2024年度企業(yè)并購與資產(chǎn)重組顧問合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購與資產(chǎn)重組顧問合同本合同目錄一覽第一條合同主體與定義1.1甲方名稱及代表人1.2乙方名稱及代表人1.3丙方名稱及代表人1.4術(shù)語定義與解釋第二條顧問服務(wù)內(nèi)容2.1并購與資產(chǎn)重組咨詢2.2市場調(diào)研與分析2.3競爭對手分析2.4并購目標(biāo)篩選2.5交易結(jié)構(gòu)設(shè)計2.6談判策略提供2.7法律法規(guī)咨詢2.8盡職調(diào)查協(xié)助2.9資產(chǎn)評估與定價2.10交易文件的準(zhǔn)備與審核2.11政府審批及登記手續(xù)協(xié)助2.12并購后的整合管理建議第三條服務(wù)期限3.1合同生效日期3.2合同終止日期第四條費(fèi)用與支付4.1顧問費(fèi)用總額4.2費(fèi)用支付進(jìn)度與方式4.3額外費(fèi)用的承擔(dān)4.4支付條件的滿足第五條保密條款5.1保密信息的范圍5.2保密信息的處理5.3保密信息的例外5.4保密期限第六條責(zé)任與賠償6.1乙方及丙方的責(zé)任6.2甲方責(zé)任6.3賠償原則與標(biāo)準(zhǔn)第七條違約處理7.1違約情形的界定7.2違約責(zé)任的承擔(dān)第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)第九條合同的變更與終止9.1合同變更的條件9.2合同終止的條件9.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理第十條法律適用與爭議解決10.1法律適用10.2爭議解決方式第十一條通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式第十二條合同的生效、解除與終止12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同終止條件第十三條其他約定13.1甲方對乙方的支持與配合13.2乙方對甲方的報告與溝通13.3丙方的協(xié)助與支持第十四條附件14.1并購與資產(chǎn)重組顧問服務(wù)詳細(xì)計劃14.2費(fèi)用詳細(xì)計算與明細(xì)14.3甲乙丙三方簽字蓋章的合同副本第一部分：合同如下：第一條合同主體與定義甲方代表人：×××甲方地址：×××聯(lián)系電話：×××電子郵箱：×××乙方代表人：×××乙方地址：×××聯(lián)系電話：×××電子郵箱：×××丙方代表人：×××丙方地址：×××聯(lián)系電話：×××電子郵箱：×××1.4術(shù)語定義與解釋本合同所用術(shù)語定義如下：（1）并購：指甲方通過購買乙方或丙方的股權(quán)或資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)對乙方或丙方的控制或影響力的行為。（2）資產(chǎn)重組：指甲方通過出售、并購、合并、分立等方式，對自身的資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，以提高經(jīng)營效益和市場競爭力。（3）盡職調(diào)查：指乙方對甲方提供的目標(biāo)公司進(jìn)行全面、詳細(xì)的調(diào)查和評估，以確認(rèn)目標(biāo)公司的真實(shí)情況，包括但不限于財務(wù)狀況、法律風(fēng)險、業(yè)務(wù)運(yùn)營、人力資源等方面。（4）交易結(jié)構(gòu)：指甲方、乙方和丙方在本次并購或資產(chǎn)重組中所采取的股權(quán)、資產(chǎn)、負(fù)債等方面的安排和設(shè)計。第二條顧問服務(wù)內(nèi)容2.1并購與資產(chǎn)重組咨詢乙方作為甲方的并購與資產(chǎn)重組顧問，應(yīng)根據(jù)甲方的需求，提供專業(yè)的并購與資產(chǎn)重組咨詢服務(wù)，協(xié)助甲方制定并購與資產(chǎn)重組的戰(zhàn)略和計劃。2.2市場調(diào)研與分析2.3競爭對手分析2.4并購目標(biāo)篩選乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和行業(yè)分析結(jié)果，篩選出符合甲方并購目標(biāo)的潛在目標(biāo)公司，并協(xié)助甲方進(jìn)行初步的接觸和洽談。2.5交易結(jié)構(gòu)設(shè)計乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和目標(biāo)公司的實(shí)際情況，設(shè)計合理的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、交易價格、支付方式等。2.6談判策略提供乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和目標(biāo)公司的實(shí)際情況，提供談判策略和建議，協(xié)助甲方與目標(biāo)公司達(dá)成一致意見。2.7法律法規(guī)咨詢丙方應(yīng)為本合同的簽訂和履行提供法律法規(guī)方面的咨詢和指導(dǎo)，包括但不限于合同的合法性、合規(guī)性、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面。2.8盡職調(diào)查協(xié)助乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)狀況、法律風(fēng)險、業(yè)務(wù)運(yùn)營、人力資源等方面。2.9資產(chǎn)評估與定價乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和目標(biāo)公司的實(shí)際情況，協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)評估和定價，以確保交易價格的公平合理。2.10交易文件的準(zhǔn)備與審核乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和交易結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)備和審核交易文件，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)購買協(xié)議等。2.11政府審批及登記手續(xù)協(xié)助乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理與本次并購或資產(chǎn)重組相關(guān)的政府審批和登記手續(xù)，以確保交易的順利完成。2.12并購后的整合管理建議乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和目標(biāo)公司的實(shí)際情況，提供并購后的整合管理建議，以幫助甲方實(shí)現(xiàn)并購目標(biāo)公司的預(yù)期效益。第三條服務(wù)期限3.1合同生效日期：本合同自簽字蓋章之日起生效。