二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同收購(gòu)價(jià)格與交割方式

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同收購(gòu)價(jià)格與交割方式本合同目錄一覽第一條收購(gòu)價(jià)格1.1收購(gòu)價(jià)格的確定1.1.1交易價(jià)格1.1.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制1.1.3支付方式第二條交割方式2.1資產(chǎn)交割2.1.1交割時(shí)間2.1.2交割地點(diǎn)2.1.3資產(chǎn)清單2.2股權(quán)交割2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)2.2.2股權(quán)交割時(shí)間2.2.3股權(quán)交割過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)2.3負(fù)債轉(zhuǎn)移2.3.1負(fù)債清單2.3.2負(fù)債轉(zhuǎn)移時(shí)間2.3.3負(fù)債轉(zhuǎn)移后的責(zé)任承擔(dān)第三條收購(gòu)條件的滿(mǎn)足3.1政府批準(zhǔn)3.1.1審批程序3.1.2審批結(jié)果的公示3.2股東會(huì)決議3.2.1決議程序3.2.2決議內(nèi)容3.3反壟斷審查3.3.1審查程序3.3.2審查結(jié)果的公示第四條收購(gòu)過(guò)程中的信息披露4.1信息披露的內(nèi)容4.2信息披露的時(shí)間4.3信息披露的方式第五條違約責(zé)任5.1收購(gòu)方的違約責(zé)任5.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任5.3違約賠償?shù)挠?jì)算方式第六條爭(zhēng)議解決方式6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決第七條合同的生效、變更和終止7.1合同的生效條件7.2合同的變更程序7.3合同的終止條件第八條保密條款8.1保密信息的范圍8.2保密義務(wù)的期限8.3違反保密義務(wù)的后果第九條非競(jìng)爭(zhēng)條款9.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的適用范圍9.2非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的期限9.3違反非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的后果第十條合同的適用法律10.1合同的簽訂地法律10.2合同的履行地法律第十一條其他條款11.1合同的附件11.2合同的修訂歷史11.3合同的簽署日期第十二條合同的簽署12.1簽署人的資格12.2簽署程序12.3簽署文件的保管第十三條合同的履行監(jiān)督13.1履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)13.2履行監(jiān)督的方式13.3履行監(jiān)督的結(jié)果處理第十四條合同的解除14.1解除條件14.2解除程序14.3解除后的權(quán)益處理第一部分：合同如下：第一條收購(gòu)價(jià)格1.1收購(gòu)價(jià)格的確定1.1.1交易價(jià)格甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本次收購(gòu)的交易價(jià)格為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整），該價(jià)格包括但不限于被收購(gòu)公司的全部股權(quán)價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值、負(fù)債承擔(dān)及其他相關(guān)權(quán)益。1.1.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制若在收購(gòu)過(guò)程中，被收購(gòu)公司的資產(chǎn)、負(fù)債或者經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，影響收購(gòu)價(jià)格的，雙方同意按照本合同約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。價(jià)格調(diào)整的具體辦法由雙方另行協(xié)商確定。1.1.3支付方式收購(gòu)價(jià)款支付方式如下：（1）收購(gòu)方應(yīng)于本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方支付人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整）作為定金；（2）剩余收購(gòu)價(jià)款【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整），收購(gòu)方應(yīng)于收購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽總€(gè)工作日內(nèi)支付給被收購(gòu)方；（3）收購(gòu)方支付收購(gòu)價(jià)款后，雙方應(yīng)共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，將被收購(gòu)方持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。第二條交割方式2.1資產(chǎn)交割2.1.1交割時(shí)間資產(chǎn)交割時(shí)間為收購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽總€(gè)工作日內(nèi)，具體交割時(shí)間由雙方協(xié)商確定。2.1.2交割地點(diǎn)資產(chǎn)交割地點(diǎn)為【】。2.1.3資產(chǎn)清單雙方應(yīng)在交割前共同編制資產(chǎn)清單，明確列出被收購(gòu)公司的全部資產(chǎn)，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。資產(chǎn)清單經(jīng)雙方確認(rèn)后，作為本合同的附件，具有同等法律效力。2.2股權(quán)交割2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)包括但不限于辦理工商變更登記、修改公司章程、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等，具體辦理程序及時(shí)間安排由雙方協(xié)商確定。2.2.2股權(quán)交割時(shí)間股權(quán)交割時(shí)間與資產(chǎn)交割時(shí)間相同，為收購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽總€(gè)工作日內(nèi)。