2024年股權(quán)收購框架協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)收購框架協(xié)議本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1股權(quán)收購1.2收購方1.3被收購方1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.5股權(quán)收購價(jià)格1.6股權(quán)交割1.7收購條件1.8收購期限第二條：股權(quán)收購的具體條款2.1股權(quán)收購的種類2.2股權(quán)收購的數(shù)量2.3股權(quán)收購的價(jià)格2.4股權(quán)收購的支付方式2.5股權(quán)收購的交割日期第三條：股權(quán)收購的條件3.1收購方的資格條件3.2被收購方的義務(wù)與責(zé)任3.3收購的審批程序3.4收購的生效條件第四條：股權(quán)收購的價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.1價(jià)格調(diào)整的條件4.2價(jià)格調(diào)整的方式4.3價(jià)格調(diào)整的程序第五條：股權(quán)收購的違約責(zé)任5.1收購方的違約責(zé)任5.2被收購方的違約責(zé)任5.3違約賠償?shù)挠?jì)算方式第六條：股權(quán)收購的爭議解決6.1爭議解決的途徑6.2爭議解決的時(shí)間限制第七條：股權(quán)收購的保密條款7.1保密信息的定義7.2保密信息的披露范圍7.3保密信息的披露期限第八條：股權(quán)收購的適用法律8.1合同適用的法律8.2法律適用的一般規(guī)定第九條：股權(quán)收購的效力9.1合同的生效條件9.2合同的終止條件第十條：股權(quán)收購的變更與解除10.1合同變更的條件10.2合同解除的條件第十一條：股權(quán)收購的后續(xù)安排11.1收購后的經(jīng)營管理11.2收購后的財(cái)務(wù)報(bào)告第十二條：股權(quán)收購的風(fēng)險(xiǎn)提示12.1收購風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估12.2風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的分配第十三條：股權(quán)收購的關(guān)聯(lián)交易13.1關(guān)聯(lián)交易的定義13.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序第十四條：股權(quán)收購的完整協(xié)議14.1合同的完整性14.2合同的修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1股權(quán)收購1.2收購方本合同所稱“收購方”是指具有完全民事行為能力、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的自然人、法人或其他組織。1.3被收購方本合同所稱“被收購方”是指持有公司股權(quán)、擬將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方的自然人、法人或其他組織。1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓本合同所稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”是指賣方將其持有的公司股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給買方的行為。1.5股權(quán)收購價(jià)格本合同所稱“股權(quán)收購價(jià)格”是指買方按照本合同約定的價(jià)格購買賣方持有的公司股權(quán)的價(jià)格。1.6股權(quán)交割本合同所稱“股權(quán)交割”是指在本合同約定的交割日期，賣方將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給買方，買方支付股權(quán)收購價(jià)格的行為。1.7收購條件本合同所稱“收購條件”是指本合同約定的買方購買賣方持有的公司股權(quán)的條件。1.8收購期限本合同所稱“收購期限”是指本合同約定的買方購買賣方持有的公司股權(quán)的期限。第二條：股權(quán)收購的具體條款2.1股權(quán)收購的種類本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購包括：普通股收購、優(yōu)先股收購、可轉(zhuǎn)債券收購等。2.2股權(quán)收購的數(shù)量本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購數(shù)量為賣方持有的公司總股權(quán)的____%（具體股權(quán)比例）。2.3股權(quán)收購的價(jià)格本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購價(jià)格為每股人民幣【】元，總收購價(jià)格為【】元。2.4股權(quán)收購的支付方式買方在本合同約定的交割日期，一次性向賣方支付股權(quán)收購價(jià)格。支付方式可以為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯票等。2.5股權(quán)收購的交割日期本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購交割日期為【】。第三條：股權(quán)收購的條件3.1收購方的資格條件（1）具有完全民事行為能力、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；（3）不影響公司的獨(dú)立法人地位；（4）不影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力；（5）符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。3.2被收購方的義務(wù)與責(zé)任（1）保證其所持有的公司股權(quán)合法、有效；（2）如實(shí)向買方披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況和法律狀況；（3）協(xié)助買方辦理股權(quán)交割手續(xù)；（4）承諾在收購?fù)瓿珊罄^續(xù)履行其作為公司股東的義務(wù)。3.3收購的審批程序本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。3.4收購的生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并自股權(quán)交割之日起，買方取得公司股權(quán)。第四條：股權(quán)收購的價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.1價(jià)格調(diào)整的條件本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購價(jià)格調(diào)整條件如下：（1）在收購期限內(nèi)，公司發(fā)生重大不利變化，影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力；（2）在收購期限內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大虛假記載；（3）其他雙方約定的價(jià)格調(diào)整條件。4.2價(jià)格調(diào)整的方式本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購價(jià)格調(diào)整方式如下：（1）按照實(shí)際發(fā)生的變化調(diào)整股權(quán)收購價(jià)格；（2）雙方協(xié)商確定價(jià)格調(diào)整方式。4.3價(jià)格調(diào)整的程序價(jià)格調(diào)整的程序如下：（1）一方提出價(jià)格調(diào)整申請；（2）雙方協(xié)商確定價(jià)格調(diào)整事宜；（3）簽訂補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整股權(quán)收購價(jià)格。第五條：股權(quán)收購的違約責(zé)任5.1收購方的違約責(zé)任收購方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向賣方支付違約金，違約金為股權(quán)收購價(jià)格的【】%。5.2被收購方的違約責(zé)任被收購方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向買方支付違約金，第八條：股權(quán)收購的爭議解決8.1爭議解決的途徑雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交【】仲裁委員會(huì)按照該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。8.2爭議解決的時(shí)間限制雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起【】日內(nèi)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)自爭議發(fā)生之日起【】日內(nèi)向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。第九條：股權(quán)收購的適用法律9.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2法律適用的一般規(guī)定雙方應(yīng)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和政策，履行合同義務(wù)，共同維護(hù)公司合法權(quán)益。第十條：股權(quán)收購的效力10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同的終止條件本合同在下列條件全部成就時(shí)終止：（1）股權(quán)收購交割完成；（2）買方支付完畢股權(quán)收購價(jià)格；（3）雙方履行完畢本合同項(xiàng)下的其他義務(wù)。