二零二五年企業(yè)獨(dú)立董事任期管理與考核合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企業(yè)獨(dú)立董事任期管理與考核合同本合同目錄一覽1.合同訂立背景及目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的2.獨(dú)立董事的定義及資格2.1獨(dú)立董事的定義2.2獨(dú)立董事的資格要求3.獨(dú)立董事的任職條件3.1年齡及學(xué)歷要求3.2職業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求3.3職業(yè)道德要求4.獨(dú)立董事的任期及任期屆滿后的續(xù)聘4.1獨(dú)立董事的任期4.2任期屆滿后的續(xù)聘程序5.獨(dú)立董事的職責(zé)及權(quán)利5.1獨(dú)立董事的職責(zé)5.2獨(dú)立董事的權(quán)利6.獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)6.1考核方式6.2評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6.3考核結(jié)果的應(yīng)用7.獨(dú)立董事的薪酬及福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)7.2薪酬支付方式7.3福利待遇8.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)內(nèi)容8.2培訓(xùn)方式8.3發(fā)展規(guī)劃9.獨(dú)立董事的離職及交接9.1離職條件9.2離職程序9.3交接事項(xiàng)10.獨(dú)立董事的保密義務(wù)10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.合同的生效、變更及終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決12.1違約責(zé)任12.2爭(zhēng)議解決方式13.合同的附件及補(bǔ)充條款13.1附件13.2補(bǔ)充條款14.合同的其他約定事項(xiàng)14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點(diǎn)14.3合同語(yǔ)言及法律適用第一部分：合同如下：第一條合同訂立背景及目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)獨(dú)立董事條例》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的為明確企業(yè)獨(dú)立董事的任職條件、任期、職責(zé)、考核及薪酬等事項(xiàng)，保障公司治理結(jié)構(gòu)的完善和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，特訂立本合同。第二條獨(dú)立董事的定義及資格2.1獨(dú)立董事的定義獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，不與公司存在直接或間接的利益關(guān)聯(lián)，能夠獨(dú)立對(duì)公司決策提出意見(jiàn)和建議的董事。2.2獨(dú)立董事的資格要求（4）未受過(guò)刑事處罰，未在破產(chǎn)清算的公司擔(dān)任過(guò)董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員。第三條獨(dú)立董事的任職條件3.1年齡及學(xué)歷要求3.2職業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求（2）在國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任過(guò)高級(jí)管理職務(wù)。3.3職業(yè)道德要求（2）廉潔自律，遵守法律法規(guī)和社會(huì)公德。第四條獨(dú)立董事的任期及任期屆滿后的續(xù)聘4.1獨(dú)立董事的任期獨(dú)立董事的任期為三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起生效。4.2任期屆滿后的續(xù)聘程序（1）獨(dú)立董事任期屆滿前三個(gè)月，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本合同及獨(dú)立董事的履職情況，提出續(xù)聘建議；（2）董事會(huì)應(yīng)將續(xù)聘建議提交股東大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，獨(dú)立董事可繼續(xù)任職。第五條獨(dú)立董事的職責(zé)及權(quán)利5.1獨(dú)立董事的職責(zé)（1）對(duì)公司重大決策提出意見(jiàn)和建議；（2）監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；（3）參與公司董事會(huì)的決策；（4）維護(hù)公司及股東的利益。5.2獨(dú)立董事的權(quán)利（1）查閱公司相關(guān)資料；（2）參加董事會(huì)會(huì)議；（3）提出罷免董事的議案；（4）依法享有其他董事的權(quán)利。第六條獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)6.1考核方式獨(dú)立董事的考核采取年度考核與任期考核相結(jié)合的方式。6.2評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（1）獨(dú)立董事履職情況；（2）對(duì)公司決策的貢獻(xiàn)；（3）對(duì)公司治理的貢獻(xiàn)；（4）職業(yè)道德表現(xiàn)。6.3考核結(jié)果的應(yīng)用考核結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘、薪酬調(diào)整和獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。第七條獨(dú)立董事的薪酬及福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)獨(dú)立董事的薪酬由基本薪酬和年度獎(jiǎng)金兩部分組成。7.2薪酬支付方式（1）基本薪酬按月支付；（2）年度獎(jiǎng)金在年度考核結(jié)束后支付。7.3福利待遇（1）獨(dú)立董事享有國(guó)家規(guī)定的休假待遇；（2）獨(dú)立董事可享受公司提供的其他福利待遇。