2.2.3股權(quán)交割過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)自股權(quán)交割之日起，被收購(gòu)公司的股權(quán)、資產(chǎn)、負(fù)債等均由收購(gòu)方承擔(dān)，與被收購(gòu)方無(wú)關(guān)。2.3負(fù)債轉(zhuǎn)移2.3.1負(fù)債清單雙方應(yīng)在交割前共同編制負(fù)債清單，明確列出被收購(gòu)公司的全部負(fù)債，包括但不限于借款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。負(fù)債清單經(jīng)雙方確認(rèn)后，作為本合同的附件，具有同等法律效力。2.3.2負(fù)債轉(zhuǎn)移時(shí)間負(fù)債轉(zhuǎn)移時(shí)間與資產(chǎn)交割時(shí)間相同，為收購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽總€(gè)工作日內(nèi)。2.3.3負(fù)債轉(zhuǎn)移后的責(zé)任承擔(dān)自負(fù)債轉(zhuǎn)移之日起，被收購(gòu)公司的負(fù)債由收購(gòu)方承擔(dān)，與被收購(gòu)方無(wú)關(guān)。第三條收購(gòu)條件的滿(mǎn)足3.1政府批準(zhǔn)3.1.1審批程序本合同簽訂后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向政府部門(mén)申請(qǐng)審批。收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)政府審批所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。3.1.2審批結(jié)果的公示政府審批結(jié)果公示后，雙方應(yīng)按照審批結(jié)果履行本合同約定的義務(wù)。3.2股東會(huì)決議3.2.1決議程序被收購(gòu)方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，就本次收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行表決。3.2.2決議內(nèi)容股東會(huì)決議應(yīng)明確同意本次收購(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)辦理收購(gòu)相關(guān)事宜。3.3反壟斷審查3.3.1審查程序如本次收購(gòu)涉及反壟斷審查，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)提交審查申請(qǐng)。3.3.2審查結(jié)果的公示反壟斷審查結(jié)果公示后，雙方應(yīng)按照審查結(jié)果履行本合同約定的義務(wù)。第八條保密條款8.1保密信息的范圍本合同涉及的保密信息包括但不限于被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶(hù)信息、商業(yè)模式、技術(shù)資料、內(nèi)幕信息等。8.2保密義務(wù)的期限雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止后【】年止。8.3違反保密義務(wù)的后果如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為泄露信息所造成的實(shí)際損失的【】倍。第九條非競(jìng)爭(zhēng)條款9.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的適用范圍本合同項(xiàng)下的非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)適用于收購(gòu)方和被收購(gòu)方的全體股東、管理人員、員工及其他關(guān)聯(lián)方。9.2非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的期限非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的期限為收購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽磕辍?.3違反非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的后果如一方違反非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)，從事與被收購(gòu)公司相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，導(dǎo)致被收購(gòu)公司遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為損失金額的【】倍。第十條合同的適用法律10.1合同的簽訂地法律本合同的簽訂地為中國(guó)【】。10.2合同的履行地法律本合同的履行地為中國(guó)【】。第十一條其他條款11.1合同的附件本合同附件包括：資產(chǎn)清單、負(fù)債清單、股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)文件等。11.2合同的修訂歷史本合同的修訂歷史如下：【】11.3合同的簽署日期本合同于【】年【】月【】日簽署。第十二條合同的簽署12.1簽署人的資格本合同由甲乙雙方的授權(quán)代表簽署，授權(quán)代表應(yīng)具有簽署合同的權(quán)力。12.2簽署程序本合同的簽署應(yīng)遵循甲乙雙方的內(nèi)部審批程序，并由雙方授權(quán)代表在合同上簽字。12.3簽署文件的保管本合同簽署后，雙方應(yīng)各自保管好簽署的合同正本，并留存簽署副本。第十三條合同的履行監(jiān)督13.1履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)本合同的履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)為甲乙雙方的共同授權(quán)代表。13.2履行監(jiān)督的方式履行監(jiān)督方式包括定期對(duì)賬、現(xiàn)場(chǎng)檢查、郵件溝通等。13.3履行監(jiān)督的結(jié)果處理如發(fā)現(xiàn)合同履行中出現(xiàn)問(wèn)題，履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)立即通知甲乙雙方，并由雙方協(xié)商解決。第十四條合同的解除14.1解除條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）發(fā)生不可抗力事件，影響合同履行；（3）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。