安徽某集團(tuán)管理制度匯編

會金大陸集團(tuán)

GOLDGNLANDGROUP

金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小

組

安徽金大陸集團(tuán)管理制度

版本：A/O

AJ/OR■企?01

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共222頁

編制：企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：

前百

安徽金大陸集團(tuán)自成立以來，得到社會各界的關(guān)心和厚愛,

企業(yè)已從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營企

業(yè)集團(tuán)，取得了一定的社會影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海

納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。隨著

經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈，原有的企

業(yè)管理制度己不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)

代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗，制定了新的企業(yè)管理

制度。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期

使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，

從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。

第2頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第3頁共222頁

安徽金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

2003年3月26日

目錄

第一章行政辦公管理制度

一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度------------------------------------------7

二、電話管理制度---------------------------------------------------------8

第3頁共222頁

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共222頁

三、印章管理制度---------------------------------------------------------9

四、文檔管理體制制度書文案管理制度---------------------------------------10

五、值班管理制度..........................................................11

六、車輛管理制度---------------------------------------------------------12

七、會議管理制度---------------------------------------------------------13

八、請示報告制度--------------------------------------------------------14

九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定-------------------------------------------------------15

十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定-----------------------------------------------16

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談簽訂維修合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定-------------------18

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定.........19

第三章計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度

第4頁共222頁

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第5頁共222頁

一、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理制度----------------------------------------------23

二、電子化辦公管理規(guī)定---------------------------------------------------26

第四章財務(wù)管理制度

一、資金預(yù)決算制度-------------------------------------------------------30

二、差旅費(fèi)報銷制度--------------------------------------------------------33

三、內(nèi)部資金管理制度（暫行規(guī)定）------------------------------------------35

四、固定資產(chǎn)管理制度（暫行規(guī)定）------------------------------------------37

第五章人力資源管理制度

一、員工禮儀行為規(guī)范.............................40

二、員工招聘錄用管理制度------------------------------------------------43

三、員工月度績效考評管理規(guī)定----------------------------------------------46

四、員工考勤管理規(guī)定......................................................51

五、關(guān)于辦理社會養(yǎng)老和失業(yè)保險的暫行規(guī)定----------------------------------55

第5頁共222頁

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第6頁共222頁

六、員工購房補(bǔ)貼管理規(guī)定--------------------------------------------------57

七、員工職、薪異動管理規(guī)定------------------------------------------------60

八、員工培訓(xùn)管理制度----------------------------------------------------63

九、員工解聘管理制度------------------------------------------------------67

十、員工職稱評定暫行規(guī)定--------------------------------------------------69

十一、薪資管理規(guī)定--------------------------------------------------------71

十二、優(yōu)秀員工、先進(jìn)集體評比辦法------------------------------------------73

第六章市場信息處理制度

市場信息處理制度----------------------------------------------------------77

第七章合肥裝飾公司管理制度

一、裝飾公司辦公室管理制度-------------------------------------------------80

二、裝飾公司計算機(jī)使用管理制度---------------------------------------------81

三、裝飾公司材料采購管理制度......................82

四、裝飾公司市場部管理制度-------------------------------------------------83

第6頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第7頁共222頁

五、裝飾公司設(shè)計部管理規(guī)定--------------------------------------------------84

六、工程管理制度-----------------------------------------------------------85

七、裝飾公司連鎖店管理制度-------------------------------------------------91

八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度---------------------------------------------92

九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度-------------------------------------96

十、裝飾公司車輛管理制度---------------------------------------------------98

十一、裝飾公司獎懲制度-----------------------------------------------------99

十二、裝飾工程施工工藝規(guī)范--------------------------------------------------102

第八章合肥置業(yè)（淮南房地產(chǎn)）公司管理

一、工程施工管理制度-------------------------------------------------------128

二、建設(shè)施工安全管理制度

----------------------------------------------------------------------------------------------132

三、工程檔案管理制度

-----------------------------------------------------------------------------------------------------135

第7頁共222頁

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共222頁

四、樓盤銷售日常管理

-----------------------------------------------------------------------------------------------------138

五、銷售人員基本手則

-----------------------------------------------------------------------------------------------------140

六、銷售案場管理規(guī)定

-----------------------------------------------------------------------------------------------------143

七、銷售案場崗位及處罰細(xì)則

------------------------------------------------------------------------------------------145

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共222頁

第一章行政辦公管理制度

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁共222頁

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱辦公設(shè)施及辦公用品管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN001版本號0次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

一、辦公設(shè)施及辦公用品出渡

一、各部門的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對各部門使用的辦公設(shè)施

按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。

二、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設(shè)施遭

到破壞的，應(yīng)照價賠償。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第11頁共222頁

三、辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)

取《辦公用品申購單》，如實(shí)填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購買，并登記入庫。

四、總裁辦于每月3日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非

《辦公用品申購單》內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。

五、各部門臨時需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總裁同意后，方可購買。

六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財務(wù)不予報銷。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱電話管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN002版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

