

門填寫《印章修制申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批后，送交行政部統(tǒng)

一刻制。

3.需要添加印油的印章，由使用部門填寫《印章修制申

請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批后，送交行政部統(tǒng)一添加。

4.行政部應(yīng)將公司所有印章登記在《印章備案表》備案。

5.《印章修制申請(qǐng)表》應(yīng)包括修制方式、修制原因、印

章名稱、申請(qǐng)部門、規(guī)格尺寸等內(nèi)容，詳見附表。

6.《印章備案表》應(yīng)包括修制時(shí)間、使用部門、印章名

稱、啟用時(shí)間、廢止時(shí)間、印模等內(nèi)容，詳見附表。

（二）印章保管

1.公司公章、合同章由行政部指定專人保管。

2.法人私章：由財(cái)務(wù)部出納保管。

3.各部門業(yè)務(wù)印章由部門負(fù)責(zé)人保管。

4?各部門在領(lǐng)用印章時(shí)，憑總經(jīng)理審批的《印章修制申

請(qǐng)表》方可領(lǐng)取。行政部憑《印章修制申請(qǐng)表》發(fā)放印章，

并要求領(lǐng)用人填寫《印章領(lǐng)用登記表》。

5.因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公章、

合同章出差的，須填寫《印章使用申請(qǐng)表》并經(jīng)總經(jīng)理審批

后，方可攜帶并及時(shí)歸還。行政部憑《印章使用申請(qǐng)表》借

出印章，并要求借用人在借出歸還時(shí)填寫《印章領(lǐng)用登記表》。

6.《印章領(lǐng)用登記表》應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用

時(shí)間、歸還時(shí)間、公章名稱等內(nèi)容，詳見附表。

7.《印章使用申請(qǐng)表》應(yīng)包括申請(qǐng)人、申請(qǐng)時(shí)間、使用

原因、使用方式、公章名稱等內(nèi)容，詳見附表。

8.印章保管人應(yīng)按《印章使用》規(guī)定使用公章，違規(guī)使

用造成的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由保管人承擔(dān)。

（三）印章使用

1.公章：各部門有需蓋公章的文件、通知等，須填寫《印

章使用申請(qǐng)表》并經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部方可在文件上加蓋

公章。

2.合同章：主要用于公司簽訂各類合同、協(xié)議等專用章，

須填寫《印章使用申請(qǐng)表》并經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部方可加

蓋合同章。

3.法人私章：主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，憑

審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證。由出納使用并承擔(dān)責(zé)任。

4.財(cái)務(wù)章：主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀

行預(yù)留印鑒、發(fā)票等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)上使用。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

使用并承擔(dān)責(zé)任°

5.其他職能部門章：其他職能部門章僅適用于本部門業(yè)

務(wù)，由部門負(fù)責(zé)人使用并承擔(dān)責(zé)任。

(四)印章廢換

1.印章廢止應(yīng)由保管人員填寫《印章廢止申請(qǐng)表》，經(jīng)

總經(jīng)理審批后，交由行政部統(tǒng)一辦理。

2?印章更換應(yīng)先廢止后更換，廢止后按《印章修制》程

序申請(qǐng)新的印章。

3.印章遺失應(yīng)由印章保管人員填寫《印章廢止申請(qǐng)表》,

經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由行政部按批示處理。公司基本印章遺

失必需登報(bào)申明作廢。

4.《印章廢止申請(qǐng)表》應(yīng)包括申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門、廢止

原因、審批意見等內(nèi)容。

四、會(huì)議管理制度

(-)目的

為統(tǒng)一會(huì)議管理模式，規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流

程，縮短會(huì)議時(shí)間、減少會(huì)議數(shù)量，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定

本制度。

（二）職責(zé)

1.會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召

集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

2.行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。

3.除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由

行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

（三）會(huì)議分類

1.公司部門周會(huì)制度

（1）召開時(shí)間：每周一上午。特殊原因需要延期召開

的由部門主管提前通知。

（2）主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持

（3）參加人員：部門主管、部門員工

由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主

管請(qǐng)假。

（4）會(huì)議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。

2.公司員工周會(huì)制度

（1）召開時(shí)間：每周五下午。特殊原因需要延期召開

時(shí)由行政專員提前通知。

（2）主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，

行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理

主持。

（3）參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原

因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

（4）會(huì)議資料：

1）公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。

2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任

務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。

3.公司工作述職會(huì)議制度

（1）召開時(shí)間：每年召開兩次，分別在年中和年末召

開，具體時(shí)間由人力資源部安排。

（2）主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召

集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。

（3）會(huì)議姿料各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來的

工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的

業(yè)績或成效等。

（4）參加人員：公司全體員工，由于出差等特殊原因

不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

4.其他會(huì)議

（1）員工發(fā)起的會(huì)議

公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一

制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個(gè)部門

協(xié)同時(shí)，能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門將會(huì)議

納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）各專題會(huì)議

相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開。會(huì)議的資料

主要是針對(duì)運(yùn)營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、

預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。

（3）司年終總結(jié)表彰大會(huì)

