企業(yè)并購(gòu)提案管理辦法

企業(yè)并購(gòu)提案管理辦法合同編號(hào)：__________甲方（并購(gòu)方）：__________乙方（被并購(gòu)方）：__________鑒于甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)，為規(guī)范并購(gòu)過程中的各項(xiàng)工作，確保并購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、并購(gòu)目標(biāo)1.1甲方并購(gòu)乙方的目的在于優(yōu)化資源配置，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。1.2甲方并購(gòu)乙方的具體目標(biāo)如下：（1）獲取乙方的技術(shù)、品牌、市場(chǎng)等核心競(jìng)爭(zhēng)力；（2）整合甲乙雙方的人力、物力、財(cái)力等資源，提高整體運(yùn)營(yíng)效率；（3）優(yōu)化甲乙雙方的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；（4）實(shí)現(xiàn)甲乙雙方的共贏發(fā)展。二、并購(gòu)方式2.1甲方通過現(xiàn)金購(gòu)買方式并購(gòu)乙方全部股權(quán)。2.2甲方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)。2.3并購(gòu)?fù)瓿珊螅曳綉?yīng)按照甲方的要求進(jìn)行股權(quán)變更登記。三、并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1甲乙雙方同意，本次并購(gòu)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)___元整（大寫：__________________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付方式，將并購(gòu)款項(xiàng)支付給乙方。3.3甲方支付并購(gòu)款項(xiàng)后，應(yīng)按照乙方的要求，協(xié)助乙方完成股權(quán)變更登記手續(xù)。四、并購(gòu)期限4.1甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，完成并購(gòu)相關(guān)事宜。4.2如因不可抗力等客觀原因?qū)е虏①?gòu)事宜無法按期完成，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商，另行約定并購(gòu)期限。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)，如一方違反本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此所遭受的損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用等。六、爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（并購(gòu)方）：__________乙方（被并購(gòu)方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方公司章程復(fù)印件3.乙方公司最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件4.乙方公司重大資產(chǎn)負(fù)債表復(fù)印件5.乙方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖復(fù)印件6.乙方公司主要業(yè)務(wù)合同復(fù)印件7.乙方公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件復(fù)印件8.乙方公司重要合同及協(xié)議復(fù)印件9.乙方公司員工名冊(cè)及勞動(dòng)合同復(fù)印件10.其他與并購(gòu)相關(guān)的文件和資料。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)，視為違約。2.甲方未按照約定協(xié)助乙方完成股權(quán)變更登記，視為違約。3.乙方提供虛假或誤導(dǎo)性信息，導(dǎo)致甲方并購(gòu)損失，視為違約。4.乙方未按照約定繼續(xù)履行其業(yè)務(wù)合同和協(xié)議，視為違約。5.其他違反本協(xié)議約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方通過支付現(xiàn)金購(gòu)買乙方全部股權(quán)，以取得乙方控制權(quán)的行為。2.股權(quán)變更登記：指將乙方股權(quán)從原股東名下轉(zhuǎn)移到甲方名下的法定程序。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。5.損失賠償：指因違約行為導(dǎo)致對(duì)方遭受的經(jīng)濟(jì)損失，違約方應(yīng)予以賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.并購(gòu)款項(xiàng)支付問題：如甲方未能按時(shí)支付并購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)立即協(xié)商解決，必要時(shí)可尋求法律途徑。2.股權(quán)變更登記問題：如甲方未能協(xié)助乙方完成股權(quán)變更登記，應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可尋求法律途徑。3.信息披露問題：如乙方提供虛假或誤導(dǎo)性信息，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并可尋求法律途徑。4.業(yè)務(wù)合同履行問題：如乙方未按照約定繼續(xù)履行其業(yè)務(wù)合同和協(xié)議，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并可尋求法律途徑。5.其他問題：如遇其他執(zhí)行中的問題，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可尋求法律途徑。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，優(yōu)化資源配置，擬對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)。2.乙方希望借助甲方資源，提高自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意接