教育機構(gòu)反洗錢政策制定

教育機構(gòu)反洗錢政策制定合同編號：__________甲方（合同簽署方一）：全稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________乙方（合同簽署方二）：全稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________鑒于：3.乙方具備豐富的反洗錢政策制定經(jīng)驗，愿意為甲方提供專業(yè)服務(wù)；雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，就甲方委托乙方制定反洗錢政策的事宜，達成如下協(xié)議：第一條反洗錢政策制定1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實際情況，結(jié)合我國反洗錢法律法規(guī)的要求，制定一套完整、合理、有效的反洗錢政策。1.2乙方應(yīng)在合同簽訂后__個工作日內(nèi)，向甲方提交反洗錢政策初稿，并根據(jù)甲方的反饋進行修改完善。1.3乙方應(yīng)確保本政策的制定和實施符合我國反洗錢法律法規(guī)的要求，包括但不限于客戶身份識別、可疑交易報告、內(nèi)部控制等方面。第二條乙方義務(wù)2.1乙方應(yīng)對甲方提供的所有信息保密，不得向任何第三方透露。2.2乙方應(yīng)保證本政策的合法性、有效性，并對因本政策制定不當導(dǎo)致的任何損失承擔責任。2.3乙方在制定反洗錢政策過程中，應(yīng)保持與甲方的良好溝通，及時解決甲方提出的問題。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)向乙方提供真實、準確、完整的資料和信息，以便乙方更好地制定反洗錢政策。3.2甲方應(yīng)對乙方提供的反洗錢政策初稿進行認真審查，并提出合理化建議。3.3甲方應(yīng)在合同簽訂后__個工作日內(nèi)，向乙方支付合同約定的費用。第四條合同價款4.1雙方同意，本合同的服務(wù)費用為人民幣__元（大寫：____________________元整）。4.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式，向乙方支付合同價款。第五條付款方式5.1甲方在本合同簽訂后__個工作日內(nèi)，向乙方支付合同價款的__%。5.2乙方在完成本合同約定的服務(wù)后，向甲方提供相關(guān)文件和資料，甲方再向乙方支付合同價款的剩余__%。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同服務(wù)費用的__%。6.2乙方未按約定時間完成反洗錢政策制定的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__年。甲方（合同簽署方一）：乙方（合同簽署方二）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的反洗錢政策制定需求文檔2.乙方制定的反洗錢政策初稿3.甲方反饋的修改意見4.乙方修改后的反洗錢政策終稿5.雙方簽訂的合同正本二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成反洗錢政策制定：若乙方未在合同約定的時間內(nèi)完成初稿的制定，則構(gòu)成違約。2.乙方未保證反洗錢政策合法性、有效性：若乙方制定的政策不符合我國反洗錢法律法規(guī)的要求，則構(gòu)成違約。3.甲方未按約定時間支付合同價款：若甲方未在合同約定的時間內(nèi)支付合同價款，則構(gòu)成違約。4.甲方未提供真實、準確、完整的資料和信息：若甲方提供的資料和信息不真實、不準確或不完整，則構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢政策：是指為預(yù)防洗錢活動，教育機構(gòu)制定的內(nèi)部控制制度，包括客戶身份識別、可疑交易報告等內(nèi)容。2.違約金：是指一方違反合同約定，向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。3.合同價款：是指雙方約定的乙方提供反洗錢政策制定服務(wù)的費用。4.適用法律法規(guī)：指我國現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)，包括但不限于《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供資料不齊全：乙方應(yīng)積極與甲方溝通，說明所需資料的具體要求和重要性，以便甲方盡快提供完整資料。2.乙方制定政策進度緩慢：甲方可與乙方協(xié)商，要求乙方加快進度，確保按約定時間完成政策制定。3.甲方支付價款不及時：乙方應(yīng)提醒甲方合同約定的付款時間，必要時可尋求法律途徑解決。4.政策制定過程中出現(xiàn)爭議：雙方應(yīng)積極溝通，友好協(xié)商解決爭議，必要時可邀請第三方調(diào)解。五、所有應(yīng)用場景：1.教育機構(gòu)需符合我國反洗錢法律法規(guī)的要求，制定并