第八條獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)內(nèi)容（1）公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；（2）公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度；（3）財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制；（4）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)決策；（5）獨(dú)立董事職責(zé)與權(quán)利的實(shí)踐應(yīng)用。8.2培訓(xùn)方式（1）集中培訓(xùn)；（2）線上培訓(xùn)；（3）外部專家講座；（4）內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)。8.3發(fā)展規(guī)劃（1）建立獨(dú)立董事培訓(xùn)檔案；（2）定期評(píng)估培訓(xùn)效果；（3）根據(jù)獨(dú)立董事需求，制定個(gè)性化發(fā)展計(jì)劃；（4）鼓勵(lì)獨(dú)立董事參加行業(yè)交流活動(dòng)。第九條獨(dú)立董事的離職及交接9.1離職條件（1）因年齡、健康原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)；（2）因個(gè)人原因提出辭職；（3）因公司原因解除合同；（4）其他法律、法規(guī)規(guī)定的離職情形。9.2離職程序（1）獨(dú)立董事提出離職申請(qǐng)；（2）董事會(huì)審議通過(guò)離職申請(qǐng)；（3）獨(dú)立董事完成交接工作；（4）公司向獨(dú)立董事支付剩余薪酬和福利。9.3交接事項(xiàng)（1）獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利；（2）公司相關(guān)資料和文件；（3）獨(dú)立董事在公司任職期間的決策記錄；（4）其他需要交接的事項(xiàng)。第十條獨(dú)立董事的保密義務(wù)10.1保密內(nèi)容（1）公司商業(yè)秘密；（2）公司內(nèi)部敏感信息；（3）董事會(huì)議事內(nèi)容；（4）其他涉及公司利益的信息。10.2保密期限獨(dú)立董事離職后，仍需遵守保密義務(wù)，保密期限自離職之日起不少于三年。10.3違約責(zé)任違反保密義務(wù)的，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償公司因此遭受的損失。第十一條合同的生效、變更及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序（1）任何一方提出變更合同內(nèi)容，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方；（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議；（3）變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.3合同終止條件（1）合同約定的任期屆滿；（2）合同一方違約，經(jīng)另一方書(shū)面通知后，違約方未在合理期限內(nèi)糾正；（3）根據(jù)法律法規(guī)或公司章程的規(guī)定，需要終止合同的其他情形。第十二條違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決12.1違約責(zé)任（1）任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。12.2爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議；（2）協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同的附件及補(bǔ)充條款13.1附件本合同附件包括但不限于獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃等。13.2補(bǔ)充條款本合同未盡事宜，由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十四條合同的其他約定事項(xiàng)14.1合同簽署日期本合同簽署日期為二零二四年月日。14.2合同簽署地點(diǎn)本合同在雙方約定地點(diǎn)簽署。14.3合同語(yǔ)言及法律適用本合同以中文書(shū)寫，適用中華人民共和國(guó)法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的定義及范圍1.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、中介協(xié)調(diào)或其他輔助服務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.2第三方的范圍（1）法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)；（2）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)；（3）人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；（4）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的，為本合同履行提供必要服務(wù)的第三方。第二條第三方的介入程序2.1第三方的選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。2.2第三方的資質(zhì)要求2.3第三方的介入方式第三方應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，以獨(dú)立或協(xié)助的方式介入本合同的履行。第三條第三方的責(zé)任與權(quán)利3.1第三方的責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，保證服務(wù)質(zhì)量；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和商業(yè)道德，保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2第三方的權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以完成其服務(wù)任務(wù)；（3）第三方有權(quán)在履行職責(zé)過(guò)程中，提出合理化建議。