國際公司制度匯編(最終稿)

第1頁共305頁2.范圍3.1制度體系3.2制度范本。3.2.2管理制度的結(jié)構(gòu)?！澳康摹狈旁谡牡钠鹗嘉恢谩Ｒ浴盀榱恕?制定本制度(規(guī)定、辦法、本細第2頁共305頁e.附錄。編寫年份g.部門代碼。序號部門代號1辦公室2市場經(jīng)營部3人力資源部4成本預(yù)結(jié)算部5采購管理部6財務(wù)部7工程管理部8管理審計部3.2.3層次的描述和編號。同一層次中有兩個以上(含兩個)的條時才可設(shè)條。條以下內(nèi)容，作為三級標題用3.2.4編排格式。a.幅面與頁邊距。幅面采用A4幅面(210mm×297mm);頁邊距設(shè)置為上下左右d.正文前段，一級標題為段前0.5行，1.5倍行距，二級標題及正文用段前0.53.3管理制度的編制、修訂、廢止。3.4制度的審批程序。第二章總部部門設(shè)置及運營職能第一節(jié)總部部門設(shè)置及主要職責2.人力資源部(黨委組織部)、紀檢監(jiān)察部：控制與考評(質(zhì)量技術(shù))、項目施工生產(chǎn)規(guī)范化管理、創(chuàng)優(yōu)評優(yōu)、工程資料(包括竣工資料)管理等；全環(huán)保)等；第二節(jié)總部運營基本職能管理規(guī)定2.適用范圍3.組織機構(gòu)與職責3.2本規(guī)定由總經(jīng)理批準發(fā)布，辦公室負責解釋與修訂。4.1總部運營基本職能是指以項目經(jīng)營為基礎(chǔ)，按照項目管理的內(nèi)在邏輯，對單4.2總部運營基本職能4.2.1市場開拓4.2.2投標4.2.3合同簽訂4.2.4項目部組建b.人力資源部組織項目經(jīng)理的競聘。4.2.5項目實施策劃4.2.6施工生產(chǎn)4.2.7竣工驗收4.2.8項目審計兌現(xiàn)4.2.9項目結(jié)束4.2.10工程回訪與維修第10頁共305頁第一節(jié)市場經(jīng)營支持管理辦法2.適用范圍3.組織機構(gòu)與職責3.2協(xié)同機構(gòu)：3.2.2工程管理部負責技術(shù)標的制作、投標評(預(yù))審及合同評審。3.2.4安全環(huán)保部參與投標評(預(yù))審及合同評審。3.2.5財務(wù)部參與投標評(預(yù))審及合同評審。3.2.6管理審計部參與投標評(預(yù))審及合同評審。4.工作內(nèi)容與流程a.按月進度付款80%及以上；鋼結(jié)構(gòu)工程預(yù)付款比例30%及以上或工程完工累計付款比例85%及以上。b.土建項目投標預(yù)測利潤率10%及以上；過后方可進行投(議)標。4.1.3有下列情形之一的，必須報集團公司批準后方可進行投(議)標：a.按月進度付款70%以下的。b.項目投標預(yù)期利潤率10%以下的。c.出具履約保函2000萬元及以上且占合同額10%以上的；現(xiàn)金保證金1000萬元4.2市場經(jīng)營計劃4.2.1市場經(jīng)營部于每年12月上旬提交下一年度的市場經(jīng)營計劃，報分管副總經(jīng)4.2.3確保年度建安業(yè)務(wù)的合同簽約量與產(chǎn)值比在1.5:1以上。4.3業(yè)務(wù)信息立項及跟蹤管理4.3.1市場經(jīng)營部負責組織公司業(yè)務(wù)開拓工作，項目部不獨立承接業(yè)務(wù)。4.4項目投(議)標管理4.4.1公司成立投標評審小組負責投(議)標預(yù)審和投(議)標文件評審工作。4.4.2公司所有項目投(議)標前，市場經(jīng)營部須組織投標預(yù)審。4.4.3公司所有項目投(議)標前須經(jīng)投標評審小組審批通過后方可進行投(議)4.4.4市場經(jīng)營部負責投(議)標文件的匯總編制。4.4.6對于重大工程，市場經(jīng)營部必須編制詳細的投標工作計劃書，明確各項工對投(議)標文件進行評審，評審?fù)ㄟ^后方可正式提交。4.4.8不管中標與否，市場經(jīng)營部都需對本次投標工作進行總結(jié)，形成總結(jié)報告4.5合同簽訂與交底4.6客戶關(guān)系管理4.7獎懲4.7.2處罰4.8市場經(jīng)營部須加強市場經(jīng)營支持的風險控制。4.9考核第13頁共305頁第14頁共305頁第二節(jié)客戶關(guān)系管理制度1.2目的2.1客戶關(guān)系管理制度的制定2.2客戶關(guān)系管理制度實施2.3客戶關(guān)系管理制度效果考核3.客戶信息管理3.1客戶信息的重要性3.2客戶信息檔案的內(nèi)容3.3條客戶信息渠道的建立3.4客戶信息檔案的建立3.5客戶信息檔案管理第16頁共305頁4.1制訂客戶計劃的目的4.2條客戶計劃編制程序(計劃內(nèi)容)4.2.1計劃摘要4.2.2客戶概況4.2.3競爭概況4.2.4情況評估4.3客戶計劃第17頁共305頁4.3.3客戶計劃交市場經(jīng)營部資料管理員歸檔。第18頁共305頁附表1機構(gòu)所處地點主要聯(lián)系人電話號碼公司總部名字1,職務(wù)1名字2,職務(wù)2名字3,職務(wù)3項目部1名字1,職務(wù)1名字2,職務(wù)2名字3,職務(wù)3項目部2名字1,職務(wù)1名字2,職務(wù)2名字3,職務(wù)3附表2業(yè)余愛好出生地點出生日期專業(yè)期刊家庭情況畢業(yè)學校負責相關(guān)事物工作經(jīng)歷附表3關(guān)鍵人物名稱職務(wù)角色作用關(guān)系狀況與公司的關(guān)系第21頁共305頁附表4公司聯(lián)系人員客戶方的聯(lián)系對象職務(wù)聯(lián)系次數(shù)下一次聯(lián)系的日期人員1客戶方對象1客戶方對象2客戶方對象3客戶方對象4人員2客戶方對象1客戶方對象2客戶方對象3客戶方對象4人員3客戶方對象1客戶方對象2客戶方對象3客戶方對象4【備注】:與客戶進行的所有接觸，不管是通過信件、電話還是會晤，事后都要求第23頁共305頁第三節(jié)經(jīng)營開拓獎勵辦法已落實，通過投(議)標并已中標，中標通知書已下達，合同已簽訂，且施工隊伍已2.2凡開拓成功的工程項目獎勵標準控制在合同金額的1.4%以下，按中標的含主材的合同金額(W),如合同額(W1)中不含主材(如筑爐和部分土建),主材一律按50%W≤5000萬元f=1.2%20000萬元≥W>5000萬元f=1.0%序號上交純管理費率N(%)獎金計算公式備注M=W×f×1.2M=WXf×1.1M=W×f×0.9M=W×f×0.8M=W×f×0.7視項目具體情況，另行報批7)需墊資、帶資項目：墊付資金總額度占該項目合同造價的15%(含15%)以下8)墊付資金總額度占合同造價15~30%時，按2.1、2.2、2.3、2.5、2.6相應(yīng)2.3鼓勵開拓新行業(yè)、新領(lǐng)域和大型民用建筑工程(單位工程規(guī)模在5萬m2以上)工及煤改油項目、鐵路輕軌、環(huán)保行業(yè)等),在第2條確定的獎勵的系數(shù)上增加0.2% 2.4就地延伸開拓成功的項目獎勵，按本辦法相應(yīng)條款的80%計取。2.5如經(jīng)營部門實行承包則另行考慮開拓獎勵總額的50%作為投標成本。2.6鼓勵引進有社會資源的中間人參與項目開拓，項目開拓成功后除去聯(lián)合開拓費(原則上應(yīng)控制在5%以內(nèi))外，仍然按上交的純管理費率不同計取開拓獎勵。2.7合同工程量增加部分，則需待全部圖紙到齊后根據(jù)增加的工程量和招標文件2.8符合集團公司關(guān)于合作項目管理規(guī)定的施工合作項目，在其開拓成功后提取本。提獎時間：在建設(shè)方的工程款撥付到30%時提取獎勵金額的50%,工程主體完工且業(yè)主的資金撥付達到60%時，全額獎金提取完畢。如項目中途停建(未進行到一半),其開拓獎勵需重新核定(調(diào)減或者取消)。4.兌現(xiàn)程序4.1經(jīng)營開拓部門在享受經(jīng)營開拓獎勵時，應(yīng)適當考慮開拓費用，在給予經(jīng)營部第四章合同管理規(guī)定2.適用范圍3.組織機構(gòu)及職責4.工作內(nèi)容與流程4.2主合同管理4.3分供合同管理4.3.2授權(quán)給項目部簽訂的采購、租賃合同，經(jīng)項目部內(nèi)部會簽后，由采購管理4.3.3采購管理部應(yīng)及時向辦公室報送合同正本、招(議)標文件及合同有關(guān)資第28頁共305頁第五章項目采購管理第一節(jié)采購、分包招標管理辦法1.采購1.2招標原則1.2.1.1單項總金額10萬元及以上的采購1.2.1.2單項總金額5萬元及以上的租賃招標；2.分包2.2招標原則2.2.1成本預(yù)結(jié)算部負責組織招標的分包工程：2.2.1.1估價50萬元以上的單項2.2.1.2估價10萬元以上的單項勞務(wù)分包工程；2.2.2項目部負責組織招標的分包工程：上述額度以下的單項專業(yè)或勞務(wù)分包工3.招標方式3.1可采取公開招標(在公司指定媒體上發(fā)布招標公告)、邀請招標、議標。3.2招標方式的確定：采購管理部、成本預(yù)結(jié)算部、項目部負責組織招標的，招4.招標時限4.1招標工作原則上應(yīng)在分包工程實施前15天進行；4.2投標文件提交時間，自《招標文件》發(fā)出后一般不少于7天。