總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)

先進(jìn)群眾及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。

（四）會(huì)議召開

L會(huì)議安排：

（1）凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工

作需要臨時(shí)召開的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開前一2天將

總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)

行統(tǒng)一安排，方可召開。

（2）行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排

班表同時(shí)公布。

（3）凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇

特殊狀況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)

理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)

整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。

（4）各部門工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部

門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì),

局部服從整體的原則。

（5）會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安

排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)

理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢

問會(huì)議資料及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)俁質(zhì)

完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

2.會(huì)議的準(zhǔn)備：

（1）公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影產(chǎn)品演示說明

的會(huì)議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影產(chǎn)品連接調(diào)試工作;

（2）會(huì)議之前，行政管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)標(biāo)的

制作和設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其

他招待用品；

（3）個(gè)性重大會(huì)議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)

備工作，具體包括以下資料：

1）會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）;

2）會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；

3）會(huì)議場(chǎng)所布置；

4）會(huì)議服務(wù)人員的安排；

5）會(huì)議簽到；

6）會(huì)后事項(xiàng)安排。

7）會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、

攝像工作。

3.會(huì)議召開及傳達(dá)：

（1）應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決

問題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會(huì)議。

（2）參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)

備好相關(guān)文件材料。

（3）與會(huì)者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，

會(huì)議組織者或主持人在開會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予

以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會(huì)

中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

（4）重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得

提前透露會(huì)議資料。

（5）與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議

記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)

工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。

（6）公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理

并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要

時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記

錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

（7）會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)

將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)

行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追

蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn),

并在下一次例會(huì)前將各部門完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.會(huì)議紀(jì)律

（1）要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)

議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀

況。遲到則贊助XX元，遲到每超過一分鐘增加XX元，依次

累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無故缺席者，贊助XX

7UO

（2）決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一

天通知。參會(huì)人務(wù)必到場(chǎng)，遲到的則繳納XX元贊助費(fèi)，遲

到每超過一分鐘增加XX元，依次累加。

（3）管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層

會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納XX元贊助費(fèi)，遲

到每超過一分鐘增加XX元，依次累加。

（4）所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊產(chǎn)品設(shè)

置為無聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙

雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會(huì)議無關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以

上狀況者，一次贊助XX元，成長XX次。

（5）會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方

法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管

理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上

討論的問題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有

參會(huì)人，在提出問題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問題的解決方

案。

第三節(jié)合同管理制度

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合

同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂

本制度。

一、合同的簽訂

1.合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

2.簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)

外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法

人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

3.簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的

情況。

4.簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”

的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

5.合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采

用統(tǒng)一合同文本。

6.合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,

文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

7.合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題：部首部分，要注意寫明

雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

正文部分，合同的內(nèi)容包括產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨

期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等。

結(jié)尾部分，注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不

使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

8,除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合

同由我方所在市人民法院管轄。

9.任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益

和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、

損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

10.合同審批權(quán)限：合同價(jià)值XX萬元由總經(jīng)理審批；合

同價(jià)值XX萬元由董事長審批；XX萬元以上由董事會(huì)審批。

11.合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后根

據(jù)合同價(jià)值逐級(jí)審批至合同審批權(quán)范圍。重要合同必須咨詢

法律顧問。

12.合同審批內(nèi)容包括：

合同的合法性：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能

力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度

規(guī)定。

合同的嚴(yán)密性：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙

方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

合同的可行性：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的

能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同

非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

13.根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)

上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或

請(qǐng)公證處公證。

二、合同的履行

1.合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)

的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格

執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的順利完成。

2.合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。

沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工

并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

3.總經(jīng)理.、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)

了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否

則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員

的責(zé)任。

三、合同的變更、解除

1.在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力

克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確

有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)

定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

2,對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司

合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

3.變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)

在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

4.變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限

和程序執(zhí)行。

5.變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事

人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

6.變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合

同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

7.因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除

法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、

解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

8.以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，

損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

四、合同糾紛的處理

L合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按

《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

2.合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦

人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

3,處理合同糾紛的原則：堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為

準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)

事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合

法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不

受侵犯。

因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)

承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失。

因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情

合理解決。

4.在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地

做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)

一行動(dòng)，一致對(duì)外。

5.合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛

的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲

裁或起訴的足夠的時(shí)間。

6.對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書

面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

7.對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管

機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印

若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各

部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

8.對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書

中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、

仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

10.在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)

真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議

的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

11.合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，

并將有關(guān)資料匯總、歸檔備案。

五、合同的管理

1.公司合同由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各部門具體負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)

范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

2.合同管理要建立合同檔案、合同臺(tái)帳等，并按《文檔

管理制度》的相關(guān)條款執(zhí)行。

第四節(jié)財(cái)務(wù)管理制度

為完善公司財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)

制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財(cái)務(wù)工作管理制度

1.公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理

負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。

2.財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效

益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉

辦公司”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止

浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成