公司科技創(chuàng)新管理制度完整

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公司科技創(chuàng)新管理制度(可以直接使用，可編輯實(shí)用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）員工創(chuàng)新成果管理評(píng)價(jià)辦法為認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步增強(qiáng)礦井創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)員工創(chuàng)新積極性，引導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)管理制度規(guī)定，制定公司員工創(chuàng)新成果管理評(píng)價(jià)辦法?？倓t一、為了進(jìn)一步鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，激發(fā)員工的創(chuàng)新潛能，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；根據(jù)我國(guó)《專(zhuān)利法》第十六條和第十七條以及《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》的第七十七條、七十八條的有關(guān)規(guī)定；以及集團(tuán)公司、煤業(yè)公司有關(guān)規(guī)定制訂本制度。二、本制度適用于礦業(yè)公司所屬部門(mén)、各級(jí)管理、技術(shù)人員以及所有員工。第二章技術(shù)創(chuàng)新類(lèi)別和獎(jiǎng)勵(lì)范圍一、本辦法所指創(chuàng)新為礦業(yè)公司所屬部門(mén)、各級(jí)管理、技術(shù)人員以及所有員工為了解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，所進(jìn)行的一切有價(jià)值的、能夠產(chǎn)生持久影響力的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)造活動(dòng)，包括管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)明專(zhuān)利和技術(shù)改造。二、管理創(chuàng)新指打破原來(lái)的管理模式、工作方式、方法，重新設(shè)計(jì)工作流程，合理匯聚、分配各種資源，實(shí)現(xiàn)工作效率、效益提升，員工素質(zhì)、企業(yè)形象得到改善提高目標(biāo)。技術(shù)創(chuàng)新指為了研發(fā)新技術(shù)或提升現(xiàn)有生產(chǎn)能力、技術(shù)水平而做出的各項(xiàng)改進(jìn)、改善與發(fā)明（專(zhuān)利）等：（1）科技創(chuàng)新進(jìn)步項(xiàng)目：創(chuàng)新完成的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)計(jì)以及職務(wù)發(fā)明專(zhuān)利等。（2）推廣創(chuàng)新項(xiàng)目：對(duì)適用新技術(shù)的推廣項(xiàng)目和已有工作的創(chuàng)新。（3）管理創(chuàng)新成果：企業(yè)現(xiàn)代化管理體制、機(jī)制和方法的創(chuàng)新和應(yīng)用（4）優(yōu)秀技術(shù)決策，公開(kāi)發(fā)表的論文。（5）小改小革及合理化建議。第三章創(chuàng)新評(píng)審和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)構(gòu)一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立員工創(chuàng)新成果管理評(píng)價(jià)委員會(huì)。主任：黨委書(shū)記經(jīng)理副主任：黨委副書(shū)記、總工程師生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理機(jī)電副經(jīng)理開(kāi)拓副經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理工會(huì)主席成員：各專(zhuān)業(yè)副總工程師人力資源部部長(zhǎng)黨建部部長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)部主任生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)主任安全管理部主任工程師安全管理部主任經(jīng)管部主任工會(huì)副主席科協(xié)副主席團(tuán)委書(shū)記為保證創(chuàng)新工作日常開(kāi)展，成立員工創(chuàng)新成果評(píng)審管理辦公室。辦公室設(shè)在公司科協(xié)。辦公室主任：科協(xié)副主席（兼）成員：人力資源部部長(zhǎng)工會(huì)副主席機(jī)電副總（機(jī)）經(jīng)濟(jì)副總生產(chǎn)技術(shù)部綜合技術(shù)室主任二、工作職責(zé)主任：負(fù)責(zé)公司員工創(chuàng)新評(píng)價(jià)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，確定最高獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)審結(jié)果。副主任：負(fù)責(zé)分管專(zhuān)業(yè)的員工創(chuàng)新成果評(píng)審管理的領(lǐng)導(dǎo)工作；同時(shí)負(fù)責(zé)分管專(zhuān)業(yè)的員工創(chuàng)新全面管理工作，定期組織召開(kāi)科技創(chuàng)新推進(jìn)會(huì)議，定期對(duì)制度在執(zhí)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改。成員：牽頭組織本專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新成果的收集、匯總、評(píng)審。根據(jù)公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要，公布創(chuàng)新需求，指導(dǎo)公司有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的創(chuàng)新工作；對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審；對(duì)有關(guān)創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。為了細(xì)化科技創(chuàng)新成果驗(yàn)收工作，科技創(chuàng)新技術(shù)委員會(huì)下設(shè)三個(gè)創(chuàng)新成果驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)組，對(duì)科技創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定。工程技術(shù)類(lèi)驗(yàn)收組組長(zhǎng)：總工程師成員：生產(chǎn)副總開(kāi)拓副總安全副總規(guī)劃副總地測(cè)副總生產(chǎn)技術(shù)部主任安管部主任安管部主任工程師生產(chǎn)技術(shù)部綜合技術(shù)室主任操作員工技術(shù)骨干若干負(fù)責(zé)采掘、地測(cè)防治水、一通三防等專(zhuān)業(yè)方面科技成果驗(yàn)收工作。機(jī)電運(yùn)輸類(lèi)驗(yàn)收組組長(zhǎng)：機(jī)電副經(jīng)理成員：機(jī)電副總生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)電室主任機(jī)電科長(zhǎng)安管部機(jī)電副主任信控中心主任操作員工技術(shù)骨干若干負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)方面的科技成果驗(yàn)收工作。管理綜合類(lèi)驗(yàn)收組組長(zhǎng)：黨委副書(shū)記經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理成員：黨建部長(zhǎng)人力資源部長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)副總財(cái)會(huì)副總工會(huì)副主席團(tuán)委書(shū)記負(fù)責(zé)管理創(chuàng)新、員工群眾技術(shù)創(chuàng)新方面的成果驗(yàn)收工作。評(píng)審驗(yàn)收組對(duì)通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目由公司統(tǒng)一進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第四章項(xiàng)目的立項(xiàng)、批準(zhǔn)和驗(yàn)收一、創(chuàng)新項(xiàng)目的立項(xiàng)原則。礦井科技創(chuàng)新項(xiàng)目要本著創(chuàng)新和效益的原則，突出科技創(chuàng)新，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、安全效益的提高。二、每年初，工程類(lèi)項(xiàng)目由本專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)副總按照集團(tuán)要求，結(jié)合礦井生產(chǎn)實(shí)際情況，組織確定科技創(chuàng)新項(xiàng)目；黨群、經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)項(xiàng)目由主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人，結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀、員工隊(duì)伍建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)等，組織研究擬定管理創(chuàng)新項(xiàng)目。三、創(chuàng)新項(xiàng)目確定后，由組織者指定專(zhuān)人填寫(xiě)創(chuàng)新項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、創(chuàng)新點(diǎn)、項(xiàng)目資金、完成時(shí)間、創(chuàng)效成果、項(xiàng)目參加人等，項(xiàng)目任務(wù)書(shū)由主管副總或部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，上報(bào)管理評(píng)審辦公室，由評(píng)審辦公室統(tǒng)一整理匯總后，交評(píng)價(jià)委員會(huì)審核批準(zhǔn)，正式立項(xiàng)。三、項(xiàng)目獲得立項(xiàng)后，項(xiàng)目主要實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)和階段檢查，若無(wú)法按原方案實(shí)施，則應(yīng)提出項(xiàng)目終止申請(qǐng)報(bào)告或項(xiàng)目方案改進(jìn)報(bào)告；四、項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)提出項(xiàng)目完成驗(yàn)收申請(qǐng)，由評(píng)審管理辦公室安排專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收小組組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。五、日?！拔逍　表?xiàng)目、金點(diǎn)子、合理化建議、論文等可根據(jù)公司工會(huì)、科協(xié)、經(jīng)管部等部門(mén)要求隨時(shí)進(jìn)行。第五章技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審一、申報(bào)評(píng)審的創(chuàng)新項(xiàng)目必須符合以下標(biāo)準(zhǔn):（一）必須是已實(shí)施的最新成果；（二）經(jīng)驗(yàn)證、核算產(chǎn)生實(shí)際經(jīng)濟(jì)價(jià)值的；（三）附有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)等；（四）創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和受益單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。二、公司確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，主管人員每月要將項(xiàng)目的完成情況進(jìn)行整理和技術(shù)審核，并將結(jié)果提交創(chuàng)新評(píng)審辦公室。三、項(xiàng)目完成并正式進(jìn)入生產(chǎn)驗(yàn)證三個(gè)月后（對(duì)時(shí)間跨度較長(zhǎng)的大項(xiàng)目，可以分階段申請(qǐng)），由項(xiàng)目完成人（或項(xiàng)目完成部門(mén)）提出申請(qǐng)，并附項(xiàng)目的論述報(bào)告、總結(jié)報(bào)告等相關(guān)書(shū)面材料，報(bào)創(chuàng)新成果驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)組。四、創(chuàng)新成果驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)組收到申請(qǐng)后1個(gè)月內(nèi)組織審核小組驗(yàn)收審核，并組織相關(guān)人員對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。五、創(chuàng)新成果驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)組對(duì)申請(qǐng)人的以下資料進(jìn)行審核并提供審核意見(jiàn)：⑴項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和理由。⑵項(xiàng)目的創(chuàng)造性、實(shí)用性及應(yīng)用范圍。⑶項(xiàng)目實(shí)施前后的效果對(duì)比；此項(xiàng)需有詳細(xì)、具體的效益指標(biāo)計(jì)算。⑷項(xiàng)目對(duì)公司今后的發(fā)展影響自我評(píng)價(jià)。六、項(xiàng)目驗(yàn)收后，驗(yàn)收組要撰寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。并備案留作年底集中評(píng)審。七、創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)審核通過(guò)后，涉及到工藝流程或標(biāo)準(zhǔn)的，納入公司有關(guān)正式工藝流程、標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)推廣落實(shí)，并考核實(shí)施情況。八、公司創(chuàng)新評(píng)審委員會(huì)每年組織一次創(chuàng)新項(xiàng)目成果評(píng)審，首先由各專(zhuān)業(yè)組對(duì)本專(zhuān)業(yè)完成的創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行初評(píng)，對(duì)本專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行排序。創(chuàng)新評(píng)審委員會(huì)最終依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)確定成果等級(jí)，并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。九、員工五小成果、金點(diǎn)子、合理化建議等其他創(chuàng)新項(xiàng)目，分別由相關(guān)部門(mén)組織，隨報(bào)隨審，隨評(píng)隨獎(jiǎng)。十、專(zhuān)業(yè)審核實(shí)行回避制度，參加審核小組的成員不能審核自己或同部門(mén)人員的項(xiàng)目，人員不足時(shí)，可聘請(qǐng)外部專(zhuān)家進(jìn)行。