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經營決策與公司決策制度第一章總則第一條目的和依據1.1為了規(guī)范公司經營決策和公司決策的程序,確保決策科學、合理、有效,促進公司的穩(wěn)定發(fā)展,特訂立本規(guī)章制度。1.2本制度依據國家法律法規(guī)、公司章程及其他相關規(guī)章制度執(zhí)行。1.3公司經營決策涉及的重點事項應嚴格執(zhí)行本制度。第二條決策范圍2.1公司經營決策包含戰(zhàn)略決策、經營計劃決策、投資決策、合作決策等重點決策。2.2公司決策包含組織架構調整、領導人選任、薪酬福利制度調整等緊要決策。2.3公司經營決策和公司決策均需依法、依章程和依規(guī)進行。第二章決策程序第三條決策流程3.1決策流程應依據決策的性質和緊要程度來確定,一般應包含決策準備階段、決策研究階段、決策方案訂立階段、決策實施階段和決策評估階段。3.2決策準備階段包含明確決策目標、收集相關信息、分析評估決策環(huán)境等工作。3.3決策研究階段包含組織專題研究、訂立研究計劃、開展研究工作等。3.4決策方案訂立階段包含訂立決策方案、評估方案的合理性和可行性等工作。3.5決策實施階段包含組織實施決策方案、按計劃推動、監(jiān)控執(zhí)行情況等工作。3.6決策評估階段包含評估決策結果、總結經驗教訓、調整決策方案等工作。第四條決策參加者4.1決策參加者應依據權責明確原則,分工明確,確保決策的科學性、合理性。4.2公司經營決策應有企業(yè)管理負責人參加,并征求相關部門、員工的看法和建議。4.3公司決策應依照公司章程規(guī)定的程序,由董事會或股東大會等公司決策機構進行決策。4.4決策參加者應承襲客觀、公正、謹慎、透亮的原則進行決策。第五條決策信息5.1決策信息應來源于公司內外部各種信息渠道,包含市場分析報告、財務報表、行業(yè)研究報告等。5.2決策信息應經過審核、篩選、整理,確保準確及時、全面。5.3決策信息應對外保密,嚴禁泄露公司商業(yè)機密和涉及個人隱私的信息。5.4決策信息的收集和利用應符合國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。第三章決策責任和監(jiān)督第六條決策責任6.1公司經營決策由企業(yè)管理負責人負責,承當決策的結果和影響。6.2公司決策應由決策機構負責,并依照公司章程規(guī)定的程序和權限履行決策責任。第七條決策監(jiān)督7.1公司經營決策應接受董事會或股東大會的監(jiān)督,確保決策合法、合規(guī)。7.2決策機構應建立健全決策監(jiān)督制度,定期報告決策情況和結果,并接受內外部評審。7.3決策監(jiān)督應包含對決策程序、決策過程和決策結果的監(jiān)督,及時發(fā)現和矯正決策中的問題。第四章決策風險管理第八條決策風險評估8.1決策風險評估應是決策過程中的緊要環(huán)節(jié),涉及的風險包含市場風險、政策風險、人員風險等。8.2決策風險評估應綜合考慮各種風險因素,訂立相應的風險應對措施,降低決策風險。第九條決策風險掌控9.1決策風險掌控應落實到具體決策環(huán)節(jié)和決策參加者,加強對決策的監(jiān)控和掌控。9.2決策風險掌控應建立完善的內部掌控體系,確保決策的合規(guī)性和合理性。9.3決策風險掌控應及時調整決策方案,及時匯報決策風險和掌控情況。第十條決策風險應對10.1決策風險應對應針對具體情況敏捷運用各種應對措施,包含暫時停止決策、調整決策方案、加強資源投入等。10.2決策風險應對應及時跟蹤和評估,確保應對措施的有效性和及時性。10.3決策風險應對應有明確的責任分工和監(jiān)督機制,確保應對措施的落實和執(zhí)行。第五章附則第十一條法律法規(guī)遵從11.1公司決策和經營決策應遵從國家法律法規(guī)的規(guī)定,維護公司合法權益。11.2公司決策和經營決策應遵從市場經濟規(guī)律和行業(yè)發(fā)展趨勢,提高決策的科學性和敏捷性。第十二條規(guī)章制度執(zhí)行12.1公司決策和經營決策的執(zhí)行應依照公司章程和規(guī)章制度的要求進行。12.2違反公司決策和經營決策規(guī)定的,應依照公司章程的規(guī)定追究相應責任。第十三條規(guī)章制度修訂13.1本規(guī)章制度的修訂應依據公司實際情況和相關法律法規(guī)的變動進行,經董事會或股東大會審議通過后生效。13.2本規(guī)章制度的修訂包含對決策流程、決策程序、決策參加者、決策責任等方面的調整。第十四條生效與解釋14.1本規(guī)章制度自董事會或股東大會審議通過后生效。14.2對本規(guī)章制度的解釋權歸公司決策機構全部。以上為《經

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