3.2合同終止日期：根據(jù)本合同約定的服務(wù)內(nèi)容全部完成之日。第四條費(fèi)用與支付4.1顧問費(fèi)用總額：人民幣【】元整（大寫：【】元整）。4.2費(fèi)用支付進(jìn)度與方式：甲方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)進(jìn)度，向乙方支付相應(yīng)的顧問費(fèi)用。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，賬號信息如下：戶名：【】賬號：【】開戶行：【】4.3額外費(fèi)用的承擔(dān)：如因甲方原因?qū)е潞贤s定的服務(wù)內(nèi)容發(fā)生變更或延期的，甲方應(yīng)按照乙方實(shí)際增加的工作量支付額外費(fèi)用。具體費(fèi)用金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。4.4支付條件的滿足：甲方應(yīng)在本合同約定的服務(wù)內(nèi)容全部完成并經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后支付顧問費(fèi)用。第五條保密條款5.1保密信息的范圍：本合同簽訂過程中和履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個人信息等。5.2保密信息的第八條違約處理8.1違約情形的界定：一方違反本合同的約定，未能履行或者未能完全履行合同義務(wù)的，視為違約。8.2違約責(zé)任的承擔(dān)：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同顧問費(fèi)用的20%。如違約行為給守約方造成損失的，違約方還應(yīng)賠償守約方的實(shí)際損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)：如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為【】，仲裁機(jī)構(gòu)為【】。第十條合同的變更與終止10.1合同變更的條件：本合同履行過程中，如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。10.2合同終止的條件：本合同約定的服務(wù)內(nèi)容全部完成，或者雙方協(xié)商一致終止合同的，本合同終止。10.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理：合同終止后，乙方應(yīng)向甲方提交最終的服務(wù)報告，并協(xié)助甲方處理與本次并購或資產(chǎn)重組相關(guān)的后續(xù)事宜。第十一條通知與送達(dá)11.1通知方式：雙方通過書面形式發(fā)送通知，通知應(yīng)以郵遞方式送達(dá)對方指定的地址。11.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式：甲方的送達(dá)地址為【】，聯(lián)系方式為【】；乙方的送達(dá)地址為【】，聯(lián)系方式為【】；丙方的送達(dá)地址為【】，聯(lián)系方式為【】。第十二條合同的生效、解除與終止12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同解除條件：雙方協(xié)商一致解除本合同的，本合同解除。12.3合同終止條件：本合同約定的服務(wù)內(nèi)容全部完成或者雙方協(xié)商一致終止合同的，本合同終止。第十三條其他約定13.1甲方對乙方的支持與配合：甲方應(yīng)提供乙方履行合同所需的信息、資料、文件等，并給予乙方必要的協(xié)助和支持。13.2乙方對甲方的報告與溝通：乙方應(yīng)定期向甲方報告并購與資產(chǎn)重組進(jìn)展情況，并與甲方保持密切溝通。13.3丙方的協(xié)助與支持：丙方應(yīng)為本合同的簽訂和履行提供法律法規(guī)方面的咨詢和指導(dǎo)，并協(xié)助甲方處理與本次并購或資產(chǎn)重組相關(guān)的政府審批和登記手續(xù)。第十四條附件14.1并購與資產(chǎn)重組顧問服務(wù)詳細(xì)計劃14.2費(fèi)用詳細(xì)計算與明細(xì)14.3甲乙丙三方簽字蓋章的合同副本第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、貸款機(jī)構(gòu)以及其他與本合同無關(guān)但與并購或資產(chǎn)重組有關(guān)的各方。1.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)獨(dú)立履行其職責(zé)，確保其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的合法性、合規(guī)性和有效性。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入：如甲方、乙方在并購或資產(chǎn)重組過程中需要中介方的服務(wù)，包括但不限于財務(wù)顧問、律師、評估師等，中介方的介入應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商確定。2.2評估機(jī)構(gòu)介入：如需對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、財務(wù)等進(jìn)行評估，甲方、乙方應(yīng)選擇具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行介入。2.3審計機(jī)構(gòu)介入：如需對目標(biāo)公司的財務(wù)報表等進(jìn)行審計，甲方、乙方應(yīng)選擇具有資質(zhì)的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行介入。2.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入：如并購或資產(chǎn)重組涉及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批，甲方、乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請并提供必要的文件。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)或產(chǎn)品負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2責(zé)任限額：除非本合同另有約定，第三方對甲乙方的責(zé)任限額為其收費(fèi)金額的【】倍。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方：第三方應(yīng)按照甲方的要求履行合同義務(wù)，并接受甲方的監(jiān)督和管理。4.2第三方與乙方：第三方應(yīng)按照乙方的要求履行合同義務(wù)，并接受乙方的監(jiān)督和管理。