十一、專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收評(píng)審小組人員根據(jù)該成果取得的直接經(jīng)濟(jì)效益、科技含量、可推廣性進(jìn)行驗(yàn)收，按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：創(chuàng)新成果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別特等獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)應(yīng)用技術(shù)成果針對(duì)礦井安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際，以及礦井長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，改變企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)形象得到顯著改變，對(duì)提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、保證礦井健康發(fā)展有顯著作用，影響深遠(yuǎn)。1.科技含量高；2.切實(shí)解決了我礦礦井安全、生產(chǎn)某一領(lǐng)域的特大難題；3.年節(jié)約或創(chuàng)利150萬(wàn)元以上。1.科技含量高；2.切實(shí)解決礦井安全、生產(chǎn)等某一領(lǐng)域重大難題；3.年節(jié)約或創(chuàng)利100萬(wàn)元以上150萬(wàn)元以下。1.科技含量較高；2.切實(shí)解決礦井安全、生產(chǎn)等某一領(lǐng)域較大難題；3.年節(jié)約或創(chuàng)利50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下。新技術(shù)推廣成果1.屬推廣應(yīng)用的新工藝、新成果、新產(chǎn)品，技術(shù)上有創(chuàng)新；2.切實(shí)解決礦井安全、生產(chǎn)等某一領(lǐng)域重大難題；3.年節(jié)約或創(chuàng)利100萬(wàn)元以上。1.屬推廣應(yīng)用的新工藝、新成果、新產(chǎn)品，技術(shù)上有創(chuàng)新；2.切實(shí)解決礦井安全、生產(chǎn)等某一領(lǐng)域重大難題；3.年節(jié)約或創(chuàng)利50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下。1.屬推廣應(yīng)用的新工藝、新成果、新產(chǎn)品；2.能夠解決礦井安全、生產(chǎn)等某一領(lǐng)域難題；3.年節(jié)約或創(chuàng)利20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下。軟科學(xué)及管理創(chuàng)新成果1.能夠解決安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中某個(gè)事關(guān)全局性的迫切需要改進(jìn)的管理問(wèn)題；2.年節(jié)約或創(chuàng)利50萬(wàn)元以上。1.能夠解決安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中某個(gè)較大范圍迫切需要改進(jìn)的管理問(wèn)題；2.年節(jié)約或創(chuàng)利20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下。1.能夠解決安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中某個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域迫切需要改進(jìn)的管理問(wèn)題；2.年節(jié)約或創(chuàng)利10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下。技術(shù)革新成果1.能夠解決生產(chǎn)中某個(gè)影響極大的局部問(wèn)題，顯著提高勞動(dòng)效率或降低消耗；2.年節(jié)約或創(chuàng)利50萬(wàn)元以上1.能夠解決生產(chǎn)中某個(gè)影響極大的局部問(wèn)題，顯著提高勞動(dòng)效率或降低消耗；2.年節(jié)約或創(chuàng)利20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下。1.能夠解決生產(chǎn)中某個(gè)影響較大的局部問(wèn)題，顯著提高勞動(dòng)效率或降低消耗；2.年節(jié)約或創(chuàng)利10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下。第五章獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)及辦法一、公司采取多樣化的創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)方式，包括一次性獎(jiǎng)勵(lì)、利潤(rùn)提成、成果冠名、帶薪休假、旅游等。二、對(duì)員工創(chuàng)新成果可直接計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的按成果評(píng)價(jià)等級(jí)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)或采取利潤(rùn)提成方式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不能直接計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的管理創(chuàng)新及其他創(chuàng)新項(xiàng)目成果，由相應(yīng)的驗(yàn)收組組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定成果等級(jí)，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。三、發(fā)明專(zhuān)利每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)元；實(shí)用新型專(zhuān)利每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)元。四、專(zhuān)利產(chǎn)品實(shí)施后，從新增利潤(rùn)中再給予提成獎(jiǎng)勵(lì)；其中，發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利，第一年提獎(jiǎng)%，第二年提獎(jiǎng)%，第三年提獎(jiǎng)%。五、員工根據(jù)生產(chǎn)的需要，創(chuàng)新發(fā)明新產(chǎn)品或新技術(shù)、新工藝以及意義深遠(yuǎn)的管理創(chuàng)新項(xiàng)目，效果顯著并應(yīng)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作之中，但沒(méi)有取得專(zhuān)利的，經(jīng)過(guò)驗(yàn)收評(píng)審?fù)茝V實(shí)施后，在隨后的三年中再按第一年提獎(jiǎng)%，第二年提獎(jiǎng)5%，第三年提獎(jiǎng)3%的比例照給予效益提成獎(jiǎng)勵(lì)。六、經(jīng)過(guò)立項(xiàng)實(shí)施的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術(shù)改造項(xiàng)目，各驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)組對(duì)創(chuàng)新成果進(jìn)行初步審核評(píng)定，報(bào)呈員工創(chuàng)新成果管理評(píng)價(jià)委員會(huì)審核、評(píng)定、批準(zhǔn)確定獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)，原則上，特等獎(jiǎng)每年在應(yīng)用技術(shù)類(lèi)成果、新技術(shù)推廣成果、軟科學(xué)及管理創(chuàng)新類(lèi)成果中只評(píng)一項(xiàng)。獎(jiǎng)勵(lì)參照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行：各類(lèi)成果獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)建議上限標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)別特等獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)應(yīng)用技術(shù)類(lèi)成果新技術(shù)推廣成果軟科學(xué)及管理創(chuàng)新類(lèi)成果技術(shù)革新成果五小成果七、在全國(guó)核心期刊上發(fā)表科技創(chuàng)新論文，每篇給予元的獎(jiǎng)勵(lì)；在國(guó)內(nèi)期刊上發(fā)表的科技創(chuàng)新論文每篇給予元的獎(jiǎng)勵(lì)；省部級(jí)刊物上（含集團(tuán)公司級(jí)）發(fā)表的論文，每篇獎(jiǎng)勵(lì)元。八、獎(jiǎng)金分配要貫徹按貢獻(xiàn)分配的原則，不搞平均主義，個(gè)人完成的項(xiàng)目，獎(jiǎng)金全部發(fā)給本人；多人完成的項(xiàng)目獎(jiǎng)金要在項(xiàng)目參加者中按貢獻(xiàn)大小進(jìn)行分配。其辦法是：項(xiàng)目設(shè)計(jì)或建議內(nèi)容難度大，而實(shí)施較容易的，設(shè)計(jì)者或建議者拿％，實(shí)施者拿％；項(xiàng)目設(shè)計(jì)或建議內(nèi)容難度不大，但實(shí)施難度大，則實(shí)施者拿％，設(shè)計(jì)者或建議者拿％。九、凡經(jīng)實(shí)施的創(chuàng)新項(xiàng)目、“五小”項(xiàng)目和合理化建議，要分類(lèi)登記建立完善的資料檔案，作為評(píng)先、評(píng)定職稱(chēng)、技師，評(píng)聘首席工程師、首席員工，選拔崗位帶頭人、技術(shù)拔尖人才等的重要依據(jù)。十、榮獲公司一等獎(jiǎng)的創(chuàng)新項(xiàng)目、合理化建議、“五小”項(xiàng)目，公司將向集團(tuán)公司推薦評(píng)獎(jiǎng)。十一、對(duì)重大創(chuàng)新項(xiàng)目每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)。十二、對(duì)員工個(gè)人或以員工個(gè)人為主而實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新成果，在給予物質(zhì)和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)，適于用員工名字命名的項(xiàng)目，還可用員工個(gè)人名字命名。十三、評(píng)獎(jiǎng)3-6個(gè)月內(nèi)，由審核小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、檢查、反饋；對(duì)于具有推廣意義的項(xiàng)目，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)批準(zhǔn)后在適用范圍內(nèi)進(jìn)行推廣；有推廣或執(zhí)行不力的，將給予一定處罰?？萍紕?chuàng)新工作管理辦法解釋權(quán)歸信息安全管理制度第一章總則第一條為了建立、健全的信息安全管理制度，按照相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確定信息安全方針和目標(biāo)，對(duì)信息安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理，確保全體員工理解并遵照信息安全管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，改進(jìn)信息安全管理制度的有效性，特制定信息安全策略文檔。第二條本文檔適用于公司信息安全管理活動(dòng)。第二章信息安全范圍第三條信息安全策略涉及的范圍包括：1．單位全體員工。2．單位所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)。3．單位現(xiàn)有信息資產(chǎn)，包括與上述業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的數(shù)據(jù)、硬件、軟件、服務(wù)及文檔等。4．單位辦公場(chǎng)所和上述信息資產(chǎn)所處的物理位置。第三章信息安全總體目標(biāo)第一條通過(guò)建立健全單位各項(xiàng)信息安全管理制度、加強(qiáng)單位員工的信息安全培訓(xùn)和教育工作，制定適合單位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有效控制信息系統(tǒng)面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)，保障信息系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行。第四章信息安全方針第一條單位主管領(lǐng)導(dǎo)定期組織相關(guān)人員召開(kāi)信息安全會(huì)議，對(duì)有關(guān)的信息安全重大問(wèn)題做出決策。第二條清晰識(shí)別所有資產(chǎn)，實(shí)施等級(jí)標(biāo)記，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)管理，并編制和維護(hù)所有重要資產(chǎn)的清單。第三條綜合使用訪問(wèn)控制、監(jiān)測(cè)、審計(jì)和身份鑒別等方法來(lái)保證數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、信息資源的安全，并加強(qiáng)對(duì)外單位人員訪問(wèn)信息系統(tǒng)的控制．降低系統(tǒng)被非法入侵的風(fēng)險(xiǎn)。第四條啟動(dòng)服務(wù)器操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、應(yīng)用軟件的日志功能，定期進(jìn)行審計(jì)并作相應(yīng)的記錄。第五條明確全體員工的信息安全責(zé)任，所有員工必須接受信息安全教育培訓(xùn)，提高信息安全意識(shí)。針對(duì)不同崗位，制定不同等級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)各個(gè)崗位人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知考核。第六條建立安全事件報(bào)告、事故應(yīng)答和分類(lèi)機(jī)制，確定報(bào)告可疑的和發(fā)生的信息安全事故的流程，并使所有的員工和相關(guān)方都能理解和執(zhí)行事故處理流程，同時(shí)妥善保存安全事件的相關(guān)記錄與證據(jù)。第七條對(duì)用戶(hù)權(quán)限和口令進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止對(duì)信息系統(tǒng)的非法訪問(wèn)。第八條制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。數(shù)據(jù)備份定期進(jìn)行還原測(cè)試，備份介質(zhì)與原信息所在場(chǎng)所應(yīng)保持安全距離。第九條與外單位的外包（服務(wù)）合同應(yīng)明確規(guī)定合同參與方的安全要求、安全責(zé)任和安全規(guī)定等相關(guān)安全內(nèi)容，并采取相應(yīng)措施嚴(yán)格保證對(duì)協(xié)議安全內(nèi)容的執(zhí)行。第十條在開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)充分考慮相關(guān)的安全需求，并嚴(yán)格控制對(duì)項(xiàng)目相關(guān)文件和源代碼等敏感數(shù)據(jù)的訪問(wèn)。第十一條定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果采取相應(yīng)措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。