治理與決策管理制度

整治與決策管理制度第一章總則第一條【訂立目的和依據(jù)】為了規(guī)范公司整治與決策管理，加強企業(yè)內(nèi)部管理，提高決策效率，保障公司的連續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條【適用范圍】本制度適用于我公司以及所屬子公司的整治與決策管理。第三條【原則】在公司整治與決策管理過程中，以下原則應當遵守：1.法律合規(guī)原則：遵守國家法律法規(guī)，維護公司合法權(quán)益；2.透亮公正原則：信息公開透亮，公平公正決策；3.責任追究原則：明確責任，追究責任；4.風險防控原則：風險識別、評估和掌控，確保決策風險可控；5.效率優(yōu)先原則：決策高效及時，為公司利益最大化。第二章公司整治第四條【公司整治結(jié)構(gòu)】公司整治結(jié)構(gòu)由股東大會、董事會和監(jiān)事會構(gòu)成，下設董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事會主席等職務。第五條【股東大會的職責和規(guī)定】股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，重要職責包含：審議和決議重點事項，如公司章程修訂、股權(quán)更改等；選舉和罷黜董事、監(jiān)事，決議其任職條件和酬勞等；審查和批準公司年度財務報告、利潤調(diào)配方案等；給予董事會、監(jiān)事會的權(quán)限和職責；其他法定職責和議題。股東大會召開時間、方式、程序等應當符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第六條【董事會的職責和規(guī)定】董事會是公司的決策機構(gòu)，重要職責包含：訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和年度預算；審議和決議重點投資、合并、重組等事宜；確保公司供應真實、完整的信息披露；監(jiān)督、評價和任免公司高級管理人員；決議公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和崗位設置等；其他法定職責和議題。董事會應當定期召開會議，會議的召開時間、方式、程序等應當符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會會議決議應當按規(guī)定形式訂立，并加蓋公章。第七條【監(jiān)事會的職責和規(guī)定】監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，重要職責包含：監(jiān)督公司的財務情形、經(jīng)營行為和決策過程；對公司的會計報告、財務報告和內(nèi)部掌控等進行監(jiān)督和評價；及時發(fā)現(xiàn)和矯正公司存在的違法違規(guī)行為；監(jiān)督、評價和任免公司高級管理人員；其他法定職責和議題。監(jiān)事會應當定期召開會議，會議的召開時間、方式、程序等應當符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議決議應當按規(guī)定形式訂立，并加蓋公章。第三章決策管理第八條【決策程序】公司決策應當經(jīng)過以下程序：1.形成決策提案：由相關(guān)部門或個人編制決策提案，包含問題分析、解決方案等；2.評審和審批：決策提案由相關(guān)部門評審，并經(jīng)過相應層級的審批；3.決策執(zhí)行：依據(jù)決策提案，實施相關(guān)行動，并追蹤執(zhí)行效果；4.決策評估：定期對決策執(zhí)行效果進行評估，對不符合預期的決策進行調(diào)整。第九條【決策風險掌控】公司決策過程中應當重視風險掌控，包含但不限于：1.風險識別和評估：依據(jù)決策涉及的相關(guān)內(nèi)容，對潛在風險進行識別和評估；2.風險掌控措施：采取適當?shù)拇胧訌婏L險的防控和管理；3.風險監(jiān)測和報告：及時監(jiān)測決策風險情況，并定期向上級報告；4.風險追溯和總結(jié)：對風險事件進行追溯和總結(jié)，提煉經(jīng)驗教訓，加以改進。第十條【信息披露與公告】公司應當及時、真實、準確地向外部披露與公告與公司整治和決策相關(guān)的重點信息，包含但不限于：1.公司合并、分立、重組等重點事項；2.公司整治結(jié)構(gòu)變動；3.公司財務情形、年度財務報告等；4.公司重點投資、合約等決策。第四章責任追究第十一條【責任追究原則】對于公司整治與決策管理違法違規(guī)行為以及造成公司經(jīng)濟損失的責任人員，將依法追究責任，包含但不限于：1.警告、記過、記大過等紀律處分；2.停職、降職、革職等管理處分；3.賠償公司經(jīng)濟損失；4.移送司法機關(guān)追究刑事責任。第十二條【責任界定和追究程序】責任界定和追究程序應當嚴格依照公司章程和國家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保責任追究的公平公正。第五章附則第十三條【制度修訂】本制度的修訂由董事會審議并決議，經(jīng)股東會批準后生效，并依照相關(guān)程序進行公告和披露。第十四條【解釋權(quán)】本制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部，并最終由公司股