企業(yè)合并重組框架

企業(yè)合并重組框架合同編號(hào)：__________甲方（合并方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________乙方（被合并方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1合同背景鑒于甲方有意通過(guò)合并重組的方式進(jìn)一步擴(kuò)大其業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)影響力，乙方同意將其全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及負(fù)債并入甲方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本企業(yè)合并重組框架合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”），以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。1.2合同目的本合同的目的是通過(guò)合并重組，優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。1.3合同原則雙方在合并重組過(guò)程中應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，保證合并重組的合法性和有效性。第二章合并重組方式2.1合并方式甲方將通過(guò)吸收合并的方式，將乙方的全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及負(fù)債納入甲方，乙方在合并完成后將依法注銷。2.2合并步驟2.2.1雙方共同委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和財(cái)務(wù)審計(jì)。2.2.2甲方根據(jù)評(píng)估和審計(jì)結(jié)果，制定具體的合并方案。2.2.3雙方召開(kāi)董事會(huì)和股東大會(huì)，審議并通過(guò)合并方案。2.2.4雙方依法辦理合并相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。第三章合并重組范圍3.1業(yè)務(wù)范圍乙方現(xiàn)有的全部業(yè)務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等，均納入甲方業(yè)務(wù)范圍。3.2資產(chǎn)范圍乙方現(xiàn)有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地使用權(quán)、房產(chǎn)、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，均納入甲方資產(chǎn)范圍。3.3負(fù)債范圍乙方現(xiàn)有的全部負(fù)債，包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款、職工薪酬等，均由甲方承擔(dān)。第四章合并重組后的公司治理4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)合并完成后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)將根據(jù)合并方案進(jìn)行調(diào)整，乙方的原股東將成為甲方的股東。4.2董事會(huì)組成合并完成后，甲方的董事會(huì)將進(jìn)行改選，乙方有權(quán)推薦一定數(shù)量的董事候選人。4.3管理層安排合并完成后，甲方將對(duì)乙方現(xiàn)有管理層進(jìn)行合理安排，保證合并后的公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。4.4員工安置甲方將依法妥善安置乙方全體員工，保障其合法權(quán)益。第五章合并重組的過(guò)渡期安排5.1過(guò)渡期管理自本合同簽署之日起至合并完成之日止，為合并重組的過(guò)渡期。在過(guò)渡期內(nèi)，乙方應(yīng)保持其業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，不得進(jìn)行重大資產(chǎn)處置或?qū)ν馔顿Y。5.2信息披露在過(guò)渡期內(nèi)，雙方應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ脚杜c合并重組相關(guān)的重大信息，保證信息的透明和對(duì)稱。5.3日常運(yùn)營(yíng)乙方在過(guò)渡期內(nèi)的日常運(yùn)營(yíng)仍由其現(xiàn)有管理層負(fù)責(zé)，但重大決策需經(jīng)甲方同意。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制雙方應(yīng)共同采取措施，防范和化解過(guò)渡期內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)，保證合并重組的順利進(jìn)行。第六章合并重組的財(cái)務(wù)安排6.1資產(chǎn)評(píng)估6.1.1雙方同意委托具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的全部資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為合并重組的依據(jù)。6.1.2評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行評(píng)估，并出具詳細(xì)的評(píng)估報(bào)告。6.1.3雙方應(yīng)在收到評(píng)估報(bào)告后15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。6.2財(cái)務(wù)審計(jì)6.2.1雙方同意委托具有資質(zhì)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果作為合并重組的依據(jù)。6.2.2審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行審計(jì)，并出具詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告。6.2.3雙方應(yīng)在收到審計(jì)報(bào)告后15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。6.3交易對(duì)價(jià)6.3.1根據(jù)評(píng)估和審計(jì)結(jié)果，甲方將以現(xiàn)金、股權(quán)或其他雙方約定的方式支付交易對(duì)價(jià)。6.3.2交易對(duì)價(jià)的具體金額和支付方式將在合并方案中明確。6.3.3甲方應(yīng)按照合并方案約定的期限和方式支付交易對(duì)價(jià)。6.4債務(wù)處理6.4.1乙方現(xiàn)有的全部債務(wù)由甲方承擔(dān)，甲方應(yīng)依法履行債務(wù)清償義務(wù)。6.4.2甲方有權(quán)對(duì)乙方的債務(wù)進(jìn)行重組或優(yōu)化，以降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。6.4.3乙方應(yīng)向甲方提供其全部債務(wù)的詳細(xì)清單及相關(guān)證明文件。第七章合并重組的稅務(wù)處理7.1稅務(wù)籌劃7.1.1雙方應(yīng)在合并重組前進(jìn)行稅務(wù)籌劃，保證合并重組的稅務(wù)處理合法合規(guī)。7.1.2雙方應(yīng)共同委托稅務(wù)顧問(wèn)，提供稅務(wù)籌劃方案和咨詢服務(wù)。7.2稅務(wù)申報(bào)7.2.1合并重組過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)，由雙方按照法律規(guī)定各自承擔(dān)。7.2.2雙方應(yīng)依法及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，保證稅務(wù)處理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。7.3稅務(wù)優(yōu)惠7.3.1雙方應(yīng)積極爭(zhēng)取合并重組相關(guān)的稅務(wù)優(yōu)惠政策，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。7.3.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理稅務(wù)優(yōu)惠申請(qǐng)手續(xù)，并提供必要的支持。第八章合并重組的法律事務(wù)8.1法律盡職調(diào)查8.1.1雙方應(yīng)在合并重組前進(jìn)行法律盡職調(diào)查，保證合并重組的合法性和可行性。