第十二條上述方針由單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布，并定期評(píng)審其適用性和充分性，必要時(shí)予以修訂。第五章信息安全職責(zé)第一條信息安全等綴保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)批準(zhǔn)信息安全策略文件并且保證本文件被單位的各部門(mén)執(zhí)行，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司信息系統(tǒng)信息安全方面的指導(dǎo)方向、安全建設(shè)等重大問(wèn)題做出決策，協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)之間的安全協(xié)同工作，支持和推動(dòng)信息安全工作在整個(gè)單位范圍內(nèi)的實(shí)施。第二條信息安全等級(jí)保護(hù)工作小組負(fù)責(zé)具體執(zhí)行安全管理策略文件的建立、實(shí)施、運(yùn)作、監(jiān)控、評(píng)審、維護(hù)和改進(jìn)工作。第三條公司所有員工有責(zé)任了解自身在信息系統(tǒng)信息安全方面的責(zé)任并認(rèn)真執(zhí)行。第六章信息安全管理原則第一條信息安全管理工作實(shí)行“積極防范、突出重點(diǎn)、職責(zé)到位、保障業(yè)務(wù)”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則。第七章信息安全管理組織架構(gòu)第一條設(shè)立公司信息技術(shù)部，主要職責(zé)是：按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化的指導(dǎo)思想，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一建設(shè)和統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)制訂和貫徹落實(shí)單位信息技術(shù)管理制度，并檢查制度執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對(duì)信息技術(shù)人員的管理、績(jī)效考核、技術(shù)培訓(xùn)；做好信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)支持工作，保證信息系統(tǒng)的高效性、安全性、穩(wěn)定性和高可用性；在業(yè)務(wù)開(kāi)展和業(yè)務(wù)管理過(guò)程中，提供及時(shí)有效的技術(shù)配合和技術(shù)支持；完成上級(jí)單位交辦的其他任務(wù)。第八章信息安全管理制度框架第一條信息技術(shù)管理制度由信息技術(shù)部制訂、修訂和解釋?zhuān)⒔?jīng)公司內(nèi)部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，主要包括以下各項(xiàng)制度：第二條《信息安全策略》：規(guī)定信息技術(shù)管理制度的指導(dǎo)思想、基本框架、管理架構(gòu)；第三條信息技術(shù)部根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的變更和單位管理流程的調(diào)整，不定期對(duì)信息技術(shù)管理制度進(jìn)行修訂或補(bǔ)充完善。第四條信息技術(shù)部根據(jù)單位信息技術(shù)管理制度和上級(jí)相關(guān)規(guī)走制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、操作流程、管理流程、實(shí)施細(xì)則、應(yīng)急計(jì)劃等，作為單位信息技術(shù)管理制度的有效補(bǔ)充。第五條相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)安裝與配置文檔、系統(tǒng)管理與操作應(yīng)用手冊(cè)、系統(tǒng)應(yīng)急計(jì)劃、系統(tǒng)權(quán)限管理等相關(guān)技術(shù)文檔，作為單位信息技術(shù)管理制度的有效補(bǔ)充。第九章信息安全策略一、安全管理機(jī)構(gòu)策略第一條成立信息安全等級(jí)保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)信息安全工作。第二條信息技術(shù)部作為信息安全管理工作的職能部門(mén)，并設(shè)立安全管理專(zhuān)員，并設(shè)立應(yīng)用系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員等崗位，并定義各崗位的職責(zé)。第三條關(guān)鍵事務(wù)崗位應(yīng)配備AB角。第四條針對(duì)系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)建立審批程序，按照審批程序執(zhí)行審批過(guò)程，對(duì)重要活動(dòng)建立逐級(jí)審批制度，并定期審查審批事項(xiàng)，及時(shí)更新需授權(quán)和審批的項(xiàng)目、審批部門(mén)和審批人等信息，并記錄審批過(guò)程并保存審批文檔。第五條加強(qiáng)組織內(nèi)部的合作與溝通，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，共同協(xié)作處理信息安全問(wèn)題，并加強(qiáng)外聯(lián)單位（電信、公安局、業(yè)界專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)安全單位、安全組織等）合作與溝通，并制定外聯(lián)單位聯(lián)系列表。第六條制定安全審核和安全檢查制度，規(guī)范安全審核和安全檢查工作，定期按照程序進(jìn)行安全審核和安全檢查活動(dòng)。二、安全管理制度策略第一條由公司內(nèi)部統(tǒng)一制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說(shuō)明安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架，形成由安全策略、管理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息安全管理制度體系。第二條信息安全等級(jí)保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期組織相芙部門(mén)和相關(guān)人員對(duì)安全管理制度體系的合理性和適用性進(jìn)行審定，對(duì)存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂。三、人員安全策略第一條人力資源部負(fù)責(zé)員工錄用，嚴(yán)格規(guī)范人員錄用過(guò)程，對(duì)被錄用人的身份、背景、專(zhuān)業(yè)資格和資質(zhì)等進(jìn)行審查，對(duì)其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核，并簽署保密協(xié)議。第二條員工應(yīng)根據(jù)崗位職責(zé)要求嚴(yán)格履行其安全角色和職責(zé)，主要包括：保護(hù)資產(chǎn)免受未授權(quán)的訪問(wèn)、泄漏、修改、銷(xiāo)毀或干擾，執(zhí)行特定的安全過(guò)程或活動(dòng)，報(bào)告安全事件或其他風(fēng)險(xiǎn)。安全角色和職責(zé)必須清晰的傳達(dá)給所有員工，確保他們能清楚各自的安全責(zé)任。第三條定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核，對(duì)關(guān)鍵崗位的人員要進(jìn)行全面、嚴(yán)格的安全審查和技能考核。第四條外單位人員在訪問(wèn)中心信息處理設(shè)施前必須簽署保密協(xié)議，保密協(xié)議內(nèi)容包括外單位人員訪問(wèn)信息資產(chǎn)的權(quán)利、承擔(dān)的安全責(zé)任、違反職責(zé)要承擔(dān)的后果等。負(fù)責(zé)接待人員或部門(mén)要保證外單位人員了解保密協(xié)議的條款和內(nèi)容，并同意協(xié)議規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。第五條單位主要領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理職責(zé)，保證所有員工和外單位人員能按照安全方針、策略和程序進(jìn)行日常工作。管理職責(zé)包括使所有員工和外單位人員清晰了解各自的安全角色和安全職責(zé)、提高他們的安全意識(shí)和安全技能等。第六條定期對(duì)所有員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全方針、策略、程序、信息處理設(shè)施正確使用方法、安全意識(shí)等。根據(jù)人員的安全角色和職責(zé)制定不同的墻訓(xùn)計(jì)劃，保證所有員工和外單位人員能認(rèn)識(shí)到信息安全問(wèn)題和信息安全事件，并能按照各自的安全角色履行安全職責(zé)。第七條制定正式的紀(jì)律處理過(guò)程，來(lái)嚴(yán)肅處理安全違規(guī)的員工，并威懾其他員工，防止他們違反安全策略、程序和其他安全違規(guī)。紀(jì)律處理要正確、公平，要根據(jù)違規(guī)的性質(zhì)、重要性和對(duì)業(yè)務(wù)的影響等因素區(qū)別對(duì)待。第八條當(dāng)員工離職或調(diào)離其他崗位、外單位人員合同期滿(mǎn)時(shí)，立即終止原來(lái)的安全角色和安全職責(zé)，并通知中心所有員工，使所有員工能及時(shí)清楚人員的變化。第九條當(dāng)員工離職或調(diào)離其他崗位、外單位人員合同期滿(mǎn)時(shí)，及時(shí)歸還其使用的所有資產(chǎn)，如設(shè)備、軟件、文件、訪問(wèn)卡、電子資料等，防止對(duì)資產(chǎn)的非授權(quán)使用，及時(shí)刪除其對(duì)信息和信息處理設(shè)施的訪問(wèn)權(quán)限。四、系統(tǒng)建設(shè)策略第一條信息系統(tǒng)建設(shè)前，應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級(jí)，并明確說(shuō)明信息系統(tǒng)為某個(gè)安全保護(hù)等級(jí)的方法和理由，同時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對(duì)信息系統(tǒng)定級(jí)結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并確保信息系統(tǒng)的定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。第二條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃，制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計(jì)劃；總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施。信息系統(tǒng)建設(shè)方案必須進(jìn)行安全論證，遵照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立完善的身份驗(yàn)證、訪問(wèn)控制、安全保護(hù)和安全審計(jì)機(jī)制。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須采取基于協(xié)議交換的多層結(jié)構(gòu)，確保客戶(hù)端操作與數(shù)據(jù)服務(wù)端的物理無(wú)關(guān)性，并具備防止強(qiáng)力試探密碼、防止異常中斷后非法進(jìn)入系統(tǒng)等安全防護(hù)功能。第三條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)安全產(chǎn)品的采購(gòu)，確保安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，而密碼產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門(mén)的要求，在采購(gòu)前應(yīng)預(yù)光對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行選型測(cè)試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候選產(chǎn)品名單。第四條業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、測(cè)試和運(yùn)行設(shè)施要分離并進(jìn)行控制，控制措施包括敏感數(shù)據(jù)不能拷貝到測(cè)試系統(tǒng)環(huán)境中、禁止開(kāi)發(fā)和測(cè)試人員訪問(wèn)運(yùn)行系統(tǒng)及其信息等，以減少對(duì)運(yùn)行設(shè)施及其信息的未授權(quán)訪問(wèn)和帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。第五條定期根據(jù)外包服務(wù)協(xié)議中的安全要求，監(jiān)視、評(píng)審由外單位提供的服務(wù)、報(bào)告和記錄，監(jiān)督協(xié)議規(guī)定的信息安全條款和條件的嚴(yán)格執(zhí)行。監(jiān)視、評(píng)審內(nèi)容包括監(jiān)視服務(wù)執(zhí)行效率，評(píng)審服務(wù)報(bào)告，審查外包服務(wù)的安全事件、操作問(wèn)題、故障、失誤追蹤和破壞的記錄。第六條授權(quán)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理，工程實(shí)施前應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案控制實(shí)施過(guò)程，并要求工程實(shí)施單位能正式地執(zhí)行安全工程過(guò)程，并制定工程實(shí)施方面的管理制度，明確說(shuō)明實(shí)施過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。第七條新業(yè)務(wù)系統(tǒng)或升級(jí)版本在正式上線前，要進(jìn)行合適的測(cè)試，并根據(jù)驗(yàn)收要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行正式的驗(yàn)收，以證實(shí)全部驗(yàn)收準(zhǔn)則完全被滿(mǎn)足。第八條系統(tǒng)建設(shè)完成后應(yīng)制定詳細(xì)的系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn)；應(yīng)提供系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶(hù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔，同時(shí)對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)。第九條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)定級(jí)的相關(guān)材料，并控制這些材料的使用；將系統(tǒng)等級(jí)及相關(guān)材料報(bào)系統(tǒng)主管部門(mén)和相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案。第十條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)等級(jí)測(cè)評(píng)的管理，并在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)三級(jí)信息系統(tǒng)應(yīng)每年進(jìn)行一次等級(jí)測(cè)評(píng)，應(yīng)選擇具有國(guó)家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的測(cè)評(píng)單位，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；同時(shí)在系統(tǒng)發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)級(jí)別發(fā)生變化的及時(shí)調(diào)整級(jí)別并進(jìn)行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改。