6.投標人確定8.合同簽訂要求進行合同談判(談判不能改變其實質(zhì)內(nèi)容),由相應(yīng)部門與中標人簽訂合同。10.附則第30頁共305頁2.1采購管理部組織的招標2.1.1招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長由分管領(lǐng)導(dǎo)擔任。3.1.1招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長由項目經(jīng)理擔任。3.1.2組員由項目部相關(guān)人員組成。4.招標方式5.招標文件編制和評審6.招標文件發(fā)放第31頁共305頁7.招標控制價8.1開始發(fā)售招標文件之日至投標人提交投標文件之日不得少于5天。8.2投標地點在采購管理部或項目部。9.開標時間、地點9.2開標地點在公司會議室或項目部會議室。10.1評標活動遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則。10.2評標委員會組成。10.2.1評標委員會由采購管理部負責組建，由公司和集團公司有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等10.2.2專家資格要求：具有一級建造師或造價工程師執(zhí)業(yè)資格，或具有技術(shù)或經(jīng)10.2.4招標文件評審前由招標組織者在公司專家?guī)熘须S機抽取評標評委，報招標第32頁共305頁合同談判(談判不能改變其實質(zhì)內(nèi)容);合同單價原則上按各自投標報價，如同一子項需多家單位承建且需統(tǒng)一單價時(不能以最高報價為統(tǒng)一單價),必須報招標領(lǐng)導(dǎo)小組由招標組織者管理出售招標文件所獲款項，此款用于支付招標活動中所發(fā)生的辦16.其他第33頁共305頁第三節(jié)勞務(wù)分包隊伍管理辦法第34頁共305頁2.勞務(wù)隊伍引進與選擇2.1勞務(wù)隊伍的準入條件業(yè)績和信譽的證明文件，符合《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部第87號令)有關(guān)2.2申辦準入程序和相關(guān)證件原件),如實填寫《勞務(wù)隊伍準入證申請書》。經(jīng)項目經(jīng)理部審查報公司工2.3年審及公布制度記錄表》(第二聯(lián))報公司工程管理部。3.勞務(wù)施工選擇程序3.1選擇勞務(wù)隊伍的方法4.勞務(wù)合同的簽訂與管理4.1勞務(wù)合同制定要求4.2勞務(wù)合同應(yīng)有內(nèi)容第35頁共305頁4.3勞務(wù)合同不能變更勞務(wù)分包合同應(yīng)由勞務(wù)隊伍法人代表或其委托人在進場前(嚴禁事后補簽)簽署，4.4勞務(wù)合同臺帳管理5.勞務(wù)合同約束力6.現(xiàn)場管理6.2嚴禁轉(zhuǎn)包7.工程款的結(jié)算和支付7.1各部門勞務(wù)結(jié)算責任7.2勞務(wù)結(jié)算與支付要求第36頁共305頁8.監(jiān)督檢查與處罰第37頁共305頁能組至少對供應(yīng)商、分包商進行現(xiàn)場考核2次。項目部組織的現(xiàn)場綜合考核不得少于11.3工程分包和勞務(wù)分包隊伍的長期合作及退出機制管理1.5對于在項目分包招投標過程中故意隱瞞不良記錄行為，施工過程中不履行合2.1子分公司分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對每個項目的分包至少進行一次監(jiān)督檢查并2.2工程分包和勞務(wù)分包隊伍的長期合作及退出機制管理第38頁共305頁第39頁共305頁附表一分包隊伍名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話相應(yīng)資質(zhì)等級安全生產(chǎn)許可證號碼營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)證書號碼擬任項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證書號碼擬任技術(shù)負責人專業(yè)/職稱擬任安全員專業(yè)證書號碼類似工程(填不下，可加附頁)有無拖欠工資有無不良行為記錄項目部預(yù)審意見責任單位審核意見第40頁共305頁分包合同編號合同名稱分包企業(yè)名稱考核內(nèi)容考核評價考核人簽字第41頁共305頁附表三合同編號合同名稱分包企業(yè)名稱評價內(nèi)容考核分考核評價實得分考核人簽字合同履行情況工程質(zhì)量文明施工5安全管理材料使用人員持證5工資支付協(xié)調(diào)配合5隊伍整體素質(zhì)后勤管理5責任單位(項目部)評價等級第42頁共305頁附表四供應(yīng)商合同執(zhí)行情況評價表合同編號合同名稱供應(yīng)企業(yè)名稱評價內(nèi)容考核分考核評價實得分考核人簽字合同履行情況產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品包裝材料檢驗協(xié)調(diào)配合售后服務(wù)責任單位(物質(zhì)供應(yīng)部)評價等級第43頁共305頁附表五序號供應(yīng)企業(yè)名稱考核評價考核實得分考核人簽字123456789責任單位(物質(zhì)供應(yīng)部)評價等級第44頁共305頁附表六序號分包企業(yè)名稱考核評價考核實得分考核人簽字123456789責任單位(物質(zhì)供應(yīng)部)評價等級第45頁共305頁2.2每種材料或設(shè)備應(yīng)有三家以上供貨商提供報價表。3.比價采購計劃4.1采購管理部進行的比價采購4.2項目經(jīng)理部進行的比價采購5.1采購管理部或項目部應(yīng)成立不少于3人的采購小組，采購管理部或項目部負責上的廠家(或供貨商)發(fā)出書面詢價材料或電傳詢價，且保存規(guī)范的詢價記錄。5.5比價報告經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(100萬元以上的比價采購需經(jīng)公司總經(jīng)理批準)6.監(jiān)管第46頁共305頁第六節(jié)項目材料、設(shè)備管理實施細則1.1材料驗收1.1.2國外采購材料驗收1.2材料保管第47頁共305頁1.3材料發(fā)放1.4廢舊及剩余材料處置1.4.4采購管理部對估價超過10萬元的材料，組織各有關(guān)部門參加招標竟價拍賣。1.4.5采用雙過磅的方式核定重量，項目部派2人以上監(jiān)督廢品裝車、過磅、收款第48頁共305頁2.1.2采購管理部設(shè)備計劃2.1.5設(shè)備購置計劃應(yīng)當按集團規(guī)定由采購管理部上報集團公司審批。2.2設(shè)備購置2.2.2重要設(shè)備在編制計劃和購置前，必須進行充分的論證，對設(shè)備的先進性(安全、技術(shù)、節(jié)能、環(huán)保)、經(jīng)濟性、可靠性、兼容性(設(shè)備相互之間的統(tǒng)一、配合性)2.2.4設(shè)備進場驗收程序2.3國內(nèi)采購驗收的程序2.4國外采購驗收的程序第49頁共305頁2.5設(shè)備安裝與驗收2.5.1大型起重設(shè)備改裝2.6.設(shè)備使用管理2.7.設(shè)備的保養(yǎng)和維護2.7.3大修：各設(shè)備使用單位應(yīng)按要求向采購管理部填報《設(shè)備大修申請表》,經(jīng)2.7.4保養(yǎng)和維護必須保存記錄，建立臺賬和檔案。2.8設(shè)備的折舊2.9設(shè)備的調(diào)撥及租賃第50頁共305頁2.10設(shè)備的處置2.10.2設(shè)備轉(zhuǎn)讓：價值10萬元及以下的設(shè)備由項目部申報轉(zhuǎn)讓方案，采購管理部2.10.3須報集團公司批準的，由采購管理部負責辦理。第六章工程管理第一節(jié)技術(shù)管理辦法1.總則為保障公司可持續(xù)發(fā)展，全面提高公司技術(shù)工作管理水平，規(guī)范和加強技術(shù)管理，積極推廣“四新技術(shù)”的應(yīng)用，使參與工程施工的人員熟悉和了解所承擔工程項目的特點、設(shè)計意圖和質(zhì)量安全要求以及施工工藝等，貫徹執(zhí)行各項規(guī)范，做到保質(zhì)保量保安全按期完成工程施工任務(wù)，特制定本辦法。1.1技術(shù)工作管理的主要任務(wù)1.1.1把技術(shù)工作放在重要位置，正確貫徹國家的各項技術(shù)政策和各種有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準和規(guī)程，并結(jié)合企業(yè)實際，制定和貫徹企業(yè)內(nèi)部技術(shù)管理制度。1.1.2科學地組織各項技術(shù)工作，建立正常的生產(chǎn)技術(shù)程序，為生產(chǎn)順利進行提供一切技術(shù)支持條件。