4.3第三方與丙方：第三方應(yīng)按照丙方的要求履行合同義務(wù)，并接受丙方的監(jiān)督和管理。第五條第三方介入的額外條款5.1中介方介入的額外條款：中介方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料，并按照甲乙雙方的要求保密。5.2評估機(jī)構(gòu)介入的額外條款：評估機(jī)構(gòu)應(yīng)按照甲乙雙方的要求進(jìn)行評估，并對其評估結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。5.3審計機(jī)構(gòu)介入的額外條款：審計機(jī)構(gòu)應(yīng)按照甲乙雙方的要求進(jìn)行審計，并對其審計結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。5.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入的額外條款：監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批，并對其審批結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第六條第三方介入后的通知與溝通6.1第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報告并購或資產(chǎn)重組進(jìn)展情況，并與甲乙雙方保持密切溝通。6.2甲乙雙方對第三方報告的內(nèi)容有疑問的，應(yīng)及時向第三方提出，并要求第三方予以解釋和澄清。第七條第三方介入后的違約處理7.1第三方違反本合同的約定，未能履行或者未能完全履行合同義務(wù)的，視為違約。7.2第三方違約的處理：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金為本合同顧問費(fèi)用的20%。如第三方違約行為給甲乙雙方造成損失的，第三方還應(yīng)賠償甲乙雙方的實(shí)際損失。第八條第三方介入后的爭議解決8.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)：如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為【】，仲裁機(jī)構(gòu)為【】。第九條第三方介入后的合同變更與終止9.1合同變更的條件：本合同履行過程中，如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。9.2合同終止的條件：本合同約定的服務(wù)內(nèi)容全部完成，或者雙方協(xié)商一致終止合同的，本合同終止。9.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理：合同終止后，第三方應(yīng)向甲乙雙方提交最終的服務(wù)報告，并協(xié)助甲乙雙方處理與本次并購或資產(chǎn)重組相關(guān)的后續(xù)事宜。第十條第三方介入后的通知與送達(dá)10.1通知方式：第三方通過書面形式發(fā)送通知，通知應(yīng)以郵遞方式送達(dá)甲乙雙方指定的地址。10.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式：甲方的送達(dá)地址為【】，聯(lián)系方式為【】；乙方的送達(dá)地址為【】，聯(lián)系方式為【】；丙方的送達(dá)地址為【】，聯(lián)系方式為【】。第十一條第三方介入后的合同的生效、解除與終止11.1合同生效條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同解除條件：雙方協(xié)商一致解除本合同的，本合同解除。11.3合同終止條件：本第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.并購與資產(chǎn)重組顧問服務(wù)詳細(xì)計劃：詳細(xì)說明乙方為甲方提供的并購與資產(chǎn)重組顧問服務(wù)的具體內(nèi)容和步驟，包括市場調(diào)研、目標(biāo)篩選、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判策略等。2.費(fèi)用詳細(xì)計算與明細(xì)：詳細(xì)說明本合同的費(fèi)用計算方法和明細(xì)，包括顧問費(fèi)用、額外費(fèi)用等。3.甲乙丙三方簽字蓋章的合同副本：甲乙丙三方簽字蓋章的合同正本副本，作為合同履行的依據(jù)。4.目標(biāo)公司盡職調(diào)查報告：乙方對目標(biāo)公司進(jìn)行的盡職調(diào)查報告，包括財務(wù)狀況、法律風(fēng)險、業(yè)務(wù)運(yùn)營、人力資源等方面的詳細(xì)分析。6.第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明：第三方機(jī)構(gòu)（如評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)等）的資質(zhì)證明文件，證明其具備相應(yīng)的專業(yè)能力和資格。7.政府審批文件：與本次并購或資產(chǎn)重組相關(guān)的政府審批文件，包括但不限于并購或資產(chǎn)重組的批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照變更等。8.法律法規(guī)文件：與本次并購或資產(chǎn)重組相關(guān)的法律法規(guī)文件，包括但不限于公司法、合同法、反壟斷法等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定提供服務(wù)：乙方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量等要求提供服務(wù)，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同顧問費(fèi)用的20%。如違約行為給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)賠償甲方的實(shí)際損失。2.信息披露不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整：乙方提供的信息、資料、文件等存在虛假、錯誤、遺漏等情形，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同顧問費(fèi)用的20%。如違約行為給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)賠償甲方的實(shí)際損失。3.泄露商業(yè)秘密：乙方未經(jīng)甲方同意，泄露甲方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個人信息等，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同顧問費(fèi)用的20%。如違約行為給甲方造成損失的，乙方還