第四條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1責(zé)任劃分（1）甲乙雙方對(duì)第三方的選擇和監(jiān)督負(fù)有連帶責(zé)任；（2）第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)；（3）第三方對(duì)第三方的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)。4.2權(quán)利劃分（1）甲乙雙方對(duì)第三方的權(quán)利，由甲乙雙方共同享有；（2）第三方對(duì)甲乙雙方的權(quán)利，由第三方獨(dú)立享有；（3）第三方對(duì)第三方的權(quán)利，由第三方獨(dú)立享有。第五條第三方的責(zé)任限額5.1責(zé)任限額的設(shè)定第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，其賠償責(zé)任限額由服務(wù)協(xié)議約定。5.2責(zé)任限額的調(diào)整（1）如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因不可抗力造成損失的，責(zé)任限額可適當(dāng)調(diào)整；（2）如甲乙雙方認(rèn)為有必要，可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。第六條第三方的變更與解除6.1第三方的變更（1）甲乙雙方協(xié)商一致，可變更第三方的服務(wù)內(nèi)容或服務(wù)方式；（2）第三方因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并協(xié)商解決。6.2第三方的解除（1）如第三方違反服務(wù)協(xié)議，甲乙雙方有權(quán)解除服務(wù)協(xié)議；（2）如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，嚴(yán)重?fù)p害甲乙雙方利益，甲乙雙方有權(quán)解除服務(wù)協(xié)議。第七條第三方的保密義務(wù)7.1保密內(nèi)容第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。7.2保密期限保密期限自服務(wù)協(xié)議終止之日起不少于三年。第八條第三方的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)如協(xié)商不成，爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。第九條第三方的法律適用本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，適用中華人民共和國(guó)法律。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任命書(shū)詳細(xì)要求：任命書(shū)應(yīng)包含獨(dú)立董事的姓名、任命日期、任期、職責(zé)等內(nèi)容，并由公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)全體成員簽字。附件說(shuō)明：作為獨(dú)立董事任職的正式文件，用于證明獨(dú)立董事的合法身份和職責(zé)范圍。2.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷詳細(xì)要求：簡(jiǎn)歷應(yīng)包含獨(dú)立董事的個(gè)人信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等。附件說(shuō)明：用于了解獨(dú)立董事的背景和資質(zhì)，以便更好地評(píng)估其是否適合擔(dān)任獨(dú)立董事。3.獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃詳細(xì)要求：計(jì)劃應(yīng)包含培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)目標(biāo)等。附件說(shuō)明：用于指導(dǎo)獨(dú)立董事的培訓(xùn)工作，確保其能夠勝任職責(zé)。4.獨(dú)立董事考核評(píng)價(jià)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包含考核評(píng)價(jià)的時(shí)間、方式、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)結(jié)果等。附件說(shuō)明：用于記錄獨(dú)立董事的考核評(píng)價(jià)過(guò)程和結(jié)果，作為薪酬調(diào)整和續(xù)聘的依據(jù)。5.獨(dú)立董事薪酬及福利明細(xì)詳細(xì)要求：明細(xì)應(yīng)包含薪酬結(jié)構(gòu)、支付方式、福利待遇等。附件說(shuō)明：用于明確獨(dú)立董事的薪酬待遇，確保其權(quán)益得到保障。6.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、雙方權(quán)利義務(wù)等。附件說(shuō)明：作為第三方介入的正式文件，用于規(guī)范第三方服務(wù)的行為。7.保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。附件說(shuō)明：用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露。8.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含變更內(nèi)容、變更原因、變更日期等。附件說(shuō)明：用于記錄合同變更的過(guò)程和結(jié)果，確保合同的合法有效性。9.合同終止協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含終止原因、終止日期、雙方權(quán)利義務(wù)等。附件說(shuō)明：用于明確合同終止的條件和程序，保障各方權(quán)益。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為獨(dú)立董事未按時(shí)履行職責(zé)，造成公司損失。第三方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。甲乙雙方未按約定支付費(fèi)用，造成合同履行受阻。