1.1.3合理配置人、財、物等生產(chǎn)要素，充分發(fā)揮科技人員的主觀能動作用，不斷革新傳統(tǒng)技術(shù)及工藝，加快引進、推廣和應(yīng)用“四新技術(shù)”。1.1.4認真編制和執(zhí)行技術(shù)保證措施，不斷提高工程質(zhì)量，努力降低工程成本，提高勞動生產(chǎn)率，取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益。1.1.5依靠科技進步，不斷增加企業(yè)技術(shù)積累，以技術(shù)優(yōu)勢搶占市場，實現(xiàn)“科技興司”的戰(zhàn)略目標。1.2技術(shù)工作管理的基本原則1.2.1嚴格執(zhí)行各級技術(shù)責任制，加強技術(shù)信息化管理，切實做到責、權(quán)、利相1.2.2嚴格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和技術(shù)規(guī)范。1.2.3加強技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，包括圖紙會審、施工組織設(shè)計及專項施工方案的編制審批、技術(shù)核定、技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、材料檢驗與試驗、操作規(guī)程和工藝標準的選擇、工程施工技術(shù)檔案的整理和歸檔等相關(guān)的技術(shù)工作。2.項目技術(shù)工作管理職責2.1項目技術(shù)管理保證體系2.1.1項目經(jīng)理部必須在公司總工和工程管理部的指導(dǎo)下，建立項目技術(shù)管理體第51頁共305頁2.2項目技術(shù)管理職責2.2.1項目經(jīng)理職責第52頁共305頁2.2.3項目標準員職責2.2.4項目施工員職責第53頁共305頁2.2.5質(zhì)量員職責2.2.6項目資料員職責第54頁共305頁3.1.1圖紙會審的組織程序a.圖紙的會審工作一般應(yīng)由建設(shè)單位負責組織，設(shè)計單位、監(jiān)理單位和各專業(yè)施b.施工單位圖紙會審參加人員：項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、專業(yè)技術(shù)人員及其3.1.2圖紙會審的主要內(nèi)容d.圖紙及說明的清晰、明確程度如何，圖紙尺寸、坐標、標高、管線、道路和交e.有無特殊材料和新材料的要求，其品h.會審紀要經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位有關(guān)3.2技術(shù)核定工作和設(shè)計變更管理制度3.2.1在施工過程中，若繼續(xù)發(fā)現(xiàn)圖紙有差錯、矛盾或與施工現(xiàn)場情況不符，或3.2.2圖紙會審遺留問題以及新出現(xiàn)的問題，需要設(shè)計方明確的，由設(shè)計單位或3.2.3所有技術(shù)核定單以及設(shè)計院發(fā)出的設(shè)計變更資料要與施工圖有相同份數(shù)，第55頁共305頁4.2工作程序當刪減):h.資源(人、機具)投入計劃。第56頁共305頁4.2.3施工組織設(shè)計的審批基坑支護工程是指開挖深度超過5米(含5米)的基坑(槽)并采用支護結(jié)構(gòu)施深基坑開挖工程是指開挖深度超過5米(含5米)的基坑、槽的土方開挖。5.1.4模板工程：5.1.7筑爐、烘爐工程。6.1目的第58頁共305頁6.2定義6.3交底程序7.技術(shù)標準管理制度第59頁共305頁8.1材料試驗管理制度9.2設(shè)備試運行條件：第60頁共305頁9.3設(shè)備試運行程序：9.4試運行基本步驟；10.1工程技術(shù)預(yù)檢制度第61頁共305頁第62頁共305頁專業(yè)質(zhì)量(技術(shù))負責人進行驗收。第63頁共305頁第64頁共305頁第65頁共305頁第二節(jié)質(zhì)量管理辦法1.2質(zhì)量保證體系2.2公司總工程師責任制第66頁共305頁2.3工程管理部(質(zhì)量管理部門)質(zhì)量責任制2.4項目部質(zhì)量責任制第67頁共305頁2.5項目經(jīng)理責任制2.6項目技術(shù)負責人(總工)責任制第68頁共305頁2.6,4組織項目部質(zhì)量管理人員以及建設(shè)(監(jiān)理)單位、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門2.7質(zhì)量員責任制2.8施工員責任制第69頁共305頁3.1質(zhì)量例會制度3.2項目質(zhì)量策劃編制制度第70頁共305頁3.3材料管理制度3.4質(zhì)量控制制度第71頁共305頁第72頁共305頁第73頁共305頁施工質(zhì)量檢查表(一)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)備注組織機構(gòu)1、各專業(yè)人員是否配備齊全。2、項目管理人員職責是否明確。《技術(shù)管理辦法》第二章施工組織設(shè)計1、是否已編制。2、是否已報審?fù)瓿??！都夹g(shù)管理辦法》第三章第三條專項施工方案2、是否已報審?fù)瓿伞！都夹g(shù)管理辦法》第三章第四條技術(shù)交底《技術(shù)管理辦法》第三章第五條材料計劃2、是否已經(jīng)項目技術(shù)負責人審核，圖紙等設(shè)計技術(shù)要求明確?！都夹g(shù)管理辦法》第三章第六條圖紙會審是否已完成并有記錄《技術(shù)管理辦法》第三章第一條第74頁共305頁施工質(zhì)量檢查表(二)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)備注材料采購1、是否符合圖紙等設(shè)計要求，無不合格品或次品，合格證等是否齊全。2、需按規(guī)定復(fù)檢的材料是否已經(jīng)檢驗合格后方進行使用。2、本辦法第三章檢驗批記錄各專業(yè)相關(guān)施工規(guī)范施工記錄本辦法第三章隱蔽記錄2、是否已經(jīng)有關(guān)人員簽字。本辦法第三章特殊過程記錄2、是否編制技術(shù)交底或作業(yè)指導(dǎo)書。分公司程序文件《施工過程策劃與控制程序》工序交接記錄本辦法第三章質(zhì)量例會1、是否定期召開并解決有關(guān)問題。2、是否有記錄本辦法第三章特種設(shè)備1、安全內(nèi)容是否與分公司資證相符。2、是否向當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局申報辦理了施工3、是否專項施工方案并經(jīng)審核。4、是否按特種設(shè)備要求組織施工，資料等是否齊全。條例》第75頁共305頁3.5過程資料管理制度3.6工程回訪及保修制度3.7事故調(diào)查和處理制度3.7.1一般建設(shè)工程質(zhì)量事故是指造成下，5千元(含)以上的質(zhì)量事故。第76頁共305頁第77頁共305頁第三節(jié)項目進度管理辦法第78頁共305頁4,2編制施工進度計劃的內(nèi)容有：編制說明、施工進度(總進度和單位進度)計第79頁共305頁5.2建立項目周調(diào)度例會：項目部及時了解與解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，5.3項目部及時將項目周調(diào)度例會情況，特別是項目存在的問題和需要上級解決5.4公司每月召開生產(chǎn)調(diào)度會議，由公司領(lǐng)導(dǎo)、部室負責人對各項目的施工進度5.5公司領(lǐng)導(dǎo)及工程管理部可以通過綜合項目管理系統(tǒng)對有條件上系統(tǒng)的在建項第80頁共305頁第四節(jié)項目規(guī)范化管理實施細則1.1為了強化公司總部的管理職能、加大對項目部的監(jiān)管力度、促進項目規(guī)范化管理，特制定本考核制度。1.2考核工作由公司項目規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織，工程管理部牽頭，相關(guān)職能部1.3本考核制度適用于公司屬下所有在建項目部?？己藭r間范圍是自該項目部正式成立時起，至該項目竣工驗收時止。2.評價方法2.1公司總部各職能部門，就其項目管理職責，對項目部的項目規(guī)范化管理情況進行檢查評分，檢查內(nèi)容及評分標準詳見附表2～9。2.2工程管理部對各項目部的評分分數(shù)按附表1進行匯總，并上報公司項目規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.3季度考核的檢查評分一般在季度末進行，可根據(jù)具體情況進行時間微調(diào)。2.4項目部季度考核累計匯總得分除以檢查次數(shù)，即為其項目規(guī)范化管理最終匯總得分。2.5評分必須公平公正，檢查人員應(yīng)熟悉分管業(yè)務(wù)并具有相關(guān)專業(yè)能力。