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董事會(huì)董事委托書甲方:_______________________地址:_______________________聯(lián)系人:_______________________聯(lián)系電話:_______________________乙方:_______________________地址:_______________________聯(lián)系人:_______________________聯(lián)系電話:_______________________簽訂日期:_______________________簽訂地址:_______________________第一條委托事項(xiàng)a.本委托書旨在明確甲方委托乙方代表其參與董事會(huì)會(huì)議,行使董事會(huì)成員的權(quán)利和義務(wù)。b.乙方接受甲方委托,同意在委托期限內(nèi),以甲方名義出席董事會(huì)會(huì)議,參與決策,并行使董事會(huì)成員的權(quán)利。c.委托事項(xiàng)包括但不限于:①參加董事會(huì)定期會(huì)議;②參與董事會(huì)決策;③行使董事會(huì)成員的權(quán)利;④完成董事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。第二條委托期限a.本委托書的期限自簽訂之日起至______年______月______日止。b.如需延長(zhǎng)委托期限,甲方應(yīng)提前______天書面通知乙方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。c.委托期限屆滿或提前終止委托,乙方應(yīng)立即將董事會(huì)成員的權(quán)利和義務(wù)移交給甲方指定的代表。第三條權(quán)利和義務(wù)a.乙方在委托期限內(nèi),有權(quán)以甲方名義出席董事會(huì)會(huì)議,行使董事會(huì)成員的權(quán)利。b.乙方應(yīng)遵守董事會(huì)的各項(xiàng)規(guī)章制度,維護(hù)甲方的合法權(quán)益。c.乙方在董事會(huì)會(huì)議中,應(yīng)積極發(fā)表意見,參與決策,并對(duì)決策結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。d.乙方在執(zhí)行委托事項(xiàng)過程中,如發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)或公司章程的行為,應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告。第四條保密條款a.雙方對(duì)本委托書內(nèi)容以及董事會(huì)會(huì)議中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。b.未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本委托書內(nèi)容或商業(yè)秘密。c.違反保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條違約責(zé)任a.如乙方未履行本委托書約定的義務(wù),甲方有權(quán)解除本委托書,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。b.如甲方未履行本委托書約定的義務(wù),乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決a.雙方在履行本委托書過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決。b.如協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他a.本委托書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。b.本委托書未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決。c.本委托書附件為本委托書不可分割的組成部分。__________________
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