第十一條在選擇安全服務(wù)商時(shí)應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，并與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)酌協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任，同時(shí)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)承諾，必要的與其簽訂服務(wù)合同。五、系統(tǒng)運(yùn)維策略第一條所有的資產(chǎn)要指定專(zhuān)人責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人賦予相應(yīng)的職責(zé)，確保所有資產(chǎn)都可以核查。第二條根據(jù)資產(chǎn)的重要性、業(yè)務(wù)價(jià)值、依賴(lài)程度，對(duì)所有資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)、分級(jí)，編制資產(chǎn)的清單。對(duì)資產(chǎn)清單妥善保管，并在資產(chǎn)變更時(shí)及時(shí)更新清單，確?？梢詫?duì)資產(chǎn)進(jìn)行有效的保護(hù)。第三條應(yīng)對(duì)磁帶、磁盤(pán)、閃盤(pán)、可移動(dòng)硬件驅(qū)動(dòng)器、CD、DVD、打印媒體等進(jìn)行有效的管理，防止非授權(quán)的使用和破壞。對(duì)可移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的管理包括所有介質(zhì)應(yīng)存儲(chǔ)在符合制造商說(shuō)明的安全、保密環(huán)境中，使用介質(zhì)要進(jìn)行授權(quán)、登記并追蹤審計(jì)等。第四條應(yīng)對(duì)不再需要的介質(zhì)進(jìn)行安全處置，降低介質(zhì)敏感信息泄漏給未授權(quán)人員的風(fēng)險(xiǎn)。第五條應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）、線路等指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理。第六條應(yīng)建立配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的管理制度，對(duì)其維護(hù)進(jìn)行有效的管理，包括明確維護(hù)人員的責(zé)任、涉外維修和服務(wù)的審批、維修過(guò)程的監(jiān)督控制等，應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)。第七條應(yīng)對(duì)通信線路、主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶(hù)行為等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和報(bào)警，形成記錄并妥善保存；同時(shí)組織相關(guān)人員定期對(duì)監(jiān)測(cè)和報(bào)警記錄進(jìn)行分析、評(píng)審，發(fā)現(xiàn)可疑行為，形成分析報(bào)告，并采取必要的應(yīng)對(duì)措施。第八條應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)行惡意代碼檢測(cè)并保存檢測(cè)記錄；定期檢查信息系統(tǒng)內(nèi)各種產(chǎn)品的惡意代碼庫(kù)的升級(jí)情況并進(jìn)行記錄，對(duì)主機(jī)防病毒產(chǎn)品、防病毒網(wǎng)關(guān)和郵件防病毒網(wǎng)關(guān)上截獲的危險(xiǎn)病毒或惡意代碼進(jìn)行及時(shí)分析處理，并形成書(shū)面的報(bào)表和總結(jié)匯報(bào)。第九條應(yīng)建立變更簪理制度，系統(tǒng)發(fā)生變更前，制定變更方案，同時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，變更和變更方案經(jīng)過(guò)評(píng)審、審批后方可實(shí)施變更，并在實(shí)施后將變更情況向相關(guān)人員通告。第十條遵照信息安全事故報(bào)告機(jī)制，報(bào)告可能對(duì)中心的信息資產(chǎn)安全造成影響的不同種類(lèi)的安全事故和弱點(diǎn)，并確保所有的員工、合同方和外單位人員都遵守執(zhí)行這套報(bào)告程序。第十一條對(duì)安全事故進(jìn)行分類(lèi)和分級(jí)，及時(shí)對(duì)信息安全事故的類(lèi)型、頻率和影響等進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)措施防止事故再次發(fā)生。第十二條應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，在統(tǒng)一的應(yīng)急預(yù)案框架下制定不同事件的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案框架應(yīng)包括啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的條件、應(yīng)急處理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程、事后教育和培訓(xùn)等內(nèi)容；同時(shí)應(yīng)從人力、設(shè)備、技術(shù)和財(cái)務(wù)等方面確保應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行有足夠的資源保障。六、物理安全策略第一條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)機(jī)房安全，并配備機(jī)房安全管理人員，對(duì)機(jī)房的出入、服務(wù)器的開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理；應(yīng)定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理。第二條應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定。第三條在機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)置安全防盜報(bào)警裝置和監(jiān)控系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)防盜、防毀、保障設(shè)備的安全。第四條按照相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)要求，在機(jī)房設(shè)計(jì)和建設(shè)中做好靜電防護(hù)設(shè)施、防雷裝置和接地保護(hù)系統(tǒng)。第五條必須建立警報(bào)系統(tǒng)，在發(fā)現(xiàn)擅自進(jìn)入受控區(qū)域時(shí)發(fā)出警報(bào)。第六條對(duì)于重要的數(shù)據(jù)要進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)的存放位置應(yīng)符合GBJ45-82中規(guī)定的一級(jí)耐火等級(jí)，符合防火、防高溫、防水、防震等要求；定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，保證其可用性。第七條信息系統(tǒng)所使用的鏈路必須符合國(guó)家相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。鏈路安全包括鏈路本身的物理安全和鍵路上所傳輸信息的安全。七、主機(jī)安全策略第一條應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理，劃分系統(tǒng)管理員角色，明確各個(gè)角色的權(quán)限、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，權(quán)限設(shè)定應(yīng)當(dāng)遵循最小授權(quán)原則；并建立系統(tǒng)安全管理制度，對(duì)系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具體規(guī)定；同時(shí)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作。第二條應(yīng)提高全體用戶(hù)的防病毒意識(shí)，安裝防病毒軟件，及時(shí)告知防病毒軟件版本，在讀取移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前，先進(jìn)行病毒檢查，對(duì)外來(lái)計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn)行病毒檢查。第三條當(dāng)因內(nèi)外部審核、軟件開(kāi)發(fā)、軟件安裝或其他規(guī)定需求而需要特殊的訪問(wèn)賬號(hào)時(shí)，賬號(hào)必須被授權(quán)；創(chuàng)建的日期期限必須明確；工作結(jié)束時(shí)此賬號(hào)必須刪除。第四條所有賬號(hào)都必須使用分配的用戶(hù)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。第五條應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)刪除個(gè)人賬號(hào)；必須將修改用戶(hù)賬號(hào)相關(guān)信息的過(guò)程文件化；必須定期評(píng)審現(xiàn)有賬號(hào)的有效性，并將此過(guò)程文件化。第六條操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。第七條應(yīng)定期的對(duì)服務(wù)器和重要客戶(hù)端上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶(hù)和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括重要用戶(hù)行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件。第八條在訪問(wèn)操作系統(tǒng)過(guò)程中，對(duì)于不活動(dòng)的會(huì)話必須設(shè)定在一個(gè)不潘動(dòng)周期后關(guān)閉，以防止未授權(quán)人員訪問(wèn)和拒絕服務(wù)攻擊。第九條記錄系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的操作日志，并定期評(píng)審這些日志信息。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的日志應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間，涉及的帳號(hào)和管理員或操作員，事件或故障的信息內(nèi)容等信息。八、網(wǎng)絡(luò)安全策略第一條應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定；同時(shí)應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理工作；應(yīng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的最小服務(wù)配置，并對(duì)配置文件進(jìn)行定期離線備份；第二條應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)行及時(shí)的修補(bǔ)；應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級(jí)版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新，并在更新前對(duì)現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份。第三條應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)；并依據(jù)安全策略允許或者拒絕便攜式和移動(dòng)式設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入；同時(shí)定期檢查違反規(guī)定撥號(hào)上網(wǎng)或其他違反網(wǎng)絡(luò)安全策略的行為。第四條計(jì)算機(jī)設(shè)備如果無(wú)人值守必須啟動(dòng)口令保護(hù)（屏保或注銷(xiāo)）。第五條網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支持一系列合理定義的、被認(rèn)可的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，使用任何未經(jīng)認(rèn)可的協(xié)議都必須經(jīng)過(guò)公司的批準(zhǔn)。第六條防火墻必須按照防火墻實(shí)施規(guī)范文件進(jìn)行安裝和配置。第七條未經(jīng)單位批準(zhǔn)不可以安裝路由器、交換機(jī)、集線器或者無(wú)線訪問(wèn)端口。第八條在未經(jīng)單位批準(zhǔn)的情況下，用戶(hù)不得安裝網(wǎng)絡(luò)硬件或軟件提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。第九條在網(wǎng)絡(luò)邊界、安全域之間使用防火墻或VLAN進(jìn)行邏輯隔離和訪問(wèn)控制，使用網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)行為進(jìn)行記錄、監(jiān)視和回放，保證對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行充分的管理和控制，防止威脅的發(fā)生，維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息的安全。第十條記錄日志的設(shè)施和日志信息應(yīng)加以保護(hù)，防止被篡改和未授權(quán)訪間。九、應(yīng)用安全策略第一條所有訪問(wèn)應(yīng)用的賬號(hào)都必須使用分配的用戶(hù)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。第二條基于各個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求，應(yīng)嚴(yán)格限制用戶(hù)對(duì)信息和應(yīng)用系統(tǒng)功能的訪問(wèn)權(quán)限，防止對(duì)信息系統(tǒng)的未授權(quán)訪問(wèn)。第三條對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全訪問(wèn)的控制。第四條對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)自身產(chǎn)生的日志文件與系統(tǒng)日志進(jìn)行審計(jì)，記錄用戶(hù)活動(dòng)、異常和信息安全事件的日志信息，并保留一定的時(shí)間，以支持將來(lái)的調(diào)查和審計(jì)。十、數(shù)據(jù)安全和備份恢復(fù)策略第一條應(yīng)建立備份與恢復(fù)管理相關(guān)的安全管理制度，對(duì)備份信息的備份方式、備份頻度、存儲(chǔ)介質(zhì)和保存期等進(jìn)行規(guī)范。第二條應(yīng)采用加密或其他保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)的保密性。第三條應(yīng)制定詳細(xì)的備份策略，使用足夠的備份設(shè)施，定期對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在災(zāi)難或媒體故障后能及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。第十章制定和發(fā)布管理第一條公司信息安全管理體系規(guī)范文件由信息技術(shù)部（或者信息安全等級(jí)保護(hù)工作小組）負(fù)責(zé)起草或組織起草。起草的規(guī)范性文件應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、內(nèi)容完備、形式規(guī)范、條理清楚、用詞準(zhǔn)確、文字簡(jiǎn)潔。