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事違約：根據(jù)獨(dú)立董事未履行職責(zé)的程度，判定賠償責(zé)任。第三方違約：根據(jù)第三方未提供服務(wù)質(zhì)量的程度，判定賠償責(zé)任。甲乙雙方違約：根據(jù)未支付費(fèi)用的金額，判定賠償責(zé)任。3.示例說(shuō)明獨(dú)立董事未按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，導(dǎo)致公司決策延遲，造成損失。獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三方未按約定完成審計(jì)工作，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)報(bào)告延遲發(fā)布。第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲乙雙方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致合同履行受阻。違約方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)繼續(xù)履行的責(zé)任。全文完。二零二四年企業(yè)獨(dú)立董事任期管理與考核合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂的法律依據(jù)1.2合同簽訂的目的與意義2.獨(dú)立董事的任職資格與條件2.1任職資格要求2.2任職條件規(guī)定3.獨(dú)立董事的任期與職責(zé)3.1任期規(guī)定3.2職責(zé)內(nèi)容4.獨(dú)立董事的選舉與更換4.1選舉程序4.2更換條件與程序5.獨(dú)立董事的薪酬與福利5.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)5.2福利待遇6.獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)6.1考核指標(biāo)6.2評(píng)價(jià)方法7.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展7.1培訓(xùn)內(nèi)容7.2發(fā)展規(guī)劃8.獨(dú)立董事的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容8.2保密措施9.獨(dú)立董事的離職與交接9.1離職條件9.2交接程序10.獨(dú)立董事的權(quán)益保障10.1權(quán)益內(nèi)容10.2保障措施11.合同的生效、變更與終止11.1生效條件11.2變更程序11.3終止條件12.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決12.1違約責(zé)任12.2爭(zhēng)議解決方式13.合同附件13.1附件一：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷13.2附件二：獨(dú)立董事考核標(biāo)準(zhǔn)13.3附件三：獨(dú)立董事薪酬方案14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)14.2合同解釋14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2合同簽訂的目的與意義本合同的簽訂旨在規(guī)范公司獨(dú)立董事的任職、職責(zé)、考核、培訓(xùn)、權(quán)益保障等方面的管理，提高公司治理水平，保障公司及股東利益。2.獨(dú)立董事的任職資格與條件2.1任職資格要求（1）具有良好職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力，無(wú)不良記錄；（2）具有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)專業(yè)知識(shí)；（3）具備獨(dú)立判斷能力，能夠公正、客觀地履行職責(zé)；（4）無(wú)直系親屬在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員；（5）年齡原則上不超過(guò)65周歲。2.2任職條件規(guī)定（1）持有中國(guó)國(guó)籍；3.獨(dú)立董事的任期與職責(zé)3.1任期規(guī)定獨(dú)立董事的任期為3年，可連選連任。3.2職責(zé)內(nèi)容獨(dú)立董事的主要職責(zé)包括：（1）出席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司重大決策提出建議；（2）監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理者依法履行職責(zé)；（3）對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、重大投資決策等進(jìn)行審核；（4）維護(hù)公司及股東合法權(quán)益；（5）參與公司治理，提高公司治理水平。4.獨(dú)立董事的選舉與更換4.1選舉程序獨(dú)立董事的選舉應(yīng)按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。4.2更換條件與程序（1）因辭職、辭退、退休等原因不再具備任職資格；（2）因健康原因不能履行職責(zé)；（3）違反法律法規(guī)、公司章程或本合同約定；（4）股東大會(huì)決定更換。更換程序按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。5.獨(dú)立董事的薪酬與福利5.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際情況和董事會(huì)決定確定，包括基本薪酬、津貼和獎(jiǎng)勵(lì)等。5.2福利待遇獨(dú)立董事享有公司提供的福利待遇，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等。6.獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)6.1考核指標(biāo)獨(dú)立董事的考核指標(biāo)包括：出席董事會(huì)會(huì)議率、提出建議的數(shù)量和質(zhì)量、對(duì)公司決策的貢獻(xiàn)、對(duì)公司治理的貢獻(xiàn)等。