企業(yè)法律工具45 董事會(huì)議事規(guī)則（參考）

有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為維護(hù)公司及公司股東的合法權(quán)益，明確董事會(huì)的職責(zé)與權(quán)限、議事程序，確保董事會(huì)的工作效率、科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》，以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二章董事第二條公司董事為自然人，董事無(wú)須持有公司股份。第三條《公司法》第146條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的人員，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第四條公司董事會(huì)由五名成員組成，由委派產(chǎn)生，其中董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由指定。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，為公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，經(jīng)再次委派可以連任。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)委派，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于章程規(guī)定人數(shù)的，在重新委派的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事任職期間，股東有正當(dāng)理由認(rèn)為所委派董事不能維護(hù)其權(quán)益時(shí)，有權(quán)撤換，并向董事會(huì)出具撤換通知書(shū)。第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司忠實(shí)、誠(chéng)實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的最大利益。董事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第六條董事不得有下列行為∶（1）挪用公司資金;（2）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ);（3）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;（4）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;（5）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù);（6）接受他人與公司交易的傭金歸為己有;（7）擅自披露公司秘密;（8）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。第七條董事違反前條規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第九條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)在得知該事項(xiàng)之日起三日內(nèi)向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷(xiāo)該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第十條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第十一條董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)和委派其的股東提交書(shū)面辭職報(bào)告。第十二條董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。股東應(yīng)盡快委派新董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺，股東委派新董事前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第十三條董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效和生效后的三年內(nèi)，以及任期結(jié)束后的三年內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第十四條任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十五條公司不以任何形式為董事納稅或支付應(yīng)由董事個(gè)人支付的費(fèi)用。第十六條除非有董事會(huì)的授權(quán)，任何董事的行為均應(yīng)當(dāng)以董事會(huì)的名義作出方為有效。第三章董事會(huì)和董事長(zhǎng)的職權(quán)第十七條董事會(huì)向公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)行使《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法規(guī)所賦予的職權(quán)。第十八條董事會(huì)在行使其職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東。第十九條董事會(huì)行使下列職權(quán)∶（1）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議;（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;（4）決定公司的對(duì)外投資、擔(dān)保、重大資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)或出售事項(xiàng);（5）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（6）制定公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（7）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;（8）擬定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;（9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;（10）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬、獎(jiǎng)懲事項(xiàng);（11）制定公司的基本管理制度;（12）聽(tīng)取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作;（13）決定為本公司進(jìn)行審計(jì)的中介機(jī)構(gòu)的聘任與解聘;（14）制訂公司章程的修改方案;（15）委派公司的控股企業(yè)、參股企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)中應(yīng)由公司出任的董事及高級(jí)管理人員;（16）根據(jù)需要，授權(quán)董事長(zhǎng)在董事長(zhǎng)休會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán);（17）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十條董事會(huì)以會(huì)議的方式行使職權(quán)。董事會(huì)如授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)，須以書(shū)面方式進(jìn)行，授權(quán)的內(nèi)容、權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確、具體，不得進(jìn)行概括授權(quán)。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)提交董事會(huì)以會(huì)議的方式集體決策。第二十一條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)∶（1）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)；（2）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況;（3）簽發(fā)股東出資證明。第四章董事會(huì)會(huì)議的召集、通知和出席第二十二條董事會(huì)每半年召開(kāi)一次會(huì)議;經(jīng)董事長(zhǎng)、三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議，召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十三條董事長(zhǎng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以傳真、信函、電子郵件等書(shū)面方式通知全體董事。第二十四條董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括∶（1）舉行會(huì)議的日期;（2）會(huì)議地點(diǎn)和會(huì)議期限;（3）事由及議題;（4）發(fā)出通知的日期。董事會(huì)會(huì)議的通知可以附有該次董事會(huì)會(huì)議的詳細(xì)議案。第二十五條就董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。第二十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。第二十七條董事有親自出席董事會(huì)會(huì)議的義務(wù)。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十八條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，自動(dòng)喪失董事資格，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議相關(guān)股東進(jìn)行撤換。第五章董事會(huì)會(huì)議的議程與議案第二十九條董事會(huì)會(huì)議的議程與議案由董事長(zhǎng)確定。除事先確定的議案以外，董事會(huì)可視具體情況在會(huì)議舉行期間確定新的議案。董事會(huì)確定新的議案，應(yīng)當(dāng)保證提供足夠的資料，包括相關(guān)背景資料和有助于董事理解的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。第三十條董事如有議案或議題需交董事會(huì)會(huì)議討論的，應(yīng)預(yù)先書(shū)面遞交董事會(huì)，并由董事長(zhǎng)決定是否列入議程。如決定不予列入議程的，應(yīng)在會(huì)議上說(shuō)明理由。如決定列入議程的，應(yīng)當(dāng)參照上條規(guī)定辦理。第三十一條董事在董事會(huì)會(huì)議期間臨時(shí)提出議案的，由董事長(zhǎng)決定是否加入會(huì)議議程，如決定不予加入議程的，無(wú)須說(shuō)明任何理由。如決定列入議程的，應(yīng)當(dāng)參照本規(guī)則相關(guān)規(guī)定辦理。第六章董事會(huì)會(huì)議的表決第三十二條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決，每名董事有一票表決權(quán)。第三十三條董事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的議案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，其中，凡涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，其享有的投票數(shù)不計(jì)入表決票數(shù)范圍。第三十四條董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)并應(yīng)形成書(shū)面決議。董事會(huì)會(huì)議決議由與會(huì)董事簽署。第三十五條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第七章董事會(huì)會(huì)議記錄第三十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人（由董事會(huì)秘書(shū)擔(dān)任），應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。第三十七條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容∶（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;（2）出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名;（3）會(huì)議議程;（4）董事發(fā)言要點(diǎn);（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十八條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。董事會(huì)秘書(shū)要認(rèn)真組織記錄和整理會(huì)議所議事項(xiàng)。出度會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。第三十九條董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。董事會(huì)會(huì)議記錄為永久保存。第八章董事會(huì)秘書(shū)第四十條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第四十一條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。第四十二條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是∶（1）準(zhǔn)備和遞交向董事會(huì)和股東會(huì)出具的報(bào)告和文件;（2）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管;（3）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;（4）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;（5）使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確其應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法