項目部名稱：時間段：季度序號考核部門權(quán)重B(%)折算得分(A*B/100)1黨群工作部2辦公室3財務(wù)部4成本預(yù)結(jié)算部5工程管理部合計得分第82頁共305頁附表2:項目規(guī)范化管理檢查評分表(一)檢查部門：黨群工作部項目部：時間段：季度檢查內(nèi)容計分標準得分扣分說明基礎(chǔ)管理1.在公司授權(quán)范圍內(nèi)，有無擅自調(diào)動員工、擅自以項目部名義對外簽訂勞動合同、擅自以勞動關(guān)系形式用工的現(xiàn)象(4分)2.項目部勞務(wù)用工是否簽訂了勞動合同(4分)3.項目進場15日內(nèi)是否向公司人力資源部上報員工定崗、分工及聯(lián)系方式(3分)4.對公司有關(guān)人力資源、黨建、急件管理的文件執(zhí)行是否到位(6分)5.及時按照公司要求上報各類報表(3分)20分薪酬福利管理1.項目工資發(fā)放是否有審批手續(xù)；有無拖欠員工工資現(xiàn)象；有無拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象；每月是否按時上報工資發(fā)放表(10分)2.項目班子獎金發(fā)放、員工獎金發(fā)放是否有違規(guī)現(xiàn)象(5分)3.“五險一金”是否計足，是否拖欠(5分)20分培訓資證管理1.對管理、技術(shù)人員有無定期組織學習、培訓；對當?shù)貏诠な欠窠M織了相關(guān)知識的培訓(10分)2.項目部組織的各類型培訓是否有資料存檔備查(53.分包隊伍是否提供了相關(guān)特種作業(yè)操作證(上崗證);是否交由項目部管理、備案(5分)20分信息化管理Iessy信息系統(tǒng)是否有專人負責管理(2分)Iessy人力資源系統(tǒng)錄入是否準確、及時(5分)Iessy信息系統(tǒng)是否已覆蓋項目部，是否對員工自助服務(wù)進行了培訓(3分)10分第83頁共305頁合同管理在施工過程中具有較強的風險防范意識。合同簽訂方面，能為公司提供最真實的第一手資料；在公司授權(quán)范圍內(nèi)，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，無違規(guī)提供擔保行為發(fā)生，能夠至始至終地全面維護公10分黨群組織管理黨群組織建立健全，能堅持三會一課制度；能及時宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策及上級的各項指示精10分效能監(jiān)察能夠正確認知效能監(jiān)察實施工作(2分)按照效能監(jiān)察內(nèi)容制定相關(guān)措施并開展工作(2分)能夠正確的進行效能監(jiān)察的自查自糾工作(2分)對于效能監(jiān)察工作發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改落實(2配合公司做好集團公司效能監(jiān)察的檢查工作(2分)綜合得分100分第84頁共305頁附表3:項目規(guī)范化管理檢查評分表(二)序號檢查內(nèi)容計分標準得分扣分說明及時從0A和QQ群里下載公司文件，并及時將文項目部進行檢查，未及時下載或傳閱，每次扣10分。必須按公司程序要求購買項目部各辦公設(shè)施，并配合辦公室提供設(shè)施臺賬，違反一次扣10分。若項目部瞞報辦公設(shè)施(不經(jīng)公司同意私自購買且不列入臺賬，即公品私用),一經(jīng)查出，該項不得分。按程序規(guī)則使用印鑒，違反一次本項不得分。出車使用規(guī)范，不出安全事故，違反一次扣5分。項目購車、租車手續(xù)齊全、臺賬清楚，每季按時報送車輛使用報表(無車項目本項不計分)竣工后能及時上交竣工資料(未竣工此項不計分)辦公場所文明整潔，能源資源節(jié)約情況好。合計第85頁共305頁附表4:項目規(guī)范化管理檢查評分表(三)檢查部門：財務(wù)部項目部：時間段：季度序號檢查內(nèi)容計分標準得分扣分說明1上繳管理費貨幣資金按計劃完成，達目標計20分；超計劃完成達20%加5分，未完成計劃，每一次扣2分，扣完為止項目部2公司代墊項目部款項貨幣資金按季度足額上交公司，達目標計10分；未按季上交，每一次扣3分3預(yù)算編制及執(zhí)行情況根據(jù)工程預(yù)算及時編制年度財務(wù)計劃得10分，完成計劃得10分：節(jié)省20%加5分，超預(yù)算5%扣2分4費用控制項目經(jīng)理部管理費用控制在營業(yè)收入的5%以內(nèi)，完成得5分，超預(yù)算1%扣1分，依此類推直到扣完為止；5做好IESSY工程項目財務(wù)信息化管理工作及時編制憑證，每月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本費用，完成得5分，每季度末進行匯兌損益賬務(wù)處理，完成得5分，一次未完成分別扣2分，直到扣完為止6績質(zhì)詢和其他財務(wù)部資料及時上報會計報表、業(yè)績質(zhì)詢和其他財務(wù)審計資料各得3分，一次未及時上報扣1分，三次未及時上報全部扣完；上錯誤不得分7工程款回收工程款按正常回款計3分，工程尾款正常收回得2分；應(yīng)收賬款余額不超過主營業(yè)務(wù)收入的10%得5分，超過1%扣1分，依此類推，直到扣完為止。8內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況及項目合同審批情況項目執(zhí)行公司制度齊全計2分；各種工程合同、分包合同及供貨合同的簽訂進行了評審計2分；合同管理規(guī)范計1分合計檢查人：年月日項目經(jīng)理：年月日第86頁共305頁附表5;項目規(guī)范化管理檢查評分表(四)檢查部門：成本預(yù)結(jié)算部時間段：父序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容計分標準得分扣分說明1竣工結(jié)算竣工結(jié)算辦理及時，爭取到企業(yè)效益最大化得20分，竣工結(jié)算辦理或跟蹤不及時扣8分。有結(jié)算效益沒有爭取扣8分2分包結(jié)算分包結(jié)算初審及時得20分，未辦理分包結(jié)算初審的扣20分；分包結(jié)算工程量核實及價格確定等的審核符合分包合同的約定及公司的相關(guān)規(guī)定得20分，不符合要求的每項扣8分。3能收集就地延伸及相關(guān)工程信息項目部成立工程信息小組，并能及時有效收集工程信息并及時將項目信息跟蹤表反饋公司總部得20分；未能做好工程信息收集工作并未上交工程信息跟蹤表扣20分，信息收集不及時扣8分，信息未能反饋4能積極收集類似工程業(yè)績及相關(guān)工程圖片積極收集公司各類工程相關(guān)業(yè)績和圖片并制作好臺帳信息得20分，未能收集好類似業(yè)績和工程圖片并無負責人扣20分；業(yè)績收集不完整扣各項扣5分。5能積極向相關(guān)業(yè)主宣傳推薦公司的各種優(yōu)勢能在當?shù)胤e極向業(yè)主宣傳公司各種優(yōu)勢，并制作好相關(guān)宣傳信息資料得20分，未能及時與業(yè)主宣傳并造成本應(yīng)中標的項目落選扣20分，宣傳不到位資料不完整扣8分，未能及時與業(yè)主保持聯(lián)系扣8分6合計100分第87頁共305頁附表6:項目規(guī)范化管理檢查評分表(五)檢查部門：工程管理部項目部：時間段：季度檢查內(nèi)容評分標準得分扣分說明安全目標完成情況事件(15分)2、意外傷害保險投保率100%(5分)3、安全隱患整改驗收合格率100%(5分)4、職業(yè)健康監(jiān)護率100%,無職業(yè)病例(5分)5、貫標內(nèi)審合格率達到100%(5分)6、安全投入足額提取、規(guī)范使用(5分)15分安全檢查執(zhí)行情況1、按照JGJ59-99標準進行項目自查評分(55分應(yīng)急救援預(yù)案及演練1、根據(jù)項目現(xiàn)場重大危險源進行應(yīng)急救援預(yù)案編制(5分)2、應(yīng)急救援預(yù)案履行公司審批程序(5分)3、根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案進行至少一次演練(34、演練過程有計劃，有紀錄，有總結(jié)并向公司進行反饋(2分)5分安全基礎(chǔ)資料1、安全基礎(chǔ)資料按安全質(zhì)量標準化達標認證要求歸集(10分)2、每周按時向公司工程管理部報送安全檢查表(5分)3、安全檢查表如實反映項目現(xiàn)場真實情況(10分)4、每月安全生產(chǎn)各類報表及時報送公司(105、完成信息化系統(tǒng)中安全管理資料的錄入工作(10分)10分安全活動開展情況1、根據(jù)公司要求開展各項安全生產(chǎn)活動(52、農(nóng)民工學校的創(chuàng)建和培訓工作(2分)5分質(zhì)量檢查情況5檢查人：年月日項目經(jīng)理：年月日第88頁共305頁第五節(jié)工程月報管理辦法1.4項目部月報由項目部相關(guān)人員按月及時填報至公司。各項目必須不斷強化2.