第11頁共222頁

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共222頁

二、電話管理制度

一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人

電話。

二、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間C

三、總機(jī)接外線電話至分機(jī)時，一般電話鈴聲響五次無人接「斤時即掛線。

四、總臺文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，金大陸集團(tuán)！”對方告知分機(jī)電

話時，

說：“請稍等!”如分機(jī)占線，說“電話占線，請稍后再撥!”接聽內(nèi)線電話的用語

為：“您好，總臺!''其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。

五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長途電話。因工作需要

掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部匚、通話人、對方地區(qū)

及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意，

私自掛長途電話的，一次扣考評分一分。

六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長途電話的，除電話費(fèi)由其負(fù)責(zé)

外，

每發(fā)現(xiàn)一次扣考評分一分。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共222頁

]

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱印章管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN003版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

三、印章f理制峻

一、公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。

公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。絕不

允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集團(tuán)

將按國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。

二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫《用章申請單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，

方可蓋印。

三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對印章保管者扣考評分

10分/次如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共222頁

四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管

領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。

五、對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后臭者予以除名，同時

公司

將依法追究其法律責(zé)任。

金大陸集團(tuán)管理制度

第14頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁共222頁

文件名稱文書檔案管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN004版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

四、文書檔案管理制度

一、集團(tuán)的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部

門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。

二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對，核對無誤后方

能復(fù)

印、蓋章。

三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。

四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)

和部、室辦理。

五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時組織傳達(dá)、

落實(shí)。

六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要

列明

存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第16頁共222頁

七、任何部門和個人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。

檔

案的借閱原則上只給復(fù)印件。

金大陸集團(tuán)制度

文件名稱值班管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN005版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

第16頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第17頁共222頁

五、值班管理制度

一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排C

二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其池員工代班，否則，

按

曠工處理。

三、值班時間以作息制度為準(zhǔn)。

四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電

話記

錄。

五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請

示主

管領(lǐng)導(dǎo)辦理。

六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。

七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉

獎，

如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評分1-100分并追究

其相應(yīng)法律責(zé)任。

八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

第17頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共222頁

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱車輛管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN006版本號0頁次1

編制:總裁辦審核：袁家銀批準(zhǔn)：葛忻廠共2頁

六、車輛管理制度

一、為加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。

二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。

三、本公司的車輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政

第18頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共222頁

管理干部負(fù)責(zé)管理。

四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得

交給無證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。

五、與車輛相關(guān)的證件、保險卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。如遺失，由此產(chǎn)

生的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。

六、駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面

情況強(qiáng)行超車，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，

公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰：

1、若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人

須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失30%,并扣除當(dāng)月全部考評分（一萬元

以內(nèi)扣考評分70分）

2、若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全

責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的全部盡損失，

并扣除當(dāng)月全部考評分，給予工資降一級的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人

須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的70%的費(fèi)用，扣除當(dāng)月全部考評分。

3、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，

事故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后盡損失的20%費(fèi)

用，扣除當(dāng)月70%考評分；一萬元以下，須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損

失的20%,扣除當(dāng)月考評分50分。

4、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50%責(zé)任，

事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失

第19頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共222頁

的15%,扣當(dāng)月考評分40分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損

失的15%,扣當(dāng)月考評分30分。

5、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，

事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失

的5%,扣當(dāng)月考評分15分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及

對方理賠后的盡損失的3%,扣當(dāng)月考評分5分。

6、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒

有責(zé)任，對當(dāng)事駕駛員不作任何處理。

七、各單位需要使用車輛時，應(yīng)首先填寫《派車單》一式二份，經(jīng)用車部門主管

簽字后，由總裁辦調(diào)派，無派車單司機(jī)可拒絕出車C

八、根據(jù)出車日程，如實(shí)填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。行車記錄表上所

載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費(fèi)。

九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。若

違反規(guī)定造成損失，將對責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。

十、駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對車輛進(jìn)行定

期檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。如因車輛維護(hù)保

養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分2—8分。

十一、車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批

準(zhǔn)后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)

批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往

談判確定維修項目，價格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間，駕駛員

第20頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共222頁

須在現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗收。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)

驗收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評分2—10

分。

第21頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共222頁

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱會議管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN007版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

七、會議管理規(guī)定

為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。

一、會議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級單位在集團(tuán)召開的會議或業(yè)務(wù)會,

由集團(tuán)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助總裁辦做好會務(wù)工作。

三、集團(tuán)經(jīng)營管理周工作總結(jié)與計劃例會定于每周一中午12:30召開，參會人

員：管委會全體成員，集團(tuán)各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總

師）以上人員。周例會須作會議紀(jì)要下發(fā)各單位?；茨瞎驹诨茨献孕姓?/p>

開。

四、周例會后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及

討論如何完成本周工作計劃，并作會議紀(jì)要?？偛棉k負(fù)責(zé)督察各單位開會

第22頁共222頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共222頁

情況，收集會議記錄交管委會成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時

召開本部門落實(shí)周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位

主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評分3分/次。

五、集團(tuán)經(jīng)營管理月計劃與總結(jié)月例會定于每月上旬的第一周的周五下午15：

00召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個公司）副經(jīng)理

以上人員參加。

六、其它會議的召開由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會議時間及參會人員由總裁

辦提前一天通知（緊急會議除外）。

五、各部門、公司會期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排，各種會議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在