8.1.2雙方應(yīng)共同委托律師事務(wù)所，提供法律盡職調(diào)查服務(wù)，并出具法律意見(jiàn)書。8.2合同審查8.2.1雙方應(yīng)對(duì)合并重組涉及的全部合同進(jìn)行審查，保證合同的合法性和有效性。8.2.2雙方應(yīng)共同委托律師事務(wù)所，提供合同審查服務(wù)，并提出修改建議。8.3法律手續(xù)8.3.1雙方應(yīng)依法辦理合并重組相關(guān)的法律手續(xù)，包括但不限于工商變更登記、稅務(wù)登記變更等。8.3.2雙方應(yīng)共同委托律師事務(wù)所，提供法律手續(xù)辦理服務(wù)，并保證手續(xù)的及時(shí)性和完整性。第九章合并重組的信息披露9.1信息披露義務(wù)9.1.1雙方應(yīng)在合并重組過(guò)程中履行信息披露義務(wù)，保證信息的透明和對(duì)稱。9.1.2雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。9.2信息披露內(nèi)容9.2.1雙方應(yīng)披露合并重組的方案、進(jìn)展、結(jié)果及相關(guān)重大事項(xiàng)。9.2.2雙方應(yīng)披露合并重組對(duì)雙方財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的影響。9.3信息披露方式9.3.1雙方應(yīng)通過(guò)法定信息披露平臺(tái)、公司官網(wǎng)等渠道進(jìn)行信息披露。9.3.2雙方應(yīng)保證信息披露方式的合法性和有效性，避免信息泄露和誤導(dǎo)。第十章合并重組的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施10.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別10.1.1雙方應(yīng)在合并重組前進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。10.1.2雙方應(yīng)共同委托風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)，并出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。10.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10.2.1雙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度。10.2.2雙方應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和方法，保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的客觀性和準(zhǔn)確性。10.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施10.3.1雙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，保證風(fēng)險(xiǎn)的可控和可化解。10.3.2雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的責(zé)任主體和具體措施。10.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控10.4.1雙方應(yīng)在合并重組過(guò)程中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)覺(jué)和應(yīng)對(duì)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。10.4.2雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，保證風(fēng)險(xiǎn)管理的持續(xù)性和有效性。第十一章合并重組的保密條款11.1保密義務(wù)11.1.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容及合并重組過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。11.1.2雙方應(yīng)采取必要的保密措施，防止信息泄露，保證保密信息的安全性。11.2保密范圍11.2.1保密信息包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、客戶信息、技術(shù)資料等。11.2.2雙方應(yīng)明保證密信息的具體范圍，并在合同附件中列明。11.3保密期限11.3.1保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至合并重組完成之日止。11.3.2對(duì)于部分敏感信息，雙方可另行約定更長(zhǎng)的保密期限。11.4保密違約責(zé)任11.4.1任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失。11.4.2雙方應(yīng)明確違約責(zé)任的承擔(dān)方式和賠償標(biāo)準(zhǔn)。第十二章合并重組的違約責(zé)任12.1違約情形12.1.1任何一方未能按照本合同的約定履行義務(wù)，均構(gòu)成違約。12.1.2具體違約情形包括但不限于未按時(shí)支付交易對(duì)價(jià)、未履行信息披露義務(wù)、未采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。12.2違約責(zé)任12.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償對(duì)方因此遭受的損失。12.2.2雙方應(yīng)明確違約金的計(jì)算方式和賠償標(biāo)準(zhǔn)。12.3違約救濟(jì)12.3.1非違約方有權(quán)要求違約方采取補(bǔ)救措施，繼續(xù)履行合同義務(wù)。12.3.2非違約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第十三章合并重組的爭(zhēng)議解決13.1協(xié)商解決13.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。13.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。13.2仲裁解決13.2.1雙方約定，因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，提交至__________仲裁委員會(huì)仲裁。13.2.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。13.3訴訟解決13.3.1如雙方未約定仲裁，任何一方均有權(quán)向__________人民法院提起訴訟。13.3.2雙方應(yīng)遵守法院的判決或裁定。第十四章合并重組的合同變更和解除14.1合同變更14.1.1本合同的任何變更，均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署補(bǔ)充協(xié)議。14.1.2變更后的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2合同解除14.2.1在合并重組過(guò)程中，如出現(xiàn)不可抗力或其他無(wú)法繼續(xù)履行合同的情形，雙方均有權(quán)解除合同。14.2.2解除合同的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方，并說(shuō)明解除理由。14.3解除后的處理14.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定，處理善后事宜。14.3.2雙方應(yīng)互相配合，保證合同解除后的平穩(wěn)過(guò)渡。第十五章合并重組的附則15.1合同生效15.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。15.1.2本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。15.2合同解釋15.2.1本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。15.2.2如本合同條款存在爭(zhēng)議，應(yīng)按照合同目的和法律規(guī)定進(jìn)行解釋。15.3通知方式15.3.1雙方的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，送達(dá)地址為雙方在本合同中約定的地址。15.3.2通知自送達(dá)之日起生效。15.4法律適用15.4.1本合同的訂立、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。15.4.2雙方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)，保證合并重組的合法性和有效性。1