填報程序2.1項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定專人負責將所在項目的項目管理月報按專業(yè)系列2.2公司各相關(guān)部門負責將項目管理月報按專業(yè)系列以電子文檔的形式上報集3.1填報要求：填報內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，填報項完整，上報及時，對空白項3.2管理月報報告期：上月26日至當月25日。3.3管理月報上報截止日期3.3.1項目管理月報上報至公司日期：當月25日前。3.3.2公司管理月報上報至集團公司日期：當月27日前。第89頁共305頁序號名稱所在地工程類別工程規(guī)模及工程造價元)開、竣工日期本月形象進度項目負責人及建造師證注冊編號、安全生產(chǎn)考核合格證編號安全總監(jiān)技術(shù)負責人及職稱證書編號專職安全員及安全生產(chǎn)考核合格證編號施工員及證書編號質(zhì)量員及證書編號標準員及證書編號機械員及證書編號材料員及證書編號資料員及證書編號施工現(xiàn)場階段性達標驗收情況注：要求當月25號前報公司工程管理第90頁共305頁項目部名稱：報出日期：項目基本情況安全生產(chǎn)專項費用支出(元)123456789序號工程名稱地點經(jīng)理文明施工支出現(xiàn)場臨時設(shè)施支出安全施工支出安全防護改造支出勞動安全防護用品、安全類保險支出直接支付分包單位的安全費用支出安全宣傳教育培訓支出安全保證體系認證、安全評價及檢驗檢測支出患整改、危險性較大工程安全專項方案專家論證支出保障安全生產(chǎn)的施工工藝與技術(shù)的研發(fā)支出購置應(yīng)急救援器應(yīng)急救援演練、應(yīng)急事故及事故處理、賠償支出安全管理機構(gòu)工作經(jīng)費支出其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出項目經(jīng)理：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報人：第91頁共305頁序號重大危險源名稱部位事故類別安全檢查責任人責任人監(jiān)控措施檢查情況整改計劃復(fù)查情況1234注：項目部要針對施工現(xiàn)場重大危險源對作業(yè)人員進行專項安全技術(shù)交底，每周要組織對重大危險源進行安全檢查。此報表在當月的25日前報公司工程管理部。第92頁共305頁項目部名稱事故日期事故類別傷亡人數(shù)姓名性別年齡工種歇工天數(shù)直接損失事故原因月日死亡重傷輕傷合計第93頁共305頁工程名稱：施工單位：填報日期：序號內(nèi)容出現(xiàn)階段(時間段)可導(dǎo)致的事故類別防控措施責任部門責任人1危險性較大的分部分項工程基坑支護、降水工程2土方開挖工程3模板工程及支撐體系4起重吊裝及安裝拆卸工程5腳手架工程6拆除、爆破工程7其他8影響較大的環(huán)境和因素在堆放與搬(吊)運等過程中可能發(fā)生高處墜落、9施工現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物品的搬運、儲存和使用。施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的搭設(shè)、使用、拆除?；?、溝崖、建(構(gòu))筑物、地下管網(wǎng)等。施工現(xiàn)場及周邊的通道和人員密集場所。施工現(xiàn)場的堆載、臨時開挖、抗浮等引起的不安全因素。其他專業(yè)性強、工藝復(fù)雜、危險性大、交叉作業(yè)等有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的施工部位或作業(yè)活動大風、高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可能導(dǎo)致施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故發(fā)生的因素超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程深基坑工程模板工程及支撐體系起重吊裝及安裝拆卸工程腳手架工程拆除、爆破工程其它事故類別包括：1:物體打擊2:車輛傷害3:機械傷害4:起重傷害5:觸電6:淹溺7:灼燙8:火災(zāi)9:高處墜落10:坍塌11:冒頂片幫12:透水13:放炮14:火藥爆炸15:瓦斯爆炸(包括煤塵爆炸)16:鍋爐爆炸17:受壓容器爆炸18:其他爆炸19:中毒和窒息20:其他傷害重大危險源防范措施：a:制定安全專項方案b:進行技術(shù)交底c:加強安全培訓教育d:加強現(xiàn)場監(jiān)管e:制定應(yīng)急預(yù)案f:進行專家認證注：項目部在項目開工時要按照(湘建建[2009]303號)文件要求對施工現(xiàn)場安全重大危險源進行識別并公示，報公司工程管理部備案。第95頁共305頁項目管理月報(工程管理)匯報內(nèi)容本月的主要工作情況匯報存在的主要問題需要上級協(xié)調(diào)的問題本月產(chǎn)值、本年度累計產(chǎn)值、自開工到現(xiàn)在累計產(chǎn)值形象進度質(zhì)量管理安全管理資金管理人力資源管理其他方面項目經(jīng)理：部門負責人：填表人：填報日期：第96頁共305頁第六節(jié)工程系列獎勵與處罰篇第97頁共305頁遇和其他應(yīng)有獎勵外，另增加安全風險獎勵，如達到兌現(xiàn)條件，按以下標準每半年獎勵一次。獎勵標準為：主管領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部部長副部長部室工作人員2500元2300元1500元在考核期內(nèi)未發(fā)生以下情況，可以予以獎勵。發(fā)生以下情況，給予相應(yīng)處罰：2.1.1上級、當?shù)卣鞴懿块T對本公司安全管理工作檢查考核時提出嚴重警告或被罰款的，發(fā)生類似情況，給予主管領(lǐng)導(dǎo)300元、安環(huán)部部長200元、副部長100元、部室工作人員50元的罰款。2.1.2發(fā)生重傷、工亡、造成直接經(jīng)濟損失10萬元以上(含10萬元)安全事故的，按照集團公司《安全生產(chǎn)條例》相關(guān)條款處罰。2.1.3未及時督促項目部對重大安全隱患整改到位的，被當?shù)卣鞴懿块T開出不良或嚴重不良行為記錄公示的，按照《安全生產(chǎn)條例》相關(guān)條款處罰。2.1.4有業(yè)主方和監(jiān)理方因項目安全管理問題投訴到集團公司的，給予主管領(lǐng)導(dǎo)300元、安環(huán)部部長200元、副部長100元、部室工作人員50元的罰款。2.1.5項目上出現(xiàn)瞞報、謊報安全事故給企業(yè)造成嚴重負面影響的，按照集團公司《安全生產(chǎn)條例》相關(guān)條款處罰。2.1.6把關(guān)不嚴，使用了不合格安全管理人員給企業(yè)造成一定影響或事故的，給予主管領(lǐng)導(dǎo)300元、安環(huán)部部長200元、副部長100元、部室工作人員50元的罰款。2.2在公司與各項目部簽訂項目承包責任書同時，簽訂安全風險獎罰責任書，明確項目經(jīng)理、副經(jīng)理、主管安全員、安全員等項目安全管理機構(gòu)成員的安全風險獎罰考核辦法。獎勵標準為：人員規(guī)模項目經(jīng)理項目副經(jīng)理主管安全員安全員5000萬元以上3500元3000元2500元2000元5000-2000萬元3000元2500元2000元1500元2000-1000萬元2500元2000元1500元1200元1000萬元以下2000元1500元1000元700元以項目開工到竣工為考核期，在考核期內(nèi)未發(fā)生以下情況的予以獎勵，發(fā)生以下情況，給予相應(yīng)處罰：經(jīng)理300元、副經(jīng)理200元、主管安全員100元、安全員50元的罰款。200元、主管安全員100元、安全員50元的罰款。給予項目經(jīng)理300元、副經(jīng)理200元、主管安全員100元、安全員50元的罰款。情節(jié)3.4榮獲省(部)級優(yōu)秀QC成果。獎勵標準：獎勵2000元。2000元。獎獎勵1000元。第99頁共305頁第100頁共305頁第七章職業(yè)健康安全與環(huán)境管理5.考核標準按100分計算，其中安全基礎(chǔ)工作60分，安全效果40分。采用逐項6.1考核得分在70分以下的；6.2項目部發(fā)生過一起(含一起)以上重傷事故的；第101頁共305頁類別序號項目考核要求標準分計分辦法自評分工作綜合管理認真貫徹國家、省、5(2)無項目部主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓(4)每個月由項目負責人牢頭至少組織一次對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查，并有完整的限期整改記錄和反饋材料。