2024年度企業(yè)股份并購(gòu)協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)股份并購(gòu)協(xié)議版本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)方式2.1股份購(gòu)買2.2資產(chǎn)收購(gòu)第三條并購(gòu)價(jià)格3.1定價(jià)原則3.2支付方式第四條并購(gòu)程序4.1盡職調(diào)查4.2商務(wù)談判4.3簽訂協(xié)議4.4股權(quán)交割第五條并購(gòu)后的管理5.1管理層留任5.2公司治理結(jié)構(gòu)第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2福利待遇第七條合同的生效、變更和終止7.1生效條件7.2變更程序7.3終止條件第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解9.3仲裁第十條合同的適用法律10.1適用法律10.2爭(zhēng)議法律適用第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2泄露后果第十二條非競(jìng)爭(zhēng)條款12.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)12.2非競(jìng)爭(zhēng)期限第十三條排他性談判13.1排他性談判的期限13.2排他性談判的效力第十四條其他條款14.1附加條款14.2附錄文件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方全稱：X公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4注冊(cè)資本：人民幣億元1.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方全稱：YYY公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4注冊(cè)資本：人民幣億元1.2.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售第二條并購(gòu)方式2.1股份購(gòu)買2.1.1并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方現(xiàn)有股東的股份，達(dá)到控制被并購(gòu)方的目的2.1.2股份購(gòu)買價(jià)格：人民幣億元2.1.3股份購(gòu)買的支付方式：分三期支付，第一期支付人民幣億元，第二期支付人民幣億元，第三期支付人民幣億元2.2資產(chǎn)收購(gòu)2.2.1并購(gòu)方收購(gòu)被并購(gòu)方的部分或全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、廠房、設(shè)備、庫(kù)存、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等2.2.2資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格：人民幣億元2.2.3資產(chǎn)收購(gòu)的支付方式：一次性支付，支付人民幣億元第三條并購(gòu)價(jià)格3.1定價(jià)原則3.1.1并購(gòu)價(jià)格以被并購(gòu)方的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，結(jié)合其盈利能力、未來(lái)發(fā)展?jié)摿?、行業(yè)地位等因素進(jìn)行協(xié)商確定3.1.2并購(gòu)價(jià)格的確定需經(jīng)雙方共同認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估3.2支付方式3.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格和支付方式，向被并購(gòu)方或其股東支付并購(gòu)價(jià)款3.2.2并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款后，被并購(gòu)方應(yīng)按照雙方的約定，完成股權(quán)或資產(chǎn)的交割第四條并購(gòu)程序4.1盡職調(diào)查4.1.1并購(gòu)方應(yīng)在被并購(gòu)方的協(xié)助下，對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行盡職調(diào)查4.1.2盡職調(diào)查的結(jié)果作為并購(gòu)方確定并購(gòu)價(jià)格和決策的依據(jù)4.2商務(wù)談判4.2.1雙方就并購(gòu)價(jià)格、并購(gòu)方式、并購(gòu)后的管理、員工安置等事項(xiàng)進(jìn)行商務(wù)談判4.2.2商務(wù)談判的結(jié)果形成本合同的條款，雙方簽字蓋章確認(rèn)4.3簽訂協(xié)議4.3.1雙方在本合同約定的條件下，正式簽訂并購(gòu)協(xié)議4.3.2并購(gòu)協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)4.4股權(quán)交割4.4.1被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)協(xié)議的約定，將股權(quán)過(guò)戶給并購(gòu)方4.4.2并購(gòu)方應(yīng)在股權(quán)交割完成后，向被并購(gòu)方支付剩余的并購(gòu)價(jià)款第五條并購(gòu)后的管理5.1管理層留任5.1.1被并購(gòu)方的管理層應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理5.1.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方管理層的經(jīng)營(yíng)決策，不得干預(yù)其正常經(jīng)營(yíng)管理5.2公司治理結(jié)構(gòu)5.2.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的公司治理結(jié)構(gòu)保持不變5.2.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方的公司治理結(jié)構(gòu)，不得擅自改變第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.1.1被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)?fù)瓿珊螅^續(xù)由被并購(gòu)方依法雇傭和管理6.1.2并購(gòu)方應(yīng)保障被并購(gòu)方員工的合法權(quán)益，不得降低其工資待遇和福利6.2福利待遇6.2.1被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)?fù)瓿珊?，其原有的福利待遇保持不?.2.2并購(gòu)方應(yīng)按照被并購(gòu)方的原有規(guī)定，為員工提供社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等福利待遇第七條合同的生效、變更和終止7.1生效條件7.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效a)雙方提供的簽約文件真實(shí)、有效；b)雙方履行了本合同約定的先決條件；c)雙方獲得了必要的批準(zhǔn)和同意，包括但不限于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。7.2變更程序7.2第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任8.1.1并購(gòu)方未按照本合同約定的期限和方式支付并購(gòu)價(jià)款的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為未支付并購(gòu)價(jià)款的雙倍8.1.2并購(gòu)方違反本合同的其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償被并購(gòu)方因此遭受的損失8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任8.2.1被并購(gòu)方未按照本合同約定的條件履行其義務(wù)的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為并購(gòu)價(jià)款的一定比例8.2.2被并購(gòu)方違反本合同的其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償并購(gòu)方因此遭受的損失第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應(yīng)在發(fā)生爭(zhēng)議后通過(guò)友好協(xié)商解決a)調(diào)解；b)仲裁；c)訴訟。