第二條文件的發(fā)布應(yīng)遵照統(tǒng)一的格式，進(jìn)行版本控制；并應(yīng)注明發(fā)布范圍，對(duì)收發(fā)文進(jìn)行登記。第三條對(duì)需要廢止的管理制度由信息安全等級(jí)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組明文廢止或者宣布失效。第四條對(duì)新制定的規(guī)范可以替代舊的規(guī)范的，應(yīng)當(dāng)在新的規(guī)范中列出詳細(xì)目錄，明文廢止被替代的規(guī)范。第十一章評(píng)審和修訂第一條文件評(píng)審方畫(huà)，公司信息安全等級(jí)保護(hù)工作小組定期（至少每年一次）開(kāi)展等級(jí)保護(hù)管理體系的評(píng)審工作，以確保整個(gè)等級(jí)保護(hù)管理體系的充份性、適當(dāng)性和有效性。第二條評(píng)審工作必須至少每年舉行一次，發(fā)生以下情況時(shí)，也需要啟動(dòng)管理評(píng)審工作：第三條系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變更。第四條系統(tǒng)信息安全策略的重大變更。第五條目前等級(jí)保護(hù)管理體系的執(zhí)行不力。第六條系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)管理體系的范圍發(fā)生變更。第七條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)發(fā)布修訂版本或有變更。第八條評(píng)審工作的會(huì)議記錄均需歸檔，以保存正式的記錄。第九條規(guī)范草案經(jīng)信息安全等級(jí)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組審議并原則通過(guò)后，起草部門(mén)根據(jù)審議中提出的修改意見(jiàn)對(duì)草案進(jìn)行修改，經(jīng)信息安全等級(jí)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人簽發(fā)，以公司管理制度規(guī)范形式公布。第十條為了保證本策略文件的時(shí)效性、可有性，必須根據(jù)相關(guān)審核規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂，修訂后重新發(fā)布。第十二章附則第一條本規(guī)定的解釋權(quán)歸公司信息技術(shù)部。第二條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。浙江千目電力科技有限公司行政管理制度例會(huì)制度為全面掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作動(dòng)態(tài)，加快內(nèi)部信息的交流與溝通，更好地協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的有效開(kāi)展，特制定本制度。根據(jù)公司目前的實(shí)際情況，每周將組織召開(kāi)二次會(huì)議，分別是辦公例會(huì)、工程例會(huì)。一、辦公例會(huì)1、時(shí)間：每周星期五早9：00。2、地點(diǎn)：公司會(huì)議室。3、參加人員：公司中層及以上人員。4、主持人：總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開(kāi)。5、主要內(nèi)容：各部門(mén)對(duì)本周工作進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，安排布置下周工作，提出工作中需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題；總經(jīng)理對(duì)公司整體工作進(jìn)行協(xié)調(diào)與布置。6、與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，按時(shí)到會(huì)。如因故不能參加會(huì)議，需向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假并說(shuō)明原因，同時(shí)派代表列席會(huì)議。7、參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄。8、辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的整理，監(jiān)審部對(duì)會(huì)議安排的工作進(jìn)行督辦。8、如遇特殊情況取消辦公例會(huì)，辦公室應(yīng)提前通知各參會(huì)人員。二、工程例會(huì)1、時(shí)間：每周星期四上午9：00。2、地點(diǎn)：公司會(huì)議室。3、參加人員：各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、交鑰匙工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司工程部有關(guān)人員、材料部及其它臨時(shí)需參加會(huì)議的人員。4、主持人：分管工程的副總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開(kāi)。5、主要內(nèi)容：各施工單位對(duì)本周工作進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，安排布置下周工作，提出工作中需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題；分管工程的副總經(jīng)理（或授權(quán)人）對(duì)公司工程工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和布置。6、與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，按時(shí)到會(huì)。如因故不能參加會(huì)議，需向分管副總（或授權(quán)人）請(qǐng)假并說(shuō)明原因，同時(shí)派代表列席會(huì)議。7、參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄。8、監(jiān)理單位做好會(huì)議記錄，并出會(huì)議紀(jì)要。9、如遇特殊情況取消工程例會(huì)，工程部應(yīng)提前通知各參會(huì)人員。三、會(huì)議紀(jì)律會(huì)議期間設(shè)置為振動(dòng)，凡在會(huì)議時(shí)間有響者，罰款20元；無(wú)充分理由不參加者，罰款50元；遲到、早退者罰款10元。由公司組織召開(kāi)的施工單位參加的工程例會(huì)，也遵守以上規(guī)定。以上違紀(jì)罰款于當(dāng)日上繳財(cái)務(wù)部，當(dāng)日不繳者，每拖繳一天，加罰100元；施工單位的罰款由施工單位直接到財(cái)務(wù)部繳罰款，財(cái)務(wù)部開(kāi)出相應(yīng)收據(jù)，施工單位繳清罰款后才能撥付工程款。四、附則本制度由辦公室制定，未盡事宜，由辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂并作出補(bǔ)充規(guī)定?？偨?jīng)理辦公會(huì)制度一、為對(duì)過(guò)往工作進(jìn)行總結(jié)、討論部署階段性工作重點(diǎn)，并協(xié)商解決公司經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題，定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議。二、總經(jīng)理辦公會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由總經(jīng)理召集并主持。1、定期會(huì)議每月召開(kāi)一次；2、總經(jīng)理根據(jù)需要或遇到重大事項(xiàng)時(shí)可不定期召集臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議；三、公司高級(jí)管理人員出席總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議。四、根據(jù)需要，總經(jīng)理會(huì)議可舉行擴(kuò)大會(huì)議，總經(jīng)理可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容指定其他相關(guān)人員參加或列席會(huì)議。五、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題由總經(jīng)理決定，其他高級(jí)管理人員可以在其主管的范圍內(nèi)提出專(zhuān)項(xiàng)議題或提案，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后作為辦公會(huì)議的議題。六、對(duì)于總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，總經(jīng)理應(yīng)在充分聽(tīng)取與會(huì)人員的意見(jiàn)后作出決定；對(duì)于不宜及時(shí)作出決定的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定以后再議。七、總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)秘書(shū)一名，負(fù)責(zé)會(huì)議議題的收集及傳遞、會(huì)議通知、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、存檔等。公司經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告制度一、為使公司董事會(huì)能切實(shí)履行作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)對(duì)公司的重大事項(xiàng)的決策權(quán)，除嚴(yán)格按公司章程就有關(guān)議題提請(qǐng)董事會(huì)審議外，公司同時(shí)實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告制度。二、公司原則上須于每月總經(jīng)理辦公會(huì)議之后，以書(shū)面形式向董事會(huì)做月度經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：1、公司上月各項(xiàng)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況；2、公司上月的財(cái)務(wù)狀況；3、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況；4、其他應(yīng)該報(bào)告的事項(xiàng)。三、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知后盡快按照董事會(huì)的要求報(bào)告工作。法律文件審簽規(guī)定為規(guī)范公司法律文件的審核與簽署，控制風(fēng)險(xiǎn)，公司設(shè)立法律事務(wù)人員負(fù)責(zé)審核公司各類(lèi)法律文件。公司各類(lèi)法律文件須先經(jīng)公司內(nèi)部法律事務(wù)人員審核，審核后按程序報(bào)批。一、原則第一條原則上，公司各類(lèi)法律文件均需經(jīng)公司內(nèi)部法律事務(wù)人員對(duì)法律文件進(jìn)行審核。第二條法律事務(wù)人員在審核文件時(shí)應(yīng)尤其注意對(duì)涉及到付款條件、付款方式、違約責(zé)任等重要內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核。第三條負(fù)責(zé)簽署法律文件的具體承辦人必須對(duì)法律文件所涉及內(nèi)容條款的具體履行負(fù)責(zé)。二、流程第五條承辦部門(mén)將填寫(xiě)清楚的《法律文書(shū)內(nèi)審會(huì)簽單》及需審核的法律文件內(nèi)容交公司內(nèi)部法律事務(wù)人員進(jìn)行審核并簽署審核意見(jiàn)。第六條承辦部門(mén)應(yīng)按內(nèi)部法律人員出具的審核意見(jiàn)對(duì)法律文件進(jìn)行修訂。法律事務(wù)人員在確認(rèn)承辦的法律文件已修訂后方可簽字進(jìn)行下一步流程。第七條涉及需會(huì)簽部門(mén)的，承辦人員須將經(jīng)與法律事務(wù)人員溝通確認(rèn)后的法律文件送各會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)。第八條法律文件必須經(jīng)公司總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)，簽字、蓋章后，方可實(shí)施。合同管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)公司合同管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范簽約行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等法律、法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本管理辦法。第二條本管理辦法適用于公司對(duì)外與平等主體之間簽訂的除勞動(dòng)合同以外的各種具有法律約束力的合同、協(xié)議等文件（以下統(tǒng)稱(chēng)“合同”）。對(duì)于以公司名義出具的意向書(shū)、合同附件、公司章程、承諾函、合作備忘錄等涉及公司權(quán)益的書(shū)面文件，參照本管理辦法的規(guī)定管理。第三條公司的合同管理按照公司部門(mén)的分工，由各部門(mén)對(duì)自己職責(zé)和業(yè)務(wù)分工范圍內(nèi)的合同分別進(jìn)行管理（以下統(tǒng)稱(chēng)“歸口部門(mén)”）。各歸口部門(mén)的主要職責(zé)是：（一）建立、健全本部門(mén)合同管理制度；（二）組織本部門(mén)業(yè)務(wù)所涉合同的談判、起草、簽訂工作；（三）建立本部門(mén)合同檔案；（四）監(jiān)督本部門(mén)合同的履行，對(duì)不能按合同履行的，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)情況。第二章合同條款的擬定第四條合同的擬定等前期準(zhǔn)備工作由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)，公司內(nèi)部法律事務(wù)人員給予必要的協(xié)助。擬定合同前，合同經(jīng)辦人應(yīng)作以下調(diào)查和預(yù)測(cè)：(一)合同的簽署有無(wú)法律和政策方面的障礙；(二)對(duì)方當(dāng)事人（含擔(dān)保方）是否具有法人資格；(三)對(duì)方當(dāng)事人（含擔(dān)保方）的資信及財(cái)務(wù)狀況；(四)對(duì)方當(dāng)事人履行合同約定義務(wù)的能力；(五)合同非正常履行時(shí)，公司可能承擔(dān)（或有）的風(fēng)險(xiǎn)；(六)合同是否需要有權(quán)機(jī)關(guān)審批或進(jìn)行公證。對(duì)于業(yè)務(wù)上經(jīng)常和反復(fù)使用的合同，各歸口部門(mén)應(yīng)制訂合同范本并經(jīng)公司法律事務(wù)人員審定。在與合同對(duì)方當(dāng)事人磋商時(shí)，應(yīng)盡量參照公司制訂的合同范本。第五條合同內(nèi)容應(yīng)具體、明確、權(quán)利與義務(wù)對(duì)等、邏輯性強(qiáng)、用語(yǔ)確切、嚴(yán)謹(jǐn)。第六條擬定合同文本，如涉及公司其他部門(mén)的，應(yīng)事先與其他部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，然后確定合同的內(nèi)容；合同文本須經(jīng)其他有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于重大項(xiàng)目，應(yīng)視情況由相關(guān)部門(mén)人員組成談判小組負(fù)責(zé)對(duì)外談判和草擬合同條款。