二零二四年度股權(quán)投資合同：醫(yī)療設(shè)備公司pre-A輪投資

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度股權(quán)投資合同：醫(yī)療設(shè)備公司preA輪投資本合同目錄一覽第一條：投資金額與投資方式1.1：投資金額1.2：投資方式第二條：股權(quán)分配2.1：股權(quán)分配比例2.2：股權(quán)分配時(shí)間第三條：投資用途3.1：投資用途概述3.2：投資用途的具體項(xiàng)目第四條：投資期限4.1：投資期限的長(zhǎng)度4.2：投資期限的起始時(shí)間第五條：估值調(diào)整機(jī)制5.1：估值調(diào)整的觸發(fā)條件5.2：估值調(diào)整的計(jì)算方式第六條：反稀釋條款6.1：反稀釋的適用情況6.2：反稀釋的計(jì)算方式第七條：優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)7.1：優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的適用條件7.2：優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使方式第八條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件8.2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序第九條：稀釋保護(hù)9.1：稀釋保護(hù)的適用條件9.2：稀釋保護(hù)的計(jì)算方式第十條：財(cái)務(wù)報(bào)告10.1：財(cái)務(wù)報(bào)告的提供時(shí)間10.2：財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容要求第十一條：信息權(quán)11.1：信息權(quán)的具體內(nèi)容11.2：信息權(quán)的行使方式第十二條：退出機(jī)制12.1：退出機(jī)制的適用條件12.2：退出機(jī)制的執(zhí)行程序第十三條：爭(zhēng)議解決13.1：爭(zhēng)議解決的適用方式13.2：爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)第十四條：合同的生效、終止與修改14.1：合同的生效條件14.2：合同的終止條件14.3：合同的修改程序第一部分：合同如下：第一條：投資金額與投資方式1.1：投資金額甲方同意向乙方投資人民幣【】萬(wàn)元，作為對(duì)乙方進(jìn)行preA輪投資。1.2：投資方式甲方本次投資采取增資擴(kuò)股的方式，按照本合同約定的股權(quán)分配比例，向乙方注入投資款人民幣【】萬(wàn)元。第二條：股權(quán)分配2.1：股權(quán)分配比例本次投資完成后，甲方將獲得乙方總股本的【】%，成為乙方的重要股東。2.2：股權(quán)分配時(shí)間甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，將投資款支付給乙方，完成股權(quán)分配。第三條：投資用途3.1：投資用途概述乙方將本次投資款主要用于【】包括但不限于研發(fā)、市場(chǎng)推廣、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等。3.2：投資用途的具體項(xiàng)目乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交詳細(xì)的投資用途計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、預(yù)算、時(shí)間表等，甲方對(duì)此有知情權(quán)。第四條：投資期限4.1：投資期限的長(zhǎng)度甲方對(duì)乙方的投資期限為【】年，自投資款到賬之日起計(jì)算。4.2：投資期限的起始時(shí)間投資期限的起始時(shí)間為本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日。第五條：估值調(diào)整機(jī)制5.1：估值調(diào)整的觸發(fā)條件若在投資期限內(nèi)，乙方的實(shí)際業(yè)績(jī)未達(dá)到本合同約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行估值調(diào)整。5.2：估值調(diào)整的計(jì)算方式估值調(diào)整的計(jì)算方式為：以實(shí)際業(yè)績(jī)與業(yè)績(jī)目標(biāo)的差額，按照甲方的股權(quán)比例，對(duì)乙方的估值進(jìn)行調(diào)整。第六條：反稀釋條款6.1：反稀釋的適用情況若在投資期限內(nèi)，乙方進(jìn)行后續(xù)融資，導(dǎo)致甲方股權(quán)被稀釋至低于本合同約定的股權(quán)比例，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行反稀釋。6.2：反稀釋的計(jì)算方式反稀釋的計(jì)算方式為：以甲方的原始投資金額，按照調(diào)整后的股權(quán)比例，計(jì)算甲方應(yīng)持有的股權(quán)價(jià)值，然后按照該價(jià)值進(jìn)行股權(quán)調(diào)整。第八條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件在本合同約定的投資期限內(nèi)，除非經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。8.2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序如乙方需進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)仨毾认蚣追酵ㄖ凑占追降墓蓹?quán)比例，優(yōu)先將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。如果甲方放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，乙方方可進(jìn)行其他轉(zhuǎn)讓。第九條：稀釋保護(hù)9.1：稀釋保護(hù)的適用條件在本合同約定的投資期限內(nèi)，若乙方的股權(quán)發(fā)生稀釋?zhuān)瑢?dǎo)致甲方的股權(quán)比例低于本合同約定的股權(quán)比例，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行稀釋保護(hù)。