制定與變更管理制度

訂立與更改管理制度第一章總則第一條目的和基本原則1.1本制度的目的是規(guī)范企業(yè)內(nèi)部制度的訂立與更改管理，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的科學(xué)性和穩(wěn)定性，確保制度的合法性、合規(guī)性和有效性。1.2訂立與更改管理制度應(yīng)遵從法律法規(guī)的規(guī)定，符合企業(yè)發(fā)展的需要，突出應(yīng)用性和可操作性，經(jīng)過充分的協(xié)商、討論和審批程序。1.3訂立與更改管理制度應(yīng)重視信息共享、溝通協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，實現(xiàn)制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督效果的可衡量性。第二條適用范圍2.1本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部部門、崗位和人員，包含全體員工、管理人員、董事會成員等。2.2本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部制度的訂立與更改，包含管理制度、行政制度、人力資源制度等。第二章制度訂立流程第三條訂立需求及目標(biāo)確認(rèn)3.1訂立制度的需求和目標(biāo)應(yīng)基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求和管理要求。3.2訂立制度需提出明確的制度改進(jìn)方案、制度訂立人員、重要任務(wù)和時間布置，并經(jīng)過相關(guān)部門和人員的評審和審批。第四條制度編寫與評審4.1制度編寫人員應(yīng)具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗，編寫內(nèi)容要準(zhǔn)確、清楚、全面、簡明，避開主觀臆斷和文字模糊。4.2訂立的制度應(yīng)經(jīng)過內(nèi)部專家、主管部門和員工代表的評審，收集各方看法和建議，確保制度的合理性和可操作性。第五條制度審批與發(fā)布5.1制度審批由相關(guān)部門負(fù)責(zé)，依據(jù)制度的緊要性和影響范圍確定審批權(quán)限，并訂立審批流程和時間限制。5.2制度審批應(yīng)進(jìn)行科學(xué)、客觀和公正的評估，確保制度符合法律法規(guī)的要求和企業(yè)實際情況，審批看法應(yīng)明確、具體、合理。5.3制度的審批結(jié)果應(yīng)及時通知相關(guān)人員和部門，并通過內(nèi)部通知、培訓(xùn)等形式進(jìn)行發(fā)布，確保制度得到全體員工的知曉。第六條制度執(zhí)行與監(jiān)督6.1制度執(zhí)行由相關(guān)部門和崗位人員負(fù)責(zé)，應(yīng)明確執(zhí)行責(zé)任人、責(zé)任范圍和時間要求，確保制度的全面貫徹執(zhí)行。6.2制度執(zhí)行過程中，應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，包含內(nèi)部審查、考核評估、違規(guī)查處等，確保制度執(zhí)行的有效性和穩(wěn)定性。6.3制度執(zhí)行情況應(yīng)定期進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進(jìn)看法，確保制度的連續(xù)優(yōu)化和完善。第三章制度更改流程第七條更改需求及目標(biāo)確認(rèn)7.1制度的更改需求應(yīng)基于企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變動、實踐經(jīng)驗的積累和制度執(zhí)行效果的評估，確保更改的合理性和必需性。7.2更改的目標(biāo)應(yīng)明確具體，依據(jù)更改需求提出制度更改方案、更改人員、重要任務(wù)和時間布置，并經(jīng)過相關(guān)部門和人員的評審和審批。第八條制度更改編寫與評審8.1制度更改的編寫應(yīng)采用與制度訂立相同的原則和要求，遵從科學(xué)、客觀、公正的原則，確保更改內(nèi)容的準(zhǔn)確、清楚、全面、簡明。8.2制度更改應(yīng)經(jīng)過內(nèi)部專家、主管部門和員工代表的評審，收集各方看法和建議，確保更改的合理性和可操作性。第九條制度更改審批與發(fā)布9.1制度更改的審批與制度訂立的審批流程相同，依據(jù)更改的緊要性和影響范圍確定審批權(quán)限，并訂立審批流程和時間限制。9.2制度更改的審批應(yīng)進(jìn)行科學(xué)、客觀和公正的評估，確保更改符合法律法規(guī)的要求和企業(yè)實際情況，審批看法應(yīng)明確、具體、合理。9.3制度更改的審批結(jié)果應(yīng)及時通知相關(guān)人員和部門，并通過內(nèi)部通知、培訓(xùn)等形式進(jìn)行發(fā)布，確保更改得到全體員工的知曉。第十條制度更改執(zhí)行與監(jiān)督10.1制度更改的執(zhí)行由相關(guān)部門和崗位人員負(fù)責(zé)，應(yīng)明確執(zhí)行責(zé)任人、責(zé)任范圍和時間要求，確保更改的全面貫徹執(zhí)行。10.2制度更改執(zhí)行過程中，應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，包含內(nèi)部審查、考核評估、違規(guī)查處等，確保更改執(zhí)行的有效性和穩(wěn)定性。10.3制度更改執(zhí)行情況應(yīng)定期進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進(jìn)看法，確保更改的連續(xù)優(yōu)化和完善。第四章附制度訂立與更改流程圖graphTD