6.2評(píng)價(jià)方法獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)采用定性與定量相結(jié)合的方法，由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展7.1培訓(xùn)內(nèi)容獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司法、證券法、公司治理、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理等方面的知識(shí)。7.2發(fā)展規(guī)劃公司應(yīng)制定獨(dú)立董事的發(fā)展規(guī)劃，包括提升獨(dú)立董事的專業(yè)能力、豐富獨(dú)立董事的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等。第一部分：合同如下：8.獨(dú)立董事的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容獨(dú)立董事在任職期間及離職后，應(yīng)嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他涉及公司利益的信息，包括但不限于：（1）公司經(jīng)營(yíng)策略、業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)狀況、投資意向等；（2）公司合作伙伴、客戶、供應(yīng)商的敏感信息；（3）公司內(nèi)部管理制度、組織結(jié)構(gòu)、員工名單等；（4）其他涉及公司利益的信息。8.2保密措施（1）不向任何無(wú)關(guān)人員泄露公司秘密；（2）不在非工作場(chǎng)所處理或討論公司秘密；（3）不在社交媒體、公開(kāi)場(chǎng)合透露公司秘密；（4）離職后不得利用所掌握的公司秘密從事與公司競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。9.獨(dú)立董事的離職與交接9.1離職條件（1）因個(gè)人原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)；（2）因健康原因不能履行職責(zé)；（3）因工作需要或個(gè)人發(fā)展原因提出辭職；（4）董事會(huì)或股東大會(huì)根據(jù)本合同及公司章程決定更換。9.2交接程序獨(dú)立董事離職時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理離職手續(xù)，包括但不限于：（1）提交離職申請(qǐng)；（2）交接工作，確保公司業(yè)務(wù)不受影響；（3）歸還公司財(cái)產(chǎn)、資料等；（4）簽署離職交接清單。10.獨(dú)立董事的權(quán)益保障10.1權(quán)益內(nèi)容（1）獲得公司提供的薪酬、津貼及福利；（2）獲得公司提供的信息披露資料；（3）在董事會(huì)會(huì)議上享有平等的發(fā)言權(quán)、表決權(quán)；（4）獲得公司提供的培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。10.2保障措施（1）為獨(dú)立董事提供必要的辦公設(shè)施和工作條件；（2）保障獨(dú)立董事的合法權(quán)益不受侵害；（3）支持獨(dú)立董事依法履行職責(zé)；（4）為獨(dú)立董事提供必要的信息支持。11.合同的生效、變更與終止11.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2變更程序本合同的任何變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽署。11.3終止條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除；（3）出現(xiàn)本合同約定的解除情形；（4）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)終止的情形。12.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決12.1違約責(zé)任任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對(duì)方因此遭受的損失；（3）采取補(bǔ)救措施。12.2爭(zhēng)議解決方式本合同的爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.合同附件13.1附件一：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷13.2附件二：獨(dú)立董事考核標(biāo)準(zhǔn)13.3附件三：獨(dú)立董事薪酬方案14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)本合同項(xiàng)下的通知，除法律另有規(guī)定外，應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至雙方指定的地址。通知自發(fā)出之日起視為送達(dá)。14.2合同解釋本合同的解釋權(quán)歸雙方共同享有，如有歧義，按有利于維護(hù)公司及股東合法權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、代理、評(píng)估或其他相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.2范圍（1）獨(dú)立董事的選舉、考核、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)；（2）公司重大決策的咨詢、評(píng)估；（3）公司財(cái)務(wù)審計(jì)、法律咨詢；（4）公司內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（5）其他經(jīng)雙方同意的第三方介入事項(xiàng)。16.第三方介入的引入程序16.1引入條件（1）經(jīng)甲方、乙方協(xié)商一致；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（3）第三方同意按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。16.2引入程序引入第三方介入的程序如下：（1）甲方、乙方共同確定第三方介入的事項(xiàng)；（2）甲方、乙方共同選擇合適的第三方；（3）甲方、乙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（4）第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。17.