第七條合同條款的擬定應(yīng)執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，一般應(yīng)包括以下條款：（一）公司法定名稱(chēng)和地址及聯(lián)系方式；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或者報(bào)酬；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）檢驗(yàn)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)和方法；（八）違約責(zé)任；（九）解決爭(zhēng)議的方法。根據(jù)合同性質(zhì)的不同，還可以包括包裝方式、結(jié)算方式、合同使用的文字及其效力等條款。第三章合同的審查、批準(zhǔn)與管理第八條合同文本必須經(jīng)公司法律事務(wù)人員審查會(huì)簽后送公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。凡合同內(nèi)容涉及資金支出的，須經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽。重大合同應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定或由公司主管領(lǐng)導(dǎo)指示提交公司經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)。第九條公司法律事務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、嚴(yán)密性、法律風(fēng)險(xiǎn)的可控性等進(jìn)行審查，并出具書(shū)面法律意見(jiàn)。第十條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的資金、資產(chǎn)情況提出審查意見(jiàn)。第十一條經(jīng)公司批準(zhǔn)的合同，由公司法定代表人或由法定代表人授權(quán)人簽署。受托人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)限，超越代理權(quán)限及未取得法定代表人授權(quán)的，均無(wú)權(quán)對(duì)外簽約。第十二條對(duì)外簽訂合同的授權(quán)委托分為固定期限委托（不分業(yè)務(wù)種類(lèi)）和業(yè)務(wù)委托（針對(duì)具體業(yè)務(wù)）兩種，法定代表人特別指定的人員可采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。簽訂合同條款時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)將解決合同爭(zhēng)議的管轄地點(diǎn)設(shè)置在公司所在地的人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)。凡以公司名義訂立的合同均應(yīng)在公司辦公室留存合同原件（與簽報(bào)一起作為公司檔案保存），合同副本及相關(guān)資料由歸口部門(mén)進(jìn)行保存、管理，所有文件需按項(xiàng)目和時(shí)間進(jìn)行編號(hào)、分類(lèi)、建立臺(tái)帳、裝訂、存檔。第四章合同的履行第十六條合同訂立并生效后，由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)合同的履行、實(shí)施工作，具體承辦人員應(yīng)監(jiān)督合同實(shí)施的進(jìn)展情況。第十七條當(dāng)發(fā)生合同的對(duì)方當(dāng)事人出現(xiàn)履約能力惡化、違約等情況時(shí)，具體承辦人員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司法律事務(wù)人員進(jìn)行通報(bào)。對(duì)有可能導(dǎo)致公司涉及訴訟的履行行為，承辦部門(mén)應(yīng)與法律事務(wù)人員共同協(xié)商及早采取應(yīng)對(duì)措施。第十八條公司法律事務(wù)人員有義務(wù)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，其他部門(mén)有義務(wù)予以配合。第十九條在公司涉及合同涉訴時(shí)，歸口部門(mén)應(yīng)配合法律事務(wù)人員準(zhǔn)備起訴或應(yīng)訴。第五章獎(jiǎng)懲第二十條公司監(jiān)審部法律事務(wù)人員應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行檢查，將各部門(mén)合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄情況等作出分析，及時(shí)提供給公司領(lǐng)導(dǎo)，并逐步將此項(xiàng)工作納入公司對(duì)部門(mén)和員工的工作成績(jī)考核范圍。第二十一條公司工作人員在合同管理工作中做出重大成績(jī)的，公司可視情況給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。公司工作人員有下列行為之一的，依法承擔(dān)民事責(zé)任和行政責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任：（一）未按本管理辦法處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的；（二）因重大過(guò)失簽訂無(wú)效合同，造成公司損失的；（三）無(wú)權(quán)代理、越權(quán)代理，造成公司損失的；（四）變更合同，未按法定程序辦理，造成公司損失的；（五）發(fā)生合同糾紛未及時(shí)處理，造成公司損失的；（六）未經(jīng)公司許可，將基于承辦、管理合同等事務(wù)獲悉的有關(guān)資料擅自對(duì)外披露，造成公司損失的。第六章附則第二十三條本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。附：1.合同章外出審批表2.合同簽訂、審批程序3.合同審批表浙江千目電力科技二○一五年三月一日附1：浙江千目電力科技合同章外出審批表申請(qǐng)事由：申請(qǐng)單位：申請(qǐng)人：攜帶人員（倆人簽字）：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：2021年月日附2：浙江千目電力科技合同簽訂、審批程序?yàn)榱思訌?qiáng)合同管理，規(guī)范合同的簽批手續(xù)，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，維護(hù)公司利益，根據(jù)合同管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定以下合同審批程序。一、公司的材料、設(shè)備采購(gòu)；工程發(fā)包、承包；運(yùn)輸、租賃；借款、擔(dān)保；技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)均需要簽訂書(shū)面合同。本程序適用于以上合同、協(xié)議的簽訂及審批。二、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同當(dāng)事人協(xié)商后擬定合同條款。重要合同擬定應(yīng)有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部參與，需進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)及工程應(yīng)按程序進(jìn)行招投標(biāo)。三、合同條款擬定后，業(yè)務(wù)部門(mén)將部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的“合同審批單”與擬訂的合同文稿一并送監(jiān)審部（法律人員）審查。四、監(jiān)審部（法律人員）對(duì)合同條款逐項(xiàng)審查,并對(duì)合同中的產(chǎn)品（商品）質(zhì)量、價(jià)格、付款、違約等條款進(jìn)行審核,符合要求時(shí)在“合同審批單”上簽署意見(jiàn)；如發(fā)現(xiàn)不符合市場(chǎng)價(jià)格及有違法、損害公司利益等情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出改正意見(jiàn)，并反饋到擬稿職能部門(mén)重新修訂。當(dāng)重要合同出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映。五、監(jiān)審部對(duì)重新修訂的合同條款再次進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)確實(shí)符合實(shí)際要求時(shí)，在“合同審批單”上簽署意見(jiàn)。六、以上程序完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)將“合同審批單”交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。七、分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該合同條款及程序真實(shí)有效后，在“合同審批單”上簽署意見(jiàn)。否則，該合同條款及“合同審批單”作廢，需重新擬定并進(jìn)入新的程序。八、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)的“合同審批單”與合同文稿一起由業(yè)務(wù)部門(mén)返回監(jiān)審部，同時(shí)在合同上加蓋“合同專(zhuān)用章”，并按照合同編碼方案，（由檔案室）為每一份合同按年度內(nèi)分類(lèi)進(jìn)行唯一的編號(hào)，在合同上注明，便于查閱和保存。九、已加蓋合同章的合同，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同正本及“合同審批單”交檔案室存檔一份；交財(cái)務(wù)部一份合同文稿及“合同審批單”復(fù)印件；監(jiān)審部留存一份合同；業(yè)務(wù)部門(mén)自存一份。十、合同審核實(shí)行限時(shí)制度，正常情況下，監(jiān)審部自收到文稿之日起兩日內(nèi)處理完畢，超過(guò)規(guī)定時(shí)限，納入月度部門(mén)考核。十一、為了進(jìn)一步規(guī)范合同的填寫(xiě)，各類(lèi)格式合同應(yīng)當(dāng)使用正規(guī)的合同文本,具體條款手工填寫(xiě);無(wú)正規(guī)合同文本的協(xié)議等必須使用微機(jī)打印替代手工書(shū)寫(xiě)。十二、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，“合同專(zhuān)用章”不準(zhǔn)任何人攜帶外出；必須外出時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，兩人攜帶“合同專(zhuān)用章”外出。附：3浙江千目電力科技合同審批表合同名稱(chēng)對(duì)方單位名稱(chēng)合同金額委托簽訂部門(mén)經(jīng)辦人簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人合同簽訂時(shí)間監(jiān)審部意見(jiàn)：（該欄不夠時(shí)可另附紙張）簽字：日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)：簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：日期：檔案管理辦法第一章

總則第一條

為規(guī)范公司文件材料的歸檔工作，完整、系統(tǒng)保存公司檔案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施辦法》、《企業(yè)檔案管理規(guī)定》，制定本辦法。第二條

歸檔的公司文件材料指公司自籌建以來(lái)各種活動(dòng)中形成的、具有保存價(jià)值的各種形式的記錄。第三條

公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況建立文件材料歸檔制度，明確本部門(mén)文件材料的歸檔范圍、時(shí)間、要求，各部門(mén)專(zhuān)(兼)職檔案人員負(fù)責(zé)所形成的文件材料的收集、整理。第四條歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤(pán)、磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。第五條公司檔案實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則。公司辦公室負(fù)責(zé)公司歸檔工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第二章基建檔案管理第六條基建檔案是指在基本建設(shè)工程項(xiàng)目從可行性研究到建成投產(chǎn)（使用）全過(guò)程中形成的具有歸檔保存價(jià)值的經(jīng)過(guò)整理歸檔的，不同形式和載體的文件材料。第七條基建檔案的范圍：1、工程準(zhǔn)備階段文件：工程開(kāi)工以前，在立項(xiàng)、審批、征地、勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)文件等工程準(zhǔn)備階段形成的文件。2、監(jiān)理文件：監(jiān)理單位在工程設(shè)計(jì)、施工等監(jiān)理過(guò)程中形成的文件。3、施工文件：施工單位在工程施工過(guò)程中形成的文件。4、竣工圖：工程竣工驗(yàn)收后，真實(shí)反映建設(shè)工程項(xiàng)目施工結(jié)果的圖樣。5、竣工驗(yàn)收文件：建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收活動(dòng)中形成的文件。6、其它：有關(guān)建設(shè)和管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件，建設(shè)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他文件材料。第八條基建檔案整理的原則和方法：1、應(yīng)遵循工程文件的自然形成規(guī)律，保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系，便于檔案的保管和利用。2、當(dāng)建設(shè)工程由多個(gè)單位工程組成時(shí)，工程文件應(yīng)按單位組卷。3、卷內(nèi)不應(yīng)有重份文件；不同載體的文件一般應(yīng)分別組卷。第九條對(duì)與工程建設(shè)有關(guān)的重要活動(dòng)、記載工程建設(shè)主要過(guò)程和現(xiàn)狀、具有保存價(jià)值的各種載體的文件，均應(yīng)收集齊全，整理立卷后歸檔。第十條對(duì)重要的基建檔案，使用率較高的基建檔案，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)制，以保證基建檔案的安全，更方便地提供利用。第十一條借閱基建檔案必須履行借閱登記手續(xù)，查閱基建檔案不得勾劃、圈點(diǎn)、涂改、裁剪或轉(zhuǎn)借。存檔資料借閱須經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱。第十二條基建檔案人員對(duì)需銷(xiāo)毀的檔案必須造具清冊(cè)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審定，并經(jīng)指定的銷(xiāo)毀人和鑒銷(xiāo)人在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字后方可銷(xiāo)毀。第三章技術(shù)、設(shè)備檔案管理第十三條歸檔范圍包括：1、訂貨合同及技術(shù)要求和發(fā)貨日期一覽表；4、合格證、裝箱清單和文件；5、監(jiān)制或驗(yàn)收人員關(guān)于設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題的說(shuō)明、報(bào)告；6、安裝協(xié)議、安裝技術(shù)條件、驗(yàn)收文件、安裝洽商記錄、試車(chē)及試運(yùn)轉(zhuǎn)期產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及系統(tǒng)性能問(wèn)題的原始記錄，處理報(bào)告及有關(guān)文件；7、經(jīng)營(yíng)及技術(shù)問(wèn)題處理原始資料、報(bào)告、備忘錄或相當(dāng)?shù)奈募Y料；8、考察、專(zhuān)題調(diào)研、監(jiān)制、驗(yàn)收、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)形成的技術(shù)資料；9、技術(shù)協(xié)議、設(shè)備采購(gòu)合同等；10、設(shè)備、儀器儀表的出廠文件，說(shuō)明書(shū)、圖樣、隨機(jī)單以及維修操作說(shuō)明等有關(guān)文件資料等。第十四條歸檔要求：1、技術(shù)、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)技術(shù)、設(shè)備資料的歸檔工作，并保證歸檔材料的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。2、歸檔的資料文件均應(yīng)是正本，符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求第十五條技術(shù)、設(shè)備檔案的保管：1、檔案管理人員在收集檔案時(shí)，必須按照公司的工作特點(diǎn)及工程檔案文件資料形成規(guī)律，及時(shí)組卷、分類(lèi)、編號(hào)、登帳。對(duì)底圖要妥善保管，防止損壞。2、凡歸檔的文件資料，視條件應(yīng)復(fù)制一份作為副本，供對(duì)外借閱，正本存檔不外借。第十六條按有關(guān)規(guī)定，對(duì)已過(guò)保管期的檔案要予以鑒定，確實(shí)無(wú)保存價(jià)值時(shí)，填寫(xiě)“檔案銷(xiāo)毀登記表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn)后由檔案管理人員辦理銷(xiāo)毀。第十七條檔案的利用：1、本公司技術(shù)檔案只限于本公司有關(guān)人員查閱，不外借。2、檔案歸還時(shí)，檔案管理人員須詳細(xì)檢查，如有丟失或損壞，要根據(jù)具體情況追究責(zé)任。3、檔案借閱執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。第四章