每少一次扣1分，檢查無限期整改記錄和反饋材料，發(fā)現(xiàn)一次(5)項目部每月月報未及時向公司工程管理部報告的每次扣2分責任制落實建立、健全安全生產(chǎn)保證體系，完善安全生產(chǎn)目標管理，層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀，明確安全生產(chǎn)工作責任，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營的安全生產(chǎn)管理，嚴格考核，落實安全生產(chǎn)“一票否(6)未建立、健全安全生產(chǎn)保證體系和網(wǎng)絡(luò)圖，未制定安全生產(chǎn)目(7)未與分包隊伍、班組層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀的，扣2分；(8)年終未對責任制落實情況進行嚴格考核的，扣2分；(9)項目部無考核制度的，扣第102頁共305頁隱患管理對本單位的事故達100%。8(11)對事故隱患、危險源未現(xiàn)一起扣6分；(12)對事故隱患未及時整改(13)對事故隱患和重大危險例扣1分；(14)重大隱患隱瞞不報或因工作機構(gòu)建設(shè)應(yīng)按《安全生產(chǎn)8(15)未按要求組建安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員一例扣3分；(16)規(guī)章制度不完善，機構(gòu)運轉(zhuǎn)狀況不佳，有一項扣2分；宣傳教育認真學習工程所在國、國家、省、市、理人員的安全技術(shù)培訓、考核、持證率達100%,企業(yè)員工三級安全教育率達100%;特種作業(yè)人員上崗持證率達7(16)項目部負責人，不熟悉安(18)項目經(jīng)理、安全專職管理人員未持證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣1分：(19)特種作業(yè)人員未持證上第103頁共305頁故管理制定和完善工亡事故應(yīng)急處理預(yù)案。重大生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即上報公司主管部門及當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門調(diào)查處理，按照“四不放過”國以及國家有關(guān)規(guī)定，8(20)無工亡事故應(yīng)急處理預(yù)案，扣2分，重大事故發(fā)生后，現(xiàn)場項目負責人未及時趕赴現(xiàn)場組織搶救和調(diào)查處理的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分；(21)對工亡事故調(diào)查、分析、(22)規(guī)定期限內(nèi)事故未結(jié)案的，每起扣1分?？?分，未按規(guī)定及時上報事故統(tǒng)計報表的，每發(fā)生一次扣1分。工作項整治安全生產(chǎn)投入符高處作業(yè)、臨時用電、(24)安全生產(chǎn)投入未達到安全生產(chǎn)的要求，扣5分；(25)塔吊、物料起重機等未起扣1分；JGJ59-99標準，外腳手架不牢固，防每發(fā)現(xiàn)一起扣2分；(27)臨時用電未按“三相五機一閘一漏一箱”配置者，每發(fā)現(xiàn)一起，扣2分；(28)項目部未制定專項應(yīng)急預(yù)案和管理措施的，每發(fā)現(xiàn)一起扣5(29)未達到年度安全預(yù)期目標者，扣10分；(30)各類重大責任事故(一次死亡1人以上),每發(fā)生一起的，扣40分；第104頁共305頁全效果8事故控制努力減少一般事故發(fā)生。(31)每重傷1人的，扣10分；(32)每發(fā)生一起重大交通事故(責任為我方者)扣5分；(33)每發(fā)生一起重大設(shè)備事故的，扣5分；(34)每發(fā)生一起火災(zāi)事故扣5第105頁共305頁第二節(jié)安全生產(chǎn)責任制第106頁共305頁第107頁共305頁2.6項目經(jīng)理的職責：第108頁共305頁2.9安全總監(jiān)(專職安全員)的職責：2.9.6不違章指揮。2.10班組長的職責：第109頁共305頁2.12管道工職責：2.13電工職責：第110頁共305頁2.15其它員工職責：第111頁共305頁第112頁共305頁3.5.1會同有關(guān)部門對新員工做好入場第113頁共305頁第三節(jié)重大危險源安全管理辦法第114頁共305頁3.3各類崗位人員必須認真履行崗位安全生產(chǎn)責任，熟練掌握所涉重大危險源的附件：4.1.1施工現(xiàn)場重大危險源安全檢第115頁共305頁工程名稱：施工單位：填報日序號重大危險源名稱部位事故類別安全檢查責任人責任人監(jiān)控措施檢查情況整改計劃復(fù)查情況12345注：項目部要針對施工現(xiàn)場重大危險源對作業(yè)人員進行專項安全技術(shù)交底，每周要組織對重大危險源進行安全檢查，每月要將第116頁共305頁工程名稱：施工單位：填報日期：序號內(nèi)容出現(xiàn)階段(時間段)可導(dǎo)致的事故類別防控措施責任部門責任人1危險性較大的分部分項工程基坑支護、降水工程2土方開挖工程3模板工程及支撐體系4起重吊裝及安裝拆卸工程56拆除、爆破工程7其他8影響較大的環(huán)境和因素在堆放與搬(吊)運等過程中可能發(fā)生高處墜落、堆放散落等情況的工程材料、構(gòu)(配)件等。9施工現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物品的搬運、儲存和使用。坡、基坑、溝崖、建(構(gòu))筑物、地下管網(wǎng)等。施工現(xiàn)場的防火、防毒管理。第117頁共305頁施工現(xiàn)場的堆載、臨時開挖、抗浮等引起的不其他專業(yè)性強、工藝復(fù)雜、危險性大、交叉作業(yè)等有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的施工部位或作業(yè)活動大風、高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可能導(dǎo)致施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故發(fā)生的因素超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程深基坑工程模板工程及支撐體系起重吊裝及安裝拆卸工程拆除、爆破工程其它事故類別包括：1:物體打擊2:車輛傷害3:機械傷害4:起重傷害5:觸電6:淹溺7:灼燙8:火災(zāi)9:高處墜落10:坍塌11:冒頂片幫12:透水13:放炮14:火藥爆炸15:瓦斯爆炸(包括煤塵爆炸)16:鍋爐爆炸17:受壓容器爆炸18:其他爆炸19:中毒和窒息20:其他傷害注：各項目部在項目開工時要按照(湘建建[2009]303號)文件要求對施工現(xiàn)場安全重大危險源進行識別并公示，報集團公司和第118頁共305頁第四節(jié)安全檢查制度第119頁共305頁第120頁共305頁安全隱患整改通知單經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，施工現(xiàn)場存在下列安全隱患：限于年月日前完成整改。整改反饋單：第121頁共305頁第五節(jié)安全教育培訓制度第122頁共305頁第123頁共305頁第六節(jié)生產(chǎn)安全事故管理制度事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)3.2發(fā)生重傷事故，事故責任單位應(yīng)當在6小時之內(nèi)報告其分公司和大使館(領(lǐng)事館);3.3發(fā)生輕傷事故，各直屬單位或項目部應(yīng)當于次月的5日之前，以報表的形式報第124頁共305頁第125頁共305頁第126頁共305頁第八節(jié)安全生產(chǎn)會議制度1.3會議主要內(nèi)容有：實處2.2項目部將材料及工程照每月上報公司工程3.參會人員須做到3.2認真聽會并做好會議記錄，備有安全生產(chǎn)工4.遵守會議紀律4.1參會人員必須提前10分鐘到場，不得遲到或早退；4.2開會時必須將手機設(shè)置為關(guān)機或震動狀態(tài)：第127頁共305頁第128頁共305頁第十節(jié)安全資金保障制度第129頁共305頁第十一節(jié)境外突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案1.1編制目的1.2編制依據(jù)1.3分類分級重大突發(fā)事件(II級)、較大突發(fā)事件(III級)和一般突發(fā)事件(IV級)四級。1.3.1特別重大境外突發(fā)事件(I級)。(a)發(fā)生10人以上死亡，或重傷30人以上；(b)財產(chǎn)或經(jīng)濟損失達到500萬元人民幣(下同)以上；(c)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員100人以上，或50人以上到我駐外使(領(lǐng))館聚1.3.2重大境外突發(fā)事件(II級)。