第三方介入的責(zé)權(quán)利17.1責(zé)任（1）提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)；（2）保守公司秘密；（3）按照約定的時(shí)間、質(zhì)量要求完成工作；（4）因自身原因?qū)е路?wù)不符合約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。17.2權(quán)利（1）按照服務(wù)協(xié)議約定獲得報(bào)酬；（2）要求甲方、乙方提供必要的工作條件；（3）在履行職責(zé)過(guò)程中，有權(quán)了解公司相關(guān)情況；（4）在履行職責(zé)過(guò)程中，有權(quán)提出合理化建議。17.3利益第三方的利益包括但不限于：（1）獲得服務(wù)報(bào)酬；（2）提升自身專業(yè)能力和市場(chǎng)聲譽(yù)；（3）拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)合同關(guān)系，甲方為服務(wù)接受方，第三方為服務(wù)提供方。18.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)合同關(guān)系，乙方為服務(wù)接受方，第三方為服務(wù)提供方。18.3第三方與公司其他股東的關(guān)系第三方與公司其他股東的關(guān)系不直接相關(guān)，其服務(wù)僅針對(duì)甲方、乙方及公司。19.第三方的責(zé)任限額19.1限額設(shè)定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定和第三方提供的具體服務(wù)內(nèi)容確定。19.2限額范圍（1）因第三方原因?qū)е碌姆?wù)不符合約定；（2）因第三方泄露公司秘密；（3）因第三方故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方、乙方或公司遭受損失。19.3限額執(zhí)行第三方責(zé)任限額的執(zhí)行應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定和法律規(guī)定進(jìn)行。20.第三方介入的監(jiān)督與評(píng)估20.1監(jiān)督甲方、乙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行服務(wù)協(xié)議的情況，確保第三方按照約定履行職責(zé)。20.2評(píng)估甲方、乙方應(yīng)定期對(duì)第三方提供的服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，包括服務(wù)質(zhì)量、工作效率、保密情況等。評(píng)估結(jié)果可作為調(diào)整服務(wù)協(xié)議、續(xù)簽或終止服務(wù)協(xié)議的依據(jù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷要求：獨(dú)立董事的個(gè)人簡(jiǎn)歷，包括教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資質(zhì)、社會(huì)兼職等。說(shuō)明：用于評(píng)估獨(dú)立董事的任職資格和背景。2.附件二：獨(dú)立董事考核標(biāo)準(zhǔn)要求：詳細(xì)列出獨(dú)立董事的考核指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法和考核周期。說(shuō)明：用于對(duì)獨(dú)立董事的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。3.附件三：獨(dú)立董事薪酬方案要求：明確獨(dú)立董事的薪酬結(jié)構(gòu)、支付方式、支付時(shí)間等。說(shuō)明：用于規(guī)范獨(dú)立董事的薪酬待遇。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議要求：詳細(xì)列出第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用、保密條款等。說(shuō)明：用于明確第三方在合同中的權(quán)利義務(wù)。5.附件五：獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃要求：列出獨(dú)立董事培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、講師等。說(shuō)明：用于提升獨(dú)立董事的專業(yè)能力和知識(shí)水平。6.附件六：獨(dú)立董事離職交接清單要求：詳細(xì)列出獨(dú)立董事離職時(shí)需要交接的文件、資料、物品等。說(shuō)明：用于確保獨(dú)立董事離職后的工作交接完整。7.附件七：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要求：明確各種違約行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的責(zé)任。說(shuō)明：用于規(guī)范違約行為的處理。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：獨(dú)立董事未按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)獨(dú)立董事缺席的次數(shù)和原因，確定違約責(zé)任。示例說(shuō)明：獨(dú)立董事一年內(nèi)缺席董事會(huì)會(huì)議超過(guò)三次，視為嚴(yán)重違約，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.違約行為：第三方泄露公司秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)泄露信息的嚴(yán)重程度和影響，確定違約責(zé)任。示例說(shuō)明：第三方泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司損失100萬(wàn)元，需賠償公司損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.違約行為：獨(dú)立董事未履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)泄露信息的嚴(yán)重程度和影響，確定違約責(zé)任。