9.2調(diào)解9.2.1雙方可約定在發(fā)生爭(zhēng)議后，向約定的調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解9.2.2調(diào)解不成的，雙方可同意選擇仲裁或訴訟解決爭(zhēng)議9.3仲裁9.3.1雙方可約定在發(fā)生爭(zhēng)議后，向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁9.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有法律約束力第十條合同的適用法律10.1適用法律10.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律10.1.2本合同的適用法律不包括沖突法10.2爭(zhēng)議法律適用10.2.1雙方在爭(zhēng)議解決方式中選擇仲裁的，仲裁程序適用仲裁委員會(huì)所在地法律10.2.2雙方在爭(zhēng)議解決方式中選擇訴訟的，訴訟程序適用被告所在地法律第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方在簽訂本合同及并購(gòu)過(guò)程中的所有商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等均為保密信息11.1.2保密信息不包括公眾可以輕易獲得的信息11.2泄露后果11.2.1如一方泄露了對(duì)方的保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失11.2.2泄露方應(yīng)立即停止泄露行為，并采取措施防止進(jìn)一步泄露第十二條非競(jìng)爭(zhēng)條款12.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)12.1.1雙方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，不得在約定的期限內(nèi)從事與對(duì)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)12.1.2非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的期限自并購(gòu)?fù)瓿芍掌鹩?jì)算，期限為一定的年數(shù)12.2非競(jìng)爭(zhēng)期限12.2.1非競(jìng)爭(zhēng)期限結(jié)束后，雙方解除非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)12.2.2非競(jìng)爭(zhēng)期限內(nèi)，如一方違反非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任第十三條排他性談判13.1排他性談判的期限13.1.1雙方在排他性談判期間，不得與其他第三方就并購(gòu)事宜進(jìn)行談判或協(xié)商13.1.2排他性談判的期限自雙方簽訂本合同之日起計(jì)算，期限為一定的日數(shù)13.2排他性談判的效力13.2.1在排他性談判期限內(nèi)，雙方應(yīng)全力推進(jìn)并購(gòu)事宜的談判和協(xié)商13.2.2排他性談判期限結(jié)束后，雙方如需延長(zhǎng)排他性談判期限，應(yīng)協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議第十四條其他條款14.1附加條款14.1.1本合同附件為并購(gòu)雙方簽訂的附加條款，包括但不限于并購(gòu)價(jià)格的調(diào)整、股權(quán)交割的日期等14.1.2附加條款與本合同具有同等法律效力14.2附錄文件14.2.1本合同附錄包括并購(gòu)雙方提供的與并購(gòu)相關(guān)的文件，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、法律文件等第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表附件三：并購(gòu)雙方的業(yè)務(wù)計(jì)劃書附件四：盡職調(diào)查報(bào)告附件五：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件七：?jiǎn)T工安置方案附件八：商務(wù)談判紀(jì)要附件九：并購(gòu)價(jià)格調(diào)整條款附件十：股權(quán)交割確認(rèn)書說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.并購(gòu)方未按照約定時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)款；2.被并購(gòu)方未按照約定條件履行其義務(wù)；3.雙方未按照約定履行股權(quán)交割程序；4.雙方未按照約定履行員工安置義務(wù)；5.雙方未按照約定保密信息；6.雙方未按照約定履行非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)；7.雙方未按照約定進(jìn)行排他性談判；8.其他違反本合同約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為未支付并購(gòu)價(jià)款的雙倍；2.違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的直接損失；3.雙方應(yīng)按照本合同約定履行非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)，違反非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；4.雙方應(yīng)按照本合同約定保密信息，泄露保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；5.雙方應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行排他性談判，違反排他性談判的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；6.其他違約行為的責(zé)任認(rèn)定應(yīng)根據(jù)本合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定。示例說(shuō)明：1.如果并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)款，將被視為違約，需向被并購(gòu)方支付違約金，并賠償因此造成的損失；2.如果被并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)提供必要的財(cái)務(wù)報(bào)表，將被視為違約，需向并購(gòu)方支付違約金，并賠償因此造成的損失；3.如果雙方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)交割，將被視為違約，需按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；4.如果雙方未能按照約定保密信息，泄露保密信息的方需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償因此造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方現(xiàn)有股東的股份或收購(gòu)被并購(gòu)方的資產(chǎn)，從而獲得對(duì)被并購(gòu)方的控制權(quán)或影響力的行為。2.非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)：指并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的管理層或股東承諾在一定期限內(nèi)不從事與并購(gòu)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以保護(hù)并購(gòu)方的商業(yè)利益。3.排他性談判：指在一定