管理性文件的管理第十八條

公司經(jīng)營(yíng)管理中形成的行政、人事、財(cái)務(wù)等具有保存價(jià)值的文件均應(yīng)列入歸檔范圍。第十九條

下列管理性文件應(yīng)隨時(shí)歸檔：1、變更、修改、補(bǔ)充的文件材料；2、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和職工調(diào)動(dòng)、離崗時(shí)留在部門(mén)或個(gè)人手中的文件材料；3、各種臨時(shí)活動(dòng)中形成的文件材料。第二十條

會(huì)計(jì)文件材料在會(huì)計(jì)年度終了后由會(huì)計(jì)部門(mén)整理歸檔，保管二年后向辦公室移交。第二十一條電子文檔歸檔應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行，與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。第二十二條

磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時(shí)歸檔。第二十三條

歸檔的文件應(yīng)為原件。因故無(wú)原件的可歸具有憑證作用的文件材料。文件材料歸檔后不得更改。第二十四條

各部門(mén)設(shè)專(zhuān)(兼)職檔案人員，負(fù)責(zé)檢查本部門(mén)歸檔文件材料的齊全、完整與準(zhǔn)確情況，整理并編制清冊(cè)以便隨時(shí)查閱。第二十五條本辦法解釋權(quán)屬辦公室。車(chē)輛管理規(guī)定一用車(chē)程序及管理第一條公司車(chē)輛日常管理由公司辦公室具體負(fù)責(zé)，辦公室建立車(chē)輛管理檔案，逐月對(duì)車(chē)輛使用、維修、加油、里程等情況進(jìn)行考核登記備案。負(fù)責(zé)車(chē)輛的保險(xiǎn)、牌照、年審，安排組織維修保養(yǎng)等工作。第二條因公用車(chē)，必須先在公司辦公室用車(chē)記錄表上登記，填寫(xiě)清楚使用日期、使用人、使用原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可使用。第三條因公用車(chē)時(shí)間內(nèi)發(fā)生的停車(chē)費(fèi)、過(guò)橋和過(guò)路費(fèi)由駕駛員支付，回公司后憑票報(bào)銷(xiāo)。嚴(yán)禁私用車(chē)和報(bào)銷(xiāo)用車(chē)費(fèi)用。第四條駕駛員應(yīng)嚴(yán)格按照派車(chē)單上的行車(chē)時(shí)間、地點(diǎn)出車(chē)，除工作外，駕駛員不得同意用車(chē)人私自改變行車(chē)時(shí)間、路線和地點(diǎn)。第五條用車(chē)人應(yīng)自覺(jué)遵守用車(chē)規(guī)定，愛(ài)護(hù)車(chē)內(nèi)清潔，愛(ài)護(hù)車(chē)內(nèi)設(shè)備。行車(chē)途中積極配合駕駛員做好安全行車(chē)工作。第八條駕駛員須認(rèn)真填寫(xiě)每次（天）的行車(chē)記錄，抄送公司辦公室。第九條駕駛?cè)藛T在行車(chē)中，必須集中精力嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。如因個(gè)人違規(guī)而被罰款，應(yīng)由駕駛員負(fù)責(zé)。第十條駕駛?cè)藛T不準(zhǔn)將車(chē)輛轉(zhuǎn)交外單位人駕駛，更不能轉(zhuǎn)交無(wú)照人員駕駛，如因此造成的交通事故，一切損失由駕駛?cè)藛T及當(dāng)事人自負(fù)。第十一條非經(jīng)公司同意不允許私自用車(chē)。私自用車(chē)所造成的交通事故，一切費(fèi)用和責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。二、維修及保養(yǎng)第十二條公司車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，定點(diǎn)維修廠家由公司辦公室按照貨比三家的原則，根據(jù)維修質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行確定。車(chē)輛維修包括修理、保養(yǎng)、裝潢、更換輪胎等。第十三條車(chē)輛維修保養(yǎng)實(shí)行申報(bào)制，一般的維修保養(yǎng)由駕駛員填寫(xiě)《車(chē)輛維修申請(qǐng)表》，列出維修清單，經(jīng)公司辦公室批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，車(chē)輛大修（或1000元以上維修）必須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十四條為節(jié)約費(fèi)用，所有車(chē)輛維修必須先提報(bào)計(jì)劃，詳細(xì)寫(xiě)明需維修項(xiàng)目及約需資金，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字和公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可去指定修理廠檢查、維修，維修完畢后必須把維修清單一并交辦公室存檔；駕駛員必須跟車(chē)維修，維修過(guò)程中更換下來(lái)的零配件必須由駕駛員帶回公司辦公室核實(shí)驗(yàn)收。第十五條駕駛員必須做好車(chē)輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)，以確保車(chē)輛的正常和安全使用。第十六條車(chē)輛維修費(fèi)用原則上應(yīng)于當(dāng)月結(jié)清。第十七條公司車(chē)輛出差途中發(fā)生的維修費(fèi)用應(yīng)由隨行人員（如無(wú)隨行人員需事先請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）證明并報(bào)公司辦公室審核、登記后方可履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第十八條車(chē)輛駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛修理情況驗(yàn)收，確認(rèn)達(dá)到修理要求后，駕駛員在有關(guān)修理服務(wù)清單、發(fā)票上簽字認(rèn)可；第十九條車(chē)輛修理費(fèi)用結(jié)算時(shí)，有關(guān)人員需持已經(jīng)過(guò)司機(jī)簽字認(rèn)可的修理清單到監(jiān)審部進(jìn)行價(jià)格審核，審核后連同修理計(jì)劃一起按規(guī)定的審批程序進(jìn)行簽批付費(fèi)手續(xù)；第二十條辦公室定期對(duì)指定的修理場(chǎng)所的收費(fèi)、維修質(zhì)量、服務(wù)情況調(diào)查，發(fā)現(xiàn)收費(fèi)偏高、維修效果不好等因素應(yīng)當(dāng)及時(shí)與其聯(lián)系解決，或者變更維修場(chǎng)所；第二十一條監(jiān)審部不定期對(duì)車(chē)輛維修場(chǎng)所的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有損公司利益的行為，有權(quán)要求變更維修場(chǎng)所和要求財(cái)務(wù)部對(duì)車(chē)輛的維修費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，有權(quán)做出對(duì)已維修車(chē)輛費(fèi)用不予結(jié)算；第二十二條駕駛員對(duì)維修質(zhì)量和價(jià)格必須嚴(yán)格把關(guān)，如果是同一缺陷多次維修，將對(duì)駕駛員處以維修費(fèi)用10％－100％的罰款；駕駛員與維修場(chǎng)所人員勾結(jié)故意抬高修理價(jià)格，將處以維修費(fèi)用2－3倍罰款，并調(diào)離駕駛員崗位，情況嚴(yán)重的予以開(kāi)除。第二十三條車(chē)輛要建立車(chē)輛檔案，車(chē)輛檔案包括：購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的原始資料、行駛證、保險(xiǎn)單、養(yǎng)路費(fèi)、稅單等行車(chē)必備的有效證件的復(fù)印件，維修項(xiàng)目登記表，借車(chē)登記表以及司機(jī)資料等。三、車(chē)輛加油管理第二十四條公司車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)加油。第二十五條駕駛員統(tǒng)一使用油卡到定點(diǎn)單位加油。平時(shí)油卡由公司辦公室負(fù)責(zé)保管，如遇出差，油卡由駕駛員攜帶，出差完畢應(yīng)及時(shí)交回公司辦公室。第二十六條公司車(chē)輛原則上用卡加油，一般不得用現(xiàn)金支付；不能使用油卡地區(qū)可以用現(xiàn)金支付，但必須由隨行負(fù)責(zé)人證明并經(jīng)公司辦公室審核、登記后方可履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。駕駛員必須于每月月底將行程里數(shù)和外加油報(bào)給辦公室（出差在外用通知），否則外加油一律不予簽字報(bào)銷(xiāo)。凡有外單位用車(chē)時(shí)，必須由辦公室登記里程數(shù)，回來(lái)后再次登記里程數(shù)，以便正確統(tǒng)計(jì)油耗。第二十七條辦公室每月將根據(jù)百公里油耗、維修費(fèi)用及安全駕駛情況對(duì)駕駛員進(jìn)行考核，車(chē)輛油耗暫定如下：浙QA0000：16公升/百公里浙QW1111：12公升/百公里浙Q22222：8公升/百公里浙Q43333：12公升/百公里浙QA4444：28公升/百公里油耗可在+1公升間波動(dòng)，若高于標(biāo)準(zhǔn)+1，則以超標(biāo)額×當(dāng)月油價(jià)×本月行程公里/100×2=考核額的方式對(duì)駕駛員進(jìn)行考核；若低于標(biāo)準(zhǔn)-1，則以超標(biāo)額×當(dāng)月油價(jià)×本月行程公里/100=獎(jiǎng)勵(lì)額的方式對(duì)駕駛員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。凡有外單位用車(chē)時(shí)，該月視具體情況考核。四安全管理第二十八條對(duì)駕駛員的考核1、因酒后駕車(chē)、違章行車(chē)、私自用車(chē)、他人代駕等造成的事故或處罰，由駕駛員自負(fù)，納入公司考核。2、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守用車(chē)時(shí)間，不得出現(xiàn)等候駕駛員的情況。3、隨時(shí)清洗車(chē)輛，保持車(chē)輛整潔。4、隨時(shí)注意車(chē)輛運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，保持良好車(chē)況。5、自覺(jué)遵守交通法規(guī)，保證行車(chē)安全。6、做好行車(chē)記錄，節(jié)約用油，并納入考核。7、隨和、機(jī)靈、勤奮，樹(shù)立個(gè)人良好形象。第二十九條駕駛員必須樹(shù)立安全第一的思想和良好的駕駛作風(fēng)，遵章守紀(jì)。第三十條掌握《交通法規(guī)》，熟悉各種指示、禁令、警告、標(biāo)志，以及各類(lèi)型的交通標(biāo)線，不開(kāi)違章車(chē)，（不開(kāi)野蠻車(chē)，不疲勞開(kāi)車(chē)），按時(shí)參加公司組織的安全活動(dòng)，服從車(chē)管人員管理。第三十一條車(chē)輛外出必須攜帶行車(chē)執(zhí)照、駕駛證和行車(chē)記錄本，聽(tīng)從交警指揮，服從檢查。不準(zhǔn)駕駛與證件不符的車(chē)輛。嚴(yán)禁私自將車(chē)輛轉(zhuǎn)交他人駕駛。第三十二條堅(jiān)持“三查”（出車(chē)前、途中、回公司后）。出車(chē)前要檢查車(chē)輛的燃油、潤(rùn)滑油、輪胎氣壓、冷凍液是否完好。行車(chē)中隨時(shí)掌握車(chē)輛各機(jī)件的工作情況，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)立即停車(chē)檢修，不開(kāi)故障車(chē)；完成任務(wù)后，要對(duì)車(chē)輛檢查和清理，保持車(chē)輛技術(shù)狀況良好。第三十三條車(chē)輛事故處理：1、發(fā)生車(chē)輛事故時(shí)，要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即向交通管理部門(mén)和辦公室報(bào)告情況。2、公務(wù)出車(chē)發(fā)生車(chē)輛事故，要在分析原因、查找教訓(xùn)的同時(shí)，區(qū)別情節(jié)輕重，追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。對(duì)因違章肇事的直接責(zé)任人除根據(jù)事故等級(jí)和損失情況通報(bào)批評(píng)外，視具體情況承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。情節(jié)特別嚴(yán)重的調(diào)離工作崗位或停止駕駛車(chē)輛。3、對(duì)事故材料進(jìn)行整理、登記、存檔。附件（略）：1、派車(chē)單2、行車(chē)記錄表3、車(chē)輛維修申請(qǐng)表附表1、派車(chē)單附表2、行車(chē)記錄表車(chē)輛行駛記錄車(chē)號(hào)駕駛員日期時(shí)間行程用車(chē)單位用車(chē)人派車(chē)人備注附表3、車(chē)輛維修申請(qǐng)表印章使用管理規(guī)定為保證公司印章的正確使用，避免風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《關(guān)于國(guó)家行政機(jī)關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位印章的規(guī)定》，特制定本規(guī)定：第一條公司公章、合同章統(tǒng)一由辦公室設(shè)專(zhuān)人管理。財(cái)務(wù)章、公司領(lǐng)導(dǎo)名章由財(cái)務(wù)部管理。第二條使用印章不得離開(kāi)用章管理部門(mén)。如確需攜帶印章出公司，須由總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)，且由兩人同時(shí)攜帶外出使用并做登記手續(xù)。第三條凡遇公文以外無(wú)存根用章情況，印章保管人須做詳細(xì)登記備案。第四條凡有用章行為，須填寫(xiě)“臨沂中環(huán)新能源用印單”后，經(jīng)由公司總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽批。第五條業(yè)務(wù)部門(mén)用章，先由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第六條印章保管人根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)“用印審批手續(xù)”加蓋印章時(shí)，必須端正清晰、位置準(zhǔn)確。