示例說(shuō)明：獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，泄露公司內(nèi)部信息，對(duì)公司造成不良影響，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.違約行為：第三方未按約定完成服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)服務(wù)完成的程度和質(zhì)量，確定違約責(zé)任。示例說(shuō)明：第三方未按約定時(shí)間完成服務(wù)，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)延誤，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.違約行為：甲方、乙方未按約定支付費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)逾期支付的時(shí)間和服務(wù)影響，確定違約責(zé)任。示例說(shuō)明：甲方、乙方逾期支付費(fèi)用，導(dǎo)致第三方無(wú)法正常提供服務(wù)，需支付違約金。全文完。二零二四年企業(yè)獨(dú)立董事任期管理與考核合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.2合同簽訂日期1.3合同有效期1.4合同簽訂地點(diǎn)2.獨(dú)立董事任職資格2.1任職條件2.2任職資格證明2.3任職期限2.4任職回避3.獨(dú)立董事職責(zé)3.1參與公司重大決策3.2監(jiān)督公司管理層3.3提出建議和意見(jiàn)3.4參與公司信息披露3.5參與公司內(nèi)部審計(jì)4.獨(dú)立董事的權(quán)利4.1獲取公司相關(guān)信息4.2參加公司董事會(huì)會(huì)議4.3行使表決權(quán)4.4參與公司決策4.5提出辭職5.獨(dú)立董事的義務(wù)5.1維護(hù)公司利益5.2尊重公司規(guī)章制度5.3保守公司商業(yè)秘密5.4遵守職業(yè)道德5.5參加公司培訓(xùn)6.獨(dú)立董事考核6.1考核指標(biāo)6.2考核方法6.3考核結(jié)果6.4考核周期7.獨(dú)立董事薪酬7.1薪酬構(gòu)成7.2薪酬發(fā)放7.3薪酬調(diào)整8.獨(dú)立董事辭職8.1辭職條件8.2辭職程序8.3辭職通知8.4辭職生效9.獨(dú)立董事更換9.1更換原因9.2更換程序9.3更換通知9.4更換生效10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除通知10.4解除生效11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任11.3違約賠償12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決程序13.合同生效及修改13.1合同生效13.2合同修改14.其他約定14.1適用法律14.2合同份數(shù)14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址本合同雙方當(dāng)事人為：甲方：[企業(yè)名稱]地址：[企業(yè)地址]乙方：[獨(dú)立董事姓名]地址：[獨(dú)立董事地址]1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為：2024年[具體日期]。1.3合同有效期本合同自簽訂之日起生效，有效期為[具體年數(shù)]年。1.4合同簽訂地點(diǎn)本合同在[具體地點(diǎn)]簽訂。2.獨(dú)立董事任職資格2.1任職條件（1）具有高級(jí)職稱或同等專業(yè)水平；（2）熟悉公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)；（4）無(wú)違法違紀(jì)記錄。2.2任職資格證明（1）身份證復(fù)印件；（2）學(xué)歷、職稱證書(shū)復(fù)印件；（3）無(wú)違法違紀(jì)記錄證明。2.3任職期限乙方任職期限為[具體年數(shù)]年，自合同生效之日起計(jì)算。2.4任職回避乙方在任職期間，如與公司存在直接或間接的利益沖突，應(yīng)主動(dòng)回避。3.獨(dú)立董事職責(zé)3.1參與公司重大決策乙方有權(quán)參加公司董事會(huì)會(huì)議，并就公司重大決策事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。3.2監(jiān)督公司管理層乙方應(yīng)監(jiān)督公司管理層依法履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益。3.3提出建議和意見(jiàn)乙方應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，向董事會(huì)提出合理化建議和意見(jiàn)。3.4參與公司信息披露乙方應(yīng)關(guān)注公司信息披露工作，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.5參與公司內(nèi)部審計(jì)乙方應(yīng)參與公司內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)結(jié)果提出意見(jiàn)和建議。4.獨(dú)立董事的權(quán)利4.1獲取公司相關(guān)信息乙方有權(quán)獲取公司相關(guān)信息，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、重大合同等。4.2參加公司董事會(huì)會(huì)議乙方有權(quán)參加公司董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)。4.3行使表決權(quán)乙方在董事會(huì)會(huì)議上，有權(quán)就公司重大事項(xiàng)行使表決權(quán)。4.4參與公司決策乙方有權(quán)參與公司決策，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提出意見(jiàn)和建議。4.5提出辭職乙方如因特殊原因需辭職，應(yīng)提前[具體天數(shù)]天向董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。5.獨(dú)立董事的義務(wù)5.1維護(hù)公司利益乙方應(yīng)維護(hù)公司利益，不得損害公司及股東利益。5.2尊重公司規(guī)章制度乙方應(yīng)遵守公司規(guī)章制度，不得違反公司規(guī)定。5.3保守公司商業(yè)秘密乙方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密信息。