第130頁共305頁(a)發(fā)生3人以上死亡，或重傷10人以上；(c)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員50人以上，或20人以上到我駐外使(領(lǐng))館聚(c)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員10人以上，或3人以上到我駐外使(領(lǐng))館聚眾(b)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員10人以下，或3人以下到我駐外使(領(lǐng))館聚眾1.5工作原則第131頁共305頁(d)建立在外注冊登記制度。境外機構(gòu)要將單位和人員情況及時向我國駐所在國的使(領(lǐng))館、經(jīng)參處注冊登記，并在每季度定期或者不定期將人員流動情況報告一次。向當?shù)匾泼窬肿缘怯洉r，務(wù)必要及時、準確。分清駐外人員所持簽證類型，以便于中國使(領(lǐng))館和當?shù)卣?、警察、安全部門在突發(fā)社會安全事件后，及時有效地開展救援工作。(e)建立外出請假制度。嚴格執(zhí)行外出請銷假制度。非工作需要應(yīng)減少外出。特殊時期要執(zhí)行兩人以上同行制度。外出人員要攜帶通訊工具，必須銷假。逾時未歸者，負責人要立即查清情況，采取相應(yīng)措施。(f)建立駐地與工地安全保衛(wèi)制度。安排專職人員負責駐地與工地安全保衛(wèi)工作，防范重點部位要根據(jù)實際情況確定。與駐地所在國安全、警察部門密切協(xié)作，必要時請求軍警對我駐地和工地進行守護。2.組織體系公司設(shè)立應(yīng)急指揮部.指揮長為集團公司主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、副指揮長為公司總經(jīng)理、指揮部成員為主管安全副經(jīng)理、工程部主管安全的副部長、項目經(jīng)理、項目安全總監(jiān)及安全員指揮部辦公室設(shè)公司工程部管理部，辦公室主任由公司主管安全的副部長兼任。各境外分公司(或項目部)設(shè)立應(yīng)急現(xiàn)場指揮部各分公司(或項目部)經(jīng)理為現(xiàn)場應(yīng)急指揮部指揮長。第132頁共305頁經(jīng)理)調(diào)2.2專家組2.3應(yīng)急聯(lián)系方式第133頁共305頁序號聯(lián)系部門聯(lián)系電話聯(lián)系人備注1業(yè)主2項目應(yīng)急組織機構(gòu)序號社會機構(gòu)電話號碼備注1治安報警2醫(yī)療救護3火災(zāi)報警4交通事故5公共查號臺6當?shù)卣鞴?大使館3.運行機制3.1預(yù)測與預(yù)警級(特別重大)、級(重大)、III級(較大)和IV級(一般),依次用紅色、橙3.2.1信息報告第134頁共305頁3.2.2先期處置及時召開有關(guān)會議分析研究情況，提出處置意見，并應(yīng)駐外使(領(lǐng))館公司和公司應(yīng)急用，及時主動與有關(guān)部門、駐外使(領(lǐng))館溝通情況，反饋信息。根據(jù)事態(tài)發(fā)展情況及3.2.3應(yīng)急響應(yīng)3.2.4應(yīng)急結(jié)束3.2.5善后處置3.3信息發(fā)布4.應(yīng)急保障第135頁共305頁4.1人力保障4.3基本生活保障4.4通信保障第136頁共305頁第八章成本管理第一節(jié)項目部成本管理辦法第137頁共305頁第138頁共305頁第139頁共305頁第二節(jié)項目成本控制管理辦法2.適用范圍3.2協(xié)同機構(gòu)：3.4決策機構(gòu)：總經(jīng)理為成本管理總責任人。根據(jù)實際工作需要，3.7總經(jīng)理可第140頁共305頁c.做好項目備用金的使用與管理。4.3.3成本預(yù)結(jié)算部起草分析報告，結(jié)合季度業(yè)績質(zhì)詢進行項目季度成本分析，4.4工程竣工且結(jié)算完成后，成本預(yù)結(jié)算部負責匯總、4.5成本預(yù)結(jié)算部須負責項目工程成本管理的風險控制。4.6考核第141頁共305頁第三節(jié)工程預(yù)結(jié)算控制管理辦法2.適用范圍3.2協(xié)同機構(gòu)4.4主合同預(yù)結(jié)算第142頁共305頁4.4.4工程預(yù)算編制時限4.4.5工程結(jié)算編制時限4.4.6主合同預(yù)結(jié)算評審流程第143頁共305頁4.7考核第144頁共305頁主合同結(jié)算會審會簽表累計已投產(chǎn)值(對內(nèi))送審造價累計發(fā)生成本計劃審定造價累計已回收工程款計劃審定時間會審內(nèi)容合同條件1、結(jié)算條件執(zhí)行情況2、編制說明的嚴密性3、相關(guān)政策文件規(guī)定執(zhí)行的正確性4、在合同條件下結(jié)算編制技巧變更簽證1、簽證單有效性2、簽證單齊全性工程量1、工程量全面性(有無漏項)2、工程量計算的合理性資料準備1、基礎(chǔ)資料有效性2、基礎(chǔ)資料的合理性3、基礎(chǔ)資料的嚴謹性材料價格1、材料預(yù)算數(shù)量2、材料預(yù)算價格項目部會簽合約部工程部物資部項目經(jīng)理會審成本預(yù)結(jié)算部工程管理部采購管理部安全環(huán)保部財務(wù)部分管預(yù)結(jié)算副總總經(jīng)理成本預(yù)結(jié)算部(備案)第145頁共305頁結(jié)算書部分序號項目名稱報送份數(shù)單份報告頁數(shù)合計附件資料序號項目名稱報送份數(shù)單份報告頁數(shù)合計簽署欄資料簽收人；(單位簽章)資料提交人：(單位簽章)(簽名)(簽名)第146頁共305頁項目分包合同結(jié)算單工程名稱：結(jié)算時間：年月日分包方名稱：結(jié)算時段：年月日至年月日序號原始單據(jù)編號及說明分享工程名稱單位數(shù)量單價合價備注合同及圖紙小計二設(shè)計變更小計三小計四小計第147頁共305頁五合計(一+二+三+四)六七實結(jié)金額共計(五-六):大寫：說明：1、次結(jié)算為過程結(jié)算，財務(wù)只可暫列成總經(jīng)理簽認后進財務(wù)成本)。2、不含本次累計過程結(jié)算額為元。3、附原始單據(jù)分包方(簽字):會簽第148頁共305頁單位：元序號分包方名稱主要分項工程內(nèi)容單位單價月份累計備注1小計二.小計合計(說明：本表作為參考表格格式使用，使用人可根據(jù)實際情況調(diào)整，如按不同的分第149頁共305頁序號分項工程名稱單位單價月份累計備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一臨建12小計二工程實體12…小計三其它12小計合計第150頁共305頁第九章財務(wù)管理以上(含兩名)合格的財務(wù)人員。根據(jù)工作的需要，國外分(子)公司還可以聘請一到室可配備兩名部(室)長?？偛控攧?wù)部長由公司提名報集團公司批準，國外分(子)公司、項目部財務(wù)部(室)長由公司指派。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理3.2分類第152頁共305頁第153頁共305頁使用。第154頁共305頁第155頁共305頁第三節(jié)成本費用管理(材料賬)賬(財務(wù)賬)相符。第156頁共305頁4.7分包單位結(jié)算審批程序和權(quán)限：對分包單位的(預(yù))結(jié)算，由項目部(預(yù))結(jié)第157頁共305頁我國會計年度采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。項目所在國的第158頁共305頁1億元以下的，對同一客戶的應(yīng)收款項超過500萬元，視為單項金額重大；對于單項金例(即采用賬齡分析法)計算確定減值損失，計提壞賬準備。如果某項應(yīng)收款項的可收公司對預(yù)計可能發(fā)生壞賬損失的應(yīng)收款項分別提取一般壞賬準備及個別認定的壞賬齡1-6個月7-12個月1至2年2至3年3年以上壞賬準備比例5.內(nèi)部往來核算第159頁共305頁款按外匯結(jié)匯價(或現(xiàn)鈔兌換價)入賬，項目部按人民幣作外幣核算。8.1記賬本位幣公司所屬國內(nèi)經(jīng)營的公司以人民幣為記賬本位幣；境外經(jīng)營的分公司(或項目部)第160頁共305頁8.2外幣交易的會計處理8.2.1外幣交易，是指以外幣計價或者結(jié)算的交易8.2.2外幣核算的基本程序A.將外幣金額采用交易發(fā)生日的即期匯率或即期匯率近似的匯率折算為記賬本位B.期末，將所有外幣貨幣性項目的外幣余額，按照期末即期匯率8.2.3外幣交易的會計處理8.2.3.1初始確認8.2.3.2期末調(diào)整或結(jié)算8.2.3.2.1貨幣性項目第161頁共305頁8.2.3.2.2非貨幣性項目第162頁共305頁C.