第十一條：股權(quán)收購的變更與解除11.1合同變更的條件本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同解除的條件本合同的解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十二條：股權(quán)收購的風(fēng)險(xiǎn)提示12.1收購風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估雙方應(yīng)自行評(píng)估股權(quán)收購過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施予以防范。12.2風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的分配雙方應(yīng)按照本合同的約定，承擔(dān)各自的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。第十三條：股權(quán)收購的關(guān)聯(lián)交易13.1關(guān)聯(lián)交易的定義本合同所稱“關(guān)聯(lián)交易”是指買方、賣方及其關(guān)聯(lián)方與公司之間發(fā)生的交易。13.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序買方、賣方及其關(guān)聯(lián)方與公司之間的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。第十四條：股權(quán)收購的完整協(xié)議14.1合同的完整性本合同是雙方關(guān)于股權(quán)收購的完整協(xié)議，取代了雙方之前就同一事項(xiàng)達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議和諒解。14.2合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。本部分內(nèi)容到此結(jié)束。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱“第三方”是指本合同之外的自然人、法人或其他組織，不包括收購方和被收購方。1.2第三方介入范圍第三方介入包括但不限于中介方、融資方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師等。第二條：第三方的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同的約定，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，提供專業(yè)服務(wù)。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，如因第三方原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條：第三方的選擇與聘請3.1第三方選擇雙方應(yīng)共同選擇合適的第三方，必要時(shí)可由雙方共同協(xié)商確定。3.2第三方聘請雙方應(yīng)與第三方簽訂書面服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。第四條：第三方的責(zé)任限額4.1責(zé)任限額定義本合同所稱“責(zé)任限額”是指第三方對(duì)因其提供的服務(wù)導(dǎo)致的合同違約或侵權(quán)行為所應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任限額。4.2責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額由雙方根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、專業(yè)性質(zhì)、市場行情等因素協(xié)商確定。4.3責(zé)任限額的調(diào)整雙方可根據(jù)合同履行情況，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系定義第三方與甲乙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的服務(wù)提供關(guān)系，第三方不對(duì)甲乙方承擔(dān)任何責(zé)任。5.2第三方與甲乙方的權(quán)利劃分第三方提供的服務(wù)成果歸甲乙方共同所有，甲乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定使用第三方提供的服務(wù)成果。第六條：第三方介入后的合同變更6.1合同變更條件當(dāng)?shù)谌浇槿雽?dǎo)致本合同內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容。6.2合同變更程序雙方應(yīng)按照本合同約定的審批程序，履行合同變更手續(xù)。第七條：第三方介入后的爭議解決7.1爭議解決途徑當(dāng)?shù)谌浇槿雽?dǎo)致本合同發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交【】仲裁委員會(huì)按照該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。7.2爭議解決時(shí)間限制雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起【】日內(nèi)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)自爭議發(fā)生之日起【】日內(nèi)向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。第八條：第三方介入后的適用法律8.1合同適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2法律適用的一般規(guī)定雙方應(yīng)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和政策，履行合同義務(wù)，共同維護(hù)公司合法權(quán)益。第九條：第三方介入后的效力9.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同終止條件本合同在下列條件全部成就時(shí)終止：（1）股權(quán)收購交割完成；（2）買方支付完畢股權(quán)收購價(jià)格；（3）雙方履行完畢本合同項(xiàng)下的其他義務(wù)。第十條：第三方介入后的變更與解除10.1合同變更條件本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.2合同解除條件本合同的解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十一條：第三方介入后的風(fēng)險(xiǎn)提示11.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估雙方應(yīng)自行評(píng)估股權(quán)收購過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施予以防范。11.2風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任分配雙方應(yīng)按照本合同的約定，承擔(dān)各自的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。第十二條：第三方介入的關(guān)聯(lián)交易12.1關(guān)聯(lián)交易定義本合同所稱“關(guān)聯(lián)交易”是指買方、賣方及其關(guān)聯(lián)方與公司之間發(fā)生的交易。12.2關(guān)聯(lián)交易審批程序買方、賣方及其關(guān)聯(lián)方與公司之間的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。本部分內(nèi)容到此結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)收購協(xié)議書附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件三：公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：公司經(jīng)營狀況報(bào)告附件五：公司章程附件六：股權(quán)收購價(jià)格計(jì)算公式附件七：第三方服務(wù)協(xié)議附件八：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告附件九：盡職調(diào)查報(bào)告附件十：收購審批文件附件十一：股權(quán)交割證明附件十二：支付憑證附件十三：違約金計(jì)算公式附件十四：爭議解決仲裁協(xié)議說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.買方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購價(jià)格；2.賣方未能按照約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓；3.第三方未能按照約定提供專業(yè)服務(wù)；4.雙方未能按照約定履行合同義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金計(jì)算方式詳見附件十三；2.違約方應(yīng)賠償因其違約給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用等。示例說明：假設(shè)買方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付股權(quán)收購價(jià)格，則構(gòu)成違約。根據(jù)附件十三的計(jì)算公式，買方應(yīng)支付違約金為股權(quán)收購價(jià)格的【】%。同時(shí)，買方還需賠償因違約導(dǎo)致的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用