9.2：稀釋保護(hù)的計(jì)算方式稀釋保護(hù)的計(jì)算方式為：以甲方的原始投資金額，按照調(diào)整后的股權(quán)比例，計(jì)算甲方應(yīng)持有的股權(quán)價(jià)值，然后按照該價(jià)值進(jìn)行股權(quán)調(diào)整。第十條：財(cái)務(wù)報(bào)告10.1：財(cái)務(wù)報(bào)告的提供時(shí)間乙方應(yīng)在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的【】個(gè)月內(nèi)，向甲方提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。10.2：財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容要求財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映乙方的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。第十一條：信息權(quán)11.1：信息權(quán)的具體內(nèi)容甲方有權(quán)要求乙方提供與乙方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的信息，以便甲方了解乙方的經(jīng)營(yíng)狀況。11.2：信息權(quán)的行使方式甲方可以通過(guò)書(shū)面形式，向乙方提出信息權(quán)的相關(guān)要求。第十二條：退出機(jī)制12.1：退出機(jī)制的適用條件在本合同約定的投資期限屆滿后，甲方有權(quán)選擇繼續(xù)持有乙方股權(quán)或?qū)⑵涑钟械墓蓹?quán)進(jìn)行出售。12.2：退出機(jī)制的執(zhí)行程序甲方如選擇出售股權(quán)，有權(quán)要求乙方協(xié)助其進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ幌抻谔峁┫嚓P(guān)資料、辦理股權(quán)變更手續(xù)等。第十三條：爭(zhēng)議解決13.1：爭(zhēng)議解決的適用方式如合同各方之間發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。13.2：爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)訴訟應(yīng)在北京進(jìn)行，由北京法院管轄。第十四條：合同的生效、終止與修改14.1：合同的生效條件本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。14.2：合同的終止條件本合同在投資期限屆滿后自動(dòng)終止。14.3：合同的修改程序合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)。第二部分：第三方介入后的修正第一部分：第三方定義與責(zé)任1.1：第三方定義本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲方和乙方之外的一切自然人、法人和其他組織。1.2：第三方責(zé)任第三方介入本合同項(xiàng)下的投資活動(dòng)時(shí)，應(yīng)遵守中國(guó)法律法規(guī)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。1.3：第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取投資回報(bào)、參與決策等。第二部分：第三方介入的投資活動(dòng)2.1：第三方投資活動(dòng)第三方可以根據(jù)本合同的約定，參與乙方的投資活動(dòng)，包括但不限于提供資金、技術(shù)支持等。2.2：第三方盡職調(diào)查第三方應(yīng)在投資前對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保乙方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面符合投資要求。2.3：第三方投資決策第三方的投資決策應(yīng)基于其獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。第三部分：第三方責(zé)任限額3.1：第三方責(zé)任限額定義本合同所稱(chēng)第三方責(zé)任限額，是指第三方在投資活動(dòng)中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍和額度。3.2：第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)其投資金額和股權(quán)比例確定，具體數(shù)額由甲乙雙方協(xié)商確定。3.3：第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額可以根據(jù)投資活動(dòng)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方式由甲乙雙方協(xié)商確定。第四部分：第三方與甲乙方的關(guān)系4.1：第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間的關(guān)系，應(yīng)基于合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。4.2：第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間的關(guān)系，應(yīng)基于合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。4.3：第三方與其他方的關(guān)系第三方與其他方之間的關(guān)系，應(yīng)基于合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。第五部分：第三方介入的程序與規(guī)則5.1：第三方介入程序第三方介入本合同項(xiàng)下的投資活動(dòng)，應(yīng)遵循甲乙雙方確定的程序和規(guī)則。