A[訂立需求及目標(biāo)確認(rèn)]——>B[制度編寫與評審]

B——>C[制度審批與發(fā)布]

C——>D[制度執(zhí)行與監(jiān)督]

E[更改需求及目標(biāo)確認(rèn)]——>F[制度更改編寫與評審]

F——>G[制度更改審批與發(fā)布]

G——>H[制度更改執(zhí)行與監(jiān)督]圖中流程圖以流程圖的方式呈現(xiàn)了制度訂立與更改的基本流程。第五章附制度訂立與更改的責(zé)任人第十一條制度訂立的責(zé)任人11.1訂立需求及目標(biāo)確認(rèn)的責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。11.2制度編寫與評審的責(zé)任人為制度編寫人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。11.3制度審批與發(fā)布的責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。11.4制度執(zhí)行與監(jiān)督的責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和崗位人員。第十二條制度更改的責(zé)任人12.1更改需求及目標(biāo)確認(rèn)的責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。12.2制度更改編寫與評審的責(zé)任人為制度編寫人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。12.3制度更改審批與發(fā)布的責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。12.4制度更改執(zhí)行與監(jiān)督的責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和崗位人員。以上責(zé)任人應(yīng)依據(jù)實際情況進(jìn)行具體人員確實定和調(diào)整。第六章附制度訂立與更改的增補(bǔ)說明第十三條制度訂立與更改的時間要求13.1制度訂立與更改的時間要求應(yīng)依據(jù)實際情況進(jìn)行確定，確保制度訂立與更改過程的科學(xué)性、合理性和高效性。13.2制度訂立與更改的時間要求應(yīng)充分考慮各方看法和建議的收集、溝通調(diào)整和審批流程等環(huán)節(jié)的時間投入。第十四條制度的保密與保管14.1制度訂立與更改過程中，涉及到的保密信息應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給未經(jīng)授權(quán)的人員或單位。14.2制度應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，并定期進(jìn)行審核和更新，確保制度文件的完整性和安全性。第十五條制度的修訂與廢止15.1制度在實際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)問題或需要進(jìn)一步改進(jìn)時，可以進(jìn)行修訂，修訂程序與訂立程序相同。15.2制度在實際應(yīng)用中不再適用或者因其他原因需要廢止時，應(yīng)進(jìn)行廢止，廢止程序與訂立程序相同。15.3制度的修訂與廢止應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的評審和審批，并及時通知相關(guān)人員和部門。第七章附制度訂立與更改的責(zé)任追究第十六條違反制度訂立與更改程序的責(zé)任追究16.1違反制度訂立與更改程序的相關(guān)人員應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，責(zé)任追究依照公司相關(guān)制度執(zhí)行。16.2違反制度訂立與更改程序的情況包含但不限于私自訂立或更改制度、未經(jīng)審批或發(fā)布的制度、制度執(zhí)行不到位等。16.3相關(guān)責(zé)任人應(yīng)接受相關(guān)部門的調(diào)查和問責(zé)，并依照相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)的處理和懲罰。第八章附制度訂立與更改的監(jiān)督檢查第十七條相關(guān)部門的監(jiān)督檢查責(zé)任17.1相關(guān)部門應(yīng)定期對制度訂立與更改的過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正和處理，確保制度訂立與更改的合規(guī)性和有效性。17.2監(jiān)督檢查的內(nèi)容包含但不限于提出改進(jìn)看法、整改違規(guī)行為、督促制度執(zhí)行等，監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)及時通知相關(guān)人員和部門。17.3監(jiān)督檢查的結(jié)果應(yīng)及時歸檔和記錄，為制度連續(xù)優(yōu)化和完善供應(yīng)依據(jù)。第九章附制度訂立與更改的培訓(xùn)第十八條相關(guān)培訓(xùn)的責(zé)任和布置18.1相關(guān)部門應(yīng)對制度訂立與更改的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，確保全體員工對制度的理解和掌握。18.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含制度訂立與更改的流程、程序和要求，培訓(xùn)方式包含但不限于內(nèi)部研討、講座、引導(dǎo)手冊等。18.3培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行，并進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估和總結(jié)，為制度訂立與更