所有者權(quán)益變動表項目，“(一)凈利潤、(四)利潤分配”等項目比照利潤表項目的折算匯率；“(二)其他綜合收益、(三)所有者投入和減少資本、(五)所有第163頁共305頁第五節(jié)會計檔案管理第164頁共305頁第165頁共305頁18.本辦法由財務(wù)部負責解釋，自2012年1月1日起執(zhí)行。第166頁共305頁第六節(jié)公司資金管理辦法2.本規(guī)定中所指資金包括公司總部及其所屬分(子)公司在經(jīng)營管理活動中的所第167頁共305頁星備用的現(xiàn)金(最高不得超過5萬元人民幣或1萬美元)存在存折(卡)上。每季末應(yīng)將第168頁共305頁經(jīng)理和公司總會計師批準，按計劃支付(見附表1),凡超過月度資金計劃的，須報請9.3支付資金必須嚴格執(zhí)行有關(guān)稽核制度和審批手第169頁共305頁第一節(jié)總部員工競聘上崗制度1.2范圍：公司全體正式員工(公司班子成員除外)1.4原則：1.4.2能力優(yōu)先原則：同級別的人員以能力作為判定標準。1.4.4穩(wěn)定原則：在人選確定時應(yīng)盡可能保1.4.5能上能下原則。1.4.6雙向選擇原則。2.內(nèi)部崗位競聘制度2.4職責劃分：第170頁共305頁(2)部(室)職位的設(shè)置審定；(2)根據(jù)各部(室)初步意見，擬定部(室)崗位的設(shè)置及崗位說明書；2.5考查方式及內(nèi)容第171頁共305頁(1)參與中層管理崗位競聘的人員通過復(fù)審后，由委員會對其進行綜合測評評分(2)參與普通管理崗位競聘的人員通過復(fù)審后，由委員會、競聘管理辦公室對其2.5.4錄用決策：(1)根據(jù)競聘演講綜合評定結(jié)果確認錄用人員，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會討論通過后予(2)未被錄用人員，公司將通過轉(zhuǎn)崗培訓、待崗、勞動合同終(中)止等方式與3.1本制度的附件包括：3.2中層干部競聘與普通員工競聘分開進行。3.3本制度自頒布之日起實施。第172頁共305頁出生年月參加工作時間入黨時間全日制學歷學位在職學歷學位技術(shù)職稱職業(yè)資格現(xiàn)工作部門及職位現(xiàn)任職級非管理崗位()獎懲情況申請部門及崗位第一崗位第二崗位申請人(簽名)人力資源部初審意見：委員會復(fù)審意見：第173頁共305頁部門名稱：日期：年月日指標擬任崗分標準任職資格與條件(包括任職經(jīng)歷、文化程度、專業(yè)技術(shù)或技能等)10分政治素質(zhì)(包括職業(yè)道德、使命感、價值觀和對企業(yè)的忠誠度)10分感和事業(yè)心、團隊精神和勞動紀律性等)15分工作能力(包括專業(yè)知識與技能、創(chuàng)新能力、溝通與書面表達能力等)20分工作業(yè)績(包括工作計劃性、目標完成情況、工作質(zhì)量、效率等)20分面試情況(包括直觀印象、應(yīng)變能力、溝通能力、口頭表達能力)25分100分第174頁共305頁附件三申請職位面試官一面試官二面試官三面試官四面試官五總平均分第175頁共305頁位競聘管理委員會”審核，同意聘用同志在部(室)公司員工上崗聘用通知位競聘管理委員會”審核，同意聘用同志在部(室)第176頁共305頁第二節(jié)員工培訓管理制度3.4公司各職能部(室)、各分公司(項目部)培訓管理職責：第177頁共305頁4.工作內(nèi)容與流程4.1培訓內(nèi)容4.1.1崗前培訓4.1.2崗位培訓第178頁共305頁4.1.3其他培訓。位)教育，包括相當于學歷(學位)學習的課程培訓。學歷(學位)教育要堅持專業(yè)對4.2培訓需求分析4.3培訓計劃與預(yù)算管理第179頁共305頁5.1內(nèi)部講師管理。5.2培訓時間5.3出勤管理。第180頁共305頁5.4培訓考核。5.6培訓記錄。5.7培訓費用管理。第181頁共305頁5.9培訓服務(wù)協(xié)議。經(jīng)批準參加專業(yè)技術(shù)培訓的員工需與公司簽訂培訓服務(wù)協(xié)培訓費用(人民幣元)最短服務(wù)期限(月)1500-3000(含)第182頁共305頁3000-5000(含)5000-8000(含)8000-10000(含)10000-15000(含)15000(不含)以上第183頁共305頁姓名部門職務(wù)學歷自我評價(培訓理由):個人培訓需求：培訓項目培訓方式培訓時間注：培訓方式指在崗、脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余第184頁共305頁編號：姓名性別年齡部門崗位職務(wù)員工編碼培訓情況培訓機構(gòu)聯(lián)系方式(電話/聯(lián)系人)培訓項目培訓地點培訓時間培訓課時費用合計本次培訓主要內(nèi)容本次培訓主要目的我個人希望參加上項培訓，培訓內(nèi)容如上所述，所需經(jīng)費由公司負擔。此項培訓必會增加我今后的工作效率和效果，其中培訓時間如有任何變動，我愿意依照公司有關(guān)規(guī)定通知有關(guān)部門。培訓期間我個人觸犯公司培訓規(guī)定，愿意接受公司的處罰。審批第185頁共305頁姓名工作部門工作崗位現(xiàn)有學歷培訓記錄序號培訓內(nèi)容舉行日期培訓機構(gòu)課時數(shù)培訓地點費用考核方式考核結(jié)果注：本表一式一份，由人力資源部負責填寫并保存。第186頁共305頁請您實事求是的、按照下列所給予的指標要素對本次培訓給予評價(在您認受訓人姓名部門職位培訓內(nèi)容1、培訓內(nèi)容的實用性543212、培訓內(nèi)容的創(chuàng)新性5432l3、培訓方法的合適性543214、受訓人的參與程度543215、本課程滿足您需要、愿望的程度54321二、培訓師的水平6、培訓師對本課程的掌握程度543217、培訓師組織能力、授課水平54321三、培訓環(huán)境培訓的程度54321四、課程目標9、課程目標的明確程度5432110、課程目標的實現(xiàn)程度54321五、個人建議：第187頁共305頁 部門年度培訓計劃部門人數(shù)年度：序號培訓內(nèi)容計劃培訓時間培訓課時培訓機構(gòu)培訓地點費用預(yù)算參訓人員計劃培訓總時數(shù)：計劃費用總額：編制：審核：批準：第188頁共305頁編號：培訓部門培訓時間培訓內(nèi)容培訓地點培訓方式培訓師部門時間上午下午上午下午備注第189頁共305頁第三節(jié)導(dǎo)師帶徒實施辦法2.范圍3.2學徒條件3.3師徒產(chǎn)生辦法3.4活動形式第190頁共305頁4.實施步驟4.2實施流程5.考核和獎懲5.4導(dǎo)師獎懲措施500元獎勵。5.4.5經(jīng)考核不合格的，應(yīng)延長培養(yǎng)期(最長不超過3個月)延長期間導(dǎo)師不享受6.附則第192頁共305頁導(dǎo)師帶徒協(xié)議書1.1導(dǎo)師的職責1.2學生的職責2.3出師標準徒200元/月的標準發(fā)放津貼，每半年發(fā)放一次。一個導(dǎo)師帶兩名徒弟的，按400元/獎勵1000元，學徒獎勵1000元。同時公司將優(yōu)先考慮優(yōu)秀導(dǎo)師的職位或?qū)I(yè)技術(shù)職500元獎勵。3.5經(jīng)考核不合格的，應(yīng)延長培養(yǎng)期(最長不超過3個月)。延長期間導(dǎo)師不享受第194頁共305頁第195頁共305頁導(dǎo)師帶徒總體培養(yǎng)目標所在單位導(dǎo)師情況徒弟情況性別出生年月性別出生年月參工時間畢業(yè)學校職務(wù)(工種)所學專業(yè)職稱學歷畢業(yè)時間師徒年度總體培養(yǎng)目標：第196頁共305頁附表2:導(dǎo)師姓名徒弟姓名師徒教與學活動具體記錄：注：此表可復(fù)制，至少每月填寫一次第197頁共305頁附表3:師徒教與學效果評價表(導(dǎo)師用表)導(dǎo)師對徒弟的評價：評價小組檢查評語：備注：第198頁共305頁師徒教與學效果評價表(徒弟用表)第199頁共305頁附表4:所在部門或項目導(dǎo)師姓名學生姓名考核評價內(nèi)容權(quán)重得分評價說明職業(yè)道德專業(yè)知識/應(yīng)知專業(yè)技能/應(yīng)會安全生產(chǎn)(操作層)專業(yè)技術(shù)論文(操作層)綜合得分(滿分100分)簽字：第200頁共305頁1.總則1.3.3各分公司(項目部)班子成員(由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任的除外)參照此管1.4考核對象第201頁共305頁2.2人力資源部職責2.3各部(室)負責人職責2.3.1協(xié)助總部(室)考核工作的整體組織及監(jiān)督管理：2.3.2負責處理總部(室)關(guān)于考核工作的申訴；2.3.3協(xié)助對總部(室)考核工作中不規(guī)范行為進行糾正和處罰；第202頁共305頁2.4考核流程3.1業(yè)績考核4.考核實施4.1考核周期4.2考核辦法4.2.1中層干部考核辦法每次考評總分為100分(其中任務(wù)績效占比80%,管理績效占比20%),上半年度和下半第203頁共305頁