14.2解除程序合同解除應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定，并簽訂解除協(xié)議。14.3解除后的權(quán)益處理合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理解除后的權(quán)益，包括但不限于資產(chǎn)交割、負(fù)債轉(zhuǎn)移等。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1第三方定義本合同所稱(chēng)的第三方，是指除甲乙雙方外，與本合同有關(guān)聯(lián)但并非合同主體的一方。第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人等。15.2第三方介入的條件當(dāng)本合同的履行需要第三方的介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商，確保第三方同意介入，并明確介入的條件和方式。15.3第三方責(zé)任第三方介入本合同后，應(yīng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三方的責(zé)任限于其承諾的范圍內(nèi)，且不應(yīng)超出甲乙雙方同意的限額。第十六條額外條款及說(shuō)明16.1額外條款甲乙雙方同意，在第三方介入時(shí)，可根據(jù)具體情況增加額外條款，以明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。16.2第三方與其他各方的劃分說(shuō)明第三方與其他各方的劃分，應(yīng)以第三方是否介入本合同、是否同意承擔(dān)相關(guān)義務(wù)和責(zé)任為依據(jù)。第三方介入并同意承擔(dān)義務(wù)和責(zé)任后，視為合同的一方。第十七條第三方責(zé)任限額17.1明確責(zé)任限額甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、責(zé)任范圍等。17.2第三方承諾第三方應(yīng)在合同中承諾，其承擔(dān)的責(zé)任限于約定的限額，且不超出甲乙雙方同意的范圍。17.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙雙方同意，在第三方介入后，如有必要，可協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。調(diào)整需遵循公平、合理的原則，并取得第三方的同意。第十八條第三方違約處理18.1第三方違約如第三方未能按合同約定履行義務(wù)，或超出責(zé)任限額造成甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。18.2第三方違約責(zé)任第三方違約時(shí)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為損失金額的【】倍。如違約行為導(dǎo)致合同解除，第三方還需賠償甲乙雙方因此產(chǎn)生的損失。18.3第三方違約的解決方式甲乙雙方與第三方協(xié)商解決違約問(wèn)題。如協(xié)商無(wú)果，甲乙雙方有權(quán)采取法律手段追究第三方的違約責(zé)任。第十九條第三方權(quán)益的保障19.1第三方權(quán)益的保護(hù)甲乙雙方應(yīng)確保第三方的合法權(quán)益得到保護(hù)，不得擅自變更、解除或終止與第三方的合同關(guān)系。19.2第三方權(quán)益的變更如第三方權(quán)益發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通知第三方，并協(xié)商調(diào)整合同相關(guān)條款。19.3第三方權(quán)益的終止第三方權(quán)益終止時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)交割、負(fù)債轉(zhuǎn)移等。第二十條第三方介入的告知義務(wù)20.1告知義務(wù)甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，如有第三方介入的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方。20.2告知內(nèi)容告知內(nèi)容包括第三方介入的時(shí)間、條件、方式、責(zé)任限額等。第二十一條第三方介入的合同修改21.1合同修改甲乙雙方同意，在第三方介入后，如需修改合同相關(guān)條款，應(yīng)遵循合同約定的修改程序。21.2修改通知修改后的合同條款應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式通知第三方，并經(jīng)第三方確認(rèn)。第二十二條合同的繼續(xù)履行本合同修正后，甲乙雙方及第三方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，確保合同的順利實(shí)施。第二十三條合同的解除與終止本合同的解除與終止，應(yīng)遵循合同約定的解除與終止條件及程序。第二十四條違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決本合同修正后的違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式，按照合同約定的違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決條款執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：資產(chǎn)清單詳細(xì)列出被收購(gòu)公司的全部資產(chǎn)，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。附件二：負(fù)債清單詳細(xì)列出被收購(gòu)公司的全部負(fù)債，包括但不限于借款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)文件包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會(huì)決議、工商變更登記文件等。附件四：第三方同意介入的證明文件證明第三方已同意介入本合同，并明確介入的條件和方式。附件五：第三方責(zé)任限額的承諾文件第三方承諾其承擔(dān)的責(zé)任限于約定的限額，且不超出甲乙雙方同意的范圍。附件六：第三方違約金計(jì)算公式詳細(xì)說(shuō)明第三方違約金計(jì)算的公式和依據(jù)。附件七：合同修改記錄記錄合同修改的時(shí)間、內(nèi)容、雙方同意的修改方程式和第三方的確認(rèn)文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.第三方未按合同約定履行義務(wù)；2.第三方超出責(zé)任限額造成甲乙雙方損失；3.第三方未經(jīng)甲乙雙方同意擅自變更、解除或終止合同關(guān)系；4.第三方未履行告知義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；5.第三方未按