5.4遵守職業(yè)道德乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護(hù)獨(dú)立董事的形象。5.5參加公司培訓(xùn)乙方應(yīng)積極參加公司組織的培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)水平。6.獨(dú)立董事考核6.1考核指標(biāo)乙方考核指標(biāo)包括但不限于：（1）參與公司決策的積極性；（2）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的建議和意見(jiàn)；（3）對(duì)公司信息披露的監(jiān)督；（4）對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)的參與。6.2考核方法考核采用綜合評(píng)價(jià)法，由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。6.3考核結(jié)果考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。6.4考核周期考核周期為[具體年數(shù)]年，每年進(jìn)行一次考核。8.獨(dú)立董事辭職8.1辭職條件（1）因個(gè)人原因無(wú)法履行獨(dú)立董事職責(zé)；（2）因工作調(diào)動(dòng)或其他原因需要離職；（3）因健康原因無(wú)法繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。8.2辭職程序乙方辭職應(yīng)提前[具體天數(shù)]天向甲方董事會(huì)提出書(shū)面辭職申請(qǐng)，并說(shuō)明辭職原因。8.3辭職通知甲方董事會(huì)應(yīng)在收到乙方辭職申請(qǐng)后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方發(fā)出辭職通知。8.4辭職生效乙方辭職自甲方董事會(huì)收到辭職申請(qǐng)之日起生效。9.獨(dú)立董事更換9.1更換原因（1）乙方不符合獨(dú)立董事任職資格；（2）乙方未能履行獨(dú)立董事職責(zé)；（3）乙方主動(dòng)辭職；（4）其他合理原因。9.2更換程序（1）召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，討論更換事宜；（2）向乙方發(fā)出更換通知；（3）乙方如有異議，可向甲方提出書(shū)面申訴。9.3更換通知甲方應(yīng)在更換決定作出后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方發(fā)出更換通知。9.4更換生效乙方更換自甲方發(fā)出更換通知之日起生效。10.合同解除10.1解除條件（1）合同到期；（2）雙方協(xié)商一致；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（4）一方違約，另一方有權(quán)解除合同。10.2解除程序解除合同應(yīng)提前[具體天數(shù)]天通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因。10.3解除通知解除合同的通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)出。10.4解除生效解除合同自通知到達(dá)對(duì)方之日起生效。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）未履行合同約定的義務(wù)；（2）違反合同約定的保密義務(wù)；（3）提供虛假信息；（4）損害對(duì)方利益。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)]。12.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照[具體仲裁機(jī)構(gòu)]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。13.合同生效及修改13.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改本合同如有修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽署。14.其他約定14.1適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份。14.3合同附件（1）獨(dú)立董事任職資格證明；（2）獨(dú)立董事考核指標(biāo)；（3）其他雙方約定的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定，提供中介、咨詢、評(píng)估、審計(jì)、擔(dān)保、法律服務(wù)等服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高本合同的執(zhí)行效率，確保合同條款的準(zhǔn)確實(shí)施，以及保障各方權(quán)益。16.第三方介入條件16.1第三方介入申請(qǐng)甲乙雙方可根據(jù)合同需要，共同向第三方提出介入申請(qǐng)，第三方應(yīng)在收到申請(qǐng)后[具體天數(shù)]日內(nèi)回復(fù)是否接受介入。16.2第三方介入資質(zhì)第三方介入前，應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格認(rèn)證等。17.第三方責(zé)任與義務(wù)17.1責(zé)任限額第三方在介入本合同過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方造成的損失，其責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定，并在合同中明確。17.2第三方義務(wù)（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、公正的服務(wù)；（3）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（4）及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展和結(jié)果。18.第三方權(quán)利18.1第三方權(quán)利范圍（1）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（2）對(duì)甲乙雙方違反合同的行為提出異議；（3）在履行職責(zé)過(guò)程中，享有必要的獨(dú)立判斷