定增保薦協(xié)議書(shū)

定增保薦協(xié)議書(shū)

甲方（發(fā)行方）：_____________________

地址：_____________________________

法定代表人：______________________

乙方（保薦方）：_____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_______________________

鑒于甲方擬進(jìn)行定向增發(fā)股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定增”），乙方作為專(zhuān)業(yè)的證券公司，愿意為甲方提供定增保薦服務(wù)。經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條保薦服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方將根據(jù)甲方的具體情況，為甲方提供定向增發(fā)股票的保薦服務(wù)。

1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成定增所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于材料準(zhǔn)備、文件審核、信息披露等。

1.3乙方應(yīng)按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，對(duì)甲方的定增事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具保薦意見(jiàn)。

第二條甲方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供保薦服務(wù)。

2.2甲方應(yīng)向乙方提供與定增相關(guān)的全部真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料。

2.3甲方應(yīng)按照乙方的要求，配合完成定增過(guò)程中的各項(xiàng)事宜。

第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方有權(quán)根據(jù)甲方提供的信息和資料，獨(dú)立進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具保薦意見(jiàn)。

3.2乙方應(yīng)保證其提供的保薦服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.3乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向第三方披露。

第四條服務(wù)費(fèi)用及支付方式

4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方支付保薦服務(wù)費(fèi)用。

4.2保薦服務(wù)費(fèi)用的具體金額、支付方式和時(shí)間由雙方另行商定，并在本協(xié)議附件中明確。

第五條違約責(zé)任

5.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付違約金。

5.2如乙方未能履行或不適當(dāng)履行保薦服務(wù)義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第六條協(xié)議的變更和解除

6.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確定。

6.2任何一方在對(duì)方違約的情況下，均有權(quán)解除本協(xié)議。

第七條爭(zhēng)議解決

7.1本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

7.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第八條其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：_____________________

乙方（蓋章）：_____________________