集團(tuán)例會同期進(jìn)行；必須堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

六、會議主持人、與會單位和人員應(yīng)做好參會的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會議議

程、

提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計劃草案、決議、決定草案等）。

七、參會人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時應(yīng)

積極

主動，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰C

八、會議期間，與會人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。會場內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或

交頭接耳，禁止中途退場。

九、各種會議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時參加會議，嚴(yán)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到

會，

須提前1小時向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第24頁共222頁

無故缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績

3分。

十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第25頁共222頁

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱請示報告管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN008版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

八、請示報告制度

為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事

效率，特制定本制度。

一、請示或報告工作應(yīng)堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或

報告工作。

二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作

的請示，必須報送《呈簽表》。

三、《呈簽表》的報送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報集團(tuán)分管

領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需

及時簽署審核、審批意見。

四、請示的工作事項辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報

辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。

五、涉及費(fèi)用支出的事項，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第26頁共222頁

自理。

六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN009版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)

整體形象，特制定本規(guī)定。

一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，

做到窗明兒凈、花木葉凈、魚水清潔;

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁共222頁

二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞

好衛(wèi)生。辦公桌臺面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不

準(zhǔn)放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷

電源、關(guān)好門窗后方可離崗。

三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值三的員工應(yīng)提前20

分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。

四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的

門窗、臺面、墻角等處的衛(wèi)生。

五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報總裁辦備案。值班人員

工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式?？偛棉k公室對每天值日情況要進(jìn)行檢查，對

敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評分1分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單

位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報批評，并責(zé)令整改C

六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時間嚴(yán)禁吸煙（業(yè)務(wù)洽談時除外），違規(guī)一次，

扣考評分一分。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第28頁共222頁

文件編號AJ/ZCBZDN010版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快，但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積

極開源節(jié)流，節(jié)約各項費(fèi)用開支?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：

一、夏天氣溫達(dá)29℃以上，冬天氣溫達(dá)8℃以下，方可開啟空調(diào)。辦公室開啟空

調(diào)時，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30C上下，冬天可設(shè)

置在18℃上下）。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關(guān)閉空

調(diào)。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。

二、上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。中

午休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時再開啟。下班時間個別

員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈;裝飾連鎖店在晚上

22：00關(guān)閉門頭廣告燈。

三、下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。

四、要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募?/p>

資料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料,應(yīng)在電腦界面校對，

或利用已用過的紙張背面打印進(jìn)行校對修改，避免浪費(fèi)。凡有彩色打印機(jī)的

單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計算準(zhǔn)確，避免多

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共222頁

EL減少浪費(fèi)。

以上規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違

反一項扣單位主要負(fù)責(zé)人考評1分，直接責(zé)任人2分。下班后，若因電源未

關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連

帶責(zé)任。

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共222頁

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱好對夕圈投務(wù)洽M與統(tǒng)經(jīng)濟(jì)合RI（協(xié)的鈉院

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN011版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)

合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定

隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)

權(quán)益，現(xiàn)就對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第31頁共222頁

一、凡對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托。

二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的

市場調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。

三、對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅持公平、公正、互惠、

互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)

利益。

四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情

況及有關(guān)事項向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時詳細(xì)的匯報。

五、在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）時，應(yīng)當(dāng)對合同（協(xié)議）文本的全部內(nèi)容了解透徹，

尤其是重要條款要清楚無誤。當(dāng)作為要約人時，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為

受要約人時，應(yīng)表明承諾事項。

六、簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會

計師和公司法律顧問審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。

金大陸集團(tuán)管理制度

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁共222頁

文件名稱關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN012版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

總貝U

一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也

給合作

伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、

拿回扣

的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動都應(yīng)進(jìn)行例行審計和內(nèi)部監(jiān)察。

加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度

四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和

事進(jìn)

行調(diào)查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別

嚴(yán)重的，

建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第33頁共222頁

五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計工作。

六、監(jiān)察審計范圍包括：

1、檢查實(shí)物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。

2、索取有關(guān)證明材料；

3、進(jìn)行必要的調(diào)查取證；

4、對正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見；

5、對阻撓、破壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)

導(dǎo)批

準(zhǔn)，采取必要的臨時措施，追究其責(zé)任。

嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣

七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持

洽談，并及時向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報洽談結(jié)果。

八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場行情，摸清價格底

線，

至少與兩家以上單位進(jìn)行比價；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo)、議標(biāo)的形式進(jìn)行，

努力

降低成本，維護(hù)公司利益。

九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團(tuán)，不

準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。

1、金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第34頁共222頁

2、金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；

3、金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；

4、若受賄為實(shí)物，按市場價格折算金額；

5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報；情節(jié)嚴(yán)重