辦公用品采購(gòu)管理制度第一條辦公室指定專(zhuān)人分別負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)與管理。第二條辦公用品由各部門(mén)按季度制定使用計(jì)劃，辦公室、財(cái)務(wù)部審核，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為辦公用品采購(gòu)依據(jù)。第三條辦公室按季度進(jìn)行辦公用品的采購(gòu)。每個(gè)季度末的25日前由各部門(mén)提出季度計(jì)劃報(bào)辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總后，填寫(xiě)辦公用品采購(gòu)清單，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第四條采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)辦公用品品質(zhì)、價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行多家比選，做到低價(jià)質(zhì)優(yōu)。第五條購(gòu)回物品后，交辦公用品管理人員辦理入庫(kù)登記手續(xù)，憑入庫(kù)單和采購(gòu)清單報(bào)銷(xiāo)。第六條各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品，需由部門(mén)指定專(zhuān)人憑部門(mén)當(dāng)期計(jì)劃到辦公室辦公用品管理人員處領(lǐng)取，并填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》。第七條辦公室按月統(tǒng)計(jì)各部門(mén)消耗的辦公用品費(fèi)用，年底，作為部門(mén)管理費(fèi)用考核指標(biāo)之一。附表：（略）1、辦公用品采購(gòu)清單2、辦公用品領(lǐng)用清單3、辦公用品結(jié)存清單通訊及差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一、通訊費(fèi)為了進(jìn)一步加強(qiáng)外線的管理控制，節(jié)約費(fèi)用，根據(jù)公司目前外線的分布情況，特作如下規(guī)定。2、辦公費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)具體控制標(biāo)準(zhǔn)如下：2.1、公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：100元/月。2.2、辦公室管理使用，300元/月。2.3、工程部管理使用，260元/月。2.4、材料部管理使用，300元/月。2.5、保衛(wèi)班管理使用，50元/月。2.6、開(kāi)發(fā)部管理使用，80元/月。2.7、財(cái)務(wù)部管理使用，80元/月。2.8.、監(jiān)審部管理使用，80元/月。3、個(gè)人費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，其他高級(jí)管理人員話費(fèi)用為600元/月，部門(mén)經(jīng)理為300元/月，部門(mén)副經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)工程師為200元/月，司機(jī)為100元/月，其他人員的話費(fèi)由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。3.1要求3.1.1由于臨時(shí)工作需要，需報(bào)銷(xiāo)通訊費(fèi)的部門(mén)，由部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，辦公室審查，總經(jīng)理審批后，可給予一次性報(bào)銷(xiāo)。3.1.2經(jīng)常（長(zhǎng)時(shí)間）在外出差的公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，費(fèi)可以實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。3.1.3凡享受通訊費(fèi)用的個(gè)人，必須保證24小時(shí)通訊暢通，晚間休息關(guān)機(jī)時(shí)，須保證家庭暢通，因不通耽誤工作，取消當(dāng)月通訊費(fèi)補(bǔ)貼。3.1.4、宅電、小靈通不具備者，通訊費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。3.1.5為節(jié)約費(fèi)用，公司內(nèi)部通訊時(shí)按辦公室提供的撥打方式3.1.6各部門(mén)外線座機(jī)費(fèi)一律定額限制，公司將根據(jù)各部門(mén)的業(yè)務(wù)量大小，合理調(diào)整話費(fèi)限額，限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。所有內(nèi)、外線都不準(zhǔn)私自亂接分機(jī)；不準(zhǔn)偷接盜打其他部門(mén)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅查處，并從其工資中扣除被盜打的當(dāng)月全部話費(fèi)。3.1.7不得用辦公與家人或朋友長(zhǎng)時(shí)間聊天，嚴(yán)禁撥打聲訊、收聽(tīng)音樂(lè)及其它與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容3.1.8費(fèi)用的控制由辦公室管理，各部室自己控制，所有費(fèi)用月底由辦公室統(tǒng)一繳納，超出定額費(fèi)用部分將區(qū)別情況給予考核使用部門(mén)。二、差旅費(fèi)1、差旅費(fèi)指本公司員工因公出差所發(fā)生的住宿、交通、伙食等費(fèi)用。2、出差報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)交通工具住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼伙食補(bǔ)貼火車(chē)輪船飛機(jī)一般地區(qū)特殊地區(qū)一般地區(qū)特殊地區(qū)總經(jīng)理軟臥車(chē)二等或以上艙公務(wù)或經(jīng)濟(jì)艙500600100100120高管人員軟臥車(chē)三等艙經(jīng)濟(jì)艙3004008080100部門(mén)經(jīng)理及部門(mén)副經(jīng)理硬臥車(chē)三等艙經(jīng)濟(jì)艙150200504080其他人員硬臥車(chē)三等艙經(jīng)濟(jì)艙100150302040注：特殊地區(qū)指省會(huì)及沿海經(jīng)濟(jì)特區(qū)。3、住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法：（1）出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑票報(bào)銷(xiāo)。實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分，原則上不予報(bào)銷(xiāo)，特殊原因經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可憑票報(bào)銷(xiāo)；（2）無(wú)住宿費(fèi)發(fā)票的，原則上按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)一半。4、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法：（1）出差人員乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制，出差路途遠(yuǎn)（一般乘火車(chē)車(chē)超過(guò)12小時(shí)）或出差任務(wù)急的，事前需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；（2）市內(nèi)交通費(fèi)按出差的實(shí)際天數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)者，不再發(fā)放交通補(bǔ)助費(fèi)。出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專(zhuān)線客車(chē)費(fèi)，可單獨(dú)憑票報(bào)銷(xiāo)。5、伙食補(bǔ)助費(fèi)支付辦法：（1）伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差的實(shí)際天數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干。（2）因特殊情況需另外報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)的，經(jīng)總經(jīng)理審批后按程序報(bào)銷(xiāo)。6、工作人員外出參加會(huì)議，會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)，交通費(fèi)，按會(huì)議規(guī)定實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，會(huì)議期間無(wú)交通補(bǔ)助。7、出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，就近回家省親的，其因繞道產(chǎn)生的多于直線往返的車(chē)船費(fèi)用，由個(gè)人自理。不享受繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)及交通補(bǔ)助費(fèi)。辦公及文印費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1文印費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.1根據(jù)目前公司情況，暫定為：財(cái)務(wù)部：20元/月；材料部：30元/月；工程部：50元/月；開(kāi)發(fā)部：30元/月；監(jiān)審部：100元/月；辦公室：100元/月。1.2要求：月底由辦公室匯總，超出部分全額考核該部門(mén)。凡有較大數(shù)量的外報(bào)材料或工程材料復(fù)印可申請(qǐng)列為公用費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任簽字生效；與工程有關(guān)的重要材料復(fù)印必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。2、辦公用品費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)公司目前情況，根據(jù)工作量及人數(shù)暫以每人每月4元為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部室的辦公用品使用情況進(jìn)行控制，具體情況如下：總經(jīng)理：30元/月；副經(jīng)理：20元/月；工程部：50元；開(kāi)發(fā)部：15元/月；財(cái)務(wù)部：20元/月；材料部：25元/月；監(jiān)審部:15元/月；辦公室：100元/月。對(duì)外招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1要求1.1招待費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一管理，今后各部室凡有業(yè)務(wù)招待者，必須先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)辦公室開(kāi)招待單再去指定地方招待，個(gè)人簽字招待者，費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。凡有外面招待者，必須及時(shí)通知辦公室作好記錄，否則辦公室一律不予簽字。1.2各部門(mén)需安排對(duì)外招待用餐時(shí)，應(yīng)先由辦公室填寫(xiě)“招待單”，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；如遇特殊情況可口頭請(qǐng)示，同意后先用餐再補(bǔ)辦手續(xù)。1.3嚴(yán)格控制陪客人員，降低招待費(fèi)用。2、標(biāo)準(zhǔn)2.1招待檔次分四檔。2.1.1特別重要和重大的接待。招待標(biāo)準(zhǔn)：500元以上，煙、酒隨具體情況定。2.1.2比較重要和重大的接待。招待標(biāo)準(zhǔn)：150－500元，煙10-20元/盒，酒20-100元/瓶。2.1.3一般接待。招待標(biāo)準(zhǔn)：150元以下，酒20元/瓶，煙10元/盒；每桌按10人計(jì)算。2.1.4工作餐。標(biāo)準(zhǔn)：飯菜10元/人，酒水自負(fù)。2.1.5其它情況下的招待視重要程度，由總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。3、員工加班用餐標(biāo)準(zhǔn)3.1加班餐的供應(yīng)對(duì)象為晚間加班（晚上8點(diǎn)以后）的員工和值班駕駛員。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)需要加班時(shí)，應(yīng)提前通知辦公室安排，普通員工無(wú)權(quán)安排加班餐。3.3加班餐開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)：飯菜8元/人，酒水自負(fù)。3.4報(bào)銷(xiāo)程序：食堂將用餐人數(shù)、金額核準(zhǔn)無(wú)誤后，請(qǐng)用餐人、部門(mén)負(fù)責(zé)人分別簽字，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用；或者由辦公室開(kāi)招待單，去指定酒店用餐。4、本制度由辦公室制定，未盡事宜，由辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂并做出補(bǔ)充規(guī)定。浙江千目電力科技零星工程及用工、用車(chē)的管理規(guī)定（試行稿）1、目的:為了更好地規(guī)范公司的零星工程管理,控制零工、車(chē)輛使用、機(jī)械設(shè)備租賃和外協(xié)加工費(fèi)用,特制定本規(guī)定。2、范圍:本規(guī)定適用于非招標(biāo)情況下的零星工程、零星用工、車(chē)輛使用、機(jī)械設(shè)備租賃及外協(xié)加工等。3、職責(zé):工程部為零星工程和零工的使用和管理部門(mén);材料部為吊裝車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備租賃和外協(xié)加工的管理部門(mén);監(jiān)審部為監(jiān)督審核部門(mén)。4、零星工程管理程序:(1)公司各部門(mén)發(fā)生零星工程時(shí),由工程部根據(jù)工程的工作量、工作時(shí)間、測(cè)算情況以及同施工單位進(jìn)行洽談價(jià)格情況,以書(shū)面形式報(bào)監(jiān)審部.然后按規(guī)定程序進(jìn)行審核.當(dāng)有多個(gè)施工單位時(shí),在保證質(zhì)量的前提下,應(yīng)首先選用價(jià)格合理的施工單位。(2)施工單位選定后,原則上都應(yīng)簽訂施工協(xié)議.協(xié)議一般采用一次包定價(jià)格的形式進(jìn)行簽訂;不需簽訂協(xié)議的,必須書(shū)面說(shuō)明不能簽訂的原因,施工結(jié)束后進(jìn)行簽證認(rèn)可或驗(yàn)收。(3)簽訂協(xié)議后,在施工過(guò)程中,相關(guān)部門(mén)和工程部及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保工程質(zhì)量.施工過(guò)程中需要現(xiàn)場(chǎng)簽證的,相關(guān)部門(mén)代表或者工程部施工代表必須現(xiàn)場(chǎng)簽證認(rèn)可。(4)工程結(jié)束,相關(guān)部門(mén)和工程部應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織進(jìn)行驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)不合格的,通知施工方進(jìn)行整改,直至合格.驗(yàn)收合格后,在驗(yàn)收單上簽字.5、零星用工規(guī)定:零星用工采用日工資制,相關(guān)部門(mén)因工作需要零工時(shí),