5.2：第三方介入規(guī)則第三方介入本合同項(xiàng)下的投資活動(dòng)，應(yīng)遵守甲乙雙方制定的規(guī)則，包括但不限于投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等。第六部分：第三方責(zé)任的分?jǐn)偱c承擔(dān)6.1：第三方責(zé)任的分?jǐn)側(cè)绲谌皆谕顿Y活動(dòng)中出現(xiàn)違約、侵權(quán)等行為，應(yīng)按照其責(zé)任范圍和額度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2：第三方責(zé)任的承擔(dān)第三方在承擔(dān)責(zé)任后，不得向甲方和乙方追償，除非法律法規(guī)另有規(guī)定。第七部分：第三方退出機(jī)制7.1：第三方退出機(jī)制第三方在投資期限屆滿或合同約定其他退出條件滿足時(shí)，可以按照甲乙雙方確定的方式退出投資活動(dòng)。7.2：第三方退出后的處理第三方退出投資活動(dòng)后，應(yīng)按照甲乙雙方約定的方式處理相關(guān)事宜，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、財(cái)務(wù)結(jié)算等。第八部分：違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決8.1：第三方違約責(zé)任第三方在投資活動(dòng)中違約的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。8.2：第三方爭(zhēng)議解決如第三方在投資活動(dòng)中與甲方或乙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第九部分：合同的生效、終止與修改9.1：合同的生效條件本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。9.2：合同的終止條件本合同在投資期限屆滿或甲乙雙方協(xié)商一致終止后，自動(dòng)終止。9.3：合同的修改程序合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：投資金額與投資方式詳細(xì)說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明甲方投資的具體金額、投資方式、投資款支付時(shí)間及方式等。附件二：股權(quán)分配比例確認(rèn)書(shū)確認(rèn)甲方投資后所持有的股權(quán)比例，以及股權(quán)分配的具體時(shí)間。附件三：投資用途詳細(xì)計(jì)劃詳細(xì)描述乙方如何使用投資款，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、預(yù)算、時(shí)間表等。附件四：估值調(diào)整機(jī)制說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明估值調(diào)整的觸發(fā)條件、計(jì)算方式以及估值調(diào)整后的股權(quán)分配方式。附件五：反稀釋條款說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明反稀釋的適用情況、計(jì)算方式以及反稀釋后的股權(quán)分配方式。附件六：優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的適用條件、行使方式以及優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使后的股權(quán)分配方式。附件七：股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件與程序詳細(xì)說(shuō)明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)分配方式。附件八：稀釋保護(hù)計(jì)算方式說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明稀釋保護(hù)的適用條件、計(jì)算方式以及稀釋保護(hù)后的股權(quán)分配方式。附件九：財(cái)務(wù)報(bào)告提供標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)說(shuō)明乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告的時(shí)間、內(nèi)容要求等。附件十：信息權(quán)具體內(nèi)容與行使方式詳細(xì)說(shuō)明甲方行使信息權(quán)的方式、內(nèi)容等。附件十一：退出機(jī)制執(zhí)行程序詳細(xì)說(shuō)明甲方在投資期限屆滿后如何行使退出機(jī)制，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓、財(cái)務(wù)結(jié)算等事宜的處理方式。附件十二：爭(zhēng)議解決方式確認(rèn)書(shū)確認(rèn)雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的爭(zhēng)議解決方式、地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)。附件十三：第三方介入投資活動(dòng)確認(rèn)書(shū)確認(rèn)第三方根據(jù)本合同介入投資活動(dòng)的具體方式、規(guī)則等。附件十四：第三方責(zé)任限額確認(rèn)書(shū)確認(rèn)第三方的責(zé)任限額、調(diào)整方式以及第三方承擔(dān)責(zé)任后是否可以向甲方和乙方追償?shù)?。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定時(shí)間支付投資款。2.乙方未按照約定使用投資款。3.乙方未在約定時(shí)間內(nèi)提供財(cái)務(wù)報(bào)告。4.甲方未行使信息權(quán)或未按照約定方式行使信息權(quán)。5.甲方未按照約定行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)。6.乙方未按照約定進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。7